Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

  • InstitucionesProductos supervisados
  • ALMAR S.A.
    ALTERCAMBIO S.A.
    CAMBIO DEL LITORAL S.A.
    CAMBIO TYNSET S.A.
    CAMBIO VARZY S.A.
    CAMBITEL S.A.
    CASA DE CAMBIO SAN JOSE S.C.
    CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
    FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
    INCARI S.A.
    MARINEL S.A.
    MERYLCO S.A.
    RENMAX CORREDOR DE BOLSA S.A.
    RIOCENTER S.A.
    RODOLFO REBELLA CORREDOR DE BOLSA SRL
    RYNDER S.A.
    S.A. CIA CLUB DEL ESTE
    Segural Sociedad Anónima Casa de Cambio
    TALSI S.A.
    TRANSA S.A.
    VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A..
    VARLIX S.A.
    WALRIJO CASA DE CAMBIO S.A.
    YOUNG EN CAMBIO S.A.