| LIBRO I |
Requisitos para la instalación, funcionamiento y retiro voluntario de las Empresas de Intermediación Financiera privadas |
Desde Art. 1 hasta Art. 39.26
Este Libro incluye, además de lo previsto en su enunciado, las disposiciones a que han de ajustarse las empresas de intermediación financiera en materia de autorización y habilitación, sistemas de seguridad, requisitos de utilización de asistencia financiera y pautas vinculadas al Control Interno. Comprende asimismo normas referidas a la prevención del uso de las instituciones financieras para la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y a la calificación de instituciones de intermediación financiera por parte de entidades calificadoras de riesgo. |
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| LIBRO II |
Requisitos mínimos de liquidez y relaciones técnicas |
Desde Art. 40 hasta Art. 77
El presente Libro establece el régimen de liquidez mínima y las relaciones técnicas a los que deben ajustarse las empresas de intermediación financiera autorizadas a recibir depósitos. |
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| LIBRO III |
Operaciones bancarias |
Desde Art. 78 hasta Art. 192
Este Libro describe y regula los créditos directos y contingentes, depósitos, cheques y cuentas corrientes y las operaciones con valores. Comprende asimismo disposiciones sobre tasas de interés, procedimientos de certificación de firmas, servicios bancarios y documentación de operaciones. |
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| LIBRO IV |
Relacionamiento con los clientes y transparencia en la información |
Desde Art. 193 hasta Art. 219
Este Libro comprende normativa sobre relacionamiento con los clientes y transparencia en la información, en el marco de l a Ley N° 17.250 de Relaciones de Consumo así como de las buenas prácticas internacionales, basadas en normas de autorregulación de la industria. |
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| LIBRO V |
Régimen informativo y sancionatorio |
Desde Art. 305 hasta Art. 389.13
Este Libro refiere principalmente a la información contable, información por dependencias, información sobre colocaciones, información sobre responsabilidad patrimonial, registración e información sobre encaje, información sobre personal superior, sobre acciones, sobre cheques librados sin fondos y sobre tasas de interés. Contiene asimismo el régimen sancionatorio y procesal. |
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| LIBRO VI |
Instituciones Financieras Externas |
Desde Art. 390 hasta Art. 416
Se recoge en este Libro la normativa correspondiente a las Instituciones Financieras Externas. |
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| LIBRO VII |
Casas de Cambio |
Desde Art. 417 hasta Art. 434.18
Este Libro contiene la normativa referida a las Casas de Cambio. |
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| LIBRO VIII |
Bancos de Inversión |
Desde Art. 435 hasta Art. 449
Se expone en este Libro la normativa correspondiente a los Bancos de Inversión. |
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| LIBRO IX |
Representaciones |
Desde Art. 450 hasta Art. 457
Se recogen en este Libro las normas vinculadas a los representantes de entidades financieras constituidas en el exterior. |
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| LIBRO X |
Administradoras de Grupos de Ahorro Previo |
Desde Art. 458 hasta Art. 476.1
Este Libro presenta la normativa relacionada con las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. |
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| LIBRO XI |
Empresas Administradoras de Crédito |
Desde Art. 477 hasta Art. 495
Se exponen en este Libro las disposiciones a que deben ceñirse las Empresas Administradoras de Crédito. |
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| LIBRO XII |
Empresas de transferencia de fondos |
Desde Art. 500 hasta Art. 503.3
Este Libro presenta la normativa relacionada con las Empresas de transferencia de fondos. |
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| LIBRO XIII |
Empresas de Servicios Financieros |
Desde Art. 504 hasta Art. 523.17
Se expone en este Libro la normativa correspondiente a las Empresas de Servicios Financieros.
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| LIBRO XIV |
Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad o Procesamiento de datos |
Desde Art. 581 hasta Art. 590
Este Libro recoge la normativa correspondiente a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 20 de la Ley N º 17.835 de 23 de setiembre de 2004 - Prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos. |
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| Registro de Actualizaciones |
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