Instituciones supervisadas a las que se efectúan informes de Prevención LA/FT

  • InstitucionesProductos supervisados
  • ALMAR S.A.
    ALTERCAMBIO S.A.
    CAMBITEL S.A.
    CASA DE CAMBIO SAN JOSÉ S.A.
    CONSORCIO DEL URUGUAY S.A.
    FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
    MARINEL S.A.
    MERYLCO S.A.
    RENMAX CORREDOR DE BOLSA S.A.
    RIOCENTER S.A.
    RODOLFO REBELLA CORREDOR DE BOLSA SRL
    RYNDER S.A.
    S.A. CIA CLUB DEL ESTE
    TALSI S.A.
    TRANSA S.A.
    YOUNG EN CAMBIO S.A.