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Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros.

​En esta sección se publica las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, exceptuando aquellas que resultan alcanzadas por razones de reserva o confidencialidad prevista en la legislación vigente (art. 10° Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008).

 

Sanciones de la SSF

Año Mes Periodo Institución sancionada Tipo de multa Monto Observaciones
2023 Enero 202301 ANDA Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 109.067,40
Información cheques - Clausura y extensión de clausura
2023 Enero 202301 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 Banco Santander S.A. Error $ 109.022,55
Art. 30 RNRCSF​ - Sistemas de seguridad
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Tope riesgos crediticios $ 1.757.739,08
Art. 210 RNRCSF​ - Tope de riesgos crediticios con partes vinculadas​
2023 Enero 202301 Banco Santander S.A. Atraso $ 7.282,99
Art. 550.1 RNRCSF Art. 102 RNSR​ - Reporte cuentas básicas de ahorro
​
2023 Enero 202301 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Ad-Hoc $ 280.800,00
Art. 62 RNMV​ - RR-SSF-2022-867​ - Actividades
​
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Arts. 85 y 644.4 RNRCSF​ - Registro de empresas administradoras de crédito
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 1.820,75
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables - Informe compilación​
2023 Enero 202209 CREDIUNION S.R.L. Atraso $ 3.641,50
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2023 Enero 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
2023 Enero 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope riesgos crediticios $ 175.906,00
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Enero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF
2023 Enero 202301 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Observación $ 0
Art. 14 RNSR ​- Autorización para emitir y transferir acciones o certificados provisorios​
2023 Enero 202301 Global Wealth Management Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.587,60
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.589,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.594,20
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Enero 202301 LEMITEL S.A. Atraso $ 109.244,85
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Enero 202212 Nonica S.A. Insuficiencia responsabilidad patrimonial $ 4.365,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales​
2023 Enero 202212 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Atraso $ 14.525,16
Art. 29 RNSR​ - Reservas para siniestros pendientes. Cálculo
2023 Enero 202301 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Enero 202212 San Cristóbal Seguros S.A. Atraso $ 29.065,40
Art. 117.1 RNSR​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Enero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 147.222,40
Art. 256 RNMV​ - Resoluciones del directorio del BCU o de la SSF​
2023 Febrero 202212 AGRO HEDGE S.R.L. Atraso $ 5.662,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202302 ANDA Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 BAUTZEN S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 BAUTZEN S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Itaú Uruguay SA Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Santander S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco Santander S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 29.131,96
Arts. 575.1 y 673 RNRCSF​ - Información sobre tercerización de servicios
2023 Febrero 202212 Big Capital S.R.L. Atraso $ 50.961,60
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Brandam Laurino Ltda. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.616,00
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202301 COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO Atraso $ 14.617,46
Art. 158.1 RNSR Com. 98/22​ - Información sopbre seguros previsionales
2023 Febrero 202212 CONSULTORA ORIENTAL S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202209 CREDIUNION S.R.L. Error $ 87.395,88
Art. 628 RNRCSF​ - Estados contables
2023 Febrero 202301 CREDIYi S.A. Atraso $ 10.924,49
Tasas Activas por Tarjeta
2023 Febrero 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 62.286,40
Art. 299.7 RNMV Com. 2019/181 y 2016/036​ - Información sobre indicadores de riesgo operativo
2023 Febrero 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 62.286,40
Art. 300.1 RNMV Com. 2019/180 y 2016/037​ - Registro de eventos de riesgo operativo
2023 Febrero 202301 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR. DE BOLSA S.A. Atraso $ 56.624,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Febrero 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 21.848,97
Art. 581 RNRCSF​ Com. 2018/031​ y 2018/032​ - Proyecciones Financieras
2023 Febrero 202301 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope riesgos crediticios $ 29.762,28
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Febrero 202212 E.G. Uruguay S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Esperyl S.A. Atraso $ 11.324,80
Art. 308.1.2 y 309.6 RNMV​ - Información sobre transacciones y servicios
2023 Febrero 202212 Fedus SA Atraso $ 45.299,20
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Fedus SA Atraso $ 11.324,80
Art. 308.1.2 y 309.6 RNMV​ - Información sobre transacciones y servicios
2023 Febrero 202212 Global Emerging Markets S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202301 LEMITEL S.A. Atraso $ 109.244,85
Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Febrero 202212 NIREMIX TRADING S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Primelux S.A. Atraso $ 3.641,50
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Prosegur Transportadora de Caudales S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202302 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 SOCUR S.A. Error $ 43.697,94
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202302 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 131.093,82
Información de la Central de Riesgos
2023 Febrero 202212 Superfund Financial Uruguay S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 62.286,40
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 11.324,80
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2023 Febrero 202212 Trustex Administradores S.A. Atraso $ 80.112,89
Conjuntos Económicos
2023 Febrero 202212 Wechsel S.A. Insuficiencia responsabilidad patrimonial $ 65.647,00
Art. 601 RNRCSF​ - Variaciones patrimoniales
2023 Marzo 202303 Acrecenta Corredor de Bolsa S.A. Atraso $ 5.706,50
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
​
2023 Marzo 202303 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Ad-Hoc $ 222.838,20
Art. 110 RNSR​​ - RR-SSF-2023-111​ - Respuesta a la solicitud de indemnización.
2023 Marzo 202303 BAUTZEN S.A. Error $ 131.093,82
Error en la información de la central de riesgos
2023 Marzo 202302 Banco Santander S.A. Atraso $ 7.282,99
Com. 2018/273​ - Información de base contable​
2023 Marzo 202302 Banco de la Nación Argentina Tope Riesgos Crediticios $ 15.853,26
Art. 206 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticio con el sector financiero privado
2023 Marzo 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Ad-Hoc $ 74.604,40
Art. 364 RNRCSF - RR-SSF-2023-143​ - Obligaciones del emisor
​
2023 Marzo 202302 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.701,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
​
2023 Marzo 202303 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.715,70
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Marzo 202212 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. Atraso $ 52.335,00
Información para la evaluación de riesgo LA/FT
2023 Marzo 202302 CUSTODIA VAL.MOBILIARIOS (C.V.M.) CORR.DE BOLSA S.A. Atraso $ 290.750,00
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Marzo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 215.155,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 215.155,00
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 144,18
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Marzo 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 59.193,82
Art. 204 RNRCSF​ -Tope de riesgos crediticios con el sector no financiero privado
2023 Marzo 202303 Floder S.A. Ad-Hoc $ 240.513,00
Art. 240 RNRCSF​ - RR-SSF-2023-172​ - Tope de riesgos
2023 Marzo 202303 Gales Servicios Financieros S.A. Ad-Hoc $ 928.801,25
Art. 90 RNRCSF​ - RR-SSF-2023-171​ - Operaciones permitidas
2023 Marzo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.690,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes​
2023 Marzo 202302 METLIFE SEGUROS S.A. Atraso $ 7.397,00
Art. 158.1 RNSR​​ - Información sobre seguros previsionales​
2023 Marzo 202303 PASS CARD S.A. Ad-Hoc $ 57.248,00
Ley 18.212​ - RR-SSF-2023-186​ - Tasas de interés y usura
2023 Marzo 202303 PUENTE CORREDOR DE BOLSA S.A. Ad-Hoc UI 200.000,00
RR-SSF-2023-150​ - Infracciones constatadas en actuación inspectiva​
2023 Marzo 202212 Partners Capital Inversiones Agente de Valores S A Atraso $ 11.449,60
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202303 Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A. Ad-Hoc $ 314.561,50
Art. 149 RNMV​ - RR-SSF-2023-185​ - Garantías
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
​
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Informe explicativo​
2023 Marzo 202212 REBAGLIATTI MORIXE SOC.DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.724,80
Art. 148.1 RNMV​ - Requerimiento de patrimonio por riesgos. Politicas y procedimientos
2023 Marzo 202302 Saks Global Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.662,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Mayo 202302 Sekoia Agente de Valores S.A. Atraso $ 5.662,40
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Marzo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 215.155,00
Arts. 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 215.155,00
Arts. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Marzo 202302 VERENDY S.A. Atraso $ 3.641,50
Arts. 491, 588 y 621 RNRCSF​ - Responsable del régimen de información
2023 Abril 202304 ANDA Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 BALANZ URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.738,80
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202303 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. (URUGUAY) Error $ 134.931,42
Art. 152 de la RNSR​ - Información sobre reclamos
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Ad-Hoc $ 746.486,00
Art. 304 de la RNRCSF​ - ​RR-SSF-2023-199​ - Servicios provistos por terceros para procedimientos de debida diligencia​
2023 Abril 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 22.305,27
Art. 555, 556, 617 y 643 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés
2023 Abril 202303 Banco de la República Oriental del Uruguay Error $ 133.831,62
Art. 551 RNRCSF​ - Información por dependencia
2023 Abril 202303 CORP. INVERSIONES URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
​
2023 Abril 202202 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 5.041,64
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202203 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 129,52
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202212 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 26,82
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 5.267,04
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 7.435,09
Com. 2018/273​ - Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público
2023 Abril 202302 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 42.553,65
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Abril 202303 Fedus S.A. Atraso $ 162.898,40
Información asociada a notificación
2023 Abril 202304 HSBC Bank (Uruguay) S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 LATIN SECURITIES S.A. CORREDOR DE BOLSA Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202304 RETOP S.A. Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Abril 202303 Rodolfo Rebella Corredor de Bolsa S.R.L. Atraso $ 5.737,10
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Abril 202212 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.754,20
Art. 292 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Abril 202212 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 5.750,80
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera
2023 Mayo 202303 ANDA Atraso $ 3.717,55
Com. 2018/273​ - Certificado Información de base contable. Certificación de contador público
2023 Mayo 202304 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Art. 555, 556, 617 y 643 RNRCSF​ - Información sobre tasas de interés
2023 Mayo 202212 Banco de la República Oriental del Uruguay Atraso $ 11.556,60
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Mayo 202304 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 5.795,40
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones
2023 Mayo 202304 CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA Atraso $ 23.226,40
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Mayo 202205 CONSULTORA ORIENTAL S.A. Atraso $ 111.526,35
Art. 673 RNRCSF​ - Modificaciones a la nómina del personal superior
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 y 342 RNMV​ - Información contable y de gestión
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Memoria anual del directorio
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Informe del órgano de fiscalización
2023 Mayo 202212 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Acta Asamblea Anual Ordinaria
2023 Mayo 202303 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados contables consolidados emisores
2023 Mayo 202303 Citrícola Salteña S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados contables emisores
2023 Mayo 202304 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 66.915,81
Art. 532, 533, 558, 604 y 635 RNRCSF​ - Información sobre riesgos crediticios
2023 Mayo 202304 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 38.711,68
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Mayo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 58.094,00
Art. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables Consolidados
2023 Mayo 202303 Latin Securities S.A. Agente de Valores Atraso $ 23.187,20
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera. Estados contables
2023 Mayo 202205 PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. Error $ 135.254,34
Com. 2022/170​ - Información relativa a reserva de siniestros ocurridos y no denunciados
2023 Mayo 202305 San Cristóbal Seguros S.A. Ad-Hoc $ 1.170.306,00
Art. 49 RNSR RR-SSF 2023-243​ - Inversiones admitidas
2023 Mayo 202305 Sekoia Agente de Valores S.A. Ad-Hoc $ 145.445,00
Art. 147 RNMV RR-SSF-2023-293​ - Requisitos de funcionamiento
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Informe del Órgano de Fiscalización
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Memoria Anual del Directorio
2023 Mayo 202212 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 275, 292, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Acta Asamblea Anual Ord.
2023 Mayo 202303 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 315, 332 y 339 RNMV​ -Información contable y de gestión. Estados Contables individuales
2023 Mayo 202303 Trust & Fiduciary Services S.A. Atraso $ 342.430,10
Art. 260, 314, 315, 332 y 339 RNMV​ - Información contable y de gestión. Estados Contables Consolidados
2023 Mayo 202303 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Atraso $ 17.390,40
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera. Estados contables
2023 Junio 202306 ANDA Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202306 Banco Santander S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Atraso $ 22.305,27
Art. 532, 533 RNRCSF ​- Información sobre riesgos crediticios
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 31.556,00
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 1.896,74
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202305 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP Tope Riesgos Crediticios $ 17.873,80
Art. 204 RNRCSF​ - Tope de riesgo crediticios con el sector no financiero privado
2023 Junio 202303 FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Atraso $ 15.141,10
Com. 2021/176​ - Solicitud de información a efectos de estimar el riesto de crédito y el riesgo de mercado
2023 Junio 202305 GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 17.469,60
Com. 2019/325​ - Registro de operaciones​
2023 Junio 202306 JORGE DAVISON Y CIA. CORREDOR DE BOLSA S.A. Atraso $ 5.823,00
Art. 298.2 RNMV​ - Reporte de cuentas de clientes
2023 Junio 202305 PRO CAPITAL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Ad-Hoc $ 81.524,80
Art. 149 RNMV​ - Garantías
2023 Junio 202305 REPUBLICA A.F.A.P. S.A. Atraso $ 29.116,00
Art. 159 RNCFP​ - Presupuesto anual
2023 Junio 202305 SBI Seguros Uruguay S.A. Atraso $ 105.980,42
Art. 152 RNSR​ - Información sobre reclamos
2023 Junio 202306 SOCUR S.A. Error $ 44.610,54
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202306 Scotiabank Uruguay S.A. Error $ 133.831,62
Error en la información de la central de riesgos
2023 Junio 202305 TOWERKOP AGENTE DE VALORES S.A. Atraso $ 5.823,50
Art. 204 RNMV​ - Reporte de transacciones financieras​
2023 Junio 202303 WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A Error $ 5.823,00
Art. 275 RNMV​ - Información económico-financiera

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