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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
2016/154
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº2016/0146
13/07/2016
  
seggco16154.pdf
2016/146
INTERMEDIARIOS DE VALORES - Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
01/07/2016
  
seggco16146.pdf
2016/145
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIOS  Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
01/07/2016
  
seggco16145.pdf
2015/226
Registro de Profesionales habilitados pra emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Costa Testa Consultores.
25/11/2015
  
seggco15226.pdf
2015/210
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Cr. Marcelo Introini & Asociados.
05/11/2015
  
seggco15210.pdf
2015/195
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -DELOITTE & TOUCHE ZF Ltda.
20/10/2015
  
seggco15195.pdf
2015/194
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - DELOITTE S.C.
20/10/2015
  
seggco15194.pdf
2015/193
Bancos, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Reporte Diario.
16/10/2015
  
seggco15193.pdf
2015/147
Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Correa Suárez Luis Eduardo y Gorondona Constantino Gabriel Alfredo.
13/08/2015
  
seggco15147.pdf
2015/145
Registro de titulares de participaciones patrimoniales del Banco Central del Uruguay – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 - Modificación de los Formularios A y B para la presentación de declaraciones juradas.
11/08/2015
  
seggco15145.pdf
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