| 2024/231 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 21/11/2024 | seggco24231 |
| 2024/228 | REMESAS EDLAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 21/11/2024 | seggco24228 |
| 2024/227 | REMESAS URUGUAY – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
| 21/11/2024 | seggco24227 |
| 2024/225 | “Financiera Maldonado”, “Financiera San José”, “Financiera Florida” y “Banco Rivera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 19/11/2024 | seggco24225 |
| 2024/224 | CAMBIOS SAMAELI – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 19/11/2024 | seggco24224 |
| 2024/223 | REMESAS TRES CRUCES – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 19/11/2024 | seggco24223 |
| 2024/222 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO
DE DATOS - NUPLAT S.A.– Inscripción. | 19/11/2024 | seggco24222 |
| 2024/220 | “Financiera Central Uruguay” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 18/11/2024 | seggco24220 |
| 2024/210 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Cambio de denominación a
GOLDEN HIND S.A. | 01/11/2024 | seggco24210 |
| 2024/186 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL
SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción. | 06/09/2024 | seggco24186 |
| 2024/184 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción | 30/08/2024 | seggco24184 |
| 2024/177 | “Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 20/08/2024 | seggco24177 |
| 2024/176 | “Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
| 20/08/2024 | seggco24176 |
| 2024/175 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO
PREVISIONAL - Operativa con valores emitidos en el exterior –
Literal b. del Artículo 49 de la RNCFP | 13/08/2024 | seggco24175 |
| 2024/163 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN. | 02/08/2024 | seggco24163 |
| 2024/162 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN. | 02/08/2024 | seggco24162 |
| 2024/161 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Inscripción. | 31/07/2024 | seggco24161 |
| 2024/156 | REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 29/07/2024 | seggco24156 |
| 2024/153 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA
MANAGEMENT S.A. – Inscripción.
| 24/07/2024 | seggco24153 |
| 2024/133 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas | 26/06/2024 | seggco24133 |
| 2024/123 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN
MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación
por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA” | 17/06/2024 | seggco24123 |
| 2024/121 | Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 17/06/2024 | seggco24121 |
| 2024/120 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL
TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI
IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de
denominación | 14/06/2024 | seggco24120 |
| 2024/103 | TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS | 28/05/2024 | seggco24103 |
| 2024/087 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO –
CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de
denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 13/05/2024 | seggco24087 |
| 2024/075 | WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación | 04/04/2024 | seggco24075 |
| 2024/067 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL- Cambio de denominación de la empresa UNION CAPITAL AFAP S.A. por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL ITAÚ S.A. (AFAP ITAÚ S.A.) | 13/03/2024 | seggco24067 |
| 2024/063 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. –
Inscripción. | 06/03/2024 | seggco24063 |
| 2024/059 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL –
Informes de Auditores Externos – Artículo 148 de la Recopilación
de Normas de Control de Fondos Previsionales literales a) y b) –
Prórroga para la información correspondiente al 31.12.2023. | 01/03/2024 | seggco24059 |
| 2024/057 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO
PREVISIONAL – Autorización para suscribir
compromisos de integración en fechas futuras en el
“Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para
Infraestructura en Uruguay V CAF-AM”. | 27/02/2024 | seggco24057 |
