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UIAF - Memoria de Actividades - Año 2016 

BCUEn el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2016 y las principales metas de mejora previstas para el año 2017, en forma complementaria a las tareas habituales. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.

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Memoria UIAF 2016Memoria-UIAF-2016Memoria-UIAF-2016.pdf
Memoria UIAF 2015Memoria-UIAF-2015Memoria-UIAF-2015.pdf
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Memoria UIAF 2013Memoria UIAF 2013Memoria UIAF 2013.pdf
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Memoria UIAF 2010Memoria UIAF 2010Memoria UIAF 2010.pdf
Memoria UIAF 2009Memoria UIAF 2009Memoria UIAF 2009.pdf
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