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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
  
  
2012/036
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación  del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.
201205/03/2012Instituciones Financieras
  
seggco12036.pdf
2011/210
Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción.
201130/11/2011SSF
  
seggco11210.pdf
2011/152
Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
201113/09/2011SSF
  
seggco11152.pdf
2010/256
Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión  - Informe de Auditor Externo - Art. 285 de la R.N.M.V.
201021/12/2010Mercado de Valores
  
seggco10256.pdf
2010/256
Formulario - Comunicación 2010/256
201021/12/2010Mercado de Valores
  
formularioseggco10256.xls
2010/255
Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F.
201021/12/2010Instituciones Financieras
  
seggco10255.pdf
2010/254
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
201021/12/2010Instituciones Financieras
  
seggco10254.pdf
2010/216
UIAF – Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles
201008/11/2010Uiaf
  
seggco10216.pdf
2010/178
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.

201008/09/2010Instituciones Financieras
  
seggco10178.pdf
2009/073
Formularios
200912/05/2009Instituciones Financieras
  
seggco09073.pdf
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