| 2023/072 | CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar | 31/03/2023 | seggco23072 |
| 2023/070 | TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO. | 30/03/2023 | seggco23070 |
| 2023/052 | : INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
| 20/03/2023 | seggco23052 |
| 2023/050 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro | 17/03/2023 | seggco23050 |
| 2023/044 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Sanción y Baja del Registro | 14/03/2023 | seggco23044 |
| 2023/043 | ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”. | 10/03/2023 | seggco23043 |
| 2023/042 | ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa
Artiandes” | 09/03/2023 | seggco23042 |
| 2023/036 | “Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros | 01/03/2023 | seggco23036 |
| 2023/035 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción | 17/02/2023 | seggco23035 |
| 2023/033 | “CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios
Financieros. | 15/02/2023 | seggco23033 |
| 2023/030 | GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. | 13/02/2023 | seggco23030 |
| 2023/029 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción. | 07/02/2023 | seggco23029 |
| 2023/028 | REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción. | 07/02/2023 | seggco23028 |
| 2023/021 | BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria
declarada por el MGAP.
| 24/01/2023 | seggco23021 |
| 2023/010 | REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL
ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de Representación | 12/01/2023 | seggco230010 |
| 2023/009 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación. | 12/01/2023 | seggco23009 |
| 2023/002 | BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital. | 02/01/2023 | seggco23002 |
| 2022/255 | BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024. | 30/12/2022 | seggco22255 |
| 2022/254 | TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS
MERCADOS | 30/12/2022 | seggco22254 |
| 2022/253 | Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro. | 30/12/2022 | seggco22253 |
| 2022/252 | Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para
actualizar la información sobre representantes. | 30/12/2022 | seggco22252 |
| 2022/248 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. | 27/12/2022 | seggco22248 |
| 2022/246 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de
la identidad de los clientes. | 23/12/2022 | seggco22246 |
| 2022/245 | A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 23/12/2022 | seggco22245 |
| 2022/244 | TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 23/12/2022 | seggco22244 |
| 2022/233 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01. | 09/12/2022 | seggco22233 |
| 2022/232 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF. | 08/12/2022 | seggco22232 |
| 2022/231 | REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud | 08/12/2022 | seggco22231 |
| 2022/229 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios | 08/12/2022 | seggco22229 |
| 2022/229 | COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL | 08/12/2022 | formulariosseggco22229 |
| 2022/223 | REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. | 05/12/2022 | seggco22223 |
| 2022/222 | REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS. | 05/12/2022 | seggco22222 |
| 2022/219 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
| 05/12/2022 | seggco22219 |
| 2022/216 | GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia | 01/12/2022 | seggco22216 |
| 2022/216 | COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS | 01/12/2022 | seggco22216_GUIA BUENAS PRACTICAS |
| 2022/216 | CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO | 01/12/2022 | seggco22216_ANEXO GRADO CUMPLIMIENTO |
| 2022/205 | CASAS DE CAMBIO – CLASIMAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar | 10/11/2022 | seggco22205 |
| 2022/194 | REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior | 21/10/2022 | seggco22194 |
| 2022/189 | “FINANCIERA PRONACIONAL” - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros. | 04/10/2022 | seggco22189 |
| 2022/182 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF). | 27/09/2022 | seggco22182 |
| 2022/178 | INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud. | 16/09/2022 | seggco22178 |
| 2022/164 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios | 15/08/2022 | seggco22164 |
| 2022/164 | Anexo Comunicación 2022/164 | 15/08/2022 | formularioseggco22164 |
| 2022/162 | REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. | 12/08/2022 | seggco22162 |
| 2022/158 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
| 29/07/2022 | seggco22158 |
| 2022/157 | INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores. | 29/07/2022 | seggco22157 |
| 2022/154 | PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros. | 25/07/2022 | seggco22154 |
| 2022/148 | MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción | 19/07/2022 | seggco22148 |
| 2022/131 | BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023. | 29/06/2022 | seggco22131 |
| 2022/128 | A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad. | 27/06/2022 | seggco22128 |
