| 2023/070 | TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO. | 30/03/2023 | seggco23070 |
| 2023/062 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO
PREVISIONAL – Autorización para suscribir
compromisos de integración en fechas futuras en el
Fideicomiso Financiero Eucalyptus del Sur. | 22/03/2023 | seggco23062 |
| 2023/043 | ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”. | 10/03/2023 | seggco23043 |
| 2023/042 | ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa
Artiandes” | 09/03/2023 | seggco23042 |
| 2023/036 | “Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros | 01/03/2023 | seggco23036 |
| 2023/035 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción | 17/02/2023 | seggco23035 |
| 2023/033 | “CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios
Financieros. | 15/02/2023 | seggco23033 |
| 2023/030 | GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. | 13/02/2023 | seggco23030 |
| 2023/029 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción. | 07/02/2023 | seggco23029 |
| 2023/028 | REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción. | 07/02/2023 | seggco23028 |
| 2023/009 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación. | 12/01/2023 | seggco23009 |
| 2022/254 | TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS
MERCADOS | 30/12/2022 | seggco22254 |
| 2022/223 | REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. | 05/12/2022 | seggco22223 |
| 2022/222 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. | 05/12/2022 | seggco22222 |
| 2022/216 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia | 01/12/2022 | seggco22216 |
| 2022/216 | COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS | 01/12/2022 | seggco22216_GUIA BUENAS PRACTICAS |
| 2022/216 | CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO | 01/12/2022 | seggco22216_ANEXO GRADO CUMPLIMIENTO |
| 2022/198 | Ref: ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL– Autorización para invertir en el “Fideicomiso Financiero Financiamiento Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay IV CAF-AM”. | 28/10/2022 | seggco22198 |
| 2022/194 | REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior | 21/10/2022 | seggco22194 |
| 2022/189 | “FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros. | 04/10/2022 | seggco22189 |
| 2022/182 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). | 27/09/2022 | seggco22182 |
| 2022/162 | REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. | 12/08/2022 | seggco22162 |
| 2022/154 | PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 25/07/2022 | seggco22154 |
| 2022/148 | MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción | 19/07/2022 | seggco22148 |
| 2022/128 | A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 27/06/2022 | seggco22128 |
| 2022/124 | REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción. | 17/06/2022 | seggco22124 |
| 2022/122 | OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros | 15/06/2022 | seggco22122 |
| 2022/120 | “FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS. | 14/06/2022 | seggco22120 |
| 2022/119 | PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS | 14/06/2022 | seggco22119 |
| 2022/118 | Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros | 13/06/2022 | seggco22118 |
