Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

  • InstitucionesProductos supervisados
  • BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
    BAUTZEN S.A.
    CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)
    COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO
    Mapfre Uruguay Seguros S.A.
    PROMOTORA DE CREDITOS S.A.
    Provincia Casa Financiera
    SCOTIABANK URUGUAY S.A.
    Víctor Paullier & Cía. Administradora de Fondos de Inversión S.A.