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Normativa UIAF

En esta sección se publica documentación referida a las normas que rigen en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva de armas de destrucción masiva.

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Leyes y decretos

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Leyes y decretos

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Fecha	Número	Título	Acceso
16/05/2019	Decreto 136/019	Reglamentación de la ley 19.749, relativa al financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva	Acceder
15/05/2019	Ley 19.749	Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva	Acceder
12/11/2018	Decreto 379/018	Reglamentación de la ley 19.574 contra el lavado de activos	Acceder
20/12/2017	Ley 19.574	Ley integral para la prevención contra el lavado de activos	Acceder
26/06/2017	Decreto 166/017	Reglaméntese la Ley 19.484 - Beneficiario Final	Acceder
05/01/2017	Ley 19.484	Ley sobre Transparencia Fiscal Internacional e Identificación del Beneficiario Final	Acceder
20/09/2014	Ley 19.288	Se establecen normas para la depuración de Sociedades Inactivas.	Acceder
22/06/2013	Ley 18.914	Ajuste de la competencia de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado y modificación de la Ley 17.835.	Acceder
20/05/2009	Decreto 239/009	Crea la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.	Acceder
02/07/2007	Decreto 245/007	Lavado de Activos.	Acceder
25/09/2006	Ley 18.026 - Art. 28	Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad	Acceder
23/09/2004	Ley 17.835	Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justifi	Acceder
08/03/2001	Decreto 82/001	Se crea el "Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos" dependiente de la Junta Nacional de Drogas.	Acceder
22/08/2000	Decreto 242/000	Junta Nacional de Drogas. Se modifica el Decreto 346/99 en la redacción dada por el Decreto 170/00.	Acceder
07/06/2000	Decreto 170/000	Modifícanse determinados artículos de la creación de la Junta Nacional de Drogas y de la Secretaría Nacional de Drogas, determinando su integración, competencias y atribuciones.	Acceder
15/12/1999	Decreto 398/999	Reglamenta la ley 17.016, modificativa del Decreto-Ley 14.294 referente a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica.	Acceder
28/10/1999	Decreto 346/999	Creación de la Secretaría Nacional de Drogas.	Acceder
23/12/1998	Ley 17.060	Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).	Acceder
21/09/1994	Ley 16.579	Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Apruébase la misma, adoptada en la ciudad de Viena, suscrita por la República Oriental del Uruguay.	Acceder
01/06/1994	Decreto 251/994	Integración del Comité de Seguridad.	Acceder
13/07/1988	Decreto 463/988	Se crea la Junta de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas.	Acceder
31/10/1974	Decreto Ley 14.294	Estupefacientes. Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas. (Con las modificaciones establecidas por las leyes 16.736 del 5 de enero de 1996; 17.016 del 22 de octubre de 1998 y 17.343 del 25 de m	Acceder

Circulares

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Número	Título	Fecha	Nombre
2064	REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004.	23/08/2010	seggci2064.pdf
2004	Registro de Profesionales Independientes y firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	27/11/2008	seggci2004.pdf
1995	Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos.	14/07/2008	seggci1995.pdf
1993	Mercado de Valores - Normativa sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo – Actualización.	17/06/2008	seggci1993.pdf
1978	I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Normativa para la prevención del uso de las Instituciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.	27/11/2007	seggci1978.pdf
1920	Prevención de Operaciones de Legitimazión de Activso Provenientes de Actividades Delictivas - MODIFICACIÓN	25/11/2004	seggci1920.pdf
1890	Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U. contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.	26/12/2003	seggci1890.pdf
1878	Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos. * Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V -	02/10/2003	seggci1878.pdf
1778	Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera.	26/03/2002	seggci1778.pdf
1756	A.F.A.P. - Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.	16/08/2001	seggci1756.pdf
1738	Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente	19/02/2001	seggci1738.pdf
1731	Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-	02/02/2001	seggci1731.pdf
1722	Ref. Lavado de Dinero. Creación de una Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.	21/12/2000	circular_1722.pdf
1715	Ref. Personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Instrumentación de una base de datos centralizada.	27/10/2000	circular_1715.pdf
1713	Emp. de Interm. Financieras, Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Normas de prevención - Actividades delictivas	13/10/2000	seggci1713.pdf
1712	Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. Normas de prevención. Actividades delictivas.	13/10/2000	seggci1712.pdf
91	Actualización de la normativa vigente en materia de prevención y control del lavado de activos	21/12/2008	srerci0091.pdf
60	Modific. de Artículo 39°3 de la Recop. de Normas de Seguros y Reaseg	24/09/2001	srerci0060.pdf
55	Normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas.	06/02/2001	srerci0055.pdf

Comunicaciones

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Número	Título	Fecha
2022/253	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro.	30/12/2022
2022/252	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para actualizar la información sobre representantes.	30/12/2022
2021/208	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - ARTÍCULO 602 - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Volumen Operativo e Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	08/10/2021
2021/199	Presentación en forma digital del formulario de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.	01/10/2021
2020/115	Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.	03/07/2020
2020/044	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.	23/03/2020
2019/317	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo 148 literal d) de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales.	23/12/2019
2019/317		23/12/2019
2019/317		23/12/2019
2019/317		23/12/2019
2019/317		23/12/2019
2019/316	EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS– Informe de Auditores Externos –Artículo 138 literal c) de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.	23/12/2019
2019/316		23/12/2019
2019/316		23/12/2019
2019/316		23/12/2019
2019/316		23/12/2019
2019/315	INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN– Informe de Auditores Externos –Artículos 293 y 316 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.	23/12/2019
2019/315		23/12/2019
2019/315		23/12/2019
2019/315		23/12/2019
2019/315		23/12/2019
2019/314	EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Informe de Auditores Externos –Artículo 636 literal e) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/12/2019
2019/314		23/12/2019
2019/314		23/12/2019
2019/314		23/12/2019
2019/314		23/12/2019
2019/313	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/12/2019
2019/313		23/12/2019
2019/313		23/12/2019
2019/313		23/12/2019
2019/313		23/12/2019
2019/276	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES.	02/12/2019
2019/134	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF.	30/05/2019
2019/134	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF-Anexo 1.	30/05/2019
2019/126	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Informe de Auditores Externos – Artículos 605, 605.1 y 656 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.	23/05/2019
2019/126	anexossseggco19126	23/05/2019
2019/118	INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE PRODUCTOS	15/05/2019
2019/118	Anexo - Comunicación 2019/118	15/05/2019
2019/025	EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – MODIFICACIÓN A LA COMUNICACIÓN 2017/132.	30/01/2019
2018/295	Anexo Comunicación N° 2018/295.	28/12/2018
2018/295	RESPUESTAS A PEDIDOS DE INFORMACIÓN DE LA UIAF.	28/12/2018
2018/294	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.	28/12/2018
2018/293	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO- GUÍA DE OPERACIONES DE RIESGO Y SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y/O FIDUCIARIOS.	28/12/2018
2018/281	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS.	21/12/2018
2018/281	Anexo Comunicación 2018/281	21/12/2018
2018/280	INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES.	21/12/2018
2018/280	Anexo Comunicación 2018/280	21/12/2018
2018/279	Anexo Comunciación 2018/279	21/12/2018
2018/279	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.	21/12/2018
2018/278	Anexo Comunicación 2018/278	21/12/2018
2018/278	BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS.	21/12/2018
2018/246	FIDUCIARIOS GENERALES PROFESIONALES excepto INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	30/11/2018
2018/246	Anexo Comunicación 2018/246	30/11/2018
2018/245	Anexo Comunicación 2018/245.	30/11/2018
2018/245	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	30/11/2018
2018/039	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.	27/02/2018
2018/039	Formulario para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas	27/02/2018
2017/133	Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 y Ley N° 19.484 del 5 de enero de 2017 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.	21/07/2017
2017/133	FORMULARIO B - Ley 18.930	20/12/2019
2017/133	FORMULARIO A - Ley 18.930	20/12/2019
2017/132	INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Información a presentar relativa a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	21/07/2017
2017/132	Anexo 1-ACTIVIDADES Y SERVICIOS MÁS SENSIBLES AL RIESGO DE LAFT.	21/07/2017
2016/154	FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº2016/0146	13/07/2016
2016/146	INTERMEDIARIOS DE VALORES - Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	01/07/2016
2016/145	EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIOS Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.	01/07/2016
2015/226	Registro de Profesionales habilitados pra emitir informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Costa Testa Consultores.	25/11/2015
2015/210	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Cr. Marcelo Introini & Asociados.	05/11/2015
2015/195	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -DELOITTE & TOUCHE ZF Ltda.	20/10/2015
2015/194	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - DELOITTE S.C.	20/10/2015
2015/193	Bancos, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. Reporte Diario.	16/10/2015
2015/147	Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Correa Suárez Luis Eduardo y Gorondona Constantino Gabriel Alfredo.	13/08/2015
2015/145	Registro de titulares de participaciones patrimoniales del Banco Central del Uruguay – Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012 - Modificación de los Formularios A y B para la presentación de declaraciones juradas.	11/08/2015
2014/155	Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – ECOVIS URUGUAY – Modificación de Inscripción.	01/10/2014
2014/108	UIAF– Formulario A para la presentación electrónica de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (ROS) por las personas físicas o jurídicas sujetas al control del B.C.U. –	29/07/2014
2014/005	Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Normey–Peruzzo & Asociados - Modificación de Inscripción.	16/01/2014
2013/188	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo JAM CONSULTING SERVICES.	27/11/2013
2013/145	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - KPMG S.A. (Usuario de Zona Franca) - Inscripción.	24/09/2013
2013/069	Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. - Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000.-	23/05/2013
2013/037	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción.	19/03/2013
2012/191	U.I.A.F. - Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo.	09/11/2012
2012/172	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo - BAKER TILLY URUGUAY	01/10/2012
2012/153	Formulario B - Comunicación Nº 2012/153	03/09/2012
2012/153	Formulario A - Comunicación Nº 2012/153	03/09/2012
2012/153	Registro de Titulares de participaciones patrimoniales del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 - Guía de procedimientos para la presentación de declaraciones juradas.	03/09/2012
2012/093	Carlos Galvalisi & Asociados – Solicitud de baja del Registro de profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	25/05/2012
2012/036	INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.	05/03/2012
2011/228	EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 502.19 de la RNRCSF)	26/12/2011
2011/227	INTERMEDIARIOS DE VALORES - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del B.C.U. (Art. 285.2 de la RNMV)	26/12/2011
2011/210	Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción.	30/11/2011
2011/152	Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.	13/09/2011
2011/020	Formulario A comunicación 2011/020	24/01/2011
2011/020	Formulario B comunicación 2011/020	24/01/2011
2011/020	Formulario C comunicación 2011/020	24/01/2011
2011/020	UIAF - Formularios para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas (arts. 1º, 2º y 17 de Ley 17.835 de 23.09.2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494 de 05.06.2009	24/01/2011
2011/010	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo. Inscripción de Unity Asesores SRL - Baja de MRI (Uruguay) Ltda. y baja de Montaldo y Asociados Ltda.	18/01/2011
2010/256	Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión - Informe de Auditor Externo - Art. 285 de la R.N.M.V.	21/12/2010
2010/256	Formulario - Comunicación 2010/256	21/12/2010
2010/255	Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F.	21/12/2010
2010/255	Formulario 2010/255	21/12/2010
2010/255	Formulario 2010/255	21/12/2010
2010/254	Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.	21/12/2010
2010/254	Formulario Comunicación 2010/254	21/12/2012
2010/216	UIAF – Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles	08/11/2010
2010/209	Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. – Inscripción	25/10/2010
2010/178	Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.	08/09/2010
2009/073	Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.	12/05/2009
2009/073	Formulario Comunicación 2009/073	12/05/2009
2009/060	Anexo I	22/04/2009
2009/060	Anexo 2	22/04/2009
2009/060	Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión – Informe de Auditor Externo – Art. 285 de la R.N.M.V.	22/04/2009
2008/214	Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF	19/12/2008
2008/214	Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
2008/170	Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Declaración Jurada del origen legítimo de los fondos.	14/10/2008
2008/169	Mercado de Valores – Intermediarios de Valores y AFISA. Registro de Clientes.	14/10/2008
2008/168	Mercado de Valores – Manual para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	14/10/2008
2008/116	Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU.	04/07/2008
2008/114	Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional – Límite de compra y venta de moneda extranjera en un mismo día. Modificación.	30/06/2008
2008/010	Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y Empresas Administradoras de Créditos – Información a la base de datos de operaciones por importes superiores a los U$S 10.000.- Modificación a la Comunicación N° 2001/46.	21/01/2008
2006/277	Personas físicas y jurídicas supervisadas por el BCU– Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – Artículo 19 de la Ley 17.835 de 23/09/04.
2002/198	Ref. Unidad de Información y Análisis Financiero - Guía de transacciones sospechosas o inusuales	04/11/2002
2002/129	Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal.	14/08/2002