Razón social: CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)
Estado: Activa
Cod. Inst: 1205
Cód. de envio de información: 205
Datos Generales
Nombre Fantasía:
País: UY
Dirección: Cerrito 455
Teléfono: 29150374
Fax: 1987 210
Página Web: www.citibank.com.uy
Correo Electrónico:
Auditor externo: KPMG Sociedad Civil
Auditor LAFT: KPMG Sociedad Civil
  • Rama Habilitada Desde
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  • Accionistas o Socios Participación
  • CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION 100,00%
  • Directorio Cargo
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  • Administración Cargo
  • 01/12/2017 Gonzalez Barboni, Gabriel Gerente General
    01/04/2012 Amoza Amchiti, Gustavo Damian Gerente Banca Privada
    01/12/2018 Barros Moss, Juan Santiago Comite de Riesgo
    26/02/2019 Canclini, Maria Flavia Comite Auditoria
    20/04/2017 Coello Rodriguez, Ernesto Enrique Comite de Riesgo
    17/09/2014 De Santis, Norberto Claudio Comite Auditoria
    01/03/2019 Ems, Sergio Marcelo Auditor Interno
    03/11/2004 Feldman Samik, Gabriel Gerente Control Financiero
    03/11/2004 Feldman Samik, Gabriel Responsable Informacion
    16/12/2019 Gonzalez Barboni, Gabriel Gerente Banca Corporativa
    01/11/2016 Granara, Ezequiel Ignacio Comite de Riesgo
    18/03/2019 Olea Rocha, Matias Pedro Gte Soluciones Transaccionales y de Com Exterior
    01/11/2018 Pertine, Nicolas Comite de Riesgo
    15/11/2016 Plata Mejia, Carolina Maria Gerente Recursos Humanos
    26/02/2019 Vales, Eduardo Marcelino Comite Auditoria
    19/12/2017 Villar Pastorino, Maria Jose Gerente de Tesorería
    16/12/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Comite de Auditoria
    07/04/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Responsable de Atencion Reclamos
    07/04/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Gerente de Operaciones y Tecnologia
    01/09/2016 Zak Davidowicz, Adrian Gerente de Riesgo de Banca Corporativa
  • Sindicatura Cargo
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  • Actividades Fecha de Alta Estado
  • 3 1205 Bancos Privados 26/05/1999 Activa Ver Productos
    17 1205 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997 Activa Ver Productos
    21 1205 Emisores 31/12/1995 Activa Ver Productos
  • Inversores Especializados Art.93 Ley 18627 Fecha de Alta Limitaciones
  • Cód. Sucursales Dirección Teléfono
  • 0 0 1205 Casa Central Cerrito 461 - Cerrito 455 29150374
  • Fecha de referencia Resumen Hechos relevantes
  • 13/12/2013 Citibank N.A. (Sucursal Uruguay) comunica de la transferencia de Activos y Pasivos a Banco Itaú Uruguay S.A. D_5099_0
    10/12/2013 CITIBANK S.A. SUCURSAL URUGUAY- El Poder Ejecutivo autoriza la transferencia de la Unidad de Negocios Banca Consumo en nuestro país, a la institución BANCO ITAU URUGUAY S.A. D_5090_0
    28/06/2013 Citibank N.A Sucursal Uruguay comunica firma de acuerdo de compra de patrimonio bancario celabrado con Banco Itaú Uruguay S.A DP_4391_0
  • Fecha Tema Producto Información periódica Fuera plazo
  • 31/12/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_25943_0 No
    30/06/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_24333_0 No
    31/12/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_22821_0 No
    30/06/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_21126_0 No
    31/12/2017 Estados Contables Consolidados de instituciones DP_19391_0 No
    30/06/2017 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_17585_0 No
    31/12/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_15906_0 No
    30/06/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_14174_0 No
    31/12/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_12379_0 No
    30/06/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_10553_0 No
    31/12/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_8969_0 No
    30/06/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_7426_0 No
    31/12/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_5909_0 No
    30/06/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) D_4779_1 No
    31/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4779_0 No
    30/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4584_0 No
    31/12/2012 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_3679_0 No
  • Fecha Producto Calificadora Calif. Local Calif. Int.
  • 29/05/2020 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    30/04/2019 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    26/04/2018 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    14/07/2017 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    26/04/2017 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    27/06/2016 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2 / P-2
    29/04/2016 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2.P-2
    30/04/2015 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    07/04/2015 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable/-- BBB-/Estable/A-3
    28/04/2014 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable BBB-/Estable/A-3
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    26/04/2012 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-**
    11/04/2012 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BBB-**
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    28/04/2006 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B
    29/04/2005 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B**
    31/12/2004 Standard & Poors International, LLC Ver
    21/07/2004 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC B**
    30/04/2004 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B-**
    30/04/2004 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable B-/Estable
    31/12/2003 Standard & Poors International, LLC Ver
    03/06/2003 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC B-
    30/04/2003 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** CCC**
    30/04/2003 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable CCC/Estable
    31/12/2002 Standard & Poors International, LLC Ver
    31/07/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA B/B*
    23/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-*
    14/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC BB-*
    02/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB+*
    Standard & Poors International, LLC Ver
  • Instituciones supervisadas Productos supervisados
  • Instituciones supervisadas
  • Profesionales habilitados Tipo de informe
  • Modalidad de Consulta Fecha de Alta
  • 3 1205 Bancos Privados 26/05/1999
    17 1205 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997
    21 1205 Emisores 31/12/1995
  • Fecha Tema Certificado
  • No se encontraron certificados para la institución seleccionada.
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