Razón social: KROLL ASSOCIATES S.A
Estado: Activa
Cod. Inst: 7050
Cód. de envio de información: 7050
Datos Generales
Nombre Fantasía: KROLL ASSOCIATES S.A
País: AR
Dirección: Av. Del Libertador 6570, Buenos Aires / Soriano 1124, Montevideo
Teléfono: 5411-4706 6000 / 29009730
Fax: 5411-4706 6007
Página Web:
Correo Electrónico: info@als-abogados.com.uy / jcamirante@kroll.com
Auditor externo:
Auditor LAFT:
  • Rama Habilitada Desde
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  • Accionistas o Socios Participación
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  • Directorio Cargo
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  • Administración Cargo
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  • Sindicatura Cargo
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  • Actividades Fecha de Alta Estado
  • 52 7050 Firmas y profesionales que suscriben informes de prev LAFT 04/10/2010 Activa Ver Productos
  • Inversores Especializados Art.93 Ley 18627 Fecha de Alta Limitaciones
  • Cód. Sucursales Dirección Teléfono
  • CASA CENTRAL Av. Del Libertador 6570, Buenos Aires / Soriano 1124, Montevideo 5411-4706 6000 / 29009730
  • Fecha de referencia Resumen Hechos relevantes
  • 21/09/2019 KROLL ASSOCIATES S.A - El 21 de setiembre de 2019, la institución solicita la cancelación de la inscripción en el Registro de Profesionales y Firmas de Profesionales Independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención de LA/FT D_12261_0
  • Fecha Tema Producto Información periódica Fuera plazo
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  • Fecha Producto Calificadora Calif. Local Calif. Int.
  • No se encontraron calificaciones para la institución seleccionada.
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  • Instituciones supervisadas Productos supervisados
  • Instituciones supervisadas
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  • Profesionales habilitados Tipo de informe
  • Amirante, Juan Cruz Informes de Lavado
    Nahón, Matias Informes de Lavado
  • Modalidad de Consulta Fecha de Alta
  • 52 7050 Firmas y profesionales que suscriben informes de prev LAFT 04/10/2010
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