UIAF - Memoria de Actividades - Año 2021

En el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2021 y las principales metas de mejora previstas para el año 2022. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.


Durante el año 2021​, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidos se incrementaron​ aproximadamente un 18 %, situación que se explica por el incremento de los reportes presentados por los sujetos obligados del sector financiero. ​

Tipo Año Título Ver
2021 Memoria UIAF 2021 Ver
2020 Memoria UIAF 2020 Ver
2019 Memoria UIAF 2019 Ver
2018 Memoria UIAF 2018 Ver
2017 Memoria UIAF 2017 Ver
2016 Memoria UIAF 2016 Ver
2015 Memoria UIAF 2015 Ver
2014 Memoria UIAF 2014 Ver
2013 Memoria UIAF 2013 Ver
2012 Memoria UIAF 2012 Ver
2011 Memoria UIAF 2011 Ver
2010 Memoria UIAF 2010 Ver
2009 Memoria UIAF 2009 Ver
2008 Memoria UIAF 2008 Ver
2007 Memoria UIAF 2007 Ver