Skip Navigation LinksPortada > Acerca del BCU > Normativa > Instituciones Financieras Comunicaciones
Número
  
Título
Fecha
  
Nombre
  
2021/011
AUDITORES EXTERNOS Y FIRMAS INFORME DE PREVENCION DE LAVADO –VALSANGIÁCOMO Y ASOCIADOS S.R.L.- Cancelación de inscripción
13/01/2021seggco21011
2020/296
INTERMEDIARIOS DE VALORES –  Régimen de constitución de garantías (Artículo 149 de la R.N.M.V) – Declaración jurada de activos bajo manejo en actividades de gestor de portafolios (Artículo 292 de la R.N.M.V) – Sustitución de la Comunicación N° 2019/182.
31/12/2020seggco20296
2020/294
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO -  Publicación de Puntos de Atención al Público a través de datos abiertos.
29/12/2020seggco20294
2020/292
BANCOS - Informe sobre el Colchón de Capital Contracícliclo en
Uruguay.
29/12/2020seggco20292
2020/288
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO -Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
23/12/2020seggco20288
2020/282
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS  DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
22/12/2020seggco20282
2020/278
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE. Prórroga numeral 1. Comunicación 2020/179
18/12/2020seggco20278
2020/274
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE
CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069.
17/12/2020seggco20274
2020/273
REFERENCIA: Master Trade International Corporation ó MTICORPORATION  - ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
17/12/2020seggco20273
2020/272
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la autoevaluación del capital.
17/12/2020seggco20272
2020/269
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – HORARIO ESPECIAL PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
11/12/2020seggco20269
2020/266
BANCOS – Requisito de Colchón de Capital Contracíclico – Nota Metodológica
10/12/2020seggco20266
2020/265
ADVERTENCIA sobre llamadas telefónicas realizadas por presuntos funcionarios del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitando datos referentes a tarjetas de débito o crédito
09/12/2020seggco20265
2020/264
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – SUD ASESORES (R.O.U.) S.A. – Cancelación de Inscripción.
09/12/2020seggco20264
2020/256
CASAS DE CAMBIO – NORTE CASA CAMBIARIA S.A. – Cese de actividades.
03/12/2020seggco20256
2020/250
COOPERATIVA ACAC – SANCION CON APERCIBIMENTO.
25/11/2020seggco20250
2020/249
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO –
Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
25/11/2020seggco20249
2020/248
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE
SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE
MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos
crediticios
25/11/2020seggco20248
2020/242
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – CÓMPUTO DE GARANTÍAS  DE CRÉDITOS AMPARADOS POR LOS FONDOS SiGa TURISMO Y SiGa PLUS PARA EL CÁLCULO DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS.
19/11/2020seggco20242
2020/241
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
19/11/2020seggco20241
2020/241
COMUNICACION Nº 2020/241 - ANEXOS
19/11/2020seggco20241_Anexo
2020/239
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL VECTOR DE PRECIOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – MODIFICACION
17/11/2020seggco20239
2020/228
LEALTI LP CAPITAL MANAGEMENT.– ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
10/11/2020seggco20228
2020/225
 INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS  DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – ARTS. 532, 533, 604 Y 635 DE LA RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS CREDITICIOS
06/11/2020seggco20225pdf
2020/225
Comunicacion N° 2020/225 ANEXO
06/11/2020Anexo seggco20225pdf
2020/223
INTERMEDIARIOS DE VALORES, INVERSORES ESPECIALIZADOS E INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Instrucciones para el registro de operaciones extrabursátiles (artículos 300.2 y 350.3 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores y artículo 586.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
05/11/2020seggco20223
2020/217
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO, REPRESENTACIONES, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD,. (Información sobre tercerización de servicios).
03/11/2020seggco20217
2020/216
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS  DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
28/10/2020seggco20216
2020/213
QUIENA INVERSIONES – REITERACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE  ACTIVIDADES NO PERMITIDAS VINCULADAS AL MERCADO DE VALORES
20/10/2020seggco20213
2020/209
CASAS DE CAMBIO - BLEIS S.A. – CAMBIO DE LICENCIA DE EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS A CASA DE CAMBIO

14/10/2020seggco20209
2020/207
EMPRESAS DE ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN - BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE CONJUNTOS ECONÓMICOS
14/10/2020seggco20207
2020/203
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1de la RNRCSF – modificación de la Comunicación N° 2020/069
09/10/2020seggco20203
2020/202
BANCOS – CASAS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANICIERA  – Tope de Riesgos asumidos con Sistema Nacional de Garantía  (SIGA) – Artículo 208 de la Recopilacion de Normas de Regulación del Sistema Financiero.

09/10/2020seggco20202
2020/196
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía 2020-01-01.
01/10/2020seggco20196
2020/194
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. Información sobre cheques librados sin fondos. Art. 573 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
30/09/2020seggco20194
2020/184
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - JULUIS BAER INTERNATIONAL SHARED SERVICES CENTER (URUGUAY) S.A Cancelación de inscripción
21/09/2020seggco20184
2020/181
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre tasas de interés activas – Artículo 556 de la R.N.R.C.S.F.
21/09/2020seggco20181
2020/180
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – Arts. 532, 533, 604 y 635 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Información sobre riesgos crediticios
17/09/2020seggco20180
2020/179
EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS – DISPOSICIÓN TRANSITORIA – ANEXO 1 – MARCO CONTABLE.
17/09/2020seggco20179
2020/177
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
Información para el Registro de Tercerizaciones.
15/09/2020seggco20177
2020/168
E³ FINANCE – ADVERTENCIA sobre actividad no  autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
31/08/2020seggco20168
2020/158
PORTFOLIO BURSATIL – ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
14/08/2020seggco20158
2020/157
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – PENA ECHEVERRÍA MARTIN – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
13/08/2020seggco20157
2020/154
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. (Información sobre tercerización de servicios).
11/08/2020seggco20154
2020/154
Comunicación 2020/154 - ANEXO
11/08/2020seggco20154Anexo
2020/152
Registro de Prestadores de Servicios de Administración, Contabilidad y/o Procesamiento de Datos - SADMA URUGUAY S.A. - Cancelación de inscripción.
07/08/2020seggco20152
2020/146
FE DE ERRATAS Comunicación N° 2019/336 - INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Registro de asesoramientos y referenciamientos realizados (literal d. del artículo 586.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero).
04/08/2020seggco20146
2020/143
CASAS DE CAMBIO -  SAPIR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
27/07/2020seggco20143
2020/138
TODOS LOS MERCADOS - Publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Auditoría Interna de la Nación.
23/07/2020seggco20138
2020/137
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ERNST & YOUNG URUGUAY SOCIEDAD CIVIL – Transformación de tipo social a ERNST & YOUNG UY S.R.L.
22/07/2020seggco20137
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