La Unidad de Información y Análisis Financiero fue creada por Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay de fecha 20/12/2000, comunicada mediante la Circular No. 1722 de 21/12/2000.
En esta página se presenta el texto de dicha resolución, en la que se dispone la creación de la Unidad y se detallan sus competencias, además de definir las operaciones que se consideran sospechosas y establecer el "deber de informar" para todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay.
En forma complementaria, también se presentan los textos de las normas legales referidas en la citada resolución.
Autoridades
Presidente
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera - Cr. Jorge Ottavianelli
Gerente de Área de la Unidad de Información y Análisis Financiero
Contacto
Dirección: Diagonal Fabini 777 - C.P. 11100
Montevideo, Uruguay
Fax de contacto: (598) 2901 65 40
Correo Electrónico: uiaf@bcu.gub.uy