| 16/05/2019 |
Decreto 136/019 |
Reglamentación de la ley 19.749, relativa al financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva |
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| 15/05/2019 |
Ley 19.749 |
Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva |
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| 12/11/2018 |
Decreto 379/018 |
Reglamentación de la ley 19.574 contra el lavado de activos |
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| 20/12/2017 |
Ley 19.574 |
Ley integral para la prevención contra el lavado de activos |
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| 26/06/2017 |
Decreto 166/017 |
Reglaméntese la Ley 19.484 - Beneficiario Final |
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| 05/01/2017 |
Ley 19.484 |
Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final |
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| 20/09/2014 |
Ley 19.288 |
Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas. |
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| 22/06/2013 |
Ley 18.914 |
Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835. |
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| 20/05/2009 |
Decreto 239/009 |
Crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. |
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| 02/07/2007 |
Decreto 245/007 |
Lavado de Activos. |
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| 25/09/2006 |
Ley 18.026 - Art. 28 |
Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad |
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| 23/09/2004 |
Ley 17.835 |
Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justifi |
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| 26/04/2001 |
Decreto 139/001 |
Agrégase el Art. que se determina al Decreto 398/99, referido al trámite a seguir en ocasión de una solicitud de cooperación jurídica penal internacional proveniente de autoridades extranjeras competentes para la investigación o enjuiciamiento. |
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| 08/03/2001 |
Decreto 82/001 |
Se crea el "Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos" dependiente de la Junta Nacional de Drogas. |
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| 22/08/2000 |
Decreto 242/000 |
Junta Nacional de Drogas. Se modifica el Decreto 346/99 en la redacción dada por el Decreto 170/00. |
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| 07/06/2000 |
Decreto 170/000 |
Modifícanse determinados artículos de la creación de la Junta Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional de Drogas, determinando su integración, competencias y atribuciones. |
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| 15/12/1999 |
Decreto 398/999 |
Reglamenta la ley 17.016, modificativa del Decreto-Ley 14.294 referente a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica. |
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| 28/10/1999 |
Decreto 346/999 |
Creación de la Secretaría Nacional de Drogas. |
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| 23/12/1998 |
Ley 17.060 |
Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción). |
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| 21/09/1994 |
Ley 16.579 |
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Apruébase la misma, adoptada en la ciudad de Viena, suscrita por la República Oriental del Uruguay. |
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| 01/06/1994 |
Decreto 251/994 |
Integración del Comité de Seguridad. |
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| 13/07/1988 |
Decreto 463/988 |
Se crea la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas. |
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| 31/10/1974 |
Decreto Ley 14.294 |
Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas. (Con las modificaciones establecidas por las leyes 16.736 del 5 de enero de 1996; 17.016 del 22 de octubre de 1998 y 17.343 del 25 de m |
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