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Descripción
  
 
  
15/05/201919.749

​Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva​

 
  
23/09/200417.835

​​Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justifica​

 
  
12/11/2018379/018

​Reglamentación de la ley 19.574 contra el lavado de activos​

 
  
16/05/2019136/019

​Reglamentación de la ley 19.749, relativa al financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva​

 
  
21/09/199416.579

​Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Apruébase la misma, adoptada en la ciudad de Viena, suscrita por la República Oriental del Uruguay.​

 
  
20/12/201719.574

​Ley integral para la prevención contra el lavado de activos ​

 
  
05/01/201719.484

​Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final​

 
  
20/09/201419.288

​Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas.​

 
  
22/06/201318.914

​Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835.​

 
  
25/09/200618.026 - Art. 28

​Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ​

 
  
23/12/199817.060

​Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).​

 
  
31/10/197414.294 (Decreto)

​Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas. (Con las modificaciones establecidas por las leyes 16.736 del 5 de enero de 1996; 17.016 del 22 de octubre de 1998 y 17.343 del 25 de ma​yo​)

 
  
13/07/1988463/988

​Se crea la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas.​

No
 
  
01/06/1994251/994

​Integración del Comité de Seguridad.​

No
 
  
28/10/1999346/999

​Creación de la Secretaría Nacional de Drogas.​

No
 
  
15/12/1999398/999

​Reglamenta la ley 17.016, modificativa del Decreto-Ley 14.294 referente a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica.​

No
 
  
07/06/2000170/000

​Modifícanse determinados artículos de la creación de la Junta Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional de Drogas, determinando su integración, competencias y atribuciones.​

No
 
  
22/08/2000242/000

​Junta Nacional de Drogas. Se modifica el Decreto 346/99 en la redacción dada por el Decreto 170/00.​

No
 
  
08/03/200182/001

​Se crea el "Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos" dependiente de la Junta Nacional de Drogas.​

No
 
  
26/04/2001139/001

​Agrégase el Art. que se determina al Decreto 398/99, referido al trámite a seguir en ocasión de una solicitud de cooperación jurídica penal internacional proveniente de autoridades extranjeras competentes para la investigación o enjuiciamiento.

No
 
  
02/07/2007245/007

​Lavado de Activos.​

No
 
  
20/05/2009239/009

​Crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.​

No
 
  
26/06/2017166/017

​Reglaméntese la Ley 19.484 - Beneficiario Final​

No