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Memoria UIAF 2023
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MEMORIA_UIAF_2023.pdf
2.023
10/04/2024 10:5410/04/2024 15:42Aprobado
Memoria UIAF 2022
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Memoria UIAF 2022.pdf
2.022
29/03/2023 9:4429/03/2023 20:03Aprobado
Memoria UIAF 2021
12
  
Memoria UIAF 2021.pdf
2.021
31/03/2022 12:0231/03/2022 13:20Aprobado
Instructivo envío ROS en línea - Sector No Financiero
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INSTRUCTIVO ROS SECTOR NO FINANCIERO EN LINEA.pdf
2.021
01/10/2021 10:3601/10/2021 13:13Aprobado
Memoria UIAF 2020
12
  
Memoria UIAF 2020.pdf
2.020
12/10/2021 15:2012/10/2021 15:52Aprobado
Memoria UIAF 2019
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Jose Luis Varela Cacho
  
Memoria UIAF 2019.pdf
2.019
05/03/2020 13:4426/03/2021 11:35Aprobado
Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizaciones sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)
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SENACLAFT-Guia-Mejores-practicas-para-OSFL.pdf
2.019
31/07/2019 13:0621/08/2019 15:05Aprobado
Memoria UIAF 2018
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Jose Luis Varela Cacho
  
Memoria UIAF 2018.pdf
2.018
10/04/2019 16:5426/03/2021 11:35Aprobado
Memoria UIAF 2017
12
Jose Luis Varela Cacho
  
Memoria UIAF 2017.pdf
2.017
08/03/2018 11:5826/03/2021 11:36Aprobado
Memoria UIAF 2016
12
Jose Luis Varela Cacho
  
Memoria UIAF 2016.pdf
2.016
20/03/2017 12:1526/03/2021 11:36Aprobado
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas
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Lista_PEP_Diciembre_2016.xlsx
2.016
26/05/2021 16:4126/05/2021 16:42Aprobado
Mejores Prácticas para el Reporte de Operaciones Sospechosas
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Mejores-Practicas_ROS.pdf
2.016
07/10/2016 15:3207/10/2016 15:34Aprobado
Memoria UIAF 2015
12
Jose Luis Varela Cacho
  
Memoria UIAF 2015.pdf
2.015
20/03/2017 17:0326/03/2021 11:36Aprobado
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2014
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Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2014.pdf
2.014
07/12/2015 11:5607/12/2015 11:58Aprobado
Instructivo de uso
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INSTRUCTIVO ROS ELECTRONICO.doc
2.014
30/07/2014 14:5730/07/2014 15:09Aprobado
Memoria UIAF 2014
4
  
Memoria UIAF 2014.pdf
2.014
10/04/2015 12:0010/04/2015 12:01Aprobado
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paises_miembros_fatf_gafi.xls
2.014
22/07/2011 11:2128/01/2014 13:24Aprobado
Memoria UIAF 2013
12
  
Memoria UIAF 2013.pdf
2.013
08/04/2014 16:2708/04/2014 17:07Aprobado
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas
8
  
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2013.pdf
2.013
20/08/2014 11:4020/08/2014 14:45Aprobado
Codificador Organismos y Reparticiones
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Jutep_Codificador.pdf
2.013
17/06/2013 14:3103/12/2013 10:14Aprobado
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gafi21062013.pdf
2.013
24/06/2013 10:5512/07/2013 14:10Aprobado
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gafi022013.pdf
2.013
06/03/2013 16:2406/03/2013 16:24Aprobado
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas
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Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas.pdf
2.012
20/08/2014 11:3720/08/2014 11:51Aprobado
Memoria UIAF 2012
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Memoria UIAF 2012.pdf
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20/02/2013 14:3927/12/2019 21:37Aprobado
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gafi102012.pdf
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29/10/2012 11:1729/10/2012 11:17Aprobado
  
gafi022012.pdf
2.012
16/03/2012 11:3016/03/2012 11:31Aprobado
Grupo de Acción Financiera Internacional - Informe Gafi a Junio 2011
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gafi062011.pdf
2.011
11/07/2011 14:2511/07/2011 14:26Aprobado
Codificador Organismos y Reparticiones
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jutep_codificador_organismos.pdf
2.011
28/01/2011 17:3503/12/2013 10:14Aprobado
Presentación
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Lista_pep_presentacion_enero2011.pdf
2.011
28/01/2011 17:3524/01/2014 10:35Aprobado
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas  políticamente expuestas
1
  
lista_pep_enero2011.xls
2.011
21/01/2014 11:0724/01/2014 10:25Aprobado
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