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 Recopilación de normas del Sistema Financiero - Reordenamiento anterior

 
  
  
Resumen
  
LIBRO IRequisitos para la instalación, funcionamiento y retiro voluntario de las Empresas de Intermediación Financiera privadas
Desde Art. 1 hasta Art. 39.26
Este Libro incluye, además de lo previsto en su enunciado, las disposiciones a que han de ajustarse las empresas de intermediación financiera en materia de autorización y habilitación, sistemas de seguridad, requisitos de utilización de asistencia financiera y pautas vinculadas al Control Interno. Comprende asimismo normas referidas a la prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y a la calificación de instituciones de intermediación financiera por parte de entidades calificadoras de riesgo.
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LIBRO IIRequisitos mínimos de liquidez y relaciones técnicas
Desde Art. 40 hasta Art. 77
El presente Libro establece el régimen de liquidez mínima y las relaciones técnicas a los que deben ajustarse las empresas de intermediación financiera autorizadas a recibir depósitos.
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LIBRO IIIOperaciones bancarias
Desde Art. 78 hasta Art. 192
Este Libro describe y regula los créditos directos y contingentes, depósitos, cheques y cuentas corrientes y las operaciones con valores. Comprende asimismo disposiciones sobre tasas de interés, procedimientos de certificación de firmas, servicios bancarios y documentación de operaciones.
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LIBRO IV Relacionamiento con los clientes y transparencia en la información
Desde Art. 193 hasta Art. 219
Este Libro comprende normativa sobre relacionamiento con los clientes y transparencia en la información, en el marco de l a Ley N° 17.250 de Relaciones de Consumo así como de las buenas prácticas internacionales, basadas en normas de autorregulación de la industria.
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LIBRO V Régimen informativo y sancionatorio
Desde Art. 305 hasta Art. 389.13
Este Libro refiere principalmente a la información contable, información por dependencias, información sobre colocaciones, información sobre responsabilidad patrimonial, registración e información sobre encaje, información sobre personal superior, sobre acciones, sobre cheques librados sin fondos y sobre tasas de interés. Contiene asimismo el régimen sancionatorio y procesal.
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LIBRO VIInstituciones Financieras Externas
Desde Art. 390 hasta Art. 416
Se recoge en este Libro la normativa correspondiente a las Instituciones Financieras Externas.
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LIBRO VIICasas de Cambio
Desde Art. 417 hasta Art. 434.18
Este Libro contiene la normativa referida a las Casas de Cambio.
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LIBRO VIIIBancos de Inversión
Desde Art. 435 hasta Art. 449
Se expone en este Libro la normativa correspondiente a los Bancos de Inversión.
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LIBRO IX Representaciones
Desde Art. 450 hasta Art. 457
Se recogen en este Libro las normas vinculadas a los representantes de entidades financieras constituidas en el exterior.
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LIBRO XAdministradoras de Grupos de Ahorro Previo
Desde Art. 458 hasta Art. 476.1
Este Libro presenta la normativa relacionada con las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo.
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LIBRO XIEmpresas Administradoras de Crédito
Desde Art. 477 hasta Art. 495
Se exponen en este Libro las disposiciones a que deben ceñirse las Empresas Administradoras de Crédito.
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LIBRO XIIEmpresas de transferencia de fondos
Desde Art. 500 hasta Art. 503.3
Este Libro presenta la normativa relacionada con las Empresas de transferencia de fondos.
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LIBRO XIII Empresas de Servicios Financieros
Desde Art. 504 hasta Art. 523.17
Se expone en este Libro la normativa correspondiente a las Empresas de Servicios Financieros.
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LIBRO XIVPrestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de datos
Desde Art. 581 hasta Art. 590
Este Libro recoge la normativa correspondiente a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 20 de la Ley N º 17.835 de 23 de setiembre de 2004 - Prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos.
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Registro de Actualizaciones

 

Norma Modificatoria Parte modificada: Fecha:
Circular N° 2104 Libro III 13/04/2012
Circular N° 2099 Libro I 30/12/2011
Circular N° 2099 Libro II 30/12/2011
Circular N° 2099 Libro VI 30/12/2011
Circular N° 2099 Libro X 30/12/2011
Circular N° 2098 Libro XIII 20/12/2011
Circular N° 2098 Libro XI 20/12/2011
Circular N° 2098 Libro X 20/12/2011
Circular N° 2093 Libro VII 02/09/2011
Circular N° 2088 Libro II 23/06/2011
Circular N° 2079 Libro XIII 22/02/2011
Circular N° 2079 Libro VII 22/02/2011
Circular N° 2079 Libro I 22/02/2011
Circular N° 2078 Libro XII 21/02/2011
Circular N° 2077 Libro V 11/02/2011
Circular N° 2077 Libro III 11/02/2011
Circular N° 2077 Libro II 11/02/2011
Circular N° 2072 Libro III 12/11/2010
Circular N° 2070 Libro XIII 08/10/2010
Circular N° 2070 Libro XI 08/10/2010
Circular N° 2068 Libro X 05/10/2010
Circular N° 2068 Libro V 05/10/2010
Circular N° 2067 Libro XIII 28/09/2010
Circular N° 2066 Libro XIII 17/09/2010
Circular N° 2066 Libro VII 17/09/2010
Circular N° 2066 Libro X 17/09/2010
Circular N° 2066 Libro V 17/09/2010
Circular N° 2066 Libro I 17/09/2010
Circular N° 2064 Libro I 23/08/2010
Circular N° 2060 Libro XIV 05/05/2010
Circular N° 2053 Libro I 19/02/2010
Circular N° 2051 Libro III 21/01/2010
Circular N° 2050 Libro I 21/01/2010
Circular N° 2050 Libro X 21/01/2010
Circular N° 2048 Libro V 05/01/2010
Circular N° 2048 Libro VII 05/01/2010
Circular N° 2048 Libro XI 05/01/2010
Circular N° 2048 Libro XII 05/01/2010
Circular N° 2048 Libro XIII 05/01/2010
Circular N° 2047 Libro V 05/01/2010
Circular N° 2047 Libro XIV 05/01/2010
Circular N° 2045 Libro VI 30/12/2009
Circular N° 2033 Libro I 17/08/2009
Circular N° 2032 Libro III 11/08/2009
Circular N° 2026 Libro XII 10/06/2009
Circular N° 2023 Libro III 04/05/2009
Circular N° 2021 Libro III 16/04/2009
Circular N° 2019 Libro III 14/04/2009
Circular N° 2016 Libro III 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro IV 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro V 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro VI 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro VII 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro VIII 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro IX 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro X 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro XI 26/03/2009
Circular N° 2016 Libro XII 26/03/2009
Circular N° 2015 Libro III 18/03/2009
Circular N° 2015 Libro V 18/03/2009
Circular N° 2015 Libro VI 18/03/2009
Circular N° 2015 Libro VIII 18/03/2009
Circular N° 2015 Libro IX 18/03/2009
Circular N° 2014 Libro III 11/03/2009
Circular N° 2014 Libro VI 11/03/2009
Circular N° 2014 Libro VIII 11/03/2009
Circular N° 2014 Libro X 11/03/2009
Circular N° 2014 Libro XI 11/03/2009
Circular N° 2012 Libro III 31/12/2008
Circular N° 2012 Libro VI 31/12/2008
Circular N° 2012 Libro VIII 31/12/2008
Circular N° 2012 Libro X 31/12/2008
Circular N° 2012 Libro XI 31/12/2008
Circular N° 2007 Libro V 03/12/2008
Circular N° 2007 Libro IX 03/12/2008
Circular N° 2006 Libro V 03/12/2008
Circular N° 2006 Libro IX 03/12/2008
Circular N° 2006 Libro XI 03/12/2008
Circular N° 2006 Libro XII 03/12/2008
Circular N° 2005 Libro III 28/11/2008
Circular N° 2005 Libro VI 28/11/2008
Circular N° 2005 Libro VIII 28/11/2008
Circular N° 2005 Libro X 28/11/2008
Circular N° 2005 Libro XI 28/11/2008
Circular N° 2004 Libro I 27/11/2008
Circular N° 2003 Libro I 26/11/2008
Circular N° 2003 Libro II 26/11/2008
Circular N° 2003 Libro V 26/11/2008
Circular N° 2003 Libro VI 26/11/2008
Circular N° 2003 Libro X 26/11/2008
Circular N° 2003 Libro XI 26/11/2008
Circular N° 2000 Libro III 24/11/2008
Circular N° 2000 Libro X 24/11/2008
Circular N° 2000 Libro VIII 24/11/2008
Circular N° 2000 Libro X 24/11/2008
Circular N° 2000 Libro XI 24/11/2008
Circular N° 1998 Libro V 30/10/2008
Circular N° 1996 Libro II 15/07/2008
Circular N° 1995 Libro XII 14/07/2008
Circular N° 1990 Libro V 22/04/2008
Circular N° 1990 Libro VIII 22/04/2008
Circular N° 1989 Libro V 14/04/2008
Circular N° 1987 Libro I 03/04/2008
Circular N° 1987 Libro V 03/04/2008
Circular N° 1987 Libro VI 03/04/2008
Circular N° 1987 Libro VIII 03/04/2008
Circular N° 1986 Libro XI 03/04/2008
Circular N° 1985 Libro XI 01/04/2008
Circular N° 1985 Libro VI 01/04/2008
Circular N° 1985 Libro V 01/04/2008
Circular N° 1984 Libro III 29/02/2008
Circular N° 1983 Libro V 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro VI 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro VII 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro VIII 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro IX 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro X 07/02/2008
Circular N° 1983 Libro XI 07/02/2008
Circular N° 1981 Libro III 27/12/2007
Circular N° 1980 Libro IX 18/12/2007
Circular N° 1979 Libro VI 07/12/2007
Circular N° 1979 Libro I 07/12/2007
Circular N° 1978 Libro XI 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro X 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro VIII 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro VII 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro VI 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro V 27/11/2007
Circular N° 1978 Libro I 27/11/2007
Circular N° 1976 Libro II 09/11/2007
Circular N° 1974 Libro II 26/07/2007
Circular N° 1973 Libro V 29/06/2007
Circular N° 1973 Libro XI 29/06/2007
Circular N° 1971 Libro VI 05/06/2007
Circular N° 1971 Libro VIII 05/06/2007
Circular N° 1971 Libro X 05/06/2007
Circular N° 1968 Libro II 08/03/2007
Circular N° 1968 Libro II 08/03/2007
Circular N° 1968 Libro II 08/03/2007
Circular N° 1968 Libro V 08/03/2007
Circular N° 1968 Libro VI 08/03/2007
Circular N° 1966 Libro I 14/02/2007
Circular N° 1965 Libro IX 09/02/2007
Circular N° 1963 Libro II 05/01/2007
Circular N° 1960 Libro III 31/08/2006
Circular N° 1959 Libro VII 31/08/2006
Circular N° 1957 Libro V 21/07/2006
Circular N° 1956 Libro I 13/07/2006
Circular N° 1956 Libro VI 13/07/2006
Circular N° 1955 Libro VI 30/06/2006
Circular N° 1953 Libro V 16/06/2006
Circular N° 1952 Libro III 15/06/2006
Circular N° 1951 Libro VII 15/06/2006
Circular N° 1950 Libro III 10/03/2006
Circular N° 1948 Libro I 13/02/2006
Circular N° 1947 Libro V 18/01/2006
Circular N° 1945 Libro V 12/12/2005
Circular N° 1945 Libro VI 12/12/2005
Circular N° 1943 Libro VII 29/11/2005
Circular N° 1938 Libro I 30/08/2005
Circular N° 1938 Libro II 30/08/2005
Circular N° 1938 Libro III 30/08/2005
Circular N° 1938 Libro VI 30/08/2005
Circular N° 1936 Libro VII 01/07/2005
Circular N° 1935 Libro V 01/06/2005
Circular N° 1933 Libro V 11/05/2005
Circular N° 1932 Libro V 20/04/2005
Circular N° 1928 Libro II 18/02/2005
Circular N° 1924 Libro II 31/12/2004
Circular N° 1924 Libro I 31/12/2004
Circular N° 1923 Libro I 30/12/2004
Circular N° 1922 Libro VII 22/12/2004
Circular N° 1921 Libro VII 22/12/2004
Circular N° 1911 Libro I 23/06/2004
Circular N° 1911 Libro VII 23/06/2004
Circular N° 1910 Libro X 18/06/2004
Circular N° 1910 Libro VII 18/06/2004
Circular N° 1910 Libro VI 18/06/2004
Circular N° 1910 Libro I Parte 2 18/06/2004
Circular N° 1909 Libro VII 18/06/2004
Circular N° 1908 Libro V Parte 5 11/05/2004
Circular N° 1907 Libro II Parte 1 29/04/2004
Circular N° 1905 Libro II Parte 2 03/03/2004
Circular N° 1904 Libro III Parte 3 03/03/2004
Circular N° 1903 Libro I Parte 3 03/03/2004
Circular N° 1901 Libro I Parte 7 26/02/2004
Circular N° 1900 Libro V Parte 14 26/02/2004
Circular N° 1899 Libro I Parte 2 26/02/2004
Circular N° 1898 Libro VII 30/01/2004
Circular N° 1893 Libro V Parte 24 26/12/2003
Circular N° 1892 Libro III Parte 6 26/12/2003
Circular N° 1891 Libro II Parte 1 26/12/2003
Circular N° 1888 Libro I Parte 4 24/12/2003
Circular N° 1885 Libro VII 05/12/2003