Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros.

​En esta sección se publica las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, exceptuando aquellas que resultan alcanzadas por razones de reserva o confidencialidad prevista en la legislación vigente (art. 10° Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008).

 

Año Mes Periodo Institución sancionada Tipo de multa Monto Observaciones
2023 Enero 202301 ANDA Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 109.067,40
Información cheques - Clausura y extensión de clausura
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 Banco Santander S.A. Error $ 109.022,55
Art. 30 RNRCSF​ - Sistemas de seguridad
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Exceso tope $ 1.757.739,08
Art. 210 RNRCSF​ - Tope de riesgos crediticios con partes vinculadas​
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Atraso $ 7.282,99
Art. 550.1 RNRCSF Art. 102 RNSR​ - Reporte cuentas básicas de ahorro 102 RNSP
2023 Enero 202301 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Error $ 280.800,00
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Arts. 85 y 644.4 RNRCSF​ - Registro de empresas administradoras de crédito
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables - Informe compilación​
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 3.641,50
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2023 Enero 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
2023 Enero 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Exceso tope riesgo crediticio $ 175.906,00
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Enero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF
2023 Enero 202301 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Observación $ 0
Art. 14 RNSR ​- Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios​
2023 Enero 202301 Global Wealth Management Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.587,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.589,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.594,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LEMITEL S.A. Atraso $ 109.244,85
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Enero 202212 Nonica S.A. Insuficiencia responsabilidad patrimonial $ 4.365,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales​
2023 Enero 202212 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Atraso $ 14.525,16
Art. 29 RNSR​ - Reservas para siniestros pendientes. Cálculo
2023 Enero 202301 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 San Cristóbal Seguros S.A. Atraso $ 29.065,40
Art. 117.1 RNSR​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Enero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
Tipo Año Mes Ver
2022 12 Ver
2022 11 Ver
2022 10 Ver
2022 9 Ver
2022 8 Ver
2022 7 Ver
2022 6 Ver
2022 5 Ver
2022 4 Ver
2022 3 Ver
2022 2 Ver
2022 1 Ver
2021 12 Ver
2021 11 Ver
2021 10 Ver
2021 9 Ver
2021 8 Ver
2021 7 Ver
2021 6 Ver
2021 5 Ver
2021 4 Ver
2021 3 Ver
2021 2 Ver
2021 1 Ver
2020 12 Ver
2020 11 Ver
2020 10 Ver
2020 9 Ver
2020 8 Ver
2020 7 Ver
2020 6 Ver
2020 5 Ver
2020 4 Ver
2020 3 Ver
2020 2 Ver
2020 1 Ver
2019 12 Ver
2019 11 Ver
2019 10 Ver
2019 9 Ver
2019 8 Ver
2019 7 Ver
2019 6 Ver
2019 5 Ver
2019 4 Ver
2019 3 Ver
2019 2 Ver
2019 1 Ver
2018 12 Ver
2018 11 Ver
2018 10 Ver
2018 9 Ver
2018 8 Ver
2018 7 Ver
2018 6 Ver
2018 5 Ver
2018 4 Ver
2018 3 Ver
2018 2 Ver
2018 1 Ver
2017 12 Ver
2017 11 Ver
2017 10 Ver
2017 9 Ver
2017 8 Ver
2017 7 Ver
2017 6 Ver
2017 5 Ver
2017 4 Ver
2017 3 Ver
2017 2 Ver
2017 1 Ver
2016 12 Ver
2016 11 Ver
2016 10 Ver
2016 9 Ver
2016 8 Ver
2016 7 Ver
2016 6 Ver
2016 5 Ver
2016 4 Ver
2016 3 Ver
2016 2 Ver
2016 1 Ver
2015 12 Ver
2015 11 Ver
2015 10 Ver
2015 9 Ver
2015 8 Ver
2015 7 Ver
2015 6 Ver
2015 5 Ver
2015 4 Ver
2015 3 Ver
2015 2 Ver
2015 1 Ver
2014 12 Ver
2014 11 Ver
2014 10 Ver
2014 9 Ver
2014 8 Ver
2014 7 Ver
2014 6 Ver
2014 5 Ver
2014 4 Ver
2014 3 Ver
2014 2 Ver
2014 1 Ver
2013 12 Ver
2013 11 Ver
2013 10 Ver
2013 9 Ver
2013 8 Ver
2013 7 Ver
2013 6 Ver
2013 5 Ver
2013 4 Ver
2013 3 Ver
2013 2 Ver
2013 1 Ver
2012 12 Ver
2012 11 Ver
2012 10 Ver
2012 9 Ver
2012 8 Ver