|
09/05/2025 |
2025/067 |
INSTITUCIONES FINANCIERAS - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ENSEÑANZA (COOPACE) - Inscripción en el Registro de Empresas Otorgantes de Créditos de Mayores Actividad
|
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09/05/2025 |
2025/066 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Informe de Auditores Externos –Artículos 521 literal h), 522 y 523 literal c) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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09/05/2025 |
2025/064 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – Actualización de la Taxonomía XBRL con vigencia junio 2025.
|
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09/05/2025 |
2025/063 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2025-06-01. |
|
28/04/2025 |
2025/0057 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF |
|
25/03/2025 |
2025/042 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - LEXUR S.A. - Cancelación de inscripción |
|
21/03/2025 |
2025/040 |
COMUNICACIÓN 2021/190 - SUSTITUCIÓN ANEXO - CRITERIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 18.212 Y SU REGLAMENTACIÓN |
|
28/02/2025 |
2025/033 |
“Felipe Caorsi” - ADVERTENCIA sobre actividad no
registrada por la Superintendencia de Servicios
Financieros. |
|
26/02/2025 |
2025/030 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2025-06-01. |
|
11/02/2025 |
2025/026 |
INSTITUCIONES FINANCIERAS - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA AGRUPACIÓN MAGISTERIAL JOSÉ ARTIGAS (COMAJA) - Inscripción en el registro de Entidades Otorgantes de Crédito |
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11/02/2025 |
2025/025 |
BRICKSAVE – ADVERTENCIA sobre actividad de Crowdfunding inmobiliario no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
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03/02/2025 |
2025/019 |
REGISTRO de Empresas Administradoras de Crédito
- Cancelación de inscripción
|
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23/01/2025 |
2025/013 |
Ref: REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO
DE DATOS - ACPE SERVICES S.A. - Cancelación de
inscripción |
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14/01/2025 |
2025/011 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – RIVERSHOP S.A. - Cambio de denominación por TEMPUS INVESTMENTS S.A. |
|
14/01/2025 |
2025/010 |
BANCOS – Art. 582.9 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación de liquidez.
|
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14/01/2025 |
2025/009 |
“CAMBIOS UY” (ACTUALMENTE “VENVIOSUY”) - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
10/01/2025 |
2025/008 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
|
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31/12/2024 |
2024/267 |
: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - VOLMET S.A - Inscripción en el Registro de Empresas Otorgantes de Crédito de mayor actividad
|
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30/12/2024 |
2024/266 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS Y ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD – Arts. 532, 533, 604 y 635
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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30/12/2024 |
2024/264 |
Comunicación N° 2024/264 - Anexo |
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26/12/2024 |
2024/264 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico (CCC) – Requerimiento a partir del 1° de enero de 2026.
|
|
23/12/2024 |
2024/263 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – NU TECNOLOGÍA S.A. –
Inscripción. |
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17/12/2024 |
2024/260 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
|
16/12/2024 |
2024/256 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros –
Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
|
12/12/2024 |
2024/248 |
“REFERENCIA A “FONDOS DE INVERSIÓN” o “FONDOS” EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN – ADVERTENCIA sobre actividades no inscriptas en el Registro del Mercado de Valores. |
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21/11/2024 |
2024/231 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
|
21/11/2024 |
2024/229 |
“Financiera Selecta” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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21/11/2024 |
2024/228 |
REMESAS EDLAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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21/11/2024 |
2024/227 |
REMESAS URUGUAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
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19/11/2024 |
2024/225 |
“Financiera Maldonado”, “Financiera San José”, “Financiera Florida” y “Banco Rivera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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19/11/2024 |
2024/224 |
CAMBIOS SAMAELI – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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19/11/2024 |
2024/223 |
REMESAS TRES CRUCES – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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19/11/2024 |
2024/222 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO
DE DATOS - NUPLAT S.A.– Inscripción. |
|
18/11/2024 |
2024/220 |
“Financiera Central Uruguay” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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15/11/2024 |
2024/226 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO (CACFIMM) - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad
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15/11/2024 |
2024/219 |
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios |
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15/11/2024 |
2024/218 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – MARCO CONTABLE - DISPOSICION TRANSITORIA.
|
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08/11/2024 |
2024/215 |
CASAS DE CAMBIO – CAMBIOX CASA DE CAMBIO S.A. (CAMBIO ARGENTINO) – Cancelación de autorización para funcionar
|
|
01/11/2024 |
2024/210 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Cambio de denominación a
GOLDEN HIND S.A. |
|
01/11/2024 |
2024/209 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROLECO - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad |
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24/10/2024 |
2024/206 |
REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CREDITO - COOPERATIVA ACAC - Inscripción |
|
06/09/2024 |
2024/186 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL
SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción. |
|
03/09/2024 |
2024/185 |
CASAS DE CAMBIO – EURODRACMA S.A. – CAMBIO DE
LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE
CAMBIO |
|
30/08/2024 |
2024/184 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción |
|
22/08/2024 |
2024/179 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Vigencia de las modificaciones dispuestas en la Comunicación N° 2023/178 de 21 de setiembre de 2023 – Prórroga. |
|
20/08/2024 |
2024/177 |
“Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
20/08/2024 |
2024/176 |
“Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
|
|
02/08/2024 |
2024/164 |
BANCOS – Art. 582.8 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre los planes de recuperación |
|
02/08/2024 |
2024/163 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN. |
|
02/08/2024 |
2024/162 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN. |
|
31/07/2024 |
2024/161 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Inscripción. |
|
29/07/2024 |
2024/156 |
REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
24/07/2024 |
2024/153 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA
MANAGEMENT S.A. – Inscripción.
|
|
23/07/2024 |
2024/149 |
REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD - FREDIMOR S.A - Inscripción |
|
19/07/2024 |
2024/147 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Sectores de actividad exceptuados de la aplicación del multiplicador para exposiciones en moneda extranjera – Numeral 8 del artículo 160.1 (Requerimiento de capital por riesgo de crédito – ponderadores exigidos) de la RNRCSF. |
|
28/06/2024 |
2024/134 |
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025.
|
|
26/06/2024 |
2024/133 |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas |
|
21/06/2024 |
2024/130 |
REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO –
COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción |
|
17/06/2024 |
2024/123 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN
MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación
por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA” |
|
17/06/2024 |
2024/121 |
Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
14/06/2024 |
2024/120 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL
TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI
IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de
denominación |
|
28/05/2024 |
2024/103 |
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS |
|
13/05/2024 |
2024/087 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO –
CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de
denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL |
|
10/04/2024 |
2024/077 |
Comunicación N°2024/077 - Formularios.
|
|
09/04/2024 |
2024/077 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
04/04/2024 |
2024/075 |
WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación |
|
15/03/2024 |
2024/069 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR.
|
|
06/03/2024 |
2024/063 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. –
Inscripción. |
|
16/02/2024 |
2024/043 |
Registro de Profesionales Independientes y Firmas
de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir
Informes en Materia de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S. |
|
16/02/2024 |
2024/042 |
Registro de Auditores Externos – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
|
|
15/02/2024 |
2024/041 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción. |
|
29/01/2024 |
2024/029 |
PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay. |
|
24/01/2024 |
2024/026 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE
AHORRO PREVIO – Información consolidada a
presentar relativa a la prevención de lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva. |
|
24/01/2024 |
2024/026 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026 |
|
11/01/2024 |
2024/019 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
11/01/2024 |
2024/017 |
: “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
08/01/2024 |
2024/013 |
“Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
02/01/2024 |
2024/005 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción |
|
02/01/2024 |
2024/001 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE
CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN
SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS
PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS
EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - Envío por portal
electrónico (artículos 530.1, 603 y 634.1 de la Recopilación
de Normas de Regulación y control del Sistema Financiero). |
|
03/01/2024 |
2023/260 |
Ref. TODOS LOS MERCADOS– LISTAS DE REQUERIMIENTOS Y FORMULARIOS |
|
26/12/2023 |
2023/254 |
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital
Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2025. |
|
22/12/2023 |
2023/248 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información
sobre conjuntos económicos - Artículo 534 de la Recopilación de Normas
de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
15/12/2023 |
2023/239 |
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 641 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información estadística sobre reclamos |
|
15/12/2023 |
2023/239 |
ANEXO COMUNICACION 2023/239 |
|
11/12/2023 |
2023/234 |
“Tarjeta Celeste” - VICNIC S.A. - INSTRUCCIÓN sobre cese de comercialización de producto “Asistencia Médica en Viajes” |
|
08/12/2023 |
2023/233 |
“Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.”, ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
08/12/2023 |
2023/230 |
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios |
|
06/12/2023 |
2023/224 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINACIERA - BANCO SANTANDER S.A. - Sanción |
|
30/11/2023 |
2023/221 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - HILBLU S.A. - Baja del Registro como Casa de Cambio |
|
29/11/2023 |
2023/216 |
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre tercerización de servicios. |
|
24/11/2023 |
2023/214 |
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales. |
|
24/11/2023 |
2023/211 |
Registro de Auditores Externos – Martínez Bernié Luis y
González Colman Patricia SC (Mazars Uruguay) –
Inscripción. |
|
20/11/2023 |
2023/209 |
EMPRESAS OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre Personal Superior. |
|
17/11/2023 |
2023/208 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2024-01-01. |
|
30/10/2023 |
2023/202 |
Casa de Cambio San José Sociedad Colectiva – Cambio de
denominación y transformación del tipo social. |
|
29/09/2023 |
2023/181 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control e influencia significativa. |
|
21/09/2023 |
2023/178 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
|
|
19/09/2023 |
2023/177 |
MERCADO DE VALORES – HRU S.A. – SUSPENSIÓN DE
COTIZACIÓN. |
|
07/09/2023 |
2023/170 |
EMPRESAS ASEGURADORAS - SOLICIUTD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS - SEGUROS NO PREVISIONALES |
|
07/09/2023 |
2023/170 |
EMPRESAS ASEGURADORAS – SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS_SEGUROS NO
PREVISIONALES-ANEXO |
|
10/08/2023 |
2023/151 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI
MARTÍNEZ JOSÉ CARLOS – Cancelación de Inscripción. |
|
11/07/2023 |
2023/135 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE
DATOS – LEXUR S.A. – Inscripción. |
|
06/07/2023 |
2023/134 |
“InBierto” - LLAMADO A INVERTIR CON CRIPTOMONEDAS CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
03/07/2023 |
2023/128 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – TEOLUZ S.A. –
Inscripción. |
|
29/06/2023 |
2023/125 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2024. |
|
23/05/2023 |
2023/099 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL - INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A Y SR. DIEGO GARCIA JUAMBELTZ - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general o al grupos específicos de este a los efectos de financiar su actividad. |
|
17/05/2023 |
2023/096 |
“Banandes” o “Financiera Banandes” y “Credi Charrúa” o “Financiera Credi Charrúa” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
|
|
18/04/2023 |
2023/079 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - E.G. URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro |
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14/04/2023 |
2023/077 |
“Banca Activa S.A.” o “Banca Financiera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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31/03/2023 |
2023/072 |
CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
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30/03/2023 |
2023/070 |
TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO. |
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20/03/2023 |
2023/052 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
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17/03/2023 |
2023/050 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro |
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14/03/2023 |
2023/044 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Sanción y Baja del Registro |
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10/03/2023 |
2023/043 |
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”. |
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09/03/2023 |
2023/042 |
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa Artiandes” |
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01/03/2023 |
2023/036 |
“Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
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17/02/2023 |
2023/035 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción |
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15/02/2023 |
2023/033 |
“CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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13/02/2023 |
2023/030 |
GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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07/02/2023 |
2023/029 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción. |
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07/02/2023 |
2023/028 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción. |
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24/01/2023 |
2023/021 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria declarada por el MGAP.
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12/01/2023 |
2023/010 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de Representación |
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12/01/2023 |
2023/009 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación. |
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02/01/2023 |
2023/002 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
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30/12/2022 |
2022/255 |
BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024. |
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30/12/2022 |
2022/254 |
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS |
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27/12/2022 |
2022/248 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
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23/12/2022 |
2022/246 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de la identidad de los clientes. |
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23/12/2022 |
2022/245 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
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23/12/2022 |
2022/244 |
TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
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09/12/2022 |
2022/233 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
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08/12/2022 |
2022/232 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
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08/12/2022 |
2022/231 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud |
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08/12/2022 |
2022/229 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
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08/12/2022 |
2022/229 |
COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL |
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05/12/2022 |
2022/223 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. |
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05/12/2022 |
2022/222 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. |
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05/12/2022 |
2022/219 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
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01/12/2022 |
2022/216 |
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia |
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01/12/2022 |
2022/216 |
COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS |
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01/12/2022 |
2022/216 |
CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO |
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10/11/2022 |
2022/205 |
CASAS DE CAMBIO – CLASIMAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
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21/10/2022 |
2022/194 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior |
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04/10/2022 |
2022/189 |
“FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros. |
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27/09/2022 |
2022/182 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). |
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16/09/2022 |
2022/178 |
INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud. |
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15/08/2022 |
2022/164 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
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15/08/2022 |
2022/164 |
Anexo Comunicación 2022/164 |
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12/08/2022 |
2022/162 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. |
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29/07/2022 |
2022/158 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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29/07/2022 |
2022/157 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores. |
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25/07/2022 |
2022/154 |
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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19/07/2022 |
2022/148 |
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción |
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29/06/2022 |
2022/131 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023. |
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27/06/2022 |
2022/128 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
|
17/06/2022 |
2022/124 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. |
|
15/06/2022 |
2022/122 |
OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
|
14/06/2022 |
2022/120 |
“FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. |
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14/06/2022 |
2022/119 |
PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
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13/06/2022 |
2022/118 |
Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
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09/06/2022 |
2022/112 |
COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción. |
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03/06/2022 |
2022/108 |
Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. |
|
31/05/2022 |
2022/104 |
“FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
|
|
10/05/2022 |
2022/095 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
|
28/04/2022 |
2022/076 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
|
20/04/2022 |
2022/068 |
IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. |
|
05/04/2022 |
2022/058 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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01/04/2022 |
2022/056 |
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción. |
|
29/03/2022 |
2022/053 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR.
LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como
Auditor Externo. |
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25/03/2022 |
2022/052 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. |
|
22/03/2022 |
2022/048 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
|
08/03/2022 |
2022/039 |
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción. |
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03/02/2022 |
2022/025 |
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros |
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02/02/2022 |
2022/023 |
CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar |
|
20/01/2022 |
2022/015 |
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
20/01/2022 |
2022/015 |
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
18/01/2022 |
2022/012 |
“FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
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18/01/2022 |
2022/011 |
PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ESTUDIO GUTIERREZ CORDOBA – Cancelación de inscripción |
|
13/01/2022 |
2022/006 |
AUDITORES EXTERNOS – GERARDO ZOLKWER MITNIK – Baja
del Registro |
|
12/01/2022 |
2022/003 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
12/01/2022 |
2022/003 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
28/12/2021 |
2021/283 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Cese de actividad. |
|
24/12/2021 |
2021/279 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 |
|
24/12/2021 |
2021/279 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023 |
|
23/12/2021 |
2021/275 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Disposición transitoria: tope de riesgos con partes vinculadas (art. 210 de la RNRCSF) - Reducción gradual del incremento hasta el 30.12.2021 |
|
17/12/2021 |
2021/271 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|
15/12/2021 |
2021/260 |
CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay |
|
13/12/2021 |
2021/259 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
HOLISTIC SERVICES S.R.L– Inscripción.
|
|
06/12/2021 |
2021/248 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - MELI URUGUAY S.R.L– Inscripción. |
|
02/12/2021 |
2021/246 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – MAN INVESTMENTS AG – OFICINA REGIONAL – Cancelación de Inscripción. |
|
01/12/2021 |
2021/241 |
“INTER-CRÉDITOS URUGUAY” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
|
30/11/2021 |
2021/240 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
24/11/2021 |
2021/236 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
|
11/11/2021 |
2021/226 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION , CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - WERTULY INTERNATIONAL S.A. - Inscripción |
|
01/10/2021 |
2021/200 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción |
|
27/09/2021 |
2021/198 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - GISWEL INTERNATIONAL S.A. – Sanción |
|
22/09/2021 |
2021/196 |
ANEXO COMUNCACION 2021/196 - GUÍA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
|
22/09/2021 |
2021/196 |
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN – 2021/194 - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
|
17/09/2021 |
2021/194 |
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
|
17/09/2021 |
2021/194 |
ANEXO COMUNICACION 2021/194 - GUÍA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE GESTION RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. |
|
07/09/2021 |
2021/192 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BRICKLAND CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción. |
|
03/09/2021 |
2021/190 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. |
|
03/09/2021 |
2021/190 |
Comunicación N°2021/190 - Anexo |
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06/08/2021 |
2021/168 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del Sacramento y vinculados directamente al turismo receptivo – Comprendidos por la Comunicación 2021/025. |
|
06/08/2021 |
2021/167 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
JULIUS BAER INTERNATIONAL ADVISORY (URUGUAY) S.A.– Inscripción.
|
|
29/07/2021 |
2021/157 |
CASAS DE CAMBIO - Extensión del plazo establecido en el artítulo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
28/07/2021 |
2021/155 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082 |
|
21/07/2021 |
2021/150 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. |
|
20/07/2021 |
2021/149 |
A TODOS LOS MERCADOS y PÚBLICO EN GENERAL - LATAM SOFTWARE S.A.S. (“TUS GIROS”) – Instrucción de cese de operativa. |
|
01/07/2021 |
2021/130 |
BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Cómputo de garantías del Sistema SIGA para el tope de riesgos – Artículo 208 R.N.R.C.S.F. |
|
30/06/2021 |
2021/128 |
COMUNICACION 2021/128 - ANEXO - INFORME SOBRE COLCHON DE CAPITAL CONTRACICLICO EN URUGUAY - Análisis para la evaluacón del nivel del capital contracícilico requerido - Junio 2021 |
|
30/06/2021 |
2021/128 |
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2022 |
|
16/06/2021 |
2021/113 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – URUGOLD S.A. – Cancelación de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros |
|
07/06/2021 |
2021/105 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación de eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información. |
|
02/06/2021 |
2021/103 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. |
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31/05/2021 |
2021/102 |
Registro de Auditores Externos – Diego Feldman Samik y Norberto Feldman Samnik (FY INTERNATIONAL URUGUAY – FELDMAN & ASOCIADOS) – Inscripción. |
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24/05/2021 |
2021/095 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. |
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07/05/2021 |
2021/083 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA EXTENSION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS VIGENTES DE CLIENTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMPRENDIDOS EN LAS COMUNICACIONES Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082. |
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07/05/2021 |
2021/082 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS –
Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 y Comunicación 2021/059 – MODIFICACION.
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06/05/2021 |
2021/081 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - SOCIEDAD DE HECHO LADERA HERNANDEZ STEVEN VALENTIN Y FERRERI CESAR CRISTIAN LORENZO - REMEXTIVEN - Denegación de inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos. |
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27/04/2021 |
2021/072 |
TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informes de auditores externos. |
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27/04/2021 |
2021/071 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, artículo 294.1 de la R.N.R.C.S.F. – MODIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° 2020/069. |
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27/04/2021 |
2021/070 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES PERSONAS FÍSICAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA |
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27/04/2021 |
2021/069 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA COMUNICACIÓN 2014/210. |
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27/04/2021 |
2021/068 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS (ART. 210 DE LA RNRCSF) - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA COMUNICACIÓN 2020/085. |
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09/04/2021 |
2021/062 |
CASAS DE CAMBIO – CALLCAM S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
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06/04/2021 |
2021/059 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 a otros sectores de actividad.
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23/03/2021 |
2021/051 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Extensión del plazo para la disposición transitoria, artículo 297.1 de la Recopilación del Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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18/03/2021 |
2021/050 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO MAYORES ACTIVOS- Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fnanciero- Información sobre riesgos crediticios |
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17/03/2021 |
2021/049 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORA DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/278 |
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16/03/2021 |
2021/048 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Horizon Capital Management S.A. – Cancelación de Inscripción. |
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02/02/2021 |
2021/025 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable con referencia a actividades vinculadas al turismo. |
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27/01/2021 |
2021/024 |
Registro de Auditores Externos – Bruno Ceruzzi San Martín (Kreston Uruguay) – Inscripción. |
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26/01/2021 |
2021/020 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS. |
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13/01/2021 |
2021/011 |
AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS INFORME DE PREVENCION DE LAVADO –VALSANGIÁCOMO Y ASOCIADOS S.R.L.- Cancelación de inscripción |
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31/12/2020 |
2020/296 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Régimen de constitución de garantías (Artículo 149 de la R.N.M.V) – Declaración jurada de activos bajo manejo en actividades de gestor de portafolios (Artículo 292 de la R.N.M.V) – Sustitución de la Comunicación N° 2019/182. |
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29/12/2020 |
2020/294 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos. |
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29/12/2020 |
2020/292 |
BANCOS - Informe sobre el Colchón de Capital Contracícliclo en
Uruguay. |
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24/12/2020 |
2020/291 |
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos. |
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23/12/2020 |
2020/288 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO -Actualización de la Taxonomía 2020-01-01. |
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22/12/2020 |
2020/282 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
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18/12/2020 |
2020/278 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/179 |
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17/12/2020 |
2020/274 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE
CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069.
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17/12/2020 |
2020/273 |
REFERENCIA: Master Trade International Corporation ó MTICORPORATION - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
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17/12/2020 |
2020/272 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
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11/12/2020 |
2020/269 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020. |
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10/12/2020 |
2020/266 |
BANCOS – Requisito de Colchón de Capital Contracíclico – Nota Metodológica |
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09/12/2020 |
2020/265 |
ADVERTENCIA sobre llamadas telefónicas realizadas por presuntos funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitando datos referentes a tarjetas de débito o crédito |
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09/12/2020 |
2020/264 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – SUD ASESORES (R.O.U.) S.A. – Cancelación de Inscripción. |
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03/12/2020 |
2020/256 |
CASAS DE CAMBIO – NORTE CASA CAMBIARIA S.A. – Cese de actividades. |
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25/11/2020 |
2020/250 |
COOPERATIVA ACAC – SANCION CON APERCIBIMENTO. |
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25/11/2020 |
2020/249 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO –
Actualización de la Taxonomía 2020-01-01. |
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25/11/2020 |
2020/248 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE
SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE
MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos
crediticios |
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19/11/2020 |
2020/242 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – CÓMPUTO DE GARANTÍAS DE CRÉDITOS AMPARADOS POR LOS FONDOS SiGa TURISMO Y SiGa PLUS PARA EL CÁLCULO DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS. |
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19/11/2020 |
2020/241 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
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19/11/2020 |
2020/241 |
COMUNICACION Nº 2020/241 - ANEXOS |
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17/11/2020 |
2020/239 |
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – MODIFICACION |
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10/11/2020 |
2020/228 |
LEALTI LP CAPITAL MANAGEMENT.– ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
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06/11/2020 |
2020/225 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – ARTS. 532, 533, 604 Y 635 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS CREDITICIOS |
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06/11/2020 |
2020/225 |
Comunicacion N° 2020/225 ANEXO |
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03/11/2020 |
2020/217 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, REPRESENTACIONES, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD,. (Información sobre tercerización de servicios). |
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28/10/2020 |
2020/216 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
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20/10/2020 |
2020/213 |
QUIENA INVERSIONES – REITERACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES |
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14/10/2020 |
2020/209 |
CASAS DE CAMBIO - BLEIS S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO
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14/10/2020 |
2020/207 |
EMPRESAS DE ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS |
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09/10/2020 |
2020/203 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069 |
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09/10/2020 |
2020/202 |
BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANICIERA – Tope de Riesgos asumidos con Sistema Nacional de Garantía (SIGA) – Artículo 208 de la Recopilacion de Normas de Regulación del Sistema Financiero.
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01/10/2020 |
2020/196 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
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30/09/2020 |
2020/194 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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21/09/2020 |
2020/184 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULUIS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY) S.A Cancelación de inscripción |
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21/09/2020 |
2020/181 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre tasas de interés activas – Artículo 556 de la R.N.R.C.S.F. |
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17/09/2020 |
2020/180 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
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17/09/2020 |
2020/179 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. |
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15/09/2020 |
2020/177 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
Información para el Registro de Tercerizaciones. |
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31/08/2020 |
2020/168 |
E³ FINANCE – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
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14/08/2020 |
2020/158 |
PORTFOLIO BURSATIL – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
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13/08/2020 |
2020/157 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – PENA ECHEVERRÍA MARTIN – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. |
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11/08/2020 |
2020/154 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. (Información sobre tercerización de servicios). |
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11/08/2020 |
2020/154 |
Comunicación 2020/154 - ANEXO |
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07/08/2020 |
2020/152 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SADMA URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción. |
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04/08/2020 |
2020/146 |
FE DE ERRATAS Comunicación N° 2019/336 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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27/07/2020 |
2020/143 |
CASAS DE CAMBIO - SAPIR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
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23/07/2020 |
2020/138 |
TODOS LOS MERCADOS - Publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Auditoría Interna de la Nación. |
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22/07/2020 |
2020/137 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL – Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L. |
|
22/07/2020 |
2020/136 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL - Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L. |
|
21/07/2020 |
2020/134 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – SUSTITUCIÓN DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA |
|
06/07/2020 |
2020/116 |
CASAS DE CAMBIO – NORTHLANDS S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
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03/07/2020 |
2020/115 |
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación. |
|
22/06/2020 |
2020/109 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
|
08/06/2020 |
2020/105 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – COOPERATIVA ACAC – Baja del Registro. |
|
08/06/2020 |
2020/104 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.). |
|
03/06/2020 |
2020/102 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ART. 143.9 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES. |
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03/06/2020 |
2020/102 |
Comunicación N° 2020/102 - Anexo |
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03/06/2020 |
2020/101 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ART. 143.1 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES. |
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03/06/2020 |
2020/101 |
Comunicación N° 2020/101 Anexo |
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29/05/2020 |
2020/098 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - CAJEROS AUTOMÁTICOS, BUZONERAS Y OTROS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS AFINES PARA CLIENTES CON DIFICULTADES VISUALES - ARTÍCULO 368.1 DE LA Recopilacion de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
20/05/2020 |
2020/089 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO –
PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA. – INSCRIPCIÓN.
|
|
20/05/2020 |
2020/086 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL NUMERAL 2. DEL ANEXO 1 DEL MARCO CONTABLE SOBRE REESTRUCTURACIONES DE CRÉDITOS QUE SE REALICEN HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. |
|
20/05/2020 |
2020/085 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS, ARTÍCULO 210 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. |
|
19/05/2020 |
2020/084 |
RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULO EN FUNCIÓN DE MODIFICACION TRANSITORIA AL REGIMEN DE ENCAJES PREVISTA POR LA CIRCULAR Nº 2343 DEL 3 DE ABRIL DE 2020. |
|
15/05/2020 |
2020/083 |
TODOS LOS MERCADOS – Prórroga para la presentación de informes sobre el sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
|
13/05/2020 |
2020/081 |
MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL – Valores comprendidos en el literal B) del artículo 123 de la Ley 16.713 inscriptos en el Registro del Mercado de Valores - artículos 12 y 115 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. |
|
04/05/2020 |
2020/069 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la RNRCSF. |
|
30/04/2020 |
2020/067 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
|
23/04/2020 |
2020/062 |
CALIFICADORAS DE RIESGO - PRÓRROGA PARA EL VENCIMIENTO DE INFORMACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19 |
|
23/04/2020 |
2020/061 |
USUARIOS DEL SISTEMA DE ENVÍO CENTRALIZADO (IDI) – CANAL DIGITAL ALTERNATIVO PARA EL ENVÍO DE NOTAS Y DOCUMENTACIÓN AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY O A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
|
17/04/2020 |
2020/059 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – INFORMACION SOBRE CREDITOS COMPRENDIDOS POR LA COMUNICACION 2020/049. |
|
17/04/2020 |
2020/059 |
COMUNICACION 2020/059 - ANEXO
|
|
07/04/2020 |
2020/057 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA. |
|
06/04/2020 |
2020/055 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – MONEY SUR S.A. – Cancelación para funcionar |
|
31/03/2020 |
2020/050 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - PRICEWATERHOUSECOOPERS PROFESSIONAL SERVICES LTDA. – Cancelación de inscripción. |
|
27/03/2020 |
2020/049 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y ADMINSTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición transitoria para créditos Sector No Financiero afectados por Emergencia Sanitaria. – SUSTITUCION COMUNICAION Nº 2020/040. |
|
26/03/2020 |
2020/047 |
ALERTA A USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO SOBRE PRÁCTICAS SEGURAS PARA PREVENIR FRAUDES ELECTRÓNICOS. |
|
23/03/2020 |
2020/043 |
TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informaciones. |
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19/03/2020 |
2020/040 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y ADMINSTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición transitoria para créditos Sector No Financiero afectados por Emergencia Sanitaria. |
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18/03/2020 |
2020/039 |
MERCADO DE VALORES – Inversorlatino.com (BVI) Inc. – Advertencia de que no se encuentra habilitado |
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17/03/2020 |
2020/038 |
Funcionamiento del Sistema Financiero durante la Emergencia Sanitaria por Coronavirus – Atención al público |
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09/03/2020 |
2020/036 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores – ABUDIL S.A. – Cancelación de inscripción. |
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09/03/2020 |
2020/035 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
Gbam Global Solutions S.A. – Inscripción.
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02/03/2020 |
2020/030 |
Tercerización de servicios – TODOS LOS MERCADOS. |
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17/02/2020 |
2020/026 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO. Base de Datos con Información de Conjuntos Económicos. |
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30/01/2020 |
2020/020 |
Acceso directo al Manual de Uso de Aplicaciones de la SSF – TODOS LOS MERCADOS |
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30/01/2020 |
2020/019 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.). |
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28/01/2020 |
2020/016 |
Tercerización de servicios – TODOS LOS MERCADOS. |
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30/12/2019 |
2019/343 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Activos por derecho de uso – Revaluación |
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30/12/2019 |
2019/342 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de los valores inscriptos por la institución en los registros de las entidades registrantes (literal g. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/341 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de órdenes recibidas de clientes (literal b. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/340 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de Operaciones (literal c. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/339 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de instrucciones cursadas a intermediarios de valores (literal e. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/338 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de clientes (literal a. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/337 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de certificados de legitimación emitidos a solicitud de los clientes (literal f. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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30/12/2019 |
2019/336 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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23/12/2019 |
2019/311 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS – FINAMERICATI S.R.L. – Cancelación de Inscripción. |
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20/12/2019 |
2019/306 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
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19/12/2019 |
2019/305 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS |
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18/12/2019 |
2019/301 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2020-01-01. |
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10/12/2019 |
2019/287 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019. |
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06/12/2019 |
2019/283 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA– Información sobre requerimiento de capital por riesgo operacional. Artículo 527.1 de la RNRCSF. |
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06/12/2019 |
2019/283 |
ANEXO - COMUNICACION 2019/283 |
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06/12/2019 |
2019/282 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros de cierre de ejercicio (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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03/12/2019 |
2019/278 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios |
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03/12/2019 |
2019/278 |
Anexo Comunicación N° 2019/278 |
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02/12/2019 |
2019/276 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRESTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION – IDENTIFICACION DE CLIENTES. |
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27/11/2019 |
2019/271 |
ADVERTENCIA - COOPBAN URUGUAY y COOPERATIVA BANCARIA DE URUGUAY, sitio web https://coopbanuy.com Empresa no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no autorizada a utilizar la denominación “bancaria” en su nombre de fantasía |
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27/11/2019 |
2019/270 |
ADVERTENCIA - CREDIFINANCIERAUY, CRÉDITOS URUGUAY y FINANCIERA BANCARIA DE URUGUAY, sitio web https://credifinancierauy.com/ - Empresa no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros y no autorizada a utilizar la denominación “bancaria” en su nombre de fantasía |
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18/11/2019 |
2019/265 |
Anexo Comunicación N° 2019/265 |
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18/11/2019 |
2019/265 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – PRORROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS COMUNICACIONES 2018/290, 2018/291 y 2018/292.
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31/10/2019 |
2019/249 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros |
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29/10/2019 |
2019/245 |
EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD.– Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales o Dependencias. |
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29/10/2019 |
2019/243 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS. CASAS DE CAMBIO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO.– Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales o Dependencias. |
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06/09/2019 |
2019/207 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – C Y G ASOCIADOS S.R.L. – Transformación de tipo social a C Y G ASOCIADOS S.A. |
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16/08/2019 |
2019/197 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ALFREDO SALVADO FANDIÑO – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. |
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14/08/2019 |
2019/195 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
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14/08/2019 |
2019/195 |
Anexos Comunicación N° 2019/195. |
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31/07/2019 |
2019/189 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - Base de Datos con información de Conjuntos Económicos. |
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29/07/2019 |
2019/186 |
CAMBIO AMORELLI S.A. - Cancelación |
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26/07/2019 |
2019/185 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS – ORANTAS INTERNATIONAL S.A. – Cambio de denominación a ACPE SERVICES S.A. |
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26/07/2019 |
2019/184 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO -
FINANZIA S.A. – Cancelación de la inscripción.
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16/07/2019 |
2019/175 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS --- ART. 644.5 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE RIESGO OPERATIVO. |
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16/07/2019 |
2019/174 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS --- ART. 644.6 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO |
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16/07/2019 |
2019/173 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA --- ART. 582.7 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. INFORMACIÓN SOBRE INDICADORES DE RIESGO OPERATIVO |
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16/07/2019 |
2019/172 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA --- ART. 586.2 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO. |
|
11/07/2019 |
2019/171 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – PRORROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS COMUNICACIONES 2018/288, 2018/289, 2018/290, 2018/291 y 2018/292. |
|
09/07/2019 |
2019/165 |
MEDINA SANTOS BIENES RAICES – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada de fideicomiso financiero para ahorro en planes de vivienda. |
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08/07/2019 |
2019/163 |
CIRCULAR N° 2317 – URUTEC S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios |
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03/07/2019 |
2019/161 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA
PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS – Operativa de descuento de cheques. |
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02/07/2019 |
2019/159 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – AND PB Financial Services SA – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE ANDBANK (Panamá) SA |
|
13/06/2019 |
2019/147 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.). |
|
13/06/2019 |
2019/147 |
Anexo Comunicación N° 2019/147 |
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04/06/2019 |
2019/138 |
CIRCULAR N° 2317 – NERALO S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios |
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23/05/2019 |
2019/124 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
VESTIN URUGUAY S.R.L. – Cancelación de la inscripción.
|
|
23/05/2019 |
2019/123 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BRAIN LTDA. - Inscripción. |
|
10/05/2019 |
2019/114 |
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCJEIROS -- MODIFICACION |
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08/05/2019 |
2019/112 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Bordier & Cie (Uruguay) S.A. – Cancelación de la inscripción. |
|
02/05/2019 |
2019/099 |
CIRCULAR N° 2317 – EQUIFAX URUGUAY S.A. – Acceso a la Información de la Central de Riesgos Crediticios |
|
29/04/2019 |
2019/095 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – D.C.S. S.A. - Inscripción |
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26/04/2019 |
2019/091 |
REPRESENTACIONES – BSI SERVICIOS S.A – Baja del Registro |
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12/04/2019 |
2019/086 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. - Inscripción en el Registro. |
|
19/03/2019 |
2019/069 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO,REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, PRESTADORES DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD, PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS – Información sobre Personal Superior. |
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04/03/2019 |
2019/061 |
CAMBIO EUROPA S.A. – REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO CASA DE CAMBIO. |
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26/02/2019 |
2019/051 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI MARTINEZ JOSE CARLOS (MOLINARI-GATTO-CÚNEO / INDEPENDENT MEMBER OF BKR INTERNATIONAL) – Inscripción en el registro |
|
06/02/2019 |
2019/029 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Financiación Neta Estable - Formularios (Artículo 535.3 de la R.N.R.C.S.F.) |
|
06/02/2019 |
2019/029 |
ANEXO - FORMULARIO COMUNICACION 2019/029 -BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS - Ratio de Financiación Neta Estable - Formularios (Artículo 535.3 de la R.N.R.C.S.F.)- |
|
21/01/2019 |
2019/010 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – RIVERSHOP S.A. –Inscripción.
|
|
18/01/2019 |
2019/009 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2019-01-31. |
|
16/01/2019 |
2019/007 |
ACCESO A LA INFORMACION DE LA CENTRAL DE RIESGOS CREDITICIOS – INSTRUCCIONES SEGÚN LAS MODALIDADES APROBADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. |
|
09/01/2019 |
2019/002 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2019-01-31 |
|
04/01/2019 |
2019/001 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
04/01/2019 |
2019/001 |
COMUNICACION 2019/001 - ANEXOS |
|
28/12/2018 |
2018/292 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
28/12/2018 |
2018/292 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2018/292 |
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28/12/2018 |
2018/291 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos. Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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28/12/2018 |
2018/291 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2018/291 |
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28/12/2018 |
2018/290 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA R.N.R.C.S.F – Información sobre posiciones en valores. |
|
28/12/2018 |
2018/290 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2018/290 |
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28/12/2018 |
2018/289 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica. |
|
28/12/2018 |
2018/289 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2018/289 |
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28/12/2018 |
2018/288 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales. |
|
28/12/2018 |
2018/288 |
ANEXO COMUNICACION 2018/288 |
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28/12/2018 |
2018/287 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Información contable e informaciones correspondientes a la Central de Riesgos Crediticios, Tasas de interés, Estructura de Depósitos y Obligaciones y Dependencias a remitir durante 2019. |
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27/12/2018 |
2018/285 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
27/12/2018 |
2018/285 |
ANEXO - COM 2018/285 |
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21/12/2018 |
2018/281 |
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS. |
|
21/12/2018 |
2018/281 |
Anexo Comunicación 2018/281 |
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21/12/2018 |
2018/280 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES – REPORTE DIARIO DE APERTURA, CIERRE Y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE CUSTODIA U OTRAS VINCULADAS A LOS CLIENTES. |
|
21/12/2018 |
2018/280 |
Anexo Comunicación 2018/280 |
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21/12/2018 |
2018/279 |
Anexo Comunciación 2018/279 |
|
21/12/2018 |
2018/279 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD. |
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21/12/2018 |
2018/278 |
Anexo Comunicación 2018/278 |
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21/12/2018 |
2018/278 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – REPORTE DIARIO DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CUENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. |
|
21/12/2018 |
2018/277 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y CASAS DE CAMBIO - Requerimientos de información que quedan sin efecto |
|
21/12/2018 |
2018/276 |
ANEXO COMUNICACION Nº 2018/276 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546. |
|
21/12/2018 |
2018/276 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546. |
|
21/12/2018 |
2018/275 |
ANEXO COMUNICACION 2018/275 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EXCEPTO ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO). Riesgos crediticios no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos. |
|
21/12/2018 |
2018/275 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (EXCEPTO ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO). Riesgos crediticios no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos. |
|
21/12/2018 |
2018/274 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros |
|
21/12/2018 |
2018/273 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Información de base contable presentada en el Banco Central del Uruguay. Certificación de contador público. |
|
21/12/2018 |
2018/272 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Informaciones relevantes. Artículos 673 y 701 de la RNRCSF. |
|
21/12/2018 |
2018/271 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos e inmuebles desafectados del uso. Artículos 569 y 570 de la RNRCSF. |
|
21/12/2018 |
2018/271 |
ANEXO COMUNICACION 2018/271 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre bienes adquiridos en defensa o recuperación de créditos e inmuebles desafectados del uso. Artículos 569 y 570 de la RNRCSF. |
|
17/12/2018 |
2018/265 |
QUIENA INVERSIONES - ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDADES VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES |
|
17/12/2018 |
2018/264 |
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MODIFICACION |
|
11/12/2018 |
2018/256 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS– Información estadística sobre la función de atención de reclamos – Artículos 562, 612, 641, 659 de la R.N.R.C.S.F. |
|
11/12/2018 |
2018/256 |
ANEXO COMUNICACION 2018/256 |
|
11/12/2018 |
2018/254 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
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10/12/2018 |
2018/253 |
AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores). |
|
23/11/2018 |
2018/236 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE
SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS
ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas
contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
23/11/2018 |
2018/236 |
Anexo Comunicación N.° 2018/236 |
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22/11/2018 |
2018/235 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO –
DUNIDAM S.A. - MG COMPLIANCE – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
|
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16/11/2018 |
2018/227 |
METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. |
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16/11/2018 |
2018/227 |
COMUNICACION 2018/227 - ANEXO |
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14/11/2018 |
2018/224 |
BELWYR S.A. advertencia sobre actividades no permitidas en su calidad de asesor de inversión |
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09/11/2018 |
2018/221 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores – Tecnisegur Uruguay Limitada – Cancelación de inscripción. |
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30/10/2018 |
2018/216 |
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
|
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29/10/2018 |
2018/214 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
29/10/2018 |
2018/214 |
ANEXO - COMUNICACION 2018/214 |
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23/10/2018 |
2018/210 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.) |
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23/10/2018 |
2018/210 |
Anexo Comunicación 2018/210 |
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18/10/2018 |
2018/206 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MARTINEZ BERNÉ LUIS, MARTINEZ GARCIA BEATRIZ - CANCELACIÓN |
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17/10/2018 |
2018/204 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – VECINO LABAT PEDRO, MOSCONE GALBAN LAURA y OTROS - CANCELACIÓN |
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10/10/2018 |
2018/203 |
REGISTRO DE AUDITORES – MOARES RODRÍGUEZ FEDERICO Y FOGGIATO FERNÁNDEZ BRUNO SOCIEDAD DE HECHO - CANCELACIÓN |
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27/09/2018 |
2018/195 |
CASAS DE CAMBIO – ZARIMEL S.A. - CANCELACIÓN |
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18/09/2018 |
2018/188 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – BAYFORD S.A. – Inscripción en el Registro. |
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14/09/2018 |
2018/183 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Tonalford S.A. – Cancelación de inscripción. |
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10/09/2018 |
2018/179 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Consultora Manresa S.A. – Cancelación de inscripción. |
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10/09/2018 |
2018/178 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Orantas International S.A. –Inscripción. |
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10/09/2018 |
2018/177 |
Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad – Rakler Corporation S.A.– Inscripción. |
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09/08/2018 |
2018/156 |
Registro de Auditores Externos – Estudio Contador Fossati & Asociados S.R.L. – Cancelación de inscripción. |
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31/07/2018 |
2018/147 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Casu Trust & Management Services S.A. – Cancelación de inscripción. |
|
27/07/2018 |
2018/146 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS – VARMUL COMPANY S.A. – Cambio de denominación a INSIGNEO SERVICES S.A. |
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27/07/2018 |
2018/145 |
FE DE ERRATAS – Comunicación N° 2018/129
DE LA PLATA S.A. – Baja del Registro.
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23/07/2018 |
2018/141 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Azutur Trading S.A. - Inscripción |
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23/07/2018 |
2018/140 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MIYALI S.A. – Cancelación de inscripción. |
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23/07/2018 |
2018/138 |
CASAS DE CAMBIO – DYNDIANO S.A. - Cancelación |
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04/07/2018 |
2018/129 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – DE LA PLATA S.A. – Baja del Registro. |
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02/07/2018 |
2018/125 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN - “GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL ESTÁNDAR MÍNIMO DE GESTION Nro. 1” |
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20/06/2018 |
2018/112 |
CASAS DE CAMBIO – IDEL S.A. - CANCELACIÓN |
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11/06/2018 |
2018/103 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores – Katur S.A. – Cancelación de inscripción. |
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01/06/2018 |
2018/098 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art.477.1 de la RNRCSF).
|
|
01/06/2018 |
2018/097 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios. |
|
01/06/2018 |
2018/097 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
|
16/05/2018 |
2018/085 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Información contable referida al ejercicio 2018 |
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16/04/2018 |
2018/067 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
Bliyery S.A. – Inscripción.
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16/03/2018 |
2018/054 |
Usuarios del Sistema de Envío Centralizado (IDI) – Canal digital alternativo para el envío al Banco Central del Uruguay |
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16/03/2018 |
2018/052 |
Instituciones de Intermediación Financiera– Canal digital alternativo para el envío de solicitudes de modificación de información reportada a la Central de Riesgos Crediticios |
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16/03/2018 |
2018/051 |
Instituciones supervisadas y reguladas por el Banco Central del Uruguay– Canal digital alternativo para el envío información de tercerización de servicios |
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07/03/2018 |
2018/044 |
CASAS DE CAMBIO – ILREMA S.A. – Cese de actividades |
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05/03/2018 |
2018/043 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – FLODER S.A. - Inscripción. |
|
08/02/2018 |
2018/032 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO. |
|
08/02/2018 |
2018/032 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO. |
|
08/02/2018 |
2018/032 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LAS COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MINORISTAS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO. |
|
08/02/2018 |
2018/031 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL. |
|
08/02/2018 |
2018/031 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL. |
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08/02/2018 |
2018/031 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LOS BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON HABILITACIÓN TOTAL. |
|
01/02/2018 |
2018/023 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay. Sustitución del Anexo 2 establecido en la Comunicación N° 2018/006 de 8 de enero de 2018. |
|
22/01/2018 |
2018/016 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
22/01/2018 |
2018/016 |
Anexo - Com 2018/016 |
|
10/01/2018 |
2018/010 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica. |
|
10/01/2018 |
2018/010 |
Anexo Comunicación N° 2018/010 |
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10/01/2018 |
2018/010 |
Anexo Comunicación N° 2018/010 |
|
10/01/2018 |
2018/009 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales. |
|
10/01/2018 |
2018/009 |
Anexo Comunicación N° 2018/009 |
|
10/01/2018 |
2018/009 |
Anexo Comunicación N° 2018/009 |
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08/01/2018 |
2018/007 |
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay. |
|
08/01/2018 |
2018/007 |
Anexo a Comunicación N° 2018/0007. |
|
08/01/2018 |
2018/006 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay. |
|
08/01/2018 |
2018/006 |
Anexo a Comunicación N° 2018/0006. |
|
29/12/2017 |
2017/262 |
I.I.F. y E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS - Adecuación de los Estados Financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en enero de 2018 y octubre de 2018 respectivamente - |
|
29/12/2017 |
2017/261 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y CASAS DE CAMBIO - Adecuación de los Estados Financieros a regir a partir de ejercicios iniciados en enero de 2018 y julio de 2018 respectivamente - |
|
22/12/2017 |
2017/259 |
Registro de Representantes de Instituciones Financieras Constituidas en el Exterior – CRÉDIT ANDORRÁ URUGUAY S.A. – Cancelación de Inscripción |
|
22/12/2017 |
2017/257 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre Personal Superior |
|
22/12/2017 |
2017/256 |
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
|
21/12/2017 |
2017/254 |
CASAS FINANCIERAS – EXPRINTER (URUGUAY) S.A. “EN LIQUIDACIÓN” – RETIRO DE LA HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR. |
|
18/12/2017 |
2017/247 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Normas contables para la elaboración de los estados financieros - Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero |
|
15/12/2017 |
2017/246 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Información sobre la operativa. Artículo 633 de la RNRCSF. |
|
15/12/2017 |
2017/245 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Notas a los estados financieros (Artículo 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
15/12/2017 |
2017/243 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – JULIUS BAER (URUGUAY) S.A.– CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE BANK JULIUS BAER & CO. LTD. |
|
14/12/2017 |
2017/242 |
I.I.F., E.A.C. DE MAYORES ACTIVOS, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y CASAS DE CAMBIO. Tratamiento de resultados acumulados surgidos por el cambio del marco contable a partir de ejercicios iniciados en 2018. |
|
28/11/2017 |
2017/225 |
RYNDER S.A. – INICIO DE ACTIVIDADES. |
|
24/11/2017 |
2017/224 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre estados financieros y anexos para Política Económica y Mercados y Asesoría Económica – Artículo 509 de la RNRCSF. |
|
24/11/2017 |
2017/223 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Saldos diarios de los rubros que componen el estado de situación financiera individual – Artículo 509 de la RNRCSF. |
|
21/11/2017 |
2017/215 |
AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores). |
|
16/11/2017 |
2017/211 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.) |
|
13/11/2017 |
2017/208 |
PERSONAS NO INSCRIPTAS EN EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - D&G Investment Group - Gastón Márquez Moisés - Información en el sitio Web |
|
01/11/2017 |
2017/203 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos. Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero |
|
01/11/2017 |
2017/203 |
COMUNICACION N°2017/203 - Anexo |
|
01/11/2017 |
2017/202 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA R.N.R.C.S.F – Información sobre posiciones en valores |
|
01/11/2017 |
2017/202 |
COMUNICACION N°2017/202 - Anexo |
|
01/11/2017 |
2017/201 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero |
|
01/11/2017 |
2017/201 |
COMUNICACION N°2017/201 - ANEXO |
|
01/11/2017 |
2017/200 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Información contable e informaciones correspondientes a la Central de Riesgos Crediticios, Tasas de interés, Estructura de Depósitos y Obligaciones y Dependencias, referidas al ejercicio 2018 |
|
30/10/2017 |
2017/198 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los artículos 521 y 522 de la R.N.R.C.S.F. |
|
20/10/2017 |
2017/192 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Notas a los estados financieros (Artículos 596 y 597 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
19/10/2017 |
2017/189 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Fe de erratas Comunicación N° 2017/131. |
|
15/09/2017 |
2017/167 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – MAXCRED S.A.
Inscripción en el Registro.
|
|
12/09/2017 |
2017/162 |
CASAS DE CAMBIO - G.A. HNOS. CAMBIO S.A.- Denegación. |
|
23/08/2017 |
2017/154 |
FIDEICOMISO TUTASA PEER TO PEER LENDING (CALAJAV S.A.) - CESE DE ACTIVIDADES |
|
31/07/2017 |
2017/141 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Requerimiento de capital por riesgo de tasa de interés para los instrumentos de deuda respaldados con hipotecas emitidos por la Government National Mortgage Association (GNMA) - Artículo 164 de la RNRCSF. |
|
21/07/2017 |
2017/131 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros de cierre de ejercicio (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
21/07/2017 |
2017/129 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Dictamen sobre los estados financieros (Artículos 521, 522 y 523 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
03/07/2017 |
2017/118 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Notas a los estados financieros mensuales (Artículo 509 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
|
12/06/2017 |
2017/104 |
CASAS FINANCIERAS – Hapoalim Latin America S.A. – en liquidación – Retiro de la habilitación para funcionar. |
|
31/05/2017 |
2017/089 |
Registro de Instituciones Financieras – HERTLIN S.A. (Cambio Colonia) – Cancelación de Inscripción |
|
31/05/2017 |
2017/087 |
Registro de Representantes de Instituciones Financieras Constituidas en el Exterior – BNDES Sucursal Uruguay – Cancelación de Inscripción |
|
07/04/2017 |
2017/061 |
CASAS DE CAMBIO - CAMVIREY SA (CAMBIO NELSON) - REVOCACION PARA FUNCIONAR |
|
31/03/2017 |
2017/055 |
CASAS DE CAMBIO - CAMBIO INGLES S.A. – Inicio de actividades |
|
10/03/2017 |
2017/039 |
FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN Nº 2017/0036 |
|
09/03/2017 |
2017/037 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Deutsche Bank S.A.-Banco Alemao (Uruguay) I.F.E. – en liquidación – Retiro de la habilitación para funcionar. |
|
07/03/2017 |
2017/036 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS: información requerida por el artículo 605 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, reglamentada por la Comunicación Nº 2010/255 |
|
02/03/2017 |
2017/032 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.) |
|
02/03/2017 |
2017/032 |
ANEXO - COMUNICACION 2017/032 |
|
02/03/2017 |
2017/031 |
SISTEMA FINANCIERO – CAMVIREY S.A. – SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE ACTIVIDADES |
|
01/03/2017 |
2017/032 |
ANEXO - COMUNICACION 2017/032 |
|
24/01/2017 |
2017/017 |
CASAS DE CAMBIO - URUCHANGE S.A. – BAJA DEL REGISTRO |
|
04/01/2017 |
2017/003 |
FE DE ERRATA. – Comunicaciones 2016/282 y 2016/283. |
|
30/12/2016 |
2016/293 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – ABSCAPCO Service Center Uruguay S.A. - Inscripción |
|
22/12/2016 |
2016/288 |
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
|
20/12/2016 |
2016/285 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – CICLOCUOTAS S.A. – Cancelación del Registro. |
|
20/12/2016 |
2016/281 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - GRODELY S.A. – BAJA DEL REGISTRO. |
|
14/12/2016 |
2016/273 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información sobre responsabilidad patrimonial - Formularios. |
|
14/12/2016 |
2016/273 |
Anexo 1 - Formularios de Comunicación 2016/273 |
|
14/12/2016 |
2016/273 |
Anexo 2 - Formularios de Comunicaciòn 2016/273 |
|
07/12/2016 |
2016/264 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
|
07/12/2016 |
2016/263 |
I.I.F., EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINIST. DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS –Artículos 507, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
07/12/2016 |
2016/262 |
I.I.F., EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINIST. DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS - Artículos 509, 510, 511, 596, 597 y 629 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
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28/11/2016 |
2016/252 |
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - PRINER S.A. – BAJA DEL REGISTRO. |
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21/11/2016 |
2016/248 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – UBP (URUGUAY) S.A. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP S.A. |
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18/11/2016 |
2016/247 |
REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – MERITAX S.A. – Retiro de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros. |
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15/11/2016 |
2016/239 |
AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS – Normas Internacionales de Auditoría aplicables para la elaboración de sus informes (artículo 143.4 de la Recopilación de Normas de Mercado de Valores). |
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18/10/2016 |
2016/219 |
BANCOS, BANCOS DE INVERSIÓN, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Carpeta de deudores. Artículo 269 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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18/10/2016 |
2016/218 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Actualización N° 206 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para Empresas de Intermediación Financiera |
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07/10/2016 |
2016/211 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – Tercerización de servicios – Artículos 35.1 y 84.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
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06/10/2016 |
2016/205 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Vestin Uruguay S.R.L. – Inscripción.
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30/09/2016 |
2016/199 |
Instructivo para la presentación de oficios judiciales en forma telemática al Banco Central del Uruguay. |
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26/09/2016 |
2016/194 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENSIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISTMO - BST GLOBAL CONSULTING S.R.L. - Inscripción |
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06/09/2016 |
2016/188 |
Oficios judiciales librados en procesos jurisdiccionales en los cuales las instituciones de intermediación financiera son parte. |
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23/08/2016 |
2016/180 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – FERILON S.A. – INSCRIPCIÓN. |
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23/08/2016 |
2016/179 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – Standard & Poor´s International Rating Services LLC. – Cambio de denominación a Standard & Poor´s International, LLC |
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23/08/2016 |
2016/178 |
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – ZORNIT COMPANY S.A. - Inscripción como Asesor de Inversión. |
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23/08/2016 |
2016/177 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – LGT (URUGUAY) S.A. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE LGT BANK (SWITZERLAND) LTD. Y LGT BANK LTD. |
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22/06/2016 |
2016/139 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - Grodely S.A. - Inscripción. |
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09/06/2016 |
2016/133 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - SGPB (SUISSE) S.A. MONTEVIDEO REPRESENTATIVE OFFICE - Cancelación de su inscripción como Representante de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. |
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01/06/2016 |
2016/127 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – UBS (URUGUAY) LTDA. – CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN COMO REPRESENTANTE DE UBS AG - BASILEA - ZURICH Y UBS SWITZERLAND AG. |
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24/05/2016 |
2016/116 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS - AUDITORES ASOCIADOS SRL - Inscripción. |
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10/05/2016 |
2016/103 |
I.I.F. Actualización N° 205 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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05/05/2016 |
2016/096 |
Registro de Auditores Externos - PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA. Inscripción. |
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05/05/2016 |
2016/095 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CAPB SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. – CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR “CA INDOSUEZ WEALTH (URUGUAY) SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.”. |
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05/05/2016 |
2016/094 |
I.I.F. Información sobre Responsabilidad Patrimonial - Formularios - Art. 527 de la R.N.R.C.S.F. |
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05/05/2016 |
2016/094 |
Anexo - Formularios - Comunicación 2016/094 |
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22/04/2016 |
2016/082 |
CASAS DE CAMBIO - Europa Servicios Financieros S.A. - Cambio de denominación por CAMBIO EUROPA S.A. |
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19/04/2016 |
2016/070 |
COMUNICACIÓN A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR EL BCU PARA ATENCIÓN DE ALERTAS DE NIVEL ROJO EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. |
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14/03/2016 |
2016/059 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO – CREDIPLAN
S.A. – Baja del Registro. |
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08/03/2016 |
2016/051 |
I.I.F. - EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS - Autorización para funcionar como Casa de Cambio. |
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03/03/2016 |
2016/042 |
BANCOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Ratio de Cobertura de Liquidez - Formularios (Artículo 535 de la R.N.R.C.S.F.) |
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03/03/2016 |
2016/042 |
Anexo Formulario Comunicación 2016/042 |
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19/02/2016 |
2016/030 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS - Art. 644.6 de la R.N.R.C.S.F. - Registro de Eventos de Riesgo Operativo. |
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19/02/2016 |
2016/029 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Art. 644.5 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre Indicadores de Riesgo Operativo. |
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19/02/2016 |
2016/028 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ART. 586.2 de la R.N.R.C.S.F. - Registro de Eventos de Riesgo Operativo. |
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19/02/2016 |
2016/027 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Art. 582.7 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre indicadores de Riesgo operativo. |
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18/02/2016 |
2016/025 |
I.I.F. - Defter Corporation S.A., Latam Markets Inc. y los Sres. Roberto Frick, Leandro Furest y Facundo Molina - CESE DE ACTIVIDAD INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. |
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10/02/2016 |
2016/018 |
COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS SAIFE - Indisponibilidad de fondos, valores e inversiones – Oficio Juzgado Letrado de 1a. Instancia de Concursos de 1° Turno. |
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28/01/2016 |
2016/016 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Definición de Sector Financiero y Sector No Financiero y Residentes y No Residentes. |
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28/01/2016 |
2016/015 |
Bancos, bancos de inversión, casas financieras, instituciones financieras externas y cooperativas de intermediación financiera – Cumplimiento de lo dispuesto en los art. 527 y 509 de la Recopilación de Normas de Reg. y Ctrol. del Sistema Financiero. |
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28/01/2016 |
2016/014 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Estados financieros, notas y anexos |
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28/01/2016 |
2016/013 |
Inst. de Intermediación Financiera, Empresas de Serv. Financieros, Casas de Cambio y Empresas Adm. de Crédito de Mayores Activos– Normas contables para la elaboración de los estados financieros. |
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21/01/2016 |
2016/007 |
Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad - GANDERYL S.A. |
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30/12/2015 |
2015/262 |
I.I.F. Art. 154 de la R.N.R.C.S.F. - Cómputo de ajustes al patrimonio, reservas y resultados acumulados. |
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28/12/2015 |
2015/253 |
Registro de Empresas Administradoras de Créditos - DINERS CLUB URUGUAY S.A (hoy Cards Franchise Uruguay S.A. en Liquidación) - Cancelación de Inscripción. |
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23/12/2015 |
2015/252 |
Bancos - Art. 582.6 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre autoevalucación del capital. |
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23/12/2015 |
2015/251 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Artículo 586.1 de la R.N.R.C.S.F. – Registro de Operaciones. |
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22/12/2015 |
2015/0247 |
SEGURAL S.A. – CANCELACIÓN INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS |
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22/12/2015 |
2015/0246 |
SEGURAL S.A. - AUTORIZACIÓN COMO CASA DE CAMBIO |
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11/12/2015 |
2015/238 |
Instituciones de Intermediación Financiera - B.C.U. Horario especial para los días 24 y 31.12.2015 |
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23/11/2015 |
2015/225 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULIUS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY S.A. - Inscripción. |
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18/11/2015 |
2015/224 |
Sujetos pasivos de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Monto imponible Empresas de Seguros Art. 1 Literal D Decreto N° 795/2008 de 29/12/2008 |
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17/11/2015 |
2015/221 |
Registro de Instituciones Financieras - SCOTIABANK URUGUAY SA - Observación - Fe de erratas Comunicación 2015/213 |
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17/11/2015 |
2015/219 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores - TECNISEGUR URUGUAY LIMITADA - Inscripción. |
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17/11/2015 |
2015/218 |
Registro de Empress de Transporte de Valores ABUDIL S.A. - Inscripción. |
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17/11/2015 |
2015/217 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores - TRANSPORTADORA DE VALORES TECNISEGUR URUGUAY SA - Inscripción. |
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12/11/2015 |
2015/213 |
Registro de Instituciones Financieras - SCOTIABANK URUGUAY S.A. -Observación. |
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05/11/2015 |
2015/211 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - UBS (Uruguay) Ltda. Representante de UBS SWITZERLAND AG |
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29/10/2015 |
2015/204 |
DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) S.A. -Inhabilitación. |
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15/09/2015 |
2015/168 |
Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencia de Fondos – Solicitud de autorización para funcionar o inscripción – Lista de requerimientos. |
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18/08/2015 |
2015/150 |
LATAM FX - LATAM GLOBAL MARKETS INC - Información falsa en el sitio web: www.latam-fx.com |
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05/08/2015 |
2015/141 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Artículo 543 de la R.N.R.C.S.F – Información sobre las posiciones en valores. |
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29/07/2015 |
2015/135 |
Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito, Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos y Representantes - Solicitud de autorización para funcionar o inscripción - Lista de requerimientos. |
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24/07/2015 |
2015/132 |
Sujetos Pasivos de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Monto imponible Empresas de Seguros Art. 1 Literal D Decreto N° 795/008 de 29.12.2008. |
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21/07/2015 |
2015/124 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Trustex Administradores S.A. - Cancelación de inscripción. |
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10/07/2015 |
2015/118 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Melafox Trading S.A. – Cancelación de inscripción. |
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29/06/2015 |
2015/109 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Global Capital Advisors Uruguay S.R.L. – Cancelación de inscripción. |
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24/06/2015 |
2015/107 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - GURU CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción. |
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15/06/2015 |
2015/104 |
Registro de Empresas Adminstradoras de Créditos - CORPORACIÓN DEL RIO URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción. |
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09/06/2015 |
2015/100 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior – Leumi Le-Israel Bm S.A. Representative Office – Cancelación de su Inscripción como Representante de Bank Leumi Le-Israel BM. |
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02/06/2015 |
2015/098 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Ext. – Rep. B.P. Edmond de Rothschild S.A. - Rep. de la Compañía Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. - Cambio de Denominación por Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Rep. Uruguay. |
|
02/06/2015 |
2015/095 |
Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera – Información para la elaboración de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional del país, Artículo 580 de la R.N.R.C.S.F. |
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25/05/2015 |
2015/084 |
LEUMI (LATIN AMERICA) S.A. "en Liquidación" - Inhabilitación para funcionar como Empresa de Intermediación Financiera. |
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20/05/2015 |
2015/079 |
Registro de Empresas de Transporte de Valores – Katur S.A. – Inscripción. |
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13/05/2015 |
2015/075 |
Empresas de Intermediación Financiera - Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la R.N.R.C.S.F. |
|
08/05/2015 |
2015/070 |
IIF – Información sobre personal superior y vinculaciones de los accionistas. Artículos 537 y 542.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
|
06/05/2015 |
2015/068 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Global Capital Advisors International SA - Cancelación de inscripción. |
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24/04/2015 |
2015/064 |
Registro de Aseguradoras y Mutuas - MUTUA CAJA DE AYUDA MUTUA MONTEVIDEO - Cancelación de inscripción. |
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21/04/2015 |
2015/063 |
Personas Físicas y Jurídicas Supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros – Solicitudes de Prórroga. |
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17/04/2015 |
2015/061 |
Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - SEGURAL S.A. - Inscripción. |
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10/04/2015 |
2015/059 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Blesmer Trading S.A. – Inscripción. |
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23/03/2015 |
2015/049 |
Empresas de Servicios Financieros – Centralsur S.A. Inicio de actividades. |
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18/03/2015 |
2015/045 |
Registro de Auditores Externos - MFA Contadores Públicos - Inscripción. |
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17/03/2015 |
2015/042 |
Empresas Administradoras de Crédito - CICLOCUOTAS S.A. Inscripción en el Registro. |
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04/03/2015 |
2015/030 |
Compañía de Divisas S.A. – Revocación autorización para funcionar como Casa de Cambio. |
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23/02/2015 |
2015/024 |
Oca Casa Financiera S.A. – Inhabilitación para funcionar como Empresa de Intermediación Financiera. |
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11/02/2015 |
2015/021 |
Cambio Oriental S.A. – Inicio de actividades. |
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09/02/2015 |
2015/018 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Horizon Capital Management S.A. Inscripción. |
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30/01/2015 |
2015/016 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) – Sistema de notificaciones electrónicas a través del Sistema de Envío Centralizado (Sistema IDI) de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). |
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27/01/2015 |
2015/013 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 204 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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30/12/2014 |
2014/227 |
I.I.F. – IFE JULIUS BAER (URUGUAY) S.A. Cambio de licencia de IFE a ASESOR DE INVERSIONES. |
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16/12/2014 |
2014/223 |
Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - DHL (Uruguay) SRL - Cancelación de inscripción. |
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12/12/2014 |
2014/219 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – AND PB Financial Services S.A. – Representante de ANDBANK (Panamá) S.A. Inscripción. |
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09/12/2014 |
2014/210 |
Bancos, Bancos de Inversión, Casas Financieras, Instituciones Financieras Externas y Cooperativas de Intermediación Financiera – Carpeta de deudores. Artículo 269 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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05/12/2014 |
2014/206 |
I.I.F. - Actualización N° 203 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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05/12/2014 |
2014/205 |
I.I.F., Empresas de Servicios Financieros y Empresas Administradoras de Créditos Mayores Activos - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre riesgos crediticios. |
|
04/12/2014 |
2014/204 |
I.I.F.- B.C.U. - Horario especial para los días 24 y 31.12.2014. |
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12/11/2014 |
2014/191 |
Bancos – Art. 582.6 de la R.N.R.C.S.F - Información sobre la autoevaluación del capital. |
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06/11/2014 |
2014/186 |
ABEFOX TRADING S.A. – Se deniega su inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos. |
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04/11/2014 |
2014/183 |
Registro de Auditores Externos - Ricardo Andrade Souto - Inscripción. |
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22/10/2014 |
2014/177 |
I.I.F. Art. 543 de la RNRCSF - Información sobre las posiciones en valores. |
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22/10/2014 |
2014/176 |
I.I.F., Empresas de Servicios Finaniceros y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la RNRCSF - Información sobre riesgos crediticios. |
|
20/10/2014 |
2014/174 |
Bancos, Bancos de Inversión, Casas Fin., Inst. Fin. Ext. y Coop. de Intermediación Financiera – Art. 535.2 de la R.N.R.C.S.F. Inf. relativa al riesgo de tasa de interés estructural por plazos residuales. Perspectiva Contable y Perspectiva Económica. |
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20/10/2014 |
2014/174 |
Formulario Comunicacióin 2014/174. |
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20/10/2014 |
2014/173 |
Bancos, Bancos de Inversión, Casas Financieras, Inst.Fin.Ext. y Coop. de Intermediación Financiera – Art. 535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información relativa al riesgo de liquidez por plazos residuales. |
|
20/10/2014 |
2014/168 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. Representante de Unión Bancaire Privée - Baja |
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17/10/2014 |
2014/167 |
B.C.U. - TESORO: Operativa entre los días 20.10.2014 al 24.10.2014 |
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15/10/2014 |
2014/166 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - MM&A Professional Services International SA – Cancelación de inscripción. |
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14/10/2014 |
2014/164 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Institución Financiera Externa Merrill Lynch Bank (Uruguay) S.A. - Cambio de Denominación por I.F.E. Julius Baer (Uruguay) S.A. |
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07/10/2014 |
2014/161 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - RBC SERVICIOS FINANCIEROS S.A. - Cancelación de inscripción como representante de ROYAL BANK OF CANADA. |
|
19/09/2014 |
2014/151 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Art. 527 y 528 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre responsabilidad patrimonial. |
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19/09/2014 |
2014/151 |
Anexo - Formularios de Comunicación 2014/151 |
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16/09/2014 |
2014/149 |
I.I.F. NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. - Cambio de denominación por SCOTIABANK URUGUAY S.A. |
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15/09/2014 |
2014/146 |
Norte Casa Cambiaria S.A. Inicio de actividades. |
|
29/08/2014 |
2014/139 |
I.I.F. Arts. 527 y 528 de la R.N.R.C.S.F. - Información sobre responsabilidad patrimonial. |
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29/08/2014 |
2014/139 |
Anexo - Formularios de Comunicación 2014/139 |
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28/08/2014 |
2014/136 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituídas en el exterior - Cambio de denominación de Representación B.P. Edmond de Rothschild S.A. por Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
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21/08/2014 |
2014/132 |
Empresas Administradoras de Crédito - PRINER S.A. Inscripción. |
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19/08/2014 |
2014/129 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Tubruk S.A. - Cambio de denominación por REGIONAL CORPORATE SERVICES S.A. |
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05/08/2014 |
2014/117 |
Registro de Empresas de Transferencia de Fondos - L. Mazal Onex S.A. - Cancelación de Inscripcion. |
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29/07/2014 |
2014/106 |
Registro de Auditores Externos – Estudio Contador Fossati & Asociados S.R.L. – Inscripción. |
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23/07/2014 |
2014/100 |
I.I.F. Actualización Nº 202 a las Normas Contables y Plan de Cuentas de las Empresas de Intermediación Financiera. |
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07/07/2014 |
2014/089 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 201 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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04/07/2014 |
2014/087 |
Registro de Auditores Externos – CAIAFA & BOUZADA SOCIEDAD CIVIL – Inscripción. |
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27/06/2014 |
2014/081 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad Y/O Procesamiento de Datos – Sadma Uruguay S.A. – Inscripción. |
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25/06/2014 |
2014/079 |
Registro de Empresas de Intermediación Financiera – Dromer S.A. – Retiro autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros. |
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17/06/2014 |
2014/072 |
Empresas Administradoras de Crédito – Primelux S.A. - Inscripción. |
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29/05/2014 |
2014/063 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BORDIER & CIE (Uruguay) S.A. - Inscripción. |
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28/05/2014 |
2014/061 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 200 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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21/05/2014 |
2014/054 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BLUMESIR S.A. Representante de Bank Leumi Le Israel BM - Cambio de denominación por Leumi Le-Israel BM S.A. Representative Ofice. |
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09/04/2014 |
2014/037 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - FELDESUR S.A. Cancelación e inscripción. |
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07/04/2014 |
2014/036 |
Registro de Empresas de Transferencia de Fondos- Socur S.A.- Cancelación de Inscripcion. |
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01/04/2014 |
2014/035 |
Fe de Errata- Comunicación 2013/163. |
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07/02/2014 |
2014/018 |
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS - Inscripción. |
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31/01/2014 |
2014/015 |
Registro de Auditores Externos – Cr. Esteban Fried –Cancelación de Inscripción. |
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30/12/2013 |
2013/220 |
BANQUE HERITAGE (Uruguay) S.A. - Adquisición de Activos y Pasivos de LLOYDS TSB BANK PLC (Sucursal Uruguay) |
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30/12/2013 |
2013/219 |
LLOYDS TSB BANK PLC (Sucursal Uruguay) - Inhabilitación. |
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18/12/2013 |
2013/215 |
B.C.U. - ATENCIÓN AL PÚBLICO EL DÍA 19.12.2013 |
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17/12/2013 |
2013/213 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013. |
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06/12/2013 |
2013/204 |
Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - ACFOR S.A. Retiro de habilitación. |
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04/12/2013 |
2013/199 |
Empresas Administradoras de Crédito - SURANEX S.A. - Baja del Registro. |
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03/12/2013 |
2013/198 |
I.I.F. Actualización Nº 199 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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02/12/2013 |
2013/197 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - BLUMESIR S.A. Representante de Bank Leumi Le - Israel BM - Inscripción. |
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15/11/2013 |
2013/181 |
I.I.F. BAPRO URUGUAY - Cambio de denominación a PROVINCIA CASA FINANCIERA. |
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15/11/2013 |
2013/179 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - HSBC FINANCIAL SERVICES Representante de HSBC USA National Association y de HSBC Private Bank (Suisse) S.A. - Cese de actividades. |
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08/11/2013 |
2013/178 |
Registro de Auditores Externos - DIEGO DONATO Y SEBASTIÁN PERUZZO - Inscripción. |
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05/11/2013 |
2013/175 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. REPRESENTANTE DE LLOYDS BANK PLC SUCURSALES GINEBRA Y MIAMI - Baja |
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01/11/2013 |
2013/174 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LTSB REPRESENTACIONES (URUGUAY) S.A. Representante de UNION BANCAIRE PRIVEE (UBP) - Inscripción. |
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22/10/2013 |
2013/171 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BAF CAPITAL S.A. - Inscripción. |
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22/10/2013 |
2013/170 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - PASCHE S.A. MONTEVIDEO Representante de PASCHE BANK & TRUST LIMITED - Cese de actividades. |
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22/10/2013 |
2013/165 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - APEX FUND SERVICES (URUGUAY) S.A. Inscripción. |
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10/10/2013 |
2013/159 |
Registro de Empresas de Intermediación Financiera - BANCO SANTANDER S.A. - Observación |
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10/10/2013 |
2013/158 |
Casas de Cambio - TRADELIX S.A. Inicio de actividades. |
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03/10/2013 |
2013/155 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS - KPMG S.A. - INSCRIPCION. |
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27/09/2013 |
2013/152 |
Fe de erratas - Comunicación Nº 2013/146 |
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27/09/2013 |
2013/151 |
CONTRIBUYENTES DE LA TASA DE CONTROL REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO (TCRSF) - Base imponible Corredores de Bolsa y Agentes de Valores Artículo 1 literal E Decreto 795/008 de 29 de diciembre 2008. |
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26/09/2013 |
2013/149 |
CASAS DE CAMBIO - TALINOR S.A. Cambio de denominación por VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. |
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25/09/2013 |
2013/148 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesameinto de Datos - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Inscripción. |
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25/09/2013 |
2013/146 |
ZARIMEL S.A. - Inicio de actividades. |
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03/09/2013 |
2013/138 |
Entidades supervisadas por la S.S.F. - Carácter confidencial de las comunicaciones cursadas por la citada Superintendencia. |
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01/08/2013 |
2013/113 |
Entidades supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros - Carácter confidencial de las comunicaciones cursadas por la citada superintendencia. |
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26/07/2013 |
2013/107 |
Casas de Cambio – Fortimax S.A. – Inicio de actividades. |
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23/07/2013 |
2013/106 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Tubruk S.A. - Inscripción. |
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08/07/2013 |
2013/100 |
Registro de Empresas de Intermediación Financiera - ALHEC Empresa de Servicios Financieros S.A. Revocación autorización. |
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11/06/2013 |
2013/012 |
Nota NE/4/2013/12 Estados Financieros Básicos Individuales al 31/12/13 adecuados a NIIF.
(plazo de envío al 30/06/2013) |
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03/05/2013 |
2013/063 |
Autorización a Port Seguro - Seguros del Uruguay S.A. para operar en la rama Seguros de Vida No Previsionales del Grupo II. |
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05/04/2013 |
2013/052 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - TONALFORD S.A. Inscripción. |
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19/03/2013 |
2013/037 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - PPE Contadores & Auditores SRL - Inscripción. |
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12/03/2013 |
2013/033 |
Registro de Auditores Externos - PPE Contadores & Asociados S.R.L. Inscripción. |
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11/03/2013 |
2013/032 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CRÉDIT ANDORRA URUGUAY S.A. como representante de Banco Crédit Andorra Panamá S.A. Inscripción. |
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05/03/2013 |
2013/025 |
Tasas Medias de Interés de operaciones de crédito para la categorìa microempresas - Art. 12 - Ley Nº 18.212 |
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28/02/2013 |
2013/023 |
Registro de Empresas de Intermediación Financiera - Banca Privada d´Andorra (Uruguay) SAIFE - Retiro habilitación. |
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22/02/2013 |
2013/013 |
Comunicación 2013/013 - IIF - Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas con habilitación total.
Nuevo archivo Proyecciones_detalladas_1 – Se modifica el ANEXO II: Responsabilidad Patrimonial de la Comunicación 2007/002
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22/02/2013 |
2013/013 |
Comunicación 2013/013 - IIF - Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas con habilitación total
Nuevo archivo Proyecciones_detalladas_2 – Se modifica el ANEXO II: Responsabilidad Patrimonial de la Comunicación 2007/002
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18/02/2013 |
2013/020 |
Casas de Cambio - LERTAMI S.A. Inicio de actividades |
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15/02/2013 |
2013/018 |
Empresas de Servicios Financieros - DROMER S.A. Inicio de actividades. |
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01/02/2013 |
2013/013 |
Información sobre proyecciones financieras - Artículo 581 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Modificación del Anexo II de la Comunicación 2007/002 del 4 de enero de 2007. |
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30/01/2013 |
2013/011 |
Información sobre proyecciones financieras - Artículo 581 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Prórroga de plazo para los bancos. |
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29/01/2013 |
2013/009 |
Instituciones de Inermediación Financiera - Elaboración de la información a que refiere el artículo 512 de la R.N.R.C.S.F. |
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23/01/2013 |
2013/005 |
Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Decreto 416/012 modificativo alícuotas. |
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21/01/2013 |
2013/004 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA- Información sobre posiciones por monedas y metales preciosos - Artículo 544 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Modificación. |
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04/01/2013 |
2013/002 |
SICUREZZA CASA CAMBIARIA S.A. – Inicio de actividades. |
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27/12/2012 |
2012/239 |
DYNDIANO S.A. – Inicio de Actividades.
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27/12/2012 |
2012/237 |
Cambio del Litoral S.A. – Inicio de actividades.
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20/12/2012 |
2012/235 |
Registro de Auditores Externos - EURAAUDIT URUGUAY S.R.L. Inscripción. |
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20/12/2012 |
2012/234 |
I.I.F. Actualización Nº 198 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera |
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14/12/2012 |
2012/228 |
I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados |
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14/12/2012 |
2012/228 |
I.I.F. Registro de Estados Contables Auditados |
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14/12/2012 |
2012/225 |
I.I.F. B.C.U. - Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2012 |
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14/12/2012 |
2012/224 |
Registro de Auditores Externos – Auren S.C. – Inscripción. |
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04/12/2012 |
2012/215 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Art. 527 y 528 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre responsabilidad patrimonial. |
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04/12/2012 |
2012/215 |
Anexo - Comunicación 2012/215 |
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29/11/2012 |
2012/209 |
Casas de Cambio - REVATUR S.A. (Cambio Revatur) - Modificación de denominación social. |
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28/11/2012 |
2012/206 |
Registro de Empresas de Servicios Financieros - EURODRACMA CASA CAMBIARIA S.A. Cambio de denominación por EURODRACMA S.A. |
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23/11/2012 |
2012/202 |
I.I.F. Art. 543 de la R.N.R.C.S.F. Información sobre las posiciones en valores. |
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23/11/2012 |
2012/201 |
I.I.F., Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos y Empresas de Servicios Financieros - Arts. 532, 533, 604 y 635 de la R.N.R.C.S.F. Información sobre riesgos crediticios. |
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19/11/2012 |
2012/197 |
Representante de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CAPB Servicios y Representaciones SA - Representante de "CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INSVESTMENT BANK" - Sucursal Miami. |
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13/11/2012 |
2012/193 |
Registro de Auditores Externos - PPE Contadores & Asociados S.R.L. Inscripción. |
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08/11/2012 |
2012/190 |
I.I.F. Información sobre conjuntos económicos - Art. 534 de la R.N.R.C.S.F. |
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17/10/2012 |
2012/182 |
GMH Ltda (ex Horwath Uruguay Ltda) - Baja en Registro de Auditores externos. |
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11/10/2012 |
2012/175 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CLARIDEN LEU (CONOSUR) S.A. Oficina de Representación - Cancelación de inscripción como Representante de CLARIDEN LEU AG. |
|
28/09/2012 |
2012/171 |
Registro de Auditores Externos - Cambio de denominación de UNITY ASESORES SRL por RSM UNITY LTDA. |
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27/09/2012 |
2012/167 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - CITI ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. Representante de Citibank N.A. Inscripción. |
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21/09/2012 |
2012/161 |
Registro de Empresas de Transferencia de Fondos- Socur S.A.- Inscripción. |
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30/08/2012 |
2012/152 |
I.I.F. Actualización Nº 197 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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08/08/2012 |
2012/144 ANEXO |
Anexo de Comunicación Nº 2012/144 |
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08/08/2012 |
2012/144 |
Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales al Portador del B.C.U. Ley Nº 18.930 de 17.07.2012 |
|
02/08/2012 |
2012/143 |
REGISTRO DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Credit Suisse (Crédit Suisse, Credito Svizzero, Schweizerische Kreditanstalt) – Cambio de denominación por Credit Suisse AG. |
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26/07/2012 |
2012/140 |
ORPEN SA – Inicio de actividades. |
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26/07/2012 |
2012/139 |
Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Ampliación. |
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11/07/2012 |
2012/135 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Inicio de actividades. |
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11/07/2012 |
2012/134 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - MAR DORADO S.A. Representante de la compañía EFG Bank AG. Cambio de denominación por EF Oficina de Representación Uruguay S.A. |
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10/07/2012 |
2012/132 |
Instituciones de Intermediación Financiera autorizadas a actuar como fideicomitentes o como fiduciarias de fideicomisos financieros – Artículo 181.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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10/07/2012 |
2012/131 |
Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Clasificación de riesgos crediticios - Vigencia de la "norma de arrastre" |
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06/07/2012 |
2012/130 |
Empresas de Servicios Financieros - MULTI DIVISA S.A. (Ex - LANZA Y CÍA S.A.) Inicio de actividades. |
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03/07/2012 |
2012/128 |
IIF – Actualización Nº 196 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación. |
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03/07/2012 |
2012/123 |
Fe de Errata - Comunicación 2012/103. |
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03/07/2012 |
2012/122 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de datos – Beenoll Corp S.A.- Inscripción. |
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03/07/2012 |
2012/119 |
IIF – Actualización Nº 195 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación. |
|
02/07/2012 |
2012/117 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. - Publicación de sanciones aplicadas por la S.S.F. |
|
27/06/2012 |
2012/115 |
Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos - Revaluación de Bienes de Uso. |
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31/05/2012 |
2012/101 |
Casas de Cambio – DGB Casa Cambiaria – Cese de actividades. |
|
30/05/2012 |
2012/098 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL CAPITAL ADVISORS URUGUAY S.R.L. – Inscripción. |
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25/05/2012 |
2012/094 |
Representaciones de E.F.E - RBS Coutts (Uruguay) S.A. Representante de RBS COUTTS BANK LTD - Cambio de denominación. |
|
18/05/2012 |
2012/092 |
Carlos Galvalisi & Asociados - Su actuación - Baja en Registro de Auditores Externos. |
|
15/05/2012 |
2012/090 |
Registro de Auditores Externos – Cr. Daniel Martino – No se admite su inscripción |
|
07/05/2012 |
2012/079 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Global Capital Advisors International S.A.– Inscripción. |
|
16/04/2012 |
2012/062 |
BANCOS - Información sobre tasas de interés implícitas. |
|
12/04/2012 |
2012/056 |
I.I.F. Actualización Nº 194 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación. |
|
02/04/2012 |
2012/052 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualizaciones Nº 192 y Nº 193 a las Normas Contables y Plan de cuentas para las Empresas de Intermediación. |
|
06/03/2012 |
2012/038 |
Empresas de Transferencia de Fondos - GARMEY S.A. Cambio de denominación por GIROS MORE URUGUAY S.A. |
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05/03/2012 |
2012/036 |
INTERMEDIARIOS DE VALORES – Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU – Modificación del Anexo N° 2 de la comunicación N°2011/227 de 26 de diciembre de 2011. |
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02/03/2012 |
2012/035 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR. PEDRO INDA – GMH LTDA. (EX HORWATH URUGUAY LTDA.) – SUSPENSIÓN |
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27/01/2012 |
2012/023 |
Empresas de Transferencia de Fondos - L. MAZAL ONEX S.A. (antes L. MAZAL CASA CAMBIARIA S.A.) - Inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos y cese de actividades como Casa de Cambio. |
|
24/01/2012 |
2012/021 |
I.I.F., Empresas Adm. de Crédito y Empresas de Serv. Financieros. Arts. 331, 408, 473.7, 491.5.2 y 516.6 de la R.N.R.C.S.F. |
|
18/01/2012 |
2012/018 |
I.I.F. Actualización Nº 191 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación. |
|
17/01/2012 |
2012/017 |
I.I.F., Empresas Adm. de Crédito y Empresas de Serv. Financieros - Arts. 331, 408, 473.3, 491.5.1 y 516.6 de la R.N.R.C.S.F. |
|
13/01/2012 |
2012/015 |
Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés activas. Art. 483.1 de la R.N.R.C.S.F. |
|
10/01/2012 |
2012/013 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas - Arts. 374.1, 374.2 y 402 de la R.N.R.C.S.F. |
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10/01/2012 |
2012/012 |
Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés activas. Art. 483.1 de la R.N.R.C.S.F. |
|
04/01/2012 |
2012/008 |
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS - VAL DE MARNE S.A. Cambio de denominación por VAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
|
03/01/2012 |
2012/004 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 190 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación.
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29/12/2011 |
2011/233 |
Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - CAYCUT - Retiro de habilitación. |
|
28/12/2011 |
2011/231 |
BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito. |
|
28/12/2011 |
2011/231 |
BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito. |
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21/12/2011 |
2011/221 |
Casas de Cambio - CENTRO GOLD S.A. Cese de actividades |
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16/12/2011 |
2011/218 |
Empresas de Servicios Financieros - EMILOR S.A. (Cambio Europa) - Cambio de denominación por EUROPA SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
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07/12/2011 |
2011/216 |
I.I.F. Horario de atención al público los días 23 y 30.12.2011 |
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01/12/2011 |
2011/211 |
Empresas de Servicios Financieros - CAMBILEX S.A. Inicio de actividades. |
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30/11/2011 |
2011/210 |
Registro de Profesionales habiliados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo - PKF Uruguay - Inscripción. |
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18/11/2011 |
2011/207 |
Casas de Cambio - BIRTLEY S.A. - Cese de actividades. |
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17/11/2011 |
2011/205 |
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito, Empresas de Transferencia de Fondos y Empresas de Servicios Financieros - Informaciones que se incorporan al Portal Electrónico para el envío de informaciones. |
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15/11/2011 |
2011/204 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - CG ASSET MANAGEMENT S.A. Inscripción. |
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01/11/2011 |
2011/199 |
Empresas de Servicios Financieros - INDUMEX S.A. - Inicio de actividades. |
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25/10/2011 |
2011/194 |
Empresas Administradoras de Crédito - Art. 491.5 de la R.N.R.C.S.F. Estado de situación patrimonial ajustado por inflación. |
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24/10/2011 |
2011/192 |
Registro de Auditores Externos - ESTUDIO KAPLÁN Y AUDITORES ASOCIADOS S.R.L. Inscripción. |
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21/10/2011 |
2011/191 |
Contribuyentes de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero (TCRSF) - Automatización de Declaración jurada y pagos. |
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14/10/2011 |
2011/187 |
Estudio ACPA - Baja en Registro de Auditores Externos. |
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07/10/2011 |
2011/182 |
Registro de Entidades Financieras constituidas en el Exterior - SG Private Banking (Suisse) S.A. Cambio de denominación por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Private Banking (Suisse) S.A. |
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26/09/2011 |
2011/170 |
Casas de Cambio - Liborelco S.A. Cese de actividades. |
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26/09/2011 |
2011/168 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Shiffel Corp. S.A. Inscripción. |
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23/09/2011 |
2011/156 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Banco Surinvest S.A - Cambio de denominación por Banque Heritage (Uruguay) S.A. |
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13/09/2011 |
2011/152 |
Auren - Inscripción en el Registro de Profesionales Independientes y firmas habilitadas para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. |
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13/09/2011 |
2011/151 |
Registro de Auditores Externos - PKF Uruguay - Inscripción. |
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09/09/2011 |
2011/149 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el B.C.U. – Publicación de resoluciones de la S.S.F. |
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02/09/2011 |
2011/144 |
Empresa de Servicios Financieros – BLEIS S.A. - Inicio de actividades.
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31/08/2011 |
2011/142 |
Empresas de Servicios Financieros NIDES S.A. – Cambio de denominación por AVENIDA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
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31/08/2011 |
2011/141 |
Empresas de Servicios Financieros – Riocenter S.A. – Inicio de actividades.
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11/08/2011 |
2011/135 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Bnp Paribas (Montevideo) S.A. Oficina de Representación – Cancelación de Inscripción como Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A.-
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05/08/2011 |
2011/130 |
Empresas Administradoras de Crédito – Microfinanzas del Uruguay S.A. – Autorización para actuar em contratos de crédito de uso.
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01/08/2011 |
2011/127 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
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01/08/2011 |
2011/127 |
Formulario – Comunicación 2011/127
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28/07/2011 |
2011/124 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
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28/07/2011 |
2011/124 |
Formulario –Comunicación 2011/124
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26/07/2011 |
2011/122 |
Registro de Entidades Financieras constituidas en el exterior – PATRIGEST URUGUAY S.A. – Cambio de denominación por CREDIT ANDORRA URUGUAY S.A.
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12/07/2011 |
2011/112 |
Empresas de Servicios Financieros – Cambio Regional S.A. – Cambio de denominación.
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12/07/2011 |
2011/111 |
Empresas de Servicios Financieros – Loyar S.A. – Cambio de denominación.
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06/07/2011 |
2011/106 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje y régimen de liquidación de multas por insuficiencia de encaje – Sustitución de formularios.
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06/07/2011 |
2011/106 |
Formulario – Comunicación 2011/106 |
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06/07/2011 |
2011/106 |
Formulario A – Comunicación 2011/106 |
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06/07/2011 |
2011/106 |
Formulario B – Comunicación 2011/106
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29/06/2011 |
2011/101 |
Instituciones de intermediación financiera - Informe de Auditores Externos – Artículo 319.4 literal b) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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29/06/2011 |
2011/101 |
Formulario Comunicación 2011/101 |
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28/06/2011 |
2011/099 |
Registro del Mercado de Valores – HSBC Bank (Uruguay) S.A. – Inscripción de dos Certificados de Depósito.
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27/06/2011 |
2011/098 |
Registro de Auditores Externos – MEEROVICH COHRS, VICTOR MARCOS Y UHLFELDER SAVIO ENRIQUE, RONALD. Inscripción.
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22/06/2011 |
2011/097 |
Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – CONALAP S.A. (Consorcio Nacional de Ahorro Previo) – Retiro de habilatación |
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22/06/2011 |
2011/095 |
Empresas de Transferencia de Fondos – DHL (Uruguay) S.R.L. – Inscripción en el Registro.
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22/06/2011 |
2011/094 |
BANCOS - Encuesta trimestral de condiciones de crédito.
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22/06/2011 |
2011/094 |
Formulario – Comunicación 2011/094
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30/05/2011 |
2011/078 |
Empresas Administradoras de Crédito – FINAMERICATI S.R.L. – Inscripción en el Registro.
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25/05/2011 |
2011/076 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Multas por insuficiencia de encaje marginal en moneda nacional, unidades indexadas y moneda extranjera.
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25/05/2011 |
2011/076 |
Formulario - Comunicación 2011/076 - 11
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25/05/2011 |
2011/076 |
Formulario - Comunicación 2011/076 - 12
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25/05/2011 |
2011/076 |
Formulario - Comunicación 2011/076 - 13
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25/05/2011 |
2011/075 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2011/043.
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25/05/2011 |
2011/075 |
Formulario - Comunicación 2011/075
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24/05/2011 |
2011/073 |
I.I.F. – Régimen especial de liquidación de multas (Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F) aplicadas por la S.S.F. por errores en la Central de Riesgos.
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10/05/2011 |
2011/065 |
Empresas de Servicios Financieros – DALMATEN S.A. – Inicio de actividades.
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02/05/2011 |
2011/061 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – CLARIDEN LEU CONOSUR S.A. |
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02/05/2011 |
2011/060 |
Empresas Administradoras de Crédito - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
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15/04/2011 |
2011/056 |
Credit Uruguay Banco S.A. Inhabilitación. Transferencia de activos y pasivos de Credit Uruguay Banco S.A. a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. |
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12/04/2011 |
2011/054 |
Registro de Auditores Externos – Baker Tilly Uruguay .SA. – Inscripción en el Registro. |
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07/04/2011 |
2011/053 |
Empresas de Servicios Financieros – URUGOLD S.A. – Inicio de actividades. |
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31/03/2011 |
2011/051 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – SANTANDER GLOBAL SERVICES S.A. representante de SANTANDER BANK Y TRUST LTDA – Cancelación inscripción.
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31/03/2011 |
2011/050 |
Registro de Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – BBVA (Suiza) S.A. Oficina de Representación como representante de BBVA (Suiza) S.A. Cancelación inscripción. |
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31/03/2011 |
2011/049 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informe en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Inscripción Estudio Kaplan – Consultores tributarios auditores. |
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30/03/2011 |
2011/047 |
Empresas de Servicios Financieros EUROCAM S.A. – Inicio de actividades. |
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28/03/2011 |
2011/045 |
Empresas de Servicios Financieros – Segural S.A. – Inicio de actividades.
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18/03/2011 |
2011/043 |
I.I.F. Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2008/131
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18/03/2011 |
2011/043 |
Formulario - Comunicación 2011/043
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18/03/2011 |
2011/042 |
I.I.F. Multa por insuficiencia de encaje en U.I.
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18/03/2011 |
2011/042 |
Formulario - Comunicación 2011/042
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17/03/2011 |
2011/040 |
I.I.F - Informe requerido por los artículos 319.4 literal h), 405 y 474 literal d) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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03/03/2011 |
2011/038 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Notas de Crédito Hipotecarias - Información requerida por el art. 374.7 de la R.N.R.C.S.F. |
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03/03/2011 |
2011/038 |
Formularios I y II - Comunicación 2011/038
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24/02/2011 |
2011/035 |
Empresas de Servicios Financieros – Centro Sudamericano S.A. – Iniciación de actividades |
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21/02/2011 |
2011/033 |
Anexo Comunicación 2011/033 - Norma Particular 3.17. |
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21/02/2011 |
2011/033 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 189 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
Anexo comunicación 2011/033
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21/02/2011 |
2011/031 |
Lespan S.A. (Cambio Gales) – Cambio de denominación por Gales Servicios Financieros S.A. |
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21/02/2011 |
2011/030 |
Empresas de Servicios Financieros - Emilor S.A. – Inicio de actividades.
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07/02/2011 |
2011/029 |
Registro de Auditores Externos - Inscripción de AUREN
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07/02/2011 |
2011/028 |
Registro de Auditores Externos - KPMG Ltda. - Baja del Registro.
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07/02/2011 |
2011/027 |
Registro de Representantes de Instituciones Financieras constituidas en el exterior - WMI (Latín America)
S.A. - Cambio de denominación por LGT (Uruguay) S.A.
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07/02/2011 |
2011/026 |
Empresas de Servicios Financieros - Eurodracma Casa Cambiaria S.A. - Inicio de Actividades. |
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28/01/2011 |
2011/024 |
Cr. Azambuya & Asociados - Su actuación - Baja en Registro de Auditores Externos. |
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24/01/2011 |
2011/021 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Socominter S.A. Inscripción. |
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20/01/2011 |
2011/019 |
Empresas de Servicios Financieros - LUNDIN S.A. Inicio de actividades. |
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19/01/2011 |
2011/017 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - PRICEWATERHOUSECOOPERS PROFESSIONAL SERVICES LTDA. Inscripción. |
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18/01/2011 |
2011/016 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - MELAFOX TRADING S.A. - Inscripción. |
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18/01/2011 |
2011/015 |
Empresas de Servicios Financieros - NIDES S.A. Iniciación de actividades. |
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18/01/2011 |
2011/014 |
Empresas de Servicios Financieros - LOYAR S.A. Iniciación de actividades. |
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18/01/2011 |
2011/013 |
Empresas de Servicios Financieros - Akumal S.A. - Iniciación de actividades. |
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18/01/2011 |
2011/012 |
Empresas de Servicios Financieros - Cambio Regional S.A. Iniciación de actividades. |
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18/01/2011 |
2011/009 |
Empresas de Servicios Financieros - ALMAR S.A. Iniciación de actividades. |
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17/01/2011 |
2011/007 |
REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CAPB Servicios y Representaciones S.A. - Representante de Credit Foncier de Mónaco – Inscripción - |
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12/01/2011 |
2011/005 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Sud Asesores (ROU) S.A. – Inscripción |
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07/01/2011 |
2011/003 |
Casas de Cambio - Vemond Casa Cambiaria S.A. - Retiro de autorización. |
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05/01/2011 |
2011/002 |
Registro de Asesores de Inversión - CASSIOPEA MANAGEMENT S.A. - Inscripción. |
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04/01/2011 |
2011/001 |
FEMAI S.A. (Cambio Federal) – Inicio de actividades.
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21/12/2012 |
2010/254 |
Formulario Comunicación 2010/254 |
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29/12/2010 |
2010/280 |
Empresas de Servicios Financieros - FORTIGOLD S.A. Iniciación de actividades. |
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29/12/2010 |
2010/279 |
Empresas de Servicios Financieros - VAL DE MARNE S.A. - Iniciación de actividades. |
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24/12/2010 |
2010/264 |
Empresas de Servicios Financieros - Informes de auditores externos - Art. 516.7 literales a) y b) de la R.N.R.C.S.F. |
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24/12/2010 |
2010/263 |
Empresas de Servicios Financieros - Riesgos no reclasificados o ajustados en su valuación según discrepancias señaladas por los auditores externos. |
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24/12/2010 |
2010/263 |
Formulario - Comunicación 2010/263 |
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21/12/2010 |
2010/255 |
Empresas de Servicios Financieros - Informe de Auditores Externos - Art. 516.7 literal c) de la R.N.R.C.S.F. |
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21/12/2010 |
2010/255 |
Formulario 2010/255 |
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21/12/2010 |
2010/255 |
Formulario 2010/255 |
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21/12/2010 |
2010/254 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Art. 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F. |
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08/12/2010 |
2010/241 |
I.I.F.- Banco Central del Uruguay – Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2010 |
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07/12/2010 |
2010/238 |
Empresas de Servicios Financieros – VARLIX S.A. - Iniciación de actividades. |
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07/12/2010 |
2010/237 |
Empresas de Transferencia de Fondos - LESPAN S.A. - Inscripción en el Registro
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07/12/2010 |
2010/236 |
Empresas de Servicios Financieros – LESPAN S.A. - Iniciación de actividades. |
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07/12/2010 |
2010/235 |
Empresas de Servicios Financieros – MONEY SUR S.A. - Iniciación de actividades |
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07/12/2010 |
2010/234 |
Empresas Administradoras de Crédito - CELIDER S.A. – Baja del Registro.
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03/12/2010 |
2010/233 |
Instituciones de intermediación financiera - Informe de Auditores Externos –Artículo 319.4 literal b) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
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23/11/2010 |
2010/227 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el BCU – Sistema de notificaciones electrónicas a través del portal electrónico de la Superintendencia de Servicios Financieros
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19/11/2010 |
2010/225 |
Empresas de Servicios Financieros – FINACAM S.A. – Iniciación de actividades.
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16/11/2010 |
2010/223 |
Empresas de Servicios Financieros - Meritax S.A. - Iniciación de actividades. |
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09/11/2010 |
2010/220 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS –
Información sobre préstamos o créditos otorgados a funcionarios del Banco Central del Uruguay.
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09/11/2010 |
2010/220 |
Formulario Comunicación 2010/20 |
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09/11/2010 |
2010/001 |
Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Servicios Financieros – Información sobre préstamos o créditos otorgados a Funcionarios del Banco Central del Uruguay.
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05/11/2010 |
2010/213 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A.- Inscripción.
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27/10/2010 |
2010/210 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y /o Procesamiento de Datos – NIREMIX TRADING S.A. |
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22/10/2010 |
2010/208 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. MIYALI S.A. Inscripción.
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22/10/2010 |
2010/206 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. INTERNATIONAL CUSTODIAL SERVICES S.A. Inscripción.
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21/10/2010 |
2010/205 |
Empresas de Servicios Financieros – Información sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
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21/10/2010 |
2010/204 |
Fe de erratas – Comunicación 2010/201
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21/10/2010 |
2010/203 |
Casas de Cambio – Información sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones.
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21/10/2010 |
2010/202 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Presentación de antecedentes del personal superior.
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15/10/2010 |
2010/201 |
Empresas Administradoras de Crédito - Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
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14/10/2010 |
2010/199 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo –. Carlos Galvalisi & Asociados – Inscripción.
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04/10/2010 |
2010/194 |
Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Kroll Associates S.A. – Inscripción.
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22/09/2010 |
2010/189 |
Casas de Cambio - GERALIN S.A. - Retiro de autorización.
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20/09/2010 |
2010/187 |
Casas de Cambio – DESTINO CAMBIO S.A. – Cese de actividades.
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13/09/2010 |
2010/182 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos TRG Management Uruguay S.R.L. Inscripción.
|
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08/09/2010 |
2010/179 |
Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 516.6 y 519.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos.
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08/09/2010 |
2010/178 |
Registro de profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Costa Testa Consultores– Inscripción.
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08/09/2010 |
2010/177 |
Registro de Auditores Externos – Carlos Galvalisi & Asociados – Inscripción como Auditor Externo |
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07/09/2010 |
2010/174 |
Empresas de Servicios Financieros. Información de base contable presentada en la Superintendencia de Servicios Financieros. Certificación de Contador Público.
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07/09/2010 |
2010/173 |
Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 516.6 y 519.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos. |
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07/09/2010 |
2010/172 |
Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Arts. 515.3, 515.6, 518, 519, 520.1 y 522 de la R.N.R.C.S.F.
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07/09/2010 |
2010/171 |
Empresas de Servicios Financieros. Informaciones relevantes. Art. 523.6 de la R.N.R.C.S.F.
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07/09/2010 |
2010/170 |
Empresas de Servicios Financieros. Instrucciones para el resguardo de información y documentación. Arts. 307.1, 307.1.1 y 515.3 de la R.N.R.C.S.F.
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07/09/2010 |
2010/169 |
Empresas de Servicios Financieros – Información sobre responsabilidad patrimonial – Art. 516.4 de la R.N.R.C.S.F.
Formulario – Comunicación Nº 2010/169
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07/09/2010 |
2010/168 |
Empresas de Servicios Financieros – Estados contables e informe de contador público. Arts. 516.1 y 516.3 de la R.N.R.C.S.F.
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07/09/2010 |
2010/167 |
Empresas de Servicios Financieros. Régimen especial de liquidación de multas. Art. 523.16 de la R.N.R.C.S.F. y otras multas aplicadas por la S.S.F.
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07/09/2010 |
2010/166 |
Empresas de Servicios Financieros – Declaración de control de calidad de la información remitida al B.C.U. – Art. 515.2 de la R.N.R.C.S.F.
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07/09/2010 |
2010/165 |
Empresas de Servicios Financieros – Instrucciones para el envío de informaciones requeridas por la S.S.F. – Arts. 510.19, 510.20, 516.5, 516.6, 518.1, 519.1, 519.2 y 522.1 de la R.N.R.C.S.F. e información de conjuntos económicos.
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03/09/2010 |
2010/162 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - Casu Trust & Management Services S.A.- Inscripción. |
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31/08/2010 |
2010/160 |
Bancos Privados, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera – Información sobre préstamos o créditos otorgados a funcionarios del Banco Central del Uruguay |
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30/08/2010 |
2010/160 |
Formulario – Comunicación 2010/160
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27/08/2010 |
2010/157 |
Registro de Auditores Externos – Valsangiacomo y Asociados S.R.L. - Inscripción como Auditor Externo.
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26/08/2010 |
2010/155 |
Empresas Administradoras de Crédito – República Microfinanzas S.A. Inscripción en el Registro |
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10/08/2010 |
2010/145 |
Empresas Administradoras de Crédito – ADIALIR S. A. – Inscripción. |
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29/07/2010 |
2010/135 |
Registro de Representantes de Instituciones Financieras constituidas en el exterior – LGT (Latín America) S.A. – Cambio de denominación por WMI (Latín America) S.A.
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28/07/2010 |
2010/134 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MPT Asset Management Corp. Sucursal Uruguay – Inscripción. |
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27/07/2010 |
2010/133 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – MM&A Professional Services International S.A. – Inscripción.
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27/07/2010 |
2010/132 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – RALTIC S.A. – Inscripción.
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27/07/2010 |
2010/130 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Trustex Administradores S.A. – Inscripción.
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27/07/2010 |
2010/129 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Dexia Private Financial Services S.A. – Cancelación de Inscripción como Representante de Dexia Private Bank.
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15/07/2010 |
2010/127 |
Casas de Cambio - Mantenimiento de cuentas en el exterior con fines de inversión o rentabilidad.
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01/07/2010 |
2010/126 |
Formulario-Comunicación 2010/126
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28/06/2010 |
2010/115 |
Empresas de Servicios Financieros – Información a presentar para la solicitud de autorización para funcionar, inicio de actividades y otras informaciones sobre accionistas, personal superior y sus vinculaciones. |
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22/06/2010 |
2010/114 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Mundostar S.A. – Inscripción.
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16/06/2010 |
2010/113 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. Lemitel S.A. – Inscripción.
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08/06/2010 |
2010/110 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Artículo 39.5 de la R.N.R.C.S.F. - Régimen especial de "Empresa en el Día".
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26/05/2010 |
2010/104 |
Registro de Auditores Externos – CAMPIONE & OLIVERA CONSULTORES – Inscripción como Auditor Externo.
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26/05/2010 |
2010/103 |
Empresas Administradoras de Crédito, Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, Empresas Aseguradoras y Mutuas – Información sobre tercerizaciones de servicios.
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26/05/2010 |
2010/103 |
Formulario – Comunicación 2010/103
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18/05/2010 |
2010/095 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Posada Vecino Consultores Internacionales S.A. – Inscripción.
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05/05/2010 |
2010/092 |
Registro de Entidades Financieras constituidas en el exterior – FLUORIL S.A. – Cambio de denominación por AND PB Financial Services S.A.
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04/05/2010 |
2010/091 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Consultora Manresa S.A. – Inscripción.
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29/04/2010 |
2010/090 |
Casas de Cambio – Galimir S.A. – Iniciación de Actividades.
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29/04/2010 |
2010/089 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Marcelo Caiafa – Inscripción. |
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29/04/2010 |
2010/088 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Montaldo & Asociados Ltda.– Inscripción.
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28/04/2010 |
2010/086 |
Registro de Profesionales Habilitados para emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –CHT Auditores y Consultores S.A. – Inscripción.
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28/04/2010 |
2010/085 |
Registro de Profesionales Habilitados para emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Pkf Chiarino & Asociados – Inscripción.
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26/04/2010 |
2010/083 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – AIVA TPA SERVICES S.A. – Inscripción.
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26/04/2010 |
2010/082 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo – Echevarría Petit & Asociados S.R.L. – Inscripción.
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21/04/2010 |
2010/080 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – NEW ENGLAND BACK-OFFICE SERVICES S.A. (en formación) – Inscripción.
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21/04/2010 |
2010/079 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – FELDESUR S.A. – Inscripción.
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21/04/2010 |
2010/078 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. EG URUGUAY S.A. – Inscripción.
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20/04/2010 |
2010/076 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 188 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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14/04/2010 |
2010/074 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. – Superfund Financial (Uruguay) S.A. Inscripción.
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26/03/2010 |
2010/070 |
Empresas Administradoras de Crédito – Fuentes de Financiamiento.
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26/03/2010 |
2010/069 |
Casas de Cambio VALDIG S.A. (Cambio América) – Cese de Actividades.
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24/03/2010 |
2010/068 |
Registro de Auditores Externos – PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA – Inscripción como Auditor Externo.
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23/03/2010 |
2010/067 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – MAR DORADO S.A. Representante de EFG BANK AG – Inscripción.
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23/03/2010 |
2010/066 |
I.I.F. – Posición de operaciones activas y pasivas – Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F.
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23/03/2010 |
2010/066 |
Formulario – Comunicación 2010/066 |
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22/03/2010 |
2010/065 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Pignatta & Usal Auditores Asociados – Inscripción.
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22/03/2010 |
2010/064 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Estudio Bonomi S.R.L. – Inscripción.
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22/03/2010 |
2010/063 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – VGV Auditores y Consultores – Inscripción. |
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22/03/2010 |
2010/061 |
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos – Guru Capital S.A. – Inscripción.
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19/03/2010 |
2010/059 |
Registro de Profesionales Habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – PricewaterhouseCoopers Ltda. – Inscripción.
AVISO: Se corrigió el siguiente error: en donde decía: "PricewaterhouseCooper" se cambio por lo que debe decir: "PricewaterhouseCoopers". Actualización realizada el día 29.03.2010.
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19/03/2010 |
2010/057 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de accionistas – Art. 353 de la R.N.R.C.S.F.
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15/03/2010 |
2010/055 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de Auditores Externos - Artículo 319.4 literal h) de la R.N.R.C.S.F.
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25/02/2010 |
2010/043 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito – Información sobre tasas de interés activas y pasivas. Arts. 374.1, 374.2, 402 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F. – Modificación de especificaciones técnicas.
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19/02/2010 |
2010/040 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Moores Rowland (Uruguay) Ltda. – Inscripción. |
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19/02/2010 |
2010/039 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – UHY - Cr. Hugo Gubba & Asociados – Inscripción.
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11/02/2010 |
2010/038 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – KPMG SC. – Inscripción.
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08/02/2010 |
2010/037 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Dunidam S.A. / MG Compliance – Inscripción.
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02/02/2010 |
2010/036 |
Casas de Cambio – Shernu Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) – Cese de actividades.
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29/01/2010 |
2010/035 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Ernst & Young Uruguay – Inscripción.
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28/01/2010 |
2010/033 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Inscripción de la Firma Normey – Peruzzo & Asociados.
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27/01/2010 |
2010/031 |
IIF – Coeficientes de actualización para elaborar el estado de situación patrimonial ajustado por inflación y para la revaluación de bienes de uso.
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27/01/2010 |
2010/030 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Deloitte & Touche Zf Ltda. – Inscripción.
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27/01/2010 |
2010/029 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Deloitte SC. – Inscripción.
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22/01/2010 |
2010/026 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –Banking Consulting Services S.A. Inscripción de la firma.
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22/01/2010 |
2010/025 |
IIF - Actualización Nº 187 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
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21/01/2010 |
2010/024 |
Empresas Administradoras de Crédito – Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. – Estado de situación patrimonial ajustado por inflación.
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21/01/2010 |
2010/022 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Inscripción de la firma CPA Ferrere.
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21/01/2010 |
2010/021 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Artículo 309.1 de la R.N.R.C.S.F. – Estados contables ajustados por inflación. |
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21/01/2010 |
2010/020 |
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos. Información para el Registro del Banco Central del Uruguay (Artículo 583 de la R.N.R.C.S.F).
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20/01/2010 |
2010/019 |
Fe de erratas – Comunicación 2010/015.
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18/01/2010 |
2010/017 |
Empresas Administradoras de Crédito – Microfinanzas del Uruguay (MICROFIN) – Inscripción en el Registro.
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18/01/2010 |
2010/015 |
Casas de Cambio - Persil S.A. (Cambio Plaza) - Cese de actividades.
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18/01/2010 |
2010/014 |
Registro de Corredores de Cambio.
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14/01/2010 |
2010/008 |
Empresas de Transferencia de Fondos - ABITAB S.A. – Inscripción en el Registro.
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13/01/2010 |
2010/007 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Inscripción de la firma STAVROS MOYAL Y ASOCIADOS S.R.L.
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04/01/2010 |
2010/001 |
Casas de Cambio Servicios Digitales S.A. (CAMBIO DIGITAL) - Cese de actividades.
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2010/103 |
Formulario para envío de información sobre tercerizaciones de servicios |
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31/12/2009 |
2009/190 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 186 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera |
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28/12/2009 |
2009/188 |
Formulario - Comunicación 2009/188 |
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28/12/2009 |
2009/188 |
I.I.F. y Representantes de Entidades Financieras const. en el exterior. Información sobre servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros – Arts. 361 y 454.1 literal c. de la R.N.R.C.S.F. |
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28/12/2009 |
2009/185 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas. Arts. 374.1, 374.2 y 402 de la R.N.R.C.S.F.
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24/12/2009 |
2009/184 |
Formulario – Comunicación 2009/184
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24/12/2009 |
2009/184 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Empresas de Transferencia de Fondos – Información estadística sobre la función de atención de reclamos – Artículos 340.2, 434, 476, 491.12 y 502.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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21/12/2009 |
2009/176 |
I.I.F. – B.C.U. – Horario especial para los días 24 y 31.12.2009 |
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18/12/2009 |
2009/175 |
Registro de Profesionales habilitados para emitir informes en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Cr. Marcelo Introini & Asociados. Inscripción. |
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18/12/2009 |
2009/174 |
Registro de Auditores Externos – HORWATH URUGUAY LTDA. - Inscripción como Auditor Externo. |
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18/12/2009 |
2009/173 |
Registro de Auditores Externos. BDO Defféminis S.R.L. - Inscripción. |
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18/12/2009 |
2009/172 |
Registro de Profesionales Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – Estudio Gutiérrez Córdoba – Inscripción. |
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04/12/2009 |
2009/164 |
Sistema Financiero - Persil S.A. - Suspensión Preventiva de Actividades. |
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12/11/2009 |
2009/157 |
Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - FLUORIL S.A. - Representante de Andorra Banc Agricol Reig S.A. – Inscripción -
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02/10/2009 |
2009/147 |
Empresas de Transferencia de Fondos – Garmey S.A. – Inscripción en el Registro. |
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02/10/2009 |
2009/146 |
Empresas de Transferencia de Fondos – More Money Transfers S.A. – Inscripción en el Registro. |
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01/10/2009 |
2009/145 |
Cancelación de la inscripción de la Mutua Sociedad Civil Caja de Ayuda Mutua Oriental en el Registro de Mutuas que lleva esta Superintendencia. |
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30/09/2009 |
2009/144 |
Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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24/09/2009 |
2009/139 |
Empresas de Transferencia de Fondos - NUMMI S.A. – Inscripción en el Registro. |
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22/09/2009 |
2009/138 |
Casas de Cambio – TALSI S.A. (Cambio Centro) – Traslado de Casa Central. |
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22/09/2009 |
2009/137 |
Casas de Cambio – INCARI S.A. (Cambio Las Piedras) – Iniciación de actividades. |
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16/09/2009 |
2009/133 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – CAPB Servicios y Representaciones S.A. representante de Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
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10/09/2009 |
2009/132 |
Notas del B.C.U. Serie 29, en Unidades Indexadas, al 4.50% anual, a 5 años de plazo, por un monto de 2.000:000.000.- (dos mil millones de UI). |
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26/08/2009 |
2009/127 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Bndes Sucursal Uruguay - Representante de Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES. |
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26/08/2009 |
2009/125 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. Isaac Margulies como representantes de Safra National Bank of New York.
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17/08/2009 |
2009/121 |
Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el envío de informaciones. |
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14/08/2009 |
2009/120 |
Registro de Auditores Externos – Circular Nº 1999. |
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10/08/2009 |
2009/113 |
I.I.F.- Informe de auditores externos, literal d. Artículo 319.4 de la R.N.R.C.S.F. Presentación de la nómina de deudores incluidos en la muestra auditada. |
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06/08/2009 |
2009/112 |
Fe de Erratas – Comunicación 2009/100. |
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29/07/2009 |
2009/109 |
Fe de erratas – Comunicación 2009/105 |
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24/07/2009 |
2009/105 |
Instituciones de Intermediación Financiera - "Cambio Central Uno S.A." - Retiro de Autorización para funcionar. |
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21/07/2009 |
2009/102 |
Noreste Ltda. - Empresa Administradora de Crédito – Baja del Registro. |
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16/07/2009 |
2009/100 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – BB Montevideo Representante de Banco do Brasil S.A. |
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10/07/2009 |
2009/099 |
Personas Físicas y Jurídicas Supervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros – Solicitudes de prórroga. |
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03/07/2009 |
2009/095 |
Dalmaten S.A. – Traslado de su Casa Central. |
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11/06/2009 |
2009/082 |
Empresas de Transferencia de Fondos. Instrucciones para la inscripción en el Registro del Banco Central del Uruguay (Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.) |
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04/06/2009 |
2009/079 |
I.I.F. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. – Central de Riesgos – Sustitución de la Comunicación Nº 2006/194. |
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21/05/2009 |
2009/077 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 185 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
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20/05/2009 |
2009/076 |
Crédit Lyonnais (Uruguay) S.A. Inhabilitación por cese voluntario de actividades. |
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14/05/2009 |
2009/075 |
I.I.F. Artículo 183.2 de la R.N.R.C.S.F. |
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12/05/2009 |
2009/073 |
Registro de profesionales independientes y firmas de profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
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12/05/2009 |
2009/073 |
Formulario Comunicación 2009/073 |
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12/05/2009 |
2009/071 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre Tasas de Interés Pasivas y Activas. Artículos 374.1, 374.2 y 483.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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12/05/2009 |
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Registro de Profesionales Independientes y Firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. |
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30/04/2009 |
2009/067 |
Fe de erratas a la Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera – Comunicación Nº 2009/058. |
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23/04/2009 |
2009/061 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – BNP PARIBAS (Montevideo) S.A. – Oficina de Representación de BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. Modificación de nombre de la entidad representada. |
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21/04/2009 |
2009/059 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Vigencia de la Circular 2019. |
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20/04/2009 |
2009/058 |
AVISO: Se suprimen hojas duplicadas de la Norma Particular 3.16
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 184 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.
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14/04/2009 |
2009/055 |
Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones de Intermediación Financiera. |
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03/04/2009 |
2009/053 |
Personas Físicas y Jurídicas sujetas a regulación y control del Banco Central del Uruguay. Actividad en Semana de Turismo. |
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27/03/2009 |
2009/051 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – SGPB (Suisse) S.A. Montevideo Representative Office – Representante de Société Générale Bank & Trust S.A. |
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11/03/2009 |
2009/048 |
Registro de Auditores Externos. Estudio Martínez, Martínez y Asociados- Mazars. Sanción. |
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11/03/2009 |
2009/047 |
Registro de Auditores Externos. Estudio A.C.P.A. Sanción. |
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06/03/2009 |
2009/044 |
ZAMIL S.A. – Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito. |
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02/03/2009 |
2009/042 |
Empresa Administradora de Crédito Debifone Internacional S.A. |
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18/02/2009 |
2009/036 |
Instituciones de Intermediación Financiera, casas de cambio, empresas administradoras de crédito y representante de entidades financieras constituidas en el exterior. Régimen especial de liquidación de multas ( Art 389.12 de la R.N.R.C.S.F.) y otras multas aplicadas por la S.S.F. |
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16/02/2009 |
2009/035 |
Superintendencia de Servicios Financieros – Atención al público. |
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13/02/2009 |
2009/032 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 183 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera
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04/02/2009 |
2009/026 |
Anexo 1 |
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04/02/2009 |
2009/026 |
Anexo 2 |
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04/02/2009 |
2009/026 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Informe de auditores externos - Artículo 319.4 literal h) de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto Comunicación 2001/36.* |
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04/02/2009 |
2009/025 |
Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero - Decreto Nº 795/008 del 29 de Diciembre de 2008. |
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30/01/2009 |
2009/022 |
Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación - Artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto Comunicación 2009/018.* |
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30/01/2009 |
2009/021 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación - Artículo 309.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Deja sin efecto la comunicación 2009/018.* |
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29/01/2009 |
2009/018 |
I.I.F. y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de Situación Patrimonial ajustado por inflación – Arts. 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F. |
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20/01/2009 |
2009/010 |
Anexo Formularios |
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20/01/2009 |
2009/010 |
Registro de Auditores Externos – Circulares Nº 1.733 y 1.999. |
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02/01/2009 |
2009/002 |
Empresas Administradoras de Crédito - Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del Banco Central del Uruguay. |
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2009/082 |
Instrucciones para la inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos. |
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2009/036 |
Régimen especial de liquidación de multas Formularios para liquidación de multas - Artículo 389.12 de la R.N.R.C:S.F |
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26/12/2008 |
2008/222 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados. |
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23/12/2008 |
2008/221 |
ABN AMRO BANK N.V. Sucursal Montevideo. Inhabilitación |
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22/12/2008 |
2008/220 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Standard Chartered Uruguay Representación S.A. - Representante de Standard Chartered Bank
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22/12/2008 |
2008/219 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Cese de AEBL S.A. como representante de American Express Bank Ltd. |
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19/12/2008 |
2008/217 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Banco Central del Uruguay – Horario especial para los días 24 y 31 de diciembre de 2008. |
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19/12/2008 |
2008/216 |
Registro de Auditores Externos - "Estudio Kaplán - Consultores Tributarios Auditores - Empresa unipersonal Alfredo Kaplán" |
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19/12/2008 |
2008/214 |
Bancos, Casas Financieras, Coop. de Intermediación Financiera, IFE, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la UIAF
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18/12/2008 |
2008/213 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Patrigest Uruguay S.A. – Representante de Crèdit Andorrà S.A. |
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18/12/2008 |
2008/212 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior. Pasche S.A. Montevideo Representante de Pasche Bank & Trust Limited. (Sustituye Comunicación 2008/208). |
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17/12/2008 |
2008/210 |
Sevier S.A. (Empresa Administradora de Crédito). |
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17/12/2008 |
2008/209 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio - Artículos 309, 400, 426, 427 Y 470 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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17/12/2008 |
2008/208 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior. Pasche S.A. Montevideo Representante de Pasche Bank & Trust Limited. |
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16/12/2008 |
2008/205 |
Almar S.A. – Traslado de Casa Central. |
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05/12/2008 |
2008/203 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Daniel Cesarkas - Representante de Israel Discount Bank of New York |
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28/11/2008 |
2008/201 |
Art. 331 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Central de Riesgos – Modificación de las Disposiciones Transitorias 7.2 y 7.3 de la Comunicación Nº 2006/194. |
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24/11/2008 |
2008/199 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior –Cambio de denominación de “Cargos Diferidos” Por “Activos Intangibles” en Comunicaciones de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. |
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24/11/2008 |
2008/198 |
Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera y Administradoras de Grupos de Ahorro Previo – Información sobre “Activos Intangibles” |
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24/11/2008 |
2008/197 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 182 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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17/11/2008 |
2008/193 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Posición de operaciones activas y pasivas. Arts. 57, 357 Y 357.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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13/11/2008 |
2008/190 |
CIA. DE DIVISAS S.A. (Compañía de Divisas Casa Cambiaria) – Iniciación de actividades. |
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10/11/2008 |
2008/187 |
Empresa Administradora de Crédito Chilca Ltda. |
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04/11/2008 |
2008/186 |
I.I.F. Información por dependencia y estructura de depósitos y obligaciones. Arts. 320 y 320.1 de la R.N.R.C.S.F.
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04/11/2008 |
2008/185 |
I.I.F., Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras const. en el Exterior. Informaciones que se incorporan al portal electrónico para el envío de informaciones. |
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30/10/2008 |
2008/178 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 181 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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30/10/2008 |
2008/177 |
Banco Itaú BBA S.A. Sucursal Uruguay - Inhabilitación por cese voluntario de actividades. |
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30/10/2008 |
2008/176 |
Fe de erratas a la Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera – Comunicación Nº 2008/171. |
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28/10/2008 |
2008/173 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Sud Asesores (R.O.U.) S.A. - Representante de Macro Bank Limited. - Modificación de nombre de la entidad representada. |
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16/10/2008 |
2008/171 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 180 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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01/10/2008 |
2008/161 |
Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. - Traslado de Casa Central |
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29/09/2008 |
2008/158 |
Julius Baer (Uruguay) S.A. - Denominación de entidad representada. |
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23/09/2008 |
2008/154 |
Clasimar S.A. Casa de Cambio. - Traslado de Casa Central. |
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18/09/2008 |
2008/153 |
CHT Auditores y Consultores S.A. – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. Fe de erratas a la Comunicación Nº 2008/057. |
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18/09/2008 |
2008/152 |
Deloitte & Touche ZF Ltda. Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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02/09/2008 |
2008/147 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior - Procedimiento para la liquidación y pago de multas por atraso en la presentación de informaciones - Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F. |
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02/09/2008 |
2008/146 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior. Artículo 380 de la R.N.R.C.S.F. |
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19/08/2008 |
2008/138 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Liquidación de la multa por insuficiencia de encaje en moneda nacional – Sustitución del formulario requerido por la Comunicación Nº 2007/094. |
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07/08/2008 |
2008/132 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBS Coutts (Uruguay) S.A. Representante de la compañía RBS COUTTS BANK LTD. |
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01/08/2008 |
2008/131 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación Nº 2008/097. |
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28/07/2008 |
2008/126 |
Lepietre S.A. (Cambio Maestro) – Iniciación de actividades. |
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28/07/2008 |
2008/125 |
Empresas de Transferencia de Fondos – Instrucciones para la inscripción en el Registro del Banco Central del Uruguay (Art. 501 de la R.N.R.C.S.F.). |
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15/07/2008 |
2008/120 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Modificación a la Comunicación Nº 2006/195 sobre carpeta de deudores. |
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09/07/2008 |
2008/117 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Prohibición de incluir enunciaciones no previstas en la normativa en formularios de cheques.
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04/07/2008 |
2008/116 |
Bancos, Casas Financieras, Cooperativas de Intermediación Financiera, Instituciones Financieras Externas y Casas de Cambio. Reporte de transacciones financieras a la base de datos centralizada del BCU. |
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30/06/2008 |
2008/115 |
C & G Asociados – Cambio de denominación. |
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11/06/2008 |
2008/109 |
Giros de fondos hacia el exterior realizados por instituciones de intermediación financiera sujetas al Régimen de Encajes. |
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09/06/2008 |
2008/108 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 179 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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04/06/2008 |
2008/103 |
Institución Financiera Externa SAFRA (Uruguay) S.A. – Inhabilitación por cese voluntario de actividades. |
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30/05/2008 |
2008/099 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – Caluway S.A. – Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A. – Cambio de domicilio. |
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27/05/2008 |
2008/097 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de Encaje – Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación N° 2007/267. |
|
19/05/2008 |
2008/094 |
FUCAC – Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito. |
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08/05/2008 |
2008/087 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – MAN INVESTMENTS AG - Oficina Regional – Representante de Man Investments AG con sede en Suiza. |
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07/05/2008 |
2008/086 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización Nº 178 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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30/04/2008 |
2008/083 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Dexia Private Financial Service S.A. – Representante de Dexia Private Bank (Switzerland). |
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22/04/2008 |
2008/081 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior. Hora límite para el envío de información. |
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22/04/2008 |
2008/080 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras Constituidas en el exterior. Solicitudes de prórroga. |
|
10/04/2008 |
2008/072 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese del Sr. José Altina Larrosa como Representante de UEB United European Bank - Ginebra |
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04/04/2008 |
2008/070 |
COFAC - Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito - Inhabilitación como Institución de Intermediación Financiera y Cese de Intervención. |
|
04/04/2008 |
2008/069 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos – Autorización para el procesamiento externo de datos. SUSTITUYE A LA COMUNICACIÓN 2008/067. |
|
02/04/2008 |
2008/068 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio – Sistemas de información computarizados para cumplir con las Normas Contables y Plan de Cuentas. |
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02/04/2008 |
2008/067 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de Mayores Activos – Autorización para el procesamiento externo de datos. |
|
01/04/2008 |
2008/066 |
Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre diciembre 2007 – febrero 2008. |
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01/04/2008 |
2008/065 |
RILOMAN S.A. - Baja del Registro de Empresas Administradoras de Créditos. |
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31/03/2008 |
2008/064 |
WALRIJO CASA DE CAMBIO S.A. (Cambio Central) – Iniciación de actividades. |
|
26/03/2008 |
2008/059 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito. Declaración de control de calidad de la información remitida al Banco Central del Uruguay |
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21/03/2008 |
2008/037 |
Inhabilitación de American Express Bank (Uruguay) S.A. |
|
18/03/2008 |
2008/057 |
CHT Auditores y Consultores S.A. Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
|
10/03/2008 |
2008/051 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados. Sustitución del catálogo de códigos para confeccionar los Anexos. |
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06/03/2008 |
2008/049 |
JCB Casa Cambiaria S.A. (Cambio Pampex) – Iniciación de actividades. |
|
29/02/2008 |
2008/047 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Dejar sin efecto la resolución de 28 de octubre de 1997 difundida por la Comunicación Nº 97/122 de 28 de octubre de 1997. |
|
29/02/2008 |
2008/046 |
Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del Trimestre Noviembre 2007 – Enero 2008. |
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29/02/2008 |
2008/044 |
Retiro voluntario de FUCAC – Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito |
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26/02/2008 |
2008/040 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés activas – Disposición transitoria.
Nota: Las especificaciones técnicas se envían por medio de Notificaciones Electrónicas de Circulares y Comunicados.
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25/02/2008 |
2008/039 |
Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBS Coutts (Uruguay) S.A. – en carácter de representante de la compañía COUTTS BANK VON ERNST LTD. |
|
20/02/2008 |
2008/035 |
FINANZIA S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Créditos. |
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11/02/2008 |
2008/030 |
Riocenter S.A. Traslado de Casa Central. |
|
08/02/2008 |
2008/029 |
I.I.F. , Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito – Declaración de control de calidad de la información remitida al B.C.U. |
|
08/02/2008 |
2008/028 |
I.I.F. - Posición de Operaciones Activas y Pasivas – Arts. 57, 357, 357.1 de la R.N.R.C.S.F. |
|
01/02/2008 |
2008/027 |
Casas de Cambio - CAMBISUD S.A. - Retiro de la autorización para funcionar.
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|
30/01/2008 |
2008/023 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 177 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
|
30/01/2008 |
2008/022 |
Tasa Media de Interés para Empresas por Operaciones del trimestre Octubre – Diciembre 2007. |
|
24/01/2008 |
2008/019 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas. |
|
23/01/2008 |
2008/018 |
Fe de erratas a la Comunicación N° 2008/014. |
|
21/01/2008 |
2008/017 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el exterior. Automatización de la recepción de las informaciones requeridas por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. |
|
21/01/2008 |
2008/014 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los Arts. 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F. |
|
21/01/2008 |
2008/013 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Crédito y Representantes de Entidades Financieras constituidas en el Exterior. Información de base contable presentada en el B.C.U. Certificación de Contador Público. |
|
21/01/2008 |
2008/012 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Se incorpora la firma digital a las informaciones requeridas por los Arts. 309, 334.1, 356 y 372.1 de la R.N.R.C.S.F. |
|
21/01/2008 |
2008/011 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio. Notas 1.5 y 1.7 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera y Nota de la Comunicación N° 98/79.
|
|
21/01/2008 |
2008/009 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre destinos de inmuebles de su propiedad. |
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21/01/2008 |
2008/008 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito. Emisoras de Tarjetas de Crédito y Órdenes de Compra. Información sobre tasas de interés. |
|
21/01/2008 |
2008/007 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Posición de Operaciones Activas y Pasivas – Arts. 57, 357 y 357.1 de la R.N.R.C.S.F. |
|
18/01/2008 |
2008/006 |
BAUTZEN S.A. – Incorporación al Registro de Empresa Administradoras de Crédito. |
|
17/01/2008 |
2008/005 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 176 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
|
15/01/2008 |
2008/015 |
Bancos, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. Información que queda a disposición del B.C.U. en la propia empresa. |
|
14/01/2008 |
2008/004 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F. |
|
04/01/2008 |
2008/002 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Caluway S.A. – Representante de BNP Paribas (Suisse) S.A. |
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|
2008/222 |
Registro de Estados Contables Auditados Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos |
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|
2008/214 |
Reporte de Operaciones Sospechosas - Formulario para envio digital para el reporte de transacciones inusuales o sospechosas y bienes vinculados con el terrorismo a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
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2008/199 |
Cambio de denominación de "Cargos Diferidos" por "Activos Intangibles" Formularios que se modifican |
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2008/198 |
Información sobre "Activos Intangibles" Formularios |
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2008/193 |
Posición de Operaciones Activas y Pasivas Formulario PAP |
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2008/131 |
Régimen de encaje - Formularios Vigentes de Encaje |
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2008/125 |
Instrucciones para la inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia de Fondos. |
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2008/097 |
Régimen de encaje |
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2008/051 |
Registro de Estados Contables Auditados Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos |
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2008/009 |
Información sobre destinos de inmuebles - Inmuebles afectados a Vivienda de los Funcionarios y al Desarrollo de Actividades Sociales o Deportivas del Personal |
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2008/008 |
Información sobre tasas de interés - Formulario para Información sobre tasas de interés en operaciones con tarjetas de crédito |
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28/11/2007 |
2007/263 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Casas de Cambio – Arts. 307.1, 307.1.1 y 434 de la R.N.R.C.S.F. – Instrucciones para el resguardo de información y documentación |
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2007/98 |
Cambio Varzy S.A. (Real Servicios) – Iniciación de actividades. |
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2007/94 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje y régimen de liquidación de multas. Arts. 158.1 y 166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones. |
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2007/93 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito – Régimen especial de liquidación de multas. Art. 389.12 de la R.N.R.C.S.F. |
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2007/92 |
Instituciones de Intermediación Financiera. - Régimen de liquidez. |
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2007/83 |
Dalmaten S.A. (Cambio Aeromar) – Cambio de domicilio de la casa central. |
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2007/81 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información sobre tasas de interés pasivas y activas. |
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2007/77 |
Eurodracma Casa Cambiaria S.A. (Cambio Eurodracma) – Iniciación de actividades. |
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2007/75 |
Casa de Cambio Aguerrebere S.A. (Cambio Aguerrebere) - Iniciación de actividades. |
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2007/71 |
Credit Lyonnais (Uruguay) S.A. - Traslado de domicilio. |
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2007/64 |
Casas de Cambio: Prontisur S.A. (Cambio Sarmiento) – Cese de actividades. |
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2007/63 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Santander Global Services S.A. - Representante de Santander Bank & Trust Ltd. - Regularización de denominación de la entidad financiera representada. |
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2007/58 |
PININOS S.A. (Cambio Minas) – Iniciación de actividades. |
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2007/52 |
BankBoston Uruguay S.A. – Habilitación para funcionar. |
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2007/51 |
Young en Cambio S.A. (Young en Cambio) – Iniciación de actividades. |
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2007/43 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 173 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. |
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2007/39 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Registro de Estados Contables Auditados. |
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2007/35 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Publicación de Estados Contables – Artículo 23 R.N.R.C.S.F. – Modificación de la Circular N° 94/152. |
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2007/34 |
Notas del Tesoro Serie 10, en U.I. al 4.25% anual, a 10 años de plazo, por un monto de 2.000:000.000.- UI |
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2007/3 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Proyecciones financieras para las cooperativas de intermediación financiera con habilitación restringida, casas financieras, instituciones financieras externas y empresas administradoras de grupos de ahorro previo. |
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2007/282 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de diciembre de 2007. |
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2007/280 |
Tasa Media de Interés para empresas por operaciones del trimestre Setiembre-Noviembre 2007. |
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2007/277 |
Casas de Cambio: Maximus S.A. (Continental Cambios) – Cese de actividades. |
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2007/276 |
Horario bancario de atención al público de los días 24 y 31 de diciembre de 2007. |
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2007/275 |
I.I.F. Actualización N° 175 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2007/273 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de diciembre de 2007. |
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2007/271 |
PKF – Chiarino & Asociados – Sociedad Civil – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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2007/27 |
Representaciones de Entidades Financieras – UMTB Uruguay S.A. Representante de Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (Tel Aviv). |
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2007/269 |
Actividad del Banco Central del Uruguay para el 31 de diciembre sin operaciones ni atención al público. |
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2007/267 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Régimen de encaje – Sustitución de formularios requeridos por la Comunicación Nº 2007/094. |
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2007/267 |
Régimen de encaje |
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2007/266 |
Registro de Auditores Externos – Montaldo y Asociados Ltda.. |
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2007/265 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de noviembre de 2007. |
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2007/262 |
Tasa media de interés para empresas por operaciones del trimestre agosto – octubre 2007. |
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2007/261 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de noviembre de 2007. |
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2007/259 |
NONICA S.A. (Cambio El Trébol) – Iniciación de actividades de Casa de Cambio. |
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2007/257 |
Dalmaten S.A. (Cambio Aeromar) |
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2007/256 |
Celider S.A. (Credinuestro). |
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2007/254 |
Registro de Auditores Externos – Cr. Marcelo Caiafa. |
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2007/253 |
Tasa Media de Interés Empresas por Operaciones del Trimestre Julio – Setiembre 2007. |
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2007/252 |
I.I.F. – Condiciones para la autorización y habilitación de instituciones de intermediación financiera y para la transferencia del control social. |
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2007/251 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de octubre de 2007. |
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2007/250 |
Fe de erratas a la Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2007/246 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 174 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2007/244 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de octubre de 2007. |
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2007/243 |
TALSI S.A. (Cambio Centro) Modificación de nombre de fantasía. |
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2007/238 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de setiembre de 2007. |
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2007/236 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Julius Baer (Uruguay) S.A. – Representante de Julius Baer & Co. Ltd. (Zurich). |
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2007/235 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – UBP (Uruguay) S.A. Representante de Union Bancaire Privée (Ginebra). |
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2007/233 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – RBC Servicios Financieros S.A. - Representante de Royal Bank of Canadá. |
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2007/232 |
Registro de Auditores Externos – Estudio Bonomi. |
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2007/231 |
Registro de Auditores Externos – Cr. Walter Chadicov. |
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2007/230 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de setiembre de 2007. |
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2007/229 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de agosto de 2007. |
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2007/222 |
L. Mazal Casa Cambiaria S.A. – Iniciación de actividades. |
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2007/22 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2007. |
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2007/216 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior – Coutts (Uruguay) S.A. –en carácter de representante de la compañía Coutts BANK VON ERNST LTD. |
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2007/215 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de agosto de 2007. |
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2007/214 |
UMTB Uruguay S.A. – Cambio de domicilio. |
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2007/210 |
Destino Cambio S.A. – Traslado de casa central. |
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2007/206 |
I.I.F. Informe de auditores externos, literal d. Art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F. , presentación de la nómina de deudores incluidos en la muestra auditada. |
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2007/200 |
Inclusión de CPA FERRERE en el Registro de Auditores Externos |
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2007/2 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Proyecciones financieras para los bancos y cooperativas de intermediación financiera con habilitación total. |
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2007/194 |
Cheques y Cuentas Corrientes – Recomendaciones. |
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2007/193 |
Echevarría Petit & Asociados S.R.L. – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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2007/192 |
Ernst & Young Uruguay – Inclusión en el Registro de Auditores Externos. |
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2007/190 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Artículos 14.2 y siguientes de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Instrucciones para su cumplimiento. |
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2007/190 |
Requerimientos de capital por riesgo de mercado. Ejemplo de cálculo del riesgo de tasa de interés |
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2007/190 |
Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Información relativa a riesgo de mercado |
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2007/190 |
Requerimientos de capital por riesgo de mercado - Planilla de cálculo del requerimiento de capital por riesgo tasa de interés general |
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2007/189 |
Instituciones de Intermediación Financiera . Régimen de liquidez. Sustitución de formularios requeridos en Comunicación 2007/092. |
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2007/189 |
Formularios de liquidez en moneda nacional
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2007/188 |
Inscripción en el Registro de Auditores Externos de la empresa unipersonal Nelson Chicurel Giudice. |
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2007/187 |
Bank Boston Uruguay S.A. – Cambio de denominación. |
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2007/186 |
TALSI S.A. – (CAMBIO MUNDO) - Iniciación de actividades. |
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2007/181 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de julio de 2007. |
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2007/180 |
Cr. Gonzalo Echeverría. Su actuación. Baja de Registro de auditores Externos. |
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2007/179 |
Estándares mínimos de gestión para instituciones de intermediación financiera. |
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2007/173 |
C&G Asociados – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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2007/169 |
Mercado de Valores – Patrimonio Mínimo que deben mantener los Agentes de Valores, las Administradoras de Fondos de Inversión y los Fiduciarios Financieros. |
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2007/165 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de julio de 2007. |
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2007/154 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de junio de 2007. |
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2007/15 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Empresas Administradoras de Crédito - Estado de situación patrimonial ajustado por inflación - Artículos 309.1 y 491.5 de la R.N.R.C.S.F. |
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2007/145 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de junio de 2007. |
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2007/144 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de mayo de 2007. |
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2007/129 |
Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior. Cese del Sr. Alfredo Tomás Elgue Elliff como representante de Bank Leu AG de Zürich. |
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2007/128 |
Mecanismo adicional para provisión de liquidez. Se modifica el plazo para la concertación de operaciones. |
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2007/125 |
KPMG Sociedad Civil – Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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2007/120 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de mayo de 2007. |
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2007/119 |
Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Vedosur S.A. - Representante de Dexia Private Bank (Switzerland). |
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2007/118 |
Representaciones de entidades financieras constituídas en el exterior - Cese de BNY - IMB Trustee and Management Company S.A. Sucursal Uruguay como representante del Bank of New York - Inter.Maritime Bank, Geneva. |
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2007/11 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de enero de 2007. |
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2007/108 |
Global Exchange S.A. – Cambio de denominación de la casa de cambio. |
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2007/101 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de abril de 2007. |
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2007/100 |
I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Art. 314 de la R.N.R.C.S.F. |
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2007/10 |
FORTIGOLD S.A. (Fortex Casa de Cambio) - Modificación de número telefónico y fax. |
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2007/094 |
Régimen de encaje y de liquidación de multas. Formularios de encaje. |
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2007/094 |
Régimen de encaje y de liquidación de multas. Formularios de liquidación de multas por insuficiencia de encaje. |
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2007/093 |
Régimen especial de liquidación de multas. Formularios para liquidación de multas - Artículo 389.12 de la R.N.R.C.S.F. |
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2007/092 |
Régimen de liquidez. Formularios de liquidez. |
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2007/039 |
Registro de Estados Contables Auditados. Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos |
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2007/003 |
Proyecciones financieras para el resto de las IIF - Proyecciones detalladas 3 |
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11/01/2006 |
2006/011 |
I.I.F. Instrucciones para la elaboración de los informes de auditores externos requeridos según los arts. 319.4 y 405 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/294 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de diciembre de 2006. |
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2006/286 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 172 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. |
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2006/284 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de diciembre de 2006. |
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2006/272 |
Casa de Cambio Carmelo S.A. (Cambio Lerga) – Iniciación de Actividades. |
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2006/266 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de Noviembre de 2006. |
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2006/265 |
VEMOND CASA CAMBIARIA S.A. (Cambio Platino) – Iniciación de actividades. |
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2006/259 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP - Habilitación para funcionar. |
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2006/258 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de noviembre de 2006. |
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2006/257 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de octubre de 2006. |
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2006/255 |
Casas de Cambio – Compañía de Cambios S.A. (Compañía de Cambios) – Cese de Actividades. |
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2006/252 |
Inhabilitación de IFE BANCO RURAL (Uruguay) S.A. |
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2006/251 |
Cambio Central Uno S.A. Traslado de Casa Central. |
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2006/248 |
I.I.F. Balance Resumido Mensual de Saldos Contables – Art. 314 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/247 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de octubre de 2006. |
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2006/246 |
Instituciones Financieras – Ley 18.051 – Cumbre iberoamericana – Área de Circulación Restringida – Actividades Bancarias de los días 3 a 5 noviembre y tratamiento de cheques. |
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2006/245 |
I.I.F. – Actualización N° 171 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/244 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. |
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2006/241 |
SHERNU Casa de Cambio S.A. (Centrosur Casa de Cambio) - Iniciación de actividades. |
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2006/240 |
Empresas Administradoras de Crédito - Presentación de la información del artículo 491.5 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2006/238 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el exterior - Santander Global Services S.A. – Representante de Santander Bank and Trust Ltd. (Bahamas). |
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2006/237 |
FINACAM S.A. - (Finacam Casa Cambiaria) – Iniciación de actividades. |
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2006/235 |
I.I.F. Actualización N° 170 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/234 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de setiembre de 2006. |
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2006/226 |
Empresas Administradoras de Crédito – Dani Card Ltda.. - Cese de actividades. |
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2006/225 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de setiembre de 2006. |
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2006/222 |
Consorcio del Uruguay S.A. Traslado de domicilio. |
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2006/219 |
I.I.F. Actualización N° 169 a las Normas Contables y Plan de Cuentas. |
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2006/217 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – BBVA (Suiza) S.A. Oficina de Representación - Representante de BBVA (Suiza) S.A. |
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2006/211 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de agosto de 2006. |
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2006/209 |
I.I.F. Actualización N° 168 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/208 |
Banco Bandes Uruguay S.A. Habilitación para funcionar. |
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2006/205 |
I.I.F. Informes de auditores externos, literal d. Art. 319.4 de la R.N.R.C.S.F. – Presentación de nómina de deudores incluidos en la muestra. Especificaciones Técnicas. |
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2006/204 |
I.I.F. Actualización N° 167 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/203 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior – CAPB Servicios y Representaciones S.A. Representante de Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
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2006/200 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de agosto de 2006 |
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2006/195 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Modificación a la carpeta de deudores. |
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2006/194 |
Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. - Central de Riesgos – Sustitución del numeral 3.2 – Registro de datos de deudores de la comunicación que la reglamenta. |
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2006/193 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de julio de 2006. |
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2006/192 |
Cr. Herberto Saucedo. Su actuación – Baja en el Registro de Auditores Externos. |
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2006/189 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese de la Sra. María del Rosario Ambrosini Álvarez como representante del Dresdner Bank Lateinamerika AG, de Hamburgo. |
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2006/185 |
Mecanismo adicional para provisión de liquidez. |
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2006/181 |
Instituciones de Intermediación Financieras – Informe de auditores externos, literal d. Articulo 319.4 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, presentación de la nomina de deudores incluidos en la muestra auditada. |
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2006/180 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de julio de 2006. |
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2006/179 |
Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la firma Martínez, Martínez & Asociados – MAZARS – Empresa unipersonal Luis Martínez Bernié. |
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2006/176 |
Custodia de títulos de Deuda Pública físicos. |
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2006/172 |
Institución financiera Externa SAFRA (URUGUAY) S.A. – Traslado de domicilio. |
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2006/171 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Sustitución de especificaciones técnicas para la recepción de la información sobre posiciones por monedas. |
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2006/171 |
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2006/170 |
Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 468 de la RNRCSF |
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2006/169 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 335 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2006/169 |
Información sobre responsabilidad patrimonial. Artículo 335 de la RNRCSF |
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2006/166 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de junio de 2006. |
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2006/162 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización N° 166 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/155 |
I.I.F. Información sobre las posiciones en valores. Artículo 334.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/155 |
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2006/155 |
Información sobre las posiciones en valores. Artículo 334.1 de la RNRCSF |
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2006/154 |
I.I.F.- Información sobre las operaciones a liquidar y opciones. Artículo 372.1 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/154 |
Información sobre las operaciones a liquidar y opciones. Artículo 372.1 de la RNRCSF |
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2006/153 |
I.I.F.- Información sobre posiciones por monedas. Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/153 |
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2006/152 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 165 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/151 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Carpeta de Deudores. |
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2006/147 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de junio de 2006. |
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2006/139 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de mayo de 2006. |
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2006/137 |
DGB S.A. (DGB Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades. |
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2006/133 |
Empresas Administradoras de Crédito - Información sobre tasas de interés (Artículo 483.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
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2006/133 |
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2006/126 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre tasas de interés pasivas y activas. |
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2006/126 |
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2006/125 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de abril de 2006 – Sustituye a la Comunicación N° 2006/090 |
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2006/124 |
Inscripción en el Registro de Auditores Externos a la Empresa Unipersonal Gonzalo Echeverría Fiorelli. |
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2006/123 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de mayo de 2006. |
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2006/119 |
Cambisud S.A. (Cambio Cambisud) – Cambio de domicilio de la casa central. |
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2006/118 |
Representación de Entidades Financieras constituidas en el Exterior BBVA (Suiza) S.A. – Cambio de representante. |
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2006/114 |
Empresas administradoras de crédito – Ajuste por inflación – Artículo 491.5 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/113 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Balance Resumido Mensual de Saldos Contables. Artículo 314 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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2006/106 |
Actualización Nº 164 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/105 |
Instituciones de Intermediación Financiera. Presentación de flujo de fondos para la evaluación de la capacidad de pago y clasificación de los deudores de la cartera comercial. |
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2006/104 |
MERITAX S.A. (Flash Casa Cambiaria) - Cambio de domicilio de la casa central. |
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2006/100 |
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de abril de 2006 |
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2006/096 |
I.I.F. Central de riesgos crediticios. Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. Archivo con los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Tercer Revisión – Naciones Unidas, Serie M, N° 4, Rev. 3, 1190) |
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2006/095 |
SEVIER S.A. - Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito. |
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2006/094 |
Instituciones de Intermediación Financiera y Entidades no Financieras – Información estadística. |
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2006/093 |
Inhabilitación de DEUTSCHE BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. (En Liquidación). |
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2006/090 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de abril de 2006. |
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2006/089 |
Información estadística sobre medios de pago utilizados por entidades no financieras. |
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2006/088 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información estadística sobre operaciones de bajo valor. |
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2006/087 |
Operadores de Remesas – Información Estadística. |
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2006/076 |
Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de marzo de 2006. |
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2006/074 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Central de Riesgos Crediticios – Art. 331 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/074 |
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2006/074 |
Códigos CIIU Rev. 3 - Lista de códigos
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2006/070 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Estados contables auditados, procedimiento de presentación. |
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2006/069 |
Instituciones de Intermediación Financiera- Estados contables auditados. Se modifican los Anexos 1 y 2 y la nota 4 de la Comunicación Nº 2005/29. |
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2006/069 |
Registro de Estados Contables Auditados - Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos |
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2006/063 |
Registro de Auditores Externos – Cr. Juan Luis Peruzzo. Suspensión de la inscripción en el Registro. |
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2006/058 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Actualización Nº 163 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2006/056 |
Notas del Tesoro Serie 5, en Unidades Indexadas, al 4.25% anual, a 5 años de plazo, por un monto de 1.200:000.000. UI |
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2006/055 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de marzo de 2006 |
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2006/054 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior.- MAN INVESTMENTS AG – Oficina Regional – Representante de MAN INVESTMENTS AG con Sede en Suiza. |
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2006/053 |
Cr. Marcelo Introini & Asociados. Inscripción en el Registro de Auditores Externos. |
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2006/048 |
Empresas Administradoras de Crédito con Activos y Contingencias menores a 100.000 UR |
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2006/045 |
Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de febrero de 2006. |
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2006/044 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de febrero de 2006. |
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2006/040 |
Estados Contables examinados a efectos de la Emisión del Informe de Auditoria, verificación de Auditores Externos. |
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2006/038 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el exterior – Cese de la Sra. María del Rosario Ambrosoni Álvarez como representante del Dresdner Bank Aktiengesellschaft de Franfort (Main) |
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2006/034 |
DEBIFONE INTERNATIONAL S.A. Incorporación al Registro de Empresas Administradoras de Crédito. |
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2006/029 |
DESTINO CAMBIO S.A. (Destino Cambio) – Iniciación de actividades. |
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2006/025 |
Índice de precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2006. |
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2006/022 |
HILBLU S.A. (UNIcambio) Traslado de domicilio. |
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2006/019 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Normas Particulares 3.8 y 3.12 de las Normas Contables y Plan de Cuentas. |
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2006/017 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Formularios para presentar la información de tope de posición de operaciones a liquidar. Art. 356 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/017 |
Formularios para presentar la información de tope de posición de Operaciones a Liquidar Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F. |
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2006/015 |
Arts. 374.1 y 374.2 de la R.N.R.C.S.F. Información para el Área de Estadísticas Económicas. |
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2006/014 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de enero de 2006. |
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2006/010 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Mejoras en la clasificación de deudores e inventario de riesgos crediticios en función del vencimiento de las operaciones y tramos de análisis. |
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2006/006 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondo Ahorros de Empleados – FAE – Retiro de habilitación. |
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2006/004 |
MERITAX S.A. (Meritax Casa Cambiaria) - Iniciación de actividades. |
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Proyecciones Financieras - Proyecciones Detalladas 1 |
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Proyecciones Financieras - Proyecciones Detalladas 2 |
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2005/054 |
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2005/053 |
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2005/052 |
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2005/051 |
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2005/049 |
Índice de reajuste correspondiente al mes de febrero de 2005. |
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2005/043 |
Personas Físicas y Jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay – Formulario “REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004”. |
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2005/037 |
Representaciones de Entidades Financieras Constituidas en el Exterior – Cese DE MAN FINANCIAL LIMITED – Sucursal Uruguay como Representante de MAN FINANCIAL LIMITED – LONDRES. |
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|
2005/032 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Información financiera de las instituciones en el Boletín Informativo y en el Registro de Estados Contables Auditados – su divulgación en el sitio del Banco Central del Uruguay en INTERNET. |
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2005/031 |
Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales para el mes de enero de 2005. |
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2005/030 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 156 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2005/029 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Actualización N° 157 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
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2005/029 |
Registro de Estados Contables Auditados - Catálogo de Códigos para confeccionar los Anexos |
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2005/028 |
Empresas de Intermediación Financiera - Registros de Estados Contables Auditados. |
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2005/023 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - Cese del Sr. Mauricio Bergstein como representante de MAN FINANCIAL LIMITED- Sucursal Uruguay (antes E D & F Man International Limited - Sucursal Uruguay). |
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2005/019 |
I.I.F. Actualización Nº 155 a las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. |
|
|
2005/017 |
Indice de reajuste correspondiente al mes de enero de 2005 |
|
|
2005/016 |
Indice de reajuste correspondiente al mes de diciembre de 2004. |
|
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2005/010 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - LGT (LATIN AMERICA) S.A. -Representante de LGT Bank (Switzerland) Ltd. y de LGT Bank in Liechtenstein Ltd. |
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2005/008 |
Registro de Valores - LAFENOR S.A. (En proceso de cambio de nombre a GALVAL Agente de Valores S.A.) - Su inscripción provisoria como agente de valores. |
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2005/007 |
Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el exterior - HSBC Financial Services (Uruguay) S.A. - Representante de HSBC Private Bank (Suisse) S.A. |
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2005/006 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Información sobre cálculo de provisiones de impuestos. |
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2005/005 |
Instituciones de Intermediación Financiera - Central de riesgos crediticios. Vigencia Comunicación N° 2004/356 y especificaciones técnicas. |
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16/09/2004 |
2004/251 |
Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Representantes de Entidades Financieras Constituidad en el Exterior y Empresas Administradoras de Crédito. Base de Datos con información de Conjuntos Económicos |
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12/08/2004 |
2004/216 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Computo de bonos con cobertura cambiaria para posición pasiva en moneda extranjera. |
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09/02/2004 |
2004/035 |
BNP PARIBAS (URUGUAY) S.A. – INHABILITACIÓN. |
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Formularios para la información sobre volumen operativo. |
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Formularios para presentar la información de Tope de Posición de Operaciones a Liquidar Artículo 356 de la R.N.R.C.S.F. |
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Formularios de liquidación de multas por insuficiencia de encaje en moneda extranjera. |
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Colocaciones con depósitos de no residentes. Formularios vigentes a partir de octubre de 2003 |
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Formularios de encaje vigentes a partir del 1° de octubre de 2003. |
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Proyecciones financieras ejercicio económico 2004. |
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Formularios de encaje vigentes a partir del 29 de julio de 2003. |
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Personal Superior. Declaración Jurada.
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Personal Superior. Curriculum. |
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Colocaciones con depósitos de no residentes. Formularios. |
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2002/129 |
Instituciones de Intermediación Financiera – Prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos de actividades delictivas (Circular) 1713. Nivel de integridad del personal. |
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Formularios de encaje vigentes a partir del 6 de noviembre de 2002. |
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Formularios de encaje a partir de setiembre de 2002 (para cooperativas) |
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Formularios de encaje a partir de setiembre de 2002 |
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Formularios de encaje para agosto de 2002. |
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2001/033 |
Empresas de Intermediación Financiera y Casas de Cambio.
Retiros en efectivo por importes superiores a U$S 10.000.
Art. 32.13 de la R.N.R.C.S.F.- Modelo de declaración. |
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06/02/2001 |
2001/010 |
Empresas de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Corredores de Bolsa y Administradoras de Fondos de Inversión – Retiros en efectivo por importes superiores A U$S 10.000.- |
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Previsión Estadística |
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Formulario IV y anexo - Información sobre situación patrimonial consolidada y anexo con determinación de la Resp. Patrimonial en función activos de riesgo. |
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2001/099 |
Formulario III Información sobre variación diaria R.P.N.M. consolidada |
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Anexos I y II - Documento auxiliar para el cumplimiento de la comunicación |
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30/06/2000 |
2000/072 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control, influencia significativa y vinculaciones. |
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28/06/2000 |
2000/070 |
Empresas de Intermediación Financiera - Instrucciones para la elaboración del informe de auditor externo requerido por el literal d) del art. 319.4 y el art. 405 de la R.N.R.C.S.F. |
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Notas a los Estados Contables - Documento auxiliar para el cumplimiento de la comunicación |
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Formato de Estados Contables - Planilla auxiliar para el cumplimiento de la comunicación |
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2000/036 |
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18/08/1999 |
1999/091 |
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO - Artículo 491.11 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre personal superior. - (Expediente B.C.U. Nº 960.705) |
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02/02/1998 |
98/011 |
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Apertura de dependencias Art. 26 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. |
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1998/119 |
Instrucciones s/Reg.de Accionistas y emis.y transf.de acciones-art.353,353.1,353.2,432 y 432.1 RNRCSF |
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1998/016 |
Multas por errores y atrasos en la presentación de informaciones - Arts.380 y 380.1 RNRCSF |
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13/08/1979 |
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Información de Colocaciones por Actividades y Destino (Art. 322 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero) - |