2023 |
Enero |
202301 |
ANDA |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 109.067,40 |
Información cheques - Clausura y extensión de clausura |
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 109.022,55 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Santander S.A. |
Tope riesgos crediticios |
$ 1.757.739,08 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco Santander S.A. |
Atraso |
$ 7.282,99 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Ad-Hoc |
$ 280.800,00 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.820,75 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 1.820,75 |
|
2023 |
Enero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope riesgos crediticios |
$ 175.906,00 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Enero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Observación |
$ 0 |
Art. 14 RNSR - Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios |
2023 |
Enero |
202301 |
Global Wealth Management Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.587,60 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.589,50 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.594,20 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
LEMITEL S.A. |
Atraso |
$ 109.244,85 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Enero |
202212 |
Nonica S.A. |
Insuficiencia responsabilidad patrimonial |
$ 4.365,00 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. |
Atraso |
$ 14.525,16 |
|
2023 |
Enero |
202301 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Enero |
202212 |
San Cristóbal Seguros S.A. |
Atraso |
$ 29.065,40 |
|
2023 |
Enero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 147.222,40 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
AGRO HEDGE S.R.L. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202302 |
ANDA |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Itaú Uruguay SA |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 29.131,96 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Big Capital S.R.L. |
Atraso |
$ 50.961,60 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Brandam Laurino Ltda. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.616,00 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202301 |
COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO |
Atraso |
$ 14.617,46 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
CONSULTORA ORIENTAL S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202209 |
CREDIUNION S.R.L. |
Error |
$ 87.395,88 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
CREDIYi S.A. |
Atraso |
$ 10.924,49 |
Tasas Activas por Tarjeta |
2023 |
Febrero |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 56.624,00 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 21.848,97 |
|
2023 |
Febrero |
202301 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope riesgos crediticios |
$ 29.762,28 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Febrero |
202212 |
E.G. Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Esperyl S.A. |
Atraso |
$ 11.324,80 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Fedus SA |
Atraso |
$ 45.299,20 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Fedus SA |
Atraso |
$ 11.324,80 |
|
2023 |
Febrero |
202212 |
Global Emerging Markets S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202301 |
LEMITEL S.A. |
Atraso |
$ 109.244,85 |
Modificaciones a la nómina del personal superior |
2023 |
Febrero |
202212 |
NIREMIX TRADING S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Primelux S.A. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Prosegur Transportadora de Caudales S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202302 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 43.697,94 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202302 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Información de la Central de Riesgos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Superfund Financial Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 62.286,40 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 11.324,80 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2023 |
Febrero |
202212 |
Trustex Administradores S.A. |
Atraso |
$ 80.112,89 |
Conjuntos Económicos |
2023 |
Febrero |
202212 |
Wechsel S.A. |
Insuficiencia responsabilidad patrimonial |
$ 65.647,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. |
Atraso |
$ 5.706,50 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
Ad-Hoc |
$ 222.838,20 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
BAUTZEN S.A. |
Error |
$ 131.093,82 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Marzo |
202302 |
Banco Santander S.A. |
Atraso |
$ 7.282,99 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
Banco de la Nación Argentina |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 15.853,26 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Ad-Hoc |
$ 74.604,40 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.701,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.715,70 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 52.335,00 |
Información para la evaluación de riesgo LA/FT |
2023 |
Marzo |
202302 |
CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 290.750,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 144,18 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Marzo |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 59.193,82 |
Art. 204 RNRCSF -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Marzo |
202303 |
Floder S.A. |
Ad-Hoc |
$ 240.513,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Gales Servicios Financieros S.A. |
Ad-Hoc |
$ 928.801,25 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.690,00 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
METLIFE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 7.397,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
PASS CARD S.A. |
Ad-Hoc |
$ 57.248,00 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
UI 200.000,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A |
Atraso |
$ 11.449,60 |
|
2023 |
Marzo |
202303 |
Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
$ 314.561,50 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
Art. 148.1 RNMV - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Informe explicativo |
2023 |
Marzo |
202212 |
REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.724,80 |
Art. 148.1 RNMV - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Politicas y procedimientos |
2023 |
Marzo |
202302 |
Saks Global Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
|
2023 |
Mayo |
202302 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Atraso |
$ 5.662,40 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 215.155,00 |
|
2023 |
Marzo |
202302 |
VERENDY S.A. |
Atraso |
$ 3.641,50 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
ANDA |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
BALANZ URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.738,80 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) |
Error |
$ 134.931,42 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Ad-Hoc |
$ 746.486,00 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 22.305,27 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Error |
$ 133.831,62 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202202 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 5.041,64 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202203 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 129,52 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202212 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 26,82 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 5.267,04 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 7.435,09 |
Com. 2018/273 - Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público |
2023 |
Abril |
202302 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 42.553,65 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Abril |
202303 |
Fedus S.A. |
Atraso |
$ 162.898,40 |
Información asociada a notificación |
2023 |
Abril |
202304 |
HSBC Bank (Uruguay) S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202304 |
RETOP S.A. |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Abril |
202303 |
Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. |
Atraso |
$ 5.737,10 |
|
2023 |
Abril |
202212 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.754,20 |
|
2023 |
Abril |
202212 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 5.750,80 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
ANDA |
Atraso |
$ 3.717,55 |
Com. 2018/273 - Certificado Información de base contable. Certificación de contador público |
2023 |
Mayo |
202304 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Banco de la República Oriental del Uruguay |
Atraso |
$ 11.556,60 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 5.795,40 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA |
Atraso |
$ 23.226,40 |
|
2023 |
Mayo |
202205 |
CONSULTORA ORIENTAL S.A. |
Atraso |
$ 111.526,35 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables consolidados emisores |
2023 |
Mayo |
202303 |
Citrícola Salteña S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
Art. 260 RNMV - Información contable y de gestión. Estados contables emisores |
2023 |
Mayo |
202304 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 66.915,81 |
|
2023 |
Mayo |
202304 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 38.711,68 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Mayo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 58.094,00 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Latin Securities S.A. Agente de Valores |
Atraso |
$ 23.187,20 |
|
2023 |
Mayo |
202205 |
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. |
Error |
$ 135.254,34 |
Com. 2022/170 - Información relativa a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados |
2023 |
Mayo |
202305 |
San Cristóbal Seguros S.A. |
Ad-Hoc |
$ 1.170.306,00 |
|
2023 |
Mayo |
202305 |
Sekoia Agente de Valores S.A. |
Ad-Hoc |
$ 145.445,00 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202212 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
Trust & Fiduciary Services S.A. |
Atraso |
$ 342.430,10 |
|
2023 |
Mayo |
202303 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Atraso |
$ 17.390,40 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
ANDA |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202306 |
Banco Santander S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Atraso |
$ 22.305,27 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 31.556,00 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 1.896,74 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202305 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP |
Tope Riesgos Crediticios |
$ 17.873,80 |
Art. 204 RNRCSF - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado |
2023 |
Junio |
202303 |
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
Atraso |
$ 15.141,10 |
Com. 2021/176 - Solicitud de información a efectos de estimar el riesto de crédito y el riesgo de mercado |
2023 |
Junio |
202305 |
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 17.469,60 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. |
Atraso |
$ 5.823,00 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. |
Ad-Hoc |
$ 81.524,80 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
REPUBLICA A.F.A.P. S.A. |
Atraso |
$ 29.116,00 |
|
2023 |
Junio |
202305 |
SBI Seguros Uruguay S.A. |
Atraso |
$ 105.980,42 |
|
2023 |
Junio |
202306 |
SOCUR S.A. |
Error |
$ 44.610,54 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202306 |
Scotiabank Uruguay S.A. |
Error |
$ 133.831,62 |
Error en la información de la central de riesgos |
2023 |
Junio |
202305 |
TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. |
Atraso |
$ 5.823,50 |
|
2023 |
Junio |
202303 |
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A |
Error |
$ 5.823,00 |
|