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2022/178 |
INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud. |
16/09/2022 |
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2022/164 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
15/08/2022 |
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2022/164 |
Anexo Comunicación 2022/164 |
15/08/2022 |
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2022/162 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. |
12/08/2022 |
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2022/158 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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29/07/2022 |
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2022/157 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores. |
29/07/2022 |
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2022/154 |
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
25/07/2022 |
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2022/148 |
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción |
19/07/2022 |
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2022/131 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023. |
29/06/2022 |
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2022/128 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
27/06/2022 |
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2022/124 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. |
17/06/2022 |
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2022/122 |
OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
15/06/2022 |
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2022/120 |
“FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. |
14/06/2022 |
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2022/119 |
PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
14/06/2022 |
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2022/118 |
Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
13/06/2022 |
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2022/112 |
COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción. |
09/06/2022 |
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2022/108 |
Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. |
03/06/2022 |
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2022/104 |
“FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
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31/05/2022 |
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2022/095 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
10/05/2022 |
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2022/076 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
28/04/2022 |
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2022/068 |
IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. |
20/04/2022 |
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2022/058 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. |
05/04/2022 |
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2022/056 |
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción. |
01/04/2022 |
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2022/053 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR.
LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como
Auditor Externo. |
29/03/2022 |
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2022/052 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. |
25/03/2022 |
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2022/048 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
22/03/2022 |
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2022/039 |
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción. |
08/03/2022 |
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2022/025 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
03/02/2022 |
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2022/023 |
CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar |
02/02/2022 |
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2022/015 |
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. |
20/01/2022 |
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2022/015 |
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. |
20/01/2022 |
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2022/012 |
“FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
18/01/2022 |
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2022/011 |
PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ESTUDIO GUTIERREZ CORDOBA – Cancelación de inscripción |
18/01/2022 |
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2022/006 |
AUDITORES EXTERNOS – GERARDO ZOLKWER MITNIK – Baja
del Registro |
13/01/2022 |
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2022/003 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
12/01/2022 |
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2022/003 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
12/01/2022 |
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2021/283 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Cese de actividad. |
28/12/2021 |
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2021/279 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 |
24/12/2021 |
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2021/279 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 |
24/12/2021 |
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2021/275 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Disposición transitoria: tope de riesgos con partes vinculadas (art. 210 de la RNRCSF) - Reducción gradual del incremento hasta el 30.12.2021 |
23/12/2021 |
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2021/271 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
17/12/2021 |
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2021/260 |
CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay |
15/12/2021 |
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2021/259 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
HOLISTIC SERVICES S.R.L– Inscripción.
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13/12/2021 |
Ver |
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2021/248 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - MELI URUGUAY S.R.L– Inscripción. |
06/12/2021 |
Ver |
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2021/246 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – MAN INVESTMENTS AG – OFICINA REGIONAL – Cancelación de Inscripción. |
02/12/2021 |
Ver |
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2021/241 |
“INTER-CRÉDITOS URUGUAY” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
01/12/2021 |
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2021/240 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
30/11/2021 |
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2021/236 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
24/11/2021 |
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2021/226 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION , CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - WERTULY INTERNATIONAL S.A. - Inscripción |
11/11/2021 |
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2021/200 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción |
01/10/2021 |
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2021/198 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - GISWEL INTERNATIONAL S.A. – Sanción |
27/09/2021 |
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2021/196 |
ANEXO COMUNCACION 2021/196 - GUÍA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
22/09/2021 |
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2021/196 |
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN – 2021/194 - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
22/09/2021 |
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2021/194 |
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
17/09/2021 |
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2021/194 |
ANEXO COMUNICACION 2021/194 - GUÍA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE GESTION RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
17/09/2021 |
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2021/193 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SOCOMINTER S.A.- Cancelación de inscripción. |
07/09/2021 |
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2021/192 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BRICKLAND CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción. |
07/09/2021 |
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2021/190 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
03/09/2021 |
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2021/190 |
Comunicación N°2021/190 - Anexo |
03/09/2021 |
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2021/168 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del Sacramento y vinculados directamente al turismo receptivo – Comprendidos por la Comunicación 2021/025. |
06/08/2021 |
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2021/167 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
JULIUS BAER INTERNATIONAL ADVISORY (URUGUAY) S.A.– Inscripción.
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06/08/2021 |
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2021/157 |
CASAS DE CAMBIO - Extensión del plazo establecido en el artítulo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
29/07/2021 |
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2021/155 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082 |
28/07/2021 |
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2021/150 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. |
21/07/2021 |
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2021/149 |
A TODOS LOS MERCADOS y PÚBLICO EN GENERAL - LATAM SOFTWARE S.A.S. (“TUS GIROS”) – Instrucción de cese de operativa. |
20/07/2021 |
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2021/130 |
BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Cómputo de garantías del Sistema SIGA para el tope de riesgos – Artículo 208 R.N.R.C.S.F. |
01/07/2021 |
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2021/128 |
COMUNICACION 2021/128 - ANEXO - INFORME SOBRE COLCHON DE CAPITAL CONTRACICLICO EN URUGUAY - Análisis para la evaluacón del nivel del capital contracícilico requerido - Junio 2021 |
30/06/2021 |
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2021/128 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2022 |
30/06/2021 |
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2021/113 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – URUGOLD S.A. – Cancelación de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros |
16/06/2021 |
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2021/105 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación de eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información. |
07/06/2021 |
Ver |
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2021/103 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. |
02/06/2021 |
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2021/102 |
Registro de Auditores Externos – Diego Feldman Samik y Norberto Feldman Samnik (FY INTERNATIONAL URUGUAY – FELDMAN & ASOCIADOS) – Inscripción. |
31/05/2021 |
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2021/095 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. |
24/05/2021 |
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2021/083 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA EXTENSION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS VIGENTES DE CLIENTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMPRENDIDOS EN LAS COMUNICACIONES Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082. |
07/05/2021 |
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2021/082 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS –
Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 y Comunicación 2021/059 – MODIFICACION.
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07/05/2021 |
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2021/081 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - SOCIEDAD DE HECHO LADERA HERNANDEZ STEVEN VALENTIN Y FERRERI CESAR CRISTIAN LORENZO - REMEXTIVEN - Denegación de inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos. |
06/05/2021 |
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2021/072 |
TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informes de auditores externos. |
27/04/2021 |
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2021/071 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, artículo 294.1 de la R.N.R.C.S.F. – MODIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° 2020/069. |
27/04/2021 |
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2021/070 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES PERSONAS FÍSICAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA |
27/04/2021 |
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2021/069 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA COMUNICACIÓN 2014/210. |
27/04/2021 |
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2021/068 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS (ART. 210 DE LA RNRCSF) - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA COMUNICACIÓN 2020/085. |
27/04/2021 |
Ver |
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2021/062 |
CASAS DE CAMBIO – CALLCAM S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
09/04/2021 |
Ver |
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2021/059 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 a otros sectores de actividad.
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06/04/2021 |
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2021/051 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Extensión del plazo para la disposición transitoria, artículo 297.1 de la Recopilación del Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
23/03/2021 |
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2021/050 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO MAYORES ACTIVOS- Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fnanciero- Información sobre riesgos crediticios |
18/03/2021 |
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2021/049 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORA DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/278 |
17/03/2021 |
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