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Listas de Requerimientos

A los efectos de facilitar el cumplimiento de los requerimientos normativos a la hora de presentar solicitudes de autorización o inscripción ante la Superintendencia de Servicios Financieros, se han elaborado las siguientes listas de requerimientos.

Cabe destacar que en forma previa a cualquier solicitud de inscripción o autorización, se deben cumplir los Requisitos para el Registros de Firmas​ de acuerdo al caso que corresponda


Lista de requerimientos de autorización de casas de cambio

Lista de requerimientos de inscripción de administradoras de crédito

Lista de requerimientos de inscripción de representantes

Lista de requerimientos de inscripción de prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos

Lista de requerimientos para la autorización de Empresas de Servicios Financieros

Lista de Requerimientos para la inscripción de Empresas de Transferencia de Fondos

Lista de requerimientos para la inscripción de empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad

Lista de requerimientos para la inscripción de empresas de transporte de valores

Lista de requerimientos para la inscripción de Asesores de Inversión (Persona Física)

Lista de requerimientos para la inscripción de Asesores de Inversión (Persona Jurídica)

Lista de requerimientos para la inscripción de Emisores de Valores de Oferta Pública

Lista de requerimientos para la inscripción de Valores de Oferta Pública

Lista de requerimientos para la inscripción de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Lista de requerimientos para la inscripción de auditores externos y firmas de auditores externos