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Razón social: CITIBANK N.A. (SUCURSAL URUGUAY)
Estado: Activa
Cod. Inst: 1205
Cód. de envio de información: 205
Datos Generales
Nombre Fantasía:
País: UY
Dirección: Costa Rica 1740, Carrasco.
Teléfono: 26030374
Fax: 1987 210
Página Web: www.citibank.com.uy
Correo Electrónico:
Auditor externo: KPMG Sociedad Civil
Auditor LAFT: KPMG Sociedad Civil
  • Rama Habilitada Desde
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  • Accionistas o Socios Participación
  • CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION 100,00%
  • Directorio Cargo
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  • Administración Cargo
  • 01/12/2017 Gonzalez Barboni, Gabriel Gerente General
    01/12/2018 Barros Moss, Juan Santiago Comite de Riesgo
    26/02/2019 Canclini, Maria Flavia Comite Auditoria
    20/04/2017 Coello Rodriguez, Ernesto Enrique Comite de Riesgo
    01/03/2019 Ems, Sergio Marcelo Auditor Interno
    16/12/2019 Gonzalez Barboni, Gabriel Gerente Banca Corporativa
    01/11/2016 Granara, Ezequiel Ignacio Comite de Riesgo
    17/08/2020 Guadalupe Ayerra, Alba Elizabeth Gerente de Riesgo y control de negocio
    01/02/2023 Maglione Venafro, Alejandra Responsable de la Información
    01/02/2023 Maglione Venafro, Alejandra Gerente Control Financiero
    18/03/2019 Olea Rocha, Matias Pedro Gte Soluciones Transaccionales y de Com Exterior
    01/11/2018 Pertine, Nicolas Comite de Riesgo
    01/06/2022 Scocchi, Marina Melaní Integrante Comite de Auditoria
    01/01/2023 Tempesta Lopez, Gisella Gerente de Riesgo de Banca Corporativa
    01/09/2021 Testai Montans, Rosana Gerente Recursos Humanos
    26/02/2019 Vales, Eduardo Marcelino Comite Auditoria
    19/12/2017 Villar Pastorino, Maria Jose Gerente de Tesorería
    07/04/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Responsable de Atencion Reclamos
    07/04/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Gerente de Operaciones y Tecnologia
    24/01/2023 Vista Ripoli, Juan Pablo Responsable del Resguardo de Datos, Software y Documentación
    16/12/2016 Vista Ripoli, Juan Pablo Comite de Auditoria
  • Sindicatura Cargo
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  • Actividades Fecha de Alta Estado
  • 3 1205 Bancos Privados 19/07/1915 Activa Ver Productos
    17 1205 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997 Activa Ver Productos
    21 1205 Emisores 31/12/1995 Activa Ver Productos
  • Inversores Especializados Art.93 Ley 18627 Fecha de Alta Limitaciones
  • Cód. Sucursales Dirección Teléfono
  • 1 1 1205 Casa Central Costa Rica 1740 26030374
  • Fecha de referencia Resumen Hechos relevantes
  • 13/12/2013 Citibank N.A. (Sucursal Uruguay) comunica de la transferencia de Activos y Pasivos a Banco Itaú Uruguay S.A. D_5099_0
    10/12/2013 CITIBANK S.A. SUCURSAL URUGUAY- El Poder Ejecutivo autoriza la transferencia de la Unidad de Negocios Banca Consumo en nuestro país, a la institución BANCO ITAU URUGUAY S.A. D_5090_0
    28/06/2013 Citibank N.A Sucursal Uruguay comunica firma de acuerdo de compra de patrimonio bancario celabrado con Banco Itaú Uruguay S.A DP_4391_0
  • Fecha Tema Producto Información periódica Fuera plazo
  • 30/06/2023 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_35419_0 No
    31/12/2022 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_34025_0 No
    30/06/2022 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_32487_0 No
    31/12/2021 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_31025_0 No
    30/06/2021 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_29632_0 No
    31/12/2020 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_28352_0 No
    30/06/2020 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_26987_0 No
    31/12/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_25943_0 No
    30/06/2019 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_24333_0 No
    31/12/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_22821_0 No
    30/06/2018 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_21126_0 No
    31/12/2017 Estados Contables Consolidados de instituciones DP_19391_0 No
    30/06/2017 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_17585_0 No
    31/12/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_15906_0 No
    30/06/2016 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_14174_0 No
    31/12/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_12379_0 No
    30/06/2015 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_10553_0 No
    31/12/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_8969_0 No
    30/06/2014 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) DP_7426_0 No
    31/12/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_5909_0 No
    30/06/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Semestral) D_4779_1 No
    31/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4779_0 No
    30/03/2013 Estados Contables de Instituciones Individuales (Trimestral) D_4584_0 No
    31/12/2012 Estados Contables de Instituciones Individuales (Anual) DP_3679_0 No
  • Fecha Producto Subproducto Calificadora Calif. Local Calif. Int.
  • 26/10/2023 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST
    26/10/2023 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST
    28/04/2023 Moodys Investors Service, Inc - A2/P-1
    25/04/2023 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST -
    28/09/2022 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST
    28/04/2022 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST -
    28/04/2022 Moodys Investors Service, Inc - A2/P-1
    28/09/2021 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST -
    30/04/2021 Moodys Investors Service, Inc - A2/P-1
    28/04/2021 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy/EST -
    14/12/2020 Moodys Investors Service, Inc - A2/P-1
    21/10/2020 Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. AAA.uy /EST
    21/10/2020 Moodys Investors Service, Inc - Baa2/P-2
    29/05/2020 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    30/04/2019 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    26/04/2018 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    14/07/2017 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    26/04/2017 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    27/06/2016 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2 / P-2
    29/04/2016 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2.P-2
    30/04/2015 Moodys Investors Service, Inc Aaa.uy Baa2/P-2
    07/04/2015 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable/-- BBB-/Estable/A-3
    28/04/2014 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable BBB-/Estable/A-3
    26/04/2013 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable BBB-/Estable/A-3
    26/04/2013 Standard & Poors International, LLC UYAAA/Estable BBB-/Estable/A-3
    26/04/2012 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-**
    11/04/2012 Standard & Poors International, LLC Ver
    11/04/2012 Standard & Poors International, LLC Ver
    11/04/2012 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BBB-**
    31/12/2011 Standard & Poors International, LLC Ver
    01/08/2011 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB+***
    29/04/2011 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB**
    07/09/2010 Standard & Poors International, LLC Ver
    06/09/2010 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB**
    30/04/2010 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-**
    30/04/2010 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable BB-/Estable/B
    31/12/2009 Standard & Poors International, LLC Ver
    31/12/2009 Standard & Poors International, LLC Ver
    29/04/2009 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-**
    31/12/2008 Standard & Poors International, LLC Ver
    31/12/2008 Standard & Poors International, LLC Ver
    30/04/2008 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B+***
    31/12/2007 Standard & Poors International, LLC Ver
    09/05/2007 Standard & Poors International, LLC Ver
    07/05/2007 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B+***
    30/04/2007 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B+**
    30/04/2007 Standard & Poors International, LLC uyAAA B+
    31/12/2006 Standard & Poors International, LLC Ver
    29/09/2006 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B+**
    30/06/2006 Standard & Poors International, LLC Ver
    28/04/2006 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B
    29/04/2005 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B**
    31/12/2004 Standard & Poors International, LLC Ver
    21/07/2004 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC B**
    30/04/2004 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** B-**
    30/04/2004 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable B-/Estable
    31/12/2003 Standard & Poors International, LLC Ver
    03/06/2003 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC B-
    30/04/2003 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** CCC**
    30/04/2003 Standard & Poors International, LLC uyAAA/Estable CCC/Estable
    31/12/2002 Standard & Poors International, LLC Ver
    31/07/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA B/B*
    23/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB-*
    14/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC BB-*
    02/05/2002 Certificados de depósito Standard & Poors International, LLC uyAAA** BB+*
    Standard & Poors International, LLC Ver
  • Instituciones supervisadas Productos supervisados
  • Instituciones supervisadas Productos supervisados
  • Profesionales habilitados Tipo de informe
  • Modalidad de Consulta Fecha de Alta
  • 3 1205 Bancos Privados 19/07/1915
    17 1205 Corredores de Bolsa Pers. Jurídicas 09/08/1997
    21 1205 Emisores 31/12/1995
  • Fecha Tema Certificado
  • No se encontraron certificados para la institución seleccionada.
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  • Emisores Fecha de Alta
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