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 UIAF - Circulares Generales

 
  
  
Título
  
  
2.064
23/08/2010
REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004.
seggci2064seggci2064.pdf
2.004
27/11/2008
Registro de Profesionales Independientes y firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
seggci2004seggci2004.pdf
1.995
14/07/2008
Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos.
seggci1995seggci1995.pdf
1.993
17/06/2008
Mercado de Valores - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Actualización.
seggci1993seggci1993.pdf
1.978
27/11/2007
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior.  Normativa para la prevención del uso de las Instituciones  para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
seggci1978seggci1978.pdf
1.920
25/11/2004
Prevención de Operaciones de Legitimazión de Activso Provenientes de Actividades Delictivas - MODIFICACIÓN
seggci1920seggci1920.pdf
1.890
26/12/2003
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U.
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.

seggci1890seggci1890.pdf
1.890
26/12/2003
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.
circular_1890circular_1890.pdf
1.878
02/10/2003
Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos.
* Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V -
seggci1878seggci1878.pdf
1.778
26/03/2002
Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera.

seggci1778seggci1778.pdf
1.756
16/08/2001
A.F.A.P. - Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.

seggci1756seggci1756.pdf
1.738
19/02/2001
Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente

seggci1738seggci1738.pdf
1.731
02/02/2001
Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-

seggci1731seggci1731.pdf
1.722
21/12/2000
Ref. Lavado de Dinero. Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

circular_1722circular_1722.pdf
1.715
27/10/2000
Personas Físicas y Jurídicas al control del B.C.U. Normas Prevención - Act.delictivas. Instrument. base de datos.

seggci1715seggci1715.pdf
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