Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

  • InstitucionesProductos supervisados
  • ALMAR S.A.
    ALTERCAMBIO S.A.
    CAMBIO DEL LITORAL S.A.
    CAMBIO TYNSET S.A.
    CAMBITEL S.A.
    CASA DE CAMBIO SAN JOSÉ S.A.
    CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
    FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
    MARINEL S.A.
    MERYLCO S.A.
    RENMAX CORREDOR DE BOLSA S.A.
    RIOCENTER S.A.
    RODOLFO REBELLA CORREDOR DE BOLSA SRL
    RYNDER S.A.
    S.A. CIA CLUB DEL ESTE
    TALSI S.A.
    TRANSA S.A.
    VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A..
    WALRIJO CASA DE CAMBIO S.A.
    YOUNG EN CAMBIO S.A.