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Lista de Requerimientos para la inscripción de Empresas de Transferencia de Fondos

De acuerdo a lo establecido en el artículo 121 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF), las empresas de transferencia de fondos deberán inscribirse en el Registro que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa al inicio de actividades aportando información que se lista a continuación con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de los requerimientos allí establecidos.
 
Sin esta información no se puede procesar su solicitud de inscripción.
 
Se sugiere seguir los siguientes pasos:
 
1) Leer lista de requerimientos con atención y completar la misma.
2) Imprimir una copia para entregarla conjuntamente con la nota de solicitud, información adicional y formularios de acuerdo al formato establecido en la Comunicación 2010/203 (recordar que los formularios 4 y 5 se entregan en sobre cerrado).
3) Guardar una versión digital de la lista de requerimientos (en cd con extensión .pdf) y entregarla conjuntamente con la información física.
  
Acceso a la lista de requerimientos