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2394 |
30/09/2021 |
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Modificación del artículo 439 – Incorpora la actividad de gestión de portafolios para fondos de inversión del exterior |
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2391 |
13/08/2021 |
INSTITUCIONES LEGALMENTE AUTORIZADAS A RECIBIR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA. Normas sobre cheques. Sustitución de los arts. 414 y 418 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2387 |
31/05/2021 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE REALICEN INTERMEDIACIÓN EN VALORES - Modificación de la vigencia del artículo 586.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero en materia de registro de las operaciones extrabursátiles concertadas. |
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2385 |
11/05/2021 |
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CENTRAl DE RIESGOS CREDITICIOS - CREACIÓN DE REGISTRO PARA PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS AUTORIZADAS. |
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2379 |
27/01/2021 |
FE DE ERRATAS – CIRCULAR 2.367 de 17 de diciembre de 2020 – RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. |
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2373 |
17/12/2020 |
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Divulgación de los puntos de atención al público y modificación de información de sucursales de instituciones supervisadas. |
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2367 |
17/12/2020 |
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Adecuación de la normativa en materia de prevención del financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y modificación del artículo 302 referido a cuentas abiertas o transacciones cursadas por personas que manejen fondos de terceros |
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2359 |
05/11/2020 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de Operaciones Extrabursátiles - Reglamentación. |
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2356 |
17/09/2020 |
ACCESO A INFORMACIÓN DE LA CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS - NUEVOS REQUERIMIENTOS |
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2354 |
13/07/2020 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Nueva segmentación, incorporación de normativa en materia de gobierno corporativo, sistema de gestión de riesgos y otras modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2350 |
11/06/2020 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – MODIFICACION DEL COLCHON DE CONSERVACIÓN DE CAPITAL E INCORPORACIÓN DE REQUISITO DE COLCHÓN DE CAPITAL CONTRACÍCLICO – ARTICULOS 158.1, 158.2 y 158.3 DE LA RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. |
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2346 |
29/05/2020 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. Artículos 319 y 368.1 de la Recopilación de Normas de Control del Sistema Financiero. |
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2337 |
28/01/2020 |
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA
FINANCIERO - Modificaciones en la normativa relativa a tercerizaciones de servicios.
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2335 |
21/01/2020 |
INSTITUCIONES QUE REALICEN INTERMEDIACIÓN EN VALORES, ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS - Modificación de la vigencia de los literales d) a g) del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2332 |
06/12/2019 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - MODIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL - Arts. 172, 177 y 527.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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2331 |
05/12/2019 |
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Artículo 210.1 - Concepto de vinculación- Modificación. |
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2324 |
30/04/2019 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - ARTS. 596 Y 629 DE LA RNRCSF. MODIFICACIÓN |
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2321 |
17/01/2019 |
CIRCULAR N° 2321 - RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN EN VALORES, ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS.
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2317 |
15/01/2019 |
ACCCESO A LA INFORMACION DE LA CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS – MODALIDADES Y CONTRAPRESTACIONES |
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2315 |
21/12/2018 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. ARTS. 509 Y 628 DE LA RNRCSF. MODIFICACIÓN. |
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2311 |
10/12/2018 |
RECOPILACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574 Y SU MODIFICATIVA Y A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI. |
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2309 |
29/11/2018 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Financiación Neta Estable. |
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2307 |
23/11/2018 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS - REGLAMENTACIÓN |
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2306 |
20/08/2018 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Cobertura de Liquidez - Modificaciones |
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2301 |
01/06/2018 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Filmaciones relativas a la operativa de cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos afines de su propiedad |
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2300 |
31/05/2018 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO - Normativa vinculada con la admisión de instrumentos subordinados convertibles en acciones para su cómputo dentro de la Responsabilidad Patrimonial Neta - Capital Adicional. Arts. 63.1 y 154 de la RNRCSF. |
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2296 |
29/01/2018 |
Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Información sobre operaciones de enajenación o adquisición de cartera. Incorporación del art. 644.5.1 a la R.N.R.C.S.F. |
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2292 |
28/12/2017 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA , CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Identificación del titular u ordenante en las transferencias y Reporte de transacciones financieras - Sustitución de los artículos 306, 307 y 658 de la R.N.R.C.S.F. |
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2291 |
13/11/2017 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales |
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2289 |
30/10/2017 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SE DEJA SIN EFECTO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 580 DE LA RNRCSF. |
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2282 |
20/07/2017 |
EMRPESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – AUDITORES EXTERNOS – Modificación de articulos 523 y 526 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
Ver |
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2281 |
13/07/2017 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Cobertura de Liquidez: entradas de efectivo relacionadas con créditos no garantizados (sustitución del artículo 197.16 de la R.N.R.C.S.F.) |
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2279 |
08/06/2017 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Responsabilidad patrimonial neta mínima - Sustitución del artículo 158 de la R.N.R.C.S.F. |
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2277 |
02/03/2017 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Cobertura de Liquidez: prórroga de vigencia de la normativa y sustitución de los artículos 189, 197.1 y 197.6 de la R.N.R.C.S.F |
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2270 |
25/11/2016 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Cobertura de Liquidez – Prorroga de vigencia |
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2268 |
13/10/2016 |
I.I.F., EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - ADECUACIÓN DE LA RNRCSF - PRÓRROGA VIGENCIA DE LAS NIIF COMO MARCO CONTABLE A SER APLICADO POR LAS REFERIDAS INSTITUCIONES |
Ver |
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2264 |
13/10/2016 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre hechos significativos acerca de los accionistas |
Ver |
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2263 |
05/07/2016 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - ARTÍCULO 671 (OTRAS SANCIONES) DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. MODIFICACIÓN. |
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2247 |
22/01/2016 |
I.I.F. y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Se incorporan Requisitos en Materia de Registro de Eventos de Riesgo Operativo e Información sobre Indicadors de Riesgo Operativo en la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2244 |
30/12/2015 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Tercerización de Servicios y Tercerización de procedimientos de debida diligencia. Modificación. |
Ver |
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2243 |
30/12/2015 |
R.N.R.C.S.F. – Modificación de los Arts. 154, 173 y 158.1 |
Ver |
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2242 |
30/12/2015 |
I.I.F., Empresas de Servicios Financieros, Casas de Cambio y Empresas Adm. de Créditos Mayores Activos – Adecuación de la R.N.R.C.S.F. en el marco de adopción de NIIF. |
Ver |
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2241 |
29/12/2015 |
BANCOS. Modificación del plazo para la presentación del informe de autoevaluación de capital. Art. 582.6 de la R.N.R.C.S.F.
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Ver |
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2238 |
14/12/2015 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Modificación Art. 302 - Procedimientos de debida diligencia para cuentas abiertas o transacciones relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros. |
Ver |
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2235 |
14/12/2015 |
Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera e Instituciones Financieras Externas - Ratio de Cobertura de Liquidez. |
Ver |
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2225 |
07/05/2015 |
I.I.F. Normas en materia de vinculaciones del personal superior y de los accionistas - Arts. 210, 210.1, 223, 536, 537, 538 y 542.2 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2220 |
20/03/2015 |
R.N.R.C.S.F. - Ajustes en los Arts. 579, 685, 686, 706, 712 y 717 como consecuencia del dictado de las Circulares 2171 y 2210. |
Ver |
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2215 |
26/01/2015 |
IIF - Aut. para la contratación, cancelación del Registro y régimen sancionatorio de los auditores externos y profesionales independientes habilitados a emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
Ver |
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2214 |
26/01/2015 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Garantías emitidas por bancos multilaterales de desarrollo y agencias de crédito a la exportación oficiales. Sustitución de los artículos 160 y 205 de la RNRCSF. |
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2210 |
05/01/2015 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Armonización Libro V - Transparencia y Conductas de Mercado. |
Ver |
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2207 |
04/12/2014 |
Instituciones de intermediación financiera, empresas administradoras de crédito y empresas de servicios financieros - Ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de tasas de interés activas - Sustitución del art. 337 de la R.N.R.C.S.F. |
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2204 |
28/10/2014 |
Reglamentación de la actividad de las Empresas de Transporte de Valores y de las Empresas prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad. |
Ver |
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2203 |
14/10/2014 |
BANCOS - Información sobre la autoevaluación de capital. |
Ver |
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2201 |
02/10/2014 |
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 19.210 DE 29 DE ABRIL DE 2014 - Ley de Inclusión Financiera. |
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2200 |
02/10/2014 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FIN., INST. FIN. EXTERNAS Y COOP. DE INTERMEDIACIÓN FIN. - Información para la medición del riesgo de liquidez estructural y del riesgo de tasa de interés estructural (artículos 535.1 y 535.2 de la R.N.R.C.S.F.) |
Ver |
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2193 |
01/08/2014 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Prórroga de los plazos establecidos en la Circular 2.171 referida a la Armonización Libro IV de Protección al usuario de servicios financieros. |
Ver |
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2191 |
01/08/2014 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Corresponsales Financieros – Modificación del Art. 35.6 |
Ver |
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2188 |
25/07/2014 |
IIF - Modificaciones en materia de calificaciones de riesgo admitidas y tope de riesgos a las colocaciones en Instituciones Financieras no Residentes a plazos no superiores a noventa días. Artículos 160, 161, 164, 166, 196, 211 Y 219 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2184 |
09/07/2014 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación de los Requerimientos de Capital por Riesgo Operacional - Art. 172 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2171 |
07/03/2014 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Armonización Libro IV - Protección al usuario de servicios financieros. |
Ver |
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2165 |
20/01/2014 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control Del Sistema Financiero - Armonización Libro VI - Información y Documentación. |
Ver |
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2162 |
20/12/2013 |
I.I.F. Procedimientos de debida diligencia para cuentas abiertas o transacciones relacionadas con Personas Físicas o Jurídicas que manejen fondos de terceros - Modificación del Art. 302 de la RNRCSF |
Ver |
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2160 |
30/10/2013 |
Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Modificación de plazos de presentación de información contable e información para central de riesgos crediticios. |
Ver |
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2157 |
23/08/2013 |
I.I.F. Exoneración del tope de riesgos a los créditos interbancarios garantizados por valores emitidos por el B.C.U. Art. 213 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2156 |
21/08/2013 |
Artículos 186 y 189 de la RNRCSF - Adecuación de la denominación de las Cooperativas de Intermediación Financiera. |
Ver |
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2155 |
21/08/2013 |
FE DE ERRATAS - CIRCULAR 2.151 |
Ver |
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2152 |
04/07/2013 |
Normativa sobre cuentas básicas de Ahorro. |
Ver |
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2151 |
04/07/2013 |
I.I.F. - Modificación de los parámetros para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima y las Responsabilidades Patrimoniales Básicas - Arts. 158 Y 159 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2150 |
04/07/2013 |
Reglamentación de Bancos Minoristas. |
Ver |
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2149 |
04/07/2013 |
I.I.F., Empresas de Servicios Financieros y Casas de Cambio - Normativa sobre contratación de servicios de corresponsalía. |
Ver |
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2135 |
08/02/2013 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Armonización Libro I - Autorizaciones y Registros y LIBRO VI - Información y Documentación. |
Ver |
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2133 |
17/01/2013 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Responsabilidad patrimonial neta mínima - Sustitución de la Disposición Transitoria del art. 154 y de los arts. 158, 160, 165, 166, 170, 172 y 544 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
|
2132 |
27/12/2012 |
I.I.F. Información sobre bienes de activo fijo – Sustitución de los Arts. 565 y 566 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
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2126 |
22/10/2012 |
Fe de erratas - Circular Nº 2.112 |
Ver |
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2122 |
28/08/2012 |
I.I.F. Procedimientos de debida diligencia aplicables a cuentas abiertas para el pago de prestaciones sociales. |
Ver |
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2118 |
25/07/2012 |
Tasas de Control Regultario - Tasas aplicables a Asesores de Inversión y Empresas de Transferencia de Fondos. |
Ver |
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2112 |
27/06/2012 |
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Reordenamiento. |
Ver |
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2108 |
25/05/2012 |
R.N.R.C.S.F. Información sobre préstamos a funcionarios del B.C.U. |
Ver |
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2104 |
13/04/2012 |
I.I.F. Modificación de la normativa en materia de emisión de obligaciones negociables (Art. 182.13 de la RNRCSF) |
Ver |
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2099 |
30/12/2011 |
I.I.F. Modificación de las normas en materia Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima.
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Ver |
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2098 |
21/12/2011 |
Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos, Administradoras de Grupos de Ahorro Previo y Empresas de Servicios Financieros – Modificaciones en materia de normas contables y plan de cuentas e informaciones a presentar a la SSF.
|
Ver |
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2093 |
02/09/2011 |
Operaciones de Cambio – Modificación del monto de la multa por su realización en forma habitual y profesional sin la debida autorización del Banco Central de Uruguay.
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Ver |
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2088 |
23/06/2011 |
I.I.F. Modificación de la normativa de tope de posición de operaciones activas y pasivas a plazos mayores a tres años y tope de riesgos crediticios con el sector público nacional y por oper. con el sect. financiero no residente a plazos no sup. a 90 días. |
Ver |
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2079 |
22/02/2011 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas de Servicios Financieros – Apertura, traslado y cierre de dependencias. Arts. 26, 26.1, 31, 420 y 507 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
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2078 |
22/02/2011 |
Empresas de transferencias de fondos – Modificación de la normativa en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – Libro XII de la R.N.R.C.S.F.
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Ver |
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2077 |
11/02/2011 |
Notas de Crédito Hipotecarias - Reglamentación
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Ver |
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2072 |
12/11/2010 |
IIF – Modificación de la normativa en materia de innovación en la captación de depósitos y autorización para la emisión de obligaciones negociables. Arts. 118 y 182.13 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2071 |
15/10/2010 |
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fiduciarios, Afaps y Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras – Modificaciones a la normativa de información sobre personal superior. |
Ver |
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2070 |
08/10/2010 |
Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Servicios Financieros – Fuentes de financiamiento admitidas – Procesamiento externo de la información – Créditos a funcionarios del B.C.U. |
Ver |
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2068 |
05/10/2010 |
Instituciones de Intermediación Financiera Privadas – Créditos a funcionarios del BCU. – Art. 358 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2067 |
28/09/2010 |
Fe de erratas de la Circular Nº 2.066 de 17 de setiembre de 2010. |
Ver |
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2066 |
17/09/2010 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – Modificaciones a la normativa de información sobre personal superior. |
Ver |
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2064 |
23/08/2010 |
REG. DE PROF. INDEPEND. Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEP. HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - Sustitución del numeral 5. de la resolución comunicada por la Circular Nº 2004. |
Ver |
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2060 |
15/05/2010 |
PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS – Modificación del plazo para solicitar la inscripción en el Registro – Art. 582 de la RNRCSF |
Ver |
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2053 |
19/02/2010 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Créditos o Avales no comprendidos - Artículo 38.9 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
Ver |
|
2052 |
19/02/2010 |
Asesores de Inversión - Información a los Clientes - Artículo 334 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. |
Ver |
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2051 |
21/01/2010 |
Instituciones autorizadas a recibir depósitos en cuenta corriente – Tratamiento de cheques devueltos por cuenta corriente embargada judicialmente. |
Ver |
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2050 |
21/01/2010 |
IIF – Normas sobre Sistemas de Seguridad. |
Ver |
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2048 |
05/01/2010 |
Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito, Empresas de Transferencia de Fondos y Empresas de Servicios Financieros – Incorporación y modificaciones normativas en el marco de la reglamentación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay |
Ver |
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2047 |
05/01/2010 |
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de Datos. Reglamentación |
Ver |
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2045 |
30/12/2009 |
Instituciones Financieras Externas – Radicación de activos en el país |
Ver |
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2033 |
17/08/2009 |
Registro de Auditores Externos. Circular Nº 1.999. Se prorroga la entrada en vigencia de la rotación. |
Ver |
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2032 |
11/08/2009 |
I.I.F. y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – Sustitución del Art. 183.7 de la R.N.R.C.S.F. – Certificación del Personal. |
Ver |
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2026 |
10/06/2009 |
Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos – Sustitución de los Artículos 500 a 501.2 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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2023 |
04/05/2009 |
Instituciones Financieras – Circulares 2.019 y 2.020 – Vigencia de las Resoluciones referidas a la Reglamentación del Art. 14 de la Ley 18.212 de 5.12.2007. |
Ver |
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2021 |
16/04/2009 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Vigencia del Art. 183.2 de la R.N.R.C.S.F. en la redacción comunicada por a Circular N° 2015 e información sobre actividades realizadas en el marco de dicho artículo. |
Ver |
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2020 |
14/04/2009 |
Instituciones Financieras que no sean Empresas Administradoras de Crédito o Instituciones de Intermediación Financiera. Reglamentación del Art. 14 de la Ley 18.212 de 05.12.2007.Sustitución del texto de la resolución comunicada mediante circular Nº 2.001 DE 24.11.2008. |
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2019 |
14/04/2009 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito. Límites máximos para los conceptos que se podrán excluir del cálculo de la tasa de interés implícita en operaciones de crédito. |
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2018 |
01/04/2009 |
Emisores de Valores, Sociedades con Participación Estatal, Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fiduciarios Profesionales – Modificación Normativa respecto a Estados Contables Consolidados y Suspensión Preventiva de Cotización. |
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2016 |
26/03/2009 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior, Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Transferencia de Fondos - Relacionamiento con los clientes y Transparencia en la Información |
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2015 |
19/03/2009 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros |
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2014 |
11/03/2009 |
Instituciones Financieras – Circulares 2.000 y 2.001 – Vigencia de las Resoluciones referidas a la Reglamentación del Art. 14 de la Ley 18.212 de 5.12.2007. |
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2012 |
31/12/2008 |
Instituciones Financieras – Circulares 2.000 y 2.001 – Se prorroga la entrada en vigencia de las Resoluciones referidas a la reglamentación del artículo 14 de la Ley 18.212 de 5.12.2007. |
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2007 |
03/12/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior. Artículos 355, 361, 367, 368 Y 454 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006 |
03/12/2009 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior, Empresas Administradoras de Créditos Mayores Activos y Empresas de Transferencia de Fondos. Artículos 370, 452.3, 490.1 Y 502 de la R.N.R.C.S.F. |
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2005 |
28/11/2008 |
Instituciones Financieras - Circulares 2.000 Y 2.001 – Vigencia de las Resoluciones referidas a la reglamentación del artículo 14 de la Ley 18.212 de 5.12.2007. |
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2003 |
26/11/2008 |
I.I.F. y Empresas Administradoras de Crédito. Sustitución de las referencias a “Cargos Diferidos” por “Activos Intangibles” en Arts. 13, 14, 14.1, 57, 374, 391.1.1, 473.4 y 485 de la R.N.R.C.S.F. |
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2001 |
24/11/2008 |
Instituciones Financieras que no sean Empresas Administradoras de Crédito o Instituciones de Intermediación Financiera. Reglamentación del Artículo 14 de la Ley 18.212 de 5.12.2007 |
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2000 |
24/11/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito. Tasa de Interés y Usura. |
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1999 |
24/11/2008 |
Registro de Auditores Externos – Modificación a la normativa comunicada por la Circular N° 1.733 |
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1998 |
30/10/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen especial de liquidación de multas – Artículo 389.12 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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1996 |
15/07/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Incremento del tope de riesgos crediticios - Sustitución del numeral 6. del apartado I del Art. 59 de la R.N.R.C.S.F. |
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1995 |
14/07/2008 |
Normativa sobre Empresas de Transferencia de Fondos. |
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1990 |
22/04/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Art. 309 de la R.N.R.C.S.F. Plazo para la presentación diaria de los saldos de los rubros que componen el Estado de Situación Patrimonial. |
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1989 |
14/04/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Cotización de moneda extranjera para efectos de valuación de bienes, derechos y obligaciones. |
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1987 |
03/04/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Normativa sobre gobierno corporativo y sistema de gestión integral de riesgos. |
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1986 |
03/04/2008 |
Fe de erratas de la circular Nº 1985 de 1º de abril de 2008. |
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1985 |
01/04/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio – Normativa sobre procesamiento externo de datos y resguardo de la información. Empresas Administradoras de Créditos de Mayores Activos – Requisitos para el resguardo de la información y documentación, plazos de conservación de los libros, plan de continuidad operacional, procesamiento externo de datos, conservación y reproducción de documentos. |
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1984 |
28/02/2008 |
I.I.F. Derogación de los Arts. 182.24 a 182.30 de la R.N.R.C.S.F., referidos a emisión de Uruguayan Depositary Receipts (UDRs). |
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1983 |
07/02/2008 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Modificaciones al régimen informativo. |
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1981 |
27/12/2007 |
Registro de Infractores a las disposiciones en materia de cheques. Art. 142 de la R.N.R.C.S.F. – Incorporación de un plazo para mantener los datos de los infractores. |
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1980 |
18/12/2007 |
Representantes de las Entidades Financieras constituidas en el exterior – Art. 452 de la R.N.R.C.S.F – Modificación de los requisitos para la inscripción en el registro, en lo que respecta a la calificación mínima de riesgo. |
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1979 |
07/12/2007 |
Fe de erratas de la Circular N° 1.978 de 27 de noviembre de 2007. |
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1978 |
27/11/2007 |
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Normativa para la prevención del uso de las Instituciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
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1976 |
09/11/2007 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Modificación al cronograma de aplicación de la normativa sobre topes de riesgos. |
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1974 |
26/07/2007 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Liquidez real en Moneda Nacional – Art. 46 de la R.N.R.C.S.F. |
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1973 |
29/06/2007 |
Empresas Administradoras de Crédito – Modificación de la normativa sobre fecha de cierre de los ejercicios económicos, exclusión del Registro y multas por insuficiencia de responsabilidad patrimonial y atraso en la presentación de informaciones. |
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1968 |
08/03/2007 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Modificación a las Normas sobre Liquidez – Arts. 40 a 53.2, 339, 382, 399.5 y 408 de la R.N.R.C.S.F. |
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1966 |
15/02/2007 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Prohibiciones y Limitaciones. |
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1965 |
09/02/2007 |
Representantes de Entidades Financieras del Exterior – Requisitos para el registro en el Banco Central del Uruguay – Modificación del Articulo 452 de la R.N.R.C.S.F |
Ver |
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1963 |
05/01/2007 |
Instituciones de Intermediación financiera – Art. 51 de la R.N.R.C.S.F. Depósitos exentos. |
Ver |
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1960 |
31/08/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Art. 123.4 de la R.N.R.C.S.F. Enunciaciones del certificado de depósito a plazo fijo. |
Ver |
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1959 |
31/08/2006 |
Casas de Cambio – Art. 420.1 DE LA R.N.R.C.S.F. –Modificación de las normas sobre garantías. |
Ver |
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1957 |
21/07/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre Responsabilidad Patrimonial - Art. 335 de la R.N.R.C.S.F. |
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1956 |
13/07/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación del requerimiento patrimonial por riesgo de mercado. Se incluyen exigencias en materia de opciones. |
Ver |
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1955 |
30/06/2006 |
Instituciones Financieras Externas - Depósito obligatorio en el Banco Central del Uruguay - Art. 393 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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1953 |
16/06/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre las posiciones en valores, las posiciones por monedas y las operaciones a liquidar y opciones. Arts. 334.1, 356 y 372.1 de la R.N.R.C.S.F. |
Ver |
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1952 |
15/06/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Carpeta de Deudores. |
Ver |
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1951 |
15/06/2006 |
Operaciones de Cambio – Sanción por su realización en forma habitual y profesional sin la debida autorización del Banco Central del Uruguay. – AVISO: Se efectuó cambio en la denominación de la referencia. |
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1950 |
10/03/2006 |
I.I.F. Información al depositante de que el Estado no garantiza los depósitos. |
Ver |
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1948 |
13/02/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a Normas sobre Clasificación de Créditos. |
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1947 |
31/01/2006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre Proyecciones Financieras. |
Ver |
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1945 |
15/12/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Artículos 309, 309.1, 321, 331, 333, 373, 374 y 400 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Modificación de plazos de entrega de información. |
Ver |
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1943 |
29/11/2005 |
Casas de Cambio – Artículo 420.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Modificación de las Normas sobre Garantías. |
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1938 |
30/08/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Modificación a las Normas sobre Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima. |
Ver |
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1936 |
01/07/2005 |
Casas de Cambio – Artículo 420.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Modificación de las Normas sobre Garantías |
Ver |
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1935 |
03/06/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Artículos 309, 309.1 y 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Modificación de plazos de entrega de informaciones a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera y a la División Política Económica. |
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1933 |
13/05/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Regulación de Sanciones a Bancos Estatales y Registro en Actas de Directorio de las Resoluciones del Banco Central del Uruguay. |
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1932 |
22/04/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de auditor externo sobre los créditos otorgados a las firmas y empresas a que refiere el artículo 64 de la R.N.R.C.S.F.- |
Ver |
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1928 |
18/02/2005 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación de las Normas de Encaje: Encaje Real en moneda extranjera y depósitos exentos. |
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1924 |
31/12/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera-Cooperativas de Intermediación Financiera con habilitación diferencial.
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1923 |
30/12/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Modificación de la Responsabilidad Patrimonial Básica.
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Ver |
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1922 |
27/12/2004 |
I.I.F. Casas de Cambio - Art.420.1 de la R.N.R.C.S.F. - Modificación de la Disposición Transitoria
para la constitución de la garantía adicional.
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1921 |
27/12/2004 |
I.I.F. Casas de Cambio. Autorización para la transferencia de acciones. Modificación de los arts. 432.1 y 432.2
|
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1911 |
25/06/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio - Arts. 3.6 y 418.1 de la R.N.R.C.S.F.
Modificación de la información que se solicita.
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1910 |
18/06/2004 |
I.I.F. - Responsabilidad Patrimonial Básica - Sustitución de Disposición Transitoria.
|
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1909 |
18/06/2004 |
CASAS DE CAMBIO. Artículo 420.1 de la R.N.R.C.S.F. - Modificación de la Disposición Transitoria para la
constitución de la garantía adicional.
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1908 |
12/05/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Normas de Encaje. Se adecua la redacción de los artículos 42 y 339 de
la .R.N.R.C.S.F.
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1907 |
30/04/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Modificación de las Normas de encaje real en Moneda Extranjera
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1905 |
09/03/2004 |
I.I.F. Modificación al Régimen de Tope de Riesgos.
Fe de erratas: Se agrega Anexo - Cronograma de Adecuación.
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1904 |
05/03/2004 |
I.I.F. - Modificación de normas relativas a los sobregiros en cuenta corriente.
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1903 |
05/03/2004 |
I.I.F. - Registro de Estados Contables Auditados. Modificación de la fecha de su presentación.
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1901 |
01/03/2004 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación de la normativa de Control Interno
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1900 |
01/03/2004 |
Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera -
Se modifica el artículo 364 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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1899 |
01/03/2004 |
Cooperativas de Intermediación Financiera - Acciones con interés - Articulo 12 - Ley 17.613.
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1898 |
30/01/2004 |
Casas de Cambio - Modificación de la Normativa.
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Ver |
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1893 |
26/12/2003 |
I.I.F. Se adecua la redacción del art. 382 de la R.N.R.C.S.F. - Multa por insuficiencia de encaje.
|
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1892 |
26/12/2003 |
I.I.F. Regulación de Fideicomisos.
|
Ver |
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1891 |
26/12/2003 |
I.I.F. Modificación de las Normas de Encaje - Encaje Real en Moneda Extranjera.
|
Ver |
|
1890 |
26/12/2003 |
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. - Medidas adoptadas por la O.N.U.
contra fondos del terrorismo: Lista Unificada.
|
Ver |
|
1888 |
24/12/2003 |
I.I.F. Artículo 31 de la R.N.R.C.S.F. - Se modifica la normativa sobre el horario de atención al público.
|
Ver |
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1885 |
04/12/2003 |
Casas de Cambio. Modificación de la Disposición Transitoria para la constitución de la garantía adicional.
Artículo 420.1 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1884 |
14/11/2003 |
I.I.F. y Casas de Cambio - Medidas de Seguridad para Cofres Fort.
|
Ver |
|
1883 |
14/11/2003 |
I.I.F. Modificación de las Normas de Encaje. Encaje mínimo obligatorio en Moneda Extranjera.
|
Ver |
|
1882 |
14/11/2003 |
Modificación de las Normas relativas al Tope de Posición de Operaciones a Liquidar.
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Ver |
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1879 |
02/10/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a la Normativa sobre carpeta de clientes.
|
Ver |
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1878 |
02/10/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Normas sobre conservación y reproducción de documentos.
* Contiene Hipervínculo a la R.N.R.C.S.F. - Libro V -
|
Ver |
|
1877 |
02/10/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Nuevo régimen de Tope de Riesgos.
|
Ver |
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1876 |
01/10/2003 |
I.I.F. Modificación al Régimen de Encaje en Moneda Nacional.
|
Ver |
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1874 |
29/09/2003 |
I.I.F. Sustitución del Régimen de Encaje en Moneda Extranjera.
|
Ver |
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1872 |
29/08/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera- Modificación de Normas de Encaje Mínimo Obligatorio en Moneda Nacional
|
Ver |
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1871 |
22/08/2003 |
Casas Financieras - Modificación a los encajes en m/e y a las colocaciones con depósitos de no residentes.
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Ver |
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1869 |
31/07/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a los encajes en Moneda Nacional.
|
Ver |
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1867 |
04/07/2003 |
Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera - Modificación a las Normas de Encaje en M/E
|
Ver |
|
1866 |
26/07/2003 |
I.I.F. Modificación de Normas de Encaje Mínimo Obligatorio en Moneda Nacional.
|
Ver |
|
1865 |
23/07/2003 |
Casas de Cambio - Art. 420.1 de la R.N.R.C.S.F.
Modificación de la Disposición Transitoria para la constitución de la garantía adicional.
|
Ver |
|
1855 |
11/04/2003 |
I.I.F. - Modificación al Régimen de Horario de Atención al Público.
|
Ver |
|
1850 |
03/04/2003 |
I.I.F. - Normativa sobre colocaciones con depósitos de no residentes.
|
Ver |
|
1849 |
03/04/2003 |
Modificación de Normas de Encaje Mínimo Obligatorio en Moneda Nacional.
|
Ver |
|
1847 |
02/04/2003 |
I.I.F. Responsabilidad Patrimonial Básica - Sustitución de Disposición Transitoria.
|
Ver |
|
1846 |
21/03/2003 |
CASAS DE CAMBIO - Art. 420.1 de la R.N.R.C.S.F. - Modificación Disposición Transitoria.
|
Ver |
|
1842 |
20/02/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Central de Riesgos Crediticios. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1841 |
20/02/2003 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Calificaciones de Riesgo. Arts. 39.26 y 376.2 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1839 |
23/01/2003 |
Responsabilidad Patrimonial Contable - Modificación del cómputo de los resultados del ejercicio en curso.
|
Ver |
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1837 |
02/01/2003 |
Empresas de Intermediación Financiera - Modificación de la Responsabilidad Patrimonial Básica.
|
Ver |
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1835 |
30/12/2002 |
Casas de Cambio-Art.420.1 de la R.N.R.C.S.F.-Modif.de la Disp.Trans. para la constitución de la garantía adicional
|
Ver |
|
1832 |
20/12/2002 |
E.I.F. Presentación de Estado de Situación Patrimonial Diario.
|
Ver |
|
1831 |
20/12/2002 |
Modificación a condiciones para emisión de certificados de depósitos y obligaciones negociables.
|
Ver |
|
1826 |
22/12/2002 |
I.I.F. - Encaje en moneda nacional. Sustitución del literal c) de los arts. 41, 42 y 43 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1825 |
22/12/2002 |
I.I.F. - Literal b) del Art. 3.4.1 de la R.N.R.C.S.F. - Certificado de habilitación expedido por RE.NA.EM.SE.
|
Ver |
|
1819 |
18/10/2002 |
Bcos, Casas Financieras y Coop. de Interm. Finan. Modificación de disposición transitoria a las Normas de Encaje.
|
Ver |
|
1814 |
11/10/2002 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Artículo 320.1 de la R.N.R.C.S.F.
Información mensual sobre la estructura de depósitos y obligaciones.
|
Ver |
|
1811 |
25/09/2002 |
Información sobre créditos por actividades y destinos - Derogación del art. 322 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1810 |
12/09/2002 |
Casas de Cambio - Vigencia de la constitución de la garantía a que refiere el art. 420.1 de la R.N.R.C.S.F.
|
Ver |
|
1809 |
29/08/2002 |
Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. Modificación de las normas de encaje.
|
Ver |
|
1805 |
06/08/2002 |
Cheques referidos a Bancos suspendidos presentados para compensación. Sustitución de Circular 1803.
|
Ver |
|
1804 |
05/08/2002 |
Bancos y Casas Financieras - Encaje obligatorio marginal remunerado en moneda nacional y moneda extranjera.
|
Ver |
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1803 |
05/08/2002 |
Cheques referidos a Bancos suspendidos presentados para compensación.
|
Ver |
|
1801 |
24/07/2002 |
Empresas de Intermediación Financiera - Modificación al régimen de encaje real remunerado en moneda extranjera.
|
Ver |
|
1798 |
17/07/2002 |
Operaciones de cancelación de deudas de residentes. Disposic.transitorias referidas a los art. 14 y 17 de la RNRCSF
|
Ver |
|
1797 |
17/07/2002 |
Empresas de Intermediación Financiera - Tasas de interés en préstamos de dinero.
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Ver |
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1791 |
11/06/2002 |
Representaciones de Entidades Financieras del Exterior. Modificación de la normativa vigente.
Fe de erratas: Se rectifica texto del Artículo 452.1, Numeral 2, Literal d.,donde decía " artículo 39.11"debe decir "artículo 38.11.-"
|
Ver |
|
1787 |
23/05/2002 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Copias de Transcripciones de Resoluciones o Comunicaciones del B.C.U.
|
Ver |
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1784 |
12/04/2002 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Registro y publicación de estados contables auditados.
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1781 |
11/04/2002 |
Inst.Intermed.Financ. Operaciones de venta o de compra de valores con compromiso irrevocable de compra o de venta.
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11/04/2002 |
Casas de Cambio - Modificación a las operaciones habilitadas.
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26/03/2002 |
Inst. de Int. Financiera. Régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera.
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1777 |
21/03/2002 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Tope de riesgos crediticios.
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07/03/2002 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Incrementos al tope de riesgos. Garantía admitida.
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1773 |
28/02/2002 |
Bancos y Coop. de Intermediación Financiera - Calificación Obligatoria por Entidades Calificadoras de Riesgo.
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Empresas de Intermediación Financiera - Encaje real en moneda extranjera.
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21/12/2001 |
Empresas de Intermediación Financiera y Administradoras de Crédito. Tasas máximas de interés.
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Inst. de Intermed.Financiera - Incremento del tope de riesgos. Arts.58.4 y 399.3 de la R.N.R.C.S.F. Fe de erratas.
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15/11/2001 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Incremento del tope de riesgos. Arts. 58.4 y 399.3 de la R.N.R.C.S.F.
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12/11/2001 |
Empresas de Intermediación Financiera - Contratación de Auditores Externos.
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Bancos y Cooperativas de Inter. Financiera - Calificación obligatoria por entidades calificadoras de riesgo.
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14/05/2001 |
Empresas de Intermediación Financiera - Incremento del Tope de Riesgos Crediticios.
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30/03/2001 |
Instituciones Financieras Externas - Presentación mensual de Estados Contables.
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15/03/2001 |
Requisitos de Seguridad que deben reunir los Cajeros Automáticos.
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09/03/2001 |
Empresas de Interm. Financiera - Derogación de prohibir comprar cheques en m/n librados contra otros bancos.
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19/02/2001 |
Emp. de Interm. Finan., C. de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Modif. del art. 39.2 ref. al conocimiento del cliente
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02/02/2001 |
Empresas de Intermediación Financiera y Administradoras de Crédito - Auditores externos.
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02/02/2001 |
Registro de Auditores Externos.
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02/02/2001 |
Instituciones Financieras Externas - Radicación optativa de activos en el país.
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02/02/2001 |
Instituciones de Intermediación Financiera. retiro en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.-
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02/02/2001 |
Empresas de Intermediación Financiera - Tope de inmovilizaciones de gestión.
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02/02/2001 |
Empresas Administradoras de Créditos. Responsabilidad patrimonial neta mínima - Exclusión de saldos Directores.
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29/12/2000 |
Empresas de Intermediación Financiera - Vigencia de requerimiento de Resp. Patrim. neta mínima ind. y consolidada.
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21/12/2000 |
LAVADO DE DINERO. Creación de una unidad de Inform. y Análisis Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la S.I.I.F
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1721 |
18/12/2000 |
Empresas de Intermediación Financiera. Estados Contables Consolidados.
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13/10/2000 |
Emp. de Interm. Financieras, Casas de Cambio y Emp. Adm. de Crédito. Normas de prevención - Actividades delictivas
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13/10/2000 |
Personas Físicas y Jurídicas sujetas al control del B.C.U. Normas de prevención. Actividades delictivas.
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1711 |
06/10/2000 |
Emp. de Inter. Fin. Privadas, Casas de Cambio, Adm. de Crédito y Rep. de Entid. Fin. del Exterior. Mod. art. 380.
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1707 |
28/08/2000 |
Empresas de Intermediación Financiera - Operaciones exceptuadas con su personal superior.
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03/08/2000 |
Empresas de Intermediación Financiera - Depósitos exentos de encaje y valores en custodia.
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