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Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos

Se consideran Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos a aquellas personas físicas o jurídicas que, desde nuestro país, presten los referidos servicios relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas no sujetos a regulación y control del Banco Central del Uruguay que desarrollen actividades financieras en el exterior en forma habitual y profesional.

Estas entidades no requieren autorización previa para funcionar pero sí requieren Inscripción en el Registro . Ver requisitos para la inscripción en el Registro (Art. 124 de la RNRCSF).

En estos casos, el enfoque de supervisión está orientado a la prevención del uso de las entidades para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para lo cual se activan procedimientos de supervisión en función de las alertas identificadas o cuando se obtiene alguna información que justifique realizar una actuación.

Asimismo, se desarrolla una función de protección del usuario financiero a través de la atención de consultas y denuncias recibidas de los mismos.

Ver Lista de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos inscriptas en los Registros de la Superintendencia de Servicios Financieros (seleccione en actividad este tipo de empresa en la portada de Registros).