Tipo Número Título Fecha Ver
2022/178 INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud. 16/09/2022 Ver
2022/164 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios 15/08/2022 Ver
2022/164 Anexo Comunicación 2022/164 15/08/2022 Ver
2022/162 REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. 12/08/2022 Ver
2022/158 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 29/07/2022 Ver
2022/157 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores. 29/07/2022 Ver
2022/154 PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. 25/07/2022 Ver
2022/148 MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción 19/07/2022 Ver
2022/131 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023. 29/06/2022 Ver
2022/128 A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. 27/06/2022 Ver
2022/124 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. 17/06/2022 Ver
2022/122 OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros 15/06/2022 Ver
2022/120 “FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. 14/06/2022 Ver
2022/119 PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 14/06/2022 Ver
2022/118 Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros 13/06/2022 Ver
2022/112 COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción. 09/06/2022 Ver
2022/108 Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 03/06/2022 Ver
2022/104 “FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 31/05/2022 Ver
2022/095 A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. 10/05/2022 Ver
2022/076 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. 28/04/2022 Ver
2022/068 IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. 20/04/2022 Ver
2022/058 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. 05/04/2022 Ver
2022/056 REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción. 01/04/2022 Ver
2022/053 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR. LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. 29/03/2022 Ver
2022/052 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. 25/03/2022 Ver
2022/048 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros 22/03/2022 Ver
2022/039 REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción. 08/03/2022 Ver
2022/025 LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros 03/02/2022 Ver
2022/023 CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar 02/02/2022 Ver
2022/015 BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. 20/01/2022 Ver
2022/015 BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. 20/01/2022 Ver
2022/012 “FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 18/01/2022 Ver
2022/011 PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ESTUDIO GUTIERREZ CORDOBA – Cancelación de inscripción 18/01/2022 Ver
2022/006 AUDITORES EXTERNOS – GERARDO ZOLKWER MITNIK – Baja del Registro 13/01/2022 Ver
2022/003 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 12/01/2022 Ver
2022/003 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 12/01/2022 Ver
2021/283 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Cese de actividad. 28/12/2021 Ver
2021/279 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 24/12/2021 Ver
2021/279 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 24/12/2021 Ver
2021/275 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Disposición transitoria: tope de riesgos con partes vinculadas (art. 210 de la RNRCSF) - Reducción gradual del incremento hasta el 30.12.2021 23/12/2021 Ver
2021/271 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 17/12/2021 Ver
2021/260 CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay 15/12/2021 Ver
2021/259 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - HOLISTIC SERVICES S.R.L– Inscripción. 13/12/2021 Ver
2021/248 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - MELI URUGUAY S.R.L– Inscripción. 06/12/2021 Ver
2021/246 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – MAN INVESTMENTS AG – OFICINA REGIONAL – Cancelación de Inscripción. 02/12/2021 Ver
2021/241 “INTER-CRÉDITOS URUGUAY” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 01/12/2021 Ver
2021/240 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 30/11/2021 Ver
2021/236 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. 24/11/2021 Ver
2021/226 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION , CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - WERTULY INTERNATIONAL S.A. - Inscripción 11/11/2021 Ver
2021/200 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción 01/10/2021 Ver
2021/198 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - GISWEL INTERNATIONAL S.A. – Sanción 27/09/2021 Ver
2021/196 ANEXO COMUNCACION 2021/196 - GUÍA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 22/09/2021 Ver
2021/196 FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN – 2021/194 - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 22/09/2021 Ver
2021/194 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 17/09/2021 Ver
2021/194 ANEXO COMUNICACION 2021/194 - GUÍA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE GESTION RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 17/09/2021 Ver
2021/193 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SOCOMINTER S.A.- Cancelación de inscripción. 07/09/2021 Ver
2021/192 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BRICKLAND CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción. 07/09/2021 Ver
2021/190 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. 03/09/2021 Ver
2021/190 Comunicación N°2021/190 - Anexo 03/09/2021 Ver
2021/168 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del Sacramento y vinculados directamente al turismo receptivo – Comprendidos por la Comunicación 2021/025. 06/08/2021 Ver
2021/167 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - JULIUS BAER INTERNATIONAL ADVISORY (URUGUAY) S.A.– Inscripción. 06/08/2021 Ver
2021/157 CASAS DE CAMBIO - Extensión del plazo establecido en el artítulo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 29/07/2021 Ver
2021/155 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082 28/07/2021 Ver
2021/150 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. 21/07/2021 Ver
2021/149 A TODOS LOS MERCADOS y PÚBLICO EN GENERAL - LATAM SOFTWARE S.A.S. (“TUS GIROS”) – Instrucción de cese de operativa. 20/07/2021 Ver
2021/130 BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Cómputo de garantías del Sistema SIGA para el tope de riesgos – Artículo 208 R.N.R.C.S.F. 01/07/2021 Ver
2021/128 COMUNICACION 2021/128 - ANEXO - INFORME SOBRE COLCHON DE CAPITAL CONTRACICLICO EN URUGUAY - Análisis para la evaluacón del nivel del capital contracícilico requerido - Junio 2021 30/06/2021 Ver
2021/128 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2022 30/06/2021 Ver
2021/113 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – URUGOLD S.A. – Cancelación de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros 16/06/2021 Ver
2021/105 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación de eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información. 07/06/2021 Ver
2021/103 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. 02/06/2021 Ver
2021/102 Registro de Auditores Externos – Diego Feldman Samik y Norberto Feldman Samnik (FY INTERNATIONAL URUGUAY – FELDMAN & ASOCIADOS) – Inscripción. 31/05/2021 Ver
2021/095 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. 24/05/2021 Ver
2021/083 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA EXTENSION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS VIGENTES DE CLIENTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMPRENDIDOS EN LAS COMUNICACIONES Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082. 07/05/2021 Ver
2021/082 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 y Comunicación 2021/059 – MODIFICACION. 07/05/2021 Ver
2021/081 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - SOCIEDAD DE HECHO LADERA HERNANDEZ STEVEN VALENTIN Y FERRERI CESAR CRISTIAN LORENZO - REMEXTIVEN - Denegación de inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos. 06/05/2021 Ver
2021/072 TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informes de auditores externos. 27/04/2021 Ver
2021/071 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, artículo 294.1 de la R.N.R.C.S.F. – MODIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° 2020/069. 27/04/2021 Ver
2021/070 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES PERSONAS FÍSICAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA 27/04/2021 Ver
2021/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA COMUNICACIÓN 2014/210. 27/04/2021 Ver
2021/068 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS (ART. 210 DE LA RNRCSF) - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA COMUNICACIÓN 2020/085. 27/04/2021 Ver
2021/062 CASAS DE CAMBIO – CALLCAM S.A. – Cancelación de autorización para funcionar 09/04/2021 Ver
2021/059 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 a otros sectores de actividad. 06/04/2021 Ver
2021/051 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Extensión del plazo para la disposición transitoria, artículo 297.1 de la Recopilación del Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 23/03/2021 Ver
2021/050 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO MAYORES ACTIVOS- Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fnanciero- Información sobre riesgos crediticios 18/03/2021 Ver
2021/049 EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORA DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/278 17/03/2021 Ver