Título
  
  
2024/077
Comunicación N°2024/077 - Formularios.
10/04/2024seggco24077Anexo
2024/077
BANCOS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA –Divulgación de información al mercado sobre capital, gestión de riesgos y otros requisitos prudenciales (artículo 477.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
09/04/2024seggco24077
2024/075
WENANCE URUGUAY S.A - Cese de las actividades sin autorización y habilitación
04/04/2024seggco24075
2024/069
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL, EMPRESAS ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS – FORMULARIO – SOLICITUD DE NO OBJECIÓN DE PERSONAL SUPERIOR.
15/03/2024seggco24069
2024/063
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – FLODER S.A. –
Inscripción.
06/03/2024seggco24063
2024/043
Registro de Profesionales Independientes y Firmas
de Profesionales Independientes Habilitados para Emitir
Informes en Materia de Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
16/02/2024seggco24043
2024/042
Registro de Auditores Externos – UHY Gubba &
Asociados – Transformación de tipo social a UHY Gubba
& Asociados S.A.S.
16/02/2024seggco24042
2024/041
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS – DV TRUSTED PARTNERS S.A. – Inscripción.
15/02/2024seggco24041
2024/029
PROMESA DE DESEMBOLSO DE FONDOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE DINERO Y USO DEL ISOLOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. ADVERTENCIA sobre actividad no realizada por el Banco Central del Uruguay.
29/01/2024seggco24029
2024/026
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
excepto ADMINISTRADORAS DE GRUPOS DE
AHORRO PREVIO – Información consolidada a
presentar relativa a la prevención de lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
24/01/2024seggco24026
2024/026
ANEXO COMUNICACIÓN 2024/026
24/01/2024seggco24026Anexo
2024/019
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
11/01/2024seggco24019
2024/017
: “Financiera Credinstante” o “Credinstante”, (credinstanteuy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
11/01/2024seggco24017
2024/013
“Crediágil”(https://crediagil-uy.com); ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/01/2024seggco24013
2023/260
Ref. TODOS LOS MERCADOS– LISTAS DE REQUERIMIENTOS Y FORMULARIOS
03/01/2024seggco23260
2024/005
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - CG GLOBAL SERVICES S.A. - Inscripción
02/01/2024seggco24005
2024/001
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE
CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS - INFORMACIÓN
SOBRE CAPITALIZACIÓN DE PARTIDAS
PATRIMONIALES QUE NO MODIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS
EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD - Envío por portal
electrónico (artículos 530.1, 603 y 634.1 de la Recopilación
de Normas de Regulación y control del Sistema Financiero).
02/01/2024seggco24001
2023/254
BANCOS - Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Colchón de Capital
Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2025.
26/12/2023seggco23254
2023/248
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Información
sobre conjuntos económicos - Artículo 534 de la Recopilación de Normas
de Regulación y Control del Sistema Financiero.
22/12/2023seggco23248
2023/239
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 641 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información estadística sobre reclamos
15/12/2023seggco23239
2023/239
ANEXO COMUNICACION 2023/239
15/12/2023seggco23239anexo
2023/234
“Tarjeta Celeste” - VICNIC S.A. - INSTRUCCIÓN sobre cese de comercialización de producto “Asistencia Médica en Viajes”
11/12/2023seggco23234
2023/233
“Financiera Colonia”, “HID Seguros Uruguay S.A.”, ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
08/12/2023seggco23233
2023/230
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Art. 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre riesgos crediticios
08/12/2023seggco23230
2023/224
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINACIERA - BANCO SANTANDER S.A. - Sanción
06/12/2023seggco23224
2023/221
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - HILBLU S.A. - Baja del Registro como Casa de Cambio
30/11/2023seggco23221
2023/216
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre tercerización de servicios.
29/11/2023seggco23216
2023/214
ENTIDADES OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD Automatización del envío de información de Casa Central y Sucursales.
24/11/2023seggco23214
2023/211
Registro de Auditores Externos – Martínez Bernié Luis y
González Colman Patricia SC (Mazars Uruguay) –
Inscripción.
24/11/2023seggco23211
2023/209
EMPRESAS OTORGANTES DE CRÉDITO DE MAYOR ACTIVIDAD - Información sobre Personal Superior.
20/11/2023seggco23209
2023/208
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2024-01-01.
17/11/2023seggco23208
2023/202
Casa de Cambio San José Sociedad Colectiva – Cambio de
denominación y transformación del tipo social.
30/10/2023seggco23202
2023/181
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -  Determinación de conjuntos económicos. Situaciones de control e influencia significativa.
29/09/2023seggco23181
2023/178
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
21/09/2023seggco23178
2023/177
MERCADO DE VALORES – HRU S.A. – SUSPENSIÓN DE
COTIZACIÓN.
19/09/2023seggco23177
2023/170
EMPRESAS ASEGURADORAS - SOLICIUTD DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS - SEGUROS NO PREVISIONALES
07/09/2023seggco23170
2023/170
EMPRESAS ASEGURADORAS – SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RELATIVA A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS_SEGUROS NO
PREVISIONALES-ANEXO
07/09/2023formularioseggco23170
2023/151
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MOLINARI
MARTÍNEZ JOSÉ CARLOS – Cancelación de Inscripción.
10/08/2023seggco23151
2023/135
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE
DATOS – LEXUR S.A. – Inscripción.
11/07/2023seggco23135
2023/134
“InBierto” - LLAMADO A INVERTIR CON CRIPTOMONEDAS CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
06/07/2023seggco23134
2023/128
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O
PROCESAMIENTO DE DATOS – TEOLUZ S.A. –
Inscripción.
03/07/2023seggco23128
2023/125
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2024.
29/06/2023seggco23125
2023/099
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL - INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A Y SR. DIEGO GARCIA JUAMBELTZ - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general o al grupos específicos de este a los efectos de financiar su actividad.
23/05/2023seggco23099
2023/096
“Banandes” o “Financiera Banandes” y “Credi Charrúa” o “Financiera Credi Charrúa” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
17/05/2023seggco23096
2023/079
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - E.G. URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro
18/04/2023seggco23079
2023/077
“Banca Activa S.A.” o “Banca Financiera” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
14/04/2023seggco23077
2023/072
CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
31/03/2023seggco23072
2023/070
TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO.
30/03/2023seggco23070
2023/052
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
20/03/2023seggco23052
2023/050
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro
17/03/2023seggco23050
1 - 50Siguiente
Comunicaciones anteriores a 1999