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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
2013/070
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000
23/05/2013
  
seggco13069.pdf
2013/037
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción.
19/03/2013
  
seggco13037.pdf
2012/191
U.I.A.F. - Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo.
09/11/2012
  
seggco12191.pdf
2012/172
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - BAKER TILLY URUGUAY
01/10/2012
  
seggco12172.pdf
2012/153
Formulario B - Comunicación Nº 2012/153
03/09/2012
  
formularioseggco12153b.doc
2012/153
Formulario A - Comunicación Nº 2012/153
03/09/2012
  
formularioseggco12153a.doc
2012/153
Registro de Titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.
03/09/2012
  
seggco12153.pdf
2012/093
Carlos Galvalisi & Asociados – Solicitud de baja del Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
25/05/2012
  
seggco12093.pdf
2012/036
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación  del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.
05/03/2012
  
seggco12036.pdf
2011/228
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF)
26/12/2011
  
seggco11228.pdf
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