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Prevención Lavado de Activos
Central de Riesgos Crediticios
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Profesionales y Firmas habilitados a suscribir Informes Prevención LA/FT
El Banco Central del Uruguay mantiene un registro de los profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para la emisión de los informes que requiera sobre las entidades sujetas a su control en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). En dicho registro se incorporan los profesionales y las firmas de profesionales que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos por la normativa. En este último caso se agregan, además, los socios o directores responsables de la firma y los profesionales designados por ésta para suscribir los informes.
 Profesionales y Firmas habilitados a suscribir informes prevención LAFT
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