Skip Navigation LinksPortada > Sistema Financiero > SancionesDeLaSSF

Sanciones de la SSF

​En esta sección se publica las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, exceptuando aquellas que resultan alcanzadas por razones de reserva o confidencialidad prevista en la legislación vigente (art. 10° Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008).
Año
Mes
Periodo
Institución sancionada
Tipo de multa
Monto
Observaciones
2023 Enero 202301 ANDA Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 109.067,40
Información cheques - Clausura y extensión de clausura
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 Banco Santander S.A. Error $ 109.022,55
Art. 30 RNRCSF​ - Sistemas de seguridad
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Tope riesgos crediticios $ 1.757.739,08
Art. 210 RNRCSF​ - Tope de riesgos crediticios con partes vinculadas​
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Atraso $ 7.282,99
Art. 550.1 RNRCSF Art. 102 RNSR​ - Reporte cuentas básicas de ahorro
​
2023 Enero 202301 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Ad-Hoc $ 280.800,00
Art. 62 RNMV​ - RR-SSF-2022-867​ - Actividades
​
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Arts. 85 y 644.4 RNRCSF​ - Registro de empresas administradoras de crédito
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables - Informe compilación​
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 3.641,50
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2023 Enero 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
2023 Enero 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope riesgos crediticios $ 175.906,00
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Enero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF
2023 Enero 202301 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Observación $ 0
Art. 14 RNSR ​- Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios​
2023 Enero 202301 Global Wealth Management Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.587,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.589,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.594,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LEMITEL S.A. Atraso $ 109.244,85
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Enero 202212 Nonica S.A. Insuficiencia responsabilidad patrimonial $ 4.365,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales​
2023 Enero 202212 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Atraso $ 14.525,16
Art. 29 RNSR​ - Reservas para siniestros pendientes. Cálculo
2023 Enero 202301 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 San Cristóbal Seguros S.A. Atraso $ 29.065,40
Art. 117.1 RNSR​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Enero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
2023 Febrero 202212 AGRO HEDGE S.R.L. Atraso $ 5.662,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202302 ANDA Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 BAUTZEN S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 BAUTZEN S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Santander S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Santander S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 29.131,96
Arts. 575.1 y 673 RNRCSF​ - Información sobre tercerización de servicios
2023 Febrero 202212 Big Capital S.R.L. Atraso $ 50.961,60
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Brandam Laurino Ltda. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.616,00
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202301 COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO Atraso $ 14.617,46
Art. 158.1 RNSR Com. 98/22​ - Información sopbre seguros previsionales
2023 Febrero 202212 CONSULTORA ORIENTAL S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202209 CREDIUNION S.R.L. Error $ 87.395,88
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2023 Febrero 202301 CREDIYi S.A. Atraso $ 10.924,49
Tasas Activas por Tarjeta
2023 Febrero 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 62.286,40
Art. 299.7 RNMV Com. 2019/181 y 2016/036​ - Información sobre indicadores de riesgo operativo
2023 Febrero 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 62.286,40
Art. 300.1 RNMV Com. 2019/180 y 2016/037​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Febrero 202301 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 56.624,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Febrero 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 21.848,97
Art. 581 RNRCSF​ Com. 2018/031​ y 2018/032​ - Proyecciones Financieras
2023 Febrero 202301 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope riesgos crediticios $ 29.762,28
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Febrero 202212 E.G. Uruguay S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 11.324,80
Art. 308.1.2 y 309.6 RNMV​ - Información sobre transacciones y servicios
2023 Febrero 202212 Fedus SA Atraso $ 45.299,20
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Fedus SA Atraso $ 11.324,80
Art. 308.1.2 y 309.6 RNMV​ - Información sobre transacciones y servicios
2023 Febrero 202212 Global Emerging Markets S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202301 LEMITEL S.A. Atraso $ 109.244,85
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Febrero 202212 NIREMIX TRADING S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Primelux S.A. Atraso $ 3.641,50
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Prosegur Transportadora de Caudales S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202302 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202212 Superfund Financial Uruguay S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 11.324,80
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2023 Febrero 202212 Trustex Administradores S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Wechsel S.A. Insuficiencia responsabilidad patrimonial $ 65.647,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales
2023 Marzo 202303 Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 5.706,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
​
2023 Marzo 202303 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Ad-Hoc $ 222.838,20
Art. 110 RNSR​​ - RR-SSF-2023-111​ - Respuesta a la solicitud de indemnización.
2023 Marzo 202303 BAUTZEN S.A. Error $ 131.093,82
Error en la información de la central de riesgos
2023 Marzo 202302 Banco Santander S.A. Atraso $ 7.282,99
Com. 2018/273​ - Información de base contable​
2023 Marzo 202302 Banco de la Nación Argentina Tope Riesgos Crediticios $ 15.853,26
Art. 206 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticio con el sector financiero privado
2023 Marzo 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Ad-Hoc $ 74.604,40
Art. 364 RNRCSF - RR-SSF-2023-143​ - Obligaciones del emisor
​
2023 Marzo 202302 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.701,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
​
2023 Marzo 202303 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.715,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Marzo 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. Atraso $ 52.335,00
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2023 Marzo 202302 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. Atraso $ 290.750,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Marzo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 215.155,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 215.155,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 144,18
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Marzo 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 59.193,82
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Marzo 202303 Floder S.A. Ad-Hoc $ 240.513,00
Art. 240 RNRCSF​ - RR-SSF-2023-172​ - Tope de riesgos
2023 Marzo 202303 Gales Servicios Financieros S.A. Ad-Hoc $ 928.801,25
Art. 90 RNRCSF​ - RR-SSF-2023-171​ - Operaciones permitidas
2023 Marzo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.690,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2023 Marzo 202302 METLIFE SEGUROS S.A. Atraso $ 7.397,00
Art. 158.1 RNSR​​ - Información sobre seguros previsionales​
2023 Marzo 202303 PASS CARD S.A. Ad-Hoc $ 57.248,00
Ley 18.212​ - RR-SSF-2023-186​ - Tasas de interés y usura
2023 Marzo 202303 PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. Ad-Hoc UI 200.000,00
RR-SSF-2023-150​ - Infracciones constatadas en actuación inspectiva​
2023 Marzo 202212 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Atraso $ 11.449,60
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202303 Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. Ad-Hoc $ 314.561,50
Art. 149 RNMV​ - RR-SSF-2023-185​ - Garantías
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
​
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Informe explicativo​
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Politicas y procedimientos
2023 Marzo 202302 Saks Global Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.662,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Mayo 202302 Sekoia Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.662,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Marzo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 215.155,00
Arts. 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 215.155,00
Arts. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202302 VERENDY S.A. Atraso $ 3.641,50
Arts. 491, 588 y 621 RNRCSF​ - Responsable del régimen de información
2023 Abril 202304 ANDA Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 BALANZ URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.738,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202303 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) Error $ 134.931,42
Art. 152 de la RNSR​ - Información sobre reclamos
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Ad-Hoc $ 746.486,00
Art. 304 de la RNRCSF​ - ​RR-SSF-2023-199​ - Servicios provistos por terceros para procedimientos de debida diligencia​
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 22.305,27
Art. 555, 556, 617 y 643 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés
2023 Abril 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 133.831,62
Art. 551 RNRCSF​ - Información por dependencia
2023 Abril 202303 CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
​
2023 Abril 202202 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 5.041,64
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202203 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 129,52
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 26,82
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 5.267,04
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 7.435,09
Com. 2018/273​ - Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 42.553,65
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202303 Fedus S.A. Atraso $ 162.898,40
Información asociada a notificación
2023 Abril 202304 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202304 RETOP S.A. Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202212 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.754,20
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Abril 202212 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.750,80
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera
2023 Mayo 202303 ANDA Atraso $ 3.717,55
Com. 2018/273​ - Certificado Información de base contable. Certificación de contador público
2023 Mayo 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Art. 555, 556, 617 y 643 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés
2023 Mayo 202212 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 11.556,60
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Mayo 202304 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.795,40
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Mayo 202304 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 23.226,40
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Mayo 202205 CONSULTORA ORIENTAL S.A. Atraso $ 111.526,35
Art. 673 RNRCSF​ - Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 y 342 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Memoria anual del directorio
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Informe del órgano de fiscalización
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Acta Asamblea Anual Ordinaria
2023 Mayo 202303 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados contables consolidados emisores
2023 Mayo 202303 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados contables emisores
2023 Mayo 202304 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 66.915,81
Art. 532, 533, 558, 604 y 635 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2023 Mayo 202304 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 38.711,68
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Mayo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 58.094,00
Art. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables Consolidados
2023 Mayo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 23.187,20
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera. Estados contables
2023 Mayo 202205 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Error $ 135.254,34
Com. 2022/170​ - Información relativa a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados
2023 Mayo 202305 San Cristóbal Seguros S.A. Ad-Hoc $ 1.170.306,00
Art. 49 RNSR RR-SSF 2023-243​ - Inversiones admitidas
2023 Mayo 202305 Sekoia Agente de Valores S.A. Ad-Hoc $ 145.445,00
Art. 147 RNMV RR-SSF-2023-293​ - Requisitos de funcionamiento
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Informe del Órgano de Fiscalización
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Memoria Anual del Directorio
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Acta Asamblea Anual Ord.
2023 Mayo 202303 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 315, 332 y 339 RNMV​ -Información contable y de gestión. Estados Contables individuales
2023 Mayo 202303 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables Consolidados
2023 Mayo 202303 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 17.390,40
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera. Estados contables
2023 Junio 202306 ANDA Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202306 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 22.305,27
Art. 532, 533 RNRCSF ​- Información sobre riesgos crediticios
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 31.556,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 1.896,74
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 17.873,80
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202303 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Atraso $ 15.141,10
Com. 2021/176​ - Solicitud de información a efectos de estimar el riesto de crédito y el riesgo de mercado
2023 Junio 202305 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 17.469,60
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Junio 202306 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.823,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Junio 202305 PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 81.524,80
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Junio 202305 REPUBLICA A.F.A.P. S.A. Atraso $ 29.116,00
Art. 159 RNCFP​ - Presupuesto anual
2023 Junio 202305 SBI Seguros Uruguay S.A. Atraso $ 105.980,42
Art. 152 RNSR​ - Información sobre reclamos
2023 Junio 202306 SOCUR S.A. Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202306 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202305 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.823,50
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras​
2023 Junio 202303 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Error $ 5.823,00
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera
2023 Julio 202307 Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. Ad-Hoc $ 81.265,80
Art. 149 RNMV ​- Garantías​
2023 Julio 202307 Altercambio S.A. Ad-Hoc $ 340.645,50
RR-SSF-2023-406​ - Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Julio 202307 Banco Bandes Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 113.176,05
Art. 683 RNRCSF ​- Incumplimiento de las normas sobre cheques
2023 Julio 202306 Banco Santander S.A. Error $ 136.258,20
Estados financieros individuales y anexos NIIF
2023 Julio 202307 Banco Santander S.A. Ad-Hoc $ 75.405,20
RR-SSF-2023-409 y Art. 364 de la RNRCSF​ - Obligaciones del emisor
2023 Julio 202306 Banco de la República Oriental del Uruguay Ad-Hoc $ 113.209,20
Art. 683 RNRCSF​ - Incumplimiento de las normas sobre cheques
2023 Julio 202306 Bruno Ceruzzi San Martín Atraso $ 11.609,40
Actualización anual de Información
2023 Julio 202307 COHEN AGENTE DE VALORES S.A. Ad-Hoc $ 133.140,10
Incumplimiento de la garantía establecida
2023 Julio 202307 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 45.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Julio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de financiación neta estable $ 0
Art. 535.3 RNRCSF​ - Información sobre financiación neta estable
2023 Julio 202306 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 29.312,28
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Julio 202306 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 11.207,48
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Julio 202306 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 403,22
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Julio 202306 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de financiación neta estable $ 0
Art. 535.3 RNRCSF​ - Información sobre financiación neta estable
2023 Julio 202306 DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA Atraso $ 5.805,60
Art. 300.1 RNMV​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Julio 202303 GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. Error $ 5.822,90
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera
2023 Julio 202303 GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.821,20
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera
2023 Julio 202212 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Error $ 11.607,80
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Julio 202307 IOL AGENTE DE VALORES S.A. Ad-Hoc $ 173.988,00
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Julio 202306 Nonica S.A. Insuficiencia de responsabilidad patrimonial $ 12.613,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales
2023 Julio 202307 PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 290.540,00
RR-SSF-2023-394​ y Art. 62 RNMV​ - Actividades
2023 Julio 202306 Prosegur Transportadora de Caudales S.A. Atraso $ 155.182,95
Art. 85 RNRCSF​ - Registro de empresas administradoras de crédito
2023 Julio 202307 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 34.864,80
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Julio 202307 RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 29.032,50
Art. 149 RNMV ​- Garantías​
2023 Julio 202307 RETOP S.A. Error $ 45.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Julio 202307 SOCUR S.A. Error $ 45.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Julio 202307 SOCUR S.A. Error $ 45.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Julio 202307 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 136.258,20
Error en la información de la central de riesgos
2023 Julio 202306 Sekoia Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.812,50
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Julio 202306 Sicurezza Casa Cambiaria S.A. Atraso $ 7.569,90
Art. 641 RNRCSF​ - Información estadística sobre atención de reclamos
2023 Agosto 202308 ANDA Error $ 45.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Agosto 202307 BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. Atraso $ 22.541,61
Art. 143 RNSR​ - Acreditación del patrimonio neto
2023 Agosto 202308 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 136.258,20
Error en la información de la central de riesgos
2023 Agosto 202306 Banco Itaú Uruguay SA Atraso $ 30.279,60
Com. 2018/273​ - Información de Base Contable. Certificación de contador público​
2023 Agosto 202306 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 136.258,20
Art. 551 RNRCSF​ - Información por Dependencia
2023 Agosto 202306 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 197.193,20
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados​
2023 Agosto 202306 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 197.193,20
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables
2023 Agosto 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 44.144,45
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202303 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 32.696,35
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202304 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 45.238,69
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 42.268,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Agosto 202306 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 59.972,11
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202307 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 94.217,68
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202307 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 27.236,01
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202307 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 1.503,38
Art. 204​ RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Agosto 202307 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 36.266,80
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Agosto 202306 GMA Capital Uruguay S.A. Atraso $ 5.777,90
Art. 310.3 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Agosto 202307 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 11.595,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Agosto 202307 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.797,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Agosto 202307 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.797,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Agosto 202308 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Ad-Hoc $ 144.632,50
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Agosto 202307 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.797,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Agosto 202308 OCA S.A. Error $ 49.419,40
Error en la información de la central de riesgos
2023 Agosto 202308 Rio de la Plata Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.784,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Agosto 202307 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 136.258,20
Error en la información de la central de riesgos
2023 Agosto 202308 Scotiabank Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 75.077,60
Art. 364 RNRCSF​ - Obligaciones del emisor
2023 Agosto 202306 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 197.193,20
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Agosto 202306 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 197.193,20
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
​
2023 Setiembre 202309 BCS S.A. Sucursal Uruguay Ad-Hoc $ 28.970,50
RR-SSF-2023-482 Art. 350.2 RNMV​ - Actualización de la información
2023 Setiembre 202306 BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. Atraso $ 15.024,10
Com. 2022/170​​ - Información relatia a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados​
​

​
2023 Setiembre 202309 BOTTIAS SEGUROS (URUGUAY) S.A. Ad-Hoc $ 45.000,00
RR-SSF-2023-481​ Art. 49 RNSR​ - Inversiones admitidas
2023 Setiembre 202309 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 7.569,90
Art. 550.1 RNRCSF​ - Reporte de transacciones financieras
2023 Setiembre 202309 Cambitel S.A. Apercibimiento $ 0
RR-SSF-2023-496​ Art. 109 RNRCSF​ - Sistemas de seguridad​
2023 Setiembre 202308 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 62.422,46
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Setiembre 202308 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 100,56
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Setiembre 202308 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 6.856,76
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Setiembre 202308 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 17.344,39
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Setiembre 202309 ESTUDIO KAPLÁN Y AUDITORES ASOCIADOS S.R.L. Ad-Hoc $ 28.964,50
RR-SSF-2023-483​ Art. 350.2 RNMV - Actualización de la información
2023 Setiembre 202308 GMC SECURITIES Agente de Valores S.A. Ad-Hoc UI 300.000,00
RR-SSF-2023-448​ - Infracciones constatadas en oportunidad de actuación de supervisión​
​
2023 Setiembre 202306 HRU S.A. Atraso $ 292.420,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general
2023 Setiembre 202309 INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. Atraso $ 28.920,00
Art. 160.6 RNCFP​ - Información sobre custodias
2023 Setiembre 202309 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.784,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Setiembre 202212 RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. Error $ 5.778,10
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2023 Setiembre 202308 RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 866.385,00
RR-SSF-2023-446​ - Incumplimientos detectados en oportunidad de actuación inspectiva
2023 Setiembre 202309 Scotiabank Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 338.387,40
RR-SSF-2023-491​ Art. 327 RNRCSF​ - Procedimiento de atención de reclamos​
​
​
​
2023 Setiembre 202308 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.775,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2023 Setiembre 202212 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Error $ 5.782,70
Error en la presentacion de Riesgo LA/FT
2023 Setiembre 202308 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.779,50
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2023 Octubre 202310 ANDA Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202309 Agencia Nacional de Vivienda Atraso $ 5.784,00
Envío de información asociada a notificación
2023 Octubre 202310 Banco Santander S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202309 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.799,80
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​​
2023 Octubre 202310 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Ad-Hoc UI 41.000,00
Art. 149 RNMV​ -Garantías
2023 Octubre 202310 CORINVEST CORREDOR DE BOLSA SA Ad-Hoc UI 37.000,00
Art. 149 RNMV​ - Garantías​
2023 Octubre 202309 CUTCSA SEGUROS S.A. Atraso $ 7.532,33
Art. 152 RNRS​ - Información sobre reclamos
2023 Octubre 202310 Cambilex S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202309 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 140.568,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables​
2023 Octubre 202309 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 140.568,00
Art. 260 RNMV ​- Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados
2023 Octubre 202309 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 45.110,52
Art. 532 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2023 Octubre 202309 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 2.182,66
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Octubre 202309 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 7.807,57
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
​
2023 Octubre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 830,05
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Octubre 202309 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.807,70
Art. 299.7 RNMV​ - Información sobre indicadores de riesgo operativo​
2023 Octubre 202306 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Error $ 5.794,10
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Octubre 202212 Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Valores S.A. Error $ 5.784,40
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2023 Octubre 202310 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202310 MARCRE LTDA. Apercibimiento $ 0
RR-SSF-2023-512 Ley 18.212​ Tasas de interés y usura​
2023 Octubre 202309 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Ad-Hoc $ 162.234,80
Art. 149 RNMV ​- Garantías
2023 Octubre 202309 RETOP S.A. Error $ 45.110,52
Tasas Activas por Tarjeta
2023 Octubre 202310 RETOP S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202310 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202310 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Octubre 202306 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Error $ 5.784,00
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Octubre 202309 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 140.568,00
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Octubre 202309 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 140.568,00
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
2023 Noviembre 202310 AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. Atraso $ 23.354,40
Art. 341 RNMV​ - Información de los montos en circulación​
2023 Noviembre 202311 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Ad-Hoc $ 684.122,40
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Noviembre 202309 BAUTZEN S.A. Error $ 225.552,60
Art. 629 RNRCSF​ - Estados financieros, notas y anexos​
2023 Noviembre 202311 BST Global Consulting S.R.L Ad-Hoc $ 29.254,00
RR-SSF-2023-585​ Art. 350.2 RNMV​ - Actualización de la información​
2023 Noviembre 202307 Banco Hipotecario del Uruguay Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202307 Banco Hipotecario del Uruguay Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202310 Banco Hipotecario del Uruguay Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202311 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202311 Banco Santander S.A. Atraso $ 225.552,60
Art. 28 RNRCSF​ - Apertura, traslado, cierre y horarios de atención al público de las dependencias en el país
2023 Noviembre 202309 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 135.331,56
Art. 551 RNRCSF​ - EInformación por dependencia
2023 Noviembre 202311 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 7.518,42
Art. 550.1 RNRCSF​ - Reporte de cuentas básicas de ahorro
2023 Noviembre 202311 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202311 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 14.815,91
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Noviembre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 11.054,26
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Noviembre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 1.155,48
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​​
2023 Noviembre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 21.628,28
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Noviembre 202310 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 383,42
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Noviembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Ad-Hoc $ 221.012,66
Art. 535 RNRCSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2023 Noviembre 202309 GMC SECURITIES Agente de Valores S.A. Error $ 5.842,30
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Noviembre 202311 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 11.669,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Noviembre 202311 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.834,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Noviembre 202309 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.826,40
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Noviembre 202309 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.828,80
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Noviembre 202311 RENMAX CORREDOR BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 52.547,40
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Noviembre 202311 RETOP S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202311 República Microfinanzas S.A. Ad-Hoc $ 338.328,90
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Noviembre 202311 República Microfinanzas S.A. Ad-Hoc $ 338.328,90
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Noviembre 202311 República Microfinanzas S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202311 Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. Ad-Hoc UI 100.000,00
Incumplimientos constatados en la actuación inspetiva año 2023​
​
2023 Noviembre 202311 SOCUR S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Noviembre 202310 WealthMan Corredor de Bolsa S.A. Ad-Hoc $ 116.360,00
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Diciembre 202312 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Diciembre 202312 Banco Santander S.A. Observacion $ 0
Infringir la normativa en materia de inscripción de valores de oferta pública emitidos en régimen general.
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 2.649,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 1.232,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 59.898,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 10.382,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 5.692,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Ad-Hoc $ 98.470,92
Art. 535 RNRCSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2023 Diciembre 202311 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Ad-Hoc $ 10,00
Art. 535 RNRCSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2023 Diciembre 202312 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 7.518,42
Art. 550.1 RNRCSF​ - Reporte de cuentas básicas de ahorro
2023 Diciembre 202309 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Error $ 5.858,30
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Diciembre 202302 Grant Thornton SC Ad-Hoc UI 5.000,00
Art 350.1 RNMV​ - Actualización de la información
2023 Diciembre 202310 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Ad-Hoc $ 82.702,62
Atraso en la presentación de la información solicitada en oficio 000034/2023
2023 Diciembre 202311 MAXCRED S.A. Atraso $ 18.796,05
Tasas Activas por Tarjeta
2023 Diciembre 202312 SOCUR S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Diciembre 202312 SOCUR S.A. Error $ 45.110,52
Error en la información de la central de riesgos
2023 Diciembre 202312 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 135.331,56
Error en la información de la central de riesgos
2023 Diciembre 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.870,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202312 Akumal S.A. Atraso $ 3.817,91
Presentación de Riesgo LA/FT Estados financieros contables
2024 Enero 202401 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Ad-Hoc $ 229.425,30
Art. 161 RNSR ​- Incumplimiento en los plazos de presentción de informaciones
​
​
2024 Enero 202401 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 45.814,86
Art. 575.1 RNRCSF​ - Información sobre Tercerización de Servicios.
2024 Enero 202401 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 137.444,58
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202312 Banco de la Nación Argentina Atraso $ 22.907,43
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202312 Banco de la Nación Argentina Atraso $ 22.907,43
Art. 527, 600 y 632 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial​
2024 Enero 202401 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 7.635,81
Art. 509, 596, 597 y 629 RNCRSF​ - Estados Financieros
2024 Enero 202401 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.874,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.874,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.874,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202309 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.908,95
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2024 Enero 202309 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 3.817,91
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2024 Enero 202309 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.908,95
Art. 85 y Art. 644.4 RNRCSF​ - Actualización de la información incorporada al registro
2024 Enero 202401 CREDIYi S.A. Ad-Hoc $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF ​- Información sobre Tercerización de Servicios.
2024 Enero 202312 Cambio Fagalde S.A. Atraso $ 3.817,91
Art. 641 RNRCSF ​- Información estadística sobre reclamos
2024 Enero 202311 Centralsur S.A. Atraso $ 11.453,72
Art. 599 RNRCSF​ - Informe de contador público
2024 Enero 202312 Citibank N.A. Sucursal Uruguay Error $ 137.444,58
Art. 543 RNRCSF ​- Información sobre posiciones en valores
2024 Enero 202312 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 20.427,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Enero 202312 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 22.907,43
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202312 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 20.764,00
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Enero 203112 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 18.668,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Enero 203112 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 2.987,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Enero 203112 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 57.792,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Enero 202401 GASTON BENGOCHEA Y COMPAÑIA CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.875,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.874,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.872,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.871,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Ad-Hoc $ 587.190,00
RR-SSF-2024-51​ - Infracciones constatadas en actuación de supervisión​
2024 Enero 202312 MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. Error $ 45.814,86
Art. 632 RNRCSF ​- Información sobre responsabilidad patrimonial
2024 Enero 202401 OCA S.A. Ad-Hoc $ 229.074,30
Art. 575.1 RNRCSF ​- Información sobre Tercerización de Servicios.
2024 Enero 202401 PROMOTORA DE CREDITOS S.A. Tope Riesgos Crediticios $ 6.362,00
Art. 711.2 RNRCSF​ - Multa por exceso al tope de Riesgos Crediticios
2024 Enero 202401 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Atraso $ 5.876,30
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 SOCUR S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202401 Scarlatti S.A. Ad-Hoc UI 30.000,00
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Enero 202401 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 137.444,58
Error en la información de central de riesgo
2024 Enero 202312 Velso S.A. Atraso $ 3.817,91
Art. 641 RNRCSF​ - Información estadística sobre reclamos
2024 Enero 202401 WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV Atraso $ 11.746,80
Art. 325.4 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Enero 202401 WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADM FDOS INV Atraso $ 5.873,40
Art. 325.4 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2024 Febrero 202312 360 Three Sixty Asset Management S.A. Atraso $ 5.957,10
Art. 310.3 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Febrero 202312 ABSCAPCO Service Center Uruguay S.A. Atraso $ 68.722,29
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202402 Altercambio S.A. Ad-Hoc $ 323.309,96
RR-SSF-2024-82​ - Incumplimientos detectados supervisión año 2023
2024 Febrero 202312 BANJERY INVESTMENT SA Atraso $ 5.947,70
Atraso presentación Declaración Jurada de la no consolidación de los Estados Contables
2024 Febrero 202401 BP ALPHA (Agente de Valores) S.A. Atraso $ 5.879,60
Art. 204 RNMV ​- Reporte de transacciones financieras Intermediarios de valores
2024 Febrero 202309 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 3.817,91
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2024 Febrero 202402 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Error $ 57.268,58
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Abitab)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Error $ 57.268,58
Art. 575.1 RNRCSF​ ​- Información sobre Tercerización de Servicios (Nummi)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Diamantun)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Gestcom)
​
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Cieloman)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Credifama)​​​
​
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Know How)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios ( Phoenix )
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios ( Sisteco)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1​ RNRCSF​ - Información sobre Tercerización de Servicios ( Plexo )
​
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Riblinor)
2024 Febrero 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 114.537,15
Art. 575.1 RNRCSF​​ - Información sobre Tercerización de Servicios (Qualia Fintech)
2024 Febrero 202312 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 389.493,00
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202401 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 412.862,58
Tasas activas por tarjeta
2024 Febrero 202312 Cambio Fagalde S.A. Atraso $ 11.453,72
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 299.965,00
Art. 142 RNMV​ - Conjunto grupo económico
2024 Febrero 202312 Cooperativa Nacional de Prod.de Leche Atraso $ 239.972,00
Art. 142 RNMV​ - Conjunto grupo económico
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 128.944,41
Art. 535 RNRCSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 20.079,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 16.126,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 2.422,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 42.189,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Febrero 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 7.943,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Febrero 202402 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.913,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Febrero 202401 Floder S.A. Atraso $ 11.453,72
Tasas activas por tarjeta
2024 Febrero 202401 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.935,30
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Febrero 202312 Global Emerging Markets S.A. Atraso $ 389.493,00
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202402 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.944,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Febrero 202312 LAIWU INVESTMENT S.A. Atraso $ 5.962,70
Art. 142 RNMV ​- Conjunto grupo económico
2024 Febrero 202402 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.922,90
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes​
2024 Febrero 202402 MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. Error $ 860.613,77
Art. 174 RNRCSF ​- Responsabilidad patrimonial neta mínima
2024 Febrero 202402 MULTI DIVISA S.A. Error $ 81.793,53
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Febrero 202402 OCA S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Febrero 202402 PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.926,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Febrero 202402 República Microfinanzas S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Febrero 202402 SOCUR S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Febrero 202312 TEOLUZ SOCIEDAD ANÓNIMA Atraso $ 389.493,00
Art. 271 RNRCSF ​- Conjunto económico
2024 Febrero 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 299.965,00
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 233.972,70
Art. 362 RNMV​ - Incumplimiento en la presentación de información
2024 Febrero 202312 Trustex Administradores S.A. Atraso $ 389.493,00
Art. 271 RNRCSF​ - Conjunto económico
2024 Febrero 202312 VICTOR PAULLIER Y CIA. AFISA Atraso $ 5.947,70
Art. 362 RNMV​ - Incumplimiento en la presentación de información
2024 Febrero 202402 Velso S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2024-81​ Art. 35.11 RNRCSF - Obligaciones de las instituciones contratantes de servicos de corresponsalía
2024 Marzo 202402 AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. Atraso $ 11.927,80
Art. 204.1 RNMV ​- Reporte de transacciones financieras
2024 Marzo 202403 AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. Ad-Hoc $ 29.899,50
Solicitud de información
2024 Marzo 202403 BAUTZEN S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202403 BP ALPHA (Agente de Valores) S.A. Atraso $ 5.977,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 Banco Santander S.A. Error $ 137.444,58
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202403 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 137.444,58
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202402 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202402 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 412.862,58
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Marzo 202402 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 73.259,91
Art. 535 RNCRSF ​- Información sobre cobertura de liquidez
2024 Marzo 202402 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 4.057,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2024 Marzo 202402 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 3.379,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Marzo 202403 GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 11.959,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.979,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.984,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202312 GMA Capital Uruguay S.A. Atraso $ 5.962,70
Art. 310.3 RNMV​ -Información contable y de gestión
2024 Marzo 202402 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.963,90
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Marzo 202402 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.960,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 11.959,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.979,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202402 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.960,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Marzo 202403 RETOP S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202403 SOCUR S.A. Error $ 45.814,86
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202403 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 137.444,58
Error en la información de central de riesgo
2024 Marzo 202312 VERBIER WEALTH PARTNERS SA Error $ 5.971,20
Art. 308.1.2 y 309.6 RNMV​ - Información sobre transacciones y servicios
2024 Marzo 202403 VERBIER WEALTH PARTNERS SA Ad-Hoc $ 23.995,20
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Abril 202403 A.F.A.P. SURA S.A. Observacion $ 0
RR-SSF-2024-159​ - Art. 112.1 RNCFP - Incumplimiento
2024 Abril 202404 ANDA Error $ 46.739,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Abril 202404 Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 5.999,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2024 Abril 202404 Agencia Nacional de Vivienda Ad-Hoc $ 179.973,00
Art. 350.2 RNMV​ - Actualización de la Información
2024 Abril 202403 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) Ad-Hoc UI 130.000,00
RR-SSF-2024-160​ - Observaciones identificadas en la evaluación realizada en el año 2018
2024 Abril 202404 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 116.974,65
RR-SSF-2024-169​ - Incumplimiento de la normativa en materia de cheques
2024 Abril 202403 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 140.217,48
Art. 555, 556, 617 y 643 RNRCSF​​ - Información sobre tasas de interés
2024 Abril 202403 Banco Itaú Uruguay SA Atraso $ 23.369,58
Art. 527 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad ratrimonial (XBRL)
2024 Abril 202404 Banco Santander S.A. Error $ 140.217,48
Error en la información de central de riesgo
2024 Abril 202403 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 436.232,16
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Abril 202403 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 198.641,43
Art. 644 RNRCSF ​- Creditos funcionarios Banco Central del Uruguay
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 363.300,00
Art. 260 RNMV​ ​- Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 363.300,00
Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 266 RNMV​ - Actualización de la calificación
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00

Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00

Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00

Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202403 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202403 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 242.200,00

Art. 260 RNMV​​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202403 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 51.056,45
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Abril 202403 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 19.075,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Abril 202403 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 4.296,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Abril 202312 DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA Atraso $ 11.998,80
Art. 292 RNMV ​- Información contable y de gestión
2024 Abril 202403 DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA Atraso $ 5.998,70

 Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos​
2024 Abril 202401 FEDUS S.A. Multa en UI UI 90.000,00
RD-7-2024​ - Incumplimientos
2024 Abril 202404 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.999,10
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes
2024 Abril 202404 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Multa en UI $ 197.976,90
Art. 366 RNMV ​- Incumplimiento en el Mantenimiento de la Garantía
2024 Abril 202403 Global Securities Servicios y Mandatos Ag. de Valores S.A. Atraso $ 5.995,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Abril 202403 Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. Atraso $ 5.999,40
Art. 314 RNMV​ - Información contable y de Gestión
2024 Abril 202403 Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. Atraso $ 5.999,40
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de Gestión
2024 Abril 202403 Itaú Administradora de Fondos de Inversión S.A. Atraso $ 5.999,40
Art. 332 RNMV ​- Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas​
2024 Abril 202403 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 11.997,00
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Abril 202312 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.994,60
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202312 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.993,40
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202403 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 11.997,00
Art. 204 RNMV ​- Reporte de transacciones financieras
2024 Abril 202404 PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Multa en UI $ 198.184,80
Art. 366 RNMV​ - Incumplimiento en el Mantenimiento de la Garantía​
2024 Abril 202312 Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. Déficit de patrimonio mínimo $ 1.566.196,35
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202403 Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. Déficit de patrimonio mínimo $ 612.960,63
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202404 Prosegur Transportadora de Caudales S.A. Atraso $ 116.847,90
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Abril 202403 Punta Carretas Cofres S.A. Atraso $ 1.947,47
Art. 659.1 RNCRSF​ - Reporte de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,50
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 11.997,20
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 11.997,20
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,50
Art. 292 RNMV ​- Información contable y de gestión​
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,60
Art. 292 RNMV ​- Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,60
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión​
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,80
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.998,80
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión​
2024 Abril 202403 RETOP S.A. Apercibimiento $ 0
Art. 84 RNRCSF​ - Sistema de Seguridad
2024 Abril 202403 República Microfinanzas S.A. Atraso $ 11.684,79
Información central de riesgos
2024 Abril 202312 SBI Seguros Uruguay S.A. Atraso $ 23.393,37
Información sobre seguros Agropecuarios
2024 Abril 202403 SOCUR S.A. Atraso $ 3.894,93
Art. 644 RNRCSF​ - Creditos funcionarios Banco Central del Uruguay
2024 Abril 202403 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 140.217,48
Art. 509 RNCRSF ​- Estados financieros, notas y anexos​
2024 Abril 202404 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 140.217,48
Error en la información de central de riesgo
2024 Abril 202312 Sekoia Agente de Valores S.A. Error $ 5.998,40
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202404 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 11.998,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Abril 202404 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.999,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Abril 202403 Tradelix S.A. Atraso $ 23.369,58
Art. 613 RNRCSF​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Abril 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 363.300,00
Art. 339 RNMV ​- Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 363.300,00
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
2024 Abril 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
2024 Abril 202403 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 332 RNMV ​- Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
2024 Abril 202403 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 242.200,00
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 Unidad Punta de Rieles S.A. Atraso $ 17.998,20
Art. 266 RNMV​ - Actualización de la calificación
2024 Abril 202403 Valores Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. Atraso $ 5.998,60
Art. 341 RNMV​ - Información de los montos en circulación
2024 Abril 202404 Vantro S.A. Observacion $ 0
RR-SSF-2024-176​ - Art. 109 RNRCSF - Sistemas de Seguridad
2024 Abril 202404 WENANCE URUGUAY SA Multa en UI UI 13.000.000,00
RR-SSF-2024-168 ​- Cese de actividades de Intermediación Financiera por actuar sin la debida autorización y habilitación
2024 Abril 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.998,50
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.998,50
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.998,50
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Abril 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.998,50
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos
2024 Abril 202312 ZURICH SANTANDER SEGUROS URUGUAY S.A. Atraso $ 7.799,22
Ejercicios de estres sobre reservas matemáticas
2024 Mayo 202405 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 140.217,48
Error en la información de central de riesgo
2024 Mayo 202404 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 425.229,48
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Mayo 202405 Cambio Tynset S.A. Ad-Hoc UI 325.000,00
RR-SSF-2024-238 ​- Incumplimientos en el sistema de prevención contra el LA/FTy proliferación de armas de destrucción masiva
2024 Mayo 202405 Cooperativa Nacional de Prod.de Leche Ad-Hoc $ 18.148,20
Atraso en la presentación en tiempo del Prospecto Definitivo de Emisión de la séptima Serie Conahorro IV 84m Marzo 2031
2024 Mayo 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 12.542,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Mayo 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 125,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Mayo 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 15,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Mayo 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 6.312,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Mayo 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 21.626,43
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Mayo 202403 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Error $ 6.010,40
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202401 FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202402 FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202403 FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202404 FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202404 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.001,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Mayo 202401 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202402 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202403 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV ​- Registros exigidos
2024 Mayo 202404 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202405 Meli Uruguay S.R.L. Atraso $ 58.423,95
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Mayo 202310 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Error $ 5.999,40
Art. 300 RNMV ​- Registros exigidos
2024 Mayo 202310 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 12.003,80
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202311 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Error $ 5.999,40
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202311 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 18.009,30
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Error $ 5.999,40
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 18.009,30
Art. 300 RNMV ​- Registros exigidos
2024 Mayo 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Error RNMV $ 30.058,50
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.014,10
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.019,00
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202401 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.001,90
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202401 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.003,10
Art. 300 RNMV ​- Registros exigidos
2024 Mayo 202402 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.001,90
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202402 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.003,10
Art. 300 RNMV ​- Registros exigidos
2024 Mayo 202403 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.001,90
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202403 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.003,10
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202405 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.026,30
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​​
2024 Mayo 202405 OCA S.A. Error $ 46.739,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Mayo 202405 OCA S.A. Error $ 46.739,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Mayo 202403 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Error $ 6.011,70
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202312 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.034,90
Art. 297 RNMV​ - Información patrimonial y hechos significativos acerca de los socios o accionistas
2024 Mayo 202405 SOCUR S.A. Error $ 46.739,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Mayo 202312 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Error $ 6.001,90
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202403 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Error $ 6.001,90
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Mayo 202401 URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202402 URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202403 URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202404 URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. Error $ 6.031,20
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Mayo 202312 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Error $ 5.999,40
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Junio 202405 Akumal S.A. Ad-Hoc UI 325.000,00
RR-SSF-2024-239​ - Incumplimientos detectados en la actuación de supervisión realizada en 2023.
2024 Junio 202405 Akumal S.A. Atraso $ 23.369,58
Art. 613 RNRCSF​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Junio 202406 Banco Bandes Uruguay S.A. Error $ 140.217,48
Error en la información de central de riesgo
2024 Junio 202406 Banco Santander S.A. Ad-Hoc $ 604.450,00
RR-SSF-2024-244​ - Art. 319 y 327 RNRCSF - Relacionamiento con los clientes
2024 Junio 202406 COHEN AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 6.046,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Junio 202406 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Ad-Hoc UI 65.000,00
RR-SSF-2024-268 - Incumplimiento Art. 81 RNRCSF​ - Definición
2024 Junio 202405 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 409.480,24
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Junio 202406 Casa de Cambio San José S.A. Ad-Hoc UI 162.500,00
RR-SSF-2024-243​ - Incumpolimiento en los informes de auditoria​
2024 Junio 202312 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 7.874,62
Información consolidada relativa a la prevención de LA/FT y el financiamiento de la PADM
2024 Junio 202405 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 19.861,32
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Junio 202405 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 13.664,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2024 Junio 202405 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 4.222,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Junio 202406 DARAMIX SOCIEDAD ANONIMA Ad-Hoc UI 200.000,00
RR-SSF-2024-229​ - Incumplimiento de la resolución RR-SSSF-2020-681​ de 6 de noviembre de 2020
de 2020.​
2024 Junio 202406 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.042,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Junio 202406 DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA Ad-Hoc UI 57.000,00
RR-SSF-2024-242​ - Incumplimiento de las normas en materia de garantías​
2024 Junio 202312 Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Error $ 6.049,40
Art. 186 y 293 RNMV​ - Informes de auditor externo
2024 Junio 202406 SOCUR S.A. Error $ 46.739,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202406 AFAP ITAÚ S.A. Atraso $ 30.317,50
Art. 160.3 RNCFP​ - Información para la memoria trimestral
2024 Julio 202407 ANDA Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202407 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202407 Banco Santander S.A. Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202406 C&G ASOCIADOS SRL Atraso $ 6.068,40
Art. 143.1 RNMV​ - Registro de auditores externos
2024 Julio 202406 COHEN AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 12.128,40
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras - Intermediarios de valores
2024 Julio 202407 COHEN AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 6.064,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Julio 202407 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELECTORAL Apercibimiento $ 0
RR-SSF-2024-306​ - Tasas de interés y usura
2024 Julio 202406 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 448.853,34
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Julio 202407 Cambitel S.A. Error $ 47.247,72
Art. 674 y 716 RNRCSF​ - Multa por errores en la información presentada
2024 Julio 202407 Casa de Cambio San José S.A. Error $ 47.247,72
Art. 674 y 716 RNRCSF​ - Multa por errores en la información presentada
2024 Julio 202406 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 21.868,92
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Julio 202406 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 13.888,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Julio 202406 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 72,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Julio 202406 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 8.273,00
Art. 204 RNRCSF ​- Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Julio 202406 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Ad-Hoc UI 150.000,00
RR-SSF-2024-269​ - Incumplimientos detectados en la actuación de supervisión realizada en 2023
2024 Julio 202407 GALIMIR S.A. Error $ 47.247,72
Art. 674 y 716 RNRCSF​ - Multa por errores en la información presentada
2024 Julio 202406 Isoardi Leonardo Maria, Metre Taroco Javier y Ot-CPA FERRERE Atraso $ 6.071,20
Art. 143.9 RNMV​ - Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
2024 Julio 202406 Isoardi Leonardo Maria, Metre Taroco Javier y Ot-CPA FERRERE Atraso $ 6.071,20
Art. 143.1 RNMV​ - Registro de auditores externos​
2024 Julio 202406 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.074,10
Art. 299.7 RNMV​ - Información sobre indicadores de Riesgo operativo
2024 Julio 202407 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.064,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Julio 202407 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.079,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Julio 202407 La Tahona Desarrollos S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2024-310​ - Art. 11 RNMV​ - Información posterior a la inscripción
2024 Julio 202407 OCA S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202407 Punta Carretas Cofres S.A. Error $ 47.247,72
Art. 674 y 716 RNRCSF​ - Multa por errores en la información presentada
2024 Julio 202406 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.066,30
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Julio 202406 Regul S.A. Atraso $ 3.937,31
Información para la evaluación de riesgo de LA/FT
2024 Julio 202406 Revatur S.A. Atraso $ 3.937,31
Información para la evaluación de riesgo de LA/FT
2024 Julio 202407 Revatur S.A. Error $ 47.247,72
Art. 674 y 716 RNRCSF​ - Multa por errores en la información presentada
2024 Julio 202407 SOCUR S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Julio 202407 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Agosto 202407 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA Atraso $ 12.168,20
Art. 204.1 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Agosto 202408 ANDA Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Agosto 202406 Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros Insuficiencia de Responsabilidad Patatrimonial $ 54.720,00
Art. 600 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial
2024 Agosto 202408 BAUTZEN S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Agosto 202408 Banco de la Nación Argentina Ad-Hoc UI 650.000,00
RR-SSF-2024-365​ - Actuación de seguimiento desarrollada en 2023
2024 Agosto 202407 CIA. VAL. PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA S.A. Atraso $ 12.172,40
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Agosto 202407 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 444.414,88
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Agosto 202407 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 444.414,88
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Agosto 202404 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 636,59
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Agosto 202407 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 11.760,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2024 Agosto 202407 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 43.791,70
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
​
2024 Agosto 202407 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 2.812,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Agosto 202406 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Error $ 141.743,16
Art. 509 RNRCSF​ - Estados financieros, notas y anexos
2024 Agosto 202408 INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. Observación $ 0
Art. 112.1 RNCFP​ - Relacionamiento con los clientes
2024 Agosto 202408 JCB CASA CAMBIARIA S.A. Ad-Hoc $ 608.540,00
RR-SSF-2024-358​ - Incumplimientos detectados en actuación inspectiva realizada en 2023
2024 Agosto 202312 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Error $ 6.087,70
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2024 Agosto 202406 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Déficit de Patrimonio Mínimo $ 2.532,00
Art. 292 RNMV ​- Información contable y de gestión​
2024 Agosto 202312 Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Error $ 6.084,10
Art. 293 RNMV​ - Infprmes de auditor externo​
2024 Agosto 202407 Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.083,60
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Agosto 202408 Nobilis Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 6.086,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Agosto 202408 SOCUR S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Agosto 202408 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202407 Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros Insuficiencia de Responsabilidad Patatrimonial $ 58.890,00
Art. 600 RNRCSF ​- Información sobre responsabilidad patrimonial
2024 Setiembre 202406 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Atraso $ 7.925,32
Art. 29 RNSR​ - Reservas para siniestros pendientes - Cálculo
2024 Setiembre 202409 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202408 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202409 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 141.743,16
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202408 Banco Santander S.A. Ad-Hoc $ 142.571,52
RR-SSF-2024-396​ - Art. 674 RNRCSF - Multa por errores en la información presentada
​
2024 Setiembre 202408 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 141.743,16
Art. 527 RNRCSF ​- Información sobre responsabilidad patrimonial
2024 Setiembre 202408 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 141.743,16
Art. 555 y 556 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés pasivas
2024 Setiembre 202408 CENTRO SUDAMERICANO S.A. Atraso $ 11.903,97
Presentación de certificado de información de base contable
2024 Setiembre 202408 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 388.863,02
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Setiembre 202408 CREDITOS DIRECTOS S.A. Atraso $ 11.811,93
Art. 635 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2024 Setiembre 202408 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 468.222,82
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Setiembre 202406 CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. Atraso $ 387.179,10
Art. 339 RNMV ​- Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202406 CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. Atraso $ 387.179,10
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas​
2024 Setiembre 202407 Cambio del Litoral S.A. Ad-Hoc $ 47.247,72
Art. 716 RNRCSF​ - Multas por atraso y error en la presentación de informaciones​
2024 Setiembre 202409 Cambitel S.A. Ad-Hoc UI 325.000,00
RR-SSF-2024-424​ - Art. 290 RNRCSF​ - Incumplimientos descritos en los informes de auditoría sobre el sistema de prevención contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva al 30.06.2022 y 30.06.2023
​
2024 Setiembre 202406 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 387.179,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general
2024 Setiembre 202406 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 387.179,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general
2024 Setiembre 202401 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 10.666,35
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Setiembre 202408 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Ad-Hoc UI 150.000,00
RR-SSF-2024-421 ​- Art. 255 RNRCSF​ Plazo para la tenencia de Bienes inmuebles desafectados del uso
2024 Setiembre 202408 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 18.977,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Setiembre 202409 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2024-426 ​- Art 12 RNSR ​- Designación de personas que ocupen cargos de director, gerente general y síndico
2024 Setiembre 202406 GMA Capital Uruguay S.A. Atraso $ 6.089,70
Art. 310.3 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202408 Global Exchange S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2024-406​ - Art 109 RNRCSF​ - Sistemas de Seguridad​
2024 Setiembre 202409 OCA S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202406 PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Atraso $ 24.411,20
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202409 RETOP S.A. Error $ 47.247,72
Error en la información de central de riesgo
2024 Setiembre 202406 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 387.179,10
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202406 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 387.179,10
Art. 332 RNMV ​- Información contable y de gestión de los fiduciarios personas jurídicas
2024 Setiembre 202406 URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L. Error $ 6.089,20
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202408 VICTOR PAULLIER Y CIA. SOC. DE BOLSA Atraso $ 6.094,60
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2024 Setiembre 202409 Vantro S.A. Ad-Hoc $ 47.247,72
Art. 716 RNRCSF​ - Multas por atraso y error en la presentación de informaciones​
2024 Setiembre 202406 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 6.090,50
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Setiembre 202409 Wechsel S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2024-436​ - Art. 313 RNRCSF​ - Deber de informar operaciones sospechosas o inusuales
2024 Octubre 202410 ANDA Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202410 Adcap Securities Uruguay Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.126,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Octubre 202410 BCE&M Operadores Corredor de Bolsa S.R.L. Ad-Hoc UI 100.000,00
RR-SSF-2024-486​ - Incumplimientos constatados en actuación inspectiva en el año 2023​
2024 Octubre 202409 Baluma Cambio S.A. Atraso $ 3.967,99
Art. 691 RNRCSF​ - Información estadística​
​
2024 Octubre 202409 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Atraso $ 23.807,94
Envío de información asociado a notificación
2024 Octubre 202410 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202410 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202409 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 142.847,64
Art. 555 y 556 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés pasivas
2024 Octubre 202409 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 388.863,02
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Octubre 202409 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 388.863,02
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Octubre 202409 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 174.591,56
Art. 644 RNRCSF ​- Créditos a funcionarios del Banco Central del Uruguay
2024 Octubre 202409 CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. Atraso $ 190.817,40
Art. 339 RNMV ​- Información contable y de gestión​
​
2024 Octubre 202409 CSC Servicios Fiduciarios S.A.S. Atraso $ 190.817,40
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas
2024 Octubre 202409 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.817,40
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general
2024 Octubre 202409 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.817,40
Art. 260 RNMV ​- Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general
2024 Octubre 202409 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 14.746,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Octubre 202409 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Ad-Hoc $ 79.383,20
RR-SSF-2024-425​ - Incumplimiento de las normas sobre tercerización de servicios
2024 Octubre 202410 INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. Ad-Hoc UI 75.000,00
Art. 366 RNMV​ - Incumplimiento en el mantenimiento de la garantía
2024 Octubre 202409 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 12.214,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Octubre 202409 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.107,00
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes
2024 Octubre 202409 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Déficit de patrimonio mínimo $ 78.463,00
Art. 292 RNMV ​- Información contable y de gestión
2024 Octubre 202410 RETOP S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202410 SOCUR S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202410 SOCUR S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Octubre 202406 Saks Global Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.105,20
Art. 275 RNMV ​- Información económica financiera​
2024 Octubre 202406 Saks Global Agente de Valores S.A. Atraso $ 12.211,60
Art. 275 RNMV​ - Información económica financiera
2024 Octubre 202410 Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio Ad-Hoc UI 300.000
RR-SSF-2024-480​ - Incumplimientos detectados en actuación inspectiva en el año 2023
2024 Octubre 202410 Sekoia Agente de Valores S.A. Ad-Hoc $ 465.454,40
Art. 366 RNMV ​- Incumplimiento en el Mantenimiento de la Garantía
2024 Octubre 202409 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.817,40
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Octubre 202409 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.817,40
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión de fiduciarios personas jurídicas
2024 Octubre 202410 Walrijo Casa de Cambio S.A. Ad-Hoc UI 325.000
RR-SSF-2024-482 ​- Incumplimientos descritos en los informes de auditoría sobre el sistema de prevención contra el LA/FT y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva​
2024 Noviembre 202411 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A SURA Atraso $ 6.139,60
Art. 325.4 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Noviembre 202409 Abitab S.A. Error $ 47.615,88
Art. 658 RNRCSF​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Noviembre 202411 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Ad-Hoc $ 239.421,00
RR-SSF-2024-522 - Art. 159.3 RNSR​ - Información sobre tercerización de servicios​
2024 Noviembre 202411 BARBUSS RISK Seguros (Uruguay) S.A. Ad-Hoc UI 39.000,00
Art. 159.3 RNSR ​- Información sobre tercerizaciones de servicios
2024 Noviembre 202411 Banco Santander S.A. Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Noviembre 202407 Banco de la Nación Argentina Tope Riesgos Crediticios $ 3.169,11
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2024 Noviembre 202411 Bliyery SA Atraso $ 87.295,78
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202411 Bliyery SA Atraso $ 87.295,78
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202411 Bliyery SA Atraso $ 87.295,78
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202411 Bliyery SA Atraso $ 87.295,78
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202411 Bliyery SA Atraso $ 87.295,78
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202410 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 12.269,80
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Noviembre 202410 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 400.985,00
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta​
2024 Noviembre 202410 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 400.985,00
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2024 Noviembre 202410 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 9.007,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Noviembre 202411 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Apercibimiento $ 0
Ley 18.212​​ - RR-SSF-2024-544​​ - Tasas de interés y usura​
2024 Noviembre 202411 Insigneo Services S.A. Atraso $ 7.935,98
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202411 Insigneo Services S.A. Atraso $ 7.935,98
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2024 Noviembre 202409 Nexo Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Déficit de patrimonio mínimo $ 1,00
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Noviembre 202411 Paullier & Cía. Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.143,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Noviembre 202411 Scarlatti S.A. Multa en UI UI 15.000
RR-SSF-2024-503​ - Art. 307 y 309.1 RNMV - Modificaciones a la nómina de personal superior
2024 Noviembre 202411 TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.A. Multa en UI $ 797.537,00
RR-SSF-2024-504​ - Incumplimiento de la normativa en materia de tercerizaciones y resguardo de la información
2024 Noviembre 202409 VERENDY S.A. Error $ 47.615,88
Art. 629 RNCRSF ​- Estados financieros, notas y anexos
2024 Diciembre 202411 AMICORP URUGUAY ADM. DE FONDOS DE INV. Y FIDEICOMISOS S.A. Ad-Hoc $ 30.899,50
Atraso en la presentación de información solicitada
2024 Diciembre 202411 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Observación $ 0
RR-SSF-2024-528​ - Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Diciembre 202412 BAUTZEN S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202411 BIND AGENTE DE VALORES S.A. Ad-Hoc $ 30.830,50
Atraso en la presentación de información solicitada
2024 Diciembre 202412 Banco Bandes Uruguay S.A. Atraso $ 23.807,94
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Diciembre 202412 Banco Bandes Uruguay S.A. Atraso $ 23.807,94
Modificaciones a la nómina del personal superior
2024 Diciembre 202412 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202411 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202411 COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO Atraso $ 24.078,21
ART. 158.1 RNS​R - Colchón de conservación de capital
2024 Diciembre 202411 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 336.827,40
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Diciembre 202409 CREDITOS DIRECTOS S.A. Error $ 47.615,88
Art. 509 RNRCSF​ - Estados financieros, notas y anexos​
2024 Diciembre 202411 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 336.827,40
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Diciembre 202411 Cambistar S.A. Atraso $ 11.903,97
Art. 550 RNRCSF​ - Reporte de transacciones financieras​
2024 Diciembre 202411 Citibank N.A. Sucursal Uruguay Error $ 142.847,64
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202411 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Insuficiencia de cobertura de liquidez $ 43.429,76
Art. 535 RNCRSF​ - Información sobre cobertura de liquidez
2024 Diciembre 202411 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Exceso Tope Riesgo Credit. $ 12.769,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2024 Diciembre 202412 DELOITTE S.C. Ad-Hoc $ 30.879,50
RR-SSF-2024-572​ - Art. 143.5 RNMV - Rotación
2024 Diciembre 202412 FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Ad-Hoc $ 1.652.930,86
RR-SSF-2024-569 - Incumplimiento de la Ley 18.212​ de Tasas de interés y usura​
2024 Diciembre 202412 Ganderyl S.A. Atraso $ 1.984,00
Art. 659.1 RNCRSF​ - Reporte de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad
2024 Diciembre 202411 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.151,10
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2024 Diciembre 202412 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 6.168,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Diciembre 202409 MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES Error $ 6.148,40
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2024 Diciembre 202411 MAXCRED S.A. Atraso $ 3.967,99
Tasas Activas por Tarjeta
2024 Diciembre 202409 PASS CARD S.A. Error $ 47.615,88
Art. 629 RNCRSF​ - Estados financieros, notas y anexos​
2024 Diciembre 202412 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Ad-Hoc $ 288.573,48
RR-SSF-2024-601​ - Art. 146 RNSR - Información sobre personal superior
2024 Diciembre 202412 Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.164,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Diciembre 202411 RETOP S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202412 SOCUR S.A. Error $ 47.615,88
Error en la información de central de riesgo
2024 Diciembre 202412 SWB Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.159,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2024 Diciembre 202412 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 6.154,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 Administradora de Soluciones Integrales S.A. Atraso $ 12.029,55
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Enero 202501 ANDA Error $ 48.118,20
Error en la información de central de riesgo
2025 Enero 202412 ASOCIACION CIVIL AYUDA MUTUA AMERICA Atraso $ 40.196,00
Art. 151 RNSR​ - Información sobre contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil
2025 Enero 202501 Banco Bandes Uruguay S.A. Ad-Hoc $ 4.019.145,00
RR-SSF-2025-16​ - Debilidades detectadas en actuación de seguimiento realizada en el año 2024
2025 Enero 202501 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 144.354,60
Error en la información de central de riesgo
2025 Enero 202501 Banco Santander S.A. Error $ 144.354,60
Error en la información de central de riesgo
2025 Enero 202412 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 368.906,20
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2025 Enero 202501 CREDITOS DIRECTOS S.A. Ad-Hoc $ 2.361.084,00
Ley 18.212​ - Tasas de interés y usura. Regulación de las operaciones de crédito
2025 Enero 202409 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 264.650,10
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2025 Enero 202409 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 132.325,05
Art. 644.4 RNRCSF​ - Actualización de la información incorporada al registro
2025 Enero 202409 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 128.315,20
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2025 Enero 202412 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 368.906,20
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2025 Enero 202412 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 21.194,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2025 Enero 202501 DE BAEREMAECKER & PERERA CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.178,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Enero 202412 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 288.801,80
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2025 Enero 202412 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 257.410,30
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2025 Enero 202412 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 226.018,80
Art. 299.7 RNMV​ - Información sobre indicadores de riesgo operativo​
2025 Enero 202412 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 226.018,80
Art. 300.1 RNMV​ - Registro de eventos de riesgo operativo​​
2025 Enero 202412 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 194.627,30
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 269.966,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 263.688,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 257.410,30
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 251.132,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 244.853,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 238.575,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 232.297,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 226.018,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 219.740,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 213.462,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 207.183,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 200.905,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 194.627,30
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 188.349,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Enero 202412 HDI SEGUROS S.A. Atraso $ 8.033,87
Art. 152 RNSR​ - Información sobre reclamos​​
2025 Enero 202501 MAX CAPITAL S.A. AGENTE DE VALORES Atraso $ 6.177,90
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Enero 202412 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Atraso $ 18.564,30
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2025 Enero 202412 Patria Investments Uruguay Agente de Valores S.A. Atraso $ 18.547,80
Art. 300 RNMV​ - Registros exigidos
2025 Enero 202501 REPUBLICA A.F.A.P. S.A. Ad-Hoc $ 92.781,00
Art. 76 RNRCSF​ - RR-SSF-2025-13 - Tope de compra venta de un mismo instrumento en un mismo día
2025 Enero 202501 RYNDER S.A. Ad-Hoc $ 0
Art 109 RNRCSF​ - RR-SSF-2025-18​ - SISTEMAS DE SEGURIDAD
2025 Enero 202412 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Ad-Hoc $ 617.860,00
RR-SSF-2024-611​ - Incumplimientos detectados en actuación inspetiva realizada en el año 2023
2025 Enero 202412 Tradelix S.A. Atraso $ 60.147,75
Art. 613 RNRCSF ​- Reporte de transacciones financieras
2025 Enero 202501 Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. Atraso $ 40.098,50
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Enero 202501 Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. Atraso $ 40.098,50
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Enero 202501 Transportadora de Valores Tecnisegur Uruguay S.A. Atraso $ 40.098,50
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Febrero 202412 Auditores Asociados SRL Atraso $ 6.239,60
Art. 534 RNRCSF​ - Información sobre conjuntos económicos​
2025 Febrero 202412 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 144.354,60
Art. 535 RNRCSF​ - Información sobre cobertura de liquidez,
2025 Febrero 202412 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 144.354,60
Art. 527 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial
2025 Febrero 202502 Banco Itaú Uruguay SA Atraso $ 601.477,50
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Febrero 202501 CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA SA Atraso $ 6.193,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202409 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 335.672,74
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables​
2025 Febrero 202409 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 163.742,80
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2025 Febrero 202501 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 311.111,32
Tasas Activas por Tarjeta
2025 Febrero 202412 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 278.362,76
Art. 271 RNRCSF​ - Conjuntos Económicos​
2025 Febrero 202501 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 311.111,32
Tasas Activas por Tarjeta
2025 Febrero 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 214.268,00
Art. 142 RNMV​ - Conjunto o grupo económico
2025 Febrero 202402 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 21.175,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado​
2025 Febrero 202412 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Atraso $ 24.431,16
Art. 128 RNSR ​- Estados contables e información complementaria​
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 264.684,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 258.382,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 252.080,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 245.778,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 239.476,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 239.476,00
Art. 204 RNMV ​- Reporte de transacciones financieras
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 207.966,00
Art. 300 de RNMV ​- Registros exigidos
2025 Febrero 202501 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 207.966,00
Art. 300 de RNMV​ - Registros exigidos
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 233.174,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 226.872,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 220.570,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 214.268,00
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 207.966,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 201.664,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 195.362,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 189.060,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 176.456,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 176.456,00
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 170.154,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 163.852,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 157.550,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 151.248,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2025 Febrero 202502 GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOC. DE BOLSA S.A Atraso $ 144.946,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Febrero 202412 Global Emerging Markets S.A. Atraso $ 278.362,76
Art. 271 RNRCSF​ - Conjuntos Económicos
2025 Febrero 202501 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.205,60
Art. 271 RNRCSF - Conjuntos Económicos​
2025 Febrero 202412 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 6.192,10
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2025 Febrero 202412 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 6.192,10
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2025 Febrero 202412 NELSON CHICUREL GIUDICE Atraso $ 214.268,00
Art. 142 RNMV ​- Conjunto o grupo económico
2025 Febrero 202502 OCA S.A. Error $ 48.118,20
Error en la información de central de riesgo
2025 Febrero 202502 POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Atraso $ 60.147,75
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Febrero 202502 POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Atraso $ 60.147,75
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Febrero 202502 POSADAS VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES S.A. Atraso $ 60.147,75
Modificaciones a la nómina del Personal Superior
2025 Febrero 202412 Primelux S.A. Atraso $ 8.019,70
Art. 271 RNRCSF - Conjuntos Económicos
​
​
2025 Febrero 202412 Revatur S.A. Atraso $ 12.029,55
Art. 271 RNRCSF​ - Conjuntos Económicos​
2025 Febrero 202502 SANCOR SEGUROS S.A. Ad-Hoc UI 7.800,00
Art. 159.3 RNSR​ - Información sobre tercerizaciones de servicios​
2025 Febrero 202412 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 144.354,60
Art. 527 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial
2025 Febrero 202412 Seguros Sura S.A. Error $ 145.325,70
Art. 151 RNSR ​- Información sobre contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil
2025 Febrero 202412 TEOLUZ SOCIEDAD ANÓNIMA Atraso $ 278.362,76
Art. 271 RNRCSF​ - Conjuntos Económicos
2025 Febrero 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 214.268,00
Art. 271 RNRCSF​ - Conjuntos Económicos
2025 Febrero 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 144.946,00
Art. 362 RNMV​ - Incumplimiento en la presentacion de información
2025 Febrero 202412 Trustex Administradores S.A. Atraso $ 278.362,76
Art. 534 RNRCSF​ - Información sobre conjuntos económicos
2025 Febrero 202502 Wechsel S.A. Ad-Hoc $ 48.668,88
RR-SSF-2025-49​ - Atraso en la presentación de información requerida por el Banco Central del Uruguay​
​
2025 Enero 202501 ANDA Error $ 48.118,20
Art. 643 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés activas
2025 Marzo 202412 Banque Heritage (Uruguay) S.A. Error $ 144.354,60
Com. 2024/026​ - Información consolidada a presentar relativa a la prevención de LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
2025 Marzo 202502 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 311.111,32
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2025 Marzo 202502 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 311.111,32
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2025 Marzo 202503 CROWDER PLATAFORMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO S.A. Multa en UI UI 13.000,00
Art 59.16 RNMV​ - Autorización para emitir o transferir acciones o certificados provisorios de acciones​
2025 Marzo 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 152.208,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2025 Marzo 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 152.208,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2025 Marzo 202502 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 8.040,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2025 Marzo 202502 Deudores Sist. Nacional de garantías Atraso $ 72.177,30
Art. 532 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2025 Marzo 202503 PROMOTORA DE CREDITOS S.A. Observación $ 0
RR-SSF-2025-101 ​- Incumplimiento del Art. 84 RNRCSF​
2025 Marzo 202503 Rio de la Plata Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.278,30
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Marzo 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 152.208,00
Art. 332 RNMV​ - Información contable y de gestión
2025 Marzo 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 152.208,00
Art. 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2025 Abril 202503 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 147.368,52
Art. 527 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial
2025 Abril 202503 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 147.368,52
Art. 551 RNRCSF​ - Información por dependencia
2025 Abril 202503 Bribil S.A. Error $ 4.093,57
Art. 641 RNRCSF​ - Información estadística sobre reclamos
2025 Abril 202503 COHEN AGENTE DE VALORES S.A. Error $ 6.308,40
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras
2025 Abril 202503 CREDITOS DEL LITORAL S.A. Atraso $ 368.421,30
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta
2025 Abril 202503 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 368.421,30
Com. 2001/178​ - Tasas Activas por Tarjeta​​
2025 Abril 202503 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 151.462,09
Art. 644 RNRCSF​ - Créditos a funcionarios del Banco Central del Uruguay
2025 Abril 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Actualización de la calificación
2025 Abril 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Memoria anual del directorio
2025 Abril 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Informe del órgano de fiscalización
2025 Abril 202412 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Acta asamblea anual ordinaria
2025 Abril 202503 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables
2025 Abril 202503 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión para emisores de valores de oferta pública en régimen general. Estados contables consolidados
2025 Abril 202503 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Atraso $ 544.255,14
Art. 143 RNSR​ - Acreditación del patrimonio neto
2025 Abril 202503 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Atraso $ 148.433,22
Art. 152 RNSR​ - Información sobe reclamos
2025 Abril 202503 FDI FAMILY OFFICE S.A. Atraso $ 31.710,00
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202504 INTEGRACIÓN A.F.A.P. S.A. Atraso $ 31.590,00
Art. 160.6 RNCFP​ - Información sobre custodias
2025 Abril 202503 Ilicop S.A. Atraso $ 12.652,60
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202504 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 6.333,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2025 Abril 202503 PICTLI S.A. Atraso $ 12.652,60
Art. 310.16 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202503 Pinkinton S.A. Atraso $ 6.325,10
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202503 Pinkinton S.A. Atraso $ 6.325,10
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202503 RETOP S.A. Atraso $ 12.280,71
Art. 635 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios​
2025 Abril 202503 RETOP S.A. Atraso $ 49.122,84
Art. 635 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2025 Abril 202503 RETOP S.A. Error $ 49.122,84
Art. 632 RNRCSF​ - Información sobre responsabilidad patrimonial​
2025 Abril 202412 Saks Global Agente de Valores S.A. Error $ 6.328,70
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión​
2025 Abril 202503 Sekoia Agente de Valores S.A. Atraso $ 6.303,40
Art. 298.2 RNMV ​- Reporte de cuentas de clientes​
2025 Abril 202503 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 6.325,10
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Informe del Órgano de Fiscalización
2025 Abril 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Memoria Anual del Directorio
2025 Abril 202412 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 332 y 339 RNMV ​- Información contable y de gestión. Acta Asamblea Anual Ordinaria
2025 Abril 202503 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables individuales
2025 Abril 202503 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 190.878,00
Art. 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables Consolidados
2025 Abril 202503 VERBIER WEALTH PARTNERS SA Atraso $ 6.337,10
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202503 VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L Atraso $ 235.416,20
Art. 310 RNMV​ - Registros
2025 Abril 202503 Winvest S.A. Atraso $ 6.337,10
Art. 310 RNMV - Registros

Datos Anteriores

Tipo
Año
Mes
2022 12
2022 11
2022 10
2022 9
2022 8
2022 7
2022 6
2022 5
2022 4
2022 3
2022 2
2022 1
2021 12
2021 11
2021 10
2021 9
2021 8
2021 7
2021 6
2021 5
2021 4
2021 3
2021 2
2021 1
2020 12
2020 11
2020 10
2020 9
2020 8
2020 7
2020 6
2020 5
2020 4
2020 3
2020 2
2020 1
2019 12
2019 11
2019 10
2019 9
2019 8
2019 7
2019 6
2019 5
2019 4
2019 3
2019 2
2019 1
2018 12
2018 11
2018 10
2018 9
2018 8
2018 7
2018 6
2018 5
2018 4
2018 3
2018 2
2018 1
2017 12
2017 11
2017 10
2017 9
2017 8
2017 7
2017 6
2017 5
2017 4
2017 3
2017 2
2017 1
2016 12
2016 11
2016 10
2016 9
2016 8
2016 7
2016 6
2016 5
2016 4
2016 3
2016 2
2016 1
2015 12
2015 11
2015 10
2015 9
2015 8
2015 7
2015 6
2015 5
2015 4
2015 3
2015 2
2015 1
2014 12
2014 11
2014 10
2014 9
2014 8
2014 7
2014 6
2014 5
2014 4
2014 3
2014 2
2014 1
2013 12
2013 11
2013 10
2013 9
2013 8
2013 7
2013 6
2013 5
2013 4
2013 3
2013 2
2013 1
2012 12
2012 11
2012 10
2012 9
2012 8