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1. Instructivo para completar la lista de requerimientosentos |
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2. Modelo de Declaración - Documentos Notariales |
Ninguno |
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FO 01_ Información de Registro de accionistas |
Personal Superior y accionistas |
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FO 02_ Información Registro de accionistas |
Personal Superior y accionistas |
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FO 03_Cadena de accionistas |
Personal Superior y accionistas |
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FO 04_ Datos identificatorios Personal Superior |
Personal Superior y accionistas |
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FO 05_Antecedentes Curriculares |
Personal Superior y accionistas |
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FO 06_DJ Antecedentes Personales y Vinculaciones |
Personal Superior y accionistas |
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FO 07 _DJ Situación Patrimonial |
Personal Superior y accionistas |
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FO 08_DJ Origen de fondos |
Ninguno |
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FO 09_Listado Tercerizaciones |
Tercerizaciones |
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FO 10_DJ Tercerizaciones Locales |
Tercerizaciones |
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FO 11_DJ Tercerizaciones SaaS |
Tercerizaciones |
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FO 12_Nómina conjunto económico |
Ninguno |
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FO 13_Nómina de clientes y detalle de servicios_Prestadores |
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FO 14_DJ_Datos identificatorios cliente PF del exterior |
Ninguno |
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FO 15_DJ_Datos identificatorios cliente PJ del exterior |
Ninguno |
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FO 16 _Datos identificatorios accionistas y representantes legales |
Ninguno |
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FO 17 _Grupo de interés |
Ninguno |
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FO 18 _DJ servicios profesionales y facturación |
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FO 19_Formación y experiencia técnicos que suscriben informes |
Auditores externos y profesionales de lavado |
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FO 20 _DJ antecedentes |
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FO 21 _DJ lit c art. 143.2 AE |
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FO22_Solicitud de no objeción de personal superior |
Personal Superior y accionistas |