En el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2019 y las principales metas de mejora previstas para el año 2020. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.
A lo largo del año 2019 se llevó a cabo la Evaluación Mutua por parte de GAFILAT con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo implementado en el país. Si bien en el informe final de este proceso se reconocen los importantes avances logrados en el país en materia de fortalecimiento del sistema, también quedan recomendaciones y líneas de trabajo que deberán incorporarse a la agenda de los próximos años en los distintos organismos que participan en el sistema de prevención, entre ellos la UIAF.
