Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas políticamente expuestas
7
Cuenta del sistema
  
Lista_PEP_Abril_2019.xlsx
2.020
07/07/2020 12:3307/07/2020 12:42
Memoria UIAF 2019
12
Cuenta del sistema
  
Memoria-UIAF-2019.pdf
2.019
05/03/2020 13:4405/03/2020 13:46
Guía de mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las Organizaciones sin Fines de Lucro (Elaborado por SENACLAFT)
7
Cuenta del sistema
  
SENACLAFT-Guia-Mejores-practicas-para-OSFL.pdf
2.019
31/07/2019 13:0621/08/2019 15:05
Memoria UIAF 2018
12
Cuenta del sistema
  
Memoria-UIAF-2018.pdf
2.018
10/04/2019 16:5410/04/2019 16:55
Memoria UIAF 2017
12
Cuenta del sistema
  
Memoria-UIAF-2017.pdf
2.017
08/03/2018 11:5808/03/2018 11:58
12
Cuenta del sistema
  
Lista_PEP_Diciembre_2016.xlsx
2.016
13/12/2016 11:4313/12/2016 11:43
Memoria UIAF 2016
12
Cuenta del sistema
  
Memoria-UIAF-2016.pdf
2.016
20/03/2017 12:1520/03/2017 12:21
Mejores Prácticas para el Reporte de Operaciones Sospechosas
10
Cuenta del sistema
  
Mejores-Practicas_ROS.pdf
2.016
07/10/2016 15:3207/10/2016 15:34
Memoria UIAF 2015
12
Cuenta del sistema
  
Memoria-UIAF-2015.pdf
2.015
20/03/2017 17:0320/03/2017 17:03
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2014
12
Cuenta del sistema
  
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2014.pdf
2.014
07/12/2015 11:5607/12/2015 11:58
Instructivo de uso
8
Cuenta del sistema
  
INSTRUCTIVO ROS ELECTRONICO.doc
2.014
30/07/2014 14:5730/07/2014 15:09
Memoria UIAF 2014
4
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2014.pdf
2.014
10/04/2015 12:0010/04/2015 12:01
1
Cuenta del sistema
  
paises_miembros_fatf_gafi.xls
2.014
22/07/2011 11:2128/01/2014 13:24
Memoria UIAF 2013
12
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2013.pdf
2.013
08/04/2014 16:2708/04/2014 17:07
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas
8
Cuenta del sistema
  
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas 2013.pdf
2.013
20/08/2014 11:4020/08/2014 14:45
Codificador Organismos y Reparticiones
6
Cuenta del sistema
  
Jutep_Codificador.pdf
2.013
17/06/2013 14:3103/12/2013 10:14
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas  políticamente expuestas
6
Cuenta del sistema
  
Lista_pep_Junio_2013.xls
2.013
17/06/2013 14:3113/07/2015 12:08
6
Cuenta del sistema
  
gafi21062013.pdf
2.013
24/06/2013 10:5512/07/2013 14:10
2
Cuenta del sistema
  
gafi022013.pdf
2.013
06/03/2013 16:2406/03/2013 16:24
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas
12
Cuenta del sistema
  
Análisis Estadístico de Reportes de Operaciones Sospechosas.pdf
2.012
20/08/2014 11:3720/08/2014 11:51
Memoria UIAF 2012
12
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2012.pdf
2.012
20/02/2013 14:3927/12/2019 21:37
10
Cuenta del sistema
  
gafi102012.pdf
2.012
29/10/2012 11:1729/10/2012 11:17
Cuenta del sistema
  
gafi022012.pdf
2.012
16/03/2012 11:3016/03/2012 11:31
Grupo de Acción Financiera Internacional - Informe Gafi a Junio 2011
6
Cuenta del sistema
  
gafi062011.pdf
2.011
11/07/2011 14:2511/07/2011 14:26
Codificador Organismos y Reparticiones
1
Cuenta del sistema
  
jutep_codificador_organismos.pdf
2.011
28/01/2011 17:3503/12/2013 10:14
Presentación
1
Cuenta del sistema
  
Lista_pep_presentacion_enero2011.pdf
2.011
28/01/2011 17:3524/01/2014 10:35
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de personas  políticamente expuestas
1
Cuenta del sistema
  
lista_pep_enero2011.xls
2.011
21/01/2014 11:0724/01/2014 10:25
Memoria UIAF 2011
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2011.pdf
2.011
17/02/2012 14:3517/02/2012 16:18
Memoria UIAF 2010
12
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2010.pdf
2.010
01/03/2011 14:4327/12/2019 21:37
Memoria UIAF 2009
Cuenta del sistema
  
Memoria UIAF 2009.pdf
2.009
20/01/2011 18:1128/11/2011 15:25
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