En el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2018 y las principales metas de mejora previstas para el año 2019. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia. 

La promulgación de la Ley integral de Prevención de Lavado de Activos (Ley N° 19.574) en el mes de diciembre de 2017 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N° 379/018 de noviembre de 2018, plantean un escenario para 2019 más sólido en materia normativa, promoviendo una efectiva implementación de dicho mandato. Se introducen sensibles mejoras al sistema nacional de prevención, a partir de la inclusión de nuevos sujetos obligados, la definición de nuevos delitos precedentes del lavado de activos y una serie de medidas  orientadas a mejorar las capacidades de investigación, coordinación e intercambio de información de los agentes participantes. Este marco jurídico representa un importante avance en el cumplimiento de las Recomendaciones Internacionales emitidas por el GAFI.

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