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2064 |
REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004. |
23/08/2010 |
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2004 |
Registro de Profesionales Independientes y firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. |
27/11/2008 |
seggci2004.pdf |
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1995 |
Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos. |
14/07/2008 |
seggci1995.pdf |
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1993 |
Mercado de Valores - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Actualización. |
17/06/2008 |
seggci1993.pdf |
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1978 |
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Normativa para la prevención del uso de las Instituciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
27/11/2007 |
seggci1978.pdf |
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1920 |
Prevención de Operaciones de Legitimazión de Activso Provenientes de Actividades Delictivas - MODIFICACIÓN |
25/11/2004 |
seggci1920.pdf |
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1890 |
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U.
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.
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26/12/2003 |
seggci1890.pdf |
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1878 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos.
* Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V -
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02/10/2003 |
seggci1878.pdf |
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1778 |
Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera.
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26/03/2002 |
seggci1778.pdf |
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1756 |
A.F.A.P. - Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.
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16/08/2001 |
seggci1756.pdf |
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1738 |
Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente
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19/02/2001 |
seggci1738.pdf |
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1731 |
Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-
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02/02/2001 |
seggci1731.pdf |
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1722 |
Ref. Lavado de Dinero. Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
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21/12/2000 |
circular_1722.pdf |
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1715 |
Ref. Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Instrumentación de una base de datos centralizada.
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27/10/2000 |
circular_1715.pdf |
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1713 |
Emp. de Interm. Financieras, Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Normas de prevención - Actividades delictivas
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13/10/2000 |
seggci1713.pdf |
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1712 |
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. Normas de prevención. Actividades delictivas.
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13/10/2000 |
seggci1712.pdf |
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91 |
Actualización de la normativa vigente en materia de prevención y control del lavado de activos
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21/12/2008 |
srerci0091.pdf |
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60 |
Modific. de Artículo 39°3 de la Recop. de Normas de Seguros y Reaseg |
24/09/2001 |
srerci0060.pdf |
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55 |
Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. |
06/02/2001 |
srerci0055.pdf |
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