BCU

Rama	Habilitada Desde

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Accionistas o Socios

Participación

HFT International ( Guernsey) Limited

100,00%

Directorio

Cargo

29/06/2012 Esteve, Carlos	Vocal
14/04/2009 Esteve, Marcos	Vocal
26/06/2017 Reybaud Pallas, Graciela	Vocal
02/05/2018 Zerbino Torrendell, Victor	Vocal

Administración

Cargo

10/06/2010 Reybaud Pallas, Graciela	Gerente General
01/01/2011 Clerino Porro, Martin	Auditor Interno (kpmg)
14/10/2013 Esteve, Carlos	Integrante del Comite de Auditoria
14/04/2009 Esteve, Marcos	Integrante del Comite de Auditoria
11/02/2014 Larrobla Ugarte, Valentina	Responsable Atencion Reclamos
11/02/2014 Larrobla Ugarte, Valentina	Gerente de Legal y Cumplimiento
13/02/2013 Monteserin Gomez, Gustavo	Gerente de Tesoreria
24/09/2018 Muzi Giaconi, Claudio	Gerente de Control Financiero y Operaciones
11/02/2014 Muzi Giaconi, Claudio	Responsable de la Informacion
12/07/2010 Schuhl Alves, Valerie Ilene	Gerente Comercial
31/12/2013 Velasco Massoni, Jorge Eduardo	Gerente de Riesgos

Sindicatura

Cargo

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Actividades

Fecha de Alta

Estado

3 1162 Bancos Privados	26/05/1999	Activa	Ver Productos
17 1162 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas	09/08/1997	Activa	Ver Productos
21 1162 Emisores	26/05/1999	Activa	Ver Productos

Inversores Especializados Art.93 Ley 18627

Fecha de Alta

Limitaciones

Certificados de Depósito transferibles, escriturales.

Ver Documentos

Ver Subproductos

Sucursales

Dirección

Teléfono

1 1162 Casa Central	Rincon 530	2960177 - 2960241
21 1162 Sucursal Carrasco	Gabriel Otero 6462	29160177 int 600
24 1162 Sucursal Pocitos	Juan Benito Blanco 1267	29160177 int 420

Fecha de referencia

Resumen

Hechos relevantes

25/04/2018	Standard and Poors International Rating Services LLC revisa a la baja la calificación crediticia del emisor en escala nacional y la tendencia de las calificaciones de esta escala a negativa desde estable.	D_10462_0
05/07/2016	Standard and Poors International Ratings Services LLC revisa a negativa de estable la perspectiva de Banque Heritage (Uruguay) S.A.	D_8259_0
01/03/2008	Se baja de la nómina del personal superior al Cr. Alberto Mello Cortes	SWV_259_0
10/11/2007	Transformación a sociedad cerrada y eliminación de sindicatura	SWV_259_1
16/05/2007	Capitalización y cambio de Directorio	SWV_259_2
30/12/2005	Acuerdo para la condonación de deudas de Surinvest International Limited con algunos de sus accionistas	SWV_259_3
22/12/2005	Acuerdo para transferir la mayoría del capital accionario de Surinvest International Limited a Uruguay Futuro	SWV_259_4
27/01/2005	Aprobación de integración de capital	SWV_259_5
26/08/2004	Restricciones impuestas por la SIIF	SWV_259_6

Fecha

Tema

Producto

Información periódica

Fuera plazo

30/09/2018	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	DP_21290_0	No
30/06/2018	Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral)	DP_21194_0	No
31/03/2018	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	DP_20058_0	No
31/12/2017	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_19384_0	No
31/12/2017	Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual)	DP_19886_0	No
31/12/2017	Memoria Anual (Anual)	DP_19889_0	No
30/09/2017	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	DP_18248_0	No
30/06/2017	Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral)	DP_17715_0	No
30/06/2017	Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral)	DP_17632_0	No
31/03/2017	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	DP_16789_0	No
31/12/2016	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_16011_0	No
31/12/2016	Memoria Anual (Anual)	DP_16786_0	No
31/12/2016	Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual)	DP_16785_0	No
30/06/2016	Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral)	DP_14291_0	No
31/12/2015	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_12370_0	No
31/12/2015	Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual)	DP_12452_0	No
31/12/2015	Memoria Anual (Anual)	DP_12453_0	No
31/12/2014	Memoria Anual (Anual)	DP_9764_0	No
31/12/2014	Acta de Asamblea Anual Ordinaria (Anual)	DP_9768_0	No
31/12/2014	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_8940_0	No
31/12/2013	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_5944_0	No
30/06/2013	Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral)	D_4778_1	No
31/03/2013	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	D_4778_0	No
30/03/2013	Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral)	D_4583_0	No
31/12/2012	Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual)	DP_3699_0	No

Fecha

Producto

Calificadora

Calif. Local

Calif. Int.

19/09/2018	Standard & Poors International, LLC	uyBBB /Estable /--	B+ /Estable /--
25/04/2018	Standard & Poors International, LLC	uy BBB-/Negativa/--	B+/Negativa/--
31/05/2017	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Estable/--	B+/Estable/--
19/04/2017	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Negativa/--	B+/Negativa/--
05/07/2016	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Negativa/--	B+/Negativa/--
05/07/2016	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Negativa/--	B+/Negativa/--
05/07/2016	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Negativa/--	B+/Negativa/--
06/05/2016	Moodys Investors Service, Inc	Nota aclaratoria
29/04/2016	Moodys Investors Service, Inc	Baa3.uy	B3/NP
27/04/2016	Standard & Poors International, LLC	BBB	B+
19/04/2016	Standard & Poors International, LLC	uyBBB/Negativa/--	B+/Negativa/--
30/04/2015	Moodys Investors Service, Inc	Baa3.uy	B3/NP
30/04/2014	Moodys Investors Service, Inc	Baa3.uy	B3/NP
21/01/2014	Moodys Investors Service, Inc	Baa3uy	B3/NP
30/04/2013	Moodys Investors Service, Inc	Baa3.uy	B3/NP
26/09/2012	Moodys Investors Service, Inc	Ver
20/09/2012	Moodys Investors Service, Inc	Ver
31/12/2011	Moodys Investors Service, Inc	Ver
31/12/2010	Moodys Investors Service, Inc	Ver
27/04/2010	Moodys Investors Service, Inc	BBB.uy	B
31/12/2009	Moodys Investors Service, Inc	Ver
23/04/2009	Moodys Investors Service, Inc	BBB.uy	B
31/12/2008	Moodys Investors Service, Inc	Ver
16/04/2008	Moodys Investors Service, Inc	BBB.uy	B
31/12/2007	Moodys Investors Service, Inc	Ver
26/06/2007	Moodys Investors Service, Inc	Ver
25/06/2007	Moodys Investors Service, Inc	Baa3.uy	B3/NP
30/04/2007	Moodys Investors Service, Inc	Ver
26/04/2007	Moodys Investors Service, Inc	Ba2.uy	B3/NP
28/04/2006	Moodys Investors Service, Inc	Ver
28/04/2006	Moodys Investors Service, Inc	Ver
27/04/2006	Moodys Investors Service, Inc	B2.uy	Caa2
03/05/2005	Moodys Investors Service, Inc	Ver
28/04/2005	Moodys Investors Service, Inc	B2.uy	Caa2
29/04/2004	Moodys Investors Service, Inc	B3.uy	Caa2
31/12/2003	Moodys Investors Service, Inc	Ver
29/07/2003	Moodys Investors Service, Inc	B3.uy	Caa1
29/06/2003	Moodys Investors Service, Inc	B3.uy	Caa1
31/12/2002	Moodys Investors Service, Inc	Ver
31/12/2002	Moodys Investors Service, Inc	Ver
06/08/2002	Moodys Investors Service, Inc	Ba1.uy	Caa1
09/07/2002	Moodys Investors Service, Inc	Baa2.uy	B3
21/05/2002	Moodys Investors Service, Inc	Baa2.uy	B1
06/05/2002	Moodys Investors Service, Inc	Baa2.uy	Ba3
31/12/2001	Moodys Investors Service, Inc	Ver

Instituciones supervisadas

Productos supervisados

Profesionales habilitados

Tipo de informe

Sistema Financiero

Superintendencia de Servicios Financieros

Bancos

Instituciones no bancarias

Ahorro Previsional - AFAP

Seguros

Mercado de Valores

Otros Agentes

Prevención Lavado de Activos

Reportes del Sistema Financiero

Central de Riesgos Crediticios

Registros de la SSF