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Descripción
  
19.74915/05/2019

​Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva​

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19.57420/12/2017

​Ley integral para la prevención contra el lavado de activos ​

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19.48405/01/2017

​Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final​

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19.28820/09/2014

​Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas.​

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18.91422/06/2013

​Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835.​

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18.026 - Art. 2825/09/2006

​Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad ​

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17.83523/09/2004

​​Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justifica​

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17.06023/12/1998

​Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).​

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16.57921/09/1994

​Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Apruébase la misma, adoptada en la ciudad de Viena, suscrita por la República Oriental del Uruguay.​

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14.294 (Decreto)31/10/1974

​Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas. (Con las modificaciones establecidas por las leyes 16.736 del 5 de enero de 1996; 17.016 del 22 de octubre de 1998 y 17.343 del 25 de ma​yo​)

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