UIAF - Memoria de Actividades - Año 2020

En el presente documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) durante el año 2020 y las principales metas de mejora previstas para el año 2021. Asimismo, y a efectos de permitir una mejor comprensión de sus cometidos como unidad de inteligencia financiera y sus condiciones de funcionamiento actual, se presenta un Anexo 1 en el que se resumen las funciones básicas que debe cumplir una unidad de este tipo según las recomendaciones internacionales en la materia, exponiéndose a continuación los cometidos asignados a la UIAF por la normativa uruguaya vigente y una breve descripción de la estructura organizativa actual de la Unidad. En Anexo 2 se presenta una breve reseña sobre los reportes de operaciones sospechosas, incluyendo el marco conceptual, legal y documental de referencia.

 

Durante el año 2020, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas recibidos se redujeron aproximadamente un 10 %, situación que se explica por la reducción en los reportes presentados por los sujetos obligados del sector no financiero.  ​

Tipo Año Título Nombre Ver
2020 Memoria UIAF 2020 Memoria UIAF 2020.pdf Ver
2019 Memoria UIAF 2019 Memoria UIAF 2019.pdf Ver
2018 Memoria UIAF 2018 Memoria UIAF 2018.pdf Ver
2017 Memoria UIAF 2017 Memoria UIAF 2017.pdf Ver
2016 Memoria UIAF 2016 Memoria UIAF 2016.pdf Ver
2015 Memoria UIAF 2015 Memoria UIAF 2015.pdf Ver
2014 Memoria UIAF 2014 Memoria UIAF 2014.pdf Ver
2013 Memoria UIAF 2013 Memoria UIAF 2013.pdf Ver
2012 Memoria UIAF 2012 Memoria UIAF 2012.pdf Ver
2011 Memoria UIAF 2011 Memoria UIAF 2011.pdf Ver
2010 Memoria UIAF 2010 Memoria UIAF 2010.pdf Ver
2009 Memoria UIAF 2009 Memoria UIAF 2009.pdf Ver
2008 Memoria UIAF 2008 Memoria UIAF 2008.pdf Ver
2007 Memoria UIAF 2007 Memoria UIAF 2007.pdf Ver