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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
2017/133
 Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 del 5 de enero de 2017 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.
21/07/2017
  
seggco17133.pdf
2017/133
FORMULARIO B - Ley 18.930
21/07/2017
  
formularioBseggco17133.doc
2017/133
FORMULARIO A – Ley 18.930
DECLARACIÓN JURADA DE LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES ANTE LA ENTIDAD EMISORA (Artículos 1 y 2 de la Ley 18.930).
21/07/2017
  
formularioAseggco17133.doc
2017/132
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
21/07/2017
  
seggco17132.pdf
2017/132
Anexo 1-ACTIVIDADES Y SERVICIOS MÁS SENSIBLES AL RIESGO DE LAFT.
21/07/2017
  
formularioseggco17132.pdf
2016/154
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº2016/0146
13/07/2016
  
seggco16154.pdf
2016/146
INTERMEDIARIOS DE VALORES - Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
01/07/2016
  
seggco16146.pdf
2016/145
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIOS  Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
01/07/2016
  
seggco16145.pdf
2015/226
Registro de Profesionales habilitados pra emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Costa Testa Consultores.
25/11/2015
  
seggco15226.pdf
2015/210
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Cr. Marcelo Introini & Asociados.
05/11/2015
  
seggco15210.pdf
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