Reporte de Operaciones Sospechosas

Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de parte de los sujetos obligados del sector financiero y no financiero, en cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 12 Y 13 de la Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017.

Buenas prácticas para la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas​

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