Skip Navigation LinksPortada > Acerca del BCU > Normativa > Instituciones Financieras Comunicaciones
Número
  
Título
Fecha
  
Nombre
  
2020/213
QUIENA INVERSIONES – REITERACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE  ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES
20/10/2020seggco20213
2020/209
CASAS DE CAMBIO - BLEIS S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO

14/10/2020seggco20209
2020/207
EMPRESAS DE ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS
14/10/2020seggco20207
2020/203
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069
09/10/2020seggco20203
2020/202
BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANICIERA  – Tope de Riesgos asumidos con Sistema Nacional de Garantía  (SIGA) – Artículo 208 de la Recopilacion de Normas de Regulación del Sistema Financiero.

09/10/2020seggco20202
2020/196
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
01/10/2020seggco20196
2020/194
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
30/09/2020seggco20194
2020/184
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULUIS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY) S.A Cancelación de inscripción
21/09/2020seggco20184
2020/181
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre tasas de interés activas – Artículo 556 de la R.N.R.C.S.F.
21/09/2020seggco20181
2020/180
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
17/09/2020seggco20180
2020/179
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE.
17/09/2020seggco20179
2020/177
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
Información para el Registro de Tercerizaciones.
15/09/2020seggco20177
2020/168
E³ FINANCE – ADVERTENCIA sobre actividad no  autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
31/08/2020seggco20168
2020/158
PORTFOLIO BURSATIL – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
14/08/2020seggco20158
2020/157
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – PENA ECHEVERRÍA MARTIN – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
13/08/2020seggco20157
2020/154
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. (Información sobre tercerización de servicios).
11/08/2020seggco20154
2020/154
Comunicación 2020/154 - ANEXO
11/08/2020seggco20154Anexo
2020/152
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SADMA URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción.
07/08/2020seggco20152
2020/146
FE DE ERRATAS Comunicación N° 2019/336 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
04/08/2020seggco20146
2020/143
CASAS DE CAMBIO -  SAPIR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
27/07/2020seggco20143
2020/138
TODOS LOS MERCADOS - Publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Auditoría Interna de la Nación.
23/07/2020seggco20138
2020/137
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL – Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L.
22/07/2020seggco20137
2020/136
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL - Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L.
22/07/2020seggco20136
2020/134
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – SUSTITUCIÓN DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA
21/07/2020seggco20134
2020/116
CASAS DE CAMBIO – NORTHLANDS S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
06/07/2020seggco20116
2020/115
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
03/07/2020seggco20115
2020/109
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS  DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
22/06/2020seggco20109
2020/105
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO – COOPERATIVA ACAC – Baja del Registro.
08/06/2020seggco20105
2020/104
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (Art. 477.1 de la R.N.R.C.S.F.).
08/06/2020seggco20104
2020/102
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ART. 143.9 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES.
03/06/2020seggco20102
2020/102
Comunicación N° 2020/102 - Anexo
03/06/2020seggco20102anexo
2020/101
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ART. 143.1 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DEL MERCADO DE VALORES.
03/06/2020seggco20101
2020/101
Comunicación N° 2020/101 Anexo
03/06/2020seggco20101anexo
2020/098
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - CAJEROS AUTOMÁTICOS, BUZONERAS Y OTROS DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS AFINES PARA CLIENTES CON DIFICULTADES VISUALES - ARTÍCULO 368.1 DE LA Recopilacion de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/05/2020seggco20098
2020/089
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO –
PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS CONTADORES LTDA.  – INSCRIPCIÓN.
20/05/2020seggco200089
2020/086
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.   DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL NUMERAL 2. DEL ANEXO 1 DEL MARCO CONTABLE SOBRE REESTRUCTURACIONES DE CRÉDITOS QUE SE REALICEN HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020.
20/05/2020seggco200886
2020/085
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: INCREMENTO DEL TOPE DE RIESGOS CON PARTES VINCULADAS, ARTÍCULO 210 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO.
20/05/2020seggco200885
2020/084
RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULO EN FUNCIÓN DE MODIFICACION TRANSITORIA AL REGIMEN DE ENCAJES PREVISTA POR LA CIRCULAR Nº 2343 DEL 3 DE ABRIL DE 2020.
19/05/2020seggco200884
2020/083
TODOS LOS MERCADOS – Prórroga para la presentación de informes sobre el sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
15/05/2020seggco20083
2020/081
MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL – Valores comprendidos en el literal B) del artículo 123 de la Ley 16.713 inscriptos en el Registro del Mercado de Valores - artículos 12 y 115 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.
13/05/2020seggco20081
2020/069
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la RNRCSF.
04/05/2020seggco20069
2020/067
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
30/04/2020seggco20067
2020/062
CALIFICADORAS DE RIESGO - PRÓRROGA PARA EL VENCIMIENTO DE INFORMACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19
23/04/2020seggco20062
2020/061
USUARIOS DEL SISTEMA DE ENVÍO CENTRALIZADO (IDI) – CANAL DIGITAL ALTERNATIVO PARA EL ENVÍO DE NOTAS Y DOCUMENTACIÓN AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY O A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
23/04/2020seggco20061
2020/059
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – INFORMACION SOBRE CREDITOS COMPRENDIDOS POR LA COMUNICACION 2020/049.
17/04/2020seggco20059
2020/059
COMUNICACION 2020/059 - ANEXO
17/04/2020anexosseggco20059
2020/057
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO  y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la R.N.R.C.S.F. – DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE GARANTIAS SIGA.
07/04/2020seggco20057
2020/055
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – MONEY SUR S.A. – Cancelación para funcionar
06/04/2020seggco20055
2020/050
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - PRICEWATERHOUSECOOPERS PROFESSIONAL SERVICES LTDA. – Cancelación de inscripción.
31/03/2020seggco20050
2020/049
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS y ADMINSTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS -   Disposición transitoria para créditos Sector No Financiero afectados por Emergencia Sanitaria. – SUSTITUCION COMUNICAION Nº 2020/040.
27/03/2020seggco20049
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