En
el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2021 y las
principales metas de mejora previstas para el año 2022. Asimismo, y a efectos de
permitir
una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia
financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en
el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo
según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a
continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente
y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En
Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones
sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de
referencia.
Durante
el año 2021, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidos se
incrementaron aproximadamente un 18 %, situación que se explica por el incremento de
los reportes presentados por los sujetos obligados del sector financiero.