Prevención del Lavado de Activos
CONVENIOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
Resoluciones del Grupo Mercado Común
MERCOSUR/GMC/RES Nº 82/99 REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO "FUERZA DE TAREAS" PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL LAVADO DE DINERO EN EL MERCOSUR.
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 53/00 PAUTAS DE REGULACIÓN MÍNIMA A SER ADOPTADAS POR LOS BANCOS CENTRALES PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO
Memorando de entendimiento del GAFISUD
TEXTO DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
Banco Central del Uruguay
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