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2023/021 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria
declarada por el MGAP.
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24/01/2023 |
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2023/010 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN
EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL
ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de
Representación |
12/01/2023 |
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20223/009 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO
GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación. |
12/01/2023 |
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2023/002 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
02/01/2023 |
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2022/255 |
BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024. |
30/12/2022 |
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2022/254 |
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS
MERCADOS |
30/12/2022 |
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2022/248 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS
– Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
27/12/2022 |
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2022/246 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS
FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE
PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES,
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS
DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de
la identidad de los clientes. |
23/12/2022 |
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2022/245 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
23/12/2022 |
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2022/244 |
TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL
- BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese
de toda comunicación dirigida al público en
general y de forma impersonal, o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a los
efectos de financiar su actividad. |
23/12/2022 |
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2022/233 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
09/12/2022 |
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2022/232 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
08/12/2022 |
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2022/231 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud |
08/12/2022 |
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2022/229 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
08/12/2022 |
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2022/229 |
COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL |
08/12/2022 |
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2022/223 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. |
05/12/2022 |
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2022/222 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. |
05/12/2022 |
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2022/219 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –
Horario de atención al público los días 23 y 30 de
diciembre de 2022.
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05/12/2022 |
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2022/216 |
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia |
01/12/2022 |
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2022/216 |
COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS |
01/12/2022 |
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2022/216 |
CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO |
01/12/2022 |
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2022/205 |
CASAS DE CAMBIO – CLASIMAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
10/11/2022 |
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2022/194 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior |
21/10/2022 |
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2022/189 |
“FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros. |
04/10/2022 |
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2022/182 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). |
27/09/2022 |
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2022/178 |
INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud. |
16/09/2022 |
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2022/164 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
15/08/2022 |
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2022/164 |
Anexo Comunicación 2022/164 |
15/08/2022 |
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2022/162 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. |
12/08/2022 |
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2022/158 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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29/07/2022 |
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2022/157 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores. |
29/07/2022 |
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2022/154 |
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
25/07/2022 |
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2022/148 |
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción |
19/07/2022 |
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2022/131 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023. |
29/06/2022 |
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2022/128 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
27/06/2022 |
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2022/124 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. |
17/06/2022 |
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2022/122 |
OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
15/06/2022 |
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2022/120 |
“FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. |
14/06/2022 |
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2022/119 |
PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
14/06/2022 |
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2022/118 |
Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
13/06/2022 |
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2022/112 |
COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción. |
09/06/2022 |
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2022/108 |
