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2024/209 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROLECO - Inscripción como Entidad Otorgantes de Crédito de mayor actividad |
01/12/2024 |
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2024/210 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Cambio de denominación a
GOLDEN HIND S.A. |
01/11/2024 |
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2024/186 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL
SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción. |
06/09/2024 |
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2024/185 |
CASAS DE CAMBIO – EURODRACMA S.A. – CAMBIO DE
LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE
CAMBIO |
03/09/2024 |
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2024/184 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción |
30/08/2024 |
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2024/179 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Vigencia de las modificaciones dispuestas en la Comunicación N° 2023/178 de 21 de setiembre de 2023 – Prórroga. |
22/08/2024 |
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2024/177 |
“Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
20/08/2024 |
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2024/176 |
“Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
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20/08/2024 |
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2024/164 |
BANCOS – Art. 582.8 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre los planes de recuperación |
02/08/2024 |
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2024/163 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN. |
02/08/2024 |
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2024/162 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN. |
02/08/2024 |
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2024/161 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Inscripción. |
31/07/2024 |
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2024/156 |
REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
29/07/2024 |
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2024/153 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA
MANAGEMENT S.A. – Inscripción.
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24/07/2024 |
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2024/149 |
REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD - FREDIMOR S.A - Inscripción |
23/07/2024 |
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2024/147 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Sectores de actividad exceptuados de la aplicación del multiplicador para exposiciones en moneda extranjera – Numeral 8 del artículo 160.1 (Requerimiento de capital por riesgo de crédito – ponderadores exigidos) de la RNRCSF. |
19/07/2024 |
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2024/134 |
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025.
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28/06/2024 |
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2024/133 |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas |
26/06/2024 |
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2024/130 |
REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO –
COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción |
21/06/2024 |
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2024/123 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN
MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación
por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA” |
17/06/2024 |
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2024/121 |
Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
17/06/2024 |
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2024/120 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL
TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI
IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de
denominación |
14/06/2024 |
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2024/103 |
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS |
28/05/2024 |
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2024/087 |
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO –
CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de
denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL |
13/05/2024 |
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2024/077 |
Comunicación N°2024/077 - Formularios.
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10/04/2024 |
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2024/077 |
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero). |
09/04/2024 |
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2024/075 |
WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación |
04/04/2024 |
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2024/069 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR.
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15/03/2024 |
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2024/063 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. –
Inscripción. |
06/03/2024 |
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2024/043 |
Registro de Profesionales Independientes y Firmas
de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir
Informes en Materia de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S. |
16/02/2024 |
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2024/042 |
Registro de Auditores Externos – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
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16/02/2024 |
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2024/041 |
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción. |
15/02/2024 |
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2024/029 |
PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay. |
29/01/2024 |
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2024/026 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE
AHORRO PREVIO – Información consolidada a
presentar relativa a la prevención de lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva. |
24/01/2024 |
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2024/026 |
ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026 |
24/01/2024 |
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2024/019 |
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. |
11/01/2024 |
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2024/017 |
: “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
11/01/2024 |
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2024/013 |
“Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. |
08/01/2024 |
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2024/005 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción |
02/01/2024 |
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2024/001 |
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE
CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN
SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS
PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS
EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - En |