- Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizaciones sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)
- Guía de transacciones sospechosas
En esta sección se publican las distintas guías de mejores prácticas y señales de alerta para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva de armas de destrucción masiva
