Título
  
  
2023/070
TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO.
30/03/2023seggco23070Nuevo
2023/062
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO
PREVISIONAL – Autorización para suscribir
compromisos de integración en fechas futuras en el
Fideicomiso Financiero Eucalyptus del Sur.
22/03/2023seggco23062
2023/043
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”.
10/03/2023seggco23043
2023/042
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa
Artiandes”
09/03/2023seggco23042
2023/036
“Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros
01/03/2023seggco23036
2023/035
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción
17/02/2023seggco23035
2023/033
“CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios
Financieros.
15/02/2023seggco23033
2023/030
GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
13/02/2023seggco23030
2023/029
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción.
07/02/2023seggco23029
2023/028
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción.
07/02/2023seggco23028
2023/009
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación.
12/01/2023seggco23009
2022/254
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS
MERCADOS
30/12/2022seggco22254
2022/223
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS.
05/12/2022seggco22223
2022/222
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS.
05/12/2022seggco22222
2022/216
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia
01/12/2022seggco22216
2022/216
COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
01/12/2022seggco22216_GUIA BUENAS PRACTICAS
2022/216
CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO
01/12/2022seggco22216_ANEXO GRADO CUMPLIMIENTO
2022/198
Ref: ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL– Autorización para invertir en el “Fideicomiso Financiero Financiamiento Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay IV CAF-AM”.
28/10/2022seggco22198
2022/194
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior
21/10/2022seggco22194
2022/189
“FINANCIERA PRONACIONAL” -  ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros.
04/10/2022seggco22189
2022/182
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).
27/09/2022seggco22182
2022/162
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.
12/08/2022seggco22162
2022/154
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros.
25/07/2022seggco22154
2022/148
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción
19/07/2022seggco22148
2022/128
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
27/06/2022seggco22128
2022/124
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción.
17/06/2022seggco22124
2022/122
OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE  FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
15/06/2022seggco22122
2022/120
“FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.”  ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
14/06/2022seggco22120
2022/119
PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
14/06/2022seggco22119
2022/118
Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
13/06/2022seggco22118
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