2023 |
Enero |
202301 |
ANDA |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 109.067,40 |
Información cheques - Clausura y extensión de clausura |
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 109.022,55 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Santander S.A. |
Tope riesgos crediticios |
$ 1.757.739,08 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Santander S.A. |
Atraso |
$ 7.282,99 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Ad-Hoc |
$ 280.800,00 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.820,75 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.820,75 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope riesgos crediticios |
$ 175.906,00 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Enero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Observación |
$ 0 |
Art. 14 RNSR - Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios |
2023 |
Enero |
202301 |
Global Wealth Management Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.587,60 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.589,50 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.594,20 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
LEMITEL S.A. |
Atraso |
$ 109.244,85 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Enero |
202212 |
Nonica S.A. |
Insuficiencia responsabilidad patrimonial |
$ 4.365,00 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. |
Atraso |
$ 14.525,16 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
San Cristóbal Seguros S.A. |
Atraso |
$ 29.065,40 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
AGRO HEDGE S.R.L. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202302 |
ANDA |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 29.131,96 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Big Capital S.R.L. |
Atraso |
$ 50.961,60 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Brandam Laurino Ltda. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.616,00 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202301 |
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO |
Atraso |
$ 14.617,46 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
CONSULTORA ORIENTAL S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Error |
$ 87.395,88 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
CREDIYi S.A. |
Atraso |
$ 10.924,49 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2023 |
Febrero |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 56.624,00 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 21.848,97 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope riesgos crediticios |
$ 29.762,28 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Febrero |
202212 |
E.G. Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 11.324,80 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Fedus SA |
Atraso |
$ 45.299,20 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Fedus SA |
Atraso |
$ 11.324,80 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Global Emerging Markets S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202301 |
LEMITEL S.A. |
Atraso |
$ 109.244,85 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Febrero |
202212 |
NIREMIX TRADING S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Primelux S.A. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Prosegur Transportadora de Caudales S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202302 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Superfund Financial Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 11.324,80 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trustex Administradores S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Wechsel S.A. |
Insuficiencia responsabilidad patrimonial |
$ 65.647,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 5.706,50 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Ad-Hoc |
$ 222.838,20 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Marzo |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Atraso |
$ 7.282,99 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
Banco de la Nación Argentina |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 15.853,26 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Ad-Hoc |
$ 74.604,40 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.701,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.715,70 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 52.335,00 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2023 |
Marzo |
202302 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 290.750,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 144,18 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Marzo |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 59.193,82 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Marzo |
202303 |
Floder S.A. |
Ad-Hoc |
$ 240.513,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Gales Servicios Financieros S.A. |
Ad-Hoc |
$ 928.801,25 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.690,00 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
METLIFE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 7.397,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
PASS CARD S.A. |
Ad-Hoc |
$ 57.248,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
UI 200.000,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Atraso |
$ 11.449,60 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
$ 314.561,50 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
Art. 148.1 RNMV - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Informe explicativo |
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
Art. 148.1 RNMV - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Politicas y procedimientos |
2023 |
Marzo |
202302 |
Saks Global Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
|
2023 |
Mayo |
202302 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
VERENDY S.A. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
ANDA |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
BALANZ URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.738,80 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) |
Error |
$ 134.931,42 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Ad-Hoc |
$ 746.486,00 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 22.305,27 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 133.831,62 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202202 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 5.041,64 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202203 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 129,52 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 26,82 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 5.267,04 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 7.435,09 |
Com. 2018/273 - Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 42.553,65 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202303 |
Fedus S.A. |
Atraso |
$ 162.898,40 |
Información asociada a notificación |
2023 |
Abril |
202304 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202212 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.754,20 |
|
2023 |
Abril |
202212 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.750,80 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
ANDA |
Atraso |
$ 3.717,55 |
Com. 2018/273 - Certificado Información de base contable. Certificación de contador público |
2023 |
Mayo |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 11.556,60 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.795,40 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 23.226,40 |
|
2023 |
Mayo |
202205 |
CONSULTORA ORIENTAL S.A. |
Atraso |
$ 111.526,35 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables consolidados emisores |
2023 |
Mayo |
202303 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables emisores |
2023 |
Mayo |
202304 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 66.915,81 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 38.711,68 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Mayo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 58.094,00 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 23.187,20 |
|
2023 |
Mayo |
202205 |
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. |
Error |
$ 135.254,34 |
Com. 2022/170 - Información relativa a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados |
2023 |
Mayo |
202305 |
San Cristóbal Seguros S.A. |
Ad-Hoc |
$ 1.170.306,00 |
|
2023 |
Mayo |
202305 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
$ 145.445,00 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 17.390,40 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
ANDA |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202306 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 22.305,27 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 31.556,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 1.896,74 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 17.873,80 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202303 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 15.141,10 |
Com. 2021/176 - Solicitud de información a efectos de estimar el riesto de crédito y el riesgo de mercado |
2023 |
Junio |
202305 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 17.469,60 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.823,00 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 81.524,80 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
REPUBLICA A.F.A.P. S.A. |
Atraso |
$ 29.116,00 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
SBI Seguros Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 105.980,42 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202306 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202305 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.823,50 |
|
2023 |
Junio |
202303 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Error |
$ 5.823,00 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. |
Ad-Hoc |
$ 81.265,80 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
Altercambio S.A. |
Ad-Hoc |
$ 340.645,50 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
Banco Bandes Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 113.176,05 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 136.258,20 |
Estados financieros individuales y anexos NIIF |
2023 |
Julio |
202307 |
Banco Santander S.A. |
Ad-Hoc |
$ 75.405,20 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Ad-Hoc |
$ 113.209,20 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Bruno Ceruzzi San Martín |
Atraso |
$ 11.609,40 |
Actualización anual de Información |
2023 |
Julio |
202307 |
COHEN AGENTE DE VALORES S.A. |
Ad-Hoc |
$ 133.140,10 |
Incumplimiento de la garantía establecida |
2023 |
Julio |
202307 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 45.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Julio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de financiación neta estable |
$ 0 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 29.312,28 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Julio |
202306 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 11.207,48 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 403,22 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Julio |
202306 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de financiación neta estable |
$ 0 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.805,60 |
|
2023 |
Julio |
202303 |
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. |
Error |
$ 5.822,90 |
|
2023 |
Julio |
202303 |
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.821,20 |
|
2023 |
Julio |
202212 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 11.607,80 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
IOL AGENTE DE VALORES S.A. |
Ad-Hoc |
$ 173.988,00 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Nonica S.A. |
Insuficiencia de responsabilidad patrimonial |
$ 12.613,00 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 290.540,00 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Prosegur Transportadora de Caudales S.A. |
Atraso |
$ 155.182,95 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 34.864,80 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 29.032,50 |
|
2023 |
Julio |
202307 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 45.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Julio |
202307 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Julio |
202307 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Julio |
202307 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 136.258,20 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Julio |
202306 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.812,50 |
|
2023 |
Julio |
202306 |
Sicurezza Casa Cambiaria S.A. |
Atraso |
$ 7.569,90 |
|
2023 |
Agosto |
202308 |
ANDA |
Error |
$ 45.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Agosto |
202307 |
BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. |
Atraso |
$ 22.541,61 |
|
2023 |
Agosto |
202308 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 136.258,20 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Agosto |
202306 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Atraso |
$ 30.279,60 |
Com. 2018/273 - Información de Base Contable. Certificación de contador público |
2023 |
Agosto |
202306 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 136.258,20 |
|
2023 |
Agosto |
202306 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 197.193,20 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados |
2023 |
Agosto |
202306 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 197.193,20 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables |
2023 |
Agosto |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 44.144,45 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202303 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 32.696,35 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202304 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 45.238,69 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 42.268,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202306 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 59.972,11 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202307 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 94.217,68 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202307 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 27.236,01 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202307 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 1.503,38 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 36.266,80 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Agosto |
202306 |
GMA Capital Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 5.777,90 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 11.595,60 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.797,80 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.797,80 |
|
2023 |
Agosto |
202308 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Ad-Hoc |
$ 144.632,50 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.797,80 |
|
2023 |
Agosto |
202308 |
OCA S.A. |
Error |
$ 49.419,40 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Agosto |
202308 |
Rio de la Plata Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.784,60 |
|
2023 |
Agosto |
202307 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 136.258,20 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Agosto |
202308 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 75.077,60 |
|
2023 |
Agosto |
202306 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 197.193,20 |
|
2023 |
Agosto |
202306 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 197.193,20 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2023 |
Setiembre |
202309 |
BCS S.A. Sucursal Uruguay |
Ad-Hoc |
$ 28.970,50 |
|
2023 |
Setiembre |
202306 |
BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. |
Atraso |
$ 15.024,10 |
Com. 2022/170 - Información relatia a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados |
2023 |
Setiembre |
202309 |
BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. |
Ad-Hoc |
$ 45.000,00 |
|
2023 |
Setiembre |
202309 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 7.569,90 |
|
2023 |
Setiembre |
202309 |
Cambitel S.A. |
Apercibimiento |
$ 0 |
|
2023 |
Setiembre |
202308 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 62.422,46 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Setiembre |
202308 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 100,56 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Setiembre |
202308 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 6.856,76 |
|
2023 |
Setiembre |
202308 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 17.344,39 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Setiembre |
202309 |
ESTUDIO KAPLÁN Y AUDITORES ASOCIADOS S.R.L. |
Ad-Hoc |
$ 28.964,50 |
|
2023 |
Setiembre |
202308 |
GMC SECURITIES Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
UI 300.000,00 |
RR-SSF-2023-448 - Infracciones constatadas en oportunidad de actuación de supervisión |
2023 |
Setiembre |
202306 |
HRU S.A. |
Atraso |
$ 292.420,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general |
2023 |
Setiembre |
202309 |
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. |
Atraso |
$ 28.920,00 |
|
2023 |
Setiembre |
202309 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.784,00 |
|
2023 |
Setiembre |
202212 |
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. |
Error |
$ 5.778,10 |
|
2023 |
Setiembre |
202308 |
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 866.385,00 |
RR-SSF-2023-446 - Incumplimientos detectados en oportunidad de actuación inspectiva |
2023 |
Setiembre |
202309 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 338.387,40 |
|
2023 |
Setiembre |
202308 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.775,90 |
|
2023 |
Setiembre |
202212 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Error |
$ 5.782,70 |
Error en la presentacion de Riesgo LA/FT |
2023 |
Setiembre |
202308 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.779,50 |
|
2023 |
Octubre |
202310 |
ANDA |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202309 |
Agencia Nacional de Vivienda |
Atraso |
$ 5.784,00 |
Envío de información asociada a notificación |
2023 |
Octubre |
202310 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202309 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.799,80 |
|
2023 |
Octubre |
202310 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Ad-Hoc |
UI 41.000,00 |
|
2023 |
Octubre |
202310 |
CORINVEST CORREDOR DE BOLSA SA |
Ad-Hoc |
UI 37.000,00 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
CUTCSA SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 7.532,33 |
|
2023 |
Octubre |
202310 |
Cambilex S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202309 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 140.568,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables |
2023 |
Octubre |
202309 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 140.568,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados |
2023 |
Octubre |
202309 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 45.110,52 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 2.182,66 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 7.807,57 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Octubre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 830,05 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Octubre |
202309 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.807,70 |
|
2023 |
Octubre |
202306 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 5.794,10 |
|
2023 |
Octubre |
202212 |
Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Valores S.A. |
Error |
$ 5.784,40 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2023 |
Octubre |
202310 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202310 |
MARCRE LTDA. |
Apercibimiento |
$ 0 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Ad-Hoc |
$ 162.234,80 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2023 |
Octubre |
202310 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202310 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202310 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Octubre |
202306 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Error |
$ 5.784,00 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 140.568,00 |
|
2023 |
Octubre |
202309 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 140.568,00 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2023 |
Noviembre |
202310 |
AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. |
Atraso |
$ 23.354,40 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Ad-Hoc |
$ 684.122,40 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Noviembre |
202309 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 225.552,60 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
BST Global Consulting S.R.L |
Ad-Hoc |
$ 29.254,00 |
|
2023 |
Noviembre |
202307 |
Banco Hipotecario del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202307 |
Banco Hipotecario del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Banco Hipotecario del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202311 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202311 |
Banco Santander S.A. |
Atraso |
$ 225.552,60 |
Art. 28 RNRCSF - Apertura, traslado, cierre y horarios de atención al público de las dependencias en el país |
2023 |
Noviembre |
202309 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 7.518,42 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202311 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 14.815,91 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 11.054,26 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 1.155,48 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 21.628,28 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Noviembre |
202310 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 383,42 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Noviembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Ad-Hoc |
$ 221.012,66 |
|
2023 |
Noviembre |
202309 |
GMC SECURITIES Agente de Valores S.A. |
Error |
$ 5.842,30 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 11.669,80 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.834,90 |
|
2023 |
Noviembre |
202309 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.826,40 |
|
2023 |
Noviembre |
202309 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.828,80 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 52.547,40 |
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202311 |
República Microfinanzas S.A. |
Ad-Hoc |
$ 338.328,90 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Noviembre |
202311 |
República Microfinanzas S.A. |
Ad-Hoc |
$ 338.328,90 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Noviembre |
202311 |
República Microfinanzas S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202311 |
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. |
Ad-Hoc |
UI 100.000,00 |
Incumplimientos constatados en la actuación inspetiva año 2023
|
2023 |
Noviembre |
202311 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Noviembre |
202310 |
WealthMan Corredor de Bolsa S.A. |
Ad-Hoc |
$ 116.360,00 |
|
2023 |
Diciembre |
202312 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Diciembre |
202312 |
Banco Santander S.A. |
Observacion |
$ 0 |
Infringir la normativa en materia de inscripción de valores de oferta pública emitidos en régimen general. |
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 2.649,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 1.232,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 59.898,00 |
|
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 10.382,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 5.692,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Ad-Hoc |
$ 98.470,92 |
|
2023 |
Diciembre |
202311 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Ad-Hoc |
$ 10,00 |
|
2023 |
Diciembre |
202312 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 7.518,42 |
|
2023 |
Diciembre |
202309 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 5.858,30 |
|
2023 |
Diciembre |
202302 |
Grant Thornton SC |
Ad-Hoc |
UI 5.000,00 |
|
2023 |
Diciembre |
202310 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Ad-Hoc |
$ 82.702,62 |
Atraso en la presentación de la información solicitada en oficio 000034/2023 |
2023 |
Diciembre |
202311 |
MAXCRED S.A. |
Atraso |
$ 18.796,05 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2023 |
Diciembre |
202312 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Diciembre |
202312 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.110,52 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Diciembre |
202312 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 135.331,56 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Diciembre |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.870,50 |
|
2024 |
Enero |
202312 |
Akumal S.A. |
Atraso |
$ 3.817,91 |
Presentación de Riesgo LA/FT Estados financieros contables |
2024 |
Enero |
202401 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Ad-Hoc |
$ 229.425,30 |
Art. 161 RNSR - Incumplimiento en los plazos de presentción de informaciones |
2024 |
Enero |
202401 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 45.814,86 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 137.444,58 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202312 |
Banco de la Nación Argentina |
Atraso |
$ 22.907,43 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202312 |
Banco de la Nación Argentina |
Atraso |
$ 22.907,43 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 7.635,81 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.874,80 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.874,40 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.874,40 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202309 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.908,95 |
|
2024 |
Enero |
202309 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 3.817,91 |
|
2024 |
Enero |
202309 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.908,95 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
CREDIYi S.A. |
Ad-Hoc |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Enero |
202312 |
Cambio Fagalde S.A. |
Atraso |
$ 3.817,91 |
|
2024 |
Enero |
202311 |
Centralsur S.A. |
Atraso |
$ 11.453,72 |
|
2024 |
Enero |
202312 |
Citibank N.A. Sucursal Uruguay |
Error |
$ 137.444,58 |
|
2024 |
Enero |
202312 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 20.427,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Enero |
202312 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 22.907,43 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202312 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 20.764,00 |
|
2024 |
Enero |
203112 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 18.668,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Enero |
203112 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 2.987,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Enero |
203112 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 57.792,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Enero |
202401 |
GASTON BENGOCHEA Y COMPAÑIA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.875,60 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.874,00 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.872,70 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.871,90 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Ad-Hoc |
$ 587.190,00 |
|
2024 |
Enero |
202312 |
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
OCA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 229.074,30 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
PROMOTORA DE CREDITOS S.A. |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 6.362,00 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Atraso |
$ 5.876,30 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202401 |
Scarlatti S.A. |
Ad-Hoc |
UI 30.000,00 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Enero |
202401 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 137.444,58 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Enero |
202312 |
Velso S.A. |
Atraso |
$ 3.817,91 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV |
Atraso |
$ 11.746,80 |
|
2024 |
Enero |
202401 |
WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV |
Atraso |
$ 5.873,40 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
360 Three Sixty Asset Management S.A. |
Atraso |
$ 5.957,10 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
ABSCAPCO Service Center Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 68.722,29 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
Altercambio S.A. |
Ad-Hoc |
$ 323.309,96 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
BANJERY INVESTMENT SA |
Atraso |
$ 5.947,70 |
Atraso presentación Declaración Jurada de la no consolidación de los Estados Contables |
2024 |
Febrero |
202401 |
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A. |
Atraso |
$ 5.879,60 |
Art. 204 RNMV - Reporte de transacciones financieras Intermediarios de valores |
2024 |
Febrero |
202309 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 3.817,91 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Error |
$ 57.268,58 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Error |
$ 57.268,58 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 114.537,15 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 389.493,00 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 412.862,58 |
Tasas activas por tarjeta |
2024 |
Febrero |
202312 |
Cambio Fagalde S.A. |
Atraso |
$ 11.453,72 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 299.965,00 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche |
Atraso |
$ 239.972,00 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 128.944,41 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 20.079,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 16.126,00 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 2.422,00 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 42.189,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Febrero |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 7.943,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Febrero |
202402 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.913,60 |
|
2024 |
Febrero |
202401 |
Floder S.A. |
Atraso |
$ 11.453,72 |
Tasas activas por tarjeta |
2024 |
Febrero |
202401 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.935,30 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Global Emerging Markets S.A. |
Atraso |
$ 389.493,00 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.944,60 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
LAIWU INVESTMENT S.A. |
Atraso |
$ 5.962,70 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.922,90 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. |
Error |
$ 860.613,77 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
MULTI DIVISA S.A. |
Error |
$ 81.793,53 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Febrero |
202402 |
OCA S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Febrero |
202402 |
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.926,00 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
República Microfinanzas S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Febrero |
202402 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Febrero |
202312 |
TEOLUZ SOCIEDAD ANÓNIMA |
Atraso |
$ 389.493,00 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 299.965,00 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 233.972,70 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
Trustex Administradores S.A. |
Atraso |
$ 389.493,00 |
|
2024 |
Febrero |
202312 |
VICTOR PAULLIER Y CIA. AFISA |
Atraso |
$ 5.947,70 |
|
2024 |
Febrero |
202402 |
Velso S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Marzo |
202402 |
AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. |
Atraso |
$ 11.927,80 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. |
Ad-Hoc |
$ 29.899,50 |
Solicitud de información |
2024 |
Marzo |
202403 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202403 |
BP ALPHA (Agente de Valores) S.A. |
Atraso |
$ 5.977,40 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 137.444,58 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202403 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 137.444,58 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202402 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202402 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 412.862,58 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Marzo |
202402 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 73.259,91 |
|
2024 |
Marzo |
202402 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 4.057,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Marzo |
202402 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 3.379,00 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 11.959,80 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.979,90 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.984,80 |
|
2024 |
Marzo |
202312 |
GMA Capital Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 5.962,70 |
|
2024 |
Marzo |
202402 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.963,90 |
|
2024 |
Marzo |
202402 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.960,20 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 11.959,80 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.979,90 |
|
2024 |
Marzo |
202402 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.960,20 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202403 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 45.814,86 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202403 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 137.444,58 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Marzo |
202312 |
VERBIER WEALTH PARTNERS SA |
Error |
$ 5.971,20 |
|
2024 |
Marzo |
202403 |
VERBIER WEALTH PARTNERS SA |
Ad-Hoc |
$ 23.995,20 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Abril |
202403 |
A.F.A.P. SURA S.A. |
Observacion |
$ 0 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
ANDA |
Error |
$ 46.739,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Abril |
202404 |
Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 5.999,10 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
Agencia Nacional de Vivienda |
Ad-Hoc |
$ 179.973,00 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) |
Ad-Hoc |
UI 130.000,00 |
RR-SSF-2024-160 - Observaciones identificadas en la evaluación realizada en el año 2018 |
2024 |
Abril |
202404 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 116.974,65 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 140.217,48 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Atraso |
$ 23.369,58 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 140.217,48 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Abril |
202403 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 436.232,16 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Abril |
202403 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 198.641,43 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 363.300,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 363.300,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 51.056,45 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 19.075,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Abril |
202403 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 4.296,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Abril |
202312 |
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 11.998,80 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202401 |
FEDUS S.A. |
Multa en UI |
UI 90.000,00 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.999,10 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Multa en UI |
$ 197.976,90 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.995,90 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
Atraso |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
Atraso |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. |
Atraso |
$ 5.999,40 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Abril |
202403 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 11.997,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.994,60 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.993,40 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 11.997,00 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Multa en UI |
$ 198.184,80 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. |
Déficit de patrimonio mínimo |
$ 1.566.196,35 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. |
Déficit de patrimonio mínimo |
$ 612.960,63 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
Prosegur Transportadora de Caudales S.A. |
Atraso |
$ 116.847,90 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Abril |
202403 |
Punta Carretas Cofres S.A. |
Atraso |
$ 1.947,47 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 11.997,20 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 11.997,20 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,60 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,60 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,70 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,80 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.998,80 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
RETOP S.A. |
Apercibimiento |
$ 0 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
República Microfinanzas S.A. |
Atraso |
$ 11.684,79 |
Información central de riesgos |
2024 |
Abril |
202312 |
SBI Seguros Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 23.393,37 |
Información sobre seguros Agropecuarios |
2024 |
Abril |
202403 |
SOCUR S.A. |
Atraso |
$ 3.894,93 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 140.217,48 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 140.217,48 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Abril |
202312 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Error |
$ 5.998,40 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 11.998,20 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.999,10 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Tradelix S.A. |
Atraso |
$ 23.369,58 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 363.300,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 363.300,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Abril |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Abril |
202403 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Abril |
202403 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 242.200,00 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
Unidad Punta de Rieles S.A. |
Atraso |
$ 17.998,20 |
|
2024 |
Abril |
202403 |
Valores Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. |
Atraso |
$ 5.998,60 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
Vantro S.A. |
Observacion |
$ 0 |
|
2024 |
Abril |
202404 |
WENANCE URUGUAY SA |
Multa en UI |
UI 13.000.000,00 |
RR-SSF-2024-168 - Cese de actividades de Intermediación Financiera por actuar sin la debida autorización y habilitación |
2024 |
Abril |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.998,50 |
|
2024 |
Abril |
202312 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS URUGUAY S.A. |
Atraso |
$ 7.799,22 |
Ejercicios de estres sobre reservas matemáticas |
2024 |
Mayo |
202405 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 140.217,48 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Mayo |
202404 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 425.229,48 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Mayo |
202405 |
Cambio Tynset S.A. |
Ad-Hoc |
UI 325.000,00 |
RR-SSF-2024-238 - Incumplimientos en el sistema de prevención contra el LA/FTy proliferación de armas de destrucción masiva |
2024 |
Mayo |
202405 |
Cooperativa Nacional de Prod.de Leche |
Ad-Hoc |
$ 18.148,20 |
Atraso en la presentación en tiempo del Prospecto Definitivo de Emisión de la séptima Serie Conahorro IV 84m Marzo 2031 |
2024 |
Mayo |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 12.542,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Mayo |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 125,00 |
|
2024 |
Mayo |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 15,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Mayo |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 6.312,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Mayo |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 21.626,43 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 6.010,40 |
|
2024 |
Mayo |
202401 |
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202402 |
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202404 |
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202404 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202401 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202402 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202404 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202405 |
Meli Uruguay S.R.L. |
Atraso |
$ 58.423,95 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Mayo |
202310 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Mayo |
202310 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 12.003,80 |
|
2024 |
Mayo |
202311 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Mayo |
202311 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 18.009,30 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 18.009,30 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Error RNMV |
$ 30.058,50 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.014,10 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.019,00 |
|
2024 |
Mayo |
202401 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202401 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.003,10 |
|
2024 |
Mayo |
202402 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202402 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.003,10 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.003,10 |
|
2024 |
Mayo |
202405 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.026,30 |
|
2024 |
Mayo |
202405 |
OCA S.A. |
Error |
$ 46.739,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Mayo |
202405 |
OCA S.A. |
Error |
$ 46.739,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Mayo |
202403 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Error |
$ 6.011,70 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.034,90 |
Art. 297 RNMV - Información patrimonial y hechos significativos acerca de los socios o accionistas |
2024 |
Mayo |
202405 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 46.739,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Mayo |
202312 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Error |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Error |
$ 6.001,90 |
|
2024 |
Mayo |
202401 |
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202402 |
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202403 |
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202404 |
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. |
Error |
$ 6.031,20 |
|
2024 |
Mayo |
202312 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Error |
$ 5.999,40 |
|
2024 |
Junio |
202405 |
Akumal S.A. |
Ad-Hoc |
UI 325.000,00 |
RR-SSF-2024-239 - Incumplimientos detectados en la actuación de supervisión realizada en 2023. |
2024 |
Junio |
202405 |
Akumal S.A. |
Atraso |
$ 23.369,58 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
Banco Bandes Uruguay S.A. |
Error |
$ 140.217,48 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Junio |
202406 |
Banco Santander S.A. |
Ad-Hoc |
$ 604.450,00 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
COHEN AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 6.046,90 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Ad-Hoc |
UI 65.000,00 |
|
2024 |
Junio |
202405 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 409.480,24 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Junio |
202406 |
Casa de Cambio San José S.A. |
Ad-Hoc |
UI 162.500,00 |
|
2024 |
Junio |
202312 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 7.874,62 |
Información consolidada relativa a la prevención de LA/FT y el financiamiento de la PADM |
2024 |
Junio |
202405 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 19.861,32 |
|
2024 |
Junio |
202405 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 13.664,00 |
|
2024 |
Junio |
202405 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 4.222,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Junio |
202406 |
DARAMIX SOCIEDAD ANONIMA |
Ad-Hoc |
UI 200.000,00 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.042,10 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA |
Ad-Hoc |
UI 57.000,00 |
|
2024 |
Junio |
202312 |
Nobilis Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 6.049,40 |
|
2024 |
Junio |
202406 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 46.739,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202406 |
AFAP ITAÚ S.A. |
Atraso |
$ 30.317,50 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
ANDA |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202407 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202407 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202406 |
C&G ASOCIADOS SRL |
Atraso |
$ 6.068,40 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
COHEN AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 12.128,40 |
Art. 204 RNMV - Reporte de transacciones financieras - Intermediarios de valores |
2024 |
Julio |
202407 |
COHEN AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 6.064,20 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTORAL |
Apercibimiento |
$ 0 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 448.853,34 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Julio |
202407 |
Cambitel S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
Casa de Cambio San José S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 21.868,92 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 13.888,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Julio |
202406 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 72,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Julio |
202406 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 8.273,00 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
UI 150.000,00 |
RR-SSF-2024-269 - Incumplimientos detectados en la actuación de supervisión realizada en 2023 |
2024 |
Julio |
202407 |
GALIMIR S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
Isoardi Leonardo Maria, Metre Taroco Javier y Ot-CPA FERRERE |
Atraso |
$ 6.071,20 |
Art. 143.9 RNMV - Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva |
2024 |
Julio |
202406 |
Isoardi Leonardo Maria, Metre Taroco Javier y Ot-CPA FERRERE |
Atraso |
$ 6.071,20 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.074,10 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.064,90 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.079,70 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
La Tahona Desarrollos S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
OCA S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202407 |
Punta Carretas Cofres S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.066,30 |
|
2024 |
Julio |
202406 |
Regul S.A. |
Atraso |
$ 3.937,31 |
Información para la evaluación de riesgo de LA/FT |
2024 |
Julio |
202406 |
Revatur S.A. |
Atraso |
$ 3.937,31 |
Información para la evaluación de riesgo de LA/FT |
2024 |
Julio |
202407 |
Revatur S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
|
2024 |
Julio |
202407 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Julio |
202407 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Agosto |
202407 |
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA |
Atraso |
$ 12.168,20 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
ANDA |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Agosto |
202406 |
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros |
Insuficiencia de Responsabilidad Patatrimonial |
$ 54.720,00 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Agosto |
202408 |
Banco de la Nación Argentina |
Ad-Hoc |
UI 650.000,00 |
|
2024 |
Agosto |
202407 |
CIA. VAL. PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 12.172,40 |
|
2024 |
Agosto |
202407 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 444.414,88 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Agosto |
202407 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 444.414,88 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Agosto |
202404 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 636,59 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Agosto |
202407 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 11.760,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Agosto |
202407 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 43.791,70 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Agosto |
202407 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 2.812,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Agosto |
202406 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
JCB CASA CAMBIARIA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 608.540,00 |
RR-SSF-2024-358 - Incumplimientos detectados en actuación inspectiva realizada en 2023 |
2024 |
Agosto |
202312 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 6.087,70 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2024 |
Agosto |
202406 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Déficit de Patrimonio Mínimo |
$ 2.532,00 |
|
2024 |
Agosto |
202312 |
Nobilis Corredor de Bolsa S.A. |
Error |
$ 6.084,10 |
|
2024 |
Agosto |
202407 |
Nobilis Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.083,60 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
Nobilis Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 6.086,20 |
|
2024 |
Agosto |
202408 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Agosto |
202408 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202407 |
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros |
Insuficiencia de Responsabilidad Patatrimonial |
$ 58.890,00 |
|
2024 |
Setiembre |
202406 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Atraso |
$ 7.925,32 |
|
2024 |
Setiembre |
202409 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202408 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202409 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 141.743,16 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202408 |
Banco Santander S.A. |
Ad-Hoc |
$ 142.571,52 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 141.743,16 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 141.743,16 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
CENTRO SUDAMERICANO S.A. |
Atraso |
$ 11.903,97 |
Presentación de certificado de información de base contable |
2024 |
Setiembre |
202408 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 388.863,02 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Setiembre |
202408 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Atraso |
$ 11.811,93 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 468.222,82 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Setiembre |
202406 |
CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
|
2024 |
Setiembre |
202406 |
CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Setiembre |
202407 |
Cambio del Litoral S.A. |
Ad-Hoc |
$ 47.247,72 |
Art. 716 RNRCSF - Multas por atraso y error en la presentación de informaciones |
2024 |
Setiembre |
202409 |
Cambitel S.A. |
Ad-Hoc |
UI 325.000,00 |
RR-SSF-2024-424 - Art. 290 RNRCSF - Incumplimientos descritos en los informes de auditoría sobre el sistema de prevención contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al 30.06.2022 y 30.06.2023 |
2024 |
Setiembre |
202406 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general |
2024 |
Setiembre |
202406 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general |
2024 |
Setiembre |
202401 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 10.666,35 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Setiembre |
202408 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Ad-Hoc |
UI 150.000,00 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 18.977,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Setiembre |
202409 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Setiembre |
202406 |
GMA Capital Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 6.089,70 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
Global Exchange S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Setiembre |
202409 |
OCA S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202406 |
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 24.411,20 |
|
2024 |
Setiembre |
202409 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 47.247,72 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Setiembre |
202406 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
|
2024 |
Setiembre |
202406 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 387.179,10 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Setiembre |
202406 |
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. |
Error |
$ 6.089,20 |
|
2024 |
Setiembre |
202408 |
VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA |
Atraso |
$ 6.094,60 |
|
2024 |
Setiembre |
202409 |
Vantro S.A. |
Ad-Hoc |
$ 47.247,72 |
Art. 716 RNRCSF - Multas por atraso y error en la presentación de informaciones |
2024 |
Setiembre |
202406 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 6.090,50 |
|
2024 |
Setiembre |
202409 |
Wechsel S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Octubre |
202410 |
ANDA |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202410 |
Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.126,50 |
|
2024 |
Octubre |
202410 |
BCE&M Operadores Corredor de Bolsa S.R.L. |
Ad-Hoc |
UI 100.000,00 |
RR-SSF-2024-486 - Incumplimientos constatados en actuación inspectiva en el año 2023 |
2024 |
Octubre |
202409 |
Baluma Cambio S.A. |
Atraso |
$ 3.967,99 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 23.807,94 |
Envío de información asociado a notificación |
2024 |
Octubre |
202410 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202410 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202409 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 142.847,64 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 388.863,02 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Octubre |
202409 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 388.863,02 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Octubre |
202409 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 174.591,56 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Octubre |
202409 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general |
2024 |
Octubre |
202409 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general |
2024 |
Octubre |
202409 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 14.746,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Octubre |
202409 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Ad-Hoc |
$ 79.383,20 |
RR-SSF-2024-425 - Incumplimiento de las normas sobre tercerización de servicios |
2024 |
Octubre |
202410 |
INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. |
Ad-Hoc |
UI 75.000,00 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 12.214,00 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.107,00 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Déficit de patrimonio mínimo |
$ 78.463,00 |
|
2024 |
Octubre |
202410 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202410 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202410 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Octubre |
202406 |
Saks Global Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.105,20 |
|
2024 |
Octubre |
202406 |
Saks Global Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 12.211,60 |
|
2024 |
Octubre |
202410 |
Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio |
Ad-Hoc |
UI 300.000 |
RR-SSF-2024-480 - Incumplimientos detectados en actuación inspectiva en el año 2023 |
2024 |
Octubre |
202410 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
$ 465.454,40 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
|
2024 |
Octubre |
202409 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.817,40 |
Art. 332 RNMV - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas |
2024 |
Octubre |
202410 |
Walrijo Casa de Cambio S.A. |
Ad-Hoc |
UI 325.000 |
RR-SSF-2024-482 - Incumplimientos descritos en los informes de auditoría sobre el sistema de prevención contra el LA/FT y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva |
2024 |
Noviembre |
202411 |
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA |
Atraso |
$ 6.139,60 |
|
2024 |
Noviembre |
202409 |
Abitab S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Ad-Hoc |
$ 239.421,00 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
BARBUSS RISK Seguros (Uruguay) S.A. |
Ad-Hoc |
UI 39.000,00 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Noviembre |
202407 |
Banco de la Nación Argentina |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 3.169,11 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Bliyery SA |
Atraso |
$ 87.295,78 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Bliyery SA |
Atraso |
$ 87.295,78 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Bliyery SA |
Atraso |
$ 87.295,78 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Bliyery SA |
Atraso |
$ 87.295,78 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Bliyery SA |
Atraso |
$ 87.295,78 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202410 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 12.269,80 |
|
2024 |
Noviembre |
202410 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 400.985,00 |
|
2024 |
Noviembre |
202410 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 400.985,00 |
|
2024 |
Noviembre |
202410 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 9.007,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Apercibimiento |
$ 0 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
Insigneo Services S.A. |
Atraso |
$ 7.935,98 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
Insigneo Services S.A. |
Atraso |
$ 7.935,98 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2024 |
Noviembre |
202409 |
Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. |
Déficit de patrimonio mínimo |
$ 1,00 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
Paullier & Cía. Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.143,70 |
|
2024 |
Noviembre |
202411 |
Scarlatti S.A. |
Multa en UI |
UI 15.000 |
RR-SSF-2024-503 - Art. 307 y 309.1 RNMV - Modificaciones a la nómina de personal superior |
2024 |
Noviembre |
202411 |
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A. |
Multa en UI |
$ 797.537,00 |
RR-SSF-2024-504 - Incumplimiento de la normativa en materia de tercerizaciones y resguardo de la información |
2024 |
Noviembre |
202409 |
VERENDY S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. |
Ad-Hoc |
$ 30.899,50 |
Atraso en la presentación de información solicitada |
2024 |
Diciembre |
202411 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Observación |
$ 0 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202411 |
BIND AGENTE DE VALORES S.A. |
Ad-Hoc |
$ 30.830,50 |
Atraso en la presentación de información solicitada |
2024 |
Diciembre |
202412 |
Banco Bandes Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 23.807,94 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Diciembre |
202412 |
Banco Bandes Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 23.807,94 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2024 |
Diciembre |
202412 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202411 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202411 |
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO |
Atraso |
$ 24.078,21 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 336.827,40 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Diciembre |
202409 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 336.827,40 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Diciembre |
202411 |
Cambistar S.A. |
Atraso |
$ 11.903,97 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
Citibank N.A. Sucursal Uruguay |
Error |
$ 142.847,64 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202411 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Insuficiencia de cobertura de liquidez |
$ 43.429,76 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Exceso Tope Riesgo Credit. |
$ 12.769,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2024 |
Diciembre |
202412 |
DELOITTE S.C. |
Ad-Hoc |
$ 30.879,50 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO |
Ad-Hoc |
$ 1.652.930,86 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
Ganderyl S.A. |
Atraso |
$ 1.984,00 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.151,10 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 6.168,20 |
|
2024 |
Diciembre |
202409 |
MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES |
Error |
$ 6.148,40 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
MAXCRED S.A. |
Atraso |
$ 3.967,99 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2024 |
Diciembre |
202409 |
PASS CARD S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. |
Ad-Hoc |
$ 288.573,48 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.164,00 |
|
2024 |
Diciembre |
202411 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202412 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 47.615,88 |
Error en la información de central de riesgo |
2024 |
Diciembre |
202412 |
SWB Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.159,00 |
|
2024 |
Diciembre |
202412 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 6.154,70 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
Administradora de Soluciones Integrales S.A. |
Atraso |
$ 12.029,55 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Enero |
202501 |
ANDA |
Error |
$ 48.118,20 |
Error en la información de central de riesgo |
2025 |
Enero |
202412 |
ASOCIACION CIVIL AYUDA MUTUA AMERICA |
Atraso |
$ 40.196,00 |
Art. 151 RNSR - Información sobre contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil |
2025 |
Enero |
202501 |
Banco Bandes Uruguay S.A. |
Ad-Hoc |
$ 4.019.145,00 |
RR-SSF-2025-16 - Debilidades detectadas en actuación de seguimiento realizada en el año 2024 |
2025 |
Enero |
202501 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 144.354,60 |
Error en la información de central de riesgo |
2025 |
Enero |
202501 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 144.354,60 |
Error en la información de central de riesgo |
2025 |
Enero |
202412 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 368.906,20 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
CREDITOS DIRECTOS S.A. |
Ad-Hoc |
$ 2.361.084,00 |
Ley 18.212 - Tasas de interés y usura. Regulación de las operaciones de crédito |
2025 |
Enero |
202409 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 264.650,10 |
|
2025 |
Enero |
202409 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 132.325,05 |
|
2025 |
Enero |
202409 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 128.315,20 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 368.906,20 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 21.194,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2025 |
Enero |
202501 |
DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.178,60 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 288.801,80 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2025 |
Enero |
202412 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 257.410,30 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 226.018,80 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 226.018,80 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 194.627,30 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 269.966,90 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 263.688,60 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 257.410,30 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 251.132,00 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 244.853,70 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 238.575,40 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 232.297,10 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 226.018,80 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 219.740,50 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 213.462,20 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 207.183,90 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 200.905,60 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 194.627,30 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 188.349,00 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
HDI SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 8.033,87 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES |
Atraso |
$ 6.177,90 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Atraso |
$ 18.564,30 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 18.547,80 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
REPUBLICA A.F.A.P. S.A. |
Ad-Hoc |
$ 92.781,00 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
RYNDER S.A. |
Ad-Hoc |
$ 0 |
|
2025 |
Enero |
202412 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Ad-Hoc |
$ 617.860,00 |
RR-SSF-2024-611 - Incumplimientos detectados en actuación inspetiva realizada en el año 2023 |
2025 |
Enero |
202412 |
Tradelix S.A. |
Atraso |
$ 60.147,75 |
|
2025 |
Enero |
202501 |
Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 40.098,50 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Enero |
202501 |
Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 40.098,50 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Enero |
202501 |
Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 40.098,50 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Febrero |
202412 |
Auditores Asociados SRL |
Atraso |
$ 6.239,60 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 144.354,60 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 144.354,60 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Atraso |
$ 601.477,50 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Febrero |
202501 |
CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 6.193,50 |
|
2025 |
Febrero |
202409 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 335.672,74 |
|
2025 |
Febrero |
202409 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 163.742,80 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 311.111,32 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2025 |
Febrero |
202412 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 278.362,76 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 311.111,32 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2025 |
Febrero |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 214.268,00 |
|
2025 |
Febrero |
202402 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 21.175,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2025 |
Febrero |
202412 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 24.431,16 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 264.684,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 258.382,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 252.080,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 245.778,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 239.476,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 239.476,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 207.966,00 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 207.966,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 233.174,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 226.872,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 220.570,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 214.268,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 207.966,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 201.664,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 195.362,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 189.060,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 176.456,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 176.456,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 170.154,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 163.852,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 157.550,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 151.248,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A |
Atraso |
$ 144.946,00 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Global Emerging Markets S.A. |
Atraso |
$ 278.362,76 |
|
2025 |
Febrero |
202501 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.205,60 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 6.192,10 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2025 |
Febrero |
202412 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 6.192,10 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2025 |
Febrero |
202412 |
NELSON CHICUREL GIUDICE |
Atraso |
$ 214.268,00 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
OCA S.A. |
Error |
$ 48.118,20 |
Error en la información de central de riesgo |
2025 |
Febrero |
202502 |
POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. |
Atraso |
$ 60.147,75 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Febrero |
202502 |
POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. |
Atraso |
$ 60.147,75 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Febrero |
202502 |
POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. |
Atraso |
$ 60.147,75 |
Modificaciones a la nómina del Personal Superior |
2025 |
Febrero |
202412 |
Primelux S.A. |
Atraso |
$ 8.019,70 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Revatur S.A. |
Atraso |
$ 12.029,55 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
SANCOR SEGUROS S.A. |
Ad-Hoc |
UI 7.800,00 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 144.354,60 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Seguros Sura S.A. |
Error |
$ 145.325,70 |
Art. 151 RNSR - Información sobre contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil |
2025 |
Febrero |
202412 |
TEOLUZ SOCIEDAD ANÓNIMA |
Atraso |
$ 278.362,76 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 214.268,00 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 144.946,00 |
|
2025 |
Febrero |
202412 |
Trustex Administradores S.A. |
Atraso |
$ 278.362,76 |
|
2025 |
Febrero |
202502 |
Wechsel S.A. |
Ad-Hoc |
$ 48.668,88 |
RR-SSF-2025-49 - Atraso en la presentación de información requerida por el Banco Central del Uruguay |
2025 |
Enero |
202501 |
ANDA |
Error |
$ 48.118,20 |
|
2025 |
Marzo |
202412 |
Banque Heritage (Uruguay) S.A. |
Error |
$ 144.354,60 |
Com. 2024/026 - Información consolidada a presentar relativa a la prevención de LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva |
2025 |
Marzo |
202502 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 311.111,32 |
|
2025 |
Marzo |
202502 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 311.111,32 |
|
2025 |
Marzo |
202503 |
CROWDER PLATAFORMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO S.A. |
Multa en UI |
UI 13.000,00 |
Art 59.16 RNMV - Autorización para emitir o transferir acciones o certificados provisorios de acciones |
2025 |
Marzo |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 152.208,00 |
|
2025 |
Marzo |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 152.208,00 |
|
2025 |
Marzo |
202502 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 8.040,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2025 |
Marzo |
202502 |
Deudores Sist. Nacional de garantías |
Atraso |
$ 72.177,30 |
|
2025 |
Marzo |
202503 |
PROMOTORA DE CREDITOS S.A. |
Observación |
$ 0 |
|
2025 |
Marzo |
202503 |
Rio de la Plata Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.278,30 |
|
2025 |
Marzo |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 152.208,00 |
|
2025 |
Marzo |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 152.208,00 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 147.368,52 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 147.368,52 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Bribil S.A. |
Error |
$ 4.093,57 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
COHEN AGENTE DE VALORES S.A. |
Error |
$ 6.308,40 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
CREDITOS DEL LITORAL S.A. |
Atraso |
$ 368.421,30 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 368.421,30 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 151.462,09 |
|
2025 |
Abril |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Actualización de la calificación |
2025 |
Abril |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Memoria anual del directorio |
2025 |
Abril |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Informe del órgano de fiscalización |
2025 |
Abril |
202412 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Acta asamblea anual ordinaria |
2025 |
Abril |
202503 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables |
2025 |
Abril |
202503 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados |
2025 |
Abril |
202503 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 544.255,14 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 148.433,22 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
FDI FAMILY OFFICE S.A. |
Atraso |
$ 31.710,00 |
|
2025 |
Abril |
202504 |
INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. |
Atraso |
$ 31.590,00 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Ilicop S.A. |
Atraso |
$ 12.652,60 |
|
2025 |
Abril |
202504 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 6.333,50 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
PICTLI S.A. |
Atraso |
$ 12.652,60 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Pinkinton S.A. |
Atraso |
$ 6.325,10 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Pinkinton S.A. |
Atraso |
$ 6.325,10 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
RETOP S.A. |
Atraso |
$ 12.280,71 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
RETOP S.A. |
Atraso |
$ 49.122,84 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 49.122,84 |
|
2025 |
Abril |
202412 |
Saks Global Agente de Valores S.A. |
Error |
$ 6.328,70 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 6.303,40 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 6.325,10 |
|
2025 |
Abril |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
|
2025 |
Abril |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
|
2025 |
Abril |
202412 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 190.878,00 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
VERBIER WEALTH PARTNERS SA |
Atraso |
$ 6.337,10 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L |
Atraso |
$ 235.416,20 |
|
2025 |
Abril |
202503 |
Winvest S.A. |
Atraso |
$ 6.337,10 |
Art. 310 RNMV - Registros |