Título
  
  
  
2021/208
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO  - ARTÍCULO 602 - Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero  -  Volumen Operativo e Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
08/10/2021seggco21208seggco21208.pdf
2021/199
Presentación en forma digital del formulario de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.
01/10/2021seggco21199seggco21199.pdf
2020/115
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
03/07/2020seggco20115seggco20115.pdf
2020/044
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO – REPORTE DIARIO DE APERTURA Y CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTOS DE COFRES DE SEGURIDAD.
23/03/2020seggco20044seggco20044.pdf
2019/317
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL–Informe de Auditores Externos –Artículo  148 literal d)  de la Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales.
23/12/2019seggco19317seggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIIIseggco19317AnexoIIIseggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIIseggco19317AnexoIIseggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIseggco19317AnexoIseggco19317.pdf
2019/317
23/12/2019AnexoIVseggco19317AnexoIVseggco19317.pdf
2019/316
EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS– Informe de Auditores Externos –Artículo  138 literal c)  de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.
23/12/2019seggco19316seggco19316.pdf
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