Skip Navigation LinksPortada > Acerca del BCU > Normativa > Instituciones Financieras Comunicaciones
Número
  
Título
Fecha
  
Nombre
  
2024/186
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – UBS FINANCIAL
SERVICES (URUGUAY) S.R.L. – Inscripción.
06/09/2024seggco24186
2024/185
CASAS DE CAMBIO – EURODRACMA S.A. – CAMBIO DE
LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE
CAMBIO
03/09/2024seggco24185
2024/184
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – HSI UY S.A. – Inscripción
30/08/2024seggco24184
2024/179
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Vigencia de las modificaciones dispuestas en la Comunicación N° 2023/178 de 21 de setiembre de 2023 – Prórroga.
22/08/2024seggco24179
2024/177
“Financiera Montevideo” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
20/08/2024seggco24177
2024/176
“Credireforma” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
20/08/2024seggco24176
2024/164
BANCOS – Art. 582.8 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre los planes de recuperación
02/08/2024seggco24164
2024/163
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN SC – CANCELACIÓN.
02/08/2024seggco24163
2024/162
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTROS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA
EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO – AUREN CORPORATE SRL – INSCRIPCIÓN.
02/08/2024seggco24162
2024/161
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – GOLDEN HIND
INVESTMENTS S.A. – Inscripción.
31/07/2024seggco24161
2024/156
REFERENCIA: “Kredimio” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
29/07/2024seggco24156
2024/153
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – CASSIOPEA
MANAGEMENT S.A. – Inscripción.
24/07/2024seggco24153
2024/149
REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD - FREDIMOR S.A - Inscripción
23/07/2024seggco24149
2024/147
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Sectores de actividad exceptuados de la aplicación del multiplicador para exposiciones en moneda extranjera – Numeral 8 del artículo 160.1 (Requerimiento de capital por riesgo de crédito – ponderadores exigidos) de la RNRCSF.
19/07/2024seggco24147
2024/134
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de julio de 2025.
28/06/2024seggco24134
2024/133
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - Acceso a información de cuentas corrientes bancarias suspendidas
26/06/2024seggco24133
2024/130
REGISTRO DE ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO –
COOPERATIVA POLICIAL DE AHORRO Y CREDITO "CO.P.A.C". – Inscripción
21/06/2024seggco24130
2024/123
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA INFORMES EN
MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA – ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – Cambio de denominación
por ERNST & YOUNG UY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA”
17/06/2024seggco24123
2024/121
Llamado a comprar cesiones de crédito, empresa “Mercury” razón social “Barstoke S.R.L” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
17/06/2024seggco24121
2024/120
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL
TERRORISMO – ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI
IMBRIACO BRUNO Y OTROS. - Cambio de
denominación
14/06/2024seggco24120
2024/103
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS MERCADOS
28/05/2024seggco24103
2024/087
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y REGISTRO DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE
PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EMITIR
INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMINETO DEL TERRORISMO –
CAIAFA Y BOUZADA SOCIEDAD CIVIL - Cambio de
denominación por CAIAFA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
13/05/2024seggco24087
2024/077
Comunicación N°2024/077 - Formularios.
10/04/2024seggco24077Anexo
2024/077
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
09/04/2024seggco24077
2024/075
WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación
04/04/2024seggco24075
2024/069
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR.
15/03/2024seggco24069
2024/063
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. –
Inscripción.
06/03/2024seggco24063
2024/043
Registro de Profesionales Independientes y Firmas
de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir
Informes en Materia de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
16/02/2024seggco24043
2024/042
Registro de Auditores Externos – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
16/02/2024seggco24042
2024/041
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción.
15/02/2024seggco24041
2024/029
PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay.
29/01/2024seggco24029
2024/026
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE
AHORRO PREVIO – Información consolidada a
presentar relativa a la prevención de lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
24/01/2024seggco24026
2024/026
ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026
24/01/2024seggco24026Anexo
2024/019
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
11/01/2024seggco24019
2024/017
: “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
11/01/2024seggco24017
2024/013
“Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/01/2024seggco24013
2023/260
Ref. TODOS LOS MERCADOS– LISTAS DE REQUERIMIENTOS Y FORMULARIOS
03/01/2024seggco23260
2024/005
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción
02/01/2024seggco24005
2024/001
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE
CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN
SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS
PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS
EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - Envío por portal
electrónico (artículos 530.1, 603 y 634.1 de la Recopilación
de Normas de Regulación y control del Sistema Financiero).
02/01/2024seggco24001
2023/254
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital
Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2025.
26/12/2023seggco23254
2023/248
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información
sobre conjuntos económicos - Artículo 534 de la Recopilación de Normas
de Regulación y Control del Sistema Financiero.
22/12/2023seggco23248
2023/239
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 641 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información estadística sobre reclamos
15/12/2023seggco23239
2023/239
ANEXO COMUNICACION 2023/239
15/12/2023seggco23239anexo
2023/234
“Tarjeta Celeste” - VICNIC S.A. - INSTRUCCIÓN sobre cese de comercialización de producto “Asistencia Médica en Viajes”
11/12/2023seggco23234
2023/233
“Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.”, ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/12/2023seggco23233
2023/230
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios
08/12/2023seggco23230
2023/224
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINACIERA - BANCO SANTANDER S.A. - Sanción
06/12/2023seggco23224
2023/221
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - HILBLU S.A. - Baja del Registro como Casa de Cambio
30/11/2023seggco23221
2023/216
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre tercerización de servicios.
29/11/2023seggco23216
2023/214
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales.
24/11/2023seggco23214
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