UIAF - Memoria de Actividades​

En la Memoria de Actividades anual se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año y las principales metas de mejora previstas para el año inmediato siguiente. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia

Tipo
Año
Título
2024 Memoria UIAF 2024
2023 Memoria UIAF 2023
2022 Memoria UIAF 2022
2021 Memoria UIAF 2021
2020 Memoria UIAF 2020
2019 Memoria UIAF 2019
2018 Memoria UIAF 2018
2017 Memoria UIAF 2017
2016 Memoria UIAF 2016
2015 Memoria UIAF 2015
2014 Memoria UIAF 2014
2013 Memoria UIAF 2013
2012 Memoria UIAF 2012
2011 Memoria UIAF 2011
2010 Memoria UIAF 2010
2009 Memoria UIAF 2009
2008 Memoria UIAF 2008
2007 Memoria UIAF 2007