Tipo Número Título Fecha Nombre Ver
2064 REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004. 23/08/2010 seggci2064.pdf Ver
2004 Registro de Profesionales Independientes y firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 27/11/2008 seggci2004.pdf Ver
1995 Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos. 14/07/2008 seggci1995.pdf Ver
1993 Mercado de Valores - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Actualización. 17/06/2008 seggci1993.pdf Ver
1978 I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Normativa para la prevención del uso de las Instituciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 27/11/2007 seggci1978.pdf Ver
1920 Prevención de Operaciones de Legitimazión de Activso Provenientes de Actividades Delictivas - MODIFICACIÓN 25/11/2004 seggci1920.pdf Ver
1890 Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U. contra fondos del terrorismo: Lista Unificada. 26/12/2003 seggci1890.pdf Ver
1878 Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos. * Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V - 02/10/2003 seggci1878.pdf Ver
1778 Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera. 26/03/2002 seggci1778.pdf Ver
1756 A.F.A.P. - Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 16/08/2001 seggci1756.pdf Ver
1738 Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente 19/02/2001 seggci1738.pdf Ver
1731 Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.- 02/02/2001 seggci1731.pdf Ver
1722 Ref. Lavado de Dinero. Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. 21/12/2000 circular_1722.pdf Ver
1715 Ref. Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Instrumentación de una base de datos centralizada. 27/10/2000 circular_1715.pdf Ver
1713 Emp. de Interm. Financieras, Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Normas de prevención - Actividades delictivas 13/10/2000 seggci1713.pdf Ver
1712 Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. Normas de prevención. Actividades delictivas. 13/10/2000 seggci1712.pdf Ver
91 Actualización de la normativa vigente en materia de prevención y control del lavado de activos 21/12/2008 srerci0091.pdf Ver
60 Modific. de Artículo 39°3 de la Recop. de Normas de Seguros y Reaseg 24/09/2001 srerci0060.pdf Ver
55 Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 06/02/2001 srerci0055.pdf Ver