Título
  
  
  
2022/253
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro.
30/12/2022seggco22253seggco22253.pdf
2022/252
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para
actualizar la información sobre representantes.
30/12/2022seggco22252seggco22252.pdf
2021/208
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO  - ARTÍCULO 602 - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero  -  Volumen Operativo e Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
08/10/2021seggco21208seggco21208.pdf
2021/199
Presentación en forma digital del formulario de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.
01/10/2021seggco21199seggco21199.pdf
2020/115
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
03/07/2020seggco20115seggco20115.pdf
2020/044
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.
23/03/2020seggco20044seggco20044.pdf
2019/317
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo  148 literal d)  de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales.
23/12/2019seggco19317seggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIIIseggco19317AnexoIIIseggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIIseggco19317AnexoIIseggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIseggco19317AnexoIseggco19317.pdf
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