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- Ley 18.494 de 5 de junio de 2009
- Ley No. 18.026 de 25 de setiembre de 2006 - Artículo 28
Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad
- Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004
Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal, se plateen complejas o involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.
- Decreto-Ley 14294 del 31 de octubre de 1974
ESTUPEFACIENTES. SE REGULA SU COMERCIALIZACION Y USO Y SE ESTABLECEN MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO ILICITO DE LAS DROGAS. (Con las modificaciones establecidas por las leyes 16.736 del 5 de enero de 1996; 17.016 del 22 de octubre de 1998 y 17.343 del 25 de mayo de 2001)
- Ley 16579 de 21 de setiembre de 1994
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Apruébase la misma, adoptada en la ciudad de Viena, suscrita por la República Oriental del Uruguay.
- Ley 17060 de 23 de diciembre de 1998
Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).
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