Puede estar intentando tener acceso a este sitio desde un explorador protegido en el servidor. Habilite los scripts y vuelva a cargar la página.
Inicio de sesión
Portada
Acerca
del
BCU
Información Institucional
Sesiones y Resoluciones de Directorio
Normativa
Recopilación de Normas
Transparencia
Licitaciones y Empresas Proveedoras
Llamados a Concurso
Archivo central
Eventos y Conferencias
Instituciones Financieras
Ahorro Previsional - AFAP
Seguros
Mercado de Valores
Operaciones
Sistema de Pagos
Transparencia activa y acceso a la información
Rendición de Cuentas
Política
Monetaria
Inicio
Tasas de Interés
Comité de Política Monetaria
Mercados
Resoluciones
Comunicados
Minutas
Informe de Política Monetaria (IPOM)
Información para empresas y público en general
Novedades
Normativa de Operaciones
Mercado de Cambios y Mercado de Dinero
Calendario tentativo de colocación de Títulos (BCU o Gobierno Central)
Instrumentos emitidos por el BCU y Gobierno Central
Emisiones Internacionales
Tasa 1 Día
Vector de Precios
Operadores Primarios
Circulares
Comunicaciones
Recopilación de Normas
Descripción de instrumentos emitidos por BCU
Vencimientos de LRM
Operaciones BCU y MEF local
Tenencia de Instrumentos por Residencia
Sistema
Financiero
Superintendencia de Servicios Financieros
Bancos
Instituciones no bancarias
AFAP - Ahorro Previsional
Seguros
Mercado de Valores
Autorizaciones
Prevención del Lavado de Activos (UIAF)
Reportes del Sistema Financiero
Central de Riesgos Crediticios
Registros de la SSF
Acerca de los Bancos
Normativa Bancos
Instituciones
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de Ruta hacia Basilea II y III
Registro de Infractores a la Ley de Cheques
Datos del Mercado
Series estadísticas
Calificaciones de Riesgo
Hoja de ruta norma de deterioro NIIF 9
Leyes y decretos sobre intermediación financiera
Circulares
Comunicaciones de Instituciones de intermediación financiera
Ordenamiento Anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Responsabilidad Básica para Bancos
Depósitos
Créditos
Tasas de interés
Tasas medias de interés
Tasas informativas SSF
Acerca de las Instituciones no bancarias
Instituciones
Normativa Instituciones no bancarias
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de Ruta hacia Basilea II
Datos del Mercado
Series estadísticas
Calificaciones de Riesgo
Hoja de ruta norma de deterioro NIIF 9
Casas de cambio
Casas Financieras
Cooperativas de Intermediación Financiera
Empresas Administradoras de Crédito
Empresas Administradoras de grupos de ahorro previo
Empresas de Servicios Financieros
Empresas de Transferencias de fondos
Empresas de Transporte de Valores
Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad
Entidades Otorgantes de Crédito de Mayor Actividad
Instituciones Financieras Externas
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos
Representantes de Entidades Financieras contituídas en el exterior
Leyes y Decretos sobre Intermediación Financiera
Circulares
Comunicaciones de Instituciones de intermediación financiera
Ordenamiento anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Boletín Informativo Mensual
Estados Contables Auditados
Depósitos
Créditos
Tasas de interés
Tasas medias de interés
Tasas informativas SF
Acerca de las AFAP
Normativa AFAP
Instituciones
Metodología de Cálculo de Rentabilidades
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Datos del Mercado
Series estadísticas
Máxima Rentabilidad Bruta Mensual del Fondo de Ahorro Previsional
Operaciones Externas - Art. 53 RNCAFP
Calificaciones de Riesgo
Leyes y decretos sobre Fondos Previsionales
Circulares
Comunicaciones de Fondos Previsionales
Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Memoria Trimestral de AFAP
Rentabilidad Bruta de las AFAP
Rentabilidad Neta de las AFAP
Composición de los portafolios de las AFAP
Principales variables de las AFAP
Series Históricas
Acerca de las Empresas Aseguradoras
Instituciones
Normativa Seguros
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de ruta requerimientos de capital por riesgos
Datos del Mercado
Convenios internacionales
Seguro Obligatorio de Automotores
Registro de Pólizas de seguros de vida
Descarga de archivos
Links de interés
Calificaciones de Riesgo
Empresas de Seguros
Mutuas
Leyes y decretos sobre el Mercado Asegurador
Circulares
Comunicaciones de Seguros y Reaseguros
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
Plan de Cuentas para las empresas de Seguros y Reaseguros
Proyectos normativos
Consultas normativas
Recepción de reclamos
Importes promedio del costo de Seguro Obligatorio de Automotores por categoría de vehículo.
Cantidad de contratos SOA celebrados (por aseguradora)
Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) - Reclamos coberturas especiales.
Recepción de solicitudes
SIFICO (Sistema de Información Financiero Contable)
Acreditación de Patrimonio Neto - Art. 47 num. 2.9 de la RNSR y Com. Nº 02/22 - Formulario
Información sobre seguros previsionales - Com. Nº 98/22, Nº 98/25 y Nº 99/22 - Formulario
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro al 30/06/2010
Contrato SOA (Anexo 1) - Art. 151 de la RNSR y Com. 2013/103
Reclamos pagados y denegados por coberturas especiales (SOA) (Anexo 2) - - Art 152 de la RNSR y Com. 2013/103
Tarifas vigentes por Categoría (SOA - Anexo 3) - Art. 153 RNSR Y Com. 2013/103
Acerca del Mercado de Valores
Instituciones
Normativa Mercado de Valores
Hechos Relevantes
Datos del Mercado
Calificaciones de Riesgo
Valores Emitidos por Estados Extranjeros u Organismos Internacionales
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Consulta Valores por ISIN
Administradoras de Fondos de Inversión
Asesores de Inversión
Auditores Externos
Bolsa de Valores
Calificadoras de Riesgo
Emisores
Emisores a través de Plataformas de Financiamiento Colectivo
Emisores de Valores de Oferta Pública en Régimen Simplificado
Empresas Administradoras de Plataformas de Financiamiento Colectivo
Fiduciarios Profesionales
Firmas y Profesionales que Suscriben Informes de Prevención LAFT
Gestores de Portafolios
Intermediarios de Valores
Sociedades con Participación Estatal
Leyes y decretos del Mercado de Valores
Circulares
Comunicaciones del Mercado de Valores
Recopilación de Normas del Mercado de Valores
Acuerdos Internacionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Reporte Trimestral del Mercado de Valores
Principales Variables
Circulante de Valores de Renta Fija
Series estadísticas
Gestores de Portafolios y Asesores de Inversión - Información de actividad
Buscador
Puntos de Atención
Sistema
de
Pagos
Acerca del Sistema de Pagos
Normativa
Reportes boletines y publicaciones
Sistema de Pagos en monedas locales
Sistemas de liquidación
Depositario central de valores
Registro de Instituciones
Estadísticas
y
Estudios
Inicio
Moneda y Crédito
Activos de Reserva
Cuentas Nacionales e Internacionales y Sector Externo
Finanzas Públicas
Expectativas del Mercado
Cotizaciones
NEDD (FMI)
Estudios Económicos
Eventos académicos
Bibliotecas Daniel E. Vaz Amy
Encuesta de expectativas de inflación
Encuesta de expectativas económicas
Más monedas e información histórica - informe diario
Promedio mensual de arbitrajes
Portal de Estudios Económicos
Documentos de Trabajo
Jornadas Anuales de Economía
Jornadas Abiertas BCU-RIDGE
Billetes
y
Monedas
Inicio
Departamento de Tesoro
Billetes y Monedas
Seminarios
Artículos a la venta
Estadísticas
Preguntas frecuentes
Política de Calidad
Comunicados
Billetes
Monedas
Billetes en circulación
Normas sobre la utilización de la imagen de billetes y monedas en M/N
Normas sobre billetes deteriorados
Monedas en circulación
Monedas conmemorativas
Nuevo Cono Monetario
Ver preguntas
Cambios en la unidad monetaria
Julio 1975
Marzo 1993
Sala
de
Prensa
Contacto
y
Trámites
Abrir Menu
Portada
Acerca del BCU
Información Institucional
Sesiones y Resoluciones de Directorio
Normativa
Recopilación de Normas
Instituciones Financieras
Ahorro Previsional - AFAP
Seguros
Mercado de Valores
Operaciones
Sistema de Pagos
Transparencia
Transparencia activa y acceso a la información
Rendición de Cuentas
Licitaciones y Empresas Proveedoras
Llamados a Concurso
Archivo central
Eventos y Conferencias
Política Monetaria
Inicio
Tasas de Interés
Comité de Política Monetaria
Comunicados
Minutas
Informe de Política Monetaria (IPOM)
Información para empresas y público en general
Mercados
Novedades
Normativa de Operaciones
Circulares
Comunicaciones
Recopilación de Normas
Mercado de Cambios y Mercado de Dinero
Calendario tentativo de colocación de Títulos (BCU o Gobierno Central)
Instrumentos emitidos por el BCU y Gobierno Central
Descripción de instrumentos emitidos por BCU
Vencimientos de LRM
Operaciones BCU y MEF local
Tenencia de Instrumentos por Residencia
Emisiones Internacionales
Tasa 1 Día
Vector de Precios
Operadores Primarios
Resoluciones
Sistema Financiero
Superintendencia de Servicios Financieros
Bancos
Acerca de los Bancos
Normativa Bancos
Leyes y decretos sobre intermediación financiera
Circulares
Comunicaciones de Instituciones de intermediación financiera
Ordenamiento Anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Responsabilidad Básica para Bancos
Instituciones
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de Ruta hacia Basilea II y III
Registro de Infractores a la Ley de Cheques
Datos del Mercado
Series estadísticas
Depósitos
Créditos
Tasas de interés
Tasas medias de interés
Tasas informativas SSF
Calificaciones de Riesgo
Hoja de ruta norma de deterioro NIIF 9
Instituciones no bancarias
Acerca de las Instituciones no bancarias
Instituciones
Casas de cambio
Casas Financieras
Cooperativas de Intermediación Financiera
Empresas Administradoras de Crédito
Empresas Administradoras de grupos de ahorro previo
Empresas de Servicios Financieros
Empresas de Transferencias de fondos
Empresas de Transporte de Valores
Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad
Entidades Otorgantes de Crédito de Mayor Actividad
Instituciones Financieras Externas
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos
Representantes de Entidades Financieras contituídas en el exterior
Normativa Instituciones no bancarias
Leyes y Decretos sobre Intermediación Financiera
Circulares
Comunicaciones de Instituciones de intermediación financiera
Ordenamiento anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de Ruta hacia Basilea II
Datos del Mercado
Boletín Informativo Mensual
Estados Contables Auditados
Series estadísticas
Depósitos
Créditos
Tasas de interés
Tasas medias de interés
Tasas informativas SF
Calificaciones de Riesgo
Hoja de ruta norma de deterioro NIIF 9
AFAP - Ahorro Previsional
Acerca de las AFAP
Normativa AFAP
Leyes y decretos sobre Fondos Previsionales
Circulares
Comunicaciones de Fondos Previsionales
Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Instituciones
Metodología de Cálculo de Rentabilidades
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Datos del Mercado
Memoria Trimestral de AFAP
Rentabilidad Bruta de las AFAP
Rentabilidad Neta de las AFAP
Composición de los portafolios de las AFAP
Principales variables de las AFAP
Series Históricas
Series estadísticas
Máxima Rentabilidad Bruta Mensual del Fondo de Ahorro Previsional
Operaciones Externas - Art. 53 RNCAFP
Calificaciones de Riesgo
Seguros
Acerca de las Empresas Aseguradoras
Instituciones
Empresas de Seguros
Mutuas
Normativa Seguros
Leyes y decretos sobre el Mercado Asegurador
Circulares
Comunicaciones de Seguros y Reaseguros
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
Plan de Cuentas para las empresas de Seguros y Reaseguros
Proyectos normativos
Consultas normativas
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Hoja de ruta requerimientos de capital por riesgos
Datos del Mercado
Convenios internacionales
Seguro Obligatorio de Automotores
Recepción de reclamos
Importes promedio del costo de Seguro Obligatorio de Automotores por categoría de vehículo.
Cantidad de contratos SOA celebrados (por aseguradora)
Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) - Reclamos coberturas especiales.
Registro de Pólizas de seguros de vida
Recepción de solicitudes
Descarga de archivos
SIFICO (Sistema de Información Financiero Contable)
Acreditación de Patrimonio Neto - Art. 47 num. 2.9 de la RNSR y Com. Nº 02/22 - Formulario
Información sobre seguros previsionales - Com. Nº 98/22, Nº 98/25 y Nº 99/22 - Formulario
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro al 30/06/2010
Contrato SOA (Anexo 1) - Art. 151 de la RNSR y Com. 2013/103
Reclamos pagados y denegados por coberturas especiales (SOA) (Anexo 2) - - Art 152 de la RNSR y Com. 2013/103
Tarifas vigentes por Categoría (SOA - Anexo 3) - Art. 153 RNSR Y Com. 2013/103
Links de interés
Calificaciones de Riesgo
Mercado de Valores
Acerca del Mercado de Valores
Instituciones
Administradoras de Fondos de Inversión
Asesores de Inversión
Auditores Externos
Bolsa de Valores
Calificadoras de Riesgo
Emisores
Emisores a través de Plataformas de Financiamiento Colectivo
Emisores de Valores de Oferta Pública en Régimen Simplificado
Empresas Administradoras de Plataformas de Financiamiento Colectivo
Fiduciarios Profesionales
Firmas y Profesionales que Suscriben Informes de Prevención LAFT
Gestores de Portafolios
Intermediarios de Valores
Sociedades con Participación Estatal
Normativa Mercado de Valores
Leyes y decretos del Mercado de Valores
Circulares
Comunicaciones del Mercado de Valores
Recopilación de Normas del Mercado de Valores
Acuerdos Internacionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Hechos Relevantes
Datos del Mercado
Reporte Trimestral del Mercado de Valores
Principales Variables
Circulante de Valores de Renta Fija
Series estadísticas
Gestores de Portafolios y Asesores de Inversión - Información de actividad
Calificaciones de Riesgo
Valores Emitidos por Estados Extranjeros u Organismos Internacionales
Estándares Mínimos de Gestión y Guía de mejores prácticas
Consulta Valores por ISIN
Autorizaciones
Prevención del Lavado de Activos (UIAF)
Reportes del Sistema Financiero
Central de Riesgos Crediticios
Registros de la SSF
Buscador
Puntos de Atención
Sistema de Pagos
Acerca del Sistema de Pagos
Normativa
Reportes boletines y publicaciones
Sistema de Pagos en monedas locales
Sistemas de liquidación
Depositario central de valores
Registro de Instituciones
Estadísticas y Estudios
Inicio
Moneda y Crédito
Activos de Reserva
Cuentas Nacionales e Internacionales y Sector Externo
Finanzas Públicas
Expectativas del Mercado
Encuesta de expectativas de inflación
Encuesta de expectativas económicas
Cotizaciones
Más monedas e información histórica - informe diario
Promedio mensual de arbitrajes
NEDD (FMI)
Estudios Económicos
Portal de Estudios Económicos
Documentos de Trabajo
Eventos académicos
Jornadas Anuales de Economía
Jornadas Abiertas BCU-RIDGE
Bibliotecas Daniel E. Vaz Amy
Billetes y Monedas
Inicio
Departamento de Tesoro
Política de Calidad
Comunicados
Billetes y Monedas
Billetes
Billetes en circulación
Normas sobre la utilización de la imagen de billetes y monedas en M/N
Normas sobre billetes deteriorados
Monedas
Monedas en circulación
Monedas conmemorativas
Nuevo Cono Monetario
Seminarios
Artículos a la venta
Estadísticas
Preguntas frecuentes
Ver preguntas
Cambios en la unidad monetaria
Julio 1975
Marzo 1993
Sala de Prensa
Contacto y Trámites
Portada
>
Sistema Financiero
>
Impresión
Actividades de la institución areaflin s.a.
Exportar datos a Excel
Actividades
Fecha de Alta
Estado
Emisores
30/11/2016
Activa
Sociedades con Participación Estatal
08/11/2016
Activa
Superintendencia de Servicios Financieros
Proceso de Autorizaciones
Procedimiento de Autorizaciones
Tabla de plazos estimados de resolución
Listas de requerimientos
Procedimiento de cambio de licencia
Adecuación normativa mercado de valores - Circular 2320
Portal Usuario Financiero
Memoria y Plan de Actividades
Bancos
Normativa Bancos
Leyes y decretos sobre intermediación financiera
Circulares de Instituciones de intermediación financiera
Comunicaciones de Instituciones de intermedicación financiera
Ordenamiento Anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Responsabilidad Básica para Bancos
Datos del Mercado
Boletín Informativo Mensual
Estados Contables Auditados
Instituciones no bancarias
Acerca de las Instituciones no bancarias
Casas Financieras
Instituciones Financieras Externas
Cooperativas de intermediación financiera
Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo
Casas de Cambio
Empresas Administradoras de Crédito
Representantes de Entidades Financieras constituídas en el exterior
Empresas de Servicios Financieros
Empresas de Transferencias de Fondos
Prestadoras de Servicios
Instituciones
Casas Financieras
Instituciones Financieras Externas
Cooperativas de Intermediación Financiera
Empresas Administradoras de grupos de ahorro previo
Casas de cambio
Empresas Administradoras de Crédito
Representantes de Entidades Financieras contituídas en el exterior
Empresas de Servicios Financieros
Empresas de Transferencias de fondos
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos
Normativa Instituciones no bancarias
Leyes y Decretos sobre Intermediación Financiera
Circulares de Instituciones de intermediación financiera
Comunicaciones de Instituciones de intermedicación financiera
Ordenamiento anterior
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
Marco Contable y Formato de los Estados Financieros
Proyectos normativos
Archivos de trabajo relacionados con la normativa
Proyecto NIIF
Consultas normativas
Datos del Mercado
Boletín Informativo Mensual
Estados Contables Auditados
Lista de requerimientos para la autorización e inscripción en el registro
Casas de cambio
Empresas administradoras de crédito
Representantes
Prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos
Empresas de Servicios Financieros
Empresas de Transferencia de Fondos
Empresas prestadoras de servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad
Empresas de transporte de valores
Ahorro Previsional - AFAP
Normativa AFAP
Leyes y decretos sobre Fondos Previsionales
Circulares de Fondos Previsionales
Comunicaciones de Fondos Previsionales
Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Datos del Mercado
Memoria Trimestral de AFAP
Rentabilidad Bruta de las AFAP
Rentabilidad Neta de las AFAP
Composición de los portafolios de las AFAP
Principales variables de las AFAP
Series Históricas
Seguros
Instituciones
Empresas de Seguros
Mutuas
Normativa Seguros
Leyes y decretos sobre el Mercado Asegurador
Circulares de Seguros y Reaseguros
Comunicaciones de Seguros y Reaseguros
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
Plan de Cuentas para las empresas de Seguros y Reaseguros
Proyectos normativos
Consultas normativas
Datos del Mercado
Estados Contables
Resultado Técnico por Rama
Seguros Previsionales
Informe Trimestral sobre el Mercado Asegurador Uruguayo
Seguro Obligatorio de Automotores
Recepción de reclamos
Importes promedio del costo de Seguro Obligatorio de Automotores por categoría de vehículo.
Cantidad de contratos SOA celebrados (por aseguradora)
Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) - Reclamos coberturas especiales.
Descarga de archivos
SIFICO (Sistema de Información Financiero Contable)
Sistema Previsional - Archivos relacionados
Acreditación de Patrimonio Neto - Art. 47 num. 2.9 de la RNSR y Com. Nº 02/22 - Formulario
Información sobre seguros previsionales - Com. Nº 98/22, Nº 98/25 y Nº 99/22 - Formulario
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro al 30/06/2010
Contrato SOA (Anexo 1) - Art. 151 de la RNSR y Com. 2013/103
Reclamos pagados y denegados por coberturas especiales (SOA) (Anexo 2) - - Art 152 de la RNSR y Com. 2013/103
Tarifas vigentes por Categoría (SOA - Anexo 3) - Art. 153 RNSR Y Com. 2013/103
Mercado de Valores
Acerca del Mercado de Valores
Instituciones
Emisores
Bolsa de Valores
Intermediarios de Valores
Fudiciarios Profesionales
Administradoras de Fondos de Inversión
Calificadoras de Riesgo
Sociedades con Participación Estatal
Auditores Externos
Firmas y Profesionales que Suscriben Informes de Prevención LAFT
Asesores de Inversión
Gestores de Portafolios
Normativa Mercado de Valores
Leyes y decretos del Mercado de Valores
Circulares del Mercado de Valores
Comunicaciones del Mercado de Valores
Recopilación de Normas del Mercado de Valores
Acuerdos Internacionales
Proyectos normativos
Consultas normativas
Datos del Mercado
Reporte Trimestral del Mercado de Valores
Principales Variables
Circulante de Valores de Renta Fija
Series estadísticas
Lista de Requerimientos para la inscripción en el Registro de instituciones o valores
Agentes de Valores
Asesores de Inversión (Persona Física)
Asesores de Inversión (Persona Jurídica)
Corredores de Bolsa
Emisores de Valores de Oferta Pública
Valores de Oferta Pública
Modelos - Emisiones Simplificadas
Modelo de contrato de Agente de Pago
Modelo de contrato de Entidad Registrante
Modelo de proyecto de prospecto de emisión de Obligaciones Negociables de Oferta Pública
Modelo de documento de emisión de Obligaciones Negociables de Oferta Pública
Modelo de contrato de Entidad Representante
Otros Agentes
Instituciones
Auditores Externos
Calificadoras de riesgo
Firmas y profesionales que suscriben a informes de prevención LAFT
Lista de requerimientos para la autorización e inscripción en el registro
Profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de LA/FT
Auditores externos y firmas de auditores externos
Prevención Lavado de Activos
Normativa UIAF
Artículos Constitucionales
Convenios y Recomendaciones
Leyes
Decretos
Circulares
Comunicaciones
Normas de autorregulación
Proyectos normativos
Reporte de Operaciones Sospechosas
Reporte de Operaciones Sospechosas/Formulario A-Envío digital
Formulario para el Reporte de Operaciones Sospechosas-Sector no Financiero
Buenas prácticas para la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas
Listas de Control
Lista unificada de ONU - Terrorismo
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Países o Territorios que aplican las recomendaciones GAFI
Reportes del Sistema Financiero
Central de Riesgos Crediticios
Acerca de la Central de Riesgos
¿Qué es la Central de Riesgos?
Objetivo de la Central de Riesgos
Información que se brinda
Riesgo Crediticio - Definición
Categorías de Riesgos Crediticios
Preguntas Frecuentes
Registros de la SSF
