El Banco Central del Uruguay mantiene un registro de los profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para la emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
En dicho registro se incorporan los profesionales y las firmas de profesionales que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa. En este último caso se agregan, además, los socios o directores responsables de la firma y los profesionales designados por ésta para suscribir los informes.
Profesionales y Firmas habilitados a suscribir informes prevención LAFT