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UIAF - Memoria de Actividades - Año 2017 

BCUEn el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2017 y las principales metas de mejora previstas para el año 2018. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión
de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad.
En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.
La aprobación de la Ley integral de Prevención de Lavado de Activos (Ley N° 19.574) en el mes de diciembre de 2017 plantea un nuevo escenario para 2018, introduce sensibles mejoras al sistema nacional de prevención, a partir de la inclusión de nuevos sujetos obligados, la definición de nuevos delitos precedentes del lavado de activos y una serie de medidas orientadas a mejorar las capacidades de investigación, coordinación e intercambio de información de los agentes participantes. La nueva ley requiere de una adecuada reglamentación para lograr una efectiva implementación de dicho mandato. Esta ley representa un importante avance en el cumplimiento de las Recomendaciones
Internacionales emitidas por el GAFI.

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Memoria UIAF 2017Memoria-UIAF-2017Memoria-UIAF-2017.pdf
Memoria UIAF 2016Memoria-UIAF-2016Memoria-UIAF-2016.pdf
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