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Institución
  
1. Instructivo para completar la lista de requerimientos.docx
  
09/05/2024 12:09
Aprobado
Bancos
2. Modelo de Declaración - Doc. Notariales.docx
  
03/07/2024 10:15
NingunoAprobado
Bancos, Todos
anexo I.docx
  
09/05/2024 12:09
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo II.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo III.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo IV.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo IX.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo V.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo VI.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo VII.docx
  
09/05/2024 12:10
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
anexo VIII.docx
  
09/05/2024 12:11
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
ES_ MODELO DE  PROSPECTO DE EMISON DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES.DECRETO 365 016.docx
  
09/05/2024 12:11
Aprobado
Emisores de Valores de Oferta Pública
FO 01_ Inf. Registro de accionistas.xlsx
  
25/06/2024 11:36
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 02_ Inf. Registro de accionistas.xlsx
  
25/06/2024 11:36
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 03_DJ Cadena de accionistas.xlsx
  
25/06/2024 11:36
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 04_ Datos identificatorios Personal Superior.xlsx
  
25/06/2024 11:36
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 05_Antecedentes Curriculares.xlsx
  
04/07/2024 14:37
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 06_DJ Antecedentes Personales y Vinculaciones.xlsx
  
25/06/2024 11:37
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 07 _DJ Situación Patrimonial.xlsx
  
25/06/2024 11:37
Personal Superior y accionistasAprobado
Todos
FO 08_DJ Origen de fondos.xlsx
  
25/06/2024 11:37
NingunoAprobado
Todos
FO 09_Listado Tercerizaciones.xlsx
  
25/06/2024 11:37
TercerizacionesAprobado
Todos
FO 10_DJ Tercerizaciones Locales.xlsx
  
25/06/2024 11:37
TercerizacionesAprobado
Todos
FO 11_DJ Tercerizaciones SaaS.xlsx
  
25/06/2024 11:38
TercerizacionesAprobado
Todos
FO 12_Nómina conjunto económico.xlsx
  
25/06/2024 11:38
NingunoAprobado
Todos
FO 13_Nómina de clientes y detalle de servicios_Prestadores.xlsx
  
09/05/2024 12:11
Aprobado
Prestadores de Servicios de Adm. Contabilidad o Procesamiento de Datos
FO 14_DJ_Datos identificatorios cliente PF del exterior.xlsx
  
25/06/2024 11:38
NingunoAprobado
Todos
FO 15_DJ_Datos identificatorios cliente PJ del exterior.xlsx
  
25/06/2024 11:38
NingunoAprobado
Todos
FO 16 _Datos identificatorios accionistas y representantes legales.xlsx
  
25/06/2024 11:39
NingunoAprobado
Todos
FO 17 _Grupo de interés.xlsx
  
25/06/2024 11:39
NingunoAprobado
Todos
FO 18 _DJ servicios profesionales y facturación.xlsx
  
09/05/2024 12:11
Aprobado
Auditores Externos, Profesionales y firmas habilitados a suscribir Informes de Prevención de LA/FT