| 2022/198 | Ref: ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO
PREVISIONAL– Autorización para invertir en el
“Fideicomiso Financiero Financiamiento Fondo de Deuda
para Infraestructura en Uruguay IV CAF-AM”. | 28/10/2022 | seggco22198 |
| 2022/194 | REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior | 21/10/2022 | seggco22194 |
| 2022/189 | “FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros. | 04/10/2022 | seggco22189 |
| 2022/182 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). | 27/09/2022 | seggco22182 |
| 2022/162 | REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. | 12/08/2022 | seggco22162 |
| 2022/154 | PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 25/07/2022 | seggco22154 |
| 2022/148 | MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción | 19/07/2022 | seggco22148 |
| 2022/128 | A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 27/06/2022 | seggco22128 |
| 2022/124 | REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. | 17/06/2022 | seggco22124 |
| 2022/122 | OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros | 15/06/2022 | seggco22122 |
| 2022/120 | “FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. | 14/06/2022 | seggco22120 |
| 2022/119 | PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS | 14/06/2022 | seggco22119 |
| 2022/118 | Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros | 13/06/2022 | seggco22118 |
| 2022/112 | COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción. | 09/06/2022 | seggco22112 |
| 2022/108 | Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. | 03/06/2022 | seggco22108 |
| 2022/106 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL– Autorización para invertir en el “Fideicomiso Financiero Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500 kv (Tacuarembó-Salto)”. | 03/06/2022 | seggco22106 |
| 2022/104 | “FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
| 31/05/2022 | seggco22104 |
| 2022/095 | A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 10/05/2022 | seggco22095 |
| 2022/068 | IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. | 20/04/2022 | seggco22068 |
| 2022/058 | LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. | 05/04/2022 | seggco22058 |
| 2022/056 | REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción. | 01/04/2022 | seggco22056 |
| 2022/053 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR.
LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como
Auditor Externo. | 29/03/2022 | seggco22053 |
| 2022/052 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo. | 25/03/2022 | seggco22052 |
| 2022/048 | LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros | 22/03/2022 | seggco22048 |
| 2022/039 | REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción. | 08/03/2022 | seggco22039 |
| 2022/025 | LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros | 03/02/2022 | seggco22025 |
| 2022/023 | CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar | 02/02/2022 | seggco22023 |
| 2022/012 | “FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS | 18/01/2022 | seggco22012 |
| 2021/271 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 17/12/2021 | seggco21271 |
| 2021/260 | CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay | 15/12/2021 | seggco21260 |
