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- Comunicación 2010/160 - Bancos Privados , Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera -
Información sbore prestamos o créditos otorgados a funcionarios del Banco Central del Uruguay.
- *********************Formulario - Comunicación 2010/160************************
- Comunicación 2010/157 - Registro de Auditores Externos - Valsangiacomo y Asociados S.R.L. - Inscripción como Auditor Externo.
- Comunicación 2010/155 - Empresas Administradoras de Crédito - República Microfinanzas S.A. Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2010/146 - Fe de erratas - Comunicación 2010/095
- Comunicación 2010/145 - Empresas Administradoras de Crédito - ADIALIR S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/135 - Registro de Representantes de Instituciones Financieras constituidas en el exterior -
LGT (Latin América) S.A. - Cambio de denominación por WMI (Latin América) S.A.
- Comunicación 2010/134 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos.
MPT Asset Management Corp. Sucursal Uruguay - Inscripción.
- Comunicación 2010/133 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
MM&A Professional Services International S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/132-Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos- RALTIC S.A.
Inscripción.
- Comunicación 2010/130 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
Trustex Administradores S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/129-Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior-Dexia Private Financial Services S.A.
Cancelación de Inscripción como Representante de Dexia Private Bank.
- Comunicación 2010/127 - Casas de Cambio - Mantenimiento de cuentas en el exterior con fines de inversión o rentabilidad.
- Comunicación 2010/115 - Empresas de Servicios Financieros - Información a presentar para la solicitud de autorización para
funcionar, inicio de actividades y otras informaciones sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
- ************************* Formulario Comunicación 2010/115 *************************
- Comunicación 2010/114 - Registro de prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamientos de Datos -
MUNDOSTAR S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/113-Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos-LEMITEL S.A.
Inscripción.
- Comunicación 2010/110 - IIF - Artículo 39.5 de la R.N.R.C.S.F. - Régimen especial de "Empresa en el Día"
- Comunicación 2010/104 - Registro de Auditores Externos - CAMPIONE & OLIVERA CONSULTORES - Inscripción como Auditor Externo.
- Comunicación 2010/103 - Empresas Administradoras de Créditos, Empresas Administradoras de Ahorro Previo, Empresas Aseguradoras y
y Mutuas - Información sobre tercerizaciones de servicios.
- ******************** Formulario - Comunicación 2010/103 ***********************
- Comunicación 2010/095 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos
Posada Vecino Consultores Internacionales S.A. Inscripción.
- Comunicación 2010/092 - Registro de Entidades Financieras constituidas en el exterior - FLUORIL S.A. - Cambio de denominación
por AND PB Financial Services S.A..
- Comunicación 2010/091- Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
Consultora Manresa S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/090 - Casas de Cambio - Galimir S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2010/089 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Marcelo Caiafa - Inscripción.
- Comunicación 2010/088 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Montaldo & Asociados Ltda. - Inscripción.
- Comunicación 2010/086 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - CHT Auditores y Consultores S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/085 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo- PKF Chiarino & Asociados - Inscripción.
- Comunicación 2010/083 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos.
AIVA TPA SERVICES S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/082 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos
y el financiamiento del Terrorismo - Echevarría Petit & Asociados S.R.L. - Inscripción.
- Comunicación 2010/080 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
NEW ENGLAND BACK-OFFICE SERVICES S.A. (en formación) - Inscripción.
- Comunicación 2010/079 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos
FELDESUR S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/078 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos.
EG URUGUAY S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/076 - IIF - Actualización Nº 188 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2010/074 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
Superfund Financial (Uruguay) S.A. Inscripción
- Comunicación 2010/070 - Empresas Administradoras de Crédito - Fuentes de Financiamiento.
- Comunicación 2010/069 - Casas de Cambio VALDIG S.A. (Cambio América) - Cese de actividades.
- Comunicación 2010/068 - Registro de Auditoresf Externos - Pricewaterhousecoopers International Business Services Ltda.
Inscripción como Auditor Externo.
- Comunicación 2010/067 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - MAR DORADO S.A.
Representante de EFG BANK AG - Inscripción.
- Comunicación 2010/066 - I.I.F. Posición de Operaciones Activas y Pasivas - Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Formulario - Comunicación 2010/066
- Comunicación 2010/065 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Pignatta & Usal Auditores Asociados - Inscripción.
- Comunicacion 2010/064 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Estudio Bonomi S.R.L. - Inscripción.
- Comunicación 2010/063 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - VGV Auditores y Consultores - Inscripción.
- Comunicación 2010/061 - Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos -
Guru Capital S.A. - Inscripción.
- Comunicación 2010/059 - Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo. PricewaterhouseCoopers Ltda. - Inscripción.
AVISO: Se corrigió el siguiente error: En donde decía "PricewaterhouseCooper Ltda", se cambio por lo que debe decir: "PricewaterhouseCoopers Ltda".
Actualización realizada el día 29.03.2010.
- Comunicación 2010/058 - Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Grant Thornton S.R.L. - Inscripción.
- Comunicación 2010/057 - I.I.F. Registro de Accionistas - Art. 353 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2010/055 - IIF - Informe de Auditores Externos - Artículo 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2010/051 - Mercado de Valores - Intermediarios de Valores y AFISAs. Registro de Clientes.
- Comunicación 2010/043 - IIF y Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés activas y pasivas.
Arts. 374.1, 374.2, 402 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F. - Modificación de especificaciones técnicas.
- Comunicación 2010/040 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo.
- Comunicación 2010/039 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo.
- Comunicación 2010/038 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - KPMG SC. - Inscripción.
- Comunicación 2010/037 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Dunidam S.A. / MG Compliance - Inscripción.
- Comunicación 2010/036 - Casas de Cambio - Shernu Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) - Cese de actividades.
- Comunicación 2010/035 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Ernst & young - Inscripción.
- Comunicación 2010/033 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo. Inscripción de la firma Normey - Peruzzo & Asociados.
- Comunicacion 2010/031 - IIF - Coeficientes de actualización para elaborar el estado de situación patrimonial ajustado por
inflación y para la revaluación de bienes de uso.
- Comunicación 2010/030 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Deloitte & Touche Ltda. - Inscripción.
- Comunicación 2010/029 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Deloitte SC - Inscripción.
- Comunicación 2010/026 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Banking Consulting Services S.A. Inscripción de la firma.
- Comunicación 2010/025 - IIF - Actualización Nº 187 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2010/024 - Empresas Administradoras de Crédito - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. - Estado de situación patrimonial
ajustado por inflación.
- Comunicación 2010/022 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Inscripción de la firma CPA Ferrere.
- Comunicación 2010/021 - IIF - Artículo 309.1 de la R.N.R.C.S.F. - Estados contables ajustados por inflación.
- Comunicación 2010/020 - Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. Información para el
Registro del Banco Central del Uruguay (Artículo 583 de la R.N.R.C.S.F.)
- Formularios - Comunicación 2010/020
- Comunicación 2010/019 - Fe de erratas - Comunicación 2010/015.
- Comunicación 2010/017 - Empresas Administradoras de Crédito - Microfinanzas del Uruguay (MICROFIN) - Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2010/015 - Casas de Cambio - Persil S.A. (Cambio Plaza) - Cese de actividades.
- Comunicación 2010/008 - Empresas de Transferencia de Fondos - ABITAB S.A. - Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2010/007 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Inscripción de la firma STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S.R.L.
- Comunicación 2010/001 - Casas de Cambio Servicios Digitales S.A (Cambio Digital) - Cese de actividades.
- Comunicación 2009/190 - IIF - Actualización Nº 186 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2009/188 - I.I.F. y Rep. de Entidades Financieras const. en el exterior - Información sobre servicios
con instrumentos financieros emitidos por terceros. Arts. 361 y 454.1 literal c. de la R.N.R.C.S.F.
- ************ Formulario - Comunicación 2009/188 ***********
- Comunicación 2009/185 - Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
Arts. 374.1, 374.2 y 402 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2009/184 - Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Emp. Administradoras de Crédito y Empresas
de Transferencias de Fondos - Información estadistica sobre la función de atención de reclamos - Art. 340.2, 434, 476, 491.12 y 502.1 de la R.N.R.C.S.F.
- ************** Formulario - Comunicación 2009/184 ***************
- Comunicación 2009/176 - I.I.F. - B.C.U. - Horario especial para los días 24 y 31.12.2009
- Comunicación 2009/175 - Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo. Cr. Marcelo Introni & Asociados - Inscripción.
- Comunicación 2009/174 - Registro de Auditores Externos - Horwath Uruguay LTDA. - Inscripción como Auditor Externo.
- Comunicación 2009/173 - Registro de Auditores Externos - BDO Defféminis S.R.L. - Inscripción.
- Comunicación 2009/172 - Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de prevención del Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo - Estudio Gutiérrez Córdoba - Inscripción.
- Comunicación 2009/164 - Sistema Financiero - PERSIL S.A. Suspensión preventiva de actividades.
- Comunicación 2009/157 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - FLUORIL S.A. - Representante de
Andorra Banc Agricol Reig S.A. - Inscripción.-
- Comunicación 2009/147 - Empresas de Transferencia de Fondos - Garmey S.A. - Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2009/146 - Empresas de Transferencia de Fondos - More Money Transfers S.A. - Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2009/144 - Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación -
Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2009/139 - Empresas de Transferencia de Fondos - NUMMI S.A. - Inscripción en el Registro.
- Comunicación 2009/138 - Casas de Cambio - TALSI S.A. (Cambio Centro) - Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2009/137 - Casas de Cambio - INCARI S.A. (Cambio Las Piedras) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2009/133 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CAPB Servicios y
Representaciones S.A. representante de Crédit Agricole (Suisse) S.A.
- Comunicación 2009/127 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BNDES Sucursal Uruguay -
Representante de Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES.
- Comunicación 2009/125 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - cese del Sr. Isaac Margulies como
representante de Safra National Bank of New York.
- Comunicación 2009/121 - Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el
envío de informaciones.
- Comunicación 2009/120 - Registro de Auditores Externos - Circular Nº 1999.
- Comunicación 2009/113 - IIF - Informe de auditores externos, literal d. Artículo 319.4 de la R.N.R.C.S.F. Presentación de la
nómina de deudores incluidos en la muestra auditada.
- Comunicación 2009/112 - Fe de erratas - Comunicación 2009/100.
- Comunicación 2009/109 - Fe de Erratas - Comunicación 2009/105.
- Comunicación 2009/105 - Instituciones de Intermediación Financiera - "Cambio Central Uno S.A." - Retiro de autorización para
funcionar.
- Comunicación 2009/102 - Noreste Ltda. - Empresa Administradora de Crédito - Baja del Registro.
- Comunicación 2009/100 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior -
BB Montevideo Representante de Banco do Brasil S.A.
- Comunicación 2009/099 - Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros -
Solicitudes de prórroga.
- Comunicación 2009/095 - Dalmaten S.A. - Traslado de su Casa Central
- Comunicación 2009/082 - Empresas de Transferencia de Fondos. Instrucciones para la inscripción en el Registro del BCU.
(Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.)
- Comunicación 2009/079 - I.I.F. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. Central de Riesgos - Sustitución Com. 2006/194.
- Comunicación 2009/077 - I.I.F. Actualización Nº 185 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2009/076 - Crédit Lyonnais (Uruguay) S.A. Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
- Comunicación 2009/075 - I.I.F. Art. 183.2 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2009/073 - Registro de Profesionales independientes y Firmas de Profesionales independientes
habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- ***** Formularios - Comunicación 2009/073 *****
- Comunicación 2009/071 - I.I.F. y Empresas Adm. de Crédito - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
Arts. 374.1, 374.2 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2009/067 - Fe de erratas a la Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de
Intermediación Financiera - Comunicación Nº 2009/058.
- Comunicación 2009/061 - Representaciones de entidades financieras constituidas en el exterior - BNP Paribas (Montevideo) S.A. -
Oficina de Representación de BNP Paribas (Suisse) S.A. Modificación de nombre de la entidad representada.
- Comunicación 2009/059 - IIF y Empresas Administradoras de Crédito - Vigencia de la Circular 2019.
- Comunicación 2009/058 - I.I.F. Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2009/055 - Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2009/053 - Personas físicas y jurídicas sujetas a regulación y control del B.C.U. Actividad en semana de turismo.
- Comunicación 2009/051 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - SGPB (Suisse) S.A. Montevideo
Representative Office - Representante de Société Générale Bank & Trust S.A.
- Comunicación 2009/048 - Registro de Auditores Externos. Estudio Martínez. Martínez y Asociados- Mazars. Sanción.
- Comunicación 2009/047 - Registro de Auditores Externos. Estudio A.C.P.A. Sanción.
- Comunicación 2009/044 - Zamil S.A. - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2009/042 - Empresa Administradora de Crédito Debifone Internacional S.A.
- Comunicación 2009/036 - I.I.F., casas de cambio, empresas administradoras de crédito y representantes de entidades constituidas en
el exterior. Régimen especial de liquidación de multas ( Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F.) y otras multas aplicadas por la S.S.F.
- Comunicación 2009/035 - Superintendencia de Servicios Financieros - Atención al público.
- Comunicación 2009/032 - I.I.F. - Actualización Nº 183 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Int.Financiera
- Comunicación 2009/026 - IIF - Informe de auditores externos - Artículo 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
- *****ANEXO 1 - Comunicación 2009/026*****
- *****ANEXO 2 - Comunicación 2009/026 *****
- Comunicación 2009/025 - Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero - Decreto Nº 795/008 del 29 de Diciembre de 2008.
- Comunicación 2009/022 - Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación -
Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F. Deja sin efecto la Comunicación 2009/018.
- Comunicación 2009/021 - I.I.F. Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación - Art. 309.1 de la R.N.R.C.S.F.
Deja sin efecto Comunicación 2009/018.
- Comunicación 2009/018 - I.I.F. y Empresas Adminstradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación -
Arts. 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2009/010 - Registro de Auditores Externos - Circulares Nº 1.733 y 1.999
- ********Anexo Formularios - Comunicación 2009/010********
- Comunicación 2009/002 - Empresas Administradoras de Crédito - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada
del Banco Central del Uruguay
- Comunicación 2009/001 - Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - Reporte de transacciones financieras a la base de datos
centralizada del Banco Central de Uruguay.
- Comunicación 2008/222 - Instituciones de Intermediación Financiera - Registro de Estados Contables Auditados.
- Comunicación 2008/221 - ABN AMRO Bank N.V. - Sucursal Montevideo. Inhabilitación.
- Comunicación 2008/220 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Standard Chartered Uruguay
Representacion S.A. - Representante de Standard Chartered Bank.
- Comunicación 2008/219 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cese de AEBL S. A. como
representante de American Express Bank Ltd.
- Comunicación 2008/217 - I.I.F. - Banco Central del Uruguay - Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2008.
- Comunicación 2008/216 - Registro de Auditores Externos - "Estudio Kaplán - Consultores Tributarios Auditores - Empresa unipersonal
Alfredo Kaplán".
- Comunicación 2008/214-Bancos,Casas Financ.,Coop. Inter. Financiera,I.F. Externas,Casas deCambio y Emp.Adm.Grupos Ahorro Previo -
Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Comunicación 2008/213 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - Patrigest Uruguay S.A. -
Representante de Crèdit Andorrà S.A.
- Comunicación 2008/212 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - Pasche S.A. Montevideo
Representante de pasche Bank & Trust Limited. (SUSTITUYE Comunicación 2008/208).
- Comunicación 2008/210 - Sevier S.A. (Empresa Administradora de Crédito).
- Comunicación 2008/209 - I.I.F. y Casas de Cambio - Arts. 309, 400, 426, 427 y 470 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/208 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Pasche S.A. Montevideo
Representante de Pasche Bank & Trust Limited.
- Comunicación 2008/205 - Almar S.A. - Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2008/203 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - Daniel Cesarkas - Representante de
Israel Discount Bank of New York.
- Comunicación 2008/201 - Art. 331 de la R .N. R. C. S. F. - Central de Riesgos - Modificación de las Disposiciones
Transitorias 7.2 y 7.3 de la Comunicación Nº 2006/194.
- Comunicación 2008/199 - Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y
Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cambio de denominación de "Cargos Diferidos" por "Activos Intangibles" en Comunicaciones de la S.I.I.F.
- Comunicación 2008/198 - Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera y Administradoras de Grupos de Ahorro
Previo - Información sobre "Activos Intangibles".
- Comunicación 2008/197 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 182 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/193 - Instituciones de Intermediación Financiera. Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y
357.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/190 - Cia. de Divisas S.A. - (Compañia de Divisas Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2008/187 - Empresa Administradora de Crédito Chilca Ltda.
- Comunicación 2008/186 - I.I.F. Informaciones por dependencia y estructura de depósitos y obligaciones. Arts. 320 y 320.1
de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/185 - I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Repres. de Entidades Financieras const.
en el exterior. Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el envío de informaciones.
- Comunicación 2008/181 - I.I.F. - Actualización Nº 181 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las
Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/178 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 181 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/177 - Banco Itaú BBA S.A. Sucursal Uruguay - Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
- Comunicación 2008/176 - Fe de erratas a la Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de
Intermediación Financiera - Comunicación Nº 2008/171.
- Comunicación 2008/173 - Representaciones de Entidades Financieras Constituídas en el exterior - Sud Asesores (R.O.U.) S.A. -
Representante de Macro Bank Limited - Modificación de nombre de la entidad representada.
- Comunicación 2008/171 - I.I.F. - Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2008/161 - Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. - Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2008/158 - Julius Baer (Uruguay) S.A. - Denominación de entidad representada.
- Comunicación 2008/154 - Clasimar S.A. Casa de Cambio - Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2008/153 - CHT Auditores y Consultores S.A. - Inscripción en el Registro de Auditores Externos - Fe de erratas a la
Comunicación Nº 2008/057.
- Comunicación 2008/152 - Deloitte & Touche ZF Ltda. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2008/147 - Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Procedimiento para la liquidación y pago de multas por atraso en la presentación de informaciones - Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/146 - Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Artículo 380 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/138 - I.I.F. - Liquidación de la multa por insuficiencia de encaje en M/N. Sustitución del formulario requerido
por la Comunicación Nº 2007/094.
- Comunicación 2008/132 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - RBS Coutts (Uruguay) S.A. -
Representante de la compañía RBS COUTTS BANK LTD.
- Comunicación 2008/131 - Instituciones de Intermediación Financiera - Régimen de Encaje - Sustitución de los formularios requeridos
por la Comunicación Nº 2008/097.
- Comunicación 2008/126 - Lepietre S.A. (Cambio Maestro) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2008/125 - Empresas de Transferencia de Fondos - Instrucciones para la inscripción en el Registro del
Banco Central del Uruguay ( Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.).
- Comunicación 2008/120 - Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a la Comunicación Nº 2006/195 sobre carpeta de
deudores.
- Comunicación 2008/117 - Instituciones de Intermediación Financiera - Prohibición de incluir enunciaciones no previstas en la
normativa en formularios de cheques.
- Comunicación 2008/116 - Bancos, Casas Financieras, Coop. Inter. Financiera, I.I.F Externas y Casas de Cambio. Reporte de
Transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U.
- Comunicación 2008/115 - C & G Asociados - Cambio de denominación.
- Comunicación 2008/108 - Instituciones de Intermediación Financiera -
Actualización Nº 179 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/103 - Institución Financiera Externa SAFRA (Uruguay) S.A. - Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
- Comunicación 2008/099 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Caluway S.A.
Representante de BNP Paribes (Suisse) S.A. Cambio de domicilio.
- Comunicación 2008/097 - I.I.F. - Régimen de Encaje - Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación 2007/267.
- Comunicación 2008/094 - FUCAC - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2008/087 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - MAN INVESTMENTS AG -
Oficina Regional - Representante de Man Investments AG con sede en Suiza.
- Comunicación 2008/086 - I. I. F. - Actualización Nº 178 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de
Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/083 - Rep. de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Dexia Private Financial Service S.A. -
Representante de Dexia Private Bank (Switzerland).
- Comunicación 2008/081 - I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras
Constituidas en el Exterior. Hora límite para el envío de información.
- Comunicación 2008/080 - I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Credito y Representantes de Entidades Financieras
Constituidas en el Exterior. Solicitud de prórroga.
- Comunicacion 2008/072 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. José Altina Larrosa
como representante de UEB United European Bank - Ginebra.
- Comunicación 2008/070 - COFAC - Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito - Inhabilitación como I.I.F. y cese de intervención.
- Comunicación 2008/069 - I.I.F., Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Autorización para el
procesamiento externo de datos.
- Comunicación 2008/068 - I. I. F., y Casas de Cambio - Sistemas de información computarizados para cumplir con las Normas Contables
y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2008/067 . I. I. F., Casas de Cambio y Emp. Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Autorización para el
procesamiento externo de datos.
- Comunicación 2008/066 - Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre Diciembre 2007-Febrero 2008.
- Comunicación 2008/065 - RILOMAN S.A. - Baja del Registro de Empresas Administradoras de Créditos.
- Comunicación 2008/064 - WALRIJO CASA DE CAMBIO S.A. (Cambio Central) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2008/059 - I.I.F., Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Declaración de control de calidad de la información
remitida al BCU.
- Comunicación 2008/057 - CHT Auditores y Consultores S.A. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2008/051 - I.I.F. - Registro de Estados Contables Auditados. Sustitución de catálogo de códigos p/confeccionar Anexos
- Comunicación 2008/049 - JCB Casa Cambiaria S.A. (Cambio Pampex) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2008/047 - I.I.F. - Dejar sin efecto la Res. de 28 de octubre de 1997 difundida por la Comunicación Nº 97/122
de 28 de octubre de 1997.
- Comunicación 2008/046 - Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del Trimestre Noviembre 2007 - Enero 2008.
- Comunicación 2008/044 - Retiro voluntario de FUCAC - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
- Comunicación 2008/040 - I.I.F. - Información sobre tasas de interés activas - Disposición Transitoria.
- Comunicación 2008/039 - Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - RBS Coutts (Uruguay) S.A.
en carácter de representante de la compañía COUTTS BANK VON ERNST LTD.
- Comunicación 2008/037 - Inhabilitación de American Express Bank (Uruguay) S.A.
- Comunicación 2008/035 - FINANZIA S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Créditos.
- Comunicación 2008/030 - Riocenter S.A. Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2008/029 - I.I.F., Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito - Declaración de control de calidad
de la información remitida al B.C.U.
- Comunicación 2008/028 - Instituciones de Intermediación Financiera - Posición de Operaciones activas y pasivas.
Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/027 - Casas de Cambio - CAMBISUD S.A. - Retiro de la autorización para funcionar.
- Comunicación 2008/023 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 177 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/022 - Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del Trimestre Octubre-Diciembre 2007.
- Comunicación 2008/019 - Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
- Comunicación 2008/018 - Fe de erratas a la Comunicación N° 2008/014.
- Comunicación 2008/017 - I.I.F., Casas de Cambio, Emp. Adm. de Crédito y Repres. Entidades Financ. constituidas en el exterior.
Automatización de la recepción de las informaciones requeridas por la S.I.I.F.
- Comunicación 2008/016 - Adm. de Grupos de Ahorro Previo - Información que queda a disposición del B.C.U. en la propia empresa.
- Comunicación 2008/015 - Bancos, Casas Financieras y Coop. de Interm. Financiera. Información que queda a disposición del B.C.U.
en la propia empresa.
- Comunicación 2008/014 - I.I.F. Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los
arts. 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/013 - I.I.F., Casas de Cambio, Emp. Adm. de Crédito y Rep. Entidades Financieras const. en el exterior -
Información de base contable presentada en el B.C.U. Certificación de Contador Público.
- Comunicación 2008/012 - I.I.F. Se incorpora la firma digital a las informaciones requeridas por arts. 309, 334.1, 356 y 372.1
de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/011 - I.I.F. y Casas de Cambio. Notas 1.5 y 1.7 de las Normas Contables y Plan de Cuentas y Nota de la Com.98/79
- Comunicación 2008/010 - Adm. de Grupos de Ahorro Previo y Emp. Adm. de Créditos. Información a la base de datos de operaciones
por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46.
- Comunicación 2008/009 - I.I.F. Información sobre destinos de inmuebles de su propiedad.
- Comunicación 2008/008 - I.I.F. y Emp. Administradoras de Crédito - Emisoras de Tarjetas de Crédito y Órdenes de Compra.
Información sobre tasas de interés.
- Comunicación 2008/007 - I.I.F. Posición de Operaciones Activas y Pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/006 - BAUTZEN S.A. - Incorporacion al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2008/005 - Actualización Nº 176 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas
de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2008/004 - I.I.F. y Empresas Adm. de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación -
Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2008/002 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CaluwayS .A - Representante de
BNP Paribas (Suisse) S.A.
- Comunicación 2007/280 - Tasa Media de Interés para empresas por operaciones del trimestre Setiembre-Noviembre 2007.
- Comunicación 2007/277 - Casas de Cambio: Maximus S.A. (Continental Cambios) - Cese de actividades.
- Comunicación 2007/276 - Horario bancario de atención al público de los días 24 y 31 de diciembre de 2007.
- Comunicación 2007/275 - I.I.F. Actualización N° 175 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. Intermediación Financ.
- Comunicación 2007/271 - PKF - Chiarino & Asociados - Sociedad Civil - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/267 - I.I.F. - Régimen de encaje - Sustitución de formularios requeridos por la Comunicación Nº 2007/094.
- Comunicacion 2007/266 - Registro de Auditores Externos - Montaldo y Asociados Ltda.
- Comunicación 2007/263 - I.I.F. y Casas de Cambio - Arts. 307.1, 307.1.1 y 434 de la R.N.R.C.S.F.
Instrucciones para el resguardo de información y documentación.
- Comunicación 2007/262 - Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre agosto - octubre 2007.
- Comunicación 2007/259 - NONICA S.A. (Cambio El Trébol) - Iniciación de actividades de Casa de Cambio.
- Comunicación 2007/257 - Dalmaten S.A. (Cambio Aeromar)
- Comunicación 2007/256 - Celider S.A. (Credinuestro).
- Comunicación 2007/254 - Registro de Auditores Externos - Cr. Marcelo Caiafa.
- Comunicación 2007/253 - Tasa Media de Interés Empresas por Operaciones del Trimestre Julio - Setiembre 2007.
- Comunicación 2007/252 -I.I.F.Condiciones para la autorización y habilitación de I.I.F.y para la transferencia del control social.
- Comunicación 2007/250 - Fe de erratas a la Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las E.I.F.
- Comunicación 2007/246 - I.I.F. Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Inter.Financiera
- Comunicación 2007/243 - TALSI S.A. - (Cambio Centro). Modificación de nombre de fantasía.
- Comunicación 2007/236 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Julius Baer (Uruguay) S.A.
Representante de Julius Baer & Co. Ltd. (Zurich)
- Comunicación 2007/235 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - UBP (Uruguay) S.A.
Representante de Union Bancaire Privée (Ginebra)
- Comunicación 2007/233 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - RBC Servicios Financieros S.A.
Representante de Royal Bank of Canadá.
- Comunicación 2007/232 - Registro Auditores Externos - Estudio Bonomi.
- Comunicación 2007/231 - Registro Auditores Externos - Cr. Walter Chadicov.
- Comunicación 2007/222 - L. Mazal Casa Cambiaria S.A. Iniciación de actividades.
- Comunicación 2007/216 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Coutts (Uruguay) S.A.
- en carácter de representante de la compañía COUTTS BANK VON ERNST LTD.
- Comunicación 2007/214 - UMTB Uruguay S.A. - Cambio de domicilio
- Comunicación 2007/210 - Destino Cambio S.A. - Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2007/206 - I.I.F. Informe de auditores externos, literal d. Art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F.
presentación de nómina de deudores incluidos en la muestra auditada.
- Comunicación 2007/200 - Inclusión de CPA FERRERE en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/194 - Cheques y Cuentas Corrientes - Recomendaciones.
- Comunicación 2007/193 - Echevarría Petit & Asociados S.R.L. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/192 - Ernst & Young Uruguay - Inclusión en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/190 - I.I.F. - Requerimiento de capital por riesgo de mercado - Articulos 14.2 y siguientes de la R.N.RC.S.F.
Instrucciones para su cumplimiento.
- Comunicación 2007/189 - I.I.F. - Régimen de liquidez. Sustitución de formularios requeridos en Comunicación N° 2007/092.
- Comunicación 2007/188 - Inscripción en el Registro de Auditores Externos de la empresa unipersonal Nelson Chicurel Giudice.
- Comunicación 2007/187 - Bank Boston Uruguay S.A. - Cambio de Denominación.
- Comunicación 2007/186 - TALSI S.A. (Cambio Mundo) - Inciación de actividades.
- Comunicación 2007/180 - Cr. Gonzalo Echeverría. Su actuación. Baja en Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/179 - Estándares mínimos de gestión para instituciones de intermediación financiera.
- Comunicación 2007/173 - C&G Asociados - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/129 - Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior -
Cese del Sr. Alfredo Tomás Elgue Elliff como representante de Bank Leu AG de Zürich.
- Comunicación 2007/125 - KPMG Sociedad Civil - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2007/119 - Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Vedosur S.A. -
Representante de Dexia Private Bank (Switzerland).
- Comunicación 2007/118 - Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior.
Cese de BNY - IMB Trustee and Management Company S.A. Sucursal Uruguay como representante del Bank of New York - Inter. Maritime Bank, Geneva.
- Comunicación 2007/108 - Global Exchange S.A. Cambio de denominación de la casa de cambio.
- Comunicación 2007/100 - I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2007/098 - Cambio Varzy S.A. (Real Servicios) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2007/094 - I.I.F. Régimen de encaje y régimen de liquidación de multas. Arts.158.1 y 166.1 de la R.N.O.
- Comunicación 2007/093 - I.I.F.,Casas de Cambio y Emp. Adm.de Crédito - Régimen especial de liquidación de multas.
Art. 389.12 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2007/092 - I.I.F. Régimen de liquidez.
- Comunicación 2007/081 - Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
- Comunicación 2007/077 - Eurodracma Casa Cambiaria S.A. (Cambio Eurodracma) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2007/075 - Casa de Cambio Aguerrebere S.A. (Cambio Aguerrebere) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2007/071 - Credit Lyonnais (Uruguay) S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2007/064 - Casas de Cambio: Prontisur S.A. (Cambio Sarmiento) - Cese de actividades.
- Comunicación 2007/063 - Representaciones de Entidades Financieras constituídas en el exterior - Santander Global Services S.A.
Representante de Santander Bank & Trust Ltd. - Regularización de denominación de la entidad financiera representada.
- Comunicación 2007/058 - Pininos S.A. (Cambio Minas) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2007/052 - BankBoston Uruguay S.A. Habilitación para funcionar.
- Comunicación 2007/051 - Young en Cambio S.A. - (Young en Cambio) - Iniciación de acitvidades.
- Comunicación 2007/043 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 173 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2007/039 - Instituciones de Intermediación Financiera - Registro de Estados Contables Auditados.
- Comunicación 2007/035 - I.I.F. - Publicación de Estados Contables - Art. 23 R.N.R.C.S.F. - Modificación de la Circular N° 94/152.
- Comunicación 2007/027 - Representaciones de Entidades Financieras - UMTB Uruguay S.A. Representante de Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
- Comunicación 2007/015 - Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito -
Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2007/010 - Fortigold S.A. (Fortex Casa de Cambio) - Modificación de número telefónico y fax.
- Comunicación 2007/003 - I.I.F. - Proyecciones financieras para las cooperativas de intermediación financiera con habilitación
restringida, casas financieras, instituciones financieras externas y empresas administradoras de grupos de ahorro previo.
- Comunicación 2007/002 - I.I.F. - Proyecciones Financieras para los Bancos y Cooperativas de Intermediación financiera
con habilitación total.
- Comunicación 2006/286 - I.I.F. Actualización N° 172 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2006/272 - Casa de Cambio Carmelo S.A. (Cambio Lerga) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/265 - Vemond Casa Cambiaria S.A. (Cambio Platino) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/259 - Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP - Habilitación para funcionar.
- Comunicación 2006/255 - Casas de Cambio - Compañía de Cambios S.A. (Compañía de Cambios) - Cese de actividades.
- Comunicación 2006/252 - Inhabilitación de IFE BANCO RURAL (Uruguay) S.A.
- Comunicación 2006/251 - Cambio CENTRAL UNO S.A. Traslado de Casa Central.
- Comunicación 2006/248 - I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/246 - Instituciones Financieras - Ley 18.051 - Cumbre Iberoamericana - Área de circulación restringida -
Actividades Bancarias de los días 3 a 5 de noviembre y tratamiento de cheques.
- Comunicación 2006/245 - I.I.F. - Actualización No. 171 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las E.I.F.
- Comunicación 2006/244 - I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
- Comunicación 2006/240 - Empresas Administradoras de Crédito - Presentación de la información del art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/238 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Santander Global Services S.A.
- Respresentante de Santander Bank and Trust Ltda. (Bahamas).
- Comunicación 2006/241 - SHERNU Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/237 - FINACAM S.A. (Finacam Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/235 - I.I.F. Actualización N° 170 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las
Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2006/226 - Empresas Administradoras de Crédito - DANI CARD LTDA. - Cese de actividades.
- Comunicación 2006/222 - Consorcio del Uruguay S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2006/219 - I.I.F. Actualización N° 169 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2006/217 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BBVA (Suiza) S.A.
Oficina de Representación - Representante de BBVA (Suiza) S.A. -
FE DE ERRATAS: Se efectuó la corrección del N° de Expediente 14386 por el N° real 2004/0999. Fecha de corrección: 13.09.2006
- Comunicación 2006/209 - I.I.F. Actualización N° 168 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Int. Financiera.
- Comunicación 2006/208 - Banco Bandes Uruguay S.A. Habilitación para funcionar.
- Comunicación 2006/205 - I.I.F. Informes de auditores externos, literal d. art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F.
Presentación de nómina de deudores incluidos en la muestra - Especificaciones Técnicas.
- Comunicación 2006/204 - I.I.F. Actualización N° 167 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2006/203-Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior-CAPB Servicios y Representaciones S.A.
- Comunicación 2006/195 - I.I.F. - Modificación a la carpeta de deudores.
FE DE ERRATAS: En el segundo párrafo del apartado III donde dice "-en el caso de los deudores de la cartera comercial-" se sustituye por "-en el caso de los deudores a que refieren los literales (i), (iv) y (v) precedentes-". Fecha de corrección 04.08.2006
- Comunicación 2006/194 - Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. - Central de Riesgos - Sustitución del numeral 3.2 - Registro de datos de
deudores de la comunicación que la reglamenta.
- Comunicación 2006/192 - Cr. Herberto Saucedo. Su actuación - Baja en Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2006/189 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - Cese de la Sra. María del Rosario
Ambrosini Alvarez como representante del Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Hamburgo.
- Comunicación 2006/181 - I.I.F. Informe de auditores externos, literal d. art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F., presentación de la nómina
de deudores incluidos en la muestra auditada.
- Comunicación 2006/179 - Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la firma Martínez, Martínez & Asociados - MAZARS -
Empresa unipersonal Luis Martínez Bernié.
- Comunicación 2006/172 - Institución Financiera Externa SAFRA (URUGUAY) S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2006/171 - I.I.F. - Sustitución de especificaciones técnicas para la recepción de la información sobre posiciones
por monedas.-
- Comunicación 2006/170 - Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. Información sobre responsabilidad patrimonial. Art. 468 de la
R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/169 - I.I.F. Información sobre responsabilidad patrimonial. Art. 335 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/162 - IIF. Actualización Nº 166 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Interm. Financiera.
- Comunicación 2006/155 - I.I.F. Información sobre las posiciones en valores. Art. 334.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/154 - I.I.F. Información sobre las operaciones a liquidar y opciones. Art. 372.1 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/153 - I.I.F. Información sobre posiciones por monedas. Art. 356 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/152 - I.I.F. - Actualización Nº 165 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de I.I.F.
- Comunicación 2006/151 - Instituciones de Intermediación Financiera - Carpeta de Deudores
- Comunicación 2006/137 - DGB S.A. (DGB Casa cambiaria) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/133 - Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés
(Artículo 483.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
- Comunicación 2006/126 - Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
- Comunicación 2006/124 - Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la Empresa Unipersonal Gonzalo Echeverría Fiorelli.
- Comunicación 2006/119 - Cambisud S.A. (Cambio Cambisud) - Cambio de domicilio de la casa central.
- Comunicación 2006/118- Representación de Entidades Financieras constituidas en el exterior BBVA(Suiza)S.A.Cambio de representante.
- Comunicación 2006/114 - Empresas Administradoras de Crédito - Ajuste por inflación - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/113 - I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/106-Actualización Nº 164 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2006/105 - I. I.F. Presentación de flujo de fondos para la evaluación de la capacidad de pago y clasificación de los
deudores de la cartera comercial.
- Comunicación 2006/104 - MERITAX S.A. (Flash Casa Cambiaria) - Cambio de domicilio de la casa central.
- Comunicación 2006/096 - I.I.F. Central de riesgos crediticios - Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
Archivo con criterios contenidos en Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Tercer Revisión - Naciones Unidas, Serie M, N° 4, Rev. 3, 1990).
- Comunicación 2006/095 - SEVIER S.A. - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2006/093 - Inhabilitación de DEUTSCHE BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. (en liquidación)
- Comunicación 2006/074 - I.I.F. Central de riesgos crediticios - Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
AVISO: En la referencia de la Comunicación figura la vigencia de la misma.
- Comunicación 2006/070- I.I.F. Estados contables auditados, procedimiento de presentación.
- Comunicación 2006/069 - I.I.F. -Estados contables auditados.Se modifican los Anexos 1 y 2 y la nota de la Comunicación Nº 2005/29
- Comunicación 2006/058 - Instituciones de Intermediación Financiera. Actualización Nº 163 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2006/054 - Representaciones de Entidades Financieras constituídas en el exterior - MAN INVESTMENTS AG -
Oficina Regional - Representante de MAN INVESTMENTS AG con sede en Suiza.
FE DE ERRATAS: Se efectuó la corrección del nombre de la Sra. Ximena Massat Matos, el que figuraba como Ximena Massot Matos.
Fecha de corrección: 16.03.2006
- Comunicación 2006/053 - Cr. Marcelo Introini & Asociados - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2006/048 - Empresas Administradoras de Crédito con Activos y Contingencias menores a 100.000UR.
- Comunicación 2006/040 - Estados Contables examinados a efectos de la emisión del Informe de Auditoría, verificación de
Auditores Externos.
- Comunicación 2006/038 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese de la Sra. María del Rosario
Ambrosoni Alvarez como representante del Dresdner Bank Aktiengesellschaft de Franfort (Main)
- Comunicación 2006/034 - DEBIFONE INTERNATIONAL S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2006/029 - DESTINO CAMBIO S.A. (Destino Cambio) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2006/022 - HILBLU S.A. (Unicambio) Traslado de domicilio.
- Comunicación 2006/019 - I.I.F. Normas Particulares 3.8 y 3.12 de las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2006/017 - I.I.F. Formularios para presentar la información de tope de posición de operaciones a liquidar.
Art. 356 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/015 - Arts. 374.1 y 374.2 de la R.N.R.C.S.F. Información para el Área de Estadísticas Económicas.
- Comunicación 2006/011 - I.I.F. Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según
artículos 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2006/010 - I.I.F. Mejoras en la clasificación de deudores e inventario de riesgos crediticios en función
del vencimiento de las operaciones y tramos de análisis.
- Comunicación 2006/006 - Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo Ahorros de Empleados - FAE - Retiro de habilitación.
- Comunicación 2006/004 - Meritax S.A. (Meritax Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2005/276 - Pass Card S.A. Complemento de la Comunicación N° 2005/246.
- Comunicación 2005/281 - Instituciones de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2005/275 - Ahorro Car S.A. Retiro de la habilitación para funcionar.
- Comunicación 2005/274 - I.I.F. Actualización N° 162 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2005/273 - I.I.F. Actualización N° 161 a las Normas Contables y Plan de cuentas para las empresas de Intermediación
Financiera.
- Comunicación 2005/268 - Empresas Administradoras de Créditos - Articulo 479 de la R.N.R.C.S.F. - Inscripción de CELIDER S.A.
(Credinuestro).
- Comunicación 2005/265 - Instituciones de Intermediación Financiera - Proyecciones Financieras.
- Comunicación 2005/263 - Empresas de Intermediación Financiera - Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre 2005
- Comunicación 2005/260 - Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio. Procedimiento de recepción de la información
contable.
- Comunicación 2005/252 - Representaciones de Entidades Financ. Constituidas en el Exterior - LTSB Representaciones (Uruguay) S.A.
Representante de Lloyds TSB Bank Plc Sucursal Ginebra.
- Comunicación 2005/250 - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito - FUCAC - Modificación de Habilitación.
- Comunicación 2005/246 - Pass Card S.A. - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2005/242 - Empresas Administradoras de Crédito-Nómina de empresas inscriptas en el Registro - Art. 479 de la RNRCSF.
- Comunicación 2005/239 - S. Mesa y Cía - Modificación de su naturaleza jurídica y su denominación por CAMBIOX CASA DE CAMBIO S.A.
(CAMBIO ARGENTINO)
- Comunicación 2005/237- Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 160 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2005/236 - FRIED, FRIED & ASOCIADOS -Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2005/231 - Empresas Administradoras de crédito - Ajuste por inflación - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2005/225 - Casas de cambio. Depósito en Garantía - Prórroga de Plazo.
- Comunicación 2005/221 - Representaciones de Entidades Financieras Constituídas en el Exterior - Cese de Cia. Global de Mandatos y
Representaciones S.A. como representante de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (España)
- Comunicación 2005/218 - ERNST & YOUNG URUGUAY S.R.L. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2005/213 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cese de Rep. Espirito Santo Inc.
Sucursal Uruguay como representante del Espirito Santo Bank of Florida.
- Comunicación 2005/209 - Casas de Cambio: Tansy S.A. (Cambio Libertad) - Cese de Actividades.
- Comunicación 2005/208 - Casas de Cambio: Moneyline S.A. (Cambio Pedemonte) - Cese de actividades.
- Comunicación 2005/203 - Inhabilitación de Círculos OCA S.A. (en liquidación).
- Comunicación 2005/199 - Casas de Cambio. Depósito en Garantía - Prórroga de plazo.
- Comunicación 2005/197 - Instituciones de Intermediación Financiera - Timbre profesional que corresponde incorporar a los informes
de Auditores Externos que requiere la SIIF.
- Comunicación 2005/172 - Guyer y Regules Auditores Asociados - Baja en Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2005/171 - Grant Thornton S.R.L. - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2005/168 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 159 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2005/153 - Banco Acac S.A. - Cambio de denominación.
- Comunicación 2005/150 - Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación de la Responsabilidad Patrimonial Básica.
- Comunicación 2005/148 - Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - Artículo 470 de la R.N.R.C.S.F.
NOTA: Las especificaciones técnicas se envían por el Sistema de Notificaciones Electrónicas.
- Comunicación 2005/136 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - José Altina (Representante de UEB
United European Bank) - Cambio de domicilio de la casa central.
- Comunicación 2005/135 - Empresas Administradoras de Crédito - Ajuste por inflación - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. .
- Comunicación 2005/123 - CARLE & ANDRIOLI Contadores Públicos - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2005/120 - Representaciones de entidades financieras constituidas en el exterior - SGPB (Suisse) S.A.
Montevideo Representative Office - Representante de SG Privative Banking (Suisse) S.A. - Cambio de domicilio y de número telefónico.
- Comunicación 2005/106 - Institución Financiera Externa Safra (Uruguay) S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2005/102 - Representaciones de entidades financieras constituidas en el exterior - COUTTS BANK VON ERNST LTD.
(Zürich, Suiza)
- Comunicación 2005/097 - Cambio Digital S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2005/081 - I.I.F. Estados contables auditados, modificación al procedimiento de presentación y prórroga de plazo.
FE DE ERRATAS: Se suprimió reiteración del texto y se modificó fecha de Estados Contables Auditados al 31.12.2004. Corrección del documento : 29.03.2005
- Comunicación 2005/087 - Instituciones de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2005/080 - I.I.F. Estados Contables Auditados. Se sustituye la Nota 3.6 establecida en Comunicación 2005/29.
- Comunicación 2005/067 - Bancos, Casas Financieras y Coop. Interm. Financ.-Saldos contables diarios-Plazo presentación información.
- Comunicación 2005/081 - I.I.F. Estados contables auditados, modificación al procedimiento de presentación y prórroga de plazo.
FE DE ERRATAS: Se suprimió reiteración del texto y se modificó fecha de Estados Contables Auditados al 31.12.2004. Corrección del documento : 29.03.2005
- Comunicación 2005/066 - I.I.F. Actualización N° 158 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2005/060 - Instituciones de Intermediación Financiera. Modificación de la Responsabilidad Patrimonial Básica.
- Comunicación 2005/057 - Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Artículo 319.4 literal e).
- Comunicación 2005/044 - Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay -
Formulario " REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS - Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004."
- Comunicación 2005/038 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cese de MAN FINANCIAL LIMITED -
Sucursal Uruguay como Represente de MAN FINANCIAL LIMITED . Londres.
- Comunicación 2005/033 - Instituciones de Intermediación Financiera - Información financiera de las instituciones en el Boletín
Informativo y en el Registro de Estados Contables Auditados - su divulgación en el sitio del Banco Central del Uruguay en INTERNET.
- Comunicación 2005/031 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 156 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2005/030 - Instituciones de Intermdiación Financiera - Actualización N° 157 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2005/029 - Empresas de Intermediación Financiera - Registros de Estados Contables Auditados
- Comunicación 2005/024 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. Mauricio Bergstein
como representante de MAN FINANCIAL LIMITED - Sucursal Uruguay (antes E D & F Man Intenational Limited - Sucursal Uruguay)
- Comunicación 2005/019 - I.I.F. Actualización N° 155 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Int. Financiera.
- Comunicación 2005/010 - Representaciones de Entidades Financieras consituidas en el Exterior - LGT (LATIN AMERICA) S.A. -
Representante de LGT Bank (Switzerland) Ltd. y de LGT Bank in Liechtenstein Ltd.
- Comunicación 2005/007 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior -
HSBC Financial Services ( Uruguay ) S.A. - Representante de HSBC Private Bank (Suisse) S.A.
- Comunicación 2005/006 - I.I.F - Información sobre cálculo de provisiones de impuestos.
- Comunicación 2005/005 - I.I.F. - Central de Riesgos Crediticios. Vigencia Comunicación Nº 2004/356 y especificaciones técnicas.
- Comunicación 2004/385 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 154 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/378 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - SGPB (SUISSE) S.A.
MONTEVIDEO REPRESENTATIVE OFFICE - Representante de SG Private Banking (Suisse) S.A.
- Comunicación 2004/370 - LEUMI (Latin América) S.A. - Traslado de su Casa Central.
- Comunicación 2004/369 - I. I. F. - Información sobre cartera de préstamo BID 1155/OC/UR y 1407/OC/UR.
- Comunicación 2004/363 - AKP AUDITORS. Cr. Washington Azambuya- Suspensión de la inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/360 - C&G Asociados - Empresa unipersonal Juan Carlos Ciapessoni -
Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/357 - Empresas de Intermediación Financiera - Horario de atención al público el día 24 de diciembre de 2004.
- Comunicación 2004/356 - Instituciones de Intermediación Financiera - Central de Riesgos crediticios.
Articulo 331 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
- Comunicación 2004/352 - I.I.F. Proyecciones Financieras Ejercicio Económico 2005.
- Comunicación 2004/346 - Notificación electrónica de resoluciones y comunicaciones de la SIIF al sistema financiero.
- Comunicación 2004/336 - ALTERCAMBIO S.A. Iniciación de Actividades.
- Comunicación 2004/329 - CHT Auditores y Consultores - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/311 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - HSBC Bank USA National Association
- Comunicación 2004/330 - Columbusnet S.A. (ColumbusNet Casa de Cambio) - Cambio de domicilio de la casa central.
- Comunicación 2004/298 - COLUMBUSNET S.A. (ColumbusNet Casa de Cambio) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2004/315 - Instituciones de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables -
Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/297 - Empresas Administradoras de Crédito - Ajuste por inflación - Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/288 - Cese de VPB Finance SA como Repr. de Verwaltungs-und Privat Bank Aktiengesellschaft., Vaduz,Liechtenstein.
- Comunicación 2004/279 - I.I.F. Actualización N° 153 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
FE DE ERRATAS: SE AGREGARON A LA ACTUALIZACIÓN N° 153, LAS DOS ÚLTIMAS HOJAS, QUE POR ERROR HABÍAN SIDO OMITIDAS.
FECHA DE CORRECCIÓN: 21.10.2004.
- Comunicación 2004/270 - Rep. de Entidades Finan. en el Exterior - Sr. Alfredo Elgue Elliff - Rep. de Bank LEU AG (ZÛRICH).
- Comunicación 2004/265 - OROLAR S.A. (Cambio Sarandí) - Cambio de domicilio de casa central.
- Comunicación 2004/261-Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por B.C.U. Información de Conjuntos Económicos. Prórroga de Plazo.
- Comunicación 2004/260 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - RBC Servicios Financieros S.A.
Representante de Royal Bank of Canada.
- Comunicación 2004/255 - BKR ABACO'S - Cr. Carlos Molinari Martínez - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/253 - Responsabilidad Patrimonial Básica de las I.I.F. a partir del 30.09.2004.
- Comunicación 2004/251 - I.I.F.,Casas de Cambio,Repres.de E.F.constituidas en el Exterior y Emp. Administradoras de Crédito -
Base de Datos con información de Conjuntos Económicos.
- Comunicación 2004/237 - CALLCAM S.A. (Cambio Uruguay) - Cambio de domicilio de la casa central.
- Comunicación 2004/226 - I.I.F. Balance resumido mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/225 - Pignatta & Usal Asociados - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/222 - Banco ACAC S.A. Nuevo domicilio.
- Comunicación 2004/216 - Instituciones de Intermediación Financiera - Computo de bonos con cobertura cambiaria para posición pasiva
en moneda extranjera.
- Comunicación 2004/205 - Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay - Base de Datos con Información
de Conjuntos Económicos.
- Comunicación 2004/194 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior -
Compañia Global de Mandatos y Representaciones S.A. - Representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
- Comunicación 2004/193 - Inhabilitación de I.F.E. Banco Bemge (Uruguay) S.A. (en liquidación).
- Comunicación 2004/187 - FORTIGOLD S.A. - (Cambio Fortex) - Inicación de Actividades.
- Comunicación 2004/182 - Casas de Cambio. Información sobre Personal Superior y sus vinculaciones. Art. 431 de la R.N.R.C.S.F. ,
Prórroga en el plazo para su presentación.
- Comunicación 2004/181 - Estudio ACPA - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2004/175 - Institución Financiera Externa Exterbanca (Uruguay) S.A. (en liquidación). Inhabilitación.
- Comunicación 2004/166 - Banca Nazionale del Lavoro S.A. - Inhabilitación.
- Comunicación 2004/157 - Responsabilidad Patrimonial Básica de las I.I.F. a partir del 30.06.2004.
- Comunicación 2004/154 - Banco BBA Creditanstalt S.A. Sucursal Uruguay cambio de denominación.
*FE DE ERRATAS: Se omitió la sigla S.A. en parte del texto que decía..."Banco ITAU-BBA S.A. Sucursal Uruguay". El documento fue corregido.*
- Comunicación 2004/151 - I.I.F. - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/146 - Instituciones de Intermediación Financiera autorizadas a actuar como fideicomitentes o como fiduciarias de
fideicomisos financieros - Articulo 181.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
- Comunicación 2004/143 - Banco Galicia Uruguay S.A. - Se revoca su habilitación.
- Comunicación 2004/139 - Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Ignacio Andrés Lafuente Astrada
Representante de BBVA (Suiza) S.A.
- Comunicación 2004/137 - CAMBIO TYNSET S.A. (Cambio Fénix) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2004/132 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 152 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/125-Sistema Financiero, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, Registro de Valores, Mercado Asegurador
- INTENTO DE FRAUDE -
- Comunicación 2004/121 - CAMBIO REGIONAL S.A. Iniciación de actividades.
- Comunicación 2004/119 - Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Administradoras de Crédito -
Solicitudes de Prórroga.
- Comunicación 2004/116 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 151 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/115 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 150 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/113 - Instituciones de Intermediación Financiera - Balance resumido mensual de saldos contables -
Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/112 - Empresas administradoras de crédito - Ajuste por inflación - Articulo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2004/109 - MONEY SUR S.A. (Pocitos Money Center) - Iniciación de actividades
- Comunicación 2004/104 - HAPOALIM (LATIN AMERICA) S.A. - Traslado de su Casa Central.
- Comunicación 2004/098 - Actualización N° 149 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/095 - Instituciones de Intermediación Financiera - Determinación de la Responsabilidad Patrimonial Neta Minima
y de las Inmovilizaciones de gestión.
- Comunicación 2004/090 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 148 a las Normas Contables
y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/089 - Banco Sudameris Sucursal Uruguay - Inhabilitación.
- Comunicación 2004/083 - I.I.F. Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
- Comunicación 2004/079 - NORTHLANDS S.A. (CAMBIO PORTO) - Traslado de domicilio de su casa central.
- Comunicación 2004/076 - CASAS DE CAMBIO - Artículo 429 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Formularios de información sobre volumen operativo.
- Comunicación 2004/075 - CASAS DE CAMBIO - Modificaciones en el Libro VII de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del sistema financiero.
- Comunicación 2004/072-Banca Privada D'Andorra (Uruguay) S.A IFE-Habilitación para funcionar como Institución Financiera Externa.
- Comunicación 2004/067 - I.I.F. Informe sobre sistema de control interno a que refiere el literal b) del art. 319.4 de la RNRCSF.
- Comunicación 2004/066 - CENTRO GOLD S.A. (Cambio La Barra) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2004/061 - I.I.F. Actualización N° 147 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2004/055 - Bancos. Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Financieras Externas.
Información para la elaboración de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional.
- Comunicación 2004/054 - Responsabilidad patrimonial básica de las Instituciones de Intermediación Financiera a partir del 31/03/04
- Comunicación 2004/050 - Instituciones de Intermediación Financiera - Registro de Estados Contables Auditados -
Modificación de fecha de presentación.
- Comunicación 2004/043 - Actualización Nº 146 a las normas contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/035 - BNP PARIBAS (URUGUAY) S.A. - Inhabilitación
- Comunicación 2004/034 - I.I.F. Actualización N° 145 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2004/025 - I.I.F. - Determinación de la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima.
- Comunicación 2004/021 - I.I.F. Actualización N° 144 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2004/018 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - ESPIRITO SANTO BANK OF FLORIDA -
Cambio de Representante.
- Comunicación 2004/017 - CENTRALSUR S.A. (Cambio Iberia) - Cambio de domicilio de la Casa Central.
- Comunicación 2004/020 - Instituciones de Intermediación Financiera. Actualización Nº 143 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2004/016 - I.I.F. Actualización N° 142 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2004/015 - Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituídas en el Exterior - BANK OF NEW YORK -
INTER MARITIME BANK, Geneva - Cambio de Representante a BNY - IMB TRUSTEE AND MANAGEMENT COMPANY S.A. Sucursal Uruguay. Complemento de Com. 2004/008
- Comunicación 2004/014 - Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituídas en el Exterior - MAN INVESTMENTS AG -
Sucursal Uruguay - Representante de MAN INVESTMENTS AG con sede en Suiza - Complemento de Com. 2004/009.
- Comunicación 2004/012 - Representaciones de Entidades Financieras const. en el exterior-Cese de Discount Bank (Latin America) S.A.
(DBSA) como representante de Israel Discount Bank of New York, de Nueva York.
- Comunicación 2004/009-Representaciones de Entidades Financieras constituidas en exterior - MAN INVESTMENTS AG - SUCURSAL URUGUAY -
Representante de MAN INVESTMENTS AG con sede en Suiza.
- Comunicación 2004/008 - Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Bank of New York -
Inter Maritime Bank, Geveva - Cambio de representante a "BNY - IMB Trustee and Management Company S.A. Sucursal Uruguay".
- Comunicación 2004/007 - I.I.F. Actualización N° 141 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2004/006 - I.I.F. Formularios para presentar la información de Tope de Posición de Operaciones a Liquidar -
Art. 356 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/245 - Instituciones de Intermediación Financiera - Aplicación de la Norma Particular 3.8 al 31.12.2003.
- Comunicación 2003/243 - Fusión por incorporación de CACDU por COFAC.
- Comunicación 2003/241 - Casas de Cambio - Prórroga de plazo para la presentación del plan de continuidad operacional.
- Comunicación 2003/235 - Casas de Cambio - Art. 429 de la R.N.R.C.S.F. Modificación de vigencia de la Comunicación N° 2003/221.
- Comunicación 2003/234 - Registro de Representantes de Entidades Financieras constituídas en el Exterior.
American Express Bank Limited - Cambio de denominación de su Oficina de Representación a AEBL S.A. y traslado de domicilio.
- Comunicación 2003/233 - Responsabilidad Patrimonial Básica de las I.I.F. a partir del 31.12.2003.
- Comunicación 2003/231 - Empresas de Intermediación Financiera - Horario de atención al público los días 24 y 31.12.03.
- Comunicación 2003/224 -I.I.F. Información s/ garantías de préstamos c/ financ.del Programa Global de Financiamiento Multisectorial
Contratos 1155/OC/UR y 1407OC/UR.
- Comunicación 2003/222 - Representaciones de Entidades Financieras constituídas en el exterior. Espirito Santo Bank of Florida -
Camio de domicilio de "Representaciones Espirito Snto (Uruguay) S.A. U.Z.F."
- Comunicación 2003/221 - Casas de Cambio - Art. 429 de la R.N.R.C.S.F. - Formularios de información sobre volúmen operativo.
- Comunicación 2003/220 - I.I.F. Actualización N° 140 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/212 - Se modifican los formularios de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en moneda extranjera.
- Comunicación 2003/208 - I.I.F. Actualización N° 139 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/203 - I.I.F. Se modifican los formularios sobre colocaciones con depósitos de no residentes.
- Comunicación 2003/202 - Bancos, Casas Financieras y Coop. de Int. Financiera. Se modifican los formularios de encaje
en moneda nacional y moneda extranjera.
- Comunicación 2003/200 - EMILOR S.A. (Cambio Europa) - Nuevo domicilio.
- Comunicación 2003/198 - I.I.F. Proyecciones financieras ejercicio económico 2004.
- Comunicación 2003/196 - Empresas Administradoras de Créditos - Ajuste por inflación (Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F.)
- Comunicación 2003/194 - I.I.F. Actualización N° 138 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/190 - I.I.F. Actualización N° 137 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/189 - E.I.F. Se compilan todas las instrucciones relativas a carpeta de clientes existentes a la fecha.
- Comunicación 2003/186 - I.I.F. Actualización Nº 136 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/184 - I.I.F. Central de Riesgos Crediticios - Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/182 - Instituciones de Intermediación Financiera. Normativa sobre colocación con depósitos de no residentes.
- Comunicación 2003/180 - I.I.F. Actualización N° 135 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/179 - I.I.F. Requisitos para la Administración de las Áreas de Tecnología Informática.
- Comunicación 2003/178 - Responsabilidad Patrimonial Básica - Modificación.
- Comunicación 2003/168 - BNY - IMB (URUGUAY) S.A. Representante de "BANK OF NEW YORK - INTER MARITIME BANK, GENEVA".
- Comunicación 2003/161 - Estudio Gutiérrez Córdoba - Inscripción en el Registro de Auditores.
- Comunicación 2003/154 - Inscripción en Registro de Auditores Externos de la firma "Echevarría Petit & Asociados -
Empresa unipersonal Sr. Jorge Echevarría Petit".
- Comunicación 2003/152 - Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior. MONTEVIA S.A. representante de
American Express Bank Limited.
- Comunicación 2003/149 - Empresas Administradoras de Créditos. Modificación de la presentación de la información sobre tasas
de interés impartida mediante la Comunicación N° 98/36.
- Comunicación 2003/148 - Empresas de Intermed.Financiera. Instrucciones para la presentación de información sobre tasas de interés.
- Comunicación 2003/146 - I.I.F. - Actualización N° 134 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/145 - Bancos, Casas Financ. y Coop. de Int. Financ.- Se modifican los formularios de encaje en moneda extranjera
- Comunicación 2003/143 - Fusión de Banco Santander S.A. con Personas Santander Empresa Administradora de Créditos S.A.
- Comunicación 2003/140 - I.I.F.- Actualización N° 133 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/139 - MONEYLINE S.A. (Cambio Pedemonte) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2003/138 - I.I.F. - Actualización N° 132 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/135 - Inscripción en Registro de Auditores Externos de la firma "BDO Estudio Héctor Defféminis -
Empresa Unipersonal Héctor Defféminis Muxi".
- Comunicación 2003/134 - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2003/133 - Instituciones de Intermediación Financiera - Presentación de antecedentes del personal superior.
- Comunicación 2003/130 - Montaldo & Asociados - Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2003/125 - CAMBISTAR S.A. (Investa Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
Fe de erratas: Por error se omitió la inclusión del segundo párrafo cuyo texto es el siguiente:
"Dicha empresa estableció su domicilio en la calle Misiones 1544 de la ciudad de Montevideo, teléfono 916 5555."
- Comunicación 2003/124 - I.I.F. Actualización N° 131 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/114 - Registro de Auditores Externos. Inscripción de VGV - Auditores y Consultores -.
- Comunicación 2003/112 - I.I.F. Actualización N° 130 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/107 - Inst. de Interm. Financiera. Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 30 de junio de 2003
- Comunicación 2003/104 - PRONTISUR S.A. (Cambio Sarmiento) Iniciación de Actividades.
- Comunicación 2003/103 - I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/97 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 129 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/95 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2003/90 - I.I.F. - Colocaciones con depósitos de no residentes. Formularios.
- Comunicación 2003/82 - I.I.F. Actualización Nº 128 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/76 - EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO - Ajuste por inflación (Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.)
- Comunicación 2003/74 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - HSBC BANK USA.
- Comunicación 2003/71 - Balance resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/66 - Respres. de Ent. Financ. Const. en el exterior - VERWALTUNGS-UNPRIVAT- BANK AKTIENGESELLSCHAFT,DE VADUZ.
CAMBIO DE REPRESENTANTE
- Comunicación 2003/61 - INTERCONTINENTAL BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. Inhabilitación.
- Comunicación 2003/56 - I.I.F.-Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/55 - Empresas de Intermediación Financiera . Activos radicados en el país.
- Comunicación 2003/52 - I.I.F. - Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 31de marzo de 2003.
- Comunicación 2003/51 - BANCO EUROPEO PARA AMERICA LATINA - Cese voluntario de actividades.
- Comunicación 2003/49 - Vigencia de la Actualización N° 116.
- Comunicación 2003/45 - I.I.F. - Actualización N° 127 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/44 - NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. - Habilitación para funcionar.
- Comunicación 2003/43 - I.I.F. Actualización Nº 126 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/41 - I.I.F. Informe al que refiere el literal b) del art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2003/33 - E D & F MAN INTERNATIONAL LIMITED - SUCURSAL URUGUAY - Cambio de denominación.
- Comunicación 2003/29 - BvE S.A. - Oficina de Representación de BANK VON ERNEST & CO. LTD., de Berna. Cambio de domicilio.
- Comunicación 2003/24 - CAMBILEX S.A. (Cambilex Casa de Cambio) - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2003/23 - I.I.F. Actualización Nº 125 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/22 - I.I.F - Actualización Nº 123 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. Fe de erratas.
- Comunicación 2003/18 - I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados. Prórroga de plazo.
- Comunicación 2003/16 - I.I.F. Actualización Nº 124 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/12 - I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados. Modificación de instrucciones.
- Comunicación 2003/10 - I.I.F. - Actualización Nº 123 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2003/9 - Registro de Auditores Externos. Stavros Moyal y Asociados S.R.L.
firma continuadora de Stavros Moyal y Asociados - Empresa Unipersonal Stavros Moyal Georgiades.
- Comunicación 2003/6 - Credit Industriel et Commercial - Cierre de su Oficina de Representación.
- Comunicación 2003/5 - NIDES S.A. (Cambio Avenida S.A.) - Cambio de domicilio.
- Comunicación 2003/3 - I.I.F. Central de Riesgos Crediticios - Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
Se modifica monto informado para titulares y garantes.
- Comunicación 2003/2 - I.I.F. Informe circunstanciado del deudor al 31.12.02 - Sustitución de apartado A de Comunicación 2002/228.
- Comunicación 2002/231 - Instituciones de Intermed. Financiera. Registro de Estados Contables Auditados. Nota 3.3 Valores Públicos.
- Comunicación 2002/229 - Actualización Nº 122 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediac.Financiera.
- Comunicación 2002/228-Informe circunstanciado del deudor e infor.s/garantías al 31.12.02. Lit. b) y d) del art.81 de la RNRCSF.
- Comunicación 2002/227-Bancos,CasasFinanc.y Coop.de Interm.Financ.Información por dependencia. Artículo 320 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2002/226 -Empresas de Intermediación Financiera- Horario de atención al público los días 24 y 31 de diciembre de 2002
- Comunicación 2002/223 - Registro de Representantes de Entidades Financieras const. en exterior - DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY.
- Comunicación 2002/225-Actualización Nº 121 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/222 - URUGOLD S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2002/212 - Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. Saldos contables diarios.
- Comunicación 2002/208 - Bancos, Casas Financ. y Coop. de Intermed. Financ. Sustitución de formularios de encaje en moneda nacional
- Comunicación 2002/206 - Actualización Nº 120 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2002/203 - OROLAR S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2002/201 - Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera - Saldos contables diarios.
- Comunicación 2002/200 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2002/199 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 119 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/198 - Unidad de Información y Análisis Financiero. Guía de Transacciones sospechosas o inusuales.
- Comunicación 2002/196 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 118 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/194 - Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación.
(Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F.)
- Comunicación 2002/189 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 117 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/188 - Instituciones de Intermediación Financiera - Balance resumido mensual de Saldos Contables.
Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2002/187 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 116 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/186 - CITCO BANK URUGUAY S.A.I.F.E. - Inabilitación
- Comunicación 2002/182 - Instrucciones para informar la estructura de depósitos y obligaciones del sector no financiero privado.
Sustitución de la Comunicación Nº 2002/144.
- Comunicación 2002/180 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 115 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/178 - Dresdner Bank Aktiengesellschaft de Francfort (Main). Cambio de representante.
- Comunicación 2002177 - SCOTIATRUST (URUGUAY) I.F.E. S.A. - Inhabilitación.
- Comunicación 2002/179 - Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Hamburgo. Cambio de representante.
- Comunicación 2002/176-Coop.de Inter.Fin.-Régimen de encajes y régimen especial de liquidación de multas-Sustitución de formularios
- Comunicación 2002/175 -Actualización Nº114 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/170 - Bancos y Casas Financieras - Régimen de encajes y régimen especial de liquidación de multas.
Sustittución de formularios.
- Comunicación 2002/169 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 30.09.02
- Comunicación 2002/167 - Actualización Nº 113 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2002/163 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2002/162 - Actualización Nº 112 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las E.I.F.
- Comunicación 2002/160 - Instrucciones para la recepción, por parte de este Banco Central, de los Estados Contables firmados.
- Comunicación 2002/158 - I.I.F - Información sobre estructura de depósitos y obligaciones corresp. al mes de agosto de 2002.
(Art. 320.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
- Comunicación 2002/157 - Bancos,Casas Financieras y Coop. Intermediación Financiera autorizadas a operar en Cámaras Compensadoras.
Instrucciones para remitir la información referida a liquidez. Sustitución de las Comunicaciones 90/56 y 2000/3.
- Comunicación 2002/154 - Envio de información por parte de las instituc. financieras al Registro de Infractores a la Ley de Cheques
Ley Nº 17542 de 21 de agosto de 2002.
- Comunicación 2002/149 -BANCOS,CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMED.FINANC.Situación de encaje de los días 1º a 5 de agosto
- Comunicación 2002/147 - Formularios de encaje en moneda nacional y en moneda extranjera corresp. al mes de agosto de 2002.
- Comunicación 2002/145 - Operaciones habilitadas a las instit. de interm. financ. con actividad suspendida entre el 30/7 y 4/8/2002
Negocios rurales, giros y transferencias.
- Comunicación 2002/144 - Instrucciones p/ informar la estructura de depósitos y obligaciones del sector no financiero privado.
SUSTITUCION DE LA COMUNICACIÓN Nº 2002/142
- Comunicación 2002/143 - E.D. & F. MAN INTERNATIONAL LIMITED, de Londres. Traslado de domicilio.
- Comunicación 2002/142 - Instrucciones para informar la estructura de depósitos y obligaciones del sector no financiero privado.
- Comunicación 2002/137 - Instituciones c/ actividad suspendida. Instrucciones p/recibir cheques emitidos por titul. de ctas.ctes.
- Comunicación 2002/131 - I.I.F. Informe al que refiere el liberal b) del art. 319.4 de la RNRCSF.
- Comunicación 2002/130 -Casas de Cambio-Instrucc. para elaborar las informaciones a que refieren los arts.426 y 427 de la RNRCSF.
- Comunicación 2002/129 - I.I.F. Prevención del uso de las I.F.p/la legitimación de activos prov.de activ. delictivas(Circ.1713).
- Comunicación 2002/128-Actualización Nº 111 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/126 - I.I.F. Cheques de bancos con actividad suspendida a ser pagos por cuenta y orden del B.R.O.U.
- Comunicación 2002/124 - Bancos con actividad suspendida. Presentación en cámaras compensadoras de cheques en cartera.
- Comunicación 2002/121 - I.I.F. Operaciones habilitadas a las I.I.F. con actividad suspendida entre el 30/07/02 y 04/08/02.
- Comunicación 2002/119 -Habilitación operac./ tarjetas de crédito a Bancos:Comercial,Montevideo,Caja Obrera,Crédito y Coop.CAYCU.
- Comunicación 2002/118 - I.I.F. autoriz.a operar /cámaras compens. Reglam.art. 13 Ley del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario
- Comunicación 2002/117 - Eliminación de la representación de B.I.I. Creditanstalt International Bank Ltda. de Islas Caymán.
- Comunicación 2002/115 - Operaciones habilitadas durante el feriado bancario decretado para los días 1º y 2 de agosto de 2002.
- Comunicación 2002/113 - Instituciones de Intermediación Financiera - Estados contables al mes de julio de 2002.
- Comunicación 2002/111 - Bancos y Casas Financieras-Encaje remunerado en m/e. Art. 44.3 de RNRCSF-Modificación.
- Comunicación 2002/114 - Instituciones de Interm. Financiera - Instituciones que realizan operaciones los días sábado y domingo.
- Comunicación 2002/110-Actualización Nº 110 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/109 - Instit.de Intermed.Financiera. Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 335 de la RNRCSF
- Comunicación 2002/107 - Actualización Nº 109 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/105 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 108 a las Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2002/103 - Emp. de Inter. Financiera. Información sobre cartera de préstamos BID 705/OC/UR, 1155/OC/UR y 1407/OC/UR.
- Comunicación 2002/100 - Casas de Cambio. Modificación de instrucciones para requerir autorización para funcionar.
- Comunicación 2002/99 - TCB Mandatos S.A. representante de Trade and Commerce Bank de Islas Caimán - Eliminación del Registro.
- Comunicación 2002/95 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 30.06.02.
FE DE ERRATAS: donde decía ..." a partir del 30 de junio de 2001" debe decir ..." a partir del 30 de junio de 2002" - El texto del documento fue corregido.
- Comunicación 2002/92 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 107 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2002/88 - Repres. de entidades financ. const. en el ext. ROYAL BANK OF CANADA de Montreal. Traslado de domicilio.
- Comunicación 2002/87- Respresentaciones de Entidades Financieras del Exterior. Modificación de la normativa vigente.
- Comunicación 2002/86-Actualización Nº 106 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2002/83 - Representaciones de entidades constituidas en el exterior - DEXIA BANQUE INTERNATIONALE Á LUXEMBOURG. Cese.
- Comunicación 2002/82 - MONELAR S.A. (Cambio Pernas) - Iniciación de actividades.
- Comuncación 2002/76 - Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 105 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2002/75 - Notificación Electrónica de Circulares y Comunicaciones al Sistema Financiero.
- Comunicación 2002/66 - I.I.F. - Certificados de firma digital para Registros de Estados Contables Auditados.
- Comunicación 2002/62 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2002/60 - INDUMEX S.A. (Casa de Cambio) - Traslado de su casa central.
- Comunicación 2002/57-Plazo para la presentación de los estados contables auditados al Registro del artículo 24.1 de la R.N.R.C.S.F
- Comunicación 2002/53 - Instituciones de Intermediación Financiera. Tipo de cambio de cierre para el mes de marzo de 2002.
- Comunicación 2002/52 - Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 31 de marzo de 2002.
- Comunicación 2002/50 - Instituc.de Intermed.Financ.-Informe de auditores externos - Artículo 319.4 literal b) de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2002/49-Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermed.Financ.-Información del artículo 322 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2002/48 - Instituciones de Intermediación Financiera - Registro de Estados Contables Auditados - Firma.
- Comunicación 2002/43 - Instituc.de Intermed.Financ.- Registro de Estados Contables Auditados - Modificación de instrucciones
- Comunicación 2002/41-Actualización Nº 104 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/39-Representaciones de Entidades Financieras-"DELTA BANK AND TRUST COMPANY-GRAND CAYMAN"- Cese de representación
- Comunicación 2002/37- Instituciones de Intermediación Financiera-Registro de Estados Contables Auditados-Especificaciones técnicas
- Comunicación 2002/34 - Registro de Estados Contables Auditados - Prórroga de plazo.
- Comunicación 2002/31- Actualización Nº 103 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/30 - Encaje real en moneda extranjera. Art. 47 de la R.N.R.C.S.F. Reglamentación y Modificación de Formularios.
- Comunicación 2002/26-Actualización Nº 102 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2002/25 - Requisitos p/ la presentación de informaciones s/ tasas de interés pasivas y activas. Nuevas instrucciones.
- Comunicación 2002/27- Plazo de validez de informes de tasación sobre bienes que garanticen créditos del sector agropecuario.
- Comunicación 2002/22- Actualización Nº 101 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/20 - Banco BBA CREDITANSTALT S.A - Sucursal Uruguay - Habilitación para funcionar como banco.
- Comunicación 2002/16 - Emp. de Intermed. Financiera - Balance Resumido mensual de saldos contables-Artículo 314 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2002/15 -Actualización Nº 100 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/14 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2002/12 - Actualización Nº 99 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/11 - Actualización Nº 98 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2002/10 - HSBC BANCO ROBERTS (URUGUAY) S.A.I.F.E. - Inhabilitación.
- Comunicación 2002/6 - URUCHANGE S.A. Casa de Cambio - Traslado de su casa central.
- Comunicación 2002/5 - Lavado de Dinero. Información de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Comunicación 2002/4 - Registro de Estados Contables Auditados - Aspectos relacionados con su reglamentación.
- Comunicación 2002/3 - Registro de Estados Contables Auditados - Aspectos relacionados con su reglamentación.
- Comunicación 2002/2 - Actualización Nº 97 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para Emp. de Interm. Financiera. Fe de erratas.
- Comunicación 2001/205-Actualización Nº 97 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2001/203 - Instituciones de Intermed. Financiera-Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 31/12/2001
- Comunicación 2001/201 - WECHSEL S.A. "CAMBIO WECHSEL" - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2001/200 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/199 - Emp. Administradoras de Crédito-Informe de auditores externos-Artículo 491.6 literal c) de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/198 -Empresas de Intermediación Financiera-Horario de atención al público los días 24 y 31 de diciembre de 2001.
- Comunicación 2001/194 -Normas para prevenir la legitimación de activos provenientes de actividades vinculadas con el terrorismo.
- Comunicación 2001/192 - Emp.de Intermed.Financ.-Recordatorio para asegurar el normal funcionamiento del cheque como medio de pago.
- Comunicación 2001/185 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/182 - Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E. - Habilitación para funcionar como Emp. de Inter. Financiera Externa
- Comunicación 2001/181 -Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E. Habilitación para funcionar como Emp. de Inter. Financiera Externa.
- Comunicación 2001/179 -Emp.de In.Financ.-Se compilan todas las instrucciones relativas a carpeta de clientes existentes a la fecha
- Comunicación 2001/178 -Inst.de Interm.Financ.y Emp.Adm.de Créd.,Emisoras de Tarj.de Crédito y Ordenes de Compra - Tasas de Interés
- Comunicación 2001/177 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/173 - Información para la elaboración de la Balanza de Pagos - Artículo 364 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/172 - C. de Cambio. Plazo de pres. de la inform. a incorp. a la base de datos centralizada. Mod. Com. 2001/144
- Comunicación 2001/171 - Actualización Nº 96 a las Normas Contables y Plan de Cuentas p/ las Emp. de Int. Financiera. FE DE ERRATAS
- Comunicación 2001/170 - Empresas Administradoras de Crédito. Ajuste por inflación. (Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F.)
- Comunicación 2001/169 - Actualización Nº 96 a las Normas Contables y Plan de Cuentas p/ las Empresas de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2001/167 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/163 - Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior -"BANK VON ERNST & CO.LTDA, de Berna
- Comunicación 2001/156 - Registro de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/154 - NOCK S.A. (Cambio Durazno) - Revocación para funcionar.
- Comunicación 2001/153 -Actualización Nº 95 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2001/149 -Actualización Nº 94 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2001/147 - Actualización de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 30 de setiembre de 2001.
- Comunicación 2001/146 - CAMBIO MESSINA S.A. - Revocación para funcionar.
- Comunicación 2001/144 - E. Adm. de Grup. de A. Previo, C. de Cambio y E. Adm. de Créd. Presentación de inform. para Base de Datos.
- Comunicación 2001/142 - OCA CASA FINANCIERA S.A. - Traslado de domicilio de su casa central.
- Comunicación 2001/136 - TRANSA S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 2001/135 - Actualización Nº 93 a las Normas Contables y Plan de Cuentas p/ las Empresas de Intermediación Financiera
- Comunicación 2001/133 - Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera - Art. 322 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/131 - HSBC BANK (URUGUAY) S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2001/130 - Actualización Nº 92 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Emp. de Intermediación Financiera.
- Comunicación 2001/128 - Incorporaciones al sitio web de la S.I.I.F.
- Comunicación 2001/124 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 91 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/122 - Compagnie Financière de Cic et de l`Union Européenne , de París. Cambio de denominación.
- Comunicación 2001/121 - Espirito Santo Bank of Florida. Cambio de representante.
- Comunicación 2001/120 - Empresas de Intermediación Financiera. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
- Comunicación 2001/115 - Emp. de Intermediación Financiera - Se sustituye la Actualización 90 de Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 2001/114 - Actualización Nº 90 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermed. Financiera.
- Comunicación 2001/113 - Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior.
- Comunicación 2001/112 - Emp. de Int. Financiera. Carpeta de clientes. Exigencia de tasador independiente p/ valuación de garantías
- Comunicación 2001/107 - Registro de Auditores Externos - Circular Nº 1.733.
- Comunicación 2001/99 - Empresas de Intermediación Financiera. Artículo 335 literal b) de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/97 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Nº 89 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/96 - Emp. Adm. de G. de A. Previo, C. de Cambio y Emp. Adm. de Créd. Modif. del num. 5 de la Comunic. 2001/46.
- Comunicación 2001/94 - Banca Nazionale del Lavoro S.A. - Habilitación para operar como Banco. S/e hab. para fun. como Casa Financ.
- Comunicación 2001/87 - Banco Do Brasil S.A. - Sucursal Montevideo (en liquidación). Inhabilitación.
- Comunicación 2001/86 - "Deutsche Bank Securities Inc. " de Nueva York - Cese de Actividades.
- Comunicación 2001/79 - CAMBIO CENTRAL UNO S.A. Iniciación de actividades.
- Comunicación 2001/78 - BNP (URUGUAY) S.A. Cambio de denominación.
- Comunicación 2001/77 - Información sobre Préstamos o Créditos otorgados a funcionarios del B.C.U. (Sustitutiva).
- Comunicación 2001/75 - B.I.D. Préstamo 1155/OC-UR. Reglamento Operativo Línea Fortalecimiento Institucional de las IFI.
- Comunicación 2001/72 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización de Responsabilidad Patrimonial Básica al 30.06.2001.
- Comunicación 2001/71 - Información sobre préstamos o créditos otorgados a funcionarios del BCU.
- Comunicación 2001/70 - Rep. de Ent. Financieras const. en el exterior - M.A. Investment (Uruguay) S.A. - Eliminación del Registro.
- Comunicación 2001/69 - Deutsche Bank S. A. - Banco Alemao (Uruguay) I.F.E. (Comunicación Nº 2001/66)
- Comunicación 2001/68 - Callcam S.A. Traslado de Domicilio.
- Comunicación 2001/67 - Ahorro Car S.A. Retiro de habilitación p/iniciar nuevos grupos de Ahorro Previo.
- Comunicación 2001/66 - Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao (Uruguay) I.F.E. Habilitación p/funcionar como Empresa de I.F.E.
- Comunicación 2001/65 - Emp. de Inter. Fin. y Casas de Cambio. Retiros en efectivo p/importes sup. a U$S 10.000, Modelo declaración
- Comunicación 2001/63 - Instituciones de Intermediación Financiera. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
- Comunicación 2001/62 - Inst. de Interm. Financ., Casas de Cambio y Emp. Adm. Crédito. Numeral 6 Disp. Transitoria (Com. 2001/46).
- Comunicación 2001/60 - Empresas de Inter. Financiera, Casas de Cambio y Empresas Adm. de Crédito. Sustitución Anexo 2,Com. 2001/46
- Comunicación 2001/58 - Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos.
- Comunicación 2001/56 - Instituciones de Intermediación Financiera - Registro de Estados Contables Auditados.
- Comunicación 2001/55 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 88 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/54 - Empresas de Intermediación Financiera - Central de Riesgos.
- Comunicación 2001/51 - CAMBISUD S. A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2001/50 - Empresas de Intermediación Financiera. Inf. de auditores externos. Art. 319.4 lit. b) de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/48 - Rep. de Entidades Finan. const. en el Exterior - M.M. Warburg & Co. , de Hamburgo. Cese de representación.
- Comunicación 2001/47 - Rep. de Entidades Financ. const. en el Exterior. Ibero Platina Bank A. G. de Bremen. Cese de representación
- Comunicación 2001/46 - Emp. de Int. Finan. Información a incorporar a la base de datos centralizada ref. en Circular Nº 1715
- Comunicación 2001/45 - Actualización Nº 87 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Int. Financiera
- Comunicación 2001/41 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 86 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/40 - Lavado de Dinero - Información de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
- Comunicación 2001/38 - Empresas de Intermediación Financiera - Plazo de presentación de Estados Contables Auditados.
- Comunicación 2001/37 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 85 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/36 - Empresas de Intermediación Financiera - Informe de auditores externos.
Fe de erratas: Se agrega el literal 16 en la Página 10 del Anexo I.
- Comunicación 2001/34 - Servicios Administrados S.A. Administradora de Grupos de Ahorro Previo - Traslado de domicilio.
- Comunicación Nº 2001/33 - Retiros en efectivo p/ importes superiores a U$S 10.000. Art. 32.13 de R.N.R.C.S.F.Modelo de declaración
- Comunicación 2001/31 - Empresas de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
- Comunicación 2001/29 - "Verwaltungs -und Privat- Bank AG de Vaduz". Cambio de Representante.
- Comunicación 2001/28 - Registro de Estados Contables Auditados - Especificaciones técnicas complementarias p/envío de información.
- Comunicación 2001/26 - "Federal Bank Limited", de Nassau - Cese de representación.
- Comunicación 2001/22 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Nº 84 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2001/19 - Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. Art. 322 de la R.N.R.C.S.F.
- Comunicación 2001/17 - Empresas Administradoras de Crédito. Plan de Cuentas y Normas Contables.
- Comunicación 2001/16 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización de Responsabilidad Patrim. Básica al 31.03.2001
- Comunicación 2001/15 - Empresas de Intermediación Financiera. Plazo de presentación de estados contables auditados.
- Comunicación 2001/14 - Banque Internationale á Luxembourg S.A., de Luxemburgo. Cambio de Representante.
- Comunicación 2001/12 - Empresas de Int. Financiera. Registro de Estados Contables Auditados. Asp. relacionados con reglamentación.
- Comunicación 2001/11 - Modificaciones a las excepciones de actualizar la información económico financiera.
- Comunicación 2001/10 - E.. de Int. Fin. , C. de Cam., C. de Bol. y Adm. de F. de Inver. Ret. en efect. por imp. sup. a U$S 10.000
- Comunicación 2001/6 - Empresas de Intermediación Financiera - Balance resumido mensual de saldos contables.
- Comunicación 2001/2 - CIRCULOS OCA S.A. - Retiro de habilitación para iniciar nuevos círculos de ahorro previo.
- Comunicación 2000/160 - Empresas de Inter. Finan. Sustitución de especific. téc. en exig. de Patrim. Mín. Adic. por cargos dif.
- Comunicación 2000/159 - Empresas de Intermediación Financiera - Reglamentación del registro de estados contables auditados.
- Comunicación 2000/158 - Empresas Administradoras de Crédito. Plan de Cuentas y Normas Contables.
- Comunicación 2000/156 - Empresas de Intermediación Financiera - Balance resumido mensual de saldos contables.
- Comunicación 2000/155 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 83 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2000/153 - Se inhabilita a Suc. Urug. de "Lloyds Bank (BLSA) Ltd." y se habilita Suc. Urug. de "Lloyds TSB Bank plc"
- Comunicación 2000/151 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Nº 82 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2000/150 - Eliminación del Sr. Alan Bernardo Anson como representante de First Overseas Bank Ltd. de Nassau Bahamas.
- Comunicación 2000/149 - Eliminación del Sr. Jorge Borlandelli Zeballos como representante de Coutts & Co. A.G. Zurich.
- Comunicación 2000/148 - Emp. de Intermediación Financiera - Horario de atención al público los días 22 y 29 de diciembre de 2000.
- Comunicación 2000/145 - Instit Financ. Externa Middenbank Curacao N.V. (Uruguay) S. A. Disolución anticipada de dicha sociedad
- Comunicación 2000/140 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualiz. de la Responsabilidad Patrimonial Básica al 31.12.2000.
- Comunicación 2000/137 - Repres. de Entid. Financ. Const. en el Ext. Quilmes Bank and Trust (Cayman) Ltd. Cese de Representación.
- Comunicación 2000/136 - Emp. de Int. Fin. - Carp. de Deudores - Modific. de Exigencias de Estados Contables ajust. por inflación.
- Comunicación 2000/134 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Nº 81 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2000/132 - Caudin S.A. Revocación de autorización para funcionar.
- Comunicación 2000/129 - VANTRO S.A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2000/127 - Empresas Administradoras de Créditos. Ajuste por inflación.
- Comunicación 2000/124 - Empresas de Intermediación Financiera. Balance mensual de saldos contables.
- Comunicación 2000/121 - NORTHLANDS S.A. Traslado de domicilio.
- Comunicación 2000/120 - Banco Francés Uruguay S. A. y Banco Exterior de América S.A. - Fusión por Absorción.
- Comunicación 2000/117 - Banco Comercial S.A. - Ing Bank (Uruguay) S.A. - Fusión por Absorción.
- Comunicación 2000/116 - ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Montevideo. Traslado de domicilio.
- Comunicación 2000/113 - Empresas de Intermediación Financiera. Central de Riesgos Crediticios. Inf. sobre garantes.
- Comunicación 2000/110 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Nº 80 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 2000/105 - Repres. de Entidades Financ. const. en el Exter. "BANQUE PARIBAS" (SUISSE). S.A. de Ginebra. Cese Activ.
- Comunicación 2000/100 - Empresas de Intermediación Financiera - Balance mensual de saldos contables.
- Comunicación 2000/97a - Emisores de Tarjetas de Crédito y demás Administradoras de Crédito.
- Comunicación 2000/97 - Emis. de Tarj. de Créd. y demás Adm. - Inf. s/ costo de financ. del pago en compraventa de bienes y servic.
- Comunicación 2000/95 - Empresas de Inter. Financiera - Actualización de Responsabilidad Patrimonial Básica al 30.09.2000.
- Comunicación 2000/96 - CITCO BANK URUGUAY S.A. I.F.E. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2000/94 - Empresas de Intermediación Financiera - Información sobre personal superior.
- Comunicación 2000/93 - Casas de Cambio - Inst. p/requerir autorización p/funcionar y apertura de dependencias
- Comunicación 2000/91 - Empresas de Inter. Financ. Información trimestral sobre fondos de inversión del exterior colocados en plaza
- Comunicación 2000/88 - Callcam S. A. - Traslado de domicilio.
- Comunicación 2000/84 - Republic National Bank of New York (Uruguay) S. A. - Cambio de denominación.
- Comunicación 2000/83. Empresas de Int. Fin. - Balance mensual de saldos contables.
- Comunicación 2000/79 - Currency S.A. Revocación de Autorización para Funcionar.
- Comnicación 2000/76 - Empresas de Int. Finan. - Central de Riesgos Crediticios. Inf. sobre garantes.
- Comunicación 2000/74 - Empresas de Int. Finan. - Sust. especif. tec. en exig. de patrimonio mínimo adic. por cargos diferidos.
- Comunicación 2000/72 - Empresas de Int. Finan. Determinación de conjuntos económicos.
- Comunicación 2000/71 - Empresas de Int. Finan. - Actualización Nº 79 a las Normas y Plan de Ctas.
- Comunicación Nº 2000/70 - Empresas de Int. Finan. - Instrucciones para inf. de auditor externo sobre Cartera de Créditos.
- Comunicación Nº 2000/69 - Empresas de Int. Finan. - Actualización Nº 78 a las Normas y Plan de Ctas.
- Comunicación 2000/65 - Represen. de Ent. Finan.Consti. en el Exterior "Royal Bank of Canada"
- Comunicación 2000/64 - Represen. de Entid. Financ. Const. en el Ext. - Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Hamburgo. Cbio. de Rep.
- Comunicación 2000/63 - Represen.de Ent.Finan. Const. en el Ext. - Dresdner Bank Aktiengesellschaft, de Francfort(Main). Cambio
- Comunicación 2000/62 - Empresas Administradoras de Crédito - Plan de Cuentas y Normas Contables
- Comunicación 2000/60 - Régimen especial p/liquidación de multas por exceso de posición en op. Act. y Pas.
- Comunicación 2000/59 - Empresas de Intermediación Financiera - Posición de Opera. Activas y Pasivas
- Comunicación 2000/58 - VERSIÓN CORREGIDA Requisitos para la presentación de informaciones sobre tasas de interés.
En el Anexo 2 se corrigió el código correspondiente a Préstamos para prefinanciar exportaciones. El código correcto es 429001. (El código que aparecía anteriormente era 492001)
- Comunicación 2000/53 - CAMBIO AMORELLI S.A. - Iniciación de actividades.-
- Comunicación 2000/51 - REPRE. ENTIDADES FINAN.CONST. EN EL EXTERIOR "UBS AG", de Basilea y Züric -Cambio de nombre del Represen.
- Comunicación 2000/47 -REPRE. DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTIT. EN EL EXTERIOR "BSI S.A.", de Lugano. Traslado domicilio
- Comunicación 2000/46 - EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Ajuste por inflación (Artículo 491.5 de la Recop. de Nor. de Reg. S.F.
- Comunicación 2000/45 - EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ¿ Actualización de la
Responsabilidad Patrimonial Básica a
- Comunicación 2000/43 - CITCO BANK URUGUAY S. A. I.F.E. ¿ HABILITACIÓN PARA ACTUAR COMO
- Comunicación 2000/42 - BANCO EUROPEO PARA AMÉRICA LATINA ¿ HABILITACIÓN PARA ACTUAR
- Comunicación 2000/41 - BEAL URUGUAY ¿ RETIRO DE HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR.
- Comunicación 2000/40 - EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Com. Nº 99/49 Aclaraciones.
- Comunicación 2000/38 - REPRE. ENTI. FINANC. CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR "FIRST INVESTMENT (BAHAMAS) LTD." de Nassau. CESE
- Comunicación 2000/36 - Empresas de Inter. Finan. - Actualización No.77 a las normas y Plan de Ctas.
- Comunicación 2000/35 - Cambio de representante y traslado de domicilio de Bank of New York-Inter Maritime Bank, Geneva,de Ginebra
- Comunicación 2000/34 - Centro Norte S.A. - Iniciación de actividades
- Comunicación 2000/33 - Rep. de Entidades Fin. del Exterior. Cambio de domicilio del Banco Interfinanzas International Ltd.
- Comunicación 2000/28 - Informe de auditores externos por el ejercicio cerrado el 31/12/99, referido al Sistema de Control Interno.
- Comunicación 2000/20 - Emp. de Int. Fin. Informe de auditores externos. Nómina de deudores incluidos en la muestra auditada
- Comunicación 2000/19 - Empresas de Int. Fin. Actualización No.76 a las Normas Cont. y Plan de Cuentas
- Comunicación 2000/18 - EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA - Corrimiento del feriado del día 19 de abril de 2000
- Comunicación 2000/17 - EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Art. 314 Clasificación de cuentas para la elaboración de balance
- Comunicación 2000/14 - BANCO ALEMÁN PLATINA S.A." de Panamá. - Cese de actividades.
- Comunicación 2000/10 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización de la Responsabilidad
- Comunicación 2000/9 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 75 a las Normas Contables y Plan de
- Comunicación 2000/7 - Emp.Interm.Financiera - Anexo al Balance resumido mensual de saldos contables
- Comunicación 2000/5 - American Express Bank (Uruguay) S.A. - Traslado de domicilio
- Comunicación 2000/3 - Información liquidez SEDEC - Com. 90/56 - Certificados Depósitos
- Comunicación 2000/2 - Carpeta de Deudores - Modif. a excepciones de actualizar la Inform.Económ.Financ.
- Comunicación 99/166 -I.F.E. Banco Do Estado De Minas Gerais (Uruguay) S.A. Cambio de denominación
- Comunicación 99/165 - -Deutsche Bank Securities Inc. Traslado de domicilio
- Comunicación 99/164 - -Emp.Interm.Financiera - Actualización N° 74 a Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 99/163 - Emp.Interm.Financiera - Plazo validez informes tasación de garantías computables
- Comunicación 99/162 - Emp.Interm.Financiera - Actualización Nº 73 a Normas Contables y Plan de Cuentas
- Comunicación 99/161 - Coop.Ahorro y Créd.Oficiales Fuerzas Armadas (CAOFA) - Se revoca habilitación
- Comunicación 99/159 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº
72 a las Normas Contables
- Comunicación 99/158 - Banco de la República Oriental del Uruguay, Bancos
Privados y Casas Financieras - E
- Comunicación 99/156 - Libramiento durante el 2000 de cheques impresos con primeras cifras del año
- Comunicación 99/154 - Emp.Interm.Fin. -Com.Nº 99/49. Altas integrantes conjuntos económicos
- Comunicación 99/153 - Empresas de Intermediación Financiera - Horario de atención al público los días 24, 30 y 31.12.1999.
- Comunicación 99/149 - Empresas de Intermediación Financiera. Información sobre cartera de préstamos BID 705/OC/U
- Comunicacion 99/141 - Empresas de Intermediación Financiera - Actualización Nº 71
a las Normas Contables
- Comunicación 99/139 - Empresas de Intermediación Financiera. Bal. mensual de saldos contables - Complemento Comunicación Nº99/70.
- Comunicación 99/138 - SCOTIATRUST (URUGUAY) Institución Financiera Externa Sociedad Anónima - Habilitación.
- Comunicación 99/134 - Banco de Galicia Uruguay S. A. - Habilitación.
- Comunicación 99/133 - Representaciones de Entidades Financieras constituídas en el exterior "M.A.BANK LTD." de Islas Caimán.
- Comunicación 99/131 - Representaciones de Entidades Financieras const. en el exterior. BSI - de Lugano.
- Comunicación 99/130 - RIOCENTER S.A. - Iniciación de actividades.
- Comunicación 99/129 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización nro. 70 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
- Comunicación 99/128 - Representaciones de Entidades Financieras const. en el exterior. M.M. WARBURG CO., de Hamburgo.
- Comunicación 99/126 - Empresas de Intermediación Financiera. Actualización Responsabilidad Básica al 31/12/99.
- Comunicación 99/123 - Empresas de Intermediación Financiera - Información sobre sistemas de gestión de riesgos de mercado.
- Comunicación 99/121 - RIOBANK INTERNATIONAL (URUGUAY) S. A. Intermediación Financiera Externa. Disolución de la sociedad.
- Comunicación 99/119 - DEUTSCHE BANK (URUGUAY) Sociedad Anónima Intermediación Financiera.
- Comunicación 99/116 - Empresas Intermediación Financiera. Auditores Externos
- Comunicación 99/115 - Empresas Intermediación Financiera. Inventario riesgos crediticios.
- Comunicación 99/114 - Sistema Financiero. Equivalencias de los artículos comunicados por Circular 1661
- Comunicación 99/113 - Empresas Administradoras de Crédito - Ajuste por inflación
- Comunicación 99/111-Información elaboración Balanza de Pagos
- Comunicación 99/110-Información saldos colocacines Actividades y Destinos
- Comunicación 99/109-Empr. Interm. Fin. - Carpeta de clientes
- Comunicación 99/108-Empr. Interm. Fin. - Inform. sistemas de gestión
- Comunicación 99/106-Empr. Interm. Fin. - Altas y bajas Deud. en Gestión
- Comunicación 99/103-Repres.Ent.Fin. Exterior - "Bank Leu Ltd"
- Comunicación 99/102-Empr. Interm. Fin. - Informe bim. setiembre-octubre 1999
- Comunicación 99/100-Trasmisión Activos y Pasivos Banco Real
- Comunicación 99/98-Empr. Interm. Fin. - Casas de cambio y Empr.Adm.Crédito
- Comunicación 99/96-Empr. Interm. Fin. - Balance mensual sdos. contables
- Comunicación 99/95-Represent. Ent. Fin. - "Ubs Ag"
- Comunicación 99/91-Empr. Admin. Crédito - Inform. sobre personal superior
- Comunicación 99/86-Empr. Interm. Fin. - Se extiende régimen paralelo de Com. 99/54
- Comunicación 99/84-Empr. Interm. Fin. - Prórroga disposición transitoria
- Comunicación 99/82-Empr. Interm. Fin. - Declaración feriado laborable
- Comunicación 99/80-Repres.Ent.Fin. Exterior - "Deutsche Morgan Grenfell Inc"
- Comunicación 99/78-Ahorro Car S.A. - Traslado de domicilio
- Comunicación 99/77-Empr. Interm. Fin. - Actualiz. respons. patr. básica 30/9/99
- Comunicación 99/76-Repres.Ent.Fin. Exterior - "Trade And Commerce Bank"
- Comunicación 99/75-Repres.Ent.Fin. Exterior - "Deutsch Sudamerikanische Bank Ag."
- Comunicación 99/74-Empr. Interm. Fin. - Especif. técnicas Est. de Situación
- Comunicación 99/70-Empr. Interm. Fin. - Balance mensual sdos. contab.
- Comunicación 99/68-Representaciones Ent. Fin. const. en el Exterior
- Comunicación 99/67-Créditos Bancarios - Art. 6º Dto. Promoción Industrial
- Comunicación 99/62-Empr. Interm. Fin. - Inform. sobre Red Física
- Comunicación 99/54-Empr. Interm. Fin. - Sustitución especif. técnicas
- Comunicación 99/52-Representaciones Ent. Fin. const. en el Exterior
- Comunicación 99/50-Empr. Interm. Fin. - Posición Operaciones Activas y Pasivas
- Comunicación 99/49-Empr. Interm. Fin. - Central Riesgos Crediticios
- Comunicación 99/46-Representaciones de ent. fin. const. en el Exterior
- Comunicación 99/42-HERTLIN S.A. - Traslado de domicilio
- Comunicación 99/41-Repres.Ent.Fin. Exterior - "Delta Bank and Trust Company"
- Comunicación 99/40-Empr. Interm. Fin. - Actual. responsabilidad patrimonial
- Comunicación 99/39-Empr. Interm. Fin. - Art. 380 Recopilación Normas Reg. y Control Sist. Fin.
- Comunicaciones anteriores al mes de abril de 1999.
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