Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

  • InstitucionesProductos supervisados
  • BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
    BAUTZEN S.A.
    CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)
    COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO
    Mapfre Uruguay Seguros S.A.
    PROMOTORA DE CREDITOS S.A.
    SCOTIABANK URUGUAY S.A.
    Víctor Paullier & Cía. Administradora de Fondos de Inversión S.A.