Título
  
  
2022/164
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
15/08/2022seggco22164Nuevo
2022/164
Anexo Comunicación 2022/164
15/08/2022formularioseggco22164Nuevo
2022/162
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.
12/08/2022seggco22162
2022/158
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/07/2022seggco22158
2022/157
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores.
29/07/2022seggco22157
2022/154
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros.
25/07/2022seggco22154
2022/148
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción
19/07/2022seggco22148
2022/131
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023.
29/06/2022seggco22131
2022/128
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
27/06/2022seggco22128
2022/124
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Representación Uruguay – Cancelación de Inscripción.
17/06/2022seggco22124
2022/122
OFRECIMIENTO DE CRÉDITOS CONTRA ENTREGA PREVIA DE  FONDOS Y USO DEL ISO-LOGOTIPO BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – Superintendencia de Servicios Financieros. ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
15/06/2022seggco22122
2022/120
“FINANCIERA GLOBAL S.A.” FINANCIERA AMÉRICA S.A.”  ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.
14/06/2022seggco22120
2022/119
PROCRÉDITO FINANCIERA” E “INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
14/06/2022seggco22119
2022/118
Academia “MINED" o “MINED Academy” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros
13/06/2022seggco22118
2022/112
COMPAÑÍA DE VALORES PEREZ MAREXIANO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. – Sanción.
09/06/2022seggco22112
2022/108
Registro de PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estudio Bonomi S.R.L. – CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
03/06/2022seggco22108
2022/104
 “FINANCIERA ATLÁNTIDA” - ADVERTENCIA - sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
31/05/2022seggco22104
2022/095
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - REPÚBLICA GANADERA S.R.L. - Instrucción de cese  de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
10/05/2022seggco22095
2022/076
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos.
28/04/2022seggco22076
2022/068
IGAM URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A. - Cambio de denominación por INVIU URUGUAY AGENTE DE VALORES S.A.
20/04/2022seggco22068
2022/058
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
05/04/2022seggco22058
2022/056
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - BITEX Uruguay S.R.L. – Inscripción.
01/04/2022seggco22056
2022/053
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – CR.
LEONARDO BASSO – Denegación de Inscripción como
Auditor Externo.
29/03/2022seggco22053
2022/052
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – SOLUTUM S.A. – Denegación de Inscripción como Auditor Externo.
25/03/2022seggco22052
2022/048
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR CON RENDIMIENTOS DETERMINADOS - ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
22/03/2022seggco22048
2022/039
REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - LATAM SOFTWARE S.A.S. – Inscripción.
08/03/2022seggco22039
2022/025
LLAMADO A INVERTIR O AHORRAR EN GANADO o PRODUCTOS AGROPECUARIOS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros
03/02/2022seggco22025
2022/023
CASAS DE CAMBIO - VERTICE CASA DE CAMBIO S.A. - Cancelación de autorización para funcionar
02/02/2022seggco22023
2022/015
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital.
20/01/2022seggco22015
2022/015
BANCOS – Art. 582.6 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO - Información sobre la autoevaluación del capital.
20/01/2022seggco22015 Anexo
2022/012
“FINANCIERA ANDES” ADVERTENCIA SOBRE ACTIVIDAD NO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
18/01/2022seggco22012
2022/011
PROFESIONALES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ESTUDIO GUTIERREZ CORDOBA – Cancelación de inscripción
18/01/2022seggco22011
2022/006
AUDITORES EXTERNOS – GERARDO ZOLKWER MITNIK – Baja
del Registro
13/01/2022seggco22006
2022/003
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
12/01/2022seggco22003
2022/003
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Posición de operaciones activas y pasivas. Artículos 203, 545 y 546 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
12/01/2022seggco22003 anexo
2021/283
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS – COLUMBUSNET S.A. – Cese de actividad.
28/12/2021seggco21283
2021/279
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023
24/12/2021seggco21279
2021/279
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico - Requerimiento a partir del 1º de enero de 2023
24/12/2021seggco21279 Anexo
2021/275
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Disposición transitoria: tope de riesgos con partes vinculadas (art. 210 de la RNRCSF) - Reducción gradual del incremento hasta el 30.12.2021
23/12/2021seggco21275
2021/271
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - HORARIO ESPECIAL PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
17/12/2021seggco21271
2021/260
CAPITARIA – Entidad no inscripta ante el Banco Central del Uruguay
15/12/2021seggco21260
2021/259
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS -
HOLISTIC SERVICES S.R.L– Inscripción.
13/12/2021seggco21259
2021/248
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - MELI URUGUAY S.R.L– Inscripción.
06/12/2021seggco21248
2021/246
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – MAN INVESTMENTS AG – OFICINA REGIONAL – Cancelación de Inscripción.
02/12/2021seggco21246
2021/241
“INTER-CRÉDITOS URUGUAY”  -  ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios Financieros.
01/12/2021seggco21241
2021/240
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS – Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes y su actualización, art. 294.1 y 297.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
30/11/2021seggco21240
2021/236
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS, CASAS FINANCIERAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS – Información sobre tasas de interés implícitas de los créditos concedidos.
24/11/2021seggco21236
2021/234
 AUDITORES EXTERNOS - PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES HABILITADOS PARA EMITIR INFORMES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA - GESTORES DE PORTAFOLIOS - CALIFICADORAS DE RIESGO - EMISORES DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA – REPRESENTACIONES. Base de Datos con información de Conjuntos Económicos.
23/11/2021seggco21234
2021/226
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION , CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS  -   WERTULY INTERNATIONAL S.A. -  Inscripción
11/11/2021seggco21226
2021/200
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES – BP ALPHA AGENTE DE VALORES S.A - Sanción
01/10/2021seggco21200
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