Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

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• Instituciones

  Productos supervisados

• BANCO ITAU URUGUAY S.A.
  BANCO SANTANDER S.A.
  BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.
  CUTCSA SEGUROS S.A.
  HDI SEGUROS S.A.
  HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
  OCA S.A.
  RETOP S.A.
  SBI Seguros Uruguay S.A.
  SOCUR S.A.
  UNION CAPITAL A.F.A.P. S.A.