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- Comunicación 2009/073 - Registro de Profesionales independientes y Firmas de Profesionales independientes
habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- ***** Formularios - Comunicación 2009/073 *****
- Comunicación 2009/060 - Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión - Informe de Auditor Externo -
Art. 285 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.
- ********** Anexo 1 - Comunicación 2009/060 ***********
- ********** Anexo 2 - Comunicación 2009/060 **********
- Comunicación 2008/214-Bancos,Casas Financ.,Coop. Inter. Financiera,I.F. Externas,Casas deCambio y Emp.Adm.Grupos Ahorro Previo -
Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Comunicación 2008/170 - Mercado de Valores - Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los
fondos.
- Comunicación 2008/169 - Mercado de Valores - Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes.
- Comunicación 2008/168 - Mercado de Valores - Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Comunicación 2008/116 - Bancos, Casas Financieras, Coop. Inter. Financiera, I.I.F Externas y Casas de Cambio. Reporte de
Transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U.
- Comunicación 2008/010 - Adm. de Grupos de Ahorro Previo y Emp. Adm. de Créditos. Información a la base de datos de operaciones
por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46.
- Comunicación 2006/277 de 8 de diciembre de 2006
Personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay - Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 - Artículo 19 de
la Ley 17.835 de 23/09/04.
- Comunicación 2005/044 de 9 de febrero de 2005
Formulario " REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004."
- Comunicación 2002/198 de 4 de noviembre de 2002
Ref. Unidad de Información y Análisis Financiero - Guía de transacciones sospechosas o inusuales
- Comunicación 2002/129 de 16 de agosto de 2002
Ref. Instituciones de Intermediación Financiera - Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas (Circular 1.713). Nivel de integridad del personal.
- Comunicación 2001/10 de 6 de febrero de 2001
Ref. Empresas de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Corredores de Bolsa y Administradoras de Fondos de Inversión - Retiros en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-
- Comunicación 2001/33 de 22 de marzo de 2001
Ref. Empresas de Intermediación Financiera y Casas de Cambio. Retiros en efectivo por importes superiores a U$S 10.000. Art. 32.13 de la R.N.R.C.S.F. - Modelo de declaración.
- Comunicación 2001/36 de 29 de marzo de 2001
Ref. Empresas de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos -Artículo 319.4 Literal H) de la Recopilación y Control del Sistema Financiera
- Comunicación 2001/46 de 10 de abril de 2001
Empresas de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito. Información a incorporar a la Base de Datos Centralizada referida en la Circular 1.715
- Comunicación 2001/60 de 3 de mayo de 2001
Ref. Empresas de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito. Sustitución del Anexo 2 - Comunicación Nro. 2001/46
- Comunicación 2001/144 de 14 de setiembre de 2001
Ref. Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito - Presentación de información para la Base de Datos - (Modificación de la Comunicación Nro. 2001/46)
- Comunicación 2001/194 de 11 de diciembre de 2001
Ref. Normas para prevenir la legitimación de activos provenientes de actividades vinculadas con el terrorismo
- Comunicación 2001/199 de 17 de diciembre de 2001
Ref. Empresas Administradoras de Crédito - Informes de Auditores Externos - Artículo 491.6 Literal C) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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