Personas Políticamente Expuestas

Esta nómina fue proporcionada por la Junta de Transparencia y Ética Pública, a solicitud del Banco Central del Uruguay, y se difunde con el único propósito de colaborar con las instituciones financieras en el adecuado cumplimiento de las normas bancocentralistas de prevención referidas a la actividad de las “personas políticamente expuestas”, que deben aplicar los sujetos obligados comprendidos en los artículos 1 y 2 de la ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009.

Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.

Lista de funcionarios públicos comprendidos - diciembre 2008