Páginas - UIAF-Guias

Guías

- Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizaciones sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)

- Guía de transacciones sospechosas

- Guía de operaciones de riesgo vinculadas con transacciones inmobiliarias

- Guía de operaciones de riesgo relacionadas con el financiamiento del terrorismo

- Mejores prácticas para el reporte de operaciones sospechosas

- Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la prestación de servicios societarios y fiduciarios

- Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la defraudación tributaria