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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
2012/036
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación  del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.
05/03/2012
  
seggco12036.pdf
2011/228
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF)
26/12/2011
  
seggco11228.pdf
2011/227
INTERMEDIARIOS DE VALORES - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 285.2 de la RNMV)
26/12/2011
  
seggco11227.pdf
2011/210
Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción.
30/11/2011
  
seggco11210.pdf
2011/152
Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
13/09/2011
  
seggco11152.pdf
2011/020
Formulario A comunicación 2011/020

24/01/2011
  
formularioseggco11020a.doc
2011/020
Formulario B comunicación 2011/020

24/01/2011
  
formularioseggco11020b.doc
2011/020
Formulario C comunicación 2011/020

24/01/2011
  
formularioseggco11020c.doc
2011/020
UIAF - Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (arts. 1º, 2º y 17 de Ley 17.835 de 23.09.2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 de 05.06.2009
24/01/2011
  
seggco11020.pdf
2011/010
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo. Inscripción de Unity Asesores SRL - Baja de MRI (Uruguay) Ltda. y baja de Montaldo y Asociados Ltda.
18/01/2011
  
seggco11010.pdf
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