Tipo Número Título Fecha Ver
2024/209 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROLECO - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad 01/12/2024 Ver
2024/210 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND INVESTMENTS S.A. – Cambio de denominación a GOLDEN HIND S.A. 01/11/2024 Ver
2024/186 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción. 06/09/2024 Ver
2024/185 CASAS DE CAMBIO – EURODRACMA S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO 03/09/2024 Ver
2024/184 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción 30/08/2024 Ver
2024/179 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Vigencia de las modificaciones dispuestas en la Comunicación N° 2023/178 de 21 de setiembre de 2023 – Prórroga. 22/08/2024 Ver
2024/177 “Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 20/08/2024 Ver
2024/176 “Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 20/08/2024 Ver
2024/164 BANCOS – Art. 582.8 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre los planes de recuperación 02/08/2024 Ver
2024/163 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN. 02/08/2024 Ver
2024/162 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN. 02/08/2024 Ver
2024/161 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND INVESTMENTS S.A. – Inscripción. 31/07/2024 Ver
2024/156 REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 29/07/2024 Ver
2024/153 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA MANAGEMENT S.A. – Inscripción. 24/07/2024 Ver
2024/149 REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD - FREDIMOR S.A - Inscripción 23/07/2024 Ver
2024/147 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Sectores de actividad exceptuados de la aplicación del multiplicador para exposiciones en moneda extranjera – Numeral 8 del artículo 160.1 (Requerimiento de capital por riesgo de crédito – ponderadores exigidos) de la RNRCSF. 19/07/2024 Ver
2024/134 BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025. 28/06/2024 Ver
2024/133 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas 26/06/2024 Ver
2024/130 REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO – COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción 21/06/2024 Ver
2024/123 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” 17/06/2024 Ver
2024/121 Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 17/06/2024 Ver
2024/120 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de denominación 14/06/2024 Ver
2024/103 TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS 28/05/2024 Ver
2024/087 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO – CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL 13/05/2024 Ver
2024/077 Comunicación N°2024/077 - Formularios. 10/04/2024 Ver
2024/077 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). 09/04/2024 Ver
2024/075 WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación 04/04/2024 Ver
2024/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR. 15/03/2024 Ver
2024/063 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. – Inscripción. 06/03/2024 Ver
2024/043 Registro de Profesionales Independientes y Firmas de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir Informes en Materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S. 16/02/2024 Ver
2024/042 Registro de Auditores Externos – UHY Gubba & Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba & Asociados S.A.S. 16/02/2024 Ver
2024/041 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción. 15/02/2024 Ver
2024/029 PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay. 29/01/2024 Ver
2024/026 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE AHORRO PREVIO – Información consolidada a presentar relativa a la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 24/01/2024 Ver
2024/026 ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026 24/01/2024 Ver
2024/019 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. 11/01/2024 Ver
2024/017 : “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 11/01/2024 Ver
2024/013 “Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 08/01/2024 Ver
2024/005 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción 02/01/2024 Ver
2024/001 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - En