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2020/115 Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación. 03/07/2020 Ver
2020/044 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD. 23/03/2020 Ver
2019/317 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo 148 literal d) de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales. 23/12/2019 Ver
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2019/316 EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS– Informe de Auditores Externos –Artículo 138 literal c) de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros. 23/12/2019 Ver
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2019/315 INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN– Informe de Auditores Externos –Artículos 293 y 316 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 23/12/2019 Ver
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2019/314 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Informe de Auditores Externos –Artículo 636 literal e) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 23/12/2019 Ver
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2019/313 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 23/12/2019 Ver
2019/313 23/12/2019 Ver
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2019/276 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES. 02/12/2019 Ver
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2019/126 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Informe de Auditores Externos – Artículos 605, 605.1 y 656 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 23/05/2019 Ver
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2019/118 INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE PRODUCTOS 15/05/2019 Ver
2019/118 Anexo - Comunicación 2019/118 15/05/2019 Ver
2019/025 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – MODIFICACIÓN A LA COMUNICACIÓN 2017/132. 30/01/2019 Ver
2018/295 Anexo Comunicación N° 2018/295. 28/12/2018 Ver
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2018/294 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. 28/12/2018 Ver
2018/293 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO- GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y/O FIDUCIARIOS. 28/12/2018 Ver
2018/281 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS. 21/12/2018 Ver
2018/281 Anexo Comunicación 2018/281 21/12/2018 Ver
2018/280 INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES. 21/12/2018 Ver
2018/280 Anexo Comunicación 2018/280 21/12/2018 Ver
2018/279 Anexo Comunciación 2018/279 21/12/2018 Ver
2018/279 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD. 21/12/2018 Ver
2018/278 Anexo Comunicación 2018/278 21/12/2018 Ver
2018/278 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. 21/12/2018 Ver
2018/246 FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES excepto INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 30/11/2018 Ver
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2018/039 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. 27/02/2018 Ver
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2017/133 FORMULARIO B - Ley 18.930 20/12/2019 Ver
2017/133 FORMULARIO A - Ley 18.930 20/12/2019 Ver
2017/132 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 21/07/2017 Ver
2017/132 Anexo 1-ACTIVIDADES Y SERVICIOS MÁS SENSIBLES AL RIESGO DE LAFT. 21/07/2017 Ver
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2015/195 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -DELOITTE & TOUCHE ZF Ltda. 20/10/2015 Ver
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2015/193 Bancos, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Reporte Diario. 16/10/2015 Ver
2015/147 Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Correa Suárez Luis Eduardo y Gorondona Constantino Gabriel Alfredo. 13/08/2015 Ver
2015/145 Registro de titulares de participaciones patrimoniales del Banco Central del Uruguay – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 - Modificación de los Formularios A y B para la presentación de declaraciones juradas. 11/08/2015 Ver
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2013/188 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo JAM CONSULTING SERVICES. 27/11/2013 Ver
2013/145 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - KPMG S.A. (Usuario de Zona Franca) - Inscripción. 24/09/2013 Ver
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2013/037 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción. 19/03/2013 Ver
2012/191 U.I.A.F. - Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo. 09/11/2012 Ver
2012/172 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - BAKER TILLY URUGUAY 01/10/2012 Ver
2012/153 Formulario B - Comunicación Nº 2012/153 03/09/2012 Ver
2012/153 Formulario A - Comunicación Nº 2012/153 03/09/2012 Ver
2012/153 Registro de Titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas. 03/09/2012 Ver
2012/093 Carlos Galvalisi & Asociados – Solicitud de baja del Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 25/05/2012 Ver
2012/036 INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011. 05/03/2012 Ver
2011/228 EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF) 26/12/2011 Ver
2011/227 INTERMEDIARIOS DE VALORES - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 285.2 de la RNMV) 26/12/2011 Ver
2011/210 Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción. 30/11/2011 Ver
2011/152 Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 13/09/2011 Ver
2011/020 Formulario A comunicación 2011/020 24/01/2011 Ver
2011/020 Formulario B comunicación 2011/020 24/01/2011 Ver
2011/020 Formulario C comunicación 2011/020 24/01/2011 Ver
2011/020 UIAF - Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (arts. 1º, 2º y 17 de Ley 17.835 de 23.09.2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 de 05.06.2009 24/01/2011 Ver
2011/010 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo. Inscripción de Unity Asesores SRL - Baja de MRI (Uruguay) Ltda. y baja de Montaldo y Asociados Ltda. 18/01/2011 Ver
2010/256 Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión - Informe de Auditor Externo - Art. 285 de la R.N.M.V. 21/12/2010 Ver
2010/256 Formulario - Comunicación 2010/256 21/12/2010 Ver
2010/255 Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F. 21/12/2010 Ver
2010/255 Formulario 2010/255 21/12/2010 Ver
2010/255 Formulario 2010/255 21/12/2010 Ver
2010/254 Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F. 21/12/2010 Ver
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2010/216 UIAF – Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles 08/11/2010 Ver
2010/209 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. – Inscripción 25/10/2010 Ver
2010/178 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción. 08/09/2010 Ver
2009/073 Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 12/05/2009 Ver
2009/073 Formulario Comunicación 2009/073 12/05/2009 Ver
2009/060 Anexo I 22/04/2009 Ver
2009/060 Anexo 2 22/04/2009 Ver
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2008/214 Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF 19/12/2008 Ver
2008/214 Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Ver
2008/170 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos. 14/10/2008 Ver
2008/169 Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes. 14/10/2008 Ver
2008/168 Mercado de Valores – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 14/10/2008 Ver
2008/116 Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU. 04/07/2008 Ver
2008/114 Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional – Límite de compra y venta de moneda extranjera en un mismo día. Modificación. 30/06/2008 Ver
2008/010 Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y Empresas Administradoras de Créditos – Información a la base de datos de operaciones por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46. 21/01/2008 Ver
2006/277 Personas físicas y jurídicas supervisadas por el BCU– Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – Artículo 19 de la Ley 17.835 de 23/09/04. Ver
2002/198 Ref. Unidad de Información y Análisis Financiero - Guía de transacciones sospechosas o inusuales 04/11/2002 Ver
2002/129 Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal. 14/08/2002 Ver