Resoluciones de Superintendencia de Servicios Financieros

En esta sección se publican las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, exceptuando aquellas que resultan alcanzadas por razones de reserva o confidencialidad previstas en la legislación vigente (artículo 5º Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008).


A partir del 01 de enero de 2019 las resoluciones se publican con el título correspondiente​

Tipo Año Mes Número Título Ver
2021 Julio 447 BROU - CLASIFICACIÓN EN LA CENTRAL DE RIESGOS. Denuncia de una particular Ver
2021 Julio 445 BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. - RECHAZO DE UN CHEQUE PRESENTADO AL COBRO. Denuncia de dos particulares Ver
2021 Julio 444 REPÚBLICA AFAP S.A., INTEGRACIÓN AFAP S.A. Y AFAP SURA S.A – FIRMA DE COMPROMISOS DE INTEGRACIÓN EN FECHAS FUTURAS PARA INVERSIÓN DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE ACUMULACIÓN QUE ADMINISTRAN, EN TÍTULOS MIXTOS “FIDEICOMISO FINANCIERO PLATINUM”. Autorización Ver
2021 Julio 440 TMF URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS S.A. - FIDEICOMISO FINANCIERO RENTAS INMOBILIARIAS ORIENTALES I. Inscripción Ver
2021 Julio 439 DELOWAY SA - AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Autorización Ver
2021 Julio 438 BANCO SANTANDER S.A. - SOBREGIRO EN UNA CUENTA Y CLASIFICACIÓN EN LA CENTRAL DE RIESGOS. Denuncia de un particular Ver
2021 Julio 437 BANCO ITAU URUGUAY S.A. - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de un particular Ver
2021 Julio 436 SBI SEGUROS URUGUAY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN EL GRUPO II - SEGUROS DE VIDA NO PREVISIONALES. Autorización Ver
2021 Julio 435 EF ASSET MANAGEMENT AFISA - MODIFICACIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO DEL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJEROS FIDEICOMISO FINANCIERO II. Inscripción Ver
2021 Julio 434 5D+ CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS. Denegar inscripción Ver
2021 Julio 433 REPÚBLICA AFISA - NUEVA MODIFICACIÓN FIDEICOMISO FINANCIERFO FONDO CAPITAL I. Inscripción Ver
2021 Julio 432 EF ASSET MANAGEMENT AFISA - MODIFICACIÓN FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU DE DESARROLLO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL I. Inscripción Ver
2021 Julio 431 NOBILIS CORREDOR DE BOLSA S.A. - PETICIÓN RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° RR-SSF- 2020-735. No hacer lugar Ver
2021 Julio 430 REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A. - SOLICITA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VENCIMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS. Autorización Ver
2021 Julio 429 FRESTAL INTERNATIONAL S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON MICROSOFT CORPORATION. Autorización Ver
2021 Julio 428 GLOBAL INVESTMENTS S.R.L. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON GOOGLE LLC. Autorización Ver
2021 Julio 427 DONMEL INVESTMENT S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON GOOGLE LLC. Autorización Ver
2021 Julio 426 NOMADIK S.R.L. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON GOOGLE LLC. Autorización Ver
2021 Julio 425 BROU - ERROR EN TRANSFERENCIA. Denuncia de una particular Ver
2021 Julio 424 ACCEM STRATEGIC ADVISORS S.A. - CAMBIO DE LICENCIA A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Julio 422 ENESOR TRADE S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CASILLAS DE CORREO ELECTRÓNICO CON MICROSOFT CORPORATION. Autorización Ver
2021 Julio 421 SUN PARTNERS S.A. - CAMBIO DE LICENCIA DE ASESOR DE INVERSIÓN A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Julio 418 BORDITOWN S.A. - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES COMO ASESOR DE INVERSIÓN. Inscripción Ver
2021 Junio 417 REQUERIMIENTO DE CAPITAL CONTRACÍCLICO – ARTÍCULO 158.2 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. Establecer porcentaje Ver
2021 Junio 416 SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS (SIGA) - TOPE DE RIESGOS. Cómputo de garantíaas Ver
2021 Junio 415 METROCORP URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - SOLICITUD PRESENTADA PARA LA LIBERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA. Autorización Ver
2021 Junio 414 BANCO SANTANDER S.A. - DESIGNACIÓN DEL SR. MARINO ALEXANDRE CALHEIROS AGUIAR COMO DIRECTOR. No objeción Ver
2021 Junio 413 RIVA DARNO S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Autorización Ver
2021 Junio 411 BPFINANCE SERVICES S.A. - CAMBIO DE LICENCIA DE ASESOR DE INVERSIÓN A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Junio 410 DIF MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Autorización Ver
2021 Junio 409 IBROLUR S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Junio 407 DELOITTE S.C. - SOLICITA INSCRIPCIÓN DEL CR. BENJAMIN DREIFUS PARA SUSCRIBIR INFORMES DE AUDITORÍA. Inscripción Ver
2021 Junio 406 VECTORGLOBAL WMG URUGUAY S.R.L. - SOLICITA INSCRIPCIÓN COMO ASESOR DE INVERSIÓN. Inscripción Ver
2021 Junio 405 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio 404 NORTE CASA CAMBIARIA.S.A. - PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL NUMERAL 2 DE LA RESOLUCIÓN RR-SSF-2020-767. Intimación Ver
2021 Junio 403 FLODER S.A. (CRÉDITO URUGUAYO) – RECLAMAO DE PAGO DE UN CRÉDITO QUE NO SOLICITÓ NI RECIBIÓ. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 402 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 401 SUN PARTNERS URUGUAY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y SU RESGUARDO CON F6 INGÉNIEURS SÀRL. Autorización Ver
2021 Junio 400 BROU - COBRO INDEBIDO DE INTERESES. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 399 BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio 398 BHU - COBRO DE CRÉDITO HIPOTECARIO. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio 397 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. - RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO - SOLICITA QUE SE REVOQUE LA SANCIÓN APLICADA EL 9 DE JUNIO DE 2021. Hacer lugar Ver
2021 Junio 396 HCS ADVISORS S.A. - CAMBIO DE LICENCIA DE ASESOR DE INVERSIÓN A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Junio 395 SUN PARTNERS URUGUAY S.A. - CAMBIO DE LICENCIA DE ASESOR DE INVERSIÓN A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Junio 394 PERLIMAY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO GESTOR DE PORTAFOLIOS Y PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON MICROSOFT CORPORATION. Autorización Ver
2021 Junio 393 BALANZ URUGUAY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO GESTOR DE PORTAFOLIOS Y PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON MICROSOFT CORPORATION. Autorización Ver
2021 Junio 392 WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. - ESTRATEGIA RENTA FIJA GLOBAL, FONDO DE INVERSIÓN. Aprobar Reglamento Ver
2021 Junio 390 BROU - CALIFICACIÓN EN CENTRAL DE RIESGOS. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 387 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio 386 SCOTIABANK URUGUAY S.A. - DESCONOCIMIENTO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS DESDE SU CUENTA. Denuncia de una particular " Ver
2021 Junio 385 IBF CAPITAL ASESORES DE INVERSIÓN S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON GOOGLE LLC. Autorización Ver
2021 Junio 384 TEFLER COMPANY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CON MICROSOFT CORPORATION. Autorización Ver
2021 Junio 382 RAMPLIX TRADE S.A. - CAMBIO DE LICENCIA DE ASESOR DE INVERSIÓN A GESTOR DE PORTAFOLIOS. Autorización Ver
2021 Junio 381 OCA SA - COMPRA REALIZADA CON EXCESO DE LÍMITE DE CRÉDITO. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio 380 BALUMA CAMBIO S.A. - INSUFICIENCIA PATRIMONIAL PERÍODO SEPTIEMBRE 2020 - ABRIL 2021. Sanción Ver
2021 Junio 378 EF ASSET MANAGEMENT AFISA - FIDEICOMISO FINANCIERO PLATINUM. Inscripción Ver
2021 Junio 377 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 376 URUGOLD S.A. - SOLICITA RETIRO DE AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS. Cancelar autorización Ver
2021 Junio 375 DE SIMONI & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES. Autorización Ver
2021 Junio 374 TASAS MEDIAS DE INTERÉS. Publicación Ver
2021 Junio 372 DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - SOLICITA LIBERACIÓN DE GARANTÍA QUE MANTIENE CON EL BANCO CENTRAL. Autorización Ver
2021 Junio 371 CITIBANK NA SUCURSAL URUGUAY - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR SERVICIOS DE PAGO EN CITIGROUP TECHNOLOGY INC, COLREPFIN LTDA Y CITIBANK EUROPE PLC POLAND. Autorización Ver
2021 Junio 370 UNIÓN CAPITAL AFAP SA - INSCRIPCIÓN DE VALORES DEL EXTERIOR - CAF VENCIMIENTO 2033. Inscripción Ver
2021 Junio 369 UNIÓN CAPITAL AFAP SA - INSCRIPCIÓN DE VALORES DEL EXTERIOR - CAF VENCIMIENTO 2026. Inscripición Ver
2021 Junio 368 INFRACTORES LEY DE CHEQUES. Clausura cuentas corrientes o extensión de la misma a dos años Ver
2021 Junio 367 SANCOR SEGUROS S.A. - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS CON SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. Autorización Ver
2021 Junio 366 HSBC BANK (URUGUAY) S.A - CALIFICACIÓN EN CENTRAL DE RIESGOS. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 364 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 362 BBVA URUGUAY S.A. - SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TERCERIZAR SERVICIOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN CASA TRES SRL. Autorización Ver
2021 Junio 361 BROU - INTERESES APLICADOS A UN PRÉSTAMO. Denuncia de un particular Ver
2021 Junio 359 POLO SUR INVESTMENT GROUP S.R.L. - ASESOR DE INVERSIÓN - SOLICITA CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. Cancelar inscripción Ver
2021 Junio 358 REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE RENDIMIENTOS DE REFERENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 36.1 DE LA RNSR. Sustitución Ver
2021 Junio 357 BROU - TRANSFERENCIA ERRÓNEA. Denuncia de una particular Ver
2021 Junio