Guías

En esta sección se publican las distintas guías de mejores prácticas y señales de alerta para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva de armas de destrucción masiva

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Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizacione​s sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)​​ Ver
Guía de operaciones de riesgo vinculadas con transacciones inmobiliarias Ver
Guía de operaciones de riesgo relacionadas con el financiamiento del terrorismo Ver
Mejores prácticas para el reporte de operaciones sospechosas Ver
Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la prestación de servicios societarios y fiduciarios Ver
Guía de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la defraudación tributaria Ver