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	Año	Mes	Periodo	Tipo de multa	Institución sancionada	Monto	Observaciones	Estado de aprobación
	2023	Enero	202301	Error	ANDA	$ 43.697,94	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Enero	202301	Error	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	$ 109.067,40	Información cheques - Clausura y extensión de clausura	Aprobado
	2023	Enero	202301	Error	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	$ 131.093,82	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Enero	202212	Error	Banco Santander S.A.	$ 109.022,55	Art. 30 RNRCSF - Sistemas de seguridad	Aprobado
	2023	Enero	202301	Tope riesgos crediticios	Banco Santander S.A.	$ 1.757.739,08	Art. 210 RNRCSF - Tope de riesgos crediticios con partes vinculadas	Aprobado
	2023	Enero	202301	Atraso	Banco Santander S.A.	$ 7.282,99	Art. 550.1 RNRCSF Art. 102 RNSR - Reporte cuentas básicas de ahorro	Aprobado
	2023	Enero	202301	Error	Banco de la República Oriental del Uruguay	$ 131.093,82	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Enero	202212	Ad-Hoc	CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	$ 280.800,00	Art. 62 RNMV - RR-SSF-2022-867 - Actividades	Aprobado
	2023	Enero	202209	Atraso	CREDIUNION S.R.L.	$ 1.820,75	Arts. 85 y 644.4 RNRCSF - Registro de empresas administradoras de crédito	Aprobado
	2023	Enero	202209	Atraso	CREDIUNION S.R.L.	$ 1.820,75	Art. 628 RNRCSF - Estados contables - Informe compilación	Aprobado
	2023	Enero	202209	Atraso	CREDIUNION S.R.L.	$ 3.641,50	Art. 628 RNRCSF - Estados contables	Aprobado
	2023	Enero	202212	Atraso	Citrícola Salteña S.A.	$ 147.222,40	Art. 256 RNMV - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF	Aprobado
	2023	Enero	202212	Tope riesgos crediticios	Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP	$ 175.906,00	Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado	Aprobado
	2023	Enero	202212	Atraso	Esperyl S.A.	$ 147.222,40	Art. 256 RNMV - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF	Aprobado
	2023	Enero	202301	Observación	FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 0	Art. 14 RNSR - Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios	Aprobado
	2023	Enero	202301	Atraso	Global Wealth Management Agente de Valores S.A.	$ 5.587,60	Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes	Aprobado
	2023	Enero	202301	Atraso	JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A.	$ 5.589,50	Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes	Aprobado
	2023	Enero	202301	Atraso	LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA	$ 5.594,20	Art. 298.2 RNMV - Reporte de cuentas de clientes	Aprobado
	2023	Enero	202301	Atraso	LEMITEL S.A.	$ 109.244,85	Modificaciones a la nómina del personal superior	Aprobado
	2023	Enero	202212	Insuficiencia responsabilidad patrimonial	Nonica S.A.	$ 4.365,00	Art. 601 RNRCSF - Variaciones patrimoniales	Aprobado
	2023	Enero	202212	Atraso	PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	$ 14.525,16	Art. 29 RNSR - Reservas para siniestros pendientes. Cálculo	Aprobado
	2023	Enero	202301	Error	SOCUR S.A.	$ 43.697,94	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Enero	202212	Atraso	San Cristóbal Seguros S.A.	$ 29.065,40	Art. 117.1 RNSR - Registro de eventos de riesgo operativo	Aprobado
	2023	Enero	202212	Atraso	Trust & Fiduciary Services S.A.	$ 147.222,40	Art. 256 RNMV - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF	Aprobado
	2023	Febrero	202212	Atraso	AGRO HEDGE S.R.L.	$ 5.662,40	Conjuntos Económicos	Aprobado
	2023	Febrero	202302	Error	ANDA	$ 43.697,94	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Febrero	202302	Error	BAUTZEN S.A.	$ 43.697,94	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Febrero	202302	Error	BAUTZEN S.A.	$ 43.697,94	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Febrero	202302	Error	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	$ 131.093,82	Información de la Central de Riesgos	Aprobado
	2023	Febrero	202302	Error	Banco Itaú Uruguay SA	$ 131.093,82	Información de la Central de Riesgos	Aprobado

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