Título
  
  
2023/072
CASAS DE CAMBIO – ROBLESTAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
31/03/2023seggco23072Nuevo
2023/070
TODOS LOS MERCADOS - TERCERIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN O DESDE EN EL EXTERIOR - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE ACCESO.
30/03/2023seggco23070Nuevo
2023/052
: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - NIREMIX TRADING S.A. - Sanción y Baja del Registro
20/03/2023seggco23052
2023/050
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - SUPERFUND FINANCIAL URUGUAY S.A. - Sanción y Baja del Registro
17/03/2023seggco23050
2023/044
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD O PROCESAMIENTO DE DATOS - GLOBAL EMERGING MARKETS S.A. - Sanción y Baja del Registro
14/03/2023seggco23044
2023/043
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “CrediConsorcio.uy”, “Financiera Consorcio S.A” o “Coopconsorcio”.
10/03/2023seggco23043
2023/042
ADVERTENCIA sobre uso no autorizado del isologotipo del Banco Central del Uruguay en los documentos emitidos por “Cooperativa
Artiandes”
09/03/2023seggco23042
2023/036
“Be” – “Experiencia SKY TEAM” - ADVERTENCIA sobre actividad no registrada por la Superintendencia de Servicios Financieros
01/03/2023seggco23036
2023/035
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y/O PROCESAMIENTO DE DATOS - BAF CAPITAL S.A. - Cancelación de inscripción
17/02/2023seggco23035
2023/033
“CrediConsorcio.uy” o “Financiera Consorcio S.A” ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios
Financieros.
15/02/2023seggco23033
2023/030
GLOBAL INTERGOLD, BLC (BUSINESS LEADERSHIP COMMUNITY) y GIGG-OS – ADVERTENCIA sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros.
13/02/2023seggco23030
2023/029
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – Bragard y Asoc. Tax and Accounting Ltda. – Cancelación de Inscripción.
07/02/2023seggco23029
2023/028
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR – CA Indosuez Wealth (Uruguay) Servicios y Representaciones S.A. – Cancelación de Inscripción.
07/02/2023seggco23028
2023/021
BANCOS, COOPERATIVAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE MAYORES ACTIVOS – Disposición transitoria para créditos a empresas de los sectores comprendidos en la Emergencia Agropecuaria
declarada por el MGAP.
24/01/2023seggco23021
2023/010
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR - INSIGNEO INTERNATIONAL
ASESORES DE INVERSIÓN URUGUAY S.A. - Cese de Representación
12/01/2023seggco230010
2023/009
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – ESTUDIO GUTIÉRREZ CÓRDOBA – Cancelación.
12/01/2023seggco23009
2023/002
BANCOS – Art. 582.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. Información sobre la  autoevaluación del capital.
02/01/2023seggco23002
2022/255
BANCOS - Art. 158.2 de la Recopilaci{on de Normas de Regulaci{on y Control del Ssitema Financiero - Colch{on de Capital Contraciclico - Requerimiento a partir del 1ª de eenro 2024.
30/12/2022seggco22255
2022/254
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS – TODOS LOS
MERCADOS
30/12/2022seggco22254
2022/253
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para que los representantes de las entidades autoricen a que personas que identifique puedan acceder a la información contenida en el Registro.
30/12/2022seggco22253
2022/252
Registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales del Banco Central del Uruguay – Artículos 5º de la Ley Nº 18.930 de 17 de julio de 2012 y 39 de la Ley Nº 19.484 de 5 de enero de 2017, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.018 de 15 de diciembre de 2021 – Procedimiento para
actualizar la información sobre representantes.
30/12/2022seggco22252
2022/248
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01.
27/12/2022seggco22248
2022/246
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE
PLATAFORMAS PARA PRÉSTAMOS ENTRE PERSONAS, INTERMEDIARIOS DE VALORES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO – Verificación de
la identidad de los clientes.
23/12/2022seggco22246
2022/245
A TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - MEAT SORIANO SRL. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
23/12/2022seggco22245
2022/244
TODOS LOS MERCADOS Y PÚBLICO EN GENERAL - BERRUTTI & ARGENTI S.A. - Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
23/12/2022seggco22244
2022/233
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS – Actualización de la Taxonomía XBRL Versión 2023-01-01.
09/12/2022seggco22233
2022/232
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO DE MAYORES ACTIVOS– Normas contables para la elaboración de los estados financieros – Artículos 507, 596, 597 y 629 de la RNRCSF.
08/12/2022seggco22232
2022/231
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD y/o PROCESAMIENTO DE DATOS - CG ASSET MANAGEMENT S.A. – Cancelación de inscripción a su solicitud
08/12/2022seggco22231
2022/229
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
08/12/2022seggco22229
2022/229
COMUNICACION 2022/229 - ANEXO - FORMULARIOSL
08/12/2022formulariosseggco22229
2022/223
REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y
FIRMAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
HABILITADOS A EMITIR INFORMES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS – Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS.
05/12/2022seggco22223
2022/222
REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS – MENDIBURU
BATTISTESSA NELSON, GILI IMBRIACO BRUNO
EDUARDO Y OTROS - Cambio de denominación social
a ISOARDI LEONARDO MARIA, GILI IMBRIACO BRUNO
Y OTROS.
05/12/2022seggco22222
2022/219
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Horario de atención al público los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
05/12/2022seggco22219
2022/216
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS - Entrada en vigencia
01/12/2022seggco22216
2022/216
COMUNICACIÓN 2022/216 - DOCUMENTO GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
01/12/2022seggco22216_GUIA BUENAS PRACTICAS
2022/216
CONUNICACIOI 2022/216 - ANEXO - "GRADO DE CUMPLIMIENTO DEMOSTRADO
01/12/2022seggco22216_ANEXO GRADO CUMPLIMIENTO
2022/205
CASAS DE CAMBIO – CLASIMAR S.A. – Cancelación de autorización para funcionar
10/11/2022seggco22205
2022/194
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES - Inscripción de Valores del Exterior
21/10/2022seggco22194
2022/189
“FINANCIERA PRONACIONAL” -  ADVERTENCIA sobre actividad no autorizada por la Superintendencia de Servicios financieros.
04/10/2022seggco22189
2022/182
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS - Extensión de plazos para requerimientos de información para verificación de identidad de clientes, art. 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF).
27/09/2022seggco22182
2022/178
INSTITUCION FINANCIERA EXTERNA  - BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E (en liquidación). Inhabilitación para funcionar, a su solicitud.
16/09/2022seggco22178
2022/164
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre responsabilidad patrimonial – Artículo 527 de la RNRCSF – Formularios
15/08/2022seggco22164
2022/164
Anexo Comunicación 2022/164
15/08/2022formularioseggco22164
2022/162
REGISTRO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS - Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC) – Cambio de denominación a FUCAC VERDE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.
12/08/2022seggco22162
2022/158
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Información sobre instrumentos financieros derivados lineales y opciones. Artículo 547 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.
29/07/2022seggco22158
2022/157
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – ARTÍCULO 543 DE LA Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero - Información sobre posiciones en valores.
29/07/2022seggco22157
2022/154
PUBLICO EN GENERAL - SEND MONEY y SR. EDWARD PALENCIA – Instrucción para cesar actividades por falta de autorización requerida por la Superintendencia de Servicios Financieros.
25/07/2022seggco22154
2022/148
MERCADO DE VALORES - DE SIMON & PIAGGIO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - Sanción
19/07/2022seggco22148
2022/131
BANCOS – Artículo 158.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero – Colchón de Capital Contracíclico – Requerimiento a partir del 1º de julio de 2023.
29/06/2022seggco22131
2022/128
A TODOS LOS MERCADOS Y PUBLICO EN GENERAL – MINIFAL S.A. (EL PRESTIGIO) – Instrucción de cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad.
27/06/2022seggco22128
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