Tipo Número Título Fecha Ver
2024/134 BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025. 28/06/2024 Ver
2024/133 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas 26/06/2024 Ver
2024/130 REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO – COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción 21/06/2024 Ver
2024/123 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” 17/06/2024 Ver
2024/121 Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 17/06/2024 Ver
2024/120 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de denominación 14/06/2024 Ver
2024/103 TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS 28/05/2024 Ver
2024/087 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 13/05/2024 Ver
2024/077 Comunicación N°2024/077 - Formularios. 10/04/2024 Ver
2024/077 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). 09/04/2024 Ver
2024/075 WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación 04/04/2024 Ver
2024/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR. 15/03/2024 Ver
2024/063 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. – Inscripción. 06/03/2024 Ver
2024/043 Registro de Profesionales Independientes y Firmas de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S. 16/02/2024 Ver
2024/042 Registro de Auditores Externos – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S. 16/02/2024 Ver
2024/041 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción. 15/02/2024 Ver
2024/029 PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay. 29/01/2024 Ver
2024/026 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Información consolidada a presentar relativa a la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 24/01/2024 Ver
2024/026 ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026 24/01/2024 Ver
2024/019 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. 11/01/2024 Ver
2024/017 : “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 11/01/2024 Ver
2024/013 “Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 08/01/2024 Ver
2024/005 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción 02/01/2024 Ver
2024/001 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - Envío por portal electrónico (artículos 530.1, 603 y 634.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y control del Sistema Financiero). 02/01/2024 Ver
2023/260 Ref. TODOS LOS MERCADOS– LISTAS DE REQUERIMIENTOS Y FORMULARIOS 03/01/2024 Ver
2023/254 BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2025. 26/12/2023 Ver
2023/248 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información sobre conjuntos económicos - Artículo 534 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 22/12/2023 Ver
2023/239 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 641 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información estadística sobre reclamos 15/12/2023 Ver
2023/239 ANEXO COMUNICACION 2023/239 15/12/2023 Ver
2023/234 “Tarjeta Celeste” - VICNIC S.A. - INSTRUCCIÓN sobre cese de comercialización de producto “Asistencia Médica en Viajes” 11/12/2023 Ver
2023/233 “Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.”, ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 08/12/2023 Ver
2023/230 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios 08/12/2023 Ver
2023/224 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINACIERA - BANCO SANTANDER S.A. - Sanción 06/12/2023 Ver
2023/221 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - HILBLU S.A. - Baja del Registro como Casa de Cambio 30/11/2023 Ver
2023/216 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre tercerización de servicios. 29/11/2023 Ver
2023/214 ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales. 24/11/2023 Ver
2023/211 Registro de Auditores Externos – Martínez Bernié Luis y González Colman Patricia SC (Mazars Uruguay) – Inscripción. 24/11/2023 Ver
2023/209 EMPRESAS OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre Personal Superior. 20/11/2023 Ver
2023/208 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2024-01-01. 17/11/2023 Ver
2023/202 Casa de Cambio San José Sociedad Colectiva – Cambio de denominación y transformación del tipo social. 30/10/2023 Ver
2023/181 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control e influencia significativa. 29/09/2023 Ver
2023/178 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. 21/09/2023 Ver
2023/177 MERCADO DE VALORES – HRU S.A. – SUSPENSIÓN DE COTIZACIÓN. 19/09/2023 Ver
2023/170 EMPRESAS ASEGURADORAS - SOLICIUTD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS - SEGUROS NO PREVISIONALES 07/09/2023 Ver
2023/170 EMPRESAS ASEGURADORAS – SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS_SEGUROS NO PREVISIONALES-ANEXO 07/09/2023 Ver
2023/151 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI MARTÍNEZ JOSÉ CARLOS – Cancelación de Inscripción. 10/08/2023 Ver
2023/135 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – LEXUR S.A. – Inscripción. 11/07/2023 Ver
2023/134 “InBierto” - LLAMADO A INVERTIR CON CRIPTOMONEDAS CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. 06/07/2023 Ver
2023/128