Guías

En esta sección se publican las distintas guías de mejores prácticas y señales de alerta para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva de armas de destrucción masiva

Título
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Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizacione​s sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)​​
Guía de operaciones de riesgo vinculadas con transacciones inmobiliarias
Guía de operaciones de riesgo relacionadas con el financiamiento del terrorismo
Mejores prácticas para el reporte de operaciones sospechosas
Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la prestación de servicios societarios y fiduciarios
Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la defraudación tributaria