Información a presentar

Venta de artículos numismáticos

En virtud de la normativa interna vigente en materia de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en el marco de la política Conozca a su Cliente, se emitió la Comunicación 2018/061 en la cuál se establece que al momento de adquirir artículos numismáticos se solicitará lo siguiente:
1. Nombre completo de la persona física o jurídica, documento de identidad vigente para las personas físicas y número de RUT (Registro Único Tributario) para las personas jurídicas.
2. Si el monto de la compra de artículos numismáticos es superior o igual a U$S 3.000 (o su equivalente en otras monedas) el cliente debe completar la “Ficha de Identificación de Cliente Ocasional” y presentar la documentación que se detalla en la misma.
3. Los clientes habituales deberán completar la “Ficha de Identificación de Cliente Habitual” y presentar la documentación que se detalla en la misma.