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Título
  
  
  
2.064
REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004.
23/08/2010seggci2064seggci2064.pdf
91
Actualización de la normativa vigente en materia de prevención y control del lavado de activos

21/12/2008srerci0091srerci0091.pdf
2.004
Registro de Profesionales Independientes y firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
27/11/2008seggci2004seggci2004.pdf
1.995
Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos.
14/07/2008seggci1995seggci1995.pdf
1.993
Mercado de Valores - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Actualización.
17/06/2008seggci1993seggci1993.pdf
1.978
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior.  Normativa para la prevención del uso de las Instituciones  para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
27/11/2007seggci1978seggci1978.pdf
1.920
Prevención de Operaciones de Legitimazión de Activso Provenientes de Actividades Delictivas - MODIFICACIÓN
25/11/2004seggci1920seggci1920.pdf
1.890
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U.
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.

26/12/2003seggci1890seggci1890.pdf
1.890
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.
26/12/2003circular_1890circular_1890.pdf
1.878
Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos.
* Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V -
02/10/2003seggci1878seggci1878.pdf
1.778
Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera.

26/03/2002seggci1778seggci1778.pdf
60
 Modific. de Artículo 39°3 de la Recop. de Normas de Seguros y Reaseg
24/09/2001srerci0060srerci0060.pdf
1.756
A.F.A.P. - Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.

16/08/2001seggci1756seggci1756.pdf
1.738
Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente

19/02/2001seggci1738seggci1738.pdf
55
 Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.
06/02/2001srerci0055srerci0055.pdf
1.731
Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-

02/02/2001seggci1731seggci1731.pdf
1.722
Ref. Lavado de Dinero. Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

21/12/2000circular_1722circular_1722.pdf
1.715
Personas Físicas y Jurídicas al control del B.C.U. Normas Prevención - Act.delictivas. Instrument. base de datos.

27/10/2000seggci1715seggci1715.pdf
1.715
Ref. Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Instrumentación de una base de datos centralizada.

27/10/2000circular_1715circular_1715.pdf
1.713
Emp. de Interm. Financieras, Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Normas de prevención - Actividades delictivas

13/10/2000seggci1713seggci1713.pdf
1.712
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. Normas de prevención. Actividades delictivas.

13/10/2000seggci1712seggci1712.pdf
1.712
Ref.Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.

13/10/2000circular_1712circular_1712.pdf