El gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), Fernando Fuentes, participó en el Primer Congreso de Compliance del Capítulo Uruguay de la World Compliance Association (WCA), encuentro que reunió a expertos nacionales e internacionales para compartir buenas prácticas, casos reales y herramientas de cumplimiento aplicables a organizaciones públicas y privadas.
Durante su exposición, Fuentes destacó que la forma en que los sujetos obligados responden a las exigencias regulatorias incide directamente en la calidad de la información y, en consecuencia, en la efectividad del sistema de prevención del lavado de activos.
Asimismo, presentó un panorama sobre la evolución en el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), subrayando el aumento sostenido en la cantidad y la calidad de los informes recibidos. Este avance responde a un mayor conocimiento y compromiso de los sujetos obligados, a las acciones de supervisión orientadas a garantizar el cumplimiento y a los espacios de retroalimentación impulsados por la UIAF con las instituciones que reportan con mayor frecuencia, donde se destacan las buenas prácticas y se identifican oportunidades de mejora.
El gerente de la UIAF también señaló las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial para optimizar los procesos de análisis, junto con los desafíos que implica su implementación responsable. Además, enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre los distintos actores del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de alcanzar los niveles de efectividad exigidos por los estándares internacionales.
El congreso, realizado el martes 11 de noviembre, abordó temas vinculados con la gestión de riesgos, la ética corporativa y la gobernanza, y contó con la participación de representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Banco República (BROU) y otros referentes locales e internacionales.
Fernando Fuentes asumió el pasado 22 de octubre el rol de gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
