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2023/099 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL - INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A Y SR. DIEGO GARCIA JUAMBELTZ - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general o al grupos específicos de este a los efectos de
financiar su actividad. |
23/05/2023 |
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2023/096 |
“Banandes” o “Financiera Banandes” y “Credi Charrúa” o “Financiera Credi Charrúa” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
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17/05/2023 |
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2023/079 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - E.G. URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro |
18/04/2023 |
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2023/077 |
“Banca Activa S.A.” o “Banca Financiera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
14/04/2023 |
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2023/072 |
CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar |
31/03/2023 |
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2023/070 |
TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO. |
30/03/2023 |
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2023/052 |
: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
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20/03/2023 |
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2023/050 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro |
17/03/2023 |
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2023/044 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Sanción y Baja del Registro |
14/03/2023 |
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2023/043 |
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”. |
10/03/2023 |
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2023/042 |
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa Artiandes” |
09/03/2023 |
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2023/036 |
“Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros |
01/03/2023 |
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2023/035 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción |
17/02/2023 |
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2023/033 |
“CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
15/02/2023 |
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2023/030 |
GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. |
13/02/2023 |
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2023/029 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción. |
07/02/2023 |
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2023/028 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción. |
07/02/2023 |
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2023/021 |
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria
declarada por el MGAP.
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24/01/2023 |
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2023/010 |
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL
ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de Representación |
12/01/2023 |
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2023/009 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación. |
12/01/2023 |
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2023/002 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
02/01/2023 |
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2022/255 |
BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024. |
30/12/2022 |
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2022/254 |
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS |
30/12/2022 |
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2022/248 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
27/12/2022 |
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2022/246 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de la identidad de los clientes. |
23/12/2022 |
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2022/245 |
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
23/12/2022 |
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2022/244 |
TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. |
23/12/2022 |
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2022/233 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. |
09/12/2022 |
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2022/232 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. |
08/12/2022 |
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2022/231 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud |
08/12/2022 |
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2022/229 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios |
08/12/2022 |
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2022/229 |
COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL |
08/12/2022 |
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2022/223 |
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. |
05/12/2022 |
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2022/222 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO Y OTROS. |
05/12/2022 |
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2022/219 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
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05/12/2022 |
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2022/216 |
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia |
