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Guías

- Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizacione​s sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)​​


- Guía de transacciones sospechosas​​​​​​​​​


- Guía de operaciones de riesgo vinculadas con transacciones inmobiliarias

- Guía de operaciones de riesgo relacionadas con el financiamiento del terrorismo

- Mejores prácticas para el reporte de operaciones sospechosas​​​​

- Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la prestación de servicios societarios y fiduciarios​

- Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la defraudación tributaria​​

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