Páginas - Comunicaciones UIAF

UIAF - Comunicaciones

Número	Título	Fecha	Ver
2022/253	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro.	30/12/2022	Ver
2022/252	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para actualizar la información sobre representantes.	30/12/2022	Ver
2021/208	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - ARTÍCULO 602 - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Volumen Operativo e Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	08/10/2021	Ver
2021/199	Presentación en forma digital del formulario de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.	01/10/2021	Ver
2020/115	Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.	03/07/2020	Ver
2020/044	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.	23/03/2020	Ver
2019/317	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo 148 literal d) de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales.	23/12/2019	Ver
2019/317		23/12/2019	Ver
2019/317		23/12/2019	Ver
2019/317		23/12/2019	Ver
2019/317		23/12/2019	Ver
2019/316	EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS– Informe de Auditores Externos –Artículo 138 literal c) de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.	23/12/2019	Ver
2019/316		23/12/2019	Ver
2019/316		23/12/2019	Ver
2019/316		23/12/2019	Ver
2019/316		23/12/2019	Ver
2019/315	INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN– Informe de Auditores Externos –Artículos 293 y 316 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.	23/12/2019	Ver
2019/315		23/12/2019	Ver
2019/315		23/12/2019	Ver
2019/315		23/12/2019	Ver
2019/315		23/12/2019	Ver
2019/314	EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Informe de Auditores Externos –Artículo 636 literal e) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/12/2019	Ver
2019/314		23/12/2019	Ver
2019/314		23/12/2019	Ver
2019/314		23/12/2019	Ver
2019/314		23/12/2019	Ver
2019/313	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/12/2019	Ver
2019/313		23/12/2019	Ver
2019/313		23/12/2019	Ver
2019/313		23/12/2019	Ver
2019/313		23/12/2019	Ver
2019/276	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES.	02/12/2019	Ver
2019/134	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF.	30/05/2019	Ver
2019/134	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF-Anexo 1.	30/05/2019	Ver
2019/126	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Informe de Auditores Externos – Artículos 605, 605.1 y 656 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/05/2019	Ver
2019/126	anexossseggco19126	23/05/2019	Ver
2019/118	INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE PRODUCTOS	15/05/2019	Ver
2019/118	Anexo - Comunicación 2019/118	15/05/2019	Ver
2019/025	EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – MODIFICACIÓN A LA COMUNICACIÓN 2017/132.	30/01/2019	Ver
2018/295	Anexo Comunicación N° 2018/295.	28/12/2018	Ver
2018/295	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF.	28/12/2018	Ver
2018/294	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.	28/12/2018	Ver
2018/293	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO- GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y/O FIDUCIARIOS.	28/12/2018	Ver
2018/281	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS.	21/12/2018	Ver
2018/281	Anexo Comunicación 2018/281	21/12/2018	Ver
2018/280	INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES.	21/12/2018	Ver
2018/280	Anexo Comunicación 2018/280	21/12/2018	Ver
2018/279	Anexo Comunciación 2018/279	21/12/2018	Ver
2018/279	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.	21/12/2018	Ver
2018/278	Anexo Comunicación 2018/278	21/12/2018	Ver
2018/278	BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS.	21/12/2018	Ver
2018/246	FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES excepto INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	30/11/2018	Ver
2018/246	Anexo Comunicación 2018/246	30/11/2018	Ver
2018/245	Anexo Comunicación 2018/245.	30/11/2018	Ver
2018/245	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	30/11/2018	Ver
2018/039	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.	27/02/2018	Ver
2018/039	Formulario para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas	27/02/2018	Ver
2017/133	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 del 5 de enero de 2017 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.	21/07/2017	Ver
2017/133	FORMULARIO B - Ley 18.930	20/12/2019	Ver
2017/133	FORMULARIO A - Ley 18.930	20/12/2019	Ver
2017/132	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	21/07/2017	Ver
2017/132	Anexo 1-ACTIVIDADES Y SERVICIOS MÁS SENSIBLES AL RIESGO DE LAFT.	21/07/2017	Ver
2016/154	FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº2016/0146	13/07/2016	Ver
2016/146	INTERMEDIARIOS DE VALORES - Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	01/07/2016	Ver
2016/145	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIOS Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	01/07/2016	Ver
2015/226	Registro de Profesionales habilitados pra emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Costa Testa Consultores.	25/11/2015	Ver
2015/210	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Cr. Marcelo Introini & Asociados.	05/11/2015	Ver
2015/195	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -DELOITTE & TOUCHE ZF Ltda.	20/10/2015	Ver
2015/194	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - DELOITTE S.C.	20/10/2015	Ver
2015/193	Bancos, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Reporte Diario.	16/10/2015	Ver
2015/147	Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Correa Suárez Luis Eduardo y Gorondona Constantino Gabriel Alfredo.	13/08/2015	Ver
2015/145	Registro de titulares de participaciones patrimoniales del Banco Central del Uruguay – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 - Modificación de los Formularios A y B para la presentación de declaraciones juradas.	11/08/2015	Ver
2014/155	Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – ECOVIS URUGUAY – Modificación de Inscripción.	01/10/2014	Ver
2014/108	UIAF– Formulario A para la presentación electrónica de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (ROS) por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del B.C.U. –	29/07/2014	Ver
2014/005	Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Normey–Peruzzo & Asociados - Modificación de Inscripción.	16/01/2014	Ver
2013/188	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo JAM CONSULTING SERVICES.	27/11/2013	Ver
2013/145	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - KPMG S.A. (Usuario de Zona Franca) - Inscripción.	24/09/2013	Ver
2013/069	Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. - Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000.-	23/05/2013	Ver
2013/037	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción.	19/03/2013	Ver
2012/191	U.I.A.F. - Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo.	09/11/2012	Ver
2012/172	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - BAKER TILLY URUGUAY	01/10/2012	Ver
2012/153	Formulario B - Comunicación Nº 2012/153	03/09/2012	Ver
2012/153	Formulario A - Comunicación Nº 2012/153	03/09/2012	Ver
2012/153	Registro de Titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.	03/09/2012	Ver
2012/093	Carlos Galvalisi & Asociados – Solicitud de baja del Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	25/05/2012	Ver
2012/036	INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.	05/03/2012	Ver
2011/228	EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF)	26/12/2011	Ver
2011/227	INTERMEDIARIOS DE VALORES - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 285.2 de la RNMV)	26/12/2011	Ver
2011/210	Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción.	30/11/2011	Ver
2011/152	Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.	13/09/2011	Ver
2011/020	Formulario A comunicación 2011/020	24/01/2011	Ver
2011/020	Formulario B comunicación 2011/020	24/01/2011	Ver
2011/020	Formulario C comunicación 2011/020	24/01/2011	Ver
2011/020	UIAF - Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (arts. 1º, 2º y 17 de Ley 17.835 de 23.09.2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 de 05.06.2009	24/01/2011	Ver
2011/010	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo. Inscripción de Unity Asesores SRL - Baja de MRI (Uruguay) Ltda. y baja de Montaldo y Asociados Ltda.	18/01/2011	Ver
2010/256	Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión - Informe de Auditor Externo - Art. 285 de la R.N.M.V.	21/12/2010	Ver
2010/256	Formulario - Comunicación 2010/256	21/12/2010	Ver
2010/255	Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F.	21/12/2010	Ver
2010/255	Formulario 2010/255	21/12/2010	Ver
2010/255	Formulario 2010/255	21/12/2010	Ver
2010/254	Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.	21/12/2010	Ver
2010/254	Formulario Comunicación 2010/254	21/12/2012	Ver
2010/216	UIAF – Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles	08/11/2010	Ver
2010/209	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. – Inscripción	25/10/2010	Ver
2010/178	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.	08/09/2010	Ver
2009/073	Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.	12/05/2009	Ver
2009/073	Formulario Comunicación 2009/073	12/05/2009	Ver
2009/060	Anexo I	22/04/2009	Ver
2009/060	Anexo 2	22/04/2009	Ver
2009/060	Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión – Informe de Auditor Externo – Art. 285 de la R.N.M.V.	22/04/2009	Ver
2008/214	Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF	19/12/2008	Ver
2008/214	Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.		Ver
2008/170	Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos.	14/10/2008	Ver
2008/169	Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes.	14/10/2008	Ver
2008/168	Mercado de Valores – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	14/10/2008	Ver
2008/116	Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU.	04/07/2008	Ver
2008/114	Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional – Límite de compra y venta de moneda extranjera en un mismo día. Modificación.	30/06/2008	Ver
2008/010	Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y Empresas Administradoras de Créditos – Información a la base de datos de operaciones por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46.	21/01/2008	Ver
2006/277	Personas físicas y jurídicas supervisadas por el BCU– Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – Artículo 19 de la Ley 17.835 de 23/09/04.		Ver
2002/198	Ref. Unidad de Información y Análisis Financiero - Guía de transacciones sospechosas o inusuales	04/11/2002	Ver
2002/129	Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal.	14/08/2002	Ver