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2022/253 |
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro. |
30/12/2022 |
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2022/252 |
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para
actualizar la información sobre representantes. |
30/12/2022 |
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2021/208 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - ARTÍCULO 602 - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Volumen Operativo e Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. |
08/10/2021 |
Ver |
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2021/199 |
Presentación en forma digital del formulario de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. |
01/10/2021 |
Ver |
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2020/115 |
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación. |
03/07/2020 |
Ver |
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2020/044 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD. |
23/03/2020 |
Ver |
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2019/317 |
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo 148 literal d) de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales. |
23/12/2019 |
Ver |
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2019/317 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/317 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/317 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/317 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/316 |
EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS– Informe de Auditores Externos –Artículo 138 literal c) de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros. |
23/12/2019 |
Ver |
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2019/316 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/316 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/316 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/316 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/315 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN– Informe de Auditores Externos –Artículos 293 y 316 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. |
23/12/2019 |
Ver |
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2019/315 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/315 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/315 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/315 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/314 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Informe de Auditores Externos –Artículo 636 literal e) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
23/12/2019 |
Ver |
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2019/314 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/314 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/314 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/314 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/313 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
23/12/2019 |
Ver |
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2019/313 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/313 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/313 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/313 |
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23/12/2019 |
Ver |
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2019/276 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES. |
02/12/2019 |
Ver |
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2019/134 |
RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF. |
30/05/2019 |
Ver |
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2019/134 |
RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF-Anexo 1. |
30/05/2019 |
Ver |
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2019/126 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Informe de Auditores Externos – Artículos 605, 605.1 y 656 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
23/05/2019 |
Ver |
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2019/126 |
anexossseggco19126 |
23/05/2019 |
Ver |
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2019/118 |
INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE PRODUCTOS |
15/05/2019 |
Ver |
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2019/118 |
Anexo - Comunicación 2019/118 |
15/05/2019 |
Ver |
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2019/025 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – MODIFICACIÓN A LA COMUNICACIÓN 2017/132. |
30/01/2019 |
Ver |
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2018/295 |
Anexo Comunicación N° 2018/295. |
28/12/2018 |
Ver |
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2018/295 |
RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF. |
28/12/2018 |
Ver |
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2018/294 |
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. |
28/12/2018 |
Ver |
|
2018/293 |
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO- GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y/O FIDUCIARIOS. |
28/12/2018 |
Ver |
|
2018/281 |
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS. |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/281 |
Anexo Comunicación 2018/281 |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/280 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES. |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/280 |
Anexo Comunicación 2018/280 |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/279 |
Anexo Comunciación 2018/279 |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/279 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD. |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/278 |
Anexo Comunicación 2018/278 |
21/12/2018 |
Ver |
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2018/278 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. |
21/12/2018 |
Ver |
|
2018/246 |
FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES excepto INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. |
30/11/2018 |
Ver |
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2018/246 |
Anexo Comunicación 2018/246 |
30/11/2018 |
Ver |
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2018/245 |
Anexo Comunicación 2018/245. |
30/11/2018 |
Ver |
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2018/245 |
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. |
30/11/2018 |
Ver |
|
2018/039 |
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. |
27/02/2018 |
Ver |
|
2018/039 |
Formulario para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas |
27/02/2018 |
Ver |
|
2017/133 |
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 del 5 de enero de 2017 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas. |
21/07/2017 |
Ver |
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2017/133 |
FORMULARIO B - Ley 18.930 |
20/12/2019 |
Ver |
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2017/133 |
FORMULARIO A - Ley 18.930 |
20/12/2019 |
Ver |
|
2017/132 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. |
21/07/2017 |
Ver |
|
2017/132 |
Anexo 1-ACTIVIDADES Y SERVICIOS MÁS SENSIBLES AL RIESGO DE LAFT. |
21/07/2017 |
Ver |
|
2016/154 |
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº2016/0146 |
13/07/2016 |
Ver |
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2016/146 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES - Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. |
01/07/2016 |
Ver |
|
2016/145 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIOS Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. |
01/07/2016 |
Ver |
|
2015/226 |
Registro de Profesionales habilitados pra emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Costa Testa Consultores. |
25/11/2015 |
Ver |
|
2015/210 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Cr. Marcelo Introini & Asociados. |
05/11/2015 |
Ver |
|
2015/195 |
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -DELOITTE & TOUCHE ZF Ltda. |
20/10/2015 |
Ver |
|
2015/194 |
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - DELOITTE S.C. |
20/10/2015 |
Ver |
|
2015/193 |
Bancos, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Reporte Diario. |
16/10/2015 |
Ver |
|
2015/147 |
Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Correa Suárez Luis Eduardo y Gorondona Constantino Gabriel Alfredo. |
13/08/2015 |
Ver |
|
2015/145 |
Registro de titulares de participaciones patrimoniales del Banco Central del Uruguay – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 - Modificación de los Formularios A y B para la presentación de declaraciones juradas. |
11/08/2015 |
Ver |
|
2014/155 |
Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – ECOVIS URUGUAY – Modificación de Inscripción. |
01/10/2014 |
Ver |
|
2014/108 |
UIAF– Formulario A para la presentación electrónica de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (ROS) por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del B.C.U. – |
29/07/2014 |
Ver |
|
2014/005 |
Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Normey–Peruzzo & Asociados - Modificación de Inscripción. |
16/01/2014 |
Ver |
|
2013/188 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo JAM CONSULTING SERVICES. |
27/11/2013 |
Ver |
|
2013/145 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - KPMG S.A. (Usuario de Zona Franca) - Inscripción. |
24/09/2013 |
Ver |
|
2013/069 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. - Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000.- |
23/05/2013 |
Ver |
|
2013/037 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción. |
19/03/2013 |
Ver |
|
2012/191 |
U.I.A.F. - Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo. |
09/11/2012 |
Ver |
|
2012/172 |
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - BAKER TILLY URUGUAY |
01/10/2012 |
Ver |
|
2012/153 |
Formulario B - Comunicación Nº 2012/153 |
03/09/2012 |
Ver |
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2012/153 |
Formulario A - Comunicación Nº 2012/153 |
03/09/2012 |
Ver |
|
2012/153 |
Registro de Titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas. |
03/09/2012 |
Ver |
|
2012/093 |
Carlos Galvalisi & Asociados – Solicitud de baja del Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo |
25/05/2012 |
Ver |
|
2012/036 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011. |
05/03/2012 |
Ver |
|
2011/228 |
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF) |
26/12/2011 |
Ver |
|
2011/227 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 285.2 de la RNMV) |
26/12/2011 |
Ver |
|
2011/210 |
Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción. |
30/11/2011 |
Ver |
|
2011/152 |
Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. |
13/09/2011 |
Ver |
|
2011/020 |
Formulario A comunicación 2011/020
|
24/01/2011 |
Ver |
|
2011/020 |
Formulario B comunicación 2011/020
|
24/01/2011 |
Ver |
|
2011/020 |
Formulario C comunicación 2011/020
|
24/01/2011 |
Ver |
|
2011/020 |
UIAF - Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (arts. 1º, 2º y 17 de Ley 17.835 de 23.09.2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 de 05.06.2009 |
24/01/2011 |
Ver |
|
2011/010 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo. Inscripción de Unity Asesores SRL - Baja de MRI (Uruguay) Ltda. y baja de Montaldo y Asociados Ltda. |
18/01/2011 |
Ver |
|
2010/256 |
Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión - Informe de Auditor Externo - Art. 285 de la R.N.M.V. |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/256 |
Formulario - Comunicación 2010/256 |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/255 |
Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F. |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/255 |
Formulario 2010/255 |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/255 |
Formulario 2010/255 |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/254 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F. |
21/12/2010 |
Ver |
|
2010/254 |
Formulario Comunicación 2010/254 |
21/12/2012 |
Ver |
|
2010/216 |
UIAF – Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles |
08/11/2010 |
Ver |
|
2010/209 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. – Inscripción |
25/10/2010 |
Ver |
|
2010/178 |
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.
|
08/09/2010 |
Ver |
|
2009/073 |
Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
12/05/2009 |
Ver |
|
2009/073 |
Formulario Comunicación 2009/073 |
12/05/2009 |
Ver |
|
2009/060 |
Anexo I |
22/04/2009 |
Ver |
|
2009/060 |
Anexo 2 |
22/04/2009 |
Ver |
|
2009/060 |
Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión – Informe de Auditor Externo – Art. 285 de la R.N.M.V. |
22/04/2009 |
Ver |
|
2008/214 |
Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF
|
19/12/2008 |
Ver |
|
2008/214 |
Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
|
|
Ver |
|
2008/170 |
Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos. |
14/10/2008 |
Ver |
|
2008/169 |
Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes. |
14/10/2008 |
Ver |
|
2008/168 |
Mercado de Valores – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. |
14/10/2008 |
Ver |
|
2008/116 |
Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU. |
04/07/2008 |
Ver |
|
2008/114 |
Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional – Límite de compra y venta de moneda extranjera en un mismo día. Modificación. |
30/06/2008 |
Ver |
|
2008/010 |
Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y Empresas Administradoras de Créditos – Información a la base de datos de operaciones por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46. |
21/01/2008 |
Ver |
|
2006/277 |
Personas físicas y jurídicas supervisadas por el BCU– Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – Artículo 19 de la Ley 17.835 de 23/09/04. |
|
Ver |
|
2002/198 |
Ref. Unidad de Información y Análisis Financiero - Guía de transacciones sospechosas o inusuales |
04/11/2002 |
Ver |
|
2002/129 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal. |
14/08/2002 |
Ver |