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 UIAF - Comunicaciones

 
  
Título
  
  
  
2018/246
FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES excepto INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
30/11/2018seggco18246seggco18246.pdf
2018/246
Anexo Comunicación 2018/246
30/11/2018formularioseggco18246formularioseggco18246.pdf
2018/245
Anexo Comunicación 2018/245.
30/11/2018formularioseggco18245formularioseggco18245.pdf
2018/245
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
30/11/2018seggco18245seggco18245.pdf
2018/039
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.
27/02/2018seggco18039seggco18039.pdf
2018/039
Formulario para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas
27/02/2018formularioseggco18039formularioseggco18039.docx
2017/133
 Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 del 5 de enero de 2017 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.
21/07/2017seggco17133seggco17133.pdf
2017/133
FORMULARIO B - Ley 18.930
21/07/2017formularioBseggco17133formularioBseggco17133.doc
2017/133
FORMULARIO A – Ley 18.930
DECLARACIÓN JURADA DE LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES ANTE LA ENTIDAD EMISORA (Artículos 1 y 2 de la Ley 18.930).
21/07/2017formularioAseggco17133formularioAseggco17133.doc
2017/132
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
21/07/2017seggco17132seggco17132.pdf
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