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Instituciones Financieras - Comunicaciones
Tipo
Fecha
Número
Título
09/05/2025 2025/067 INSTITUCIONES FINANCIERAS - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ENSEÑANZA (COOPACE) - Inscripción en el Registro de Empresas Otorgantes de Créditos de Mayores Actividad
09/05/2025 2025/066 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
09/05/2025 2025/064 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – Actualización de la Taxonomía XBRL con vigencia junio 2025.
09/05/2025 2025/063 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2025-06-01.
28/04/2025 2025/0057 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF
25/03/2025 2025/042 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - LEXUR S.A. - Cancelación de inscripción
21/03/2025 2025/040 COMUNICACIÓN 2021/190 - SUSTITUCIÓN ANEXO - CRITERIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.212 Y SU REGLAMENTACIÓN
28/02/2025 2025/033 “Felipe Caorsi” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
26/02/2025 2025/030 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2025-06-01.
11/02/2025 2025/026 INSTITUCIONES FINANCIERAS - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA AGRUPACIÓN MAGISTERIAL JOSÉ ARTIGAS (COMAJA) - Inscripción en el registro de Entidades Otorgantes de Crédito
11/02/2025 2025/025 BRICKSAVE – ADVERTENCIA sobre actividad de Crowdfunding inmobiliario no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
03/02/2025 2025/019 REGISTRO de Empresas Administradoras de Crédito - Cancelación de inscripción
23/01/2025 2025/013 Ref: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - ACPE SERVICES S.A. - Cancelación de inscripción
14/01/2025 2025/011 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – RIVERSHOP S.A. - Cambio de denominación por TEMPUS INVESTMENTS S.A.
14/01/2025 2025/010 BANCOS – Art. 582.9 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación de liquidez.
14/01/2025 2025/009 “CAMBIOS UY” (ACTUALMENTE “VENVIOSUY”) - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
10/01/2025 2025/008 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
31/12/2024 2024/267 : INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - VOLMET S.A - Inscripción en el Registro de Empresas Otorgantes de Crédito de mayor actividad
30/12/2024 2024/266 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS Y ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
30/12/2024 2024/264 Comunicación N° 2024/264 - Anexo
26/12/2024 2024/264 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico (CCC) – Requerimiento a partir del 1° de enero de 2026.
23/12/2024 2024/263 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – NU TECNOLOGÍA S.A. – Inscripción.
17/12/2024 2024/260 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
16/12/2024 2024/256 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
12/12/2024 2024/248 “REFERENCIA A “FONDOS DE INVERSIÓN” o “FONDOS” EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN – ADVERTENCIA sobre actividades no inscriptas en el Registro del Mercado de Valores.
21/11/2024 2024/231 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
21/11/2024 2024/229 “Financiera Selecta” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
21/11/2024 2024/228 REMESAS EDLAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
21/11/2024 2024/227 REMESAS URUGUAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
19/11/2024 2024/225 “Financiera Maldonado”, “Financiera San José”, “Financiera Florida” y “Banco Rivera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
19/11/2024 2024/224 CAMBIOS SAMAELI – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
19/11/2024 2024/223 REMESAS TRES CRUCES – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
19/11/2024 2024/222 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - NUPLAT S.A.– Inscripción.
18/11/2024 2024/220 “Financiera Central Uruguay” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
15/11/2024 2024/226 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO (CACFIMM) - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad
15/11/2024 2024/219 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios
15/11/2024 2024/218 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – MARCO CONTABLE - DISPOSICION TRANSITORIA.
08/11/2024 2024/215 CASAS DE CAMBIO – CAMBIOX CASA DE CAMBIO S.A. (CAMBIO ARGENTINO) – Cancelación de autorización para funcionar
01/11/2024 2024/210 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND INVESTMENTS S.A. – Cambio de denominación a GOLDEN HIND S.A.
01/11/2024 2024/209 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROLECO - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad
24/10/2024 2024/206 REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CREDITO - COOPERATIVA ACAC - Inscripción
06/09/2024 2024/186 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción.
03/09/2024 2024/185 CASAS DE CAMBIO – EURODRACMA S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO
30/08/2024 2024/184 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción
22/08/2024 2024/179 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Vigencia de las modificaciones dispuestas en la Comunicación N° 2023/178 de 21 de setiembre de 2023 – Prórroga.
20/08/2024 2024/177 “Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
20/08/2024 2024/176 “Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
02/08/2024 2024/164 BANCOS – Art. 582.8 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre los planes de recuperación
02/08/2024 2024/163 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN.
02/08/2024 2024/162 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN.
31/07/2024 2024/161 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND INVESTMENTS S.A. – Inscripción.
29/07/2024 2024/156 REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
24/07/2024 2024/153 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA MANAGEMENT S.A. – Inscripción.
23/07/2024 2024/149 REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD - FREDIMOR S.A - Inscripción
19/07/2024 2024/147 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Sectores de actividad exceptuados de la aplicación del multiplicador para exposiciones en moneda extranjera – Numeral 8 del artículo 160.1 (Requerimiento de capital por riesgo de crédito – ponderadores exigidos) de la RNRCSF.
28/06/2024 2024/134 BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025.
26/06/2024 2024/133 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas
21/06/2024 2024/130 REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO – COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción
17/06/2024 2024/123 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA”
17/06/2024 2024/121 Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
14/06/2024 2024/120 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de denominación
28/05/2024 2024/103 TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS
13/05/2024 2024/087 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
10/04/2024 2024/077 Comunicación N°2024/077 - Formularios.
09/04/2024 2024/077 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
04/04/2024 2024/075 WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación
15/03/2024 2024/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR.
06/03/2024 2024/063 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. – Inscripción.
16/02/2024 2024/043 Registro de Profesionales Independientes y Firmas de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S.
16/02/2024 2024/042 Registro de Auditores Externos – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S.
15/02/2024 2024/041 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción.
29/01/2024 2024/029 PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay.
24/01/2024 2024/026 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Información consolidada a presentar relativa a la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
24/01/2024 2024/026 ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026
11/01/2024 2024/019 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
11/01/2024 2024/017 : “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/01/2024 2024/013 “Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
02/01/2024 2024/005 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción
02/01/2024 2024/001 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - Envío por portal electrónico (artículos 530.1, 603 y 634.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y control del Sistema Financiero).
03/01/2024 2023/260 Ref. TODOS LOS MERCADOS– LISTAS DE REQUERIMIENTOS Y FORMULARIOS
26/12/2023 2023/254 BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2025.
22/12/2023 2023/248 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información sobre conjuntos económicos - Artículo 534 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
15/12/2023 2023/239 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 641 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información estadística sobre reclamos
15/12/2023 2023/239 ANEXO COMUNICACION 2023/239
11/12/2023 2023/234 “Tarjeta Celeste” - VICNIC S.A. - INSTRUCCIÓN sobre cese de comercialización de producto “Asistencia Médica en Viajes”
08/12/2023 2023/233 “Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.”, ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/12/2023 2023/230 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios
06/12/2023 2023/224 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINACIERA - BANCO SANTANDER S.A. - Sanción
30/11/2023 2023/221 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - HILBLU S.A. - Baja del Registro como Casa de Cambio
29/11/2023 2023/216 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre tercerización de servicios.
24/11/2023 2023/214 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales.
24/11/2023 2023/211 Registro de Auditores Externos – Martínez Bernié Luis y González Colman Patricia SC (Mazars Uruguay) – Inscripción.
20/11/2023 2023/209 EMPRESAS OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre Personal Superior.
17/11/2023 2023/208 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2024-01-01.
30/10/2023 2023/202 Casa de Cambio San José Sociedad Colectiva – Cambio de denominación y transformación del tipo social.
29/09/2023 2023/181 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control e influencia significativa.
21/09/2023 2023/178 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
19/09/2023 2023/177 MERCADO DE VALORES – HRU S.A. – SUSPENSIÓN DE COTIZACIÓN.
07/09/2023 2023/170 EMPRESAS ASEGURADORAS - SOLICIUTD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS - SEGUROS NO PREVISIONALES
07/09/2023 2023/170 EMPRESAS ASEGURADORAS – SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS_SEGUROS NO PREVISIONALES-ANEXO
10/08/2023 2023/151 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI MARTÍNEZ JOSÉ CARLOS – Cancelación de Inscripción.
11/07/2023 2023/135 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – LEXUR S.A. – Inscripción.
06/07/2023 2023/134 “InBierto” - LLAMADO A INVERTIR CON CRIPTOMONEDAS CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
03/07/2023 2023/128 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – TEOLUZ S.A. – Inscripción.
29/06/2023 2023/125 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2024.
23/05/2023 2023/099 A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL - INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A Y SR. DIEGO GARCIA JUAMBELTZ - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general o al grupos específicos de este a los efectos de financiar su actividad.
17/05/2023 2023/096 “Banandes” o “Financiera Banandes” y “Credi Charrúa” o “Financiera Credi Charrúa” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
18/04/2023 2023/079 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - E.G. URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro
14/04/2023 2023/077 “Banca Activa S.A.” o “Banca Financiera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
31/03/2023 2023/072 CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
30/03/2023 2023/070 TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO.
20/03/2023 2023/052 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
17/03/2023 2023/050 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro
14/03/2023 2023/044 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Sanción y Baja del Registro
10/03/2023 2023/043 ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”.
09/03/2023 2023/042 ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa Artiandes”
01/03/2023 2023/036 “Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros
17/02/2023 2023/035 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción
15/02/2023 2023/033 “CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
13/02/2023 2023/030 GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
07/02/2023 2023/029 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción.
07/02/2023 2023/028 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción.
24/01/2023 2023/021 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria declarada por el MGAP.
12/01/2023 2023/010 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de Representación
12/01/2023 2023/009 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación.
02/01/2023 2023/002 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
30/12/2022 2022/255 BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024.
30/12/2022 2022/254 TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS
27/12/2022 2022/248 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01.
23/12/2022 2022/246 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de la identidad de los clientes.
23/12/2022 2022/245 A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
23/12/2022 2022/244 TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
09/12/2022 2022/233 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01.
08/12/2022 2022/232 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
08/12/2022 2022/231 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud
08/12/2022 2022/229 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
08/12/2022 2022/229 COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL
05/12/2022 2022/223 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS.
05/12/2022 2022/222 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS.
05/12/2022 2022/219 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
01/12/2022 2022/216 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia
01/12/2022 2022/216 COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
01/12/2022 2022/216 CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO
10/11/2022 2022/205 CASAS DE CAMBIO – CLASIMAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
21/10/2022 2022/194 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior
04/10/2022 2022/189 “FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros.
27/09/2022 2022/182 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).
16/09/2022 2022/178 INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud.
15/08/2022 2022/164 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
15/08/2022 2022/164 Anexo Comunicación 2022/164
12/08/2022 2022/162 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.
29/07/2022 2022/158 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/07/2022 2022/157 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores.
25/07/2022 2022/154 PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros.
19/07/2022 2022/148 MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción
29/06/2022 2022/131 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023.
27/06/2022 2022/128 A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
17/06/2022 2022/124 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción.
15/06/2022 2022/122 OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
14/06/2022 2022/120 “FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
14/06/2022 2022/119 PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
13/06/2022 2022/118 Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
09/06/2022 2022/112 COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción.
03/06/2022 2022/108 Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
31/05/2022 2022/104 “FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
10/05/2022 2022/095 A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
28/04/2022 2022/076 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos.
20/04/2022 2022/068 IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.
05/04/2022 2022/058 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
01/04/2022 2022/056 REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción.
29/03/2022 2022/053 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR. LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
25/03/2022 2022/052 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
22/03/2022 2022/048 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
08/03/2022 2022/039 REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción.
03/02/2022 2022/025 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
02/02/2022 2022/023 CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar
20/01/2022 2022/015 BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital.
20/01/2022 2022/015 BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital.
18/01/2022 2022/012 “FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
18/01/2022 2022/011 PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ESTUDIO GUTIERREZ CORDOBA – Cancelación de inscripción
13/01/2022 2022/006 AUDITORES EXTERNOS – GERARDO ZOLKWER MITNIK – Baja del Registro
12/01/2022 2022/003 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
12/01/2022 2022/003 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
28/12/2021 2021/283 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Cese de actividad.
24/12/2021 2021/279 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023
24/12/2021 2021/279 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023
23/12/2021 2021/275 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Disposición transitoria: tope de riesgos con partes vinculadas (art. 210 de la RNRCSF) - Reducción gradual del incremento hasta el 30.12.2021
17/12/2021 2021/271 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
15/12/2021 2021/260 CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay
13/12/2021 2021/259 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - HOLISTIC SERVICES S.R.L– Inscripción.
06/12/2021 2021/248 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - MELI URUGUAY S.R.L– Inscripción.
02/12/2021 2021/246 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – MAN INVESTMENTS AG – OFICINA REGIONAL – Cancelación de Inscripción.
01/12/2021 2021/241 “INTER-CRÉDITOS URUGUAY” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
30/11/2021 2021/240 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
24/11/2021 2021/236 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos.
11/11/2021 2021/226 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION , CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - WERTULY INTERNATIONAL S.A. - Inscripción
01/10/2021 2021/200 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción
27/09/2021 2021/198 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - GISWEL INTERNATIONAL S.A. – Sanción
22/09/2021 2021/196 ANEXO COMUNCACION 2021/196 - GUÍA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
22/09/2021 2021/196 FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN – 2021/194 - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
17/09/2021 2021/194 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
17/09/2021 2021/194 ANEXO COMUNICACION 2021/194 - GUÍA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE GESTION RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
07/09/2021 2021/192 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BRICKLAND CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción.
03/09/2021 2021/190 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos.
03/09/2021 2021/190 Comunicación N°2021/190 - Anexo
06/08/2021 2021/168 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del Sacramento y vinculados directamente al turismo receptivo – Comprendidos por la Comunicación 2021/025.
06/08/2021 2021/167 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - JULIUS BAER INTERNATIONAL ADVISORY (URUGUAY) S.A.– Inscripción.
29/07/2021 2021/157 CASAS DE CAMBIO - Extensión del plazo establecido en el artítulo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
28/07/2021 2021/155 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082
21/07/2021 2021/150 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios.
20/07/2021 2021/149 A TODOS LOS MERCADOS y PÚBLICO EN GENERAL - LATAM SOFTWARE S.A.S. (“TUS GIROS”) – Instrucción de cese de operativa.
01/07/2021 2021/130 BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Cómputo de garantías del Sistema SIGA para el tope de riesgos – Artículo 208 R.N.R.C.S.F.
30/06/2021 2021/128 COMUNICACION 2021/128 - ANEXO - INFORME SOBRE COLCHON DE CAPITAL CONTRACICLICO EN URUGUAY - Análisis para la evaluacón del nivel del capital contracícilico requerido - Junio 2021
30/06/2021 2021/128 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2022
16/06/2021 2021/113 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – URUGOLD S.A. – Cancelación de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros
07/06/2021 2021/105 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación de eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información.
02/06/2021 2021/103 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE.
31/05/2021 2021/102 Registro de Auditores Externos – Diego Feldman Samik y Norberto Feldman Samnik (FY INTERNATIONAL URUGUAY – FELDMAN & ASOCIADOS) – Inscripción.
24/05/2021 2021/095 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios.
07/05/2021 2021/083 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA EXTENSION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS VIGENTES DE CLIENTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMPRENDIDOS EN LAS COMUNICACIONES Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082.
07/05/2021 2021/082 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 y Comunicación 2021/059 – MODIFICACION.
06/05/2021 2021/081 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - SOCIEDAD DE HECHO LADERA HERNANDEZ STEVEN VALENTIN Y FERRERI CESAR CRISTIAN LORENZO - REMEXTIVEN - Denegación de inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos.
27/04/2021 2021/072 TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informes de auditores externos.
27/04/2021 2021/071 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, artículo 294.1 de la R.N.R.C.S.F. – MODIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° 2020/069.
27/04/2021 2021/070 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES PERSONAS FÍSICAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA
27/04/2021 2021/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA COMUNICACIÓN 2014/210.
27/04/2021 2021/068 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS (ART. 210 DE LA RNRCSF) - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA COMUNICACIÓN 2020/085.
09/04/2021 2021/062 CASAS DE CAMBIO – CALLCAM S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
06/04/2021 2021/059 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 a otros sectores de actividad.
23/03/2021 2021/051 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Extensión del plazo para la disposición transitoria, artículo 297.1 de la Recopilación del Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
18/03/2021 2021/050 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO MAYORES ACTIVOS- Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fnanciero- Información sobre riesgos crediticios
17/03/2021 2021/049 EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORA DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/278
16/03/2021 2021/048 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Horizon Capital Management S.A. – Cancelación de Inscripción.
02/02/2021 2021/025 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable con referencia a actividades vinculadas al turismo.
27/01/2021 2021/024 Registro de Auditores Externos – Bruno Ceruzzi San Martín (Kreston Uruguay) – Inscripción.
26/01/2021 2021/020 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS.
13/01/2021 2021/011 AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS INFORME DE PREVENCION DE LAVADO –VALSANGIÁCOMO Y ASOCIADOS S.R.L.- Cancelación de inscripción
31/12/2020 2020/296 INTERMEDIARIOS DE VALORES – Régimen de constitución de garantías (Artículo 149 de la R.N.M.V) – Declaración jurada de activos bajo manejo en actividades de gestor de portafolios (Artículo 292 de la R.N.M.V) – Sustitución de la Comunicación N° 2019/182.
29/12/2020 2020/294 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos.
29/12/2020 2020/292 BANCOS - Informe sobre el Colchón de Capital Contracícliclo en Uruguay.
24/12/2020 2020/291 EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos.
23/12/2020 2020/288 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO -Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
22/12/2020 2020/282 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
18/12/2020 2020/278 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/179
17/12/2020 2020/274 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069.
17/12/2020 2020/273 REFERENCIA: Master Trade International Corporation ó MTICORPORATION - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
17/12/2020 2020/272 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
11/12/2020 2020/269 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
10/12/2020 2020/266 BANCOS – Requisito de Colchón de Capital Contracíclico – Nota Metodológica
09/12/2020 2020/265 ADVERTENCIA sobre llamadas telefónicas realizadas por presuntos funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitando datos referentes a tarjetas de débito o crédito
09/12/2020 2020/264 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – SUD ASESORES (R.O.U.) S.A. – Cancelación de Inscripción.
03/12/2020 2020/256 CASAS DE CAMBIO – NORTE CASA CAMBIARIA S.A. – Cese de actividades.
25/11/2020 2020/250 COOPERATIVA ACAC – SANCION CON APERCIBIMENTO.
25/11/2020 2020/249 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
25/11/2020 2020/248 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
19/11/2020 2020/242 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – CÓMPUTO DE GARANTÍAS DE CRÉDITOS AMPARADOS POR LOS FONDOS SiGa TURISMO Y SiGa PLUS PARA EL CÁLCULO DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS.
19/11/2020 2020/241 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
19/11/2020 2020/241 COMUNICACION Nº 2020/241 - ANEXOS
17/11/2020 2020/239 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – MODIFICACION
10/11/2020 2020/228 LEALTI LP CAPITAL MANAGEMENT.– ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
06/11/2020 2020/225 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – ARTS. 532, 533, 604 Y 635 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS CREDITICIOS
06/11/2020 2020/225 Comunicacion N° 2020/225 ANEXO
03/11/2020 2020/217 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, REPRESENTACIONES, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD,. (Información sobre tercerización de servicios).
28/10/2020 2020/216 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
20/10/2020 2020/213 QUIENA INVERSIONES – REITERACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES
14/10/2020 2020/209 CASAS DE CAMBIO - BLEIS S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO
14/10/2020 2020/207 EMPRESAS DE ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS
09/10/2020 2020/203 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069
09/10/2020 2020/202 BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANICIERA – Tope de Riesgos asumidos con Sistema Nacional de Garantía (SIGA) – Artículo 208 de la Recopilacion de Normas de Regulación del Sistema Financiero.
01/10/2020 2020/196 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
30/09/2020 2020/194 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
21/09/2020 2020/184 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULUIS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY) S.A Cancelación de inscripción
21/09/2020 2020/181 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre tasas de interés activas – Artículo 556 de la R.N.R.C.S.F.
17/09/2020 2020/180 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
17/09/2020 2020/179 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE.
15/09/2020 2020/177 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información para el Registro de Tercerizaciones.
31/08/2020 2020/168 E³ FINANCE – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
14/08/2020 2020/158 PORTFOLIO BURSATIL – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
13/08/2020 2020/157 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – PENA ECHEVERRÍA MARTIN – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
11/08/2020 2020/154 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. (Información sobre tercerización de servicios).
11/08/2020 2020/154 Comunicación 2020/154 - ANEXO
07/08/2020 2020/152 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SADMA URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción.
04/08/2020 2020/146 FE DE ERRATAS Comunicación N° 2019/336 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
27/07/2020 2020/143 CASAS DE CAMBIO - SAPIR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
23/07/2020 2020/138 TODOS LOS MERCADOS - Publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Auditoría Interna de la Nación.
22/07/2020 2020/137 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL – Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L.
22/07/2020 2020/136 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL - Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L.
21/07/2020 2020/134 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – SUSTITUCIÓN DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA
06/07/2020 2020/116 CASAS DE CAMBIO – NORTHLANDS S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
03/07/2020 2020/115 Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
22/06/2020 2020/109 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
08/06/2020 2020/105 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – COOPERATIVA ACAC – Baja del Registro.
08/06/2020 2020/104 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.).
03/06/2020 2020/102 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ART. 143.9 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES.
03/06/2020 2020/102 Comunicación N° 2020/102 - Anexo
03/06/2020 2020/101 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ART. 143.1 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES.
03/06/2020 2020/101 Comunicación N° 2020/101 Anexo
29/05/2020 2020/098 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - CAJEROS AUTOMÁTICOS, BUZONERAS Y OTROS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS AFINES PARA CLIENTES CON DIFICULTADES VISUALES - ARTÍCULO 368.1 DE LA Recopilacion de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
20/05/2020 2020/089 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA. – INSCRIPCIÓN.
20/05/2020 2020/086 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL NUMERAL 2. DEL ANEXO 1 DEL MARCO CONTABLE SOBRE REESTRUCTURACIONES DE CRÉDITOS QUE SE REALICEN HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020.
20/05/2020 2020/085 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS, ARTÍCULO 210 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO.
19/05/2020 2020/084 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULO EN FUNCIÓN DE MODIFICACION TRANSITORIA AL REGIMEN DE ENCAJES PREVISTA POR LA CIRCULAR Nº 2343 DEL 3 DE ABRIL DE 2020.
15/05/2020 2020/083 TODOS LOS MERCADOS – Prórroga para la presentación de informes sobre el sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
13/05/2020 2020/081 MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL – Valores comprendidos en el literal B) del artículo 123 de la Ley 16.713 inscriptos en el Registro del Mercado de Valores - artículos 12 y 115 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.
04/05/2020 2020/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la RNRCSF.
30/04/2020 2020/067 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
23/04/2020 2020/062 CALIFICADORAS DE RIESGO - PRÓRROGA PARA EL VENCIMIENTO DE INFORMACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19
23/04/2020 2020/061 USUARIOS DEL SISTEMA DE ENVÍO CENTRALIZADO (IDI) – CANAL DIGITAL ALTERNATIVO PARA EL ENVÍO DE NOTAS Y DOCUMENTACIÓN AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY O A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
17/04/2020 2020/059 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – INFORMACION SOBRE CREDITOS COMPRENDIDOS POR LA COMUNICACION 2020/049.
17/04/2020 2020/059 COMUNICACION 2020/059 - ANEXO
07/04/2020 2020/057 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA.
06/04/2020 2020/055 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – MONEY SUR S.A. – Cancelación para funcionar
31/03/2020 2020/050 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - PRICEWATERHOUSECOOPERS PROFESSIONAL SERVICES LTDA. – Cancelación de inscripción.
27/03/2020 2020/049 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y ADMINSTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición transitoria para créditos Sector No Financiero afectados por Emergencia Sanitaria. – SUSTITUCION COMUNICAION Nº 2020/040.
26/03/2020 2020/047 ALERTA A USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO SOBRE PRÁCTICAS SEGURAS PARA PREVENIR FRAUDES ELECTRÓNICOS.
23/03/2020 2020/043 TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informaciones.
19/03/2020 2020/040 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y ADMINSTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición transitoria para créditos Sector No Financiero afectados por Emergencia Sanitaria.
18/03/2020 2020/039 MERCADO DE VALORES – Inversorlatino.com (BVI) Inc. – Advertencia de que no se encuentra habilitado
17/03/2020 2020/038 Funcionamiento del Sistema Financiero durante la Emergencia Sanitaria por Coronavirus – Atención al público
09/03/2020 2020/036 Registro de Empresas de Transporte de Valores – ABUDIL S.A. – Cancelación de inscripción.
09/03/2020 2020/035 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Gbam Global Solutions S.A. – Inscripción.
02/03/2020 2020/030 Tercerización de servicios – TODOS LOS MERCADOS.
17/02/2020 2020/026 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO. Base de Datos con Información de Conjuntos Económicos.
30/01/2020 2020/020 Acceso directo al Manual de Uso de Aplicaciones de la SSF – TODOS LOS MERCADOS
30/01/2020 2020/019 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.).
28/01/2020 2020/016 Tercerización de servicios – TODOS LOS MERCADOS.
30/12/2019 2019/343 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Activos por derecho de uso – Revaluación
30/12/2019 2019/342 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de los valores inscriptos por la institución en los registros de las entidades registrantes (literal g. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/341 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de órdenes recibidas de clientes (literal b. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/340 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de Operaciones (literal c. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/339 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de instrucciones cursadas a intermediarios de valores (literal e. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/338 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de clientes (literal a. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/337 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de certificados de legitimación emitidos a solicitud de los clientes (literal f. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
30/12/2019 2019/336 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
23/12/2019 2019/311 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS – FINAMERICATI S.R.L. – Cancelación de Inscripción.
20/12/2019 2019/306 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
19/12/2019 2019/305 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS
18/12/2019 2019/301 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2020-01-01.
10/12/2019 2019/287 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
06/12/2019 2019/283 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA– Información sobre requerimiento de capital por riesgo operacional. Artículo 527.1 de la RNRCSF.
06/12/2019 2019/283 ANEXO - COMUNICACION 2019/283
06/12/2019 2019/282 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros de cierre de ejercicio (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
03/12/2019 2019/278 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
03/12/2019 2019/278 Anexo Comunicación N° 2019/278
02/12/2019 2019/276 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES.
27/11/2019 2019/271 ADVERTENCIA - COOPBAN URUGUAY y COOPERATIVA BANCARIA DE URUGUAY, sitio web https://coopbanuy.com Empresa no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no autorizada a utilizar la denominación “bancaria” en su nombre de fantasía
27/11/2019 2019/270 ADVERTENCIA - CREDIFINANCIERAUY, CRÉDITOS URUGUAY y FINANCIERA BANCARIA DE URUGUAY, sitio web https://credifinancierauy.com/ - Empresa no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no autorizada a utilizar la denominación “bancaria” en su nombre de fantasía
18/11/2019 2019/265 Anexo Comunicación N° 2019/265
18/11/2019 2019/265 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – PRORROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS COMUNICACIONES 2018/290, 2018/291 y 2018/292.
31/10/2019 2019/249 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros
29/10/2019 2019/245 EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD.– Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales o Dependencias.
29/10/2019 2019/243 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS. CASAS DE CAMBIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO.– Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales o Dependencias.
06/09/2019 2019/207 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – C Y G ASOCIADOS S.R.L. – Transformación de tipo social a C Y G ASOCIADOS S.A.
16/08/2019 2019/197 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ALFREDO SALVADO FANDIÑO – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
14/08/2019 2019/195 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
14/08/2019 2019/195 Anexos Comunicación N° 2019/195.
31/07/2019 2019/189 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - Base de Datos con información de Conjuntos Económicos.
29/07/2019 2019/186 CAMBIO AMORELLI S.A. - Cancelación
26/07/2019 2019/185 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS – ORANTAS INTERNATIONAL S.A. – Cambio de denominación a ACPE SERVICES S.A.
26/07/2019 2019/184 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - FINANZIA S.A. – Cancelación de la inscripción.
16/07/2019 2019/175 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS --- ART. 644.5 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE RIESGO OPERATIVO.
16/07/2019 2019/174 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS --- ART. 644.6 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO
16/07/2019 2019/173 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA --- ART. 582.7 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE RIESGO OPERATIVO
16/07/2019 2019/172 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA --- ART. 586.2 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO.
11/07/2019 2019/171 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – PRORROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS COMUNICACIONES 2018/288, 2018/289, 2018/290, 2018/291 y 2018/292.
09/07/2019 2019/165 MEDINA SANTOS BIENES RAICES – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada de fideicomiso financiero para ahorro en planes de vivienda.
08/07/2019 2019/163 CIRCULAR N° 2317 – URUTEC S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios
03/07/2019 2019/161 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS – Operativa de descuento de cheques.
02/07/2019 2019/159 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – AND PB Financial Services SA – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE ANDBANK (Panamá) SA
13/06/2019 2019/147 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.).
13/06/2019 2019/147 Anexo Comunicación N° 2019/147
04/06/2019 2019/138 CIRCULAR N° 2317 – NERALO S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios
23/05/2019 2019/124 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - VESTIN URUGUAY S.R.L. – Cancelación de la inscripción.
23/05/2019 2019/123 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BRAIN LTDA. - Inscripción.
10/05/2019 2019/114 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCJEIROS -- MODIFICACION
08/05/2019 2019/112 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Bordier & Cie (Uruguay) S.A. – Cancelación de la inscripción.
02/05/2019 2019/099 CIRCULAR N° 2317 – EQUIFAX URUGUAY S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios
29/04/2019 2019/095 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – D.C.S. S.A. - Inscripción
26/04/2019 2019/091 REPRESENTACIONES – BSI SERVICIOS S.A – Baja del Registro
12/04/2019 2019/086 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. - Inscripción en el Registro.
19/03/2019 2019/069 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO,REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, PRESTADORES DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD, PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS – Información sobre Personal Superior.
04/03/2019 2019/061 CAMBIO EUROPA S.A. – REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO CASA DE CAMBIO.
26/02/2019 2019/051 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI MARTINEZ JOSE CARLOS (MOLINARI-GATTO-CÚNEO / INDEPENDENT MEMBER OF BKR INTERNATIONAL) – Inscripción en el registro
06/02/2019 2019/029 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Financiación Neta Estable - Formularios (Artículo 535.3 de la R.N.R.C.S.F.)
06/02/2019 2019/029 ANEXO - FORMULARIO COMUNICACION 2019/029 -BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Financiación Neta Estable - Formularios (Artículo 535.3 de la R.N.R.C.S.F.)-
21/01/2019 2019/010 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – RIVERSHOP S.A. –Inscripción.
18/01/2019 2019/009 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2019-01-31.
16/01/2019 2019/007 ACCESO A LA INFORMACION DE LA CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS – INSTRUCCIONES SEGÚN LAS MODALIDADES APROBADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.
09/01/2019 2019/002 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2019-01-31
04/01/2019 2019/001 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
04/01/2019 2019/001 COMUNICACION 2019/001 - ANEXOS
28/12/2018 2018/292 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
28/12/2018 2018/292 ANEXO COMUNICACIÓN 2018/292
28/12/2018 2018/291 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos. Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
28/12/2018 2018/291 ANEXO COMUNICACIÓN 2018/291
28/12/2018 2018/290 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA R.N.R.C.S.F – Información sobre posiciones en valores.
28/12/2018 2018/290 ANEXO COMUNICACIÓN 2018/290
28/12/2018 2018/289 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica.
28/12/2018 2018/289 ANEXO COMUNICACIÓN 2018/289
28/12/2018 2018/288 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales.
28/12/2018 2018/288 ANEXO COMUNICACION 2018/288
28/12/2018 2018/287 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Información contable e informaciones correspondientes a la Central de Riesgos Crediticios, Tasas de interés, Estructura de Depósitos y Obligaciones y Dependencias a remitir durante 2019.
27/12/2018 2018/285 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
27/12/2018 2018/285 ANEXO - COM 2018/285
21/12/2018 2018/281 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS.
21/12/2018 2018/281 Anexo Comunicación 2018/281
21/12/2018 2018/280 INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES.
21/12/2018 2018/280 Anexo Comunicación 2018/280
21/12/2018 2018/279 Anexo Comunciación 2018/279
21/12/2018 2018/279 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.
21/12/2018 2018/278 Anexo Comunicación 2018/278
21/12/2018 2018/278 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS.
21/12/2018 2018/277 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y CASAS DE CAMBIO - Requerimientos de información que quedan sin efecto
21/12/2018 2018/276 ANEXO COMUNICACION Nº 2018/276 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546.
21/12/2018 2018/276 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546.
21/12/2018 2018/275 ANEXO COMUNICACION 2018/275 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EXCEPTO ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO). Riesgos crediticios no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos.
21/12/2018 2018/275 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EXCEPTO ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO). Riesgos crediticios no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos.
21/12/2018 2018/274 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros
21/12/2018 2018/273 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público.
21/12/2018 2018/272 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Informaciones relevantes. Artículos 673 y 701 de la RNRCSF.
21/12/2018 2018/271 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos e inmuebles desafectados del uso. Artículos 569 y 570 de la RNRCSF.
21/12/2018 2018/271 ANEXO COMUNICACION 2018/271 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos e inmuebles desafectados del uso. Artículos 569 y 570 de la RNRCSF.
17/12/2018 2018/265 QUIENA INVERSIONES - ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDADES VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES
17/12/2018 2018/264 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MODIFICACION
11/12/2018 2018/256 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS– Información estadística sobre la función de atención de reclamos – Artículos 562, 612, 641, 659 de la R.N.R.C.S.F.
11/12/2018 2018/256 ANEXO COMUNICACION 2018/256
11/12/2018 2018/254 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
10/12/2018 2018/253 AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores).
23/11/2018 2018/236 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
23/11/2018 2018/236 Anexo Comunicación N.° 2018/236
22/11/2018 2018/235 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – DUNIDAM S.A. - MG COMPLIANCE – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
16/11/2018 2018/227 METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
16/11/2018 2018/227 COMUNICACION 2018/227 - ANEXO
14/11/2018 2018/224 BELWYR S.A. advertencia sobre actividades no permitidas en su calidad de asesor de inversión
09/11/2018 2018/221 Registro de Empresas de Transporte de Valores – Tecnisegur Uruguay Limitada – Cancelación de inscripción.
30/10/2018 2018/216 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
29/10/2018 2018/214 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/10/2018 2018/214 ANEXO - COMUNICACION 2018/214
23/10/2018 2018/210 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.)
23/10/2018 2018/210 Anexo Comunicación 2018/210
18/10/2018 2018/206 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MARTINEZ BERNÉ LUIS, MARTINEZ GARCIA BEATRIZ - CANCELACIÓN
17/10/2018 2018/204 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – VECINO LABAT PEDRO, MOSCONE GALBAN LAURA y OTROS - CANCELACIÓN
10/10/2018 2018/203 REGISTRO DE AUDITORES – MOARES RODRÍGUEZ FEDERICO Y FOGGIATO FERNÁNDEZ BRUNO SOCIEDAD DE HECHO - CANCELACIÓN
27/09/2018 2018/195 CASAS DE CAMBIO – ZARIMEL S.A. - CANCELACIÓN
18/09/2018 2018/188 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – BAYFORD S.A. – Inscripción en el Registro.
14/09/2018 2018/183 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Tonalford S.A. – Cancelación de inscripción.
10/09/2018 2018/179 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Consultora Manresa S.A. – Cancelación de inscripción.
10/09/2018 2018/178 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Orantas International S.A. –Inscripción.
10/09/2018 2018/177 Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad – Rakler Corporation S.A.– Inscripción.
09/08/2018 2018/156 Registro de Auditores Externos – Estudio Contador Fossati & Asociados S.R.L. – Cancelación de inscripción.
31/07/2018 2018/147 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Casu Trust & Management Services S.A. – Cancelación de inscripción.
27/07/2018 2018/146 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS – VARMUL COMPANY S.A. – Cambio de denominación a INSIGNEO SERVICES S.A.
27/07/2018 2018/145 FE DE ERRATAS – Comunicación N° 2018/129 DE LA PLATA S.A. – Baja del Registro.
23/07/2018 2018/141 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Azutur Trading S.A. - Inscripción
23/07/2018 2018/140 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MIYALI S.A. – Cancelación de inscripción.
23/07/2018 2018/138 CASAS DE CAMBIO – DYNDIANO S.A. - Cancelación
04/07/2018 2018/129 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – DE LA PLATA S.A. – Baja del Registro.
02/07/2018 2018/125 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN - “GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL ESTÁNDAR MÍNIMO DE GESTION Nro. 1”
20/06/2018 2018/112 CASAS DE CAMBIO – IDEL S.A. - CANCELACIÓN
11/06/2018 2018/103 Registro de Empresas de Transporte de Valores – Katur S.A. – Cancelación de inscripción.
01/06/2018 2018/098 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art.477.1 de la RNRCSF).
01/06/2018 2018/097 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios.
01/06/2018 2018/097 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
16/05/2018 2018/085 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Información contable referida al ejercicio 2018
16/04/2018 2018/067 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Bliyery S.A. – Inscripción.
16/03/2018 2018/054 Usuarios del Sistema de Envío Centralizado (IDI) – Canal digital alternativo para el envío al Banco Central del Uruguay
16/03/2018 2018/052 Instituciones de Intermediación Financiera– Canal digital alternativo para el envío de solicitudes de modificación de información reportada a la Central de Riesgos Crediticios
16/03/2018 2018/051 Instituciones supervisadas y reguladas por el Banco Central del Uruguay– Canal digital alternativo para el envío información de tercerización de servicios
07/03/2018 2018/044 CASAS DE CAMBIO – ILREMA S.A. – Cese de actividades
05/03/2018 2018/043 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – FLODER S.A. - Inscripción.
08/02/2018 2018/032 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO.
08/02/2018 2018/032 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO.
08/02/2018 2018/032 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO.
08/02/2018 2018/031 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL.
08/02/2018 2018/031 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL.
08/02/2018 2018/031 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL.
01/02/2018 2018/023 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay. Sustitución del Anexo 2 establecido en la Comunicación N° 2018/006 de 8 de enero de 2018.
22/01/2018 2018/016 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
22/01/2018 2018/016 Anexo - Com 2018/016
10/01/2018 2018/010 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica.
10/01/2018 2018/010 Anexo Comunicación N° 2018/010
10/01/2018 2018/010 Anexo Comunicación N° 2018/010
10/01/2018 2018/009 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales.
10/01/2018 2018/009 Anexo Comunicación N° 2018/009
10/01/2018 2018/009 Anexo Comunicación N° 2018/009
08/01/2018 2018/007 EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay.
08/01/2018 2018/007 Anexo a Comunicación N° 2018/0007.
08/01/2018 2018/006 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay.
08/01/2018 2018/006 Anexo a Comunicación N° 2018/0006.
29/12/2017 2017/262 I.I.F. y E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en enero de 2018 y octubre de 2018 respectivamente -
29/12/2017 2017/261 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y CASAS DE CAMBIO - Adecuación de los Estados Financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en enero de 2018 y julio de 2018 respectivamente -
22/12/2017 2017/259 Registro de Representantes de Instituciones Financieras Constituidas en el Exterior – CRÉDIT ANDORRÁ URUGUAY S.A. – Cancelación de Inscripción
22/12/2017 2017/257 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre Personal Superior
22/12/2017 2017/256 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
21/12/2017 2017/254 CASAS FINANCIERAS – EXPRINTER (URUGUAY) S.A. “EN LIQUIDACIÓN” – RETIRO DE LA HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR.
18/12/2017 2017/247 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Normas contables para la elaboración de los estados financieros - Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
15/12/2017 2017/246 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Información sobre la operativa. Artículo 633 de la RNRCSF.
15/12/2017 2017/245 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Notas a los estados financieros (Artículo 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
15/12/2017 2017/243 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – JULIUS BAER (URUGUAY) S.A.– CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE BANK JULIUS BAER & CO. LTD.
14/12/2017 2017/242 I.I.F., E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y CASAS DE CAMBIO. Tratamiento de resultados acumulados surgidos por el cambio del marco contable a partir de ejercicios iniciados en 2018.
28/11/2017 2017/225 RYNDER S.A. – INICIO DE ACTIVIDADES.
24/11/2017 2017/224 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre estados financieros y anexos para Política Económica y Mercados y Asesoría Económica – Artículo 509 de la RNRCSF.
24/11/2017 2017/223 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Saldos diarios de los rubros que componen el estado de situación financiera individual – Artículo 509 de la RNRCSF.
21/11/2017 2017/215 AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores).
16/11/2017 2017/211 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.)
13/11/2017 2017/208 PERSONAS NO INSCRIPTAS EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - D&G Investment Group - Gastón Márquez Moisés - Información en el sitio Web
01/11/2017 2017/203 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos. Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
01/11/2017 2017/203 COMUNICACION N°2017/203 - Anexo
01/11/2017 2017/202 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA R.N.R.C.S.F – Información sobre posiciones en valores
01/11/2017 2017/202 COMUNICACION N°2017/202 - Anexo
01/11/2017 2017/201 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
01/11/2017 2017/201 COMUNICACION N°2017/201 - ANEXO
01/11/2017 2017/200 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Información contable e informaciones correspondientes a la Central de Riesgos Crediticios, Tasas de interés, Estructura de Depósitos y Obligaciones y Dependencias, referidas al ejercicio 2018
30/10/2017 2017/198 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los artículos 521 y 522 de la R.N.R.C.S.F.
20/10/2017 2017/192 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Notas a los estados financieros (Artículos 596 y 597 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
19/10/2017 2017/189 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Fe de erratas Comunicación N° 2017/131.
15/09/2017 2017/167 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – MAXCRED S.A. Inscripción en el Registro.
12/09/2017 2017/162 CASAS DE CAMBIO - G.A. HNOS. CAMBIO S.A.- Denegación.
23/08/2017 2017/154 FIDEICOMISO TUTASA PEER TO PEER LENDING (CALAJAV S.A.) - CESE DE ACTIVIDADES
31/07/2017 2017/141 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Requerimiento de capital por riesgo de tasa de interés para los instrumentos de deuda respaldados con hipotecas emitidos por la Government National Mortgage Association (GNMA) - Artículo 164 de la RNRCSF.
21/07/2017 2017/131 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros de cierre de ejercicio (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
21/07/2017 2017/129 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Dictamen sobre los estados financieros (Artículos 521, 522 y 523 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
03/07/2017 2017/118 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros mensuales (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
12/06/2017 2017/104 CASAS FINANCIERAS – Hapoalim Latin America S.A. – en liquidación – Retiro de la habilitación para funcionar.
31/05/2017 2017/089 Registro de Instituciones Financieras – HERTLIN S.A. (Cambio Colonia) – Cancelación de Inscripción
31/05/2017 2017/087 Registro de Representantes de Instituciones Financieras Constituidas en el Exterior – BNDES Sucursal Uruguay – Cancelación de Inscripción
07/04/2017 2017/061 CASAS DE CAMBIO - CAMVIREY SA (CAMBIO NELSON) - REVOCACION PARA FUNCIONAR
31/03/2017 2017/055 CASAS DE CAMBIO - CAMBIO INGLES S.A. – Inicio de actividades
10/03/2017 2017/039 FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº 2017/0036
09/03/2017 2017/037 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Deutsche Bank S.A.-Banco Alemao (Uruguay) I.F.E. – en liquidación – Retiro de la habilitación para funcionar.
07/03/2017 2017/036 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS: información requerida por el artículo 605 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, reglamentada por la Comunicación Nº 2010/255
02/03/2017 2017/032 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.)
02/03/2017 2017/032 ANEXO - COMUNICACION 2017/032
02/03/2017 2017/031 SISTEMA FINANCIERO – CAMVIREY S.A. – SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE ACTIVIDADES
01/03/2017 2017/032 ANEXO - COMUNICACION 2017/032
24/01/2017 2017/017 CASAS DE CAMBIO - URUCHANGE S.A. – BAJA DEL REGISTRO
04/01/2017 2017/003 FE DE ERRATA. – Comunicaciones 2016/282 y 2016/283.
30/12/2016 2016/293 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – ABSCAPCO Service Center Uruguay S.A. - Inscripción
22/12/2016 2016/288 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
20/12/2016 2016/285 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – CICLOCUOTAS S.A. – Cancelación del Registro.
20/12/2016 2016/281 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - GRODELY S.A. – BAJA DEL REGISTRO.
14/12/2016 2016/273 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información sobre responsabilidad patrimonial - Formularios.
14/12/2016 2016/273 Anexo 1 - Formularios de Comunicación 2016/273
14/12/2016 2016/273 Anexo 2 - Formularios de Comunicaciòn 2016/273
07/12/2016 2016/264 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
07/12/2016 2016/263 I.I.F., EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINIST. DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS –Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
07/12/2016 2016/262 I.I.F., EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINIST. DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Artículos 509, 510, 511, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
28/11/2016 2016/252 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - PRINER S.A. – BAJA DEL REGISTRO.
21/11/2016 2016/248 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – UBP (URUGUAY) S.A. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP S.A.
18/11/2016 2016/247 REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – MERITAX S.A. – Retiro de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros.
15/11/2016 2016/239 AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores).
18/10/2016 2016/219 BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Carpeta de deudores. Artículo 269 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
18/10/2016 2016/218 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Actualización N° 206 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para Empresas de Intermediación Financiera
07/10/2016 2016/211 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – Tercerización de servicios – Artículos 35.1 y 84.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
06/10/2016 2016/205 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Vestin Uruguay S.R.L. – Inscripción.
30/09/2016 2016/199 Instructivo para la presentación de oficios judiciales en forma telemática al Banco Central del Uruguay.
26/09/2016 2016/194 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENSIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISTMO - BST GLOBAL CONSULTING S.R.L. - Inscripción
06/09/2016 2016/188 Oficios judiciales librados en procesos jurisdiccionales en los cuales las instituciones de intermediación financiera son parte.
23/08/2016 2016/180 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – FERILON S.A. – INSCRIPCIÓN.
23/08/2016 2016/179 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – Standard & Poor´s International Rating Services LLC. – Cambio de denominación a Standard & Poor´s International, LLC
23/08/2016 2016/178 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – ZORNIT COMPANY S.A. - Inscripción como Asesor de Inversión.
23/08/2016 2016/177 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – LGT (URUGUAY) S.A. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE LGT BANK (SWITZERLAND) LTD. Y LGT BANK LTD.
22/06/2016 2016/139 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - Grodely S.A. - Inscripción.
09/06/2016 2016/133 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - SGPB (SUISSE) S.A. MONTEVIDEO REPRESENTATIVE OFFICE - Cancelación de su inscripción como Representante de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A.
01/06/2016 2016/127 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – UBS (URUGUAY) LTDA. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE UBS AG - BASILEA - ZURICH Y UBS SWITZERLAND AG.
24/05/2016 2016/116 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS - AUDITORES ASOCIADOS SRL - Inscripción.
10/05/2016 2016/103 I.I.F. Actualización N° 205 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
05/05/2016 2016/096 Registro de Auditores Externos - PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA. Inscripción.
05/05/2016 2016/095 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CAPB SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. – CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR “CA INDOSUEZ WEALTH (URUGUAY) SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.”.
05/05/2016 2016/094 I.I.F. Información sobre Responsabilidad Patrimonial - Formularios - Art. 527 de la R.N.R.C.S.F.
05/05/2016 2016/094 Anexo - Formularios - Comunicación 2016/094
22/04/2016 2016/082 CASAS DE CAMBIO - Europa Servicios Financieros S.A. - Cambio de denominación por CAMBIO EUROPA S.A.
19/04/2016 2016/070 COMUNICACIÓN A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR EL BCU PARA ATENCIÓN DE ALERTAS DE NIVEL ROJO EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA.
14/03/2016 2016/059 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – CREDIPLAN S.A. – Baja del Registro.
08/03/2016 2016/051 I.I.F. - EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS - Autorización para funcionar como Casa de Cambio.
03/03/2016 2016/042 BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.)
03/03/2016 2016/042 Anexo Formulario Comunicación 2016/042
19/02/2016 2016/030 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS - Art. 644.6 de la R.N.R.C.S.F. - Registro de Eventos de Riesgo Operativo.
19/02/2016 2016/029 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Art. 644.5 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre Indicadores de Riesgo Operativo.
19/02/2016 2016/028 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ART. 586.2 de la R.N.R.C.S.F. - Registro de Eventos de Riesgo Operativo.
19/02/2016 2016/027 Instituciones de Intermediación Financiera - Art. 582.7 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre indicadores de Riesgo operativo.
18/02/2016 2016/025 I.I.F. - Defter Corporation S.A., Latam Markets Inc. y los Sres. Roberto Frick, Leandro Furest y Facundo Molina - CESE DE ACTIVIDAD INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
10/02/2016 2016/018 COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS SAIFE - Indisponibilidad de fondos, valores e inversiones – Oficio Juzgado Letrado de 1a. Instancia de Concursos de 1° Turno.
28/01/2016 2016/016 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Definición de Sector Financiero y Sector No Financiero y Residentes y No Residentes.
28/01/2016 2016/015 Bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras externas y cooperativas de intermediación financiera – Cumplimiento de lo dispuesto en los art. 527 y 509 de la Recopilación de Normas de Reg. y Ctrol. del Sistema Financiero.
28/01/2016 2016/014 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Estados financieros, notas y anexos
28/01/2016 2016/013 Inst. de Intermediación Financiera, Empresas de Serv. Financieros, Casas de Cambio y Empresas Adm. de Crédito de Mayores Activos– Normas contables para la elaboración de los estados financieros.
21/01/2016 2016/007 Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad - GANDERYL S.A.
30/12/2015 2015/262 I.I.F. Art. 154 de la R.N.R.C.S.F. - Cómputo de ajustes al patrimonio, reservas y resultados acumulados.
28/12/2015 2015/253 Registro de Empresas Administradoras de Créditos - DINERS CLUB URUGUAY S.A (hoy Cards Franchise Uruguay S.A. en Liquidación) - Cancelación de Inscripción.
23/12/2015 2015/252 Bancos - Art. 582.6 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre autoevalucación del capital.
23/12/2015 2015/251 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Artículo 586.1 de la R.N.R.C.S.F. – Registro de Operaciones.
22/12/2015 2015/0247 SEGURAL S.A. – CANCELACIÓN INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS
22/12/2015 2015/0246 SEGURAL S.A. - AUTORIZACIÓN COMO CASA DE CAMBIO
11/12/2015 2015/238 Instituciones de Intermediación Financiera - B.C.U. Horario especial para los días 24 y 31.12.2015
23/11/2015 2015/225 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULIUS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY S.A. - Inscripción.
18/11/2015 2015/224 Sujetos pasivos de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Monto imponible Empresas de Seguros Art. 1 Literal D Decreto N° 795/2008 de 29/12/2008
17/11/2015 2015/221 Registro de Instituciones Financieras - SCOTIABANK URUGUAY SA - Observación - Fe de erratas Comunicación 2015/213
17/11/2015 2015/219 Registro de Empresas de Transporte de Valores - TECNISEGUR URUGUAY LIMITADA - Inscripción.
17/11/2015 2015/218 Registro de Empress de Transporte de Valores ABUDIL S.A. - Inscripción.
17/11/2015 2015/217 Registro de Empresas de Transporte de Valores - TRANSPORTADORA DE VALORES TECNISEGUR URUGUAY SA - Inscripción.
12/11/2015 2015/213 Registro de Instituciones Financieras - SCOTIABANK URUGUAY S.A. -Observación.
05/11/2015 2015/211 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - UBS (Uruguay) Ltda. Representante de UBS SWITZERLAND AG
29/10/2015 2015/204 DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) S.A. -Inhabilitación.
15/09/2015 2015/168 Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencia de Fondos – Solicitud de autorización para funcionar o inscripción – Lista de requerimientos.
18/08/2015 2015/150 LATAM FX - LATAM GLOBAL MARKETS INC - Información falsa en el sitio web: www.latam-fx.com
05/08/2015 2015/141 Instituciones de Intermediación Financiera – Artículo 543 de la R.N.R.C.S.F – Información sobre las posiciones en valores.
29/07/2015 2015/135 Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito, Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos y Representantes - Solicitud de autorización para funcionar o inscripción - Lista de requerimientos.
24/07/2015 2015/132 Sujetos Pasivos de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Monto imponible Empresas de Seguros Art. 1 Literal D Decreto N° 795/008 de 29.12.2008.
21/07/2015 2015/124 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Trustex Administradores S.A. - Cancelación de inscripción.
10/07/2015 2015/118 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Melafox Trading S.A. – Cancelación de inscripción.
29/06/2015 2015/109 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Global Capital Advisors Uruguay S.R.L. – Cancelación de inscripción.
24/06/2015 2015/107 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - GURU CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción.
15/06/2015 2015/104 Registro de Empresas Adminstradoras de Créditos - CORPORACIÓN DEL RIO URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción.
09/06/2015 2015/100 Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior – Leumi Le-Israel Bm S.A. Representative Office – Cancelación de su Inscripción como Representante de Bank Leumi Le-Israel BM.
02/06/2015 2015/098 Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Ext. – Rep. B.P. Edmond de Rothschild S.A. - Rep. de la Compañía Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. - Cambio de Denominación por Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Rep. Uruguay.
02/06/2015 2015/095 Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera – Información para la elaboración de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional del país, Artículo 580 de la R.N.R.C.S.F.
25/05/2015 2015/084 LEUMI (LATIN AMERICA) S.A. "en Liquidación" - Inhabilitación para funcionar como Empresa de Intermediación Financiera.
20/05/2015 2015/079 Registro de Empresas de Transporte de Valores – Katur S.A. – Inscripción.
13/05/2015 2015/075 Empresas de Intermediación Financiera - Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la R.N.R.C.S.F.
08/05/2015 2015/070 IIF – Información sobre personal superior y vinculaciones de los accionistas. Artículos 537 y 542.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
06/05/2015 2015/068 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Global Capital Advisors International SA - Cancelación de inscripción.
24/04/2015 2015/064 Registro de Aseguradoras y Mutuas - MUTUA CAJA DE AYUDA MUTUA MONTEVIDEO - Cancelación de inscripción.
21/04/2015 2015/063 Personas Físicas y Jurídicas Supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros – Solicitudes de Prórroga.
17/04/2015 2015/061 Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - SEGURAL S.A. - Inscripción.
10/04/2015 2015/059 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Blesmer Trading S.A. – Inscripción.
23/03/2015 2015/049 Empresas de Servicios Financieros – Centralsur S.A. Inicio de actividades.
18/03/2015 2015/045 Registro de Auditores Externos - MFA Contadores Públicos - Inscripción.
17/03/2015 2015/042 Empresas Administradoras de Crédito - CICLOCUOTAS S.A. Inscripción en el Registro.
04/03/2015 2015/030 Compañía de Divisas S.A. – Revocación autorización para funcionar como Casa de Cambio.
23/02/2015 2015/024 Oca Casa Financiera S.A. – Inhabilitación para funcionar como Empresa de Intermediación Financiera.
11/02/2015 2015/021 Cambio Oriental S.A. – Inicio de actividades.
09/02/2015 2015/018 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Horizon Capital Management S.A. Inscripción.
30/01/2015 2015/016 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) – Sistema de notificaciones electrónicas a través del Sistema de Envío Centralizado (Sistema IDI) de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).
27/01/2015 2015/013 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 204 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
30/12/2014 2014/227 I.I.F. – IFE JULIUS BAER (URUGUAY) S.A. Cambio de licencia de IFE a ASESOR DE INVERSIONES.
16/12/2014 2014/223 Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - DHL (Uruguay) SRL - Cancelación de inscripción.
12/12/2014 2014/219 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – AND PB Financial Services S.A. – Representante de ANDBANK (Panamá) S.A. Inscripción.
09/12/2014 2014/210 Bancos, Bancos de Inversión, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas y Cooperativas de Intermediación Financiera – Carpeta de deudores. Artículo 269 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
05/12/2014 2014/206 I.I.F. - Actualización N° 203 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
05/12/2014 2014/205 I.I.F., Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Créditos Mayores Activos - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre riesgos crediticios.
04/12/2014 2014/204 I.I.F.- B.C.U. - Horario especial para los días 24 y 31.12.2014.
12/11/2014 2014/191 Bancos – Art. 582.6 de la R.N.R.C.S.F - Información sobre la autoevaluación del capital.
06/11/2014 2014/186 ABEFOX TRADING S.A. – Se deniega su inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos.
04/11/2014 2014/183 Registro de Auditores Externos - Ricardo Andrade Souto - Inscripción.
22/10/2014 2014/177 I.I.F. Art. 543 de la RNRCSF - Información sobre las posiciones en valores.
22/10/2014 2014/176 I.I.F., Empresas de Servicios Finaniceros y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la RNRCSF - Información sobre riesgos crediticios.
20/10/2014 2014/174 Bancos, Bancos de Inversión, Casas Fin., Inst. Fin. Ext. y Coop. de Intermediación Financiera – Art. 535.2 de la R.N.R.C.S.F. Inf. relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica.
20/10/2014 2014/174 Formulario Comunicacióin 2014/174.
20/10/2014 2014/173 Bancos, Bancos de Inversión, Casas Financieras, Inst.Fin.Ext. y Coop. de Intermediación Financiera – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales.
20/10/2014 2014/168 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. Representante de Unión Bancaire Privée - Baja
17/10/2014 2014/167 B.C.U. - TESORO: Operativa entre los días 20.10.2014 al 24.10.2014
15/10/2014 2014/166 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - MM&A Professional Services International SA – Cancelación de inscripción.
14/10/2014 2014/164 Instituciones de Intermediación Financiera – Institución Financiera Externa Merrill Lynch Bank (Uruguay) S.A. - Cambio de Denominación por I.F.E. Julius Baer (Uruguay) S.A.
07/10/2014 2014/161 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - RBC SERVICIOS FINANCIEROS S.A. - Cancelación de inscripción como representante de ROYAL BANK OF CANADA.
19/09/2014 2014/151 Instituciones de Intermediación Financiera – Art. 527 y 528 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre responsabilidad patrimonial.
19/09/2014 2014/151 Anexo - Formularios de Comunicación 2014/151
16/09/2014 2014/149 I.I.F. NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. - Cambio de denominación por SCOTIABANK URUGUAY S.A.
15/09/2014 2014/146 Norte Casa Cambiaria S.A. Inicio de actividades.
29/08/2014 2014/139 I.I.F. Arts. 527 y 528 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre responsabilidad patrimonial.
29/08/2014 2014/139 Anexo - Formularios de Comunicación 2014/139
28/08/2014 2014/136 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituídas en el exterior - Cambio de denominación de Representación B.P. Edmond de Rothschild S.A. por Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
21/08/2014 2014/132 Empresas Administradoras de Crédito - PRINER S.A. Inscripción.
19/08/2014 2014/129 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Tubruk S.A. - Cambio de denominación por REGIONAL CORPORATE SERVICES S.A.
05/08/2014 2014/117 Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - L. Mazal Onex S.A. - Cancelación de Inscripcion.
29/07/2014 2014/106 Registro de Auditores Externos – Estudio Contador Fossati & Asociados S.R.L. – Inscripción.
23/07/2014 2014/100 I.I.F. Actualización Nº 202 a las Normas Contables y Plan de Cuentas de las Empresas de Intermediación Financiera.
07/07/2014 2014/089 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 201 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
04/07/2014 2014/087 Registro de Auditores Externos – CAIAFA & BOUZADA SOCIEDAD CIVIL – Inscripción.
27/06/2014 2014/081 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad Y/O Procesamiento de Datos – Sadma Uruguay S.A. – Inscripción.
25/06/2014 2014/079 Registro de Empresas de Intermediación Financiera – Dromer S.A. – Retiro autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros.
17/06/2014 2014/072 Empresas Administradoras de Crédito – Primelux S.A. - Inscripción.
29/05/2014 2014/063 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BORDIER & CIE (Uruguay) S.A. - Inscripción.
28/05/2014 2014/061 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 200 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
21/05/2014 2014/054 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BLUMESIR S.A. Representante de Bank Leumi Le Israel BM - Cambio de denominación por Leumi Le-Israel BM S.A. Representative Ofice.
09/04/2014 2014/037 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - FELDESUR S.A. Cancelación e inscripción.
07/04/2014 2014/036 Registro de Empresas de Transferencia de Fondos- Socur S.A.- Cancelación de Inscripcion.
01/04/2014 2014/035 Fe de Errata- Comunicación 2013/163.
07/02/2014 2014/018 EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS - Inscripción.
31/01/2014 2014/015 Registro de Auditores Externos – Cr. Esteban Fried –Cancelación de Inscripción.
30/12/2013 2013/220 BANQUE HERITAGE (Uruguay) S.A. - Adquisición de Activos y Pasivos de LLOYDS TSB BANK PLC (Sucursal Uruguay)
30/12/2013 2013/219 LLOYDS TSB BANK PLC (Sucursal Uruguay) - Inhabilitación.
18/12/2013 2013/215 B.C.U. - ATENCIÓN AL PÚBLICO EL DÍA 19.12.2013
17/12/2013 2013/213 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
06/12/2013 2013/204 Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - ACFOR S.A. Retiro de habilitación.
04/12/2013 2013/199 Empresas Administradoras de Crédito - SURANEX S.A. - Baja del Registro.
03/12/2013 2013/198 I.I.F. Actualización Nº 199 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
02/12/2013 2013/197 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BLUMESIR S.A. Representante de Bank Leumi Le - Israel BM - Inscripción.
15/11/2013 2013/181 I.I.F. BAPRO URUGUAY - Cambio de denominación a PROVINCIA CASA FINANCIERA.
15/11/2013 2013/179 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - HSBC FINANCIAL SERVICES Representante de HSBC USA National Association y de HSBC Private Bank (Suisse) S.A. - Cese de actividades.
08/11/2013 2013/178 Registro de Auditores Externos - DIEGO DONATO Y SEBASTIÁN PERUZZO - Inscripción.
05/11/2013 2013/175 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. REPRESENTANTE DE LLOYDS BANK PLC SUCURSALES GINEBRA Y MIAMI - Baja
01/11/2013 2013/174 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. Representante de UNION BANCAIRE PRIVEE (UBP) - Inscripción.
22/10/2013 2013/171 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BAF CAPITAL S.A. - Inscripción.
22/10/2013 2013/170 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - PASCHE S.A. MONTEVIDEO Representante de PASCHE BANK & TRUST LIMITED - Cese de actividades.
22/10/2013 2013/165 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - APEX FUND SERVICES (URUGUAY) S.A. Inscripción.
10/10/2013 2013/159 Registro de Empresas de Intermediación Financiera - BANCO SANTANDER S.A. - Observación
10/10/2013 2013/158 Casas de Cambio - TRADELIX S.A. Inicio de actividades.
03/10/2013 2013/155 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS - KPMG S.A. - INSCRIPCION.
27/09/2013 2013/152 Fe de erratas - Comunicación Nº 2013/146
27/09/2013 2013/151 CONTRIBUYENTES DE LA TASA DE CONTROL REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO (TCRSF) - Base imponible Corredores de Bolsa y Agentes de Valores Artículo 1 literal E Decreto 795/008 de 29 de diciembre 2008.
26/09/2013 2013/149 CASAS DE CAMBIO - TALINOR S.A. Cambio de denominación por VERTICE CASA DE CAMBIO S.A.
25/09/2013 2013/148 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesameinto de Datos - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Inscripción.
25/09/2013 2013/146 ZARIMEL S.A. - Inicio de actividades.
03/09/2013 2013/138 Entidades supervisadas por la S.S.F. - Carácter confidencial de las comunicaciones cursadas por la citada Superintendencia.
01/08/2013 2013/113 Entidades supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros - Carácter confidencial de las comunicaciones cursadas por la citada superintendencia.
26/07/2013 2013/107 Casas de Cambio – Fortimax S.A. – Inicio de actividades.
23/07/2013 2013/106 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Tubruk S.A. - Inscripción.
08/07/2013 2013/100 Registro de Empresas de Intermediación Financiera - ALHEC Empresa de Servicios Financieros S.A. Revocación autorización.
11/06/2013 2013/012 Nota NE/4/2013/12 Estados Financieros Básicos Individuales al 31/12/13 adecuados a NIIF. (plazo de envío al 30/06/2013)
03/05/2013 2013/063 Autorización a Port Seguro - Seguros del Uruguay S.A. para operar en la rama Seguros de Vida No Previsionales del Grupo II.
05/04/2013 2013/052 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - TONALFORD S.A. Inscripción.
19/03/2013 2013/037 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción.
12/03/2013 2013/033 Registro de Auditores Externos - PPE Contadores & Asociados S.R.L. Inscripción.
11/03/2013 2013/032 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CRÉDIT ANDORRA URUGUAY S.A. como representante de Banco Crédit Andorra Panamá S.A. Inscripción.
05/03/2013 2013/025 Tasas Medias de Interés de operaciones de crédito para la categorìa microempresas - Art. 12 - Ley Nº 18.212
28/02/2013 2013/023 Registro de Empresas de Intermediación Financiera - Banca Privada d´Andorra (Uruguay) SAIFE - Retiro habilitación.
22/02/2013 2013/013 Comunicación 2013/013 - IIF - Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas con habilitación total. Nuevo archivo Proyecciones_detalladas_1 – Se modifica el ANEXO II: Responsabilidad Patrimonial de la Comunicación 2007/002
22/02/2013 2013/013 Comunicación 2013/013 - IIF - Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas con habilitación total Nuevo archivo Proyecciones_detalladas_2 – Se modifica el ANEXO II: Responsabilidad Patrimonial de la Comunicación 2007/002
18/02/2013 2013/020 Casas de Cambio - LERTAMI S.A. Inicio de actividades
15/02/2013 2013/018 Empresas de Servicios Financieros - DROMER S.A. Inicio de actividades.
01/02/2013 2013/013 Información sobre proyecciones financieras - Artículo 581 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Modificación del Anexo II de la Comunicación 2007/002 del 4 de enero de 2007.
30/01/2013 2013/011 Información sobre proyecciones financieras - Artículo 581 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Prórroga de plazo para los bancos.
29/01/2013 2013/009 Instituciones de Inermediación Financiera - Elaboración de la información a que refiere el artículo 512 de la R.N.R.C.S.F.
23/01/2013 2013/005 Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Decreto 416/012 modificativo alícuotas.
21/01/2013 2013/004 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA- Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos - Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Modificación.
04/01/2013 2013/002 SICUREZZA CASA CAMBIARIA S.A. – Inicio de actividades.
27/12/2012 2012/239 DYNDIANO S.A. – Inicio de Actividades.
27/12/2012 2012/237 Cambio del Litoral S.A. – Inicio de actividades.
20/12/2012 2012/235 Registro de Auditores Externos - EURAAUDIT URUGUAY S.R.L. Inscripción.
20/12/2012 2012/234 I.I.F. Actualización Nº 198 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
14/12/2012 2012/228 I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados
14/12/2012 2012/228 I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados
14/12/2012 2012/225 I.I.F. B.C.U. - Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2012
14/12/2012 2012/224 Registro de Auditores Externos – Auren S.C. – Inscripción.
04/12/2012 2012/215 Instituciones de Intermediación Financiera - Art. 527 y 528 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre responsabilidad patrimonial.
04/12/2012 2012/215 Anexo - Comunicación 2012/215
29/11/2012 2012/209 Casas de Cambio - REVATUR S.A. (Cambio Revatur) - Modificación de denominación social.
28/11/2012 2012/206 Registro de Empresas de Servicios Financieros - EURODRACMA CASA CAMBIARIA S.A. Cambio de denominación por EURODRACMA S.A.
23/11/2012 2012/202 I.I.F. Art. 543 de la R.N.R.C.S.F. Información sobre las posiciones en valores.
23/11/2012 2012/201 I.I.F., Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos y Empresas de Servicios Financieros - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la R.N.R.C.S.F. Información sobre riesgos crediticios.
19/11/2012 2012/197 Representante de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CAPB Servicios y Representaciones SA - Representante de "CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INSVESTMENT BANK" - Sucursal Miami.
13/11/2012 2012/193 Registro de Auditores Externos - PPE Contadores & Asociados S.R.L. Inscripción.
08/11/2012 2012/190 I.I.F. Información sobre conjuntos económicos - Art. 534 de la R.N.R.C.S.F.
17/10/2012 2012/182 GMH Ltda (ex Horwath Uruguay Ltda) - Baja en Registro de Auditores externos.
11/10/2012 2012/175 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CLARIDEN LEU (CONOSUR) S.A. Oficina de Representación - Cancelación de inscripción como Representante de CLARIDEN LEU AG.
28/09/2012 2012/171 Registro de Auditores Externos - Cambio de denominación de UNITY ASESORES SRL por RSM UNITY LTDA.
27/09/2012 2012/167 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CITI ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. Representante de Citibank N.A. Inscripción.
21/09/2012 2012/161 Registro de Empresas de Transferencia de Fondos- Socur S.A.- Inscripción.
30/08/2012 2012/152 I.I.F. Actualización Nº 197 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
08/08/2012 2012/144 ANEXO Anexo de Comunicación Nº 2012/144
08/08/2012 2012/144 Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales al Portador del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012
02/08/2012 2012/143 REGISTRO DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Credit Suisse (Crédit Suisse, Credito Svizzero, Schweizerische Kreditanstalt) – Cambio de denominación por Credit Suisse AG.
26/07/2012 2012/140 ORPEN SA – Inicio de actividades.
26/07/2012 2012/139 Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Ampliación.
11/07/2012 2012/135 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Inicio de actividades.
11/07/2012 2012/134 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - MAR DORADO S.A. Representante de la compañía EFG Bank AG. Cambio de denominación por EF Oficina de Representación Uruguay S.A.
10/07/2012 2012/132 Instituciones de Intermediación Financiera autorizadas a actuar como fideicomitentes o como fiduciarias de fideicomisos financieros – Artículo 181.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
10/07/2012 2012/131 Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Clasificación de riesgos crediticios - Vigencia de la "norma de arrastre"
06/07/2012 2012/130 Empresas de Servicios Financieros - MULTI DIVISA S.A. (Ex - LANZA Y CÍA S.A.) Inicio de actividades.
03/07/2012 2012/128 IIF – Actualización Nº 196 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
03/07/2012 2012/123 Fe de Errata - Comunicación 2012/103.
03/07/2012 2012/122 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de datos – Beenoll Corp S.A.- Inscripción.
03/07/2012 2012/119 IIF – Actualización Nº 195 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
02/07/2012 2012/117 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. - Publicación de sanciones aplicadas por la S.S.F.
27/06/2012 2012/115 Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Revaluación de Bienes de Uso.
31/05/2012 2012/101 Casas de Cambio – DGB Casa Cambiaria – Cese de actividades.
30/05/2012 2012/098 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL CAPITAL ADVISORS URUGUAY S.R.L. – Inscripción.
25/05/2012 2012/094 Representaciones de E.F.E - RBS Coutts (Uruguay) S.A. Representante de RBS COUTTS BANK LTD - Cambio de denominación.
18/05/2012 2012/092 Carlos Galvalisi & Asociados - Su actuación - Baja en Registro de Auditores Externos.
15/05/2012 2012/090 Registro de Auditores Externos – Cr. Daniel Martino – No se admite su inscripción
07/05/2012 2012/079 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Global Capital Advisors International S.A.– Inscripción.
16/04/2012 2012/062 BANCOS - Información sobre tasas de interés implícitas.
12/04/2012 2012/056 I.I.F. Actualización Nº 194 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
02/04/2012 2012/052 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualizaciones Nº 192 y Nº 193 a las Normas Contables y Plan de cuentas para las Empresas de Intermediación.
06/03/2012 2012/038 Empresas de Transferencia de Fondos - GARMEY S.A. Cambio de denominación por GIROS MORE URUGUAY S.A.
05/03/2012 2012/036 INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011.
02/03/2012 2012/035 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR. PEDRO INDA – GMH LTDA. (EX HORWATH URUGUAY LTDA.) – SUSPENSIÓN
27/01/2012 2012/023 Empresas de Transferencia de Fondos - L. MAZAL ONEX S.A. (antes L. MAZAL CASA CAMBIARIA S.A.) - Inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos y cese de actividades como Casa de Cambio.
24/01/2012 2012/021 I.I.F., Empresas Adm. de Crédito y Empresas de Serv. Financieros. Arts. 331, 408, 473.7, 491.5.2 y 516.6 de la R.N.R.C.S.F.
18/01/2012 2012/018 I.I.F. Actualización Nº 191 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
17/01/2012 2012/017 I.I.F., Empresas Adm. de Crédito y Empresas de Serv. Financieros - Arts. 331, 408, 473.3, 491.5.1 y 516.6 de la R.N.R.C.S.F.
13/01/2012 2012/015 Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés activas. Art. 483.1 de la R.N.R.C.S.F.
10/01/2012 2012/013 Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas - Arts. 374.1, 374.2 y 402 de la R.N.R.C.S.F.
10/01/2012 2012/012 Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés activas. Art. 483.1 de la R.N.R.C.S.F.
04/01/2012 2012/008 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS - VAL DE MARNE S.A. Cambio de denominación por VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
03/01/2012 2012/004 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 190 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
29/12/2011 2011/233 Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - CAYCUT - Retiro de habilitación.
28/12/2011 2011/231 BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito.
28/12/2011 2011/231 BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito.
21/12/2011 2011/221 Casas de Cambio - CENTRO GOLD S.A. Cese de actividades
16/12/2011 2011/218 Empresas de Servicios Financieros - EMILOR S.A. (Cambio Europa) - Cambio de denominación por EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
07/12/2011 2011/216 I.I.F. Horario de atención al público los días 23 y 30.12.2011
01/12/2011 2011/211 Empresas de Servicios Financieros - CAMBILEX S.A. Inicio de actividades.
30/11/2011 2011/210 Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción.
18/11/2011 2011/207 Casas de Cambio - BIRTLEY S.A. - Cese de actividades.
17/11/2011 2011/205 I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito, Empresas de Transferencia de Fondos y Empresas de Servicios Financieros - Informaciones que se incorporan al Portal Electrónico para el envío de informaciones.
15/11/2011 2011/204 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - CG ASSET MANAGEMENT S.A. Inscripción.
01/11/2011 2011/199 Empresas de Servicios Financieros - INDUMEX S.A. - Inicio de actividades.
25/10/2011 2011/194 Empresas Administradoras de Crédito - Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F. Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
24/10/2011 2011/192 Registro de Auditores Externos - ESTUDIO KAPLÁN Y AUDITORES ASOCIADOS S.R.L. Inscripción.
21/10/2011 2011/191 Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Automatización de Declaración jurada y pagos.
14/10/2011 2011/187 Estudio ACPA - Baja en Registro de Auditores Externos.
07/10/2011 2011/182 Registro de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - SG Private Banking (Suisse) S.A. Cambio de denominación por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Private Banking (Suisse) S.A.
26/09/2011 2011/170 Casas de Cambio - Liborelco S.A. Cese de actividades.
26/09/2011 2011/168 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Shiffel Corp. S.A. Inscripción.
23/09/2011 2011/156 Instituciones de Intermediación Financiera - Banco Surinvest S.A - Cambio de denominación por Banque Heritage (Uruguay) S.A.
13/09/2011 2011/152 Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
13/09/2011 2011/151 Registro de Auditores Externos - PKF Uruguay - Inscripción.
09/09/2011 2011/149 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. – Publicación de resoluciones de la S.S.F.
02/09/2011 2011/144 Empresa de Servicios Financieros – BLEIS S.A. - Inicio de actividades.
31/08/2011 2011/142 Empresas de Servicios Financieros NIDES S.A. – Cambio de denominación por AVENIDA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
31/08/2011 2011/141 Empresas de Servicios Financieros – Riocenter S.A. – Inicio de actividades.
11/08/2011 2011/135 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Bnp Paribas (Montevideo) S.A. Oficina de Representación – Cancelación de Inscripción como Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A.-
05/08/2011 2011/130 Empresas Administradoras de Crédito – Microfinanzas del Uruguay S.A. – Autorización para actuar em contratos de crédito de uso.
01/08/2011 2011/127 Instituciones de Intermediación Financiera - Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
01/08/2011 2011/127 Formulario – Comunicación 2011/127
28/07/2011 2011/124 Instituciones de Intermediación Financiera – Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
28/07/2011 2011/124 Formulario –Comunicación 2011/124
26/07/2011 2011/122 Registro de Entidades Financieras constituidas en el exterior – PATRIGEST URUGUAY S.A. – Cambio de denominación por CREDIT ANDORRA URUGUAY S.A.
12/07/2011 2011/112 Empresas de Servicios Financieros – Cambio Regional S.A. – Cambio de denominación.
12/07/2011 2011/111 Empresas de Servicios Financieros – Loyar S.A. – Cambio de denominación.
06/07/2011 2011/106 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje – Sustitución de formularios.
06/07/2011 2011/106 Formulario – Comunicación 2011/106
06/07/2011 2011/106 Formulario A – Comunicación 2011/106
06/07/2011 2011/106 Formulario B – Comunicación 2011/106
29/06/2011 2011/101 Instituciones de intermediación financiera - Informe de Auditores Externos – Artículo 319.4 literal b) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/06/2011 2011/101 Formulario Comunicación 2011/101
28/06/2011 2011/099 Registro del Mercado de Valores – HSBC Bank (Uruguay) S.A. – Inscripción de dos Certificados de Depósito.
27/06/2011 2011/098 Registro de Auditores Externos – MEEROVICH COHRS, VICTOR MARCOS Y UHLFELDER SAVIO ENRIQUE, RONALD. Inscripción.
22/06/2011 2011/097 Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – CONALAP S.A. (Consorcio Nacional de Ahorro Previo) – Retiro de habilatación
22/06/2011 2011/095 Empresas de Transferencia de Fondos – DHL (Uruguay) S.R.L. – Inscripción en el Registro.
22/06/2011 2011/094 BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito.
22/06/2011 2011/094 Formulario – Comunicación 2011/094
30/05/2011 2011/078 Empresas Administradoras de Crédito – FINAMERICATI S.R.L. – Inscripción en el Registro.
25/05/2011 2011/076 Instituciones de Intermediación Financiera – Multas por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda extranjera.
25/05/2011 2011/076 Formulario - Comunicación 2011/076 - 11
25/05/2011 2011/076 Formulario - Comunicación 2011/076 - 12
25/05/2011 2011/076 Formulario - Comunicación 2011/076 - 13
25/05/2011 2011/075 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2011/043.
25/05/2011 2011/075 Formulario - Comunicación 2011/075
24/05/2011 2011/073 I.I.F. – Régimen especial de liquidación de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por la S.S.F. por errores en la Central de Riesgos.
10/05/2011 2011/065 Empresas de Servicios Financieros – DALMATEN S.A. – Inicio de actividades.
02/05/2011 2011/061 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – CLARIDEN LEU CONOSUR S.A.
02/05/2011 2011/060 Empresas Administradoras de Crédito - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
15/04/2011 2011/056 Credit Uruguay Banco S.A. Inhabilitación. Transferencia de activos y pasivos de Credit Uruguay Banco S.A. a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.
12/04/2011 2011/054 Registro de Auditores Externos – Baker Tilly Uruguay .SA. – Inscripción en el Registro.
07/04/2011 2011/053 Empresas de Servicios Financieros – URUGOLD S.A. – Inicio de actividades.
31/03/2011 2011/051 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – SANTANDER GLOBAL SERVICES S.A. representante de SANTANDER BANK Y TRUST LTDA – Cancelación inscripción.
31/03/2011 2011/050 Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – BBVA (Suiza) S.A. Oficina de Representación como representante de BBVA (Suiza) S.A. Cancelación inscripción.
31/03/2011 2011/049 Registro de Profesionales habilitados para emitir informe en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Inscripción Estudio Kaplan – Consultores tributarios auditores.
30/03/2011 2011/047 Empresas de Servicios Financieros EUROCAM S.A. – Inicio de actividades.
28/03/2011 2011/045 Empresas de Servicios Financieros – Segural S.A. – Inicio de actividades.
18/03/2011 2011/043 I.I.F. Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2008/131
18/03/2011 2011/043 Formulario - Comunicación 2011/043
18/03/2011 2011/042 I.I.F. Multa por insuficiencia de encaje en U.I.
18/03/2011 2011/042 Formulario - Comunicación 2011/042
17/03/2011 2011/040 I.I.F - Informe requerido por los artículos 319.4 literal h), 405 y 474 literal d) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
03/03/2011 2011/038 Instituciones de Intermediación Financiera – Notas de Crédito Hipotecarias - Información requerida por el art. 374.7 de la R.N.R.C.S.F.
03/03/2011 2011/038 Formularios I y II - Comunicación 2011/038
24/02/2011 2011/035 Empresas de Servicios Financieros – Centro Sudamericano S.A. – Iniciación de actividades
21/02/2011 2011/033 Anexo Comunicación 2011/033 - Norma Particular 3.17.
21/02/2011 2011/033 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 189 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. Anexo comunicación 2011/033
21/02/2011 2011/031 Lespan S.A. (Cambio Gales) – Cambio de denominación por Gales Servicios Financieros S.A.
21/02/2011 2011/030 Empresas de Servicios Financieros - Emilor S.A. – Inicio de actividades.
07/02/2011 2011/029 Registro de Auditores Externos - Inscripción de AUREN
07/02/2011 2011/028 Registro de Auditores Externos - KPMG Ltda. - Baja del Registro.
07/02/2011 2011/027 Registro de Representantes de Instituciones Financieras constituidas en el exterior - WMI (Latín America) S.A. - Cambio de denominación por LGT (Uruguay) S.A.
07/02/2011 2011/026 Empresas de Servicios Financieros - Eurodracma Casa Cambiaria S.A. - Inicio de Actividades.
28/01/2011 2011/024 Cr. Azambuya & Asociados - Su actuación - Baja en Registro de Auditores Externos.
24/01/2011 2011/021 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Socominter S.A. Inscripción.
20/01/2011 2011/019 Empresas de Servicios Financieros - LUNDIN S.A. Inicio de actividades.
19/01/2011 2011/017 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - PRICEWATERHOUSECOOPERS PROFESSIONAL SERVICES LTDA. Inscripción.
18/01/2011 2011/016 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - MELAFOX TRADING S.A. - Inscripción.
18/01/2011 2011/015 Empresas de Servicios Financieros - NIDES S.A. Iniciación de actividades.
18/01/2011 2011/014 Empresas de Servicios Financieros - LOYAR S.A. Iniciación de actividades.
18/01/2011 2011/013 Empresas de Servicios Financieros - Akumal S.A. - Iniciación de actividades.
18/01/2011 2011/012 Empresas de Servicios Financieros - Cambio Regional S.A. Iniciación de actividades.
18/01/2011 2011/009 Empresas de Servicios Financieros - ALMAR S.A. Iniciación de actividades.
17/01/2011 2011/007 REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CAPB Servicios y Representaciones S.A. - Representante de Credit Foncier de Mónaco – Inscripción -
12/01/2011 2011/005 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Sud Asesores (ROU) S.A. – Inscripción
07/01/2011 2011/003 Casas de Cambio - Vemond Casa Cambiaria S.A. - Retiro de autorización.
05/01/2011 2011/002 Registro de Asesores de Inversión - CASSIOPEA MANAGEMENT S.A. - Inscripción.
04/01/2011 2011/001 FEMAI S.A. (Cambio Federal) – Inicio de actividades.
21/12/2012 2010/254 Formulario Comunicación 2010/254
29/12/2010 2010/280 Empresas de Servicios Financieros - FORTIGOLD S.A. Iniciación de actividades.
29/12/2010 2010/279 Empresas de Servicios Financieros - VAL DE MARNE S.A. - Iniciación de actividades.
24/12/2010 2010/264 Empresas de Servicios Financieros - Informes de auditores externos - Art. 516.7 literales a) y b) de la R.N.R.C.S.F.
24/12/2010 2010/263 Empresas de Servicios Financieros - Riesgos no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos.
24/12/2010 2010/263 Formulario - Comunicación 2010/263
21/12/2010 2010/255 Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F.
21/12/2010 2010/255 Formulario 2010/255
21/12/2010 2010/255 Formulario 2010/255
21/12/2010 2010/254 Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
08/12/2010 2010/241 I.I.F.- Banco Central del Uruguay – Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2010
07/12/2010 2010/238 Empresas de Servicios Financieros – VARLIX S.A. - Iniciación de actividades.
07/12/2010 2010/237 Empresas de Transferencia de Fondos - LESPAN S.A. - Inscripción en el Registro
07/12/2010 2010/236 Empresas de Servicios Financieros – LESPAN S.A. - Iniciación de actividades.
07/12/2010 2010/235 Empresas de Servicios Financieros – MONEY SUR S.A. - Iniciación de actividades
07/12/2010 2010/234 Empresas Administradoras de Crédito - CELIDER S.A. – Baja del Registro.
03/12/2010 2010/233 Instituciones de intermediación financiera - Informe de Auditores Externos –Artículo 319.4 literal b) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
23/11/2010 2010/227 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el BCU – Sistema de notificaciones electrónicas a través del portal electrónico de la Superintendencia de Servicios Financieros
19/11/2010 2010/225 Empresas de Servicios Financieros – FINACAM S.A. – Iniciación de actividades.
16/11/2010 2010/223 Empresas de Servicios Financieros - Meritax S.A. - Iniciación de actividades.
09/11/2010 2010/220 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – Información sobre préstamos o créditos otorgados a funcionarios del Banco Central del Uruguay.
09/11/2010 2010/220 Formulario Comunicación 2010/20
09/11/2010 2010/001 Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Servicios Financieros – Información sobre préstamos o créditos otorgados a Funcionarios del Banco Central del Uruguay.
05/11/2010 2010/213 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A.- Inscripción.
27/10/2010 2010/210 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y /o Procesamiento de Datos – NIREMIX TRADING S.A.
22/10/2010 2010/208 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. MIYALI S.A. Inscripción.
22/10/2010 2010/206 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. INTERNATIONAL CUSTODIAL SERVICES S.A. Inscripción.
21/10/2010 2010/205 Empresas de Servicios Financieros – Información sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
21/10/2010 2010/204 Fe de erratas – Comunicación 2010/201
21/10/2010 2010/203 Casas de Cambio – Información sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
21/10/2010 2010/202 Instituciones de Intermediación Financiera – Presentación de antecedentes del personal superior.
15/10/2010 2010/201 Empresas Administradoras de Crédito - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
14/10/2010 2010/199 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –. Carlos Galvalisi & Asociados – Inscripción.
04/10/2010 2010/194 Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Kroll Associates S.A. – Inscripción.
22/09/2010 2010/189 Casas de Cambio - GERALIN S.A. - Retiro de autorización.
20/09/2010 2010/187 Casas de Cambio – DESTINO CAMBIO S.A. – Cese de actividades.
13/09/2010 2010/182 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos TRG Management Uruguay S.R.L. Inscripción.
08/09/2010 2010/179 Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 516.6 y 519.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos.
08/09/2010 2010/178 Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.
08/09/2010 2010/177 Registro de Auditores Externos – Carlos Galvalisi & Asociados – Inscripción como Auditor Externo
07/09/2010 2010/174 Empresas de Servicios Financieros. Información de base contable presentada en la Superintendencia de Servicios Financieros. Certificación de Contador Público.
07/09/2010 2010/173 Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 516.6 y 519.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos.
07/09/2010 2010/172 Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 515.3, 515.6, 518, 519, 520.1 y 522 de la R.N.R.C.S.F.
07/09/2010 2010/171 Empresas de Servicios Financieros. Informaciones relevantes. Art. 523.6 de la R.N.R.C.S.F.
07/09/2010 2010/170 Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el resguardo de información y documentación. Arts. 307.1, 307.1.1 y 515.3 de la R.N.R.C.S.F.
07/09/2010 2010/169 Empresas de Servicios Financieros – Información sobre responsabilidad patrimonial – Art. 516.4 de la R.N.R.C.S.F. Formulario – Comunicación Nº 2010/169
07/09/2010 2010/168 Empresas de Servicios Financieros – Estados contables e informe de contador público. Arts. 516.1 y 516.3 de la R.N.R.C.S.F.
07/09/2010 2010/167 Empresas de Servicios Financieros. Régimen especial de liquidación de multas. Art. 523.16 de la R.N.R.C.S.F. y otras multas aplicadas por la S.S.F.
07/09/2010 2010/166 Empresas de Servicios Financieros – Declaración de control de calidad de la información remitida al B.C.U. – Art. 515.2 de la R.N.R.C.S.F.
07/09/2010 2010/165 Empresas de Servicios Financieros – Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la S.S.F. – Arts. 510.19, 510.20, 516.5, 516.6, 518.1, 519.1, 519.2 y 522.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos.
03/09/2010 2010/162 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Casu Trust & Management Services S.A.- Inscripción.
31/08/2010 2010/160 Bancos Privados, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera – Información sobre préstamos o créditos otorgados a funcionarios del Banco Central del Uruguay
30/08/2010 2010/160 Formulario – Comunicación 2010/160
27/08/2010 2010/157 Registro de Auditores Externos – Valsangiacomo y Asociados S.R.L. - Inscripción como Auditor Externo.
26/08/2010 2010/155 Empresas Administradoras de Crédito – República Microfinanzas S.A. Inscripción en el Registro
10/08/2010 2010/145 Empresas Administradoras de Crédito – ADIALIR S. A. – Inscripción.
29/07/2010 2010/135 Registro de Representantes de Instituciones Financieras constituidas en el exterior – LGT (Latín America) S.A. – Cambio de denominación por WMI (Latín America) S.A.
28/07/2010 2010/134 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MPT Asset Management Corp. Sucursal Uruguay – Inscripción.
27/07/2010 2010/133 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MM&A Professional Services International S.A. – Inscripción.
27/07/2010 2010/132 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – RALTIC S.A. – Inscripción.
27/07/2010 2010/130 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Trustex Administradores S.A. – Inscripción.
27/07/2010 2010/129 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Dexia Private Financial Services S.A. – Cancelación de Inscripción como Representante de Dexia Private Bank.
15/07/2010 2010/127 Casas de Cambio - Mantenimiento de cuentas en el exterior con fines de inversión o rentabilidad.
01/07/2010 2010/126 Formulario-Comunicación 2010/126
28/06/2010 2010/115 Empresas de Servicios Financieros – Información a presentar para la solicitud de autorización para funcionar, inicio de actividades y otras informaciones sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
22/06/2010 2010/114 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Mundostar S.A. – Inscripción.
16/06/2010 2010/113 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. Lemitel S.A. – Inscripción.
08/06/2010 2010/110 Instituciones de Intermediación Financiera - Artículo 39.5 de la R.N.R.C.S.F. - Régimen especial de "Empresa en el Día".
26/05/2010 2010/104 Registro de Auditores Externos – CAMPIONE & OLIVERA CONSULTORES – Inscripción como Auditor Externo.
26/05/2010 2010/103 Empresas Administradoras de Crédito, Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Empresas Aseguradoras y Mutuas – Información sobre tercerizaciones de servicios.
26/05/2010 2010/103 Formulario – Comunicación 2010/103
18/05/2010 2010/095 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Posada Vecino Consultores Internacionales S.A. – Inscripción.
05/05/2010 2010/092 Registro de Entidades Financieras constituidas en el exterior – FLUORIL S.A. – Cambio de denominación por AND PB Financial Services S.A.
04/05/2010 2010/091 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Consultora Manresa S.A. – Inscripción.
29/04/2010 2010/090 Casas de Cambio – Galimir S.A. – Iniciación de Actividades.
29/04/2010 2010/089 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Marcelo Caiafa – Inscripción.
29/04/2010 2010/088 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Montaldo & Asociados Ltda.– Inscripción.
28/04/2010 2010/086 Registro de Profesionales Habilitados para emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –CHT Auditores y Consultores S.A. – Inscripción.
28/04/2010 2010/085 Registro de Profesionales Habilitados para emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Pkf Chiarino & Asociados – Inscripción.
26/04/2010 2010/083 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – AIVA TPA SERVICES S.A. – Inscripción.
26/04/2010 2010/082 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – Echevarría Petit & Asociados S.R.L. – Inscripción.
21/04/2010 2010/080 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – NEW ENGLAND BACK-OFFICE SERVICES S.A. (en formación) – Inscripción.
21/04/2010 2010/079 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – FELDESUR S.A. – Inscripción.
21/04/2010 2010/078 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. EG URUGUAY S.A. – Inscripción.
20/04/2010 2010/076 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 188 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
14/04/2010 2010/074 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. – Superfund Financial (Uruguay) S.A. Inscripción.
26/03/2010 2010/070 Empresas Administradoras de Crédito – Fuentes de Financiamiento.
26/03/2010 2010/069 Casas de Cambio VALDIG S.A. (Cambio América) – Cese de Actividades.
24/03/2010 2010/068 Registro de Auditores Externos – PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA – Inscripción como Auditor Externo.
23/03/2010 2010/067 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – MAR DORADO S.A. Representante de EFG BANK AG – Inscripción.
23/03/2010 2010/066 I.I.F. – Posición de operaciones activas y pasivas – Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
23/03/2010 2010/066 Formulario – Comunicación 2010/066
22/03/2010 2010/065 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Pignatta & Usal Auditores Asociados – Inscripción.
22/03/2010 2010/064 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Estudio Bonomi S.R.L. – Inscripción.
22/03/2010 2010/063 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – VGV Auditores y Consultores – Inscripción.
22/03/2010 2010/061 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Guru Capital S.A. – Inscripción.
19/03/2010 2010/059 Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers Ltda. – Inscripción. AVISO: Se corrigió el siguiente error: en donde decía: "PricewaterhouseCooper" se cambio por lo que debe decir: "PricewaterhouseCoopers". Actualización realizada el día 29.03.2010.
19/03/2010 2010/057 Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de accionistas – Art. 353 de la R.N.R.C.S.F.
15/03/2010 2010/055 Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Artículo 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
25/02/2010 2010/043 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito – Información sobre tasas de interés activas y pasivas. Arts. 374.1, 374.2, 402 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F. – Modificación de especificaciones técnicas.
19/02/2010 2010/040 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Moores Rowland (Uruguay) Ltda. – Inscripción.
19/02/2010 2010/039 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – UHY - Cr. Hugo Gubba & Asociados – Inscripción.
11/02/2010 2010/038 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – KPMG SC. – Inscripción.
08/02/2010 2010/037 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Dunidam S.A. / MG Compliance – Inscripción.
02/02/2010 2010/036 Casas de Cambio – Shernu Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) – Cese de actividades.
29/01/2010 2010/035 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Ernst & Young Uruguay – Inscripción.
28/01/2010 2010/033 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Inscripción de la Firma Normey – Peruzzo & Asociados.
27/01/2010 2010/031 IIF – Coeficientes de actualización para elaborar el estado de situación patrimonial ajustado por inflación y para la revaluación de bienes de uso.
27/01/2010 2010/030 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Deloitte & Touche Zf Ltda. – Inscripción.
27/01/2010 2010/029 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Deloitte SC. – Inscripción.
22/01/2010 2010/026 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Banking Consulting Services S.A. Inscripción de la firma.
22/01/2010 2010/025 IIF - Actualización Nº 187 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
21/01/2010 2010/024 Empresas Administradoras de Crédito – Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. – Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
21/01/2010 2010/022 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Inscripción de la firma CPA Ferrere.
21/01/2010 2010/021 Instituciones de Intermediación Financiera – Artículo 309.1 de la R.N.R.C.S.F. – Estados contables ajustados por inflación.
21/01/2010 2010/020 Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. Información para el Registro del Banco Central del Uruguay (Artículo 583 de la R.N.R.C.S.F).
20/01/2010 2010/019 Fe de erratas – Comunicación 2010/015.
18/01/2010 2010/017 Empresas Administradoras de Crédito – Microfinanzas del Uruguay (MICROFIN) – Inscripción en el Registro.
18/01/2010 2010/015 Casas de Cambio - Persil S.A. (Cambio Plaza) - Cese de actividades.
18/01/2010 2010/014 Registro de Corredores de Cambio.
14/01/2010 2010/008 Empresas de Transferencia de Fondos - ABITAB S.A. – Inscripción en el Registro.
13/01/2010 2010/007 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Inscripción de la firma STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S.R.L.
04/01/2010 2010/001 Casas de Cambio Servicios Digitales S.A. (CAMBIO DIGITAL) - Cese de actividades.
2010/103 Formulario para envío de información sobre tercerizaciones de servicios
31/12/2009 2009/190 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 186 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
28/12/2009 2009/188 Formulario - Comunicación 2009/188
28/12/2009 2009/188 I.I.F. y Representantes de Entidades Financieras const. en el exterior. Información sobre servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros – Arts. 361 y 454.1 literal c. de la R.N.R.C.S.F.
28/12/2009 2009/185 Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas. Arts. 374.1, 374.2 y 402 de la R.N.R.C.S.F.
24/12/2009 2009/184 Formulario – Comunicación 2009/184
24/12/2009 2009/184 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Transferencia de Fondos – Información estadística sobre la función de atención de reclamos – Artículos 340.2, 434, 476, 491.12 y 502.1 de la R.N.R.C.S.F.
21/12/2009 2009/176 I.I.F. – B.C.U. – Horario especial para los días 24 y 31.12.2009
18/12/2009 2009/175 Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Cr. Marcelo Introini & Asociados. Inscripción.
18/12/2009 2009/174 Registro de Auditores Externos – HORWATH URUGUAY LTDA. - Inscripción como Auditor Externo.
18/12/2009 2009/173 Registro de Auditores Externos. BDO Defféminis S.R.L. - Inscripción.
18/12/2009 2009/172 Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Estudio Gutiérrez Córdoba – Inscripción.
04/12/2009 2009/164 Sistema Financiero - Persil S.A. - Suspensión Preventiva de Actividades.
12/11/2009 2009/157 Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - FLUORIL S.A. - Representante de Andorra Banc Agricol Reig S.A. – Inscripción -
02/10/2009 2009/147 Empresas de Transferencia de Fondos – Garmey S.A. – Inscripción en el Registro.
02/10/2009 2009/146 Empresas de Transferencia de Fondos – More Money Transfers S.A. – Inscripción en el Registro.
01/10/2009 2009/145 Cancelación de la inscripción de la Mutua Sociedad Civil Caja de Ayuda Mutua Oriental en el Registro de Mutuas que lleva esta Superintendencia.
30/09/2009 2009/144 Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
24/09/2009 2009/139 Empresas de Transferencia de Fondos - NUMMI S.A. – Inscripción en el Registro.
22/09/2009 2009/138 Casas de Cambio – TALSI S.A. (Cambio Centro) – Traslado de Casa Central.
22/09/2009 2009/137 Casas de Cambio – INCARI S.A. (Cambio Las Piedras) – Iniciación de actividades.
16/09/2009 2009/133 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – CAPB Servicios y Representaciones S.A. representante de Crédit Agricole (Suisse) S.A.
10/09/2009 2009/132 Notas del B.C.U. Serie 29, en Unidades Indexadas, al 4.50% anual, a 5 años de plazo, por un monto de 2.000:000.000.- (dos mil millones de UI).
26/08/2009 2009/127 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Bndes Sucursal Uruguay - Representante de Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES.
26/08/2009 2009/125 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. Isaac Margulies como representantes de Safra National Bank of New York.
17/08/2009 2009/121 Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el envío de informaciones.
14/08/2009 2009/120 Registro de Auditores Externos – Circular Nº 1999.
10/08/2009 2009/113 I.I.F.- Informe de auditores externos, literal d. Artículo 319.4 de la R.N.R.C.S.F. Presentación de la nómina de deudores incluidos en la muestra auditada.
06/08/2009 2009/112 Fe de Erratas – Comunicación 2009/100.
29/07/2009 2009/109 Fe de erratas – Comunicación 2009/105
24/07/2009 2009/105 Instituciones de Intermediación Financiera - "Cambio Central Uno S.A." - Retiro de Autorización para funcionar.
21/07/2009 2009/102 Noreste Ltda. - Empresa Administradora de Crédito – Baja del Registro.
16/07/2009 2009/100 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – BB Montevideo Representante de Banco do Brasil S.A.
10/07/2009 2009/099 Personas Físicas y Jurídicas Supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros – Solicitudes de prórroga.
03/07/2009 2009/095 Dalmaten S.A. – Traslado de su Casa Central.
11/06/2009 2009/082 Empresas de Transferencia de Fondos. Instrucciones para la inscripción en el Registro del Banco Central del Uruguay (Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.)
04/06/2009 2009/079 I.I.F. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. – Central de Riesgos – Sustitución de la Comunicación Nº 2006/194.
21/05/2009 2009/077 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 185 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
20/05/2009 2009/076 Crédit Lyonnais (Uruguay) S.A. Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
14/05/2009 2009/075 I.I.F. Artículo 183.2 de la R.N.R.C.S.F.
12/05/2009 2009/073 Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
12/05/2009 2009/073 Formulario Comunicación 2009/073
12/05/2009 2009/071 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre Tasas de Interés Pasivas y Activas. Artículos 374.1, 374.2 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F.
12/05/2009 Registro de Profesionales Independientes y Firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
30/04/2009 2009/067 Fe de erratas a la Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera – Comunicación Nº 2009/058.
23/04/2009 2009/061 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – BNP PARIBAS (Montevideo) S.A. – Oficina de Representación de BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. Modificación de nombre de la entidad representada.
21/04/2009 2009/059 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Vigencia de la Circular 2019.
20/04/2009 2009/058 AVISO: Se suprimen hojas duplicadas de la Norma Particular 3.16 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
14/04/2009 2009/055 Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones de Intermediación Financiera.
03/04/2009 2009/053 Personas Físicas y Jurídicas sujetas a regulación y control del Banco Central del Uruguay. Actividad en Semana de Turismo.
27/03/2009 2009/051 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – SGPB (Suisse) S.A. Montevideo Representative Office – Representante de Société Générale Bank & Trust S.A.
11/03/2009 2009/048 Registro de Auditores Externos. Estudio Martínez, Martínez y Asociados- Mazars. Sanción.
11/03/2009 2009/047 Registro de Auditores Externos. Estudio A.C.P.A. Sanción.
06/03/2009 2009/044 ZAMIL S.A. – Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
02/03/2009 2009/042 Empresa Administradora de Crédito Debifone Internacional S.A.
18/02/2009 2009/036 Instituciones de Intermediación Financiera, casas de cambio, empresas administradoras de crédito y representante de entidades financieras constituidas en el exterior. Régimen especial de liquidación de multas ( Art 389.12 de la R.N.R.C.S.F.) y otras multas aplicadas por la S.S.F.
16/02/2009 2009/035 Superintendencia de Servicios Financieros – Atención al público.
13/02/2009 2009/032 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 183 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
04/02/2009 2009/026 Anexo 1
04/02/2009 2009/026 Anexo 2
04/02/2009 2009/026 Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de auditores externos - Artículo 319.4 literal h) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto Comunicación 2001/36.*
04/02/2009 2009/025 Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero - Decreto Nº 795/008 del 29 de Diciembre de 2008.
30/01/2009 2009/022 Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto Comunicación 2009/018.*
30/01/2009 2009/021 Instituciones de Intermediación Financiera - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación - Artículo 309.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto la comunicación 2009/018.*
29/01/2009 2009/018 I.I.F. y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación – Arts. 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
20/01/2009 2009/010 Anexo Formularios
20/01/2009 2009/010 Registro de Auditores Externos – Circulares Nº 1.733 y 1.999.
02/01/2009 2009/002 Empresas Administradoras de Crédito - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay.
2009/082 Instrucciones para la inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos.
2009/036 Régimen especial de liquidación de multas Formularios para liquidación de multas - Artículo 389.12 de la R.N.R.C:S.F
26/12/2008 2008/222 Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados.
23/12/2008 2008/221 ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Montevideo. Inhabilitación
22/12/2008 2008/220 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Standard Chartered Uruguay Representación S.A. - Representante de Standard Chartered Bank
22/12/2008 2008/219 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cese de AEBL S.A. como representante de American Express Bank Ltd.
19/12/2008 2008/217 Instituciones de Intermediación Financiera – Banco Central del Uruguay – Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2008.
19/12/2008 2008/216 Registro de Auditores Externos - "Estudio Kaplán - Consultores Tributarios Auditores - Empresa unipersonal Alfredo Kaplán"
19/12/2008 2008/214 Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF
18/12/2008 2008/213 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Patrigest Uruguay S.A. – Representante de Crèdit Andorrà S.A.
18/12/2008 2008/212 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior. Pasche S.A. Montevideo Representante de Pasche Bank & Trust Limited. (Sustituye Comunicación 2008/208).
17/12/2008 2008/210 Sevier S.A. (Empresa Administradora de Crédito).
17/12/2008 2008/209 Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio - Artículos 309, 400, 426, 427 Y 470 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
17/12/2008 2008/208 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior. Pasche S.A. Montevideo Representante de Pasche Bank & Trust Limited.
16/12/2008 2008/205 Almar S.A. – Traslado de Casa Central.
05/12/2008 2008/203 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Daniel Cesarkas - Representante de Israel Discount Bank of New York
28/11/2008 2008/201 Art. 331 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Central de Riesgos – Modificación de las Disposiciones Transitorias 7.2 y 7.3 de la Comunicación Nº 2006/194.
24/11/2008 2008/199 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior –Cambio de denominación de “Cargos Diferidos” Por “Activos Intangibles” en Comunicaciones de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
24/11/2008 2008/198 Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera y Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Información sobre “Activos Intangibles”
24/11/2008 2008/197 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 182 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
17/11/2008 2008/193 Instituciones de Intermediación Financiera. Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 Y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
13/11/2008 2008/190 CIA. DE DIVISAS S.A. (Compañía de Divisas Casa Cambiaria) – Iniciación de actividades.
10/11/2008 2008/187 Empresa Administradora de Crédito Chilca Ltda.
04/11/2008 2008/186 I.I.F. Información por dependencia y estructura de depósitos y obligaciones. Arts. 320 y 320.1 de la R.N.R.C.S.F.
04/11/2008 2008/185 I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras const. en el Exterior. Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el envío de informaciones.
30/10/2008 2008/178 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 181 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
30/10/2008 2008/177 Banco Itaú BBA S.A. Sucursal Uruguay - Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
30/10/2008 2008/176 Fe de erratas a la Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera – Comunicación Nº 2008/171.
28/10/2008 2008/173 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Sud Asesores (R.O.U.) S.A. - Representante de Macro Bank Limited. - Modificación de nombre de la entidad representada.
16/10/2008 2008/171 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
01/10/2008 2008/161 Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. - Traslado de Casa Central
29/09/2008 2008/158 Julius Baer (Uruguay) S.A. - Denominación de entidad representada.
23/09/2008 2008/154 Clasimar S.A. Casa de Cambio. - Traslado de Casa Central.
18/09/2008 2008/153 CHT Auditores y Consultores S.A. – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. Fe de erratas a la Comunicación Nº 2008/057.
18/09/2008 2008/152 Deloitte & Touche ZF Ltda. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
02/09/2008 2008/147 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Procedimiento para la liquidación y pago de multas por atraso en la presentación de informaciones - Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F.
02/09/2008 2008/146 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior. Artículo 380 de la R.N.R.C.S.F.
19/08/2008 2008/138 Instituciones de Intermediación Financiera – Liquidación de la multa por insuficiencia de encaje en moneda nacional – Sustitución del formulario requerido por la Comunicación Nº 2007/094.
07/08/2008 2008/132 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBS Coutts (Uruguay) S.A. Representante de la compañía RBS COUTTS BANK LTD.
01/08/2008 2008/131 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2008/097.
28/07/2008 2008/126 Lepietre S.A. (Cambio Maestro) – Iniciación de actividades.
28/07/2008 2008/125 Empresas de Transferencia de Fondos – Instrucciones para la inscripción en el Registro del Banco Central del Uruguay (Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.).
15/07/2008 2008/120 Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a la Comunicación Nº 2006/195 sobre carpeta de deudores.
09/07/2008 2008/117 Instituciones de Intermediación Financiera – Prohibición de incluir enunciaciones no previstas en la normativa en formularios de cheques.
04/07/2008 2008/116 Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU.
30/06/2008 2008/115 C & G Asociados – Cambio de denominación.
11/06/2008 2008/109 Giros de fondos hacia el exterior realizados por instituciones de intermediación financiera sujetas al Régimen de Encajes.
09/06/2008 2008/108 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 179 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
04/06/2008 2008/103 Institución Financiera Externa SAFRA (Uruguay) S.A. – Inhabilitación por cese voluntario de actividades.
30/05/2008 2008/099 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – Caluway S.A. – Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A. – Cambio de domicilio.
27/05/2008 2008/097 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación N° 2007/267.
19/05/2008 2008/094 FUCAC – Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
08/05/2008 2008/087 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – MAN INVESTMENTS AG - Oficina Regional – Representante de Man Investments AG con sede en Suiza.
07/05/2008 2008/086 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 178 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
30/04/2008 2008/083 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Dexia Private Financial Service S.A. – Representante de Dexia Private Bank (Switzerland).
22/04/2008 2008/081 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior. Hora límite para el envío de información.
22/04/2008 2008/080 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior. Solicitudes de prórroga.
10/04/2008 2008/072 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese del Sr. José Altina Larrosa como Representante de UEB United European Bank - Ginebra
04/04/2008 2008/070 COFAC - Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito - Inhabilitación como Institución de Intermediación Financiera y Cese de Intervención.
04/04/2008 2008/069 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos – Autorización para el procesamiento externo de datos. SUSTITUYE A LA COMUNICACIÓN 2008/067.
02/04/2008 2008/068 Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio – Sistemas de información computarizados para cumplir con las Normas Contables y Plan de Cuentas.
02/04/2008 2008/067 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos – Autorización para el procesamiento externo de datos.
01/04/2008 2008/066 Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre diciembre 2007 – febrero 2008.
01/04/2008 2008/065 RILOMAN S.A. - Baja del Registro de Empresas Administradoras de Créditos.
31/03/2008 2008/064 WALRIJO CASA DE CAMBIO S.A. (Cambio Central) – Iniciación de actividades.
26/03/2008 2008/059 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito. Declaración de control de calidad de la información remitida al Banco Central del Uruguay
21/03/2008 2008/037 Inhabilitación de American Express Bank (Uruguay) S.A.
18/03/2008 2008/057 CHT Auditores y Consultores S.A. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
10/03/2008 2008/051 Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados. Sustitución del catálogo de códigos para confeccionar los Anexos.
06/03/2008 2008/049 JCB Casa Cambiaria S.A. (Cambio Pampex) – Iniciación de actividades.
29/02/2008 2008/047 Instituciones de Intermediación Financiera - Dejar sin efecto la resolución de 28 de octubre de 1997 difundida por la Comunicación Nº 97/122 de 28 de octubre de 1997.
29/02/2008 2008/046 Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del Trimestre Noviembre 2007 – Enero 2008.
29/02/2008 2008/044 Retiro voluntario de FUCAC – Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito
26/02/2008 2008/040 Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés activas – Disposición transitoria. Nota: Las especificaciones técnicas se envían por medio de Notificaciones Electrónicas de Circulares y Comunicados.
25/02/2008 2008/039 Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBS Coutts (Uruguay) S.A. – en carácter de representante de la compañía COUTTS BANK VON ERNST LTD.
20/02/2008 2008/035 FINANZIA S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Créditos.
11/02/2008 2008/030 Riocenter S.A. Traslado de Casa Central.
08/02/2008 2008/029 I.I.F. , Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito – Declaración de control de calidad de la información remitida al B.C.U.
08/02/2008 2008/028 I.I.F. - Posición de Operaciones Activas y Pasivas – Arts. 57, 357, 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
01/02/2008 2008/027 Casas de Cambio - CAMBISUD S.A. - Retiro de la autorización para funcionar.
30/01/2008 2008/023 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 177 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
30/01/2008 2008/022 Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del trimestre Octubre – Diciembre 2007.
24/01/2008 2008/019 Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
23/01/2008 2008/018 Fe de erratas a la Comunicación N° 2008/014.
21/01/2008 2008/017 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Automatización de la recepción de las informaciones requeridas por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
21/01/2008 2008/014 Instituciones de Intermediación Financiera – Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los Arts. 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F.
21/01/2008 2008/013 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior. Información de base contable presentada en el B.C.U. Certificación de Contador Público.
21/01/2008 2008/012 Instituciones de Intermediación Financiera. Se incorpora la firma digital a las informaciones requeridas por los Arts. 309, 334.1, 356 y 372.1 de la R.N.R.C.S.F.
21/01/2008 2008/011 Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio. Notas 1.5 y 1.7 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera y Nota de la Comunicación N° 98/79.
21/01/2008 2008/009 Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre destinos de inmuebles de su propiedad.
21/01/2008 2008/008 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito. Emisoras de Tarjetas de Crédito y Órdenes de Compra. Información sobre tasas de interés.
21/01/2008 2008/007 Instituciones de Intermediación Financiera – Posición de Operaciones Activas y Pasivas – Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
18/01/2008 2008/006 BAUTZEN S.A. – Incorporación al Registro de Empresa Administradoras de Crédito.
17/01/2008 2008/005 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 176 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
15/01/2008 2008/015 Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. Información que queda a disposición del B.C.U. en la propia empresa.
14/01/2008 2008/004 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
04/01/2008 2008/002 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Caluway S.A. – Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A.
2008/222 Registro de Estados Contables Auditados Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos
2008/214 Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
2008/199 Cambio de denominación de "Cargos Diferidos" por "Activos Intangibles" Formularios que se modifican
2008/198 Información sobre "Activos Intangibles" Formularios
2008/193 Posición de Operaciones Activas y Pasivas Formulario PAP
2008/131 Régimen de encaje - Formularios Vigentes de Encaje
2008/125 Instrucciones para la inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos.
2008/097 Régimen de encaje
2008/051 Registro de Estados Contables Auditados Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos
2008/009 Información sobre destinos de inmuebles - Inmuebles afectados a Vivienda de los Funcionarios y al Desarrollo de Actividades Sociales o Deportivas del Personal
2008/008 Información sobre tasas de interés - Formulario para Información sobre tasas de interés en operaciones con tarjetas de crédito
28/11/2007 2007/263 Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio – Arts. 307.1, 307.1.1 y 434 de la R.N.R.C.S.F. – Instrucciones para el resguardo de información y documentación
2007/98 Cambio Varzy S.A. (Real Servicios) – Iniciación de actividades.
2007/94 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje y régimen de liquidación de multas. Arts. 158.1 y 166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones.
2007/93 Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito – Régimen especial de liquidación de multas. Art. 389.12 de la R.N.R.C.S.F.
2007/92 Instituciones de Intermediación Financiera. - Régimen de liquidez.
2007/83 Dalmaten S.A. (Cambio Aeromar) – Cambio de domicilio de la casa central.
2007/81 Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
2007/77 Eurodracma Casa Cambiaria S.A. (Cambio Eurodracma) – Iniciación de actividades.
2007/75 Casa de Cambio Aguerrebere S.A. (Cambio Aguerrebere) - Iniciación de actividades.
2007/71 Credit Lyonnais (Uruguay) S.A. - Traslado de domicilio.
2007/64 Casas de Cambio: Prontisur S.A. (Cambio Sarmiento) – Cese de actividades.
2007/63 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Santander Global Services S.A. - Representante de Santander Bank & Trust Ltd. - Regularización de denominación de la entidad financiera representada.
2007/58 PININOS S.A. (Cambio Minas) – Iniciación de actividades.
2007/52 BankBoston Uruguay S.A. – Habilitación para funcionar.
2007/51 Young en Cambio S.A. (Young en Cambio) – Iniciación de actividades.
2007/43 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 173 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
2007/39 Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados.
2007/35 Instituciones de Intermediación Financiera – Publicación de Estados Contables – Artículo 23 R.N.R.C.S.F. – Modificación de la Circular N° 94/152.
2007/34 Notas del Tesoro Serie 10, en U.I. al 4.25% anual, a 10 años de plazo, por un monto de 2.000:000.000.- UI
2007/3 Instituciones de Intermediación Financiera. Proyecciones financieras para las cooperativas de intermediación financiera con habilitación restringida, casas financieras, instituciones financieras externas y empresas administradoras de grupos de ahorro previo.
2007/282 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de diciembre de 2007.
2007/280 Tasa Media de Interés para empresas por operaciones del trimestre Setiembre-Noviembre 2007.
2007/277 Casas de Cambio: Maximus S.A. (Continental Cambios) – Cese de actividades.
2007/276 Horario bancario de atención al público de los días 24 y 31 de diciembre de 2007.
2007/275 I.I.F. Actualización N° 175 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2007/273 Índice de reajuste correspondiente al mes de diciembre de 2007.
2007/271 PKF – Chiarino & Asociados – Sociedad Civil – Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
2007/27 Representaciones de Entidades Financieras – UMTB Uruguay S.A. Representante de Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Tel Aviv).
2007/269 Actividad del Banco Central del Uruguay para el 31 de diciembre sin operaciones ni atención al público.
2007/267 Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje – Sustitución de formularios requeridos por la Comunicación Nº 2007/094.
2007/267 Régimen de encaje
2007/266 Registro de Auditores Externos – Montaldo y Asociados Ltda..
2007/265 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de noviembre de 2007.
2007/262 Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre agosto – octubre 2007.
2007/261 Índice de reajuste correspondiente al mes de noviembre de 2007.
2007/259 NONICA S.A. (Cambio El Trébol) – Iniciación de actividades de Casa de Cambio.
2007/257 Dalmaten S.A. (Cambio Aeromar)
2007/256 Celider S.A. (Credinuestro).
2007/254 Registro de Auditores Externos – Cr. Marcelo Caiafa.
2007/253 Tasa Media de Interés Empresas por Operaciones del Trimestre Julio – Setiembre 2007.
2007/252 I.I.F. – Condiciones para la autorización y habilitación de instituciones de intermediación financiera y para la transferencia del control social.
2007/251 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de octubre de 2007.
2007/250 Fe de erratas a la Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2007/246 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2007/244 Índice de reajuste correspondiente al mes de octubre de 2007.
2007/243 TALSI S.A. (Cambio Centro) Modificación de nombre de fantasía.
2007/238 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de setiembre de 2007.
2007/236 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Julius Baer (Uruguay) S.A. – Representante de Julius Baer & Co. Ltd. (Zurich).
2007/235 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – UBP (Uruguay) S.A. Representante de Union Bancaire Privée (Ginebra).
2007/233 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBC Servicios Financieros S.A. - Representante de Royal Bank of Canadá.
2007/232 Registro de Auditores Externos – Estudio Bonomi.
2007/231 Registro de Auditores Externos – Cr. Walter Chadicov.
2007/230 Índice de reajuste correspondiente al mes de setiembre de 2007.
2007/229 Índice de reajuste correspondiente al mes de agosto de 2007.
2007/222 L. Mazal Casa Cambiaria S.A. – Iniciación de actividades.
2007/22 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2007.
2007/216 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Coutts (Uruguay) S.A. –en carácter de representante de la compañía Coutts BANK VON ERNST LTD.
2007/215 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de agosto de 2007.
2007/214 UMTB Uruguay S.A. – Cambio de domicilio.
2007/210 Destino Cambio S.A. – Traslado de casa central.
2007/206 I.I.F. Informe de auditores externos, literal d. Art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F. , presentación de la nómina de deudores incluidos en la muestra auditada.
2007/200 Inclusión de CPA FERRERE en el Registro de Auditores Externos
2007/2 Instituciones de Intermediación Financiera. Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas de intermediación financiera con habilitación total.
2007/194 Cheques y Cuentas Corrientes – Recomendaciones.
2007/193 Echevarría Petit & Asociados S.R.L. – Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
2007/192 Ernst & Young Uruguay – Inclusión en el Registro de Auditores Externos.
2007/190 Instituciones de Intermediación Financiera. Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Artículos 14.2 y siguientes de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Instrucciones para su cumplimiento.
2007/190 Requerimientos de capital por riesgo de mercado. Ejemplo de cálculo del riesgo de tasa de interés
2007/190 Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Información relativa a riesgo de mercado
2007/190 Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Planilla de cálculo del requerimiento de capital por riesgo tasa de interés general
2007/189 Instituciones de Intermediación Financiera . Régimen de liquidez. Sustitución de formularios requeridos en Comunicación 2007/092.
2007/189 Formularios de liquidez en moneda nacional
2007/188 Inscripción en el Registro de Auditores Externos de la empresa unipersonal Nelson Chicurel Giudice.
2007/187 Bank Boston Uruguay S.A. – Cambio de denominación.
2007/186 TALSI S.A. – (CAMBIO MUNDO) - Iniciación de actividades.
2007/181 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de julio de 2007.
2007/180 Cr. Gonzalo Echeverría. Su actuación. Baja de Registro de auditores Externos.
2007/179 Estándares mínimos de gestión para instituciones de intermediación financiera.
2007/173 C&G Asociados – Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
2007/169 Mercado de Valores – Patrimonio Mínimo que deben mantener los Agentes de Valores, las Administradoras de Fondos de Inversión y los Fiduciarios Financieros.
2007/165 Índice de reajuste correspondiente al mes de julio de 2007.
2007/154 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de junio de 2007.
2007/15 Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
2007/145 Índice de reajuste correspondiente al mes de junio de 2007.
2007/144 Índice de reajuste correspondiente al mes de mayo de 2007.
2007/129 Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior. Cese del Sr. Alfredo Tomás Elgue Elliff como representante de Bank Leu AG de Zürich.
2007/128 Mecanismo adicional para provisión de liquidez. Se modifica el plazo para la concertación de operaciones.
2007/125 KPMG Sociedad Civil – Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
2007/120 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de mayo de 2007.
2007/119 Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Vedosur S.A. - Representante de Dexia Private Bank (Switzerland).
2007/118 Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Cese de BNY - IMB Trustee and Management Company S.A. Sucursal Uruguay como representante del Bank of New York - Inter.Maritime Bank, Geneva.
2007/11 Índice de reajuste correspondiente al mes de enero de 2007.
2007/108 Global Exchange S.A. – Cambio de denominación de la casa de cambio.
2007/101 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de abril de 2007.
2007/100 I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
2007/10 FORTIGOLD S.A. (Fortex Casa de Cambio) - Modificación de número telefónico y fax.
2007/094 Régimen de encaje y de liquidación de multas. Formularios de encaje.
2007/094 Régimen de encaje y de liquidación de multas. Formularios de liquidación de multas por insuficiencia de encaje.
2007/093 Régimen especial de liquidación de multas. Formularios para liquidación de multas - Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F.
2007/092 Régimen de liquidez. Formularios de liquidez.
2007/039 Registro de Estados Contables Auditados. Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos
2007/003 Proyecciones financieras para el resto de las IIF - Proyecciones detalladas 3
11/01/2006 2006/011 I.I.F. Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los arts. 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F.
2006/294 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de diciembre de 2006.
2006/286 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 172 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
2006/284 Índice de reajuste correspondiente al mes de diciembre de 2006.
2006/272 Casa de Cambio Carmelo S.A. (Cambio Lerga) – Iniciación de Actividades.
2006/266 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de Noviembre de 2006.
2006/265 VEMOND CASA CAMBIARIA S.A. (Cambio Platino) – Iniciación de actividades.
2006/259 Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP - Habilitación para funcionar.
2006/258 Índice de reajuste correspondiente al mes de noviembre de 2006.
2006/257 Índice de reajuste correspondiente al mes de octubre de 2006.
2006/255 Casas de Cambio – Compañía de Cambios S.A. (Compañía de Cambios) – Cese de Actividades.
2006/252 Inhabilitación de IFE BANCO RURAL (Uruguay) S.A.
2006/251 Cambio Central Uno S.A. Traslado de Casa Central.
2006/248 I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables – Art. 314 de la R.N.R.C.S.F.
2006/247 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de octubre de 2006.
2006/246 Instituciones Financieras – Ley 18.051 – Cumbre iberoamericana – Área de Circulación Restringida – Actividades Bancarias de los días 3 a 5 noviembre y tratamiento de cheques.
2006/245 I.I.F. – Actualización N° 171 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/244 Instituciones de Intermediación Financiera – Balance Resumido Mensual de Saldos Contables.
2006/241 SHERNU Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) - Iniciación de actividades.
2006/240 Empresas Administradoras de Crédito - Presentación de la información del artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
2006/238 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el exterior - Santander Global Services S.A. – Representante de Santander Bank and Trust Ltd. (Bahamas).
2006/237 FINACAM S.A. - (Finacam Casa Cambiaria) – Iniciación de actividades.
2006/235 I.I.F. Actualización N° 170 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/234 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de setiembre de 2006.
2006/226 Empresas Administradoras de Crédito – Dani Card Ltda.. - Cese de actividades.
2006/225 Índice de reajuste correspondiente al mes de setiembre de 2006.
2006/222 Consorcio del Uruguay S.A. Traslado de domicilio.
2006/219 I.I.F. Actualización N° 169 a las Normas Contables y Plan de Cuentas.
2006/217 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – BBVA (Suiza) S.A. Oficina de Representación - Representante de BBVA (Suiza) S.A.
2006/211 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de agosto de 2006.
2006/209 I.I.F. Actualización N° 168 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/208 Banco Bandes Uruguay S.A. Habilitación para funcionar.
2006/205 I.I.F. Informes de auditores externos, literal d. Art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F. – Presentación de nómina de deudores incluidos en la muestra. Especificaciones Técnicas.
2006/204 I.I.F. Actualización N° 167 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/203 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – CAPB Servicios y Representaciones S.A. Representante de Crédit Agricole (Suisse) S.A.
2006/200 Índice de reajuste correspondiente al mes de agosto de 2006
2006/195 Instituciones de Intermediación Financiera. Modificación a la carpeta de deudores.
2006/194 Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. - Central de Riesgos – Sustitución del numeral 3.2 – Registro de datos de deudores de la comunicación que la reglamenta.
2006/193 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de julio de 2006.
2006/192 Cr. Herberto Saucedo. Su actuación – Baja en el Registro de Auditores Externos.
2006/189 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese de la Sra. María del Rosario Ambrosini Álvarez como representante del Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Hamburgo.
2006/185 Mecanismo adicional para provisión de liquidez.
2006/181 Instituciones de Intermediación Financieras – Informe de auditores externos, literal d. Articulo 319.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, presentación de la nomina de deudores incluidos en la muestra auditada.
2006/180 Índice de reajuste correspondiente al mes de julio de 2006.
2006/179 Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la firma Martínez, Martínez & Asociados – MAZARS – Empresa unipersonal Luis Martínez Bernié.
2006/176 Custodia de títulos de Deuda Pública físicos.
2006/172 Institución financiera Externa SAFRA (URUGUAY) S.A. – Traslado de domicilio.
2006/171 Instituciones de Intermediación Financiera. Sustitución de especificaciones técnicas para la recepción de la información sobre posiciones por monedas.
2006/171
2006/170 Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 468 de la RNRCSF
2006/169 Instituciones de Intermediación Financiera. Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 335 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
2006/169 Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 335 de la RNRCSF
2006/166 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de junio de 2006.
2006/162 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 166 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/155 I.I.F. Información sobre las posiciones en valores. Artículo 334.1 de la R.N.R.C.S.F.
2006/155
2006/155 Información sobre las posiciones en valores. Artículo 334.1 de la RNRCSF
2006/154 I.I.F.- Información sobre las operaciones a liquidar y opciones. Artículo 372.1 de la R.N.R.C.S.F.
2006/154 Información sobre las operaciones a liquidar y opciones. Artículo 372.1 de la RNRCSF
2006/153 I.I.F.- Información sobre posiciones por monedas. Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
2006/153
2006/152 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 165 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/151 Instituciones de Intermediación Financiera – Carpeta de Deudores.
2006/147 Índice de reajuste correspondiente al mes de junio de 2006.
2006/139 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de mayo de 2006.
2006/137 DGB S.A. (DGB Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
2006/133 Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés (Artículo 483.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
2006/133
2006/126 Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas.
2006/126
2006/125 Índice de reajuste correspondiente al mes de abril de 2006 – Sustituye a la Comunicación N° 2006/090
2006/124 Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la Empresa Unipersonal Gonzalo Echeverría Fiorelli.
2006/123 Índice de reajuste correspondiente al mes de mayo de 2006.
2006/119 Cambisud S.A. (Cambio Cambisud) – Cambio de domicilio de la casa central.
2006/118 Representación de Entidades Financieras constituidas en el Exterior BBVA (Suiza) S.A. – Cambio de representante.
2006/114 Empresas administradoras de crédito – Ajuste por inflación – Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F.
2006/113 Instituciones de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
2006/106 Actualización Nº 164 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/105 Instituciones de Intermediación Financiera. Presentación de flujo de fondos para la evaluación de la capacidad de pago y clasificación de los deudores de la cartera comercial.
2006/104 MERITAX S.A. (Flash Casa Cambiaria) - Cambio de domicilio de la casa central.
2006/100 Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de abril de 2006
2006/096 I.I.F. Central de riesgos crediticios. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. Archivo con los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Tercer Revisión – Naciones Unidas, Serie M, N° 4, Rev. 3, 1190)
2006/095 SEVIER S.A. - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
2006/094 Instituciones de Intermediación Financiera y Entidades no Financieras – Información estadística.
2006/093 Inhabilitación de DEUTSCHE BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. (En Liquidación).
2006/090 Índice de reajuste correspondiente al mes de abril de 2006.
2006/089 Información estadística sobre medios de pago utilizados por entidades no financieras.
2006/088 Instituciones de Intermediación Financiera – Información estadística sobre operaciones de bajo valor.
2006/087 Operadores de Remesas – Información Estadística.
2006/076 Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de marzo de 2006.
2006/074 Instituciones de Intermediación Financiera – Central de Riesgos Crediticios – Art. 331 de la R.N.R.C.S.F.
2006/074
2006/074 Códigos CIIU Rev. 3 - Lista de códigos
2006/070 Instituciones de Intermediación Financiera – Estados contables auditados, procedimiento de presentación.
2006/069 Instituciones de Intermediación Financiera- Estados contables auditados. Se modifican los Anexos 1 y 2 y la nota 4 de la Comunicación Nº 2005/29.
2006/069 Registro de Estados Contables Auditados - Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos
2006/063 Registro de Auditores Externos – Cr. Juan Luis Peruzzo. Suspensión de la inscripción en el Registro.
2006/058 Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 163 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2006/056 Notas del Tesoro Serie 5, en Unidades Indexadas, al 4.25% anual, a 5 años de plazo, por un monto de 1.200:000.000. UI
2006/055 Índice de reajuste correspondiente al mes de marzo de 2006
2006/054 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior.- MAN INVESTMENTS AG – Oficina Regional – Representante de MAN INVESTMENTS AG con Sede en Suiza.
2006/053 Cr. Marcelo Introini & Asociados. Inscripción en el Registro de Auditores Externos.
2006/048 Empresas Administradoras de Crédito con Activos y Contingencias menores a 100.000 UR
2006/045 Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de febrero de 2006.
2006/044 Índice de reajuste correspondiente al mes de febrero de 2006.
2006/040 Estados Contables examinados a efectos de la Emisión del Informe de Auditoria, verificación de Auditores Externos.
2006/038 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el exterior – Cese de la Sra. María del Rosario Ambrosoni Álvarez como representante del Dresdner Bank Aktiengesellschaft de Franfort (Main)
2006/034 DEBIFONE INTERNATIONAL S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito.
2006/029 DESTINO CAMBIO S.A. (Destino Cambio) – Iniciación de actividades.
2006/025 Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2006.
2006/022 HILBLU S.A. (UNIcambio) Traslado de domicilio.
2006/019 Instituciones de Intermediación Financiera – Normas Particulares 3.8 y 3.12 de las Normas Contables y Plan de Cuentas.
2006/017 Instituciones de Intermediación Financiera – Formularios para presentar la información de tope de posición de operaciones a liquidar. Art. 356 de la R.N.R.C.S.F.
2006/017 Formularios para presentar la información de tope de posición de Operaciones a Liquidar Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
2006/015 Arts. 374.1 y 374.2 de la R.N.R.C.S.F. Información para el Área de Estadísticas Económicas.
2006/014 Índice de reajuste correspondiente al mes de enero de 2006.
2006/010 Instituciones de Intermediación Financiera – Mejoras en la clasificación de deudores e inventario de riesgos crediticios en función del vencimiento de las operaciones y tramos de análisis.
2006/006 Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo Ahorros de Empleados – FAE – Retiro de habilitación.
2006/004 MERITAX S.A. (Meritax Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades.
2005/281
2005/280
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2005/265 Proyecciones Financieras - Proyecciones Detalladas 1
2005/265 Proyecciones Financieras - Proyecciones Detalladas 2
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2005/053
2005/052
2005/051
2005/049 Índice de reajuste correspondiente al mes de febrero de 2005.
2005/043 Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay – Formulario “REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004”.
2005/037 Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese DE MAN FINANCIAL LIMITED – Sucursal Uruguay como Representante de MAN FINANCIAL LIMITED – LONDRES.
2005/032 Instituciones de Intermediación Financiera – Información financiera de las instituciones en el Boletín Informativo y en el Registro de Estados Contables Auditados – su divulgación en el sitio del Banco Central del Uruguay en INTERNET.
2005/031 Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2005.
2005/030 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 156 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2005/029 Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 157 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
2005/029 Registro de Estados Contables Auditados - Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos
2005/028 Empresas de Intermediación Financiera - Registros de Estados Contables Auditados.
2005/023 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. Mauricio Bergstein como representante de MAN FINANCIAL LIMITED- Sucursal Uruguay (antes E D & F Man International Limited - Sucursal Uruguay).
2005/019 I.I.F. Actualización Nº 155 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
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2005/010 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LGT (LATIN AMERICA) S.A. -Representante de LGT Bank (Switzerland) Ltd. y de LGT Bank in Liechtenstein Ltd.
2005/008 Registro de Valores - LAFENOR S.A. (En proceso de cambio de nombre a GALVAL Agente de Valores S.A.) - Su inscripción provisoria como agente de valores.
2005/007 Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - HSBC Financial Services (Uruguay) S.A. - Representante de HSBC Private Bank (Suisse) S.A.
2005/006 Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre cálculo de provisiones de impuestos.
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09/02/2004 2004/035 BNP PARIBAS (URUGUAY) S.A. – INHABILITACIÓN.
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2004/076 Formularios para la información sobre volumen operativo.
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2004/006 Formularios para presentar la información de Tope de Posición de Operaciones a Liquidar Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F.
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2003/212 Formularios de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en moneda extranjera.
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2003/203 Colocaciones con depósitos de no residentes. Formularios vigentes a partir de octubre de 2003
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2003/202 Formularios de encaje vigentes a partir del 1° de octubre de 2003.
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2003/198 Proyecciones financieras ejercicio económico 2004.
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2003/145 Formularios de encaje vigentes a partir del 29 de julio de 2003.
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2003/133 Personal Superior. Declaración Jurada.
2003/133 Personal Superior. Curriculum.
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2003/090 Colocaciones con depósitos de no residentes. Formularios.
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14/08/2002 2002/129 Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal.
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2002/208 Formularios de encaje vigentes a partir del 6 de noviembre de 2002.
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2002/176 Formularios de encaje a partir de setiembre de 2002 (para cooperativas)
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2002/170 Formularios de encaje a partir de setiembre de 2002
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2002/147 Formularios de encaje para agosto de 2002.
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22/03/2001 2001/033 Empresas de Intermediación Financiera y Casas de Cambio. Retiros en efectivo por importes superiores a U$S 10.000. Art. 32.13 de la R.N.R.C.S.F.- Modelo de declaración.
06/02/2001 2001/010 Empresas de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Corredores de Bolsa y Administradoras de Fondos de Inversión – Retiros en efectivo por importes superiores A U$S 10.000.-
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2001/149 Previsión Estadística
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2001/099 Formulario IV y anexo - Información sobre situación patrimonial consolidada y anexo con determinación de la Resp. Patrimonial en función activos de riesgo.
2001/099 Formulario III Información sobre variación diaria R.P.N.M. consolidada
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2001/036 Anexos I y II - Documento auxiliar para el cumplimiento de la comunicación
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30/06/2000 2000/072 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control, influencia significativa y vinculaciones.
28/06/2000 2000/070 Empresas de Intermediación Financiera - Instrucciones para la elaboración del informe de auditor externo requerido por el literal d) del art. 319.4 y el art. 405 de la R.N.R.C.S.F.
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2000/159 Notas a los Estados Contables - Documento auxiliar para el cumplimiento de la comunicación
2000/159 Formato de Estados Contables - Planilla auxiliar para el cumplimiento de la comunicación
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18/08/1999 1999/091 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - Artículo 491.11 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre personal superior. - (Expediente B.C.U. Nº 960.705)
02/02/1998 98/011 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Apertura de dependencias Art. 26 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
1998/119 Instrucciones s/Reg.de Accionistas y emis.y transf.de acciones-art.353,353.1,353.2,432 y 432.1 RNRCSF
1998/016 Multas por errores y atrasos en la presentación de informaciones - Arts.380 y 380.1 RNRCSF
13/08/1979 Información de Colocaciones por Actividades y Destino (Art. 322 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero) -
​Comunicaciones anteriores a 1999