Razón social: SCOTIABANK URUGUAY S.A.
Estado: Activa
Cod. Inst: 1128
Cód. de envio de información: 128
Datos Generales
Nombre Fantasía: Scotiabank
País: UY
Dirección: Misiones 1399, Montevideo
Teléfono: 140 / 2916 0541
Fax: 2915 3569
Página Web: www.scotiabank.com.uy
Correo Electrónico:
Auditor externo: KPMG Sociedad Civil
Auditor LAFT: KPMG Sociedad Civil
  • Rama Habilitada Desde
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  • Accionistas o Socios Participación
  • Scotia Uruguay Holdings S.A. 100,00%
  • Directorio Cargo
  • 23/06/2016 Alvarez Calderon Melendez, Guillermo Presidente
    01/02/2018 Correge Barreiro, Horacio Enrique Vicepresidente
    26/04/2018 Alvarez Perazzo, Luis Director
    21/09/2018 Doberti Dragnic, Maria Victoria Director
    21/09/2018 Larrimbe Hermida, Miguel Angel Director
  • Administración Cargo
  • 01/02/2018 Correge Barreiro, Horacio Enrique Gerente General
    23/06/2016 Alvarez Calderon Melendez, Guillermo Miembro del Comite de Auditoria y Cumplimiento
    23/06/2016 Alvarez Calderon Melendez, Guillermo Comite de Control de Riesgos
    01/07/2017 Alvarez Perazzo, Luis Gerente de Operaciones y Finanzas
    08/02/2018 Baluga Bello, Juan Jose Gerente de Tesoreria y Mercado de Capitales
    01/07/2009 Barandiaran Cubitto, Gabriel Esteban Responsable Atencion de Reclamos
    18/02/2013 Brignoni Rodriguez, Maria Fernanda Gerente de Capital Humano y Resp. Social
    01/10/2017 Chahnzaroff Dematey, Luis Gaston Gerente de Banca Mayorista
    01/01/2018 Chiesa Farell, Pablo Gerente de Riesgos y Cumplimiento
    01/07/2017 Conforte Mariano, Alejandro Gerente de Sistemas
    01/02/2018 Correge Barreiro, Horacio Enrique Comite de Control de Riesgos
    01/08/2018 Fernandez Vazquez, Gervasio Gerente de Auditoría Interna
    21/09/2018 Larrimbe Hermida, Miguel Angel Miembro del Comite de Auditoria
    21/09/2018 Larrimbe Hermida, Miguel Angel Miembro del Comité de Control de Riesgos
    01/06/2019 Lopez Gutierrez, Maria Alejandra Responsable del Regimen de Informacion
    18/05/2010 Luongo Caselli, Antonio Operador de Cambios
    01/02/2018 Pelta Lederman, Mauricio Alejandro Gerente de Banca Minorista y Pymes
    01/03/2010 Pensatori Aurucci, Armando Sergio Gerente de Operaciones
    05/08/2019 Rivero Torielli, Mauricio Luis Contador General
  • Sindicatura Cargo
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  • Actividades Fecha de Alta Estado
  • 3 1128 Bancos Privados 31/03/2003 Activa Ver Productos
    17 1128 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997 Activa Ver Productos
    21 1128 Emisores 31/12/2003 Activa Ver Productos
  • Inversores Especializados Art.93 Ley 18627 Fecha de Alta Limitaciones
  • Cód. Sucursales Dirección Teléfono
  • 1 1 1128 Casa Central Anexo en Misiones 1399, desde 24/03/2003 140
    2 2 1128 Sucursal Mercado Agrícola Martín García 1640 140
    3 3 1128 Sucursal Cordon CONSTITUYENTE 1402 29004762
    6 6 1128 Sucursal Melo Aparicio Saravia 599 46422277
    7 7 1128 Sucursal Mercedes E. GIMENEZ 719 45323181
    8 8 1128 Sucursal Paysandu AVDA. 18 DE JULIO 1026 47223171
    9 9 1128 Sucursal Salto Uruguay 600 47332626
    10 10 1128 Sucursal Tacuarembo AVDA. 18 DE JULIO 250 46322508
    11 11 1128 Sucursal Minas 18 DE JULIO 652 44422601
    13 13 1128 Sucursal Rivera y Soca SOCA 1404 27098100
    18 18 1128 Sucursal Durazno AVDA. 18 DE JULIO 523 43622415
    19 19 1128 Sucursal Punta del Este Avda. Gorlero 705 y calle 21 42441801
    22 22 1128 Sucursal Carmelo URUGUAY 401 1403322
    24 24 1128 Sucursal World Trade Center AVDA. LUIS ALBERTO DE HERRERA 1248 26220295
    25 25 1128 Sucursal Tres Cruces Avda Bulevar Artigas 1825 24011116
    26 26 1128 Oficina Comercial Nuevocentro Luis alberto de herrera 3365 local 254 nivel 2 22013141
    28 28 1128 Sucursal Millan y Raffo AVDA. MILLAN 4434 23596744
    29 29 1128 Sucursal Pocitos JUAN B. BLANCO 935 27084055
    34 34 1128 Sucursal Trinidad Francisco Fondar 601 43642507
    35 35 1128 Sucursal Treinta y Tres JUAN A. LAVALLEJA 1426 44522268
    41 41 1128 Sucursal Florida INDEPENDENCIA 724 43522251
    44 44 1128 Sucursal Rivera Sarandi 602 46223361
    46 46 1128 Sucursal 18 de Julio AV. 18 DE JULIO 1952 24016217
    47 47 1128 Sucursal Rocha 25 DE MAYO 100 44722812
    48 48 1128 Sucursal Artigas AV. LECUEDER 451 44724264
    51 51 1128 Oficina Comercial San Jose AV. ARTIGAS 529 43422147
    52 52 1128 Sucursal Colon Avda Garzon 1970 23209946
    53 53 1128 Sucursal Colonia del Sacramento Gral. Flores 429 140
    54 54 1128 Sucursal Policlínico 8 de Octubre 3300 - Esq. Agustin Abreu 1403354
    58 58 1128 Sucursal Roosevelt Calle Roosevelt y Parada 14 140
    88 88 1128 Sucursal Punta Carretas Ellauri 350 Loc. 217 27110567
    91 91 1128 Sucursal Carrasco Av. Arocena 1513 (antes Arocena 1590) 140
  • Fecha de referencia Resumen Hechos relevantes
  • 28/09/2018 SCOTIABANK URUGUAY S.A.- Comunica la renuncia de Ricardo Andrés Cruells y Roberto De Luca Todaro a los cargos de Director DP_21157_0
    23/06/2017 SCOTIABANK URUGUAY S.A. comunica renuncia del Sr. César Calderón Herrada a su cargo de Director de la institución. D_9513_0
    26/05/2017 SCOTIABANK URUGUAY S.A. Comunica reuncia de Director. D_9370_0
    16/12/2016 SCOTIABANK URUGUAY S.A.- Comunica la reunica de Martín Guerra al cargo de Director D_8880_0
    27/10/2016 SCOTIABANK URUGUAY S.A. BCU sanciona a dicha institución con multa por error en la información a Central de Riesgos. D_8675_0
    09/11/2015 SCOTIABANK URUGUAY S.A. Observación del BCU por incumplimiento a lo establecido en el art. 41 de la Ley 18627. D_7561_0
    01/11/2015 Scotiabank Uruguay S.A. comunica transferencia a título universal a su favor de los activos y pasivos de Discount Bank (Latin America) S.A. D_7523_0
    07/11/2014 Scotiabank Uruguay S.A. Comunica la renuncia de los Sres. Ricardo Andrés Cruells y Javier Antonio Serebrisky a sus cargos como Directores de la Sociedad. D_6294_0
    12/11/2007 Transferencia de acciones de Nuevo Banco Comercial S.A. a Tecevall S.A. SWV_141_0
    27/08/2007 Autorización otorgada por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera a Tecevall S.A. para adquirir 43.608 acciones del Nuevo Banco Comercial S.A. SWV_141_1
    06/08/2006 Cambios en la composición del paquete accionario y en el personal superior SWV_141_2
    17/11/2004 Nuevo Banco Comercial S.A. - Cese de la suspensión SD_16373_0
    15/11/2004 Nuevo Banco Comercial S.A.- Suspensión de la cotización SD_16374_0
  • Fecha Tema Producto Información periódica Fuera plazo
  • 30/09/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) DP_24893_0 No
    30/06/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_24357_0 No
    31/03/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) DP_23484_0 No
    31/12/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_22809_0 No
    31/12/2018 Memoria Anual (Anual) DP_23269_0 No
    31/12/2018 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_23270_0 No
    31/12/2018 Informe del Órgano de Fiscalización (Anual) DP_23283_0 No
    30/09/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) DP_21572_0 No
    30/06/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) D_10939_0 No
    31/03/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) DP_19634_0 No
    31/12/2017 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_19338_0 No
    31/12/2017 Memoria Anual (Anual) DP_19570_0 No
    31/12/2017 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_19571_0 No
    30/09/2017 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) DP_18096_0 No
    30/06/2017 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_17684_0 No
    31/12/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_15870_0 No
    31/12/2016 Memoria Anual (Anual) DP_16136_0 No
    31/12/2016 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_16137_0 No
    30/06/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_14239_0 No
    31/12/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_12253_0 No
    31/12/2015 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_12654_0 No
    31/12/2015 Memoria Anual (Anual) DP_12655_0 No
    30/06/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_10561_0 No
    31/12/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_8811_0 No
    31/12/2014 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_9112_0 No
    31/12/2014 Memoria Anual (Anual) DP_9115_0 No
    30/06/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_7436_0 No
    31/12/2013 Memoria Anual (Anual) DP_6253_0 No
    31/12/2013 Informe del Órgano de Fiscalización (Anual) DP_6254_0 No
    31/12/2013 Informe del Órgano de Fiscalización (Anual) DP_6255_0 No
    31/12/2013 Memoria Anual DP_6256_0 No
    31/12/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) D_5512_0 No
    31/10/2013 Estados Contables Consolidados de instituciones (Trimestral) DP_5176_0 No
    30/06/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) D_4773_1 No
    31/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4773_0 No
    30/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4578_0 No
    31/12/2012 Estados Contables Consolidados de instituciones (Anual) D_4513_0 No
    31/12/2012 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_3565_0 No
    31/12/2012 Informe del Órgano de Fiscalización (Anual) DP_3866_0 No
    31/12/2012 Memoria Anual (Anual) DP_3873_0 No
    31/12/2012 Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual) DP_4015_0 No
  • Instituciones supervisadas Productos supervisados
  • Instituciones supervisadas
  • Profesionales habilitados Tipo de informe
  • Modalidad de Consulta Fecha de Alta
  • 3 1128 Bancos Privados 31/03/2003
    17 1128 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997
    21 1128 Emisores 31/12/2003
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