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Instituciones Financieras - Comunicaciones

Tipo Número Título Fecha Ver
2021/200 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción 01/10/2021 Ver
2021/198 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - GISWEL INTERNATIONAL S.A. – Sanción 27/09/2021 Ver
2021/196 ANEXO COMUNCACION 2021/196 - GUÍA DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 22/09/2021 Ver
2021/196 FE DE ERRATAS – COMUNICACIÓN – 2021/194 - ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 22/09/2021 Ver
2021/194 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE GESTIÓN PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 17/09/2021 Ver
2021/194 ANEXO COMUNICACION 2021/194 - GUÍA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE GESTION RELATIVOS A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 17/09/2021 Ver
2021/193 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SOCOMINTER S.A.- Cancelación de inscripción. 07/09/2021 Ver
2021/192 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - BRICKLAND CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción. 07/09/2021 Ver
2021/190 BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos. 03/09/2021 Ver
2021/190 Comunicación N°2021/190 - Anexo 03/09/2021 Ver
2021/168 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Comercios ubicados en el área céntrica y en el barrio histórico y sus proximidades de la Ciudad de Colonia del Sacramento y vinculados directamente al turismo receptivo – Comprendidos por la Comunicación 2021/025. 06/08/2021 Ver
2021/167 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - JULIUS BAER INTERNATIONAL ADVISORY (URUGUAY) S.A.– Inscripción. 06/08/2021 Ver
2021/157 CASAS DE CAMBIO - Extensión del plazo establecido en el artítulo 605.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 29/07/2021 Ver
2021/155 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS. Disposición transitoria extensión del plazo de vencimiento para operaciones crediticias de menor importe de clientes que desarrollen actividades a las que refieren las Comunicaciones Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082 28/07/2021 Ver
2021/150 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. 21/07/2021 Ver
2021/149 A TODOS LOS MERCADOS y PÚBLICO EN GENERAL - LATAM SOFTWARE S.A.S. (“TUS GIROS”) – Instrucción de cese de operativa. 20/07/2021 Ver
2021/130 BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA – Cómputo de garantías del Sistema SIGA para el tope de riesgos – Artículo 208 R.N.R.C.S.F. 01/07/2021 Ver
2021/128 COMUNICACION 2021/128 - ANEXO - INFORME SOBRE COLCHON DE CAPITAL CONTRACICLICO EN URUGUAY - Análisis para la evaluacón del nivel del capital contracícilico requerido - Junio 2021 30/06/2021 Ver
2021/128 BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2022 30/06/2021 Ver
2021/113 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – URUGOLD S.A. – Cancelación de autorización para funcionar como Empresa de Servicios Financieros 16/06/2021 Ver
2021/105 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Comunicación de eventos vinculados a Tecnología, Sistemas y Seguridad de la Información. 07/06/2021 Ver
2021/103 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. 02/06/2021 Ver
2021/102 Registro de Auditores Externos – Diego Feldman Samik y Norberto Feldman Samnik (FY INTERNATIONAL URUGUAY – FELDMAN & ASOCIADOS) – Inscripción. 31/05/2021 Ver
2021/095 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios. 24/05/2021 Ver
2021/083 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA EXTENSION DEL PLAZO DE VENCIMIENTO PARA OPERACIONES CREDITICIAS VIGENTES DE CLIENTES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COMPRENDIDOS EN LAS COMUNICACIONES Nº 2021/025, 2021/059 y 2021/082. 07/05/2021 Ver
2021/082 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 y Comunicación 2021/059 – MODIFICACION. 07/05/2021 Ver
2021/081 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA - SOCIEDAD DE HECHO LADERA HERNANDEZ STEVEN VALENTIN Y FERRERI CESAR CRISTIAN LORENZO - REMEXTIVEN - Denegación de inscripción como Empresa de Transferencia de Fondos. 06/05/2021 Ver
2021/072 TODOS LOS MERCADOS - Prórroga para la presentación de informes de auditores externos. 27/04/2021 Ver
2021/071 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, artículo 294.1 de la R.N.R.C.S.F. – MODIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN N° 2020/069. 27/04/2021 Ver
2021/070 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - DISPOSICIÓN TRANSITORIA PARA OPERACIONES CREDITICIAS DE CLIENTES PERSONAS FÍSICAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA 27/04/2021 Ver
2021/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EXTENSIÓN DE PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA COMUNICACIÓN 2014/210. 27/04/2021 Ver
2021/068 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS (ART. 210 DE LA RNRCSF) - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA COMUNICACIÓN 2020/085. 27/04/2021 Ver
2021/062 CASAS DE CAMBIO – CALLCAM S.A. – Cancelación de autorización para funcionar 09/04/2021 Ver
2021/059 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Extensión de la Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable de la Comunicación 2021/025 a otros sectores de actividad. 06/04/2021 Ver
2021/051 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Extensión del plazo para la disposición transitoria, artículo 297.1 de la Recopilación del Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 23/03/2021 Ver
2021/050 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO MAYORES ACTIVOS- Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Fnanciero- Información sobre riesgos crediticios 18/03/2021 Ver
2021/049 EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORA DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/278 17/03/2021 Ver
2021/048 REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - Horizon Capital Management S.A. – Cancelación de Inscripción. 16/03/2021 Ver
2021/025 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - Disposición Transitoria – Numeral 2.2 del Anexo 1 del Marco Contable con referencia a actividades vinculadas al turismo. 02/02/2021 Ver
2021/024 Registro de Auditores Externos – Bruno Ceruzzi San Martín (Kreston Uruguay) – Inscripción. 27/01/2021 Ver
2021/020 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS. 26/01/2021 Ver
2021/011 AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS INFORME DE PREVENCION DE LAVADO –VALSANGIÁCOMO Y ASOCIADOS S.R.L.- Cancelación de inscripción 13/01/2021 Ver
2020/296 INTERMEDIARIOS DE VALORES – Régimen de constitución de garantías (Artículo 149 de la R.N.M.V) – Declaración jurada de activos bajo manejo en actividades de gestor de portafolios (Artículo 292 de la R.N.M.V) – Sustitución de la Comunicación N° 2019/182. 31/12/2020 Ver
2020/294 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO - Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos. 29/12/2020 Ver
2020/292 BANCOS - Informe sobre el Colchón de Capital Contracícliclo en Uruguay. 29/12/2020 Ver
2020/288 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO -Actualización de la Taxonomía 2020-01-01. 23/12/2020 Ver
2020/282 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios 22/12/2020 Ver
2020/278 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/179 18/12/2020 Ver
2020/274 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069. 17/12/2020 Ver
2020/273 REFERENCIA: Master Trade International Corporation ó MTICORPORATION - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. 17/12/2020 Ver
2020/272 BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. 17/12/2020 Ver
2020/269 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 11/12/2020 Ver
2020/266 BANCOS – Requisito de Colchón de Capital Contracíclico – Nota Metodológica 10/12/2020 Ver
2020/265 ADVERTENCIA sobre llamadas telefónicas realizadas por presuntos funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitando datos referentes a tarjetas de débito o crédito 09/12/2020 Ver
2020/264 REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – SUD ASESORES (R.O.U.) S.A. – Cancelación de Inscripción. 09/12/2020 Ver
2020/256 CASAS DE CAMBIO – NORTE CASA CAMBIARIA S.A. – Cese de actividades. 03/12/2020 Ver
2020/250 COOPERATIVA ACAC – SANCION CON APERCIBIMENTO. 25/11/2020 Ver
2020/249 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01. 25/11/2020 Ver
2020/248 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios 25/11/2020 Ver
2020/242 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – CÓMPUTO DE GARANTÍAS DE CRÉDITOS AMPARADOS POR LOS FONDOS SiGa TURISMO Y SiGa PLUS PARA EL CÁLCULO DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS. 19/11/2020 Ver
2020/241 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. 19/11/2020 Ver
2020/241 COMUNICACION Nº 2020/241 - ANEXOS 19/11/2020 Ver
2020/239 METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – MODIFICACION 17/11/2020 Ver
2020/228 LEALTI LP CAPITAL MANAGEMENT.– ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros 10/11/2020 Ver
2020/225 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – ARTS. 532, 533, 604 Y 635 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS CREDITICIOS 06/11/2020 Ver
2020/225 Comunicacion N° 2020/225 ANEXO 06/11/2020 Ver
2020/217 EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, REPRESENTACIONES, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD,. (Información sobre tercerización de servicios). 03/11/2020 Ver
2020/216 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios 28/10/2020 Ver
2020/213 QUIENA INVERSIONES – REITERACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES 20/10/2020 Ver
2020/209 CASAS DE CAMBIO - BLEIS S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO 14/10/2020 Ver
2020/207 EMPRESAS DE ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS 14/10/2020 Ver
2020/203 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069 09/10/2020 Ver
2020/202 BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANICIERA – Tope de Riesgos asumidos con Sistema Nacional de Garantía (SIGA) – Artículo 208 de la Recopilacion de Normas de Regulación del Sistema Financiero. 09/10/2020 Ver
2020/196 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01. 01/10/2020 Ver
2020/194 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 30/09/2020 Ver
2020/184 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULUIS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY) S.A Cancelación de inscripción 21/09/2020 Ver
2020/181 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre tasas de interés activas – Artículo 556 de la R.N.R.C.S.F. 21/09/2020 Ver
2020/180 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios 17/09/2020 Ver
2020/179 EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. 17/09/2020 Ver
2020/177 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información para el Registro de Tercerizaciones. 15/09/2020 Ver
2020/168 E³ FINANCE – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros 31/08/2020 Ver
2020/158 PORTFOLIO BURSATIL – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros 14/08/2020 Ver
2020/157 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – PENA ECHEVERRÍA MARTIN – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. 13/08/2020 Ver
2020/154 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. (Información sobre tercerización de servicios). 11/08/2020 Ver
2020/154 Comunicación 2020/154 - ANEXO 11/08/2020 Ver
2020/152 Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SADMA URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción. 07/08/2020 Ver
2020/146 FE DE ERRATAS Comunicación N° 2019/336 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). 04/08/2020 Ver
2020/143 CASAS DE CAMBIO - SAPIR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar 27/07/2020 Ver
2020/138 TODOS LOS MERCADOS - Publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Auditoría Interna de la Nación. 23/07/2020 Ver
2020/137 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL – Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L. 22/07/2020 Ver
2020/136 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL - Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L. 22/07/2020 Ver
2020/134 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – SUSTITUCIÓN DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA 21/07/2020 Ver
2020/116 CASAS DE CAMBIO – NORTHLANDS S.A. – Cancelación de autorización para funcionar 06/07/2020 Ver
2020/115 Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación. 03/07/2020 Ver
2020/109 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios 22/06/2020 Ver
2020/105 EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – COOPERATIVA ACAC – Baja del Registro. 08/06/2020 Ver
2020/104 BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.). 08/06/2020 Ver
2020/102 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ART. 143.9 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES. 03/06/2020 Ver
2020/102 Comunicación N° 2020/102 - Anexo 03/06/2020 Ver
2020/101 REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ART. 143.1 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES. 03/06/2020 Ver
2020/101 Comunicación N° 2020/101 Anexo 03/06/2020 Ver
2020/098 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - CAJEROS AUTOMÁTICOS, BUZONERAS Y OTROS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS AFINES PARA CLIENTES CON DIFICULTADES VISUALES - ARTÍCULO 368.1 DE LA Recopilacion de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 29/05/2020 Ver
2020/089 REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA. – INSCRIPCIÓN. 20/05/2020 Ver
2020/086 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL NUMERAL 2. DEL ANEXO 1 DEL MARCO CONTABLE SOBRE REESTRUCTURACIONES DE CRÉDITOS QUE SE REALICEN HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. 20/05/2020 Ver
2020/085 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS, ARTÍCULO 210 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. 20/05/2020 Ver
2020/084 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULO EN FUNCIÓN DE MODIFICACION TRANSITORIA AL REGIMEN DE ENCAJES PREVISTA POR LA CIRCULAR Nº 2343 DEL 3 DE ABRIL DE 2020. 19/05/2020 Ver
2020/083 TODOS LOS MERCADOS – Prórroga para la presentación de informes sobre el sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 15/05/2020 Ver
2020/081 MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL – Valores comprendidos en el literal B) del artículo 123 de la Ley 16.713 inscriptos en el Registro del Mercado de Valores - artículos 12 y 115 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 13/05/2020 Ver
2020/069 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la RNRCSF. 04/05/2020 Ver
2020/067 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. 30/04/2020 Ver
2020/062 CALIFICADORAS DE RIESGO - PRÓRROGA PARA EL VENCIMIENTO DE INFORMACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19 23/04/2020 Ver
2020/061